Управление по обеспечению исполнения
| Управление по обеспечению исполнения Управление по обеспечению исполнения | |
|---|---|
 Официальная эмблема Управления исполнения наказаний | |
| Аббревиатура | ЭД |
| Обзор агентства | |
| Сформированный | 1 мая 1956 г. |
| Правосубъектность | Государственное учреждение |
| Юрисдикционная структура | |
| Федеральное агентство | Индия |
| Операционная юрисдикция | Индия |
| Руководящий орган | Правительство Индии |
| Учредительные документы | |
| Общий характер | |
| Операционная структура | |
| Штаб-квартира | Нью-Дели , Индия |
| ответственный министр | |
| руководитель агентства |
|
| Материнское агентство | Департамент доходов Министерства финансов |
| Веб-сайт | |
| управление исполнения | |
| Эта статья является частью серии статей о |
| Политика Индии |
|---|
 |
 Портал Индии |
Управление правоприменения (ED) является правоохранительным органом и агентством экономической разведки правительства Индии. Созданная 1 мая 1956 года, она отвечает за обеспечение соблюдения экономического законодательства и борьбу с финансовыми преступлениями. [1] ED действует в рамках Департамента доходов Министерства финансов со штаб-квартирой в Нью-Дели. [2]
Основной задачей ED является обеспечение соблюдения двух ключевых законов: Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года (PMLA) и Закона об управлении иностранной валютой 1999 года (FEMA) . Кроме того, ему поручено реализовать Закон о беглых экономических преступниках 2018 года (FEOA) . [3] Агентство расследует случаи отмывания денег, нарушений валютного законодательства, а также занимается арестом и конфискацией активов, полученных в результате преступной деятельности.
История
[ редактировать ]Управление по обеспечению соблюдения (ED) было создано 1 мая 1956 года как «подразделение по обеспечению соблюдения» в рамках Министерства экономики правительства Индии. [4] Он был создан для борьбы с нарушениями законов о валютном контроле в соответствии с Законом о валютном регулировании 1947 года (FERA '47) . [5]
Первоначально подразделение возглавлял сотрудник юридической службы в качестве директора по обеспечению исполнения, которому помогали депутационный офицер Резервного банка Индии и три инспектора из Специального полицейского управления. Подразделение начинало с двух филиалов в Бомбее (ныне Мумбаи) и Калькутте (ныне Калькутта). [6]
В 1957 году подразделение было переименовано в «Управление по обеспечению соблюдения», а в Мадрасе (ныне Ченнаи) был открыт новый филиал. Административный контроль над Управлением был передан от Департамента экономики Министерству доходов в 1960 году. [6] С годами мандат ED расширился. В 1973 году FERA '47 была отменена и заменена FERA 1973 года. С 1973 по 1977 год Управление находилось в административной юрисдикции Департамента кадров и административных реформ. [6]
С экономической либерализацией 1990-х годов FERA 1973 года был отменен и заменен Законом о валютном регулировании 1999 года (FEMA), который вступил в силу 1 июня 2000 года. ED было поручено обеспечивать соблюдение FEMA. [7]
В 2002 году был принят Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA) , и на ED была возложена обязанность обеспечивать его соблюдение с 1 июля 2005 года. Совсем недавно был принят Закон о беглых экономических преступниках 2018 года (FEOA) , и ED его исполнение поручено осуществить с 21 апреля 2018 года. [6]
Сегодня Управление по обеспечению соблюдения законов действует при Министерстве доходов Министерства финансов правительства Индии и играет решающую роль в борьбе с экономическими преступлениями и обеспечении соблюдения экономического законодательства в стране. [6]
Организационная структура
