Кейс INX Media

Дело INX Media касается продолжающегося громкого расследования по отмыванию денег в Индии. Оно включает в себя обвинения в нарушениях в валютных разрешениях, выданных группе INX Media для получения зарубежных инвестиций в 2007 году. П. Чидамбарам был министром финансов профсоюза в то время . Его сын Карти Чидамбарам был замешан следственными органами. ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]}^{[ 3 ]}

По состоянию на сентябрь 2019 года сообщений о предъявлении обвинения П. Чидамбараму не поступало. проводит Сообщается , что CBI расследование. ^{[ 1 ]} Чидамбарам был освобожден под залог 4 декабря 2019 года после 105 дней содержания под стражей в тюрьме Тихар . ^{[ 4 ]}

Фон

INX Media , основанная медиапредпринимателями Индрани Мукерджеа вместе с мужем Питером Мукерджеа , предположительно нарушила законы об иностранных инвестициях. INX Media имела разрешение на привлечение иностранных инвестиций на сумму ₹ 4,62 крор (550 000 долларов США), но предположительно получила средства на сумму 305 крор вон (37 миллионов долларов США). ^{[ 5 ]}

В марте 2007 года INX Media обратилась к председателю Совета по содействию иностранным инвестициям (FIPB) за разрешением на прямые иностранные инвестиции (ПИИ) от трех инвесторов-нерезидентов, базирующихся на Маврикии. ^{[ 3 ]}^{[ 6 ]}^{[ примечание 1 ]} Эти деньги были направлены на создание и функционирование ряда телеканалов под маркой INX Media. ^{[ 3 ]} В заявлении, поданном в FIPB, упоминалось о намерении «сделать последующие финансовые инвестиции в размере 26 процентов выпущенного и находящегося в обращении акционерного капитала INX News Private Limited». ^{[ 3 ]}^{[ 6 ]}

FIPB одобрил предложение о притоке прямых иностранных инвестиций, который не должен превышать 46,20 процента акций INX media, но не одобрил инвестиции в переработку. ^{[ 3 ]}^{[ 6 ]} Однако, по мнению CBI, компания «намеренно и в нарушение условий и разрешений» осуществила инвестиции в переработку. Более того, он генерировал ПИИ, превышающие рупий. 305 крор «путем выпуска акций для иностранных инвесторов с премией более 800 рупий за акцию». ^{[ 3 ]}

Когда в феврале 2008 года Департамент подоходного налога запросил разъяснения по этому вопросу, INX Media якобы попыталась уклониться от расследования, обратившись к Карти Чидамбараму с целью использовать его фамилию. ^{[ 3 ]} CBI утверждало, что Карти Чидамбарам получил откаты в размере 10 лакхов (12 000 долларов США) за свою помощь через свою консалтинговую фирму Advantage Strategic Consulting Ltd. ^{[ 3 ]}

В 2009 году Питер и Индрани Мукерджи вышли из INX Media, продав свою 30% долю в компании, которая к этому времени приносила убытки. Впоследствии компания была переименована в 9X Media. ^{[ 7 ]}

Расследования

2010–2015

В 2010 году Управление по обеспечению правопорядка , агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, зарегистрировало дело в соответствии с Законом о валютном регулировании (FEMA) по перенаправлению прямых иностранных инвестиций трех маврикийских компаний в INX Media в ее дочерние компании без предварительного одобрения FIPB. ^{[ 8 ]} Тремя названными компаниями были New Vernon Private Equity Limited, New Silk Route (NSR) PE Mauritius и Dunearn Investment (Маврикий). В 2013 году расследование было прекращено без объяснения причин. ^{[ 7 ]} В мае 2014 года следственное подразделение Центрального управления прямых налогов составило налоговую историю INX Group и предположило, что Мукерджи отмыли рупий. 275,5 крор (2,755 миллиарда рупий) через Маврикий в восемь дочерних компаний INX Group в период с 2007 по 2008 год. ^{[ 9 ]}^{[ 10 ]} В сентябре 2015 года офис Управления правоприменения в Мумбаи сообщил, что возобновит дело FEMA 2010 года в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег 2002 года . ^{[ 11 ]}

2017

15 мая 2017 года Правоохранительное управление возбудило дело против Карти Чидамбарам, INX Media и ее бывших директоров Питера Мукерджи и Индрани Мукерджи, а также некоторых других лиц по обвинению в отмывании денег. ^{[ 2 ]}^{[ 12 ]}

В июне 2017 года региональный офицер по регистрации иностранцев и Иммиграционное бюро, находящееся в ведении Министерства внутренних дел Союза, издали предупреждающий циркуляр (LOC) против Карти Чидамбарам. ^{[ 12 ]} 10 августа 2017 года Высокий суд Мадраса оно было приостановлено Верховным судом Индии . приостановил действие LOC, вынесенных в отношении Карти Чидамбарам и еще четырех человек, но 14 августа 2017 года ^{[ 12 ]} В октябре 2017 года П. Чидамбарам сообщил Верховному суду Индии, что это дело представляет собой «политически мотивированную вендетту» против него и его сына. ^{[ 13 ]}

2018

Дипломированный бухгалтер Карти Чидамбарама, С. Бхаскарараман, был арестован по обвинению в том, что якобы помогал ему управлять своим богатством в Индии и за рубежом в феврале 2018 года. ^{[ 12 ]} В том же месяце Карти Чидамбарам был арестован CBI в аэропорту Ченнаи и доставлен в Дели . ^{[ 12 ]} Он получил залог после того, как провел в тюрьме 23 дня. ^{[ 12 ]}

В марте 2018 года Индрани Мукерджи сообщил CBI в своем заявлении, что между Карти Чидамбарам и Мукерджи была заключена сделка на 1 миллион долларов, чтобы обеспечить одобрение FIPB в пользу INX Media. ^{[ 14 ]} В октябре 2018 года Правоохранительное управление (ED) арестовало активы Карти Чидамбарам на сумму 54 крора рупий, включая недвижимость в Нью-Дели , Ути , Великобритании и Барселоне в связи с делом INX Media. ^{[ 15 ]}

2019

В августе 2019 года CBI и ED направили уведомление о явке к ним. 21 августа стало известно, что П. Чидамбарам пропал без вести после того, как в тот же день ему было отказано в предварительном ходатайстве об освобождении под залог. ^{[ 16 ]}^{[ 17 ]} Примерно через 24 часа он появился в штаб-квартире партии Конгресс и сделал заявление для прессы, что «не совершил никакого правонарушения по делу INX Media» и «будет уважать закон». ^{[ 18 ]}^{[ 19 ]}^{[ 20 ]}^{[ 21 ]} Его ходатайство о досрочном освобождении под залог по делу INX Media было отклонено Высоким судом Дели 20 августа 2019 года. ^{[ 22 ]}

CBI арестовало его в его доме на следующий день в ходе серии событий, которые СМИ назвали «драматичными». Сообщается, что после того, как им было отказано во входе через главные ворота его дома, некоторые агенты CBI проникли на территорию через задние ворота, а другие «перелезли через стены». В конце концов их впустили в дом и произвели арест. ^{[ 23 ]}

5 сентября 2019 года П. Чидамбарам был отправлен в тюрьму Тихар для двухнедельного содержания под стражей, а 3 октября 2019 года он снова был отправлен в тюрьму до 17 октября после того, как его залог был отклонен. ^{[ 24 ]}^{[ 25 ]}

22 октября 2019 года Верховный суд освободил П. Чидамбарама под залог по делу, зарегистрированному CBI . Однако его не освободили, поскольку к тому времени, когда его выпустили под залог, ED арестовал его для дальнейшего расследования по делу. ^{[ 26 ]} Чидамбарам был освобожден под залог 4 декабря 2019 года, после 105 дней содержания под стражей в тюрьме Тихар. Верховный суд запретил ему выступать перед прессой. ^{[ 4 ]}

Примечания

^ Заявка INX Media направлена на выпуск 14,98 лакха долевых акций и 31,22 лакха конвертируемых некумулятивных погашаемых привилегированных акций инвесторам-нерезидентам. ^{[ 5 ]}

Ссылки

^ Jump up to: ^а ^б «Пояснение: что представляет собой дело INX Media против П. Чидамбарама?» . Индийский экспресс . 21 августа 2019 года . Проверено 21 августа 2019 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Дело INX Media: Как Чидамбарам попал в беду – хронология» . Экономические времена . 21 августа 2019 года . Проверено 21 августа 2019 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час «Что такое дело INX Media; взгляд на происхождение несчастий П. Чидамбарама и сына Карти» . Бизнес сегодня . 21 августа 2019 г.
^ Jump up to: ^а ^б «После 105 дней пребывания в Тихаре П. Чидамбарам выходит под залог по делу СМИ INX; СК запрещает ему говорить со СМИ по этому делу» . Первый пост . 4 декабря 2019 года . Проверено 4 декабря 2019 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Инфографика: Какова роль П. Чидамбарама в деле INX Media?» . Индия сегодня . Дели. 22 августа 2019 г. Проверено 23 августа 2019 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с «Дело INX Media: хронология событий» , The Hindu , 21 августа 2019 г.
^ Jump up to: ^а ^б Шрими Чоудхари (17 сентября 2015 г.). «Убийство Шины Бора: ED может возобновить расследование денежных операций Мукерджиаса» . Ежедневные новости и анализ . Проверено 6 февраля 2016 г.
^ Хушбу Нараян (8 сентября 2015 г.). «ED проверяет INX Media на предмет «нарушений на рынке Форекс» » . Индийский экспресс . Проверено 6 февраля 2016 г.
^ Шарад Вьяс (9 декабря 2015 г.). «Индрани, Питер отмыл 275 крор рупий: отчет CBDT» . Индус . Проверено 6 февраля 2016 г.
^ Сай Маниш (3 сентября 2015 г.). «Питер Мукерджиа использовал Индрани как воронку для денег» . Ежедневные новости и анализ . Проверено 6 февраля 2016 г.
^ Аварнита Матур (22 сентября 2015 г.). «ED начнет повторное расследование сделки INX в соответствии с законом об отмывании денег» . Индия сегодня . Проверено 6 февраля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж «Дело INX Media: Как П. Чидамбарам попал в беду - Высокий суд Дели отклонил ходатайство Чидамбарама об освобождении под залог» . Экономические времена . Проверено 23 августа 2019 г.
^ Мишра, Арвинд (21 августа 2019 г.). «Дело INX Media: Хронология мошенничества, в ходе которого CBI и ED ищут П. Чидамбарама» . Индия сегодня . Проверено 22 августа 2019 г.
^ «ЧТО ТАКОЕ КЕЙС ИНКС МЕДИА» . Бизнес-стандарт Индии . Проверено 23 августа 2019 г.
^ «Дело INX Media PMLA: ED арестовывает активы Karti на сумму 54 крора рупий в Индии, Великобритании и Испании» . Таймс оф Индия . 12 октября 2018 года . Проверено 22 августа 2019 г.
^ Махапатра, Дхананджай; Гарг, Абхинав (21 августа 2019 г.). «П. Чидамбарам пропадает без вести после того, как ХК отказывается внести досрочный залог» . Таймс оф Индия . Проверено 21 августа 2019 г.
^ Ахом, Дебаниш (21 августа 2019 г.). « По какому закону?»: Адвокат П. Чидамбарама обратился в CBI с уведомлением за 2 часа» . НДТВ . Проверено 21 августа 2019 г.
^ Саньял, Аниндита (21 августа 2019 г.). «Надежда, лампа свободы будет сиять ярко, — говорит П. Чидамбарам, которому грозит арест» . НДТВ . Проверено 21 августа 2019 г.
^ Панди, Муниш Чандра (21 августа 2019 г.). «Как П. Чидамбараму удалось спрятаться от CBI и ED, которые стучались в его дверь» . Индия сегодня . Проверено 21 августа 2019 г.
^ «Чидамбарам появляется в штаб-квартире Конгресса и говорит, что «не совершал никаких преступлений по делу INX Media» » . Таймс оф Индия . 21 августа 2019 года . Проверено 21 августа 2019 г.
^ «Чидамбарам появляется в AICC и говорит, что будет уважать закон» . Азиатские новости Интернешнл . 21 августа 2019 года . Проверено 21 августа 2019 г.
^ «Дело INX media: ХК Дели отклоняет досрочное ходатайство П. Чидамбарама об освобождении под залог» . Экономические времена . 20 августа 2019 г.
^ Тивари, Вайбхав (22 августа 2019 г.). «Драматический арест П. Чидамбарама: CBI взобрался на стены его дома» . НДТВ . Проверено 22 августа 2019 г.
^ «После медицинского обследования в AIIMS П. Чидамбарама вернули в тюрьму Тихар» . NDTV.com . Проверено 7 октября 2019 г.
^ «Чидамбарам в тюрьме Тихар: П. Чидамбарам начинает день в тюрьме Тихар с легкого завтрака» . Таймс оф Индия . 6 сентября 2019 года . Проверено 6 сентября 2019 г.
^ Панди, Аниша Матур Муниш (22 октября 2019 г.). «Дело INX о коррупции в СМИ: Верховный суд освобождает Чидамбарама под залог, но он все равно будет находиться в тюрьме» . Индия сегодня . Проверено 23 октября 2019 г.

[7] Заявка INX Media направлена на выпуск 14,98 лакха долевых акций и 31,22 лакха конвертируемых некумулятивных погашаемых привилегированных акций инвесторам-нерезидентам. ^{[ 5 ]}

[IE-1] Jump up to: ^а ^б «Пояснение: что представляет собой дело INX Media против П. Чидамбарама?» . Индийский экспресс . 21 августа 2019 года . Проверено 21 августа 2019 г.

[:1-2] Jump up to: ^а ^б «Дело INX Media: Как Чидамбарам попал в беду – хронология» . Экономические времена . 21 августа 2019 года . Проверено 21 августа 2019 г.

[BusinessToday-3] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час «Что такое дело INX Media; взгляд на происхождение несчастий П. Чидамбарама и сына Карти» . Бизнес сегодня . 21 августа 2019 г.

[firstpost.com-4] Jump up to: ^а ^б «После 105 дней пребывания в Тихаре П. Чидамбарам выходит под залог по делу СМИ INX; СК запрещает ему говорить со СМИ по этому делу» . Первый пост . 4 декабря 2019 года . Проверено 4 декабря 2019 г.

[webdesk-5] Jump up to: ^а ^б «Инфографика: Какова роль П. Чидамбарама в деле INX Media?» . Индия сегодня . Дели. 22 августа 2019 г. Проверено 23 августа 2019 г.

[TheHindu-6] Jump up to: ^а ^б ^с «Дело INX Media: хронология событий» , The Hindu , 21 августа 2019 г.

[mukerjea_dna-2015-09-17-8] Jump up to: ^а ^б Шрими Чоудхари (17 сентября 2015 г.). «Убийство Шины Бора: ED может возобновить расследование денежных операций Мукерджиаса» . Ежедневные новости и анализ . Проверено 6 февраля 2016 г.

[mukerjea_ie-2015-09-08-9] Хушбу Нараян (8 сентября 2015 г.). «ED проверяет INX Media на предмет «нарушений на рынке Форекс» » . Индийский экспресс . Проверено 6 февраля 2016 г.

[mukerjea_th-2015-12-09-10] Шарад Вьяс (9 декабря 2015 г.). «Индрани, Питер отмыл 275 крор рупий: отчет CBDT» . Индус . Проверено 6 февраля 2016 г.

[mukerjea_dna-2015-09-03-11] Сай Маниш (3 сентября 2015 г.). «Питер Мукерджиа использовал Индрани как воронку для денег» . Ежедневные новости и анализ . Проверено 6 февраля 2016 г.

[mukerjea_it-2015-09-22-12] Аварнита Матур (22 сентября 2015 г.). «ED начнет повторное расследование сделки INX в соответствии с законом об отмывании денег» . Индия сегодня . Проверено 6 февраля 2016 г.

[:2-13] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж «Дело INX Media: Как П. Чидамбарам попал в беду - Высокий суд Дели отклонил ходатайство Чидамбарама об освобождении под залог» . Экономические времена . Проверено 23 августа 2019 г.

[14] Мишра, Арвинд (21 августа 2019 г.). «Дело INX Media: Хронология мошенничества, в ходе которого CBI и ED ищут П. Чидамбарама» . Индия сегодня . Проверено 22 августа 2019 г.

[:0-15] «ЧТО ТАКОЕ КЕЙС ИНКС МЕДИА» . Бизнес-стандарт Индии . Проверено 23 августа 2019 г.

[16] «Дело INX Media PMLA: ED арестовывает активы Karti на сумму 54 крора рупий в Индии, Великобритании и Испании» . Таймс оф Индия . 12 октября 2018 года . Проверено 22 августа 2019 г.

[17] Махапатра, Дхананджай; Гарг, Абхинав (21 августа 2019 г.). «П. Чидамбарам пропадает без вести после того, как ХК отказывается внести досрочный залог» . Таймс оф Индия . Проверено 21 августа 2019 г.

[18] Ахом, Дебаниш (21 августа 2019 г.). « По какому закону?»: Адвокат П. Чидамбарама обратился в CBI с уведомлением за 2 часа» . НДТВ . Проверено 21 августа 2019 г.

[19] Саньял, Аниндита (21 августа 2019 г.). «Надежда, лампа свободы будет сиять ярко, — говорит П. Чидамбарам, которому грозит арест» . НДТВ . Проверено 21 августа 2019 г.

[20] Панди, Муниш Чандра (21 августа 2019 г.). «Как П. Чидамбараму удалось спрятаться от CBI и ED, которые стучались в его дверь» . Индия сегодня . Проверено 21 августа 2019 г.

[21] «Чидамбарам появляется в штаб-квартире Конгресса и говорит, что «не совершал никаких преступлений по делу INX Media» » . Таймс оф Индия . 21 августа 2019 года . Проверено 21 августа 2019 г.

[22] «Чидамбарам появляется в AICC и говорит, что будет уважать закон» . Азиатские новости Интернешнл . 21 августа 2019 года . Проверено 21 августа 2019 г.

[23] «Дело INX media: ХК Дели отклоняет досрочное ходатайство П. Чидамбарама об освобождении под залог» . Экономические времена . 20 августа 2019 г.

[24] Тивари, Вайбхав (22 августа 2019 г.). «Драматический арест П. Чидамбарама: CBI взобрался на стены его дома» . НДТВ . Проверено 22 августа 2019 г.

[25] «После медицинского обследования в AIIMS П. Чидамбарама вернули в тюрьму Тихар» . NDTV.com . Проверено 7 октября 2019 г.

[26] «Чидамбарам в тюрьме Тихар: П. Чидамбарам начинает день в тюрьме Тихар с легкого завтрака» . Таймс оф Индия . 6 сентября 2019 года . Проверено 6 сентября 2019 г.

[27] Панди, Аниша Матур Муниш (22 октября 2019 г.). «Дело INX о коррупции в СМИ: Верховный суд освобождает Чидамбарама под залог, но он все равно будет находиться в тюрьме» . Индия сегодня . Проверено 23 октября 2019 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ примечание 1 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]