Дело о контрабанде золота в Керале в 2020 году

Дело о контрабанде золота в Керале в 2020 году
Место проведения	Международный аэропорт Тируванантапурам
Расположение	Тируванантапурам , Керала , Индия
Тип	Контрабанда
Запросы	НИА , КБИТК , ЭД
Аресты	8 (по состоянию на 1 ноябрь 2020 г.)
Подозреваемые	Сарит Кумар, Свапна Суреш , Фазиль Фарид, Сандип Наир, М.Сивасанкар, Рашид Хамис Али Мусайкри Альшемели
Сборы	Контрабанда

5 июля 2020 года 30 килограммов (66 фунтов) 24-каратного золота на сумму 14,82 крор фунтов стерлингов были изъяты Центральным советом по косвенным налогам и таможне в аэропорту Тируванантапурама из дипломатической почты , которая должна была быть доставлена в консульство ОАЭ в Тируванантапураме . ^{[ 2 ]}

М. Сивасанкар, главный секретарь КМ Кералы Пинарайи Виджаян, был отстранен от должности и отстранен от должности после того, как предварительное расследование подтвердило, что он имел связи со Свапной Сурешом, одним из обвиняемых по расследованию Национального агентства расследований (NIA). ^{[ 3 ]}

Фон

Контрабанда золота процветала в Индии вплоть до либерализации , которая отменила Закон о контроле за золотом 1968 года, запрещавший импорт золота, за исключением ювелирных изделий. ^{[ 4 ]}

Индии В период 2011–2012 годов дефицит текущего счета вырос до 4,2% ее ВВП. ^{[ 5 ]} Это произошло из-за высоких цен на нефть и золото, которые страна импортирует в огромных объемах. ^{[ 6 ]} Правительство Индии в ответ на это произвело ряд повышений ввозной пошлины на золото. Это создало выгодную почву для роста контрабанды золота в страну из-за границы, преимущественно с Ближнего Востока . ^{[ 7 ]} Хотя большая часть контрабандного золота поступает в Индию из ОАЭ , оно также ввозится контрабандой через проницаемые границы Индии с Непалом , Бангладеш , Бутаном и Мьянмой . ^{[ 8 ]}

В прошлом из Кералы сообщалось о многочисленных случаях контрабанды золота, и в первые дни своего существования, в 1970-х годах, меньшие объемы контрабанды перевозились по морю. Однако после 2012 года наблюдался всплеск контрабанды золота в Кералу через аэропорты. Известность ювелирной промышленности Кералы и высокий внутренний спрос на золотые украшения в штате после миграции кералитов из Персидского залива, а также быстрая и высокая прибыль от участия в контрабанде золота стимулировали контрабанду золота через Кералу. ^{[ 9 ]} Контрабанда и перехват были более масштабными в международном аэропорту Каликута из-за огромного пассажиропотока между городом и странами Совета сотрудничества стран Персидского залива , что облегчило сокрытие. В 2013–14 финансовом году контрабанда золота через аэропорт Каликута составила 70 кг, в предыдущем году — всего 12,5 кг. ^{[ 10 ]} Контрабанда золота с использованием перевозчиков процветала и в других близлежащих аэропортах региона, таких как международный аэропорт Мангалора , международный аэропорт Коимбатура , международный аэропорт Кочин , аэропорт Ченнаи и т. д.

В 2018–2019 финансовом году таможня изъяла около 251 кг золота в различных аэропортах Кералы. В 2019–2020 годах изъято 540 кг, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего года. В том же году было зарегистрировано около 802 случаев, связанных с контрабандой золота. ^{[ 4 ]} В различных отчетах полиции Кералы подозревается город Кодувалли как крупный центр, используемый контрабандистами. ^{[ 11 ]} По приблизительным оценкам, около 70% золота, которое контрабандно ввозится через международный аэропорт Каликута, обрабатывается различными игроками в городе. ^{[ 10 ]} С течением времени контрабандная деятельность превратилась из экономического преступления в серьезную угрозу безопасности страны из-за предполагаемых случаев развития связей между контрабандистами и негосударственными субъектами, преимущественно экстремистскими организациями и жестокой мафией. ^{[ 12 ]} Утверждается также, что крупные ювелирные бренды из Кералы занимаются торговлей контрабандным золотом, используя в качестве прикрытия небольшие поддельные изделия. ^{[ 13 ]}^{[ 14 ]}^{[ 15 ]}^{[ 16 ]}^{[ 17 ]}

Инцидент

30 июня 2020 года по анонимной наводке сотрудники таможни международного аэропорта Тривандрам задержали дипломатический багаж из Дубая по подозрению в контрабанде. Поскольку на сумку распространяется дипломатический иммунитет, открыть ее без соблюдения следующих процедур было невозможно, тем более, что звонок, якобы от секретаря генерального консульства ОАЭ в Тируванантапураме, попросил таможню выдать багаж. ^{[ 18 ]}

В воскресенье, 5 июля 2020 года, сумка была вскрыта в присутствии старшего офицера офиса верховного комиссара в Дели и сотрудника консульства, имя которого было указано на багаже, и обнаружили контрабандное золото весом около 30 кг. ^{[ 19 ]} Золото было спрятано в багаже, состоящем из сантехники. ^{[ 20 ]} Дальнейшее расследование звонка привело к тому, что первоначальный запрос был направлен Свапне Прабхе Сурешу, бывшему сотруднику консульства ОАЭ и консультанту государственного отдела информационных технологий. ^{[ 21 ]} Индийские официальные лица заявили, что впервые в истории столь масштабная попытка контрабанды произошла от имени дипломатического ведомства иностранного государства. ^{[ 22 ]}

Расследование

10 июля 2020 года NIA начало расследование и зарегистрировало FIR в соответствии с Законом о противоправной деятельности (предотвращение) в отношении четырех обвиняемых, а именно. Сарит Кумар, Свапна Суреш, Фазиль Фарейд и Сандип Наир. ^{[ 23 ]} Впоследствии NIA арестовало еще несколько лиц, причастных к этому делу, и конфисковало множество компрометирующих документов. ^{[ 24 ]} Правоохранительное управление также инициировало расследование по делу по подозрению в том, что доходы были использованы для финансирования террористической деятельности. ^{[ 25 ]} Однако 5 октября Свапна Суреш, второй обвиняемый, был освобожден под залог.

Суд по экономическим правонарушениям Эрнакулама освободил обвиняемого под залог, поскольку таможня не смогла подать окончательную жалобу в течение 60 дней с момента ареста обвиняемого. ^{[ 26 ]}

15 октября Специальный суд NIA освободил под залог восемь обвиняемых по делу о контрабанде золота в дипломатическом багаже, отклонив ходатайства еще двух. ^{[ 27 ]}

Свапна Суреш, бывший сотрудник консульства ОАЭ и один из главных обвиняемых по этому делу, был менеджером по развитию бизнеса. ^{[ 28 ]} проекта, реализуемого Space Park под управлением Kerala State Information Technology Infrastructure Limited. назначила ее Компания PricewaterhouseCoopers временным сотрудником по контракту. ^{[ 29 ]} Утверждается, что М. Сивасанкар рекомендовал ее на эту должность, однако никаких доказательств этого пока не обнаружено. ^{[ 28 ]} В ходе полицейского расследования также выяснилось, что она подделала свое образование, из-за чего KSITIL решило провести расследование против PwC за ее назначение. ^{[ 30 ]} Свапну также обвиняют в пособничестве финансовым несоответствиям в проекте жилищного строительства в Вадаканчери. ^{[ 31 ]} Правительство штата приказало провести внутреннее расследование по этим обвинениям. ^{[ 32 ]} Сразу после этого расследование CBI было начато с беспрецедентной скоростью на основании письма с жалобой, отправленного MLA Индийского национального конгресса Вадаканчери, в котором говорилось, что Закон об иностранном вкладе (регулировании) 2010 года был нарушен. ^{[ 33 ]} Однако Высокий суд приостановил расследование CBI после того, как выяснилось, что рассматриваемый проект не подпадает под действие FCRA .

NIA определило К. Т. Рамиса, бизнесмена из Малаппурама, ранее арестованного таможней, как главного деятеля операции. ^{[ 25 ]} Согласно сообщению India Today , Рамис является родственником бывшего министра образования Чаккири Ахаммеда Кутти и члена парламента от Малаппурама П.К. Кунхаликутти . ^{[ 34 ]}^{[ 35 ]} По данным таможни, Рамис также является обвиняемым по другим несвязанным между собой делам, связанным с браконьерством и контрабандой. ^{[ 35 ]}

Фазиль Фарид , третий обвиняемый по этому делу и человек, который предположительно отправил груз в консульство ОАЭ, был арестован и допрошен полицией Дубая. ^{[ 36 ]} Утверждается, что Фазиль Фарид также продюсировал несколько южноиндийских фильмов. ^{[ 37 ]}

Бюрократы допрошены

М. Сивашанкар , сотрудник СВА, оказался в центре скандала из-за своей связи с обвиняемым Свапной Сурешом. Сивашанкар был отстранен от должности главного секретаря главного министра и секретаря по информационным технологиям (ИТ) после сообщений о его связях со Свапной Сурешом, обвиненным Национальным агентством расследований в рэкете с контрабандой. ^{[ 38 ]} Однако суд, рассматривавший дело, выразил недовольство отсутствием доказательств, оправдывающих арест сотрудника İAS, несмотря на месяцы расследования и многочисленные допросы. В суде также было зафиксировано, что ЭД оказывал давление на офицера, чтобы тот назвал политические цели. ^{[ 39 ]}^{[ нужна ссылка ]}

Тележурналист допрошен

Анил Намбияр , тележурналист и редактор-координатор Janam TV, был допрошен Правоохранительным управлением Индии в связи с контрабандой золота 27 августа 2020 года. Он контактировал с обвиняемым Свапной Сурешом 5 июля, в день, когда таможня обнаружила контрабандное золото. ^{[ 40 ]} В СМИ появились две страницы утекшего документа - часть заявления Свапна Суреша на таможне и поданного в Суд по экономическим преступлениям в запечатанном конверте. ^{[ 41 ]} Согласно ее заявлению, Анил попросил ее получить пресс-релиз генерального консульства, в котором утверждалось, что золото содержалось не в дипломатическом багаже, а в личном багаже. Но этот план якобы не мог быть реализован участвующими сторонами. ^{[ 42 ]}

Реакции

После этого вопроса посол ОАЭ в Индии Ахмед Аль Банна сообщил средствам массовой информации, что он будет координировать действия с официальными лицами в Керале для расследования инцидента. Посольство ОАЭ опубликовало официальное заявление, в котором говорится, что контрабанда золота в Тривандраме и его дипломатическая роль не имеют никакой роли в этом вопросе. В заявлении говорится, что посольство "осуждает попытку злоупотребления дипломатическими каналами со стороны лица, занимающегося контрабандной деятельностью" и "решительно отвергает подобные действия". ^{[ 43 ]} Однако административный атташе консульства ОАЭ покинул страну 12 июня 2020 года, еще до того, как Национальное агентство расследований смогло его допросить. ^{[ 44 ]}

Партия Конгресса потребовала отставки Пинарайи Виджаяна из-за предполагаемой причастности его офиса к этому делу. Рамеш Ченнитала , лидер оппозиции в законодательном органе штата , заявил, что «нынешнее правительство штата запятнало имидж Кералы во всем мире». Муллапалли Рамачандран , руководитель партии Конгресса, потребовал от RAW расследования . UDF , коалиция, возглавляемая партией Конгресс, также организовала сидячую онлайн-забастовку протеста. ^{[ 45 ]}

Партия Бхаратия Джаната , партия, возглавляющая коалицию, правящую страной, организовала голодовку с требованием отставки главного министра Кералы . несколько видных лидеров партии, в том числе государственный министр иностранных дел В. Муралидхаран . В голодовке приняли участие ^{[ 46 ]}

КПИ(М) , партия, правящая государством, обвинила центрального государственного министра иностранных дел В. Муралидхарана в том, что он пытался помешать расследованию, утверждая, что изъятое золото не является дипломатическим грузом. Его утверждение якобы оказалось ошибочным, когда министерство финансов проинформировало парламент о том, что золото было провезено контрабандой через дипломатический багаж. Государственный секретариат CPI (M) заявил, что «Муралидхаран не имеет права оставаться на своем посту и должен уйти в отставку» и что «контрабанда по дипломатическим каналам стала безудержной после того, как Муралидхарам вступил в должность». Партия заявила, что Свапна Суреш, главный обвиняемый, дала NIA заявление о том, что глава Janam TV Анил Намбияр просил ее сообщить таможенникам, что багаж не был дипломатическим. Партия также подняла вопрос о том, что некоторые члены следственной группы Таможенной службы были отстранены от дела после его допроса. Главный министр Пинарайи Виджаян заявила, что «Муралидхаран не функционировал в соответствии со своей должностью, которую он занимает». ^{[ 47 ]}

Ссылки

^ «Задержание Биниша Кодиери продлено на пять дней | Задержание Биниша Кодиери продлено на пять дней» . Мангалам . Проверено 28 декабря 2020 г.
^ Нанджаппа, Вики (7 июля 2020 г.). «Контрабанда золота в Керале: кто такой Свапна Суреш?» . Архивировано из оригинала 7 июля 2020 года . Проверено 9 августа 2020 г.
^ Уннитан, П.С. Гопикришнан. «Бывший главный секретарь КМ Кералы М. Сивасанкар отстранен от должности по делу о контрабанде золота» . Индия сегодня .
^ Jump up to: ^а ^б «Как политика правительства привела к контрабанде золота в Керале — Times of India» . Таймс оф Индия . Проверено 10 августа 2020 г.
^ «Золото и серебро подорожают, поскольку импортная пошлина выросла до 10%» . Экономические времена . Проверено 23 декабря 2020 г.
^ Нараян, Кхушбу (31 января 2013 г.). «Контрабанда золота растет, поскольку импорт становится дороже» . www.livemint.com . Проверено 23 декабря 2020 г.
^ Наир, Ремья (13 августа 2013 г.). «Правительство повышает импортную пошлину на золото и серебро до 10%» . www.livemint.com . Проверено 23 декабря 2020 г.
^ Дутта, Прабхаш К. (13 июля 2020 г.). «Что делает Индию местом контрабанды золота?» . Индия сегодня . Проверено 10 августа 2020 г.
^ «Изготовление золотых украшений и рабочая сила-мигранты в Керале» . Экономический и политический еженедельник . 54 (27): 7–8. 5 июня 2015 г.
^ Jump up to: ^а ^б Хариш К. (3 октября 2014 г.). «Ювелирный центр Кералы становится крупным пунктом назначения для контрабандного золота | Новости Индии» . Таймс оф Индия . Проверено 28 декабря 2020 г.
^ «Кодувалский центр контрабанды золота Кожикоде? Женщины, дети используются в качестве пешек; Привлечение экстремистских общинных группировок для финансирования терроризма» . Кералакаумуди.com . Проверено 23 декабря 2020 г.
^ Ананд, Г. (23 июля 2020 г.). «Контрабанда золота порождает жестокую мафию» . Индус . ISSN 0971-751X . Проверено 23 декабря 2020 г.
^ «Сыщики по подоходному налогу совершили рейд в магазины и корпоративный офис Джоялуккаса, расположенного в Керале» . www.outlookindia.com/ . Проверено 23 декабря 2020 г.
^ Корреспондент, специальный (26 августа 2020 г.). «Еще четверо арестованы по делу о контрабанде золота» . Индус . ISSN 0971-751X . Проверено 23 декабря 2020 г. {{cite news}}: |last= имеет общее имя ( справка )
^ Джозеф, Джордж (26 ноября 2013 г.). «Бюст о контрабанде омрачает ювелира» . Бизнес-стандарт Индии . Проверено 23 декабря 2020 г.
^ Чандран, Соорья (3 декабря 2013 г.). «Алукас также устроился на работу в торговлю золотом» . Malayalam.oneindia.com (на малаяламе) . Проверено 23 декабря 2020 г.
^ «Малабарское золото подверглось набегу со стороны DRI» . Moneylife НОВОСТИ И ПРОСМОТРЕНИЯ . Проверено 23 декабря 2020 г.
^ «В чем заключается афера с контрабандой золота в Керале?» . Времена Индии . 8 июля 2020 г. Проверено 8 июля 2020 г.
^ «Золото, изъятое из дипломатического багажа в аэропорту Тируванантапурам» . Матрубхуми . Проверено 9 августа 2020 г.
^ Бхандари, Шашват (6 июля 2020 г.). «30 кг золота, спрятанного в дипломатическом багаже, изъято в международном аэропорту Тривандрам» . www.indiatvnews.com . Проверено 9 августа 2020 г.
^ «Кто такая Свапна Суреш, женщина со связями в Абу-Даби, обвиняемая по делу о контрабанде золота?» . Неделя . 7 июля 2020 г. Проверено 7 июля 2020 г.
^ «На следующий день после того, как в аэропорту было изъято 30 кг золота, сотрудник ИТ-отдела Кералы уволен; Оппн обвиняет К.М. Виджаяна» . Индийский экспресс . 7 июля 2020 г. Проверено 9 августа 2020 г.
^ «NIA приступает к расследованию дела о контрабанде золота в Керале» (PDF) . nia.gov.in. 10 июля 2020 г.
^ «Дело о контрабанде золота в Керале: NIA арестовывает еще четырех подозреваемых, конфискует цифровые устройства и «инкриминирующие документы» » . Первый пост . 15 августа 2020 г. Проверено 25 сентября 2020 г.
^ Jump up to: ^а ^б «ED начинает расследование по делу о контрабанде золота в Керале» . Индус . 22 июля 2020 г. ISSN 0971-751X . Проверено 25 сентября 2020 г.
^ «Свапна выходит под залог по таможенному делу» . Индус . 5 октября 2020 г. Проверено 28 декабря 2020 г.
^ Судхи, К.с. (15 октября 2020 г.). «Заявление об освобождении под залог восьми обвиняемых по делу о контрабанде золота удовлетворено» . Индус . Проверено 28 декабря 2020 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Кто такой Свапна Суреш?» . Индийский экспресс . 11 июля 2020 г. Проверено 25 сентября 2020 г.
^ «NIA расследует дело о контрабанде золота в аэропорту Тируванантапурам» . Индус . 9 июля 2020 г. ISSN 0971-751X . Проверено 25 сентября 2020 г.
^ «Поддельный диплом: KSITIL будет добиваться расследования против PwC за размещение Swapna в правительственном проекте» . Новый Индийский экспресс . Проверено 25 сентября 2020 г.
^ «Свапна Суреш, друзья обманывали друг друга ради максимальной выгоды» . Новый Индийский экспресс . Проверено 25 сентября 2020 г.
^ «Жизненная миссия: правительство приказывает провести проверку бдительности» . Индус . 23 сентября 2020 г. ISSN 0971-751X . Проверено 27 сентября 2020 г.
^ «Миссия жизни: CBI закручивает гайки, Бдительность теряет актуальность» . Новый Индийский экспресс . Проверено 27 сентября 2020 г.
^ Джейкоб, Джемон (27 июля 2020 г.) [18 июля 2020 г.]. «Золотая петля» . Индия сегодня . Проверено 25 сентября 2020 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Дело о контрабанде золота: задержан Рамиз, подозреваемый в рэкете» . Новый Индийский экспресс . Проверено 25 сентября 2020 г.
^ «Фейсал Фарид, третий обвиняемый по делу о контрабанде золота, арестован полицией Дубая» . Новый Индийский экспресс . Проверено 25 сентября 2020 г.
^ Эмануэль, Гладвин (23 июля 2020 г.). «Дело о контрабанде золота в Керале: экстрадиция находящегося в Дубае Фейсала Фарида, вероятно, прольет больше света на это дело» . Бангалорское зеркало . Проверено 25 сентября 2020 г.
^ «М. Сивасанкар: бюрократ, который подключил Кералу к цифровому миру» . Индийский экспресс . 11 июля 2020 г. Проверено 11 июля 2020 г.
^ «Дело о контрабанде золота: ЭД оказал давление на имена политиков, - рассказывает Сивасанкар суду» . Индус . 16 ноября 2020 г.
^ «Дело о контрабанде золота в Керале: на следующий день после допроса журналист Janam TV говорит, что «держится в стороне от ответственности» » . indianexpress.com . 28 августа 2020 г. Проверено 28 декабря 2020 г.
^ «Слитое в сеть заявление Свапны Суреша не было передано даже адвокату из соображений конфиденциальности: сообщает» . Матрубхуми. 3 сентября 2020 г. Проверено 19 сентября 2020 г.
^ «Анил Намбияр обратился за помощью к БДП, - сообщает Свапна Суреш» . Матрубхуми. 29 августа 2020 года. Архивировано из оригинала 8 июня 2021 года . Проверено 19 сентября 2020 г.
^ «Посольство ОАЭ заявляет, что дипломаты не участвовали в деле о контрабанде золота» . Индостан Таймс . 7 июля 2020 г. Проверено 7 июля 2020 г.
^ «После того, как административный атташе консульства ОАЭ был причастен к делу о контрабанде золота в Керале, он покинул Индию» . Индостан Таймс . 16 июля 2020 г. Проверено 16 июля 2020 г.
^ «Дело о контрабанде золота в Керале: Конгресс требует расследования CBI и добивается отставки Пинарайи Виджаян» . Финансовый экспресс . 4 августа 2020 г.
^ «Дело о контрабанде золота в Керале: лидеры БДП объявят голодовку и потребуют отставки КМ» . 30 июля 2020 г.
^ « Муралидхаран пытается повлиять на расследование дела о контрабанде золота » . Перспективы . 14 сентября 2020 г. Проверено 19 сентября 2020 г.