[ редактировать ]Управление по обеспечению соблюдения (ED) возглавляет директор по обеспечению соблюдения, который является должностным лицом в ранге дополнительного секретаря правительства Индии . Директор отвечает за надзор за деятельностью агентства и подчиняется Департаменту доходов Министерства финансов. [8] Директору помогают несколько специальных директоров, дополнительных директоров, совместных директоров, заместителей директора, помощников директора и сотрудников правоохранительных органов. Организационная структура призвана обеспечить эффективное управление и координацию между различными регионами и функциями. [9]
Штаб-квартира ED находится в Нью-Дели и имеет пять региональных офисов в Мумбаи, Ченнаи, Чандигархе, Калькутте и Дели, каждый из которых возглавляет специальный директор. Эти региональные офисы курируют деятельность зональных офисов, расположенных в различных городах Индии, включая Пуну, Бангалор, Чандигарх, Ченнаи, Кочи, Дели, Панаджи, Гувахати, Хайдарабад, Джайпур, Джаландхар, Калькутту, Лакхнау, Мумбаи, Патну и Сринагар. Каждый зональный офис возглавляет совместный директор. [10]
Помимо зональных офисов, ED имеет субзональные офисы в таких городах, как Мангалуру, Бхубанешвар, Кожикоде, Индаур, Мадурай, Нагпур, Аллахабад, Райпур, Дехрадун, Ранчи, Сурат, Шимла, Вишакхапатнам и Джамму. Эти субзональные офисы возглавляют заместители директора. [11]
Организационная структура ED также включает в себя специализированные подразделения, такие как штаб-квартира, отдел координации, разведки, системы и обучения, вынесения решений и специальная оперативная группа (STF), каждое из которых управляется совместными директорами и специальными директорами. [12]
Специальные суды
[ редактировать ]Закон о предотвращении отмывания денег 2002 года (PMLA) предусматривает создание специальных судов для обеспечения быстрого судебного разбирательства преступлений, предусмотренных этим Законом. [13]
Создание и состав
[ редактировать ]- Специальные суды создаются центральным правительством по согласованию с председателем Высокого суда.
- Каждый Специальный суд состоит из одного судьи, назначаемого центральным правительством с согласия председателя Высокого суда. [14]
Юрисдикция и полномочия
[ редактировать ]Специальные суды обладают исключительной юрисдикцией рассматривать преступления, наказуемые в соответствии с PMLA. Они следуют процедуре, предусмотренной Уголовно-процессуальным кодексом 1973 года (УПК) при рассмотрении дел в Сессионном суде. [15]
Судебное вмешательство
[ редактировать ]Управление по обеспечению исполнения (ED) подвергалось различным судебным вмешательствам, направленным на определение, а иногда и ограничение его полномочий. Подобные меры часто возникают в случаях, когда оспариваются действия ED в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег 2002 года (PMLA) и другими соответствующими законами.
Постановления Верховного суда
[ редактировать ]В нескольких знаковых постановлениях Верховный суд Индии разъяснил объем полномочий ED, особенно в отношении арестов и содержания под стражей обвиняемых.
- Май 2024 г. Постановление о полномочиях на арест : 16 мая 2024 г. Верховный суд постановил, что ED не может арестовывать обвиняемого в соответствии со статьей 19 PMLA после того, как Специальный суд принял к рассмотрению жалобу. Если ED добивается заключения под стражу обвиняемого для дальнейшего расследования, он должен обратиться в Специальный суд, который примет решение исходя из необходимости допроса под стражей. [16] [17]
- Условия освобождения под залог : Верховный суд также пояснил, что строгие условия освобождения под залог в соответствии со статьей 45 PMLA не применяются, если обвиняемый предстает перед Специальным судом по вызову. Это постановление облегчает обвиняемым получение залога в делах об отмывании денег. [18] [19]
- Обзор поправок к PMLA : Верховный суд также рассмотрел поправки к PMLA, устраняя обеспокоенность по поводу конкретных положений, таких как требование предоставления информационных отчетов обвиняемым и отмена презумпции невиновности. [20]
Эти судебные меры направлены на то, чтобы сбалансировать следственные полномочия ED с правами отдельных лиц, гарантируя, что агентство действует в рамках закона и одновременно эффективно борется с экономическими преступлениями.
Заметные достижения
[ редактировать ]Правоохранительное управление (ED) сыграло важную роль в расследовании и судебном преследовании громких дел об отмывании денег, валютных нарушениях и экономических преступлениях в Индии. Некоторые из его заметных достижений включают в себя:
Основные дела
[ редактировать ]- Дело INX Media : ED сыграл значительную роль в расследовании дела INX Media, которое касалось предполагаемых финансовых нарушений и коррупции. Дело привело к аресту нескольких высокопоставленных лиц, в том числе бывшего министра финансов П. Чидамбарама . [21]
- Дело Виджая Мальи : ED подал одно из самых длинных обвинений, примерно 5300 страниц, против Виджая Мальи, Kingfisher Airlines Ltd и United Breweries (Holding) Ltd в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) . В деле фигурировали обвинения в отмывании денег и мошенничестве. [22]
- Дело о спектре 2G : ED расследовал мошенничество с распределением спектра 2G, которое стало одним из крупнейших коррупционных дел в Индии. Расследование привело к судебному преследованию нескольких политиков и руководителей бизнеса. [23]
- Мошенничество с PNB : ED участвовал в расследовании мошенничества с Национальным банком Пенджаба (PNB), которое включало мошеннические транзакции на сумму более 13 000 крор фунтов стерлингов. Дело привело к аресту торговцев алмазами Нирава Моди и Мехула Чокси. [24]
Арест активов
[ редактировать ]- Арест активов: за последние восемь лет ED провел более 3000 рейдов и конфисковал активы на сумму более 99 крор фунтов стерлингов в соответствии с PMLA. [25]
- Дело Байджу : 21 ноября 2023 года ED выдал уведомление на сумму 9 362 крора фунтов стерлингов компании Think & Learn, стоящей за образовательной платформой Byju, и ее основателю Байджу Равеендрану за предполагаемые нарушения правил форекс при привлечении иностранных инвестиций. [26]
Законодательное воздействие
[ редактировать ]- Ужесточение законодательства. Расследования ED привели к значительным изменениям в законодательстве, включая поправки к Закону о предотвращении отмывания денег (PMLA) и введение в действие Закона о беглых экономических преступниках (FEOA) в 2018 году. Эти законы усилили возможности агентства по борьбе с отмыванием денег. экономические преступления и обеспечивать соблюдение финансовых правил. [27]
Уровень обвинительных приговоров и обвинений в неправомерном использовании
[ редактировать ]Уровень осуждения
[ редактировать ]Правоохранительное управление сообщило о высоком уровне обвинительных приговоров по делам об отмывании денег, однако эта цифра основана на небольшом количестве завершенных судебных процессов. По состоянию на 31 января 2023 года СЭД зарегистрировало 5906 информационных отчетов о правоприменительных делах (ECIR) и арестовало 513 человек. [28] Однако лишь небольшая часть этих дел доведена до суда.В июле 2023 года данные, предоставленные союзным правительством в парламенте, показали, что за предыдущие девять лет судебные разбирательства завершились только по 31 делу по Закону о предотвращении отмывания денег (PMLA). Из них 29 закончились обвинительными приговорами, в результате чего уровень обвинительных приговоров составил 93,54%. [29] Хотя этот показатель превышает национальный показатель обвинительных приговоров, составляющий 57%, за преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Индии (IPC), [30] важно отметить, что только 0,52% случаев PMLA завершились судебным разбирательством по сравнению с 10,5% случаев IPC. [31] [32]
Обвинения в политических злоупотреблениях
[ редактировать ]ED столкнулся с обвинениями в использовании в качестве политического инструмента, особенно против оппозиционных партий. Критики утверждают, что агентство избирательно преследует лидеров оппозиции, проводит рейды и аресты, особенно в период выборов. [33] В марте 2024 года 14 оппозиционных партий подали в Верховный суд ходатайство о неправомерном использовании ЕД. Старший адвокат А.М. Сингхви, представляющий петиционеров, утверждал, что число политиков, расследуемых ED, резко возросло после 2014 года, при этом 95% из них принадлежали к оппозиционным партиям. [34]
Обвинения в злоупотреблениях еще больше усилились в результате инцидентов, подобных инциденту в августе 2023 года, когда государственный министр иностранных дел Минакши Лекхи от Партии Бхаратия Джаната (БДП) предупредила членов оппозиции во время парламентских дебатов, сказав: « Сохраняйте спокойствие или ЭД может приехать к вам домой » . [35] [36]
Акты парламента, регулирующие ED
[ редактировать ]- Закон об управлении иностранной валютой 1999 г. (FEMA) [37]
- Закон о предотвращении отмывания денег 2002 г. (PMLA)
- Закон о беглых экономических преступниках, 2018 г. (FEOA)
- Закон о сохранении иностранной валюты и предотвращении контрабандной деятельности 1974 года (COFEPOSA)
См. также
[ редактировать ]- Центральное бюро расследований , борьба с организованной преступностью, которая является международной, межгосударственной или межведомственной.
- Управление налоговой разведки , борьба с контрабандой
- Отдел финансовой разведки , борьба с отмыванием денег
- Национальное агентство расследований , борьба с терроризмом
- Самый разыскиваемый НИА
- Бюро по контролю над наркотиками , борьба с незаконным оборотом наркотиков
- Список индийских спецслужб
- Центральное бюро по борьбе с наркотиками
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «История ЭД – Управления исполнения наказаний» . Управление исполнения . 14 сентября 2021 г. Проверено 4 июля 2024 г.
- ^ «Роль Управления по обеспечению исполнения» . Департамент доходов Министерства финансов . Проверено 4 июля 2024 г.
- ^ «Что мы делаем – Управление исполнения» . Управление исполнения . 14 сентября 2021 г. Проверено 4 июля 2024 г.
- ^ «История ЭД – Управления исполнения наказаний» . Управление исполнения . 14 сентября 2021 г. Проверено 4 июля 2024 г.
- ^ «Управление по обеспечению исполнения (ED) – Функции [Экономические заметки UPSC]» . БИДЖУ . Проверено 4 июля 2024 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и «История ЭД – Управления исполнения наказаний» . Управление исполнения . 14 сентября 2021 г. Проверено 4 июля 2024 г.
- ^ «Управление по обеспечению соблюдения (ED) – цели, функции и многое другое» . Тестовая тетрадь . 31 октября 2023 г. Проверено 4 июля 2024 г.
- ^ «Кто есть кто – Управление исполнения наказаний» . Управление исполнения . 22 октября 2021 г. Проверено 4 июля 2024 г.
- ^ «Организационная структура – Управление исполнения» . Управление исполнения . 23 ноября 2021 г. Проверено 4 июля 2024 г.
- ^ «Организационная структура ЭД» . Скрибд . Проверено 4 июля 2024 г.
- ^ «Кто есть кто – Управление исполнения наказаний» . Управление исполнения . 22 октября 2021 г. Проверено 4 июля 2024 г.
- ^ «Организационная структура – Управление исполнения» . Управление исполнения . 23 ноября 2021 г. Проверено 4 июля 2024 г.
- ^ «Раздел 22C. Создание специальных судов – Кодекс Индии» . Проверено 4 июля 2024 г.
- ^ «Раздел 22C. Создание специальных судов – Кодекс Индии» . Проверено 4 июля 2024 г.
- ^ «Закон о предотвращении отмывания денег, 2002 г.» (PDF) . Управление исполнения . Проверено 4 июля 2024 г.
- ^ «Постановление Верховного суда: ЭД не может арестовать после того, как Специальный суд примет к рассмотрению жалобу PMLA» . Живое право . 15 мая 2024 г. Проверено 4 июля 2024 г.
- ^ «Постановление Верховного суда о полномочиях Исполнительного управления на арест» . Лексология . 29 мая 2024 г. Проверено 4 июля 2024 г.
- ^ «ЭД не может арестовать PMLA после получения уведомления, необходимо одобрение суда» . Индийский экспресс . 16 мая 2024 г. Проверено 4 июля 2024 г.
- ^ « Агентство по расследованию не сможет арестовать обвиняемого, если…»: важное постановление Верховного суда» . НДТВ . 16 мая 2024 г. Проверено 4 июля 2024 г.
- ^ «Расшифровка ED: понимание его истории, полномочий и критики» . Бизнес-стандарт . 22 ноября 2023 г. Проверено 4 июля 2024 г.
- ^ «Дело INX Media: ED подает обвинительное заключение против П. Чидамбарама, сына Карти» . Индус . 29 января 2020 г. Проверено 4 июля 2024 г.
- ^ «ЭД подал обвинительное заключение на 5000 страниц против Виджая Мальи» . Мята . 15 июня 2017 года . Проверено 4 июля 2024 г.
- ^ «Афера 2G: СЭД предъявил обвинение А Радже, Каниможи и другим» . Бизнес-стандарт . 29 декабря 2017 года . Проверено 4 июля 2024 г.
- ^ «Дело о мошенничестве в PNB: ED предъявляет обвинение Нираву Моди и его сообщникам» . Экономические времена . 11 мая 2018 года . Проверено 4 июля 2024 г.
- ^ «Управление правоприменения: 10 громких дел в Индии» . Финология . 8 августа 2022 г. Проверено 4 июля 2024 г.
- ^ «ED направляет Byju's уведомление о причинах нарушений валютного законодательства» . Бизнес-стандарт . 22 ноября 2023 г. Проверено 4 июля 2024 г.
- ^ «Роль управления по обеспечению исполнения – Что такое ЭД» . Юридический колледж Ллойда . Проверено 4 июля 2024 г.
- ^ «Статистика | Управление исполнения» . Enforcedirectorate.gov.in . Проверено 8 апреля 2024 г.
- ^ Press Trust of India (24 июля 2023 г.). «Более 93% обвинительных приговоров по делам об отмывании денег за 9 лет: правительство» . Бизнес-стандарт . Проверено 29 марта 2024 г.
- ^ «Статистика преступности NCRB за 2022 год, том 3» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 4 апреля 2023 года.
- ^ «ED утверждает, что у него высокий процент обвинительных приговоров, но с 2005 года оно закрыло только 25 дел» . Проволока .
- ^ «Преступность в Индии по годам | Национальное бюро регистрации преступлений» . ncrb.gov.in. Проверено 16 мая 2024 г.
- ^ «Индийская оппозиция становится целью агентства по борьбе с финансовыми преступлениями, поскольку Моди баллотируется на третий срок» . Рейтер . 22 марта 2024 г. Проверено 4 июля 2024 г.
- ^ «Расшифровка ED: понимание его истории, полномочий и критики» . Бизнес-стандарт . 7 декабря 2023 г. Проверено 4 июля 2024 г.
- ^ « Соблюдайте тишину, иначе ЭД может прийти к вам домой»: Минакши Лекхи предупреждает Oppn во время дебатов по законопроекту о постановлении Дели (СМОТРЕТЬ)» . Журнал свободной прессы . Архивировано из оригинала 4 августа 2023 года . Проверено 4 августа 2023 г.
- ^ Минакши Лекхи предупреждает противников рейда ED | Сессия парламента на YouTube
- ^ @Digitalhindi (3 января 2023 г.). «Что такое ED и полная форма ED» . Архивировано из оригинала 4 января 2023 года . Проверено 4 января 2023 г.
