1. Скандал с Берхадом в Малайзии

Скандал с 1Malaysia Development Berhad , часто называемый скандалом 1MDB или просто 1MDB , представляет собой продолжающуюся коррупцию , взяточничество и по отмыванию денег заговор , в ходе которого малайзийский суверенный фонд благосостояния 1Malaysia Development Berhad (1MDB) систематически расхищался , а активы выводились по всему миру исполнители схемы. Хотя скандал начался в 2009 году в Малайзии , глобальный размах скандала затронул учреждения и отдельных лиц в политике, банковском деле и сфере развлечений, а также привел к уголовным расследованиям в ряде стран. Скандал с 1MDB был назван «одним из величайших финансовых скандалов в мире». и объявлено Министерством юстиции США «крупнейшим делом клептократии на сегодняшний день» в 2016 году.

в 2015 году Утечка документов , о которой сообщалось в The Edge , Sarawak Report и The Wall Street Journal , показала, что Малайзии тогдашний премьер-министр Наджиб Разак перевел более 2,67 миллиарда ринггитов (около 700 миллионов долларов США) на свои личные банковские счета из 1MDB, правительственного банка. -управление компанией стратегического развития. Предполагаемый организатор схемы Джо Лоу играл центральную роль в перемещении средств 1MDB по всему миру через подставные компании и оффшорные банковские счета . По состоянию на 2018 год Министерство юстиции США обнаружило, что Лоу и другие заговорщики, включая чиновников из Малайзии, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, перевели более 4,5 миллиардов долларов США из 1MDB. Эти средства были использованы для приобретения предметов роскоши и недвижимости, в том числе суперяхты Equanimity , а также для финансирования американской кинокомпании Red Granite Pictures , а также производства «Волка с Уолл-стрит» и других фильмов. Фонды 1MDB поддерживали роскошный образ жизни Лоу, Наджиба и его жены Розмы Мансор и основали пасынка Наджиба Ризу Азиза в Голливуде . Также предпринимались попытки направить присвоенные средства на политические пожертвования и лоббирование в Соединенных Штатах.

Эти разоблачения стали крупным политическим скандалом в Малайзии, вызвав протесты и негативную реакцию. После того, как в Малайзии было возбуждено несколько расследований, Наджиб в ответ уволил нескольких своих критиков с правительственных должностей, в том числе своего заместителя Мухиддина Ясина и генерального прокурора Абдула Гани Патаила . Впоследствии обвинения против Наджиба были сняты. Среди критиков Наджиба был бывший союзник и четвертый премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад . который возглавлял Декларацию граждан Малайзии , объединив политических деятелей и другие организации, призвав к отставке или смещению Наджиба Разака. Малайзии Конференция правителей призвала к немедленному расследованию скандала, заявив, что он вызвал кризис доверия в Малайзии.

За пределами Малайзии расследования финансовой и преступной деятельности, связанной с 1MDB, начались как минимум в шести странах. Согласно публичной отчетности, к 2015 году долг 1MDB составлял почти 42 миллиарда ринггитов (11,73 миллиарда долларов США). Часть этого долга возникла в результате выпуска гарантированных государством облигаций на сумму 3 миллиарда долларов в 2013 году, проведенного американским инвестиционным банком Goldman Sachs , который, как сообщалось, получил комиссионные в размере до 300 миллионов долларов за сделку, хотя банк оспаривает эту цифру. Тем не менее, Goldman Sachs было предъявлено обвинение по Закону о коррупции за рубежом , и он согласился выплатить более 2,9 миллиарда долларов в рамках мирового соглашения с Министерством юстиции США (DOJ). Американский рэпер Прас , бывший председатель Goldman Sachs Тим Лейсснер и сборщик средств Эллиот Бройди были среди обвиняемых в США в связи с 1MDB.

После выборов 2018 года новоизбранный премьер-министр Махатхир Мохамад возобновил расследование этого скандала в Малайзии. Иммиграционный департамент Малайзии запретил Наджибу и еще 11 из страны, а полиция конфисковала более 500 сумок и 12 000 ювелирных изделий на сумму 270 миллионов долларов США из имущества, связанного с Наджибом, что стало крупнейшим изъятием товаров в истории Малайзии. Позже Наджибу было предъявлено обвинение в преступном злоупотреблении доверием , отмывании денег и злоупотреблении властью , а предполагаемому вдохновителю Джо Лоу , который к тому времени скрывался от международного правосудия , было предъявлено обвинение в отмывании денег. Впоследствии Наджиба признали виновным по семи обвинениям, связанным с SRC International, дочерней компанией 1MDB, и приговорили к двенадцати годам тюремного заключения.

