Группа хедж-фондов Байу

Группа хедж-фондов Bayou (1996–2006) — группа компаний и хедж-фондов, основанная и возглавляемая Самуэлем Исраэлем III . Приблизительно 450 миллионов долларов было привлечено группой от инвесторов, которые практически с самого начала были обмануты, поскольку средства были незаконно присвоены для личного использования.

История

После плохих результатов в 1998 году инвесторам солгали о доходах фонда, и была создана фальшивая бухгалтерская фирма, предоставляющая вводящие в заблуждение результаты аудита. ^[1]

В 2005 году Самуэль Исраэль III и финансовый директор Дэниел Марино признали себя виновными по нескольким обвинениям, включая сговор и мошенничество . Марино был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 20 годам тюремного заключения. Израиль был приговорен к 20 годам тюремного заключения и лишению свободы в размере 300 миллионов долларов. ^[2] При вынесении приговора Израиль сказал: «Я солгал вам и обманул вас, и я не могу выразить словами, как мне жаль». ^[3]

Скандал

Начав с 600 000 долларов внешних денег в 1996 году, инвесторы в конечном итоге передали фонду 300 миллионов долларов США. Инвесторов привлек проспект эмиссии, в котором говорилось, что будет разумное управление хедж-фондом, что приведет к ожидаемой стоимости в 7,1 миллиарда долларов США через десять лет. В 1998-1999 годах торговые убытки быстро накапливались. Компания основала фиктивную бухгалтерскую фирму Richmond Fairfield Associates и наняла ее для проведения собственного аудита.

По мнению федеральных прокуроров, Bayou с самого начала лгала о своей деятельности, «завышая прибыль, занижая убытки и сообщая о прибылях там, где были убытки». ^{[ нужна ссылка ]} Судебные документы показывают, что Байю никогда не зарабатывал никаких денег. В середине 2004 года Bayou направила инвесторам письмо, в котором утверждалось, что стоимость ее активов превышает 450 миллионов долларов США.

В 2004 году Самуэль Исраэль III и Даниэль Марино, генеральный директор и финансовый директор соответственно, полностью прекратили торговлю и потратили все ресурсы на покрытие убытков. В течение шести дней в июле 2004 года Байю снял около 161 миллиона долларов с пяти банковских счетов. ^[4] В конце концов их поймали, когда они перевели за границу 100 миллионов долларов США.

Последствия

В июле 2005 года скептически настроенный инвестор начал задавать вопросы об аудиторе и активах Bayou. Вскоре после этого Израиль закрыл фонд. В середине августа инвестор получил от Марино чек на погашение долга, но тот был возвращен. Когда он вернулся в поисках ответов, он обнаружил пустой офис и записку от Марино, в которой он признался, что Байю был мошенником. ^[5]

29 сентября 2005 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала жалобу на Байу, Исраэль, Марино и Ричмонд-Фэрфилд в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка , утверждая, что они незаконно присвоены и мошенничество. ^[6]

В 2006 году хедж-фонд подал иск о защите от банкротства в соответствии с Главой 11 в суде Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк . ^[7]

По состоянию на 24 июня 2008 года более 100 миллионов долларов, конфискованные властями после обрушения, еще не были розданы жертвам. ^{[ нужна ссылка ]}

14 апреля 2008 года Израиль был приговорен к 20 годам тюремного заключения и лишению 300 миллионов долларов после того, как признал себя виновным в мошенничестве с инвесторами своей ныне обанкротившейся фирмы. ^[3] 10 июня 2008 года в прессе сообщалось, что Израиль, возможно, покончил жизнь самоубийством после того, как зарегистрированный на него автомобиль был найден брошенным на мосту Медвежьей горы , который пересекает один из самых глубоких участков реки Гудзон в Нью-Йорке. ^[8] В тот же день Израиль должен был начать отбывать свой 20-летний тюремный срок. ^{[ нужна ссылка ]}

Позже Израиль сдался федеральным властям в Саутвике, штат Массачусетс , 2 июля 2008 года канал NBC показал о нем сюжет Dateline . . 5 сентября 2008 года ^[9]

Ссылки

^ Кантрелл, Аманда (29 сентября 2005 г.). «Учредитель Bayou и финансовый директор признали себя виновными в мошенничестве» . CNN .
↑ Эндрю Эдвардс, The Wall Street Journal , Бывший руководитель хедж-фонда Бую приговорен к 20 годам заключения за мошенничество, 15 апреля 2008 г., стр. С3
^ Jump up to: ^а ^б «Израиль Байю получил 20-летний срок за мошенничество в хедж-фондах» . Блумберг. 14 апреля 2008 г.
^ «Байу опустошил счета в 2004 году на 161 миллион долларов» . Уолл Стрит Джорнал. 01 сентября 2005 г.
^ Энрикес, Диана (2011). Волшебник лжи . Книги Времени . ISBN 978-0805091342 .
^ «ОПЕРАТОР ХЕДЖ-ФОНДА BAYOU MANAGEMENT, ЕГО СОТРУДНИКИ СЭМЮЭЛ ИЗРАИЛЬ III И ДЭНИЭЛ Э. МАРИНО, А ТАКЖЕ УЧЕТНАЯ ФИРМА RICHMOND FAIRFIELD ASSOCIATES ОБВИНЯЮТСЯ В НЕРАВНОЗНАЧЕНИИ И МОШЕННИЧЕСТВЕ В ИСКАХ, ВОЗВЕЩЕННЫХ КОМИССИЕЙ США ПО ТОРГОВОЙ КОМИССИИ ПО ТОВАРНЫМ Фьючерсам» . CFTC. 29 сентября 2005 г. Архивировано из оригинала 14 июня 2008 г.
^ «Инвесторы Байу, вышедшие досрочно, теряют свою заявку на победу в досудебном процессе». Уолл Стрит Джорнал. 11 августа 2007 г.
^ «Мрачные улики: пропал основатель Байю» . Нью-Йорк Таймс . 10 июня 2008 года . Проверено 26 апреля 2010 г.
^ Мошенник из хедж-фондов Израиль сдает Reuters

[1] Кантрелл, Аманда (29 сентября 2005 г.). «Учредитель Bayou и финансовый директор признали себя виновными в мошенничестве» . CNN .

[2] Эндрю Эдвардс, The Wall Street Journal , Бывший руководитель хедж-фонда Бую приговорен к 20 годам заключения за мошенничество, 15 апреля 2008 г., стр. С3

[Bloomberg-3] Jump up to: ^а ^б «Израиль Байю получил 20-летний срок за мошенничество в хедж-фондах» . Блумберг. 14 апреля 2008 г.

[4] «Байу опустошил счета в 2004 году на 161 миллион долларов» . Уолл Стрит Джорнал. 01 сентября 2005 г.

[WizardofLies-5] Энрикес, Диана (2011). Волшебник лжи . Книги Времени . ISBN 978-0805091342 .

[6] «ОПЕРАТОР ХЕДЖ-ФОНДА BAYOU MANAGEMENT, ЕГО СОТРУДНИКИ СЭМЮЭЛ ИЗРАИЛЬ III И ДЭНИЭЛ Э. МАРИНО, А ТАКЖЕ УЧЕТНАЯ ФИРМА RICHMOND FAIRFIELD ASSOCIATES ОБВИНЯЮТСЯ В НЕРАВНОЗНАЧЕНИИ И МОШЕННИЧЕСТВЕ В ИСКАХ, ВОЗВЕЩЕННЫХ КОМИССИЕЙ США ПО ТОРГОВОЙ КОМИССИИ ПО ТОВАРНЫМ Фьючерсам» . CFTC. 29 сентября 2005 г. Архивировано из оригинала 14 июня 2008 г.

[7] «Инвесторы Байу, вышедшие досрочно, теряют свою заявку на победу в досудебном процессе». Уолл Стрит Джорнал. 11 августа 2007 г.

[8] «Мрачные улики: пропал основатель Байю» . Нью-Йорк Таймс . 10 июня 2008 года . Проверено 26 апреля 2010 г.

[9] Мошенник из хедж-фондов Израиль сдает Reuters

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]