[mangalam-1] «Задержание Биниша Кодиери продлено на пять дней | Задержание Биниша Кодиери продлено на пять дней» . Мангалам . Проверено 28 декабря 2020 г.

[2] Нанджаппа, Вики (7 июля 2020 г.). «Контрабанда золота в Керале: кто такой Свапна Суреш?» . Архивировано из оригинала 7 июля 2020 года . Проверено 9 августа 2020 г.

[3] Уннитан, П.С. Гопикришнан. «Бывший главный секретарь КМ Кералы М. Сивасанкар отстранен от должности по делу о контрабанде золота» . Индия сегодня .

[timesofindia.indiatimes.com-4] Jump up to: ^а ^б «Как политика правительства привела к контрабанде золота в Керале — Times of India» . Таймс оф Индия . Проверено 10 августа 2020 г.

[5] «Золото и серебро подорожают, поскольку импортная пошлина выросла до 10%» . Экономические времена . Проверено 23 декабря 2020 г.

[6] Нараян, Кхушбу (31 января 2013 г.). «Контрабанда золота растет, поскольку импорт становится дороже» . www.livemint.com . Проверено 23 декабря 2020 г.

[7] Наир, Ремья (13 августа 2013 г.). «Правительство повышает импортную пошлину на золото и серебро до 10%» . www.livemint.com . Проверено 23 декабря 2020 г.

[8] Дутта, Прабхаш К. (13 июля 2020 г.). «Что делает Индию местом контрабанды золота?» . Индия сегодня . Проверено 10 августа 2020 г.

[9] «Изготовление золотых украшений и рабочая сила-мигранты в Керале» . Экономический и политический еженедельник . 54 (27): 7–8. 5 июня 2015 г.

[Menon-10] Jump up to: ^а ^б Хариш К. (3 октября 2014 г.). «Ювелирный центр Кералы становится крупным пунктом назначения для контрабандного золота | Новости Индии» . Таймс оф Индия . Проверено 28 декабря 2020 г.

[11] «Кодувалский центр контрабанды золота Кожикоде? Женщины, дети используются в качестве пешек; Привлечение экстремистских общинных группировок для финансирования терроризма» . Кералакаумуди.com . Проверено 23 декабря 2020 г.

[12] Ананд, Г. (23 июля 2020 г.). «Контрабанда золота порождает жестокую мафию» . Индус . ISSN 0971-751X . Проверено 23 декабря 2020 г.

[13] «Сыщики по подоходному налогу совершили рейд в магазины и корпоративный офис Джоялуккаса, расположенного в Керале» . www.outlookindia.com/ . Проверено 23 декабря 2020 г.

[14] Корреспондент, специальный (26 августа 2020 г.). «Еще четверо арестованы по делу о контрабанде золота» . Индус . ISSN 0971-751X . Проверено 23 декабря 2020 г. {{cite news}}: |last= имеет общее имя ( справка )

[15] Джозеф, Джордж (26 ноября 2013 г.). «Бюст о контрабанде омрачает ювелира» . Бизнес-стандарт Индии . Проверено 23 декабря 2020 г.

[16] Чандран, Соорья (3 декабря 2013 г.). «Алукас также устроился на работу в торговлю золотом» . Malayalam.oneindia.com (на малаяламе) . Проверено 23 декабря 2020 г.

[17] «Малабарское золото подверглось набегу со стороны DRI» . Moneylife НОВОСТИ И ПРОСМОТРЕНИЯ . Проверено 23 декабря 2020 г.

[18] «В чем заключается афера с контрабандой золота в Керале?» . Времена Индии . 8 июля 2020 г. Проверено 8 июля 2020 г.

[19] «Золото, изъятое из дипломатического багажа в аэропорту Тируванантапурам» . Матрубхуми . Проверено 9 августа 2020 г.

[20] Бхандари, Шашват (6 июля 2020 г.). «30 кг золота, спрятанного в дипломатическом багаже, изъято в международном аэропорту Тривандрам» . www.indiatvnews.com . Проверено 9 августа 2020 г.

[21] «Кто такая Свапна Суреш, женщина со связями в Абу-Даби, обвиняемая по делу о контрабанде золота?» . Неделя . 7 июля 2020 г. Проверено 7 июля 2020 г.

[22] «На следующий день после того, как в аэропорту было изъято 30 кг золота, сотрудник ИТ-отдела Кералы уволен; Оппн обвиняет К.М. Виджаяна» . Индийский экспресс . 7 июля 2020 г. Проверено 9 августа 2020 г.

[23] «NIA приступает к расследованию дела о контрабанде золота в Керале» (PDF) . nia.gov.in. 10 июля 2020 г.

[24] «Дело о контрабанде золота в Керале: NIA арестовывает еще четырех подозреваемых, конфискует цифровые устройства и «инкриминирующие документы» » . Первый пост . 15 августа 2020 г. Проверено 25 сентября 2020 г.

[thehindu-25] Jump up to: ^а ^б «ED начинает расследование по делу о контрабанде золота в Керале» . Индус . 22 июля 2020 г. ISSN 0971-751X . Проверено 25 сентября 2020 г.

[thehindu2-26] «Свапна выходит под залог по таможенному делу» . Индус . 5 октября 2020 г. Проверено 28 декабря 2020 г.

[thehindu3-27] Судхи, К.с. (15 октября 2020 г.). «Заявление об освобождении под залог восьми обвиняемых по делу о контрабанде золота удовлетворено» . Индус . Проверено 28 декабря 2020 г.

[indianexpress-28] Jump up to: ^а ^б «Кто такой Свапна Суреш?» . Индийский экспресс . 11 июля 2020 г. Проверено 25 сентября 2020 г.

[thehindu4-29] «NIA расследует дело о контрабанде золота в аэропорту Тируванантапурам» . Индус . 9 июля 2020 г. ISSN 0971-751X . Проверено 25 сентября 2020 г.

[30] «Поддельный диплом: KSITIL будет добиваться расследования против PwC за размещение Swapna в правительственном проекте» . Новый Индийский экспресс . Проверено 25 сентября 2020 г.

[31] «Свапна Суреш, друзья обманывали друг друга ради максимальной выгоды» . Новый Индийский экспресс . Проверено 25 сентября 2020 г.

[32] «Жизненная миссия: правительство приказывает провести проверку бдительности» . Индус . 23 сентября 2020 г. ISSN 0971-751X . Проверено 27 сентября 2020 г.

[33] «Миссия жизни: CBI закручивает гайки, Бдительность теряет актуальность» . Новый Индийский экспресс . Проверено 27 сентября 2020 г.

[34] Джейкоб, Джемон (27 июля 2020 г.) [18 июля 2020 г.]. «Золотая петля» . Индия сегодня . Проверено 25 сентября 2020 г.

[newindianexpress-35] Jump up to: ^а ^б «Дело о контрабанде золота: задержан Рамиз, подозреваемый в рэкете» . Новый Индийский экспресс . Проверено 25 сентября 2020 г.

[36] «Фейсал Фарид, третий обвиняемый по делу о контрабанде золота, арестован полицией Дубая» . Новый Индийский экспресс . Проверено 25 сентября 2020 г.

[37] Эмануэль, Гладвин (23 июля 2020 г.). «Дело о контрабанде золота в Керале: экстрадиция находящегося в Дубае Фейсала Фарида, вероятно, прольет больше света на это дело» . Бангалорское зеркало . Проверено 25 сентября 2020 г.

[38] «М. Сивасанкар: бюрократ, который подключил Кералу к цифровому миру» . Индийский экспресс . 11 июля 2020 г. Проверено 11 июля 2020 г.

[39] «Дело о контрабанде золота: ЭД оказал давление на имена политиков, - рассказывает Сивасанкар суду» . Индус . 16 ноября 2020 г.

[indianexpress2-40] «Дело о контрабанде золота в Керале: на следующий день после допроса журналист Janam TV говорит, что «держится в стороне от ответственности» » . indianexpress.com . 28 августа 2020 г. Проверено 28 декабря 2020 г.

[MB1-41] «Слитое в сеть заявление Свапны Суреша не было передано даже адвокату из соображений конфиденциальности: сообщает» . Матрубхуми. 3 сентября 2020 г. Проверено 19 сентября 2020 г.

[MB3-42] «Анил Намбияр обратился за помощью к БДП, - сообщает Свапна Суреш» . Матрубхуми. 29 августа 2020 года. Архивировано из оригинала 8 июня 2021 года . Проверено 19 сентября 2020 г.

[43] «Посольство ОАЭ заявляет, что дипломаты не участвовали в деле о контрабанде золота» . Индостан Таймс . 7 июля 2020 г. Проверено 7 июля 2020 г.

[44] «После того, как административный атташе консульства ОАЭ был причастен к делу о контрабанде золота в Керале, он покинул Индию» . Индостан Таймс . 16 июля 2020 г. Проверено 16 июля 2020 г.

[45] «Дело о контрабанде золота в Керале: Конгресс требует расследования CBI и добивается отставки Пинарайи Виджаян» . Финансовый экспресс . 4 августа 2020 г.

[46] «Дело о контрабанде золота в Керале: лидеры БДП объявят голодовку и потребуют отставки КМ» . 30 июля 2020 г.

[OL01-47] « Муралидхаран пытается повлиять на расследование дела о контрабанде золота » . Перспективы . 14 сентября 2020 г. Проверено 19 сентября 2020 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

[ 31 ]

[ 32 ]

[ 33 ]

[ 34 ]

[ 35 ]

[ 36 ]

[ 37 ]

[ 38 ]

[ 39 ]

[ 40 ]

[ 41 ]

[ 42 ]

[ 43 ]

[ 44 ]

[ 45 ]

[ 46 ]

[ 47 ]

v т и Мошенничество и обманы доверия
Terminology	Scam Error account Shill Shyster Sucker list
Notable scams and confidence tricks	1992 Indian stock market scam 2G spectrum case Advance-fee scam Art student scam Badger game Bait-and-switch Black money scam Blessing scam Bogus escrow Boiler room Bride scam Charity fraud Clip joint Coin-matching game Coin rolling scams Drop swindle Embarrassing cheque Exit scam Extraterrestrial real estate Fiddle game Fine print Foreclosure rescue scheme Foreign exchange fraud Fortune telling fraud Gem scam Get-rich-quick scheme Green goods scam Hustling Indian coal allocation scam IRS impersonation scam Intellectual property scams Kansas City Shuffle Locksmith scam Long firm Miracle cars scam Mismarking Mock auction Moving scam Overpayment scam Patent safe Pig in a poke Pigeon drop Pork barrel Pump and dump Redemption/A4V schemes Reloading scam Return fraud Salting Shell game Sick baby hoax SIM swap scam Slavery reparations scam Spanish Prisoner SSA impersonation scam SSC Scam Strip search phone call scam Swampland in Florida Tarmac scam Technical support scam Telemarketing fraud Thai tailor scam Thai zig zag scam Three-card monte Trojan horse Wash trading White van speaker scam Work-at-home scheme
Internet scams and countermeasures	Avalanche Pig Butchering Carding Catfishing Click fraud Clickjacking Cramming Cryptocurrency scams Cybercrime CyberThrill DarkMarket Domain name scams Email authentication Email fraud Internet vigilantism Lenny anti-scam bot Lottery scam PayPai Phishing Referer spoofing Ripoff Report Rock Phish Romance scam Russian Business Network SaferNet Scam baiting 419eater.com Jim Browning Kitboga Scammer Payback ShadowCrew Spoofed URL Spoofing attack Stock Generation Voice phishing Website reputation ratings
Pyramid and Ponzi schemes	Aman Futures Group Bernard Cornfeld Caritas Dona Branca Earl Jones Ezubao Foundation for New Era Philanthropy Franchise fraud High-yield investment program (HYIP) Investors Overseas Service Kapa investment scam Kubus scheme Madoff investment scandal Make Money Fast Matrix scheme MMM Petters Group Worldwide Pyramid schemes in Albania Reed Slatkin Saradha Group financial scandal Secret Sister Scott W. Rothstein Stanford Financial Group Welsh Thrasher faith scam
Lists	Con artists Confidence tricks Criminal enterprises, gangs and syndicates Impostors In the media Film and television Literature Ponzi schemes