В сентябре 2020 года предполагаемая сумма, украденная у 1MDB, оценивалась в 4,5 миллиарда долларов США, а в отчете правительства Малайзии непогашенная задолженность 1MDB указана в 7,8 миллиарда долларов США. Правительство взяло на себя долги 1MDB, включая 30-летние облигации со сроком погашения в 2039 году. В августе 2021 года Соединенные Штаты вернули в общей сложности 1,2 миллиарда долларов США из средств 1MDB, незаконно присвоенных в пределах их юрисдикции . присоединение к таким странам, как Сингапур и ряду других, которые также начали восстановление или уже репатриировали меньшие суммы возмещения.

Предыстория, основные преступники

Дополнительная информация: 1Malaysia Development Berhad.

Наджиб Разак стал премьер-министром Малайзии в 2009 году. В первый год своего пребывания в должности он учредил 1Malaysia Development Berhad (1MDB), суверенный фонд благосостояния , который стремился осуществлять стратегические инвестиции и сокращать бедность в рамках своей политики экономической либерализации и программа товарного знака 1Малайзия . Бюджет фонда составлял 1 миллиард долларов для инвестиций, при этом Наджиб имел единоличное право подписывать инвестиции и управлять персоналом в совете директоров и управленческой команде. Его жена — Росмах Мансор , у которой сын Риза Азиз от предыдущих отношений.

Джо Лоу — малайзийский бизнесмен и финансист из Пенанга . Несмотря на отсутствие официальной должности в 1MDB, Лоу поддержал его создание и получил широкий доступ к фонду благодаря громким политическим связям в Малайзии и на Ближнем Востоке, а также связям в сфере развлечений в Соединенных Штатах. Лоу участвовал во встречах на высоком уровне и способствовал многочисленным сделкам.

Тим Лейсснер — немецкий банкир, который был председателем американского инвестиционного банка Goldman Sachs в его предприятиях в Юго-Восточной Азии . Лейсснеру приписывают заключение выгодных сделок для Goldman в регионе после финансового кризиса 2007–2008 годов . Глава Goldman Sachs в Малайзии Роджер Нг представил Лейсснера Джо Лоу. Лейснер и Нг работали с Лоу и использовали его политические связи для заключения сделок и организации схемы.

Схема

описало Министерство юстиции США схему как состоящую из трех этапов. В августе 2009 года Наджиб и Лоу встретились с представителями частной нефтяной компании PetroSaudi на яхте в Монако, чтобы обсудить первые инвестиции 1MDB. В их число входили члены королевской семьи Саудовской Аравии Турки бин Абдалла Аль Сауд и гражданин Саудовской Аравии Тарек Обайд. Во время последующего визита в Саудовскую Аравию Наджиб подписал соглашение о совместном предприятии PetroSaudi и 1MDB стоимостью 2,5 миллиарда долларов. Позже Министерство юстиции заявило, что это было использовано как «предлог» для перевода 1 миллиарда долларов на счет в швейцарском банке .

привлек еще 1,4 миллиарда долларов Затем Goldman Sachs путем выпуска облигаций и незаконно перевел их на банковский счет в Швейцарии. Дополнительные 1,3 миллиарда долларов от Goldman Sachs также были переведены на банковский счет в Сингапуре. Власти США заявляют, что Goldman Sachs, в частности Роджер Нг, сыграли центральную роль в организации этой схемы, в частности в отмывании денег из фонда, часть которых использовалась для дачи взяток чиновникам в Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Использование средств

Более 4 миллиардов долларов было украдено из фонда 1MDB и потрачено злоумышленниками на произведения искусства, бриллианты и недвижимость.

Лоу предположительно использовал средства 1MDB для поддержки роскошного образа жизни в Соединенных Штатах. Министерство юстиции связало 100 миллионов долларов из сделки с PetroSaudi с покупкой недвижимости в Голливуде и 40 миллионов долларов с квартирами в Нью-Йорке . Он установил дружбу с музыкантами Swizz Beats , Алисией Киз и Прасом , был изображен на вечеринках со светской львицей Пэрис Хилтон и использовал средства для приобретения предметов роскоши для модели Миранды Керр и певицы Эльвы Сяо , с которой у него были романтические отношения.

Голливудская кинопроизводственная компания Red Granite Pictures , сооснователями которой являются Риза Азиз и Джои Макфарланд в 2010 году, также, как сообщается, получила незаконно присвоенные средства. Министерство юстиции предложило использовать их для производства фильмов «Волк с Уолл-стрит» , «Папины дома» и «Тупой и еще тупее» , а к 2017 году изъяло гонорары за все три фильма. Джо Лоу был лично поблагодарён в титрах «Волка с Уолл-стрит» .

Малайзийские расследования и действия

Смена аудиторов и прозрачность

Прибыль в размере 425 миллионов ринггитов, объявленная в период с 25 сентября 2009 г. по 31 марта 2010 г., вызвала множество критических замечаний и споров по поводу отсутствия прозрачности в опубликованных отчетах 1MDB. Тони Пуа , DAP член парламента от Петалинг Джая Утара, задал Наджибу, председателю консультативного совета 1MDB, вопрос о том, являются ли эти цифры результатом вливания активов в 1MDB со стороны правительства, например, передачи прав на землю компании.

Во время парламентской сессии в октябре 2010 года 1MDB пояснила, что ее отчетность была полностью проверена и подписана КПМГ и закрыта по состоянию на 31 марта 2010 года. Deloitte участвовала в оценке и анализе портфеля, а Ernst & Young предоставляла налоговые консультации для 1МДБ.

В конечном итоге 1MDB забил тревогу, попросив отсрочить на шесть месяцев подачу своего годового отчета в Комиссию компаний Малайзии (CCM) к 30 сентября 2013 года. В то же время с момента ее создания в 2009 году произошла смена трех аудиторов. считалось подозрительным. Отвечая на более раннюю критику, CCM заявил, что 1MDB ответил и предоставил необходимую информацию, включая регистрацию адреса, как того требует закон.

Перенос земли из аэропорта Сунгай Беси состоялся в июне 2011 года и стал прецедентом для развития, известного как Бандар Малайзия , смешанного интегрированного проекта коммерческой, жилой и высокотехнологичной зеленой среды. До этого оппозиция задавала вопросы в парламенте относительно отсутствия прогресса в Бандар-Малайзии, хотя 1MDB уже привлек 3,5 миллиарда ринггитов в виде кредитов и исламских облигаций для финансирования проекта и получения права собственности на землю. В апреле 2013 года 1MDB наконец заключила контракт на 2,1 миллиарда ринггитов с Perbadanan Perwira Harta Malaysia (PPHM), дочерней компанией Institut Tabung Force Tentera (LTAT), на разработку восьми площадок для перемещения Pangkalan Air Kuala Lumpur , военной базы в Сунгаи. Земля Беси, которую предстояло осваивать. Строительство Бандар Малайзия должно было начаться после завершения переезда. В рамках своего плана по рационализации долга 31 декабря 2015 года 1MDB подписала соглашение с консорциумом, включающим Iskandar Waterfront Holdings и China Railway Engineering Corporation, о продаже 60% своей доли в Bandar Malaysia Sdn Bhd. Однако эта сделка в конечном итоге сорвалась.

7 сентября 2015 года член совета консультантов 1MDB Абдул Самад Алиас подал в отставку, заявив, что он сделал это после того, как многие его запросы о предоставлении информации о делах 1MDB были проигнорированы. Впоследствии 1MDB отрицала получение неоднократных запросов от Абдула Самада, заявив, что ее президент Арул Канда лично встречался с Абдулом Самадом в январе и марте того же года, чтобы «обсудить дела компании».

1MDB не проводил надлежащего внешнего аудита отчетности с 2013 года, отчасти из-за того, что Deloitte Malaysia, ее аудиторы, в начале этого периода опубликовали в июле 2016 года заявление, в котором говорилось, что их аудиторские отчеты о финансовой отчетности 1MDB от 28 марта 2014 года и На данные от 5 ноября 2014 года, охватывающие 2013 и 2014 финансовые годы соответственно, больше не следует полагаться. К началу марта 2015 года, когда общественное недовольство росло по поводу предполагаемого отсутствия финансовой прозрачности в 1MDB, премьер-министр, который также был председателем консультативного совета 1MDB, приказал Генеральному аудитору Малайзии провести аудит 1MDB. Однако по завершении проверки окончательный отчет был засекречен как официальная тайна и предоставлен только Счетному комитету (PAC), которому поручено расследовать нарушения в 1MDB. Однако предполагаемые копии отчета появились в Интернете. После свержения Наджиба на всеобщих выборах 2018 года широко просочившийся аудиторский отчет был рассекречен новым правительством 12 мая 2018 года.

В мае 2018 года, после формирования нового кабинета министров после победы Пакатана Харапана на всеобщих выборах , министр финансов Лим Гуан Энг распорядился назначить PricewaterhouseCoopers (PwC) для проведения специального аудита и проверки 1MDB.

Долги и понижение рейтинга

Сообщалось, что к началу 2015 года долг 1MDB составил почти 42 миллиарда ринггитов. Дальнейшие предполагаемые финансовые проблемы привели к тому, что облигации 1MDB торговались на рекордно низком уровне. Кроме того, кабинет министров Малайзии отклонил запрос 1MDB на вливание денежных средств в размере 3 миллиардов ринггитов, что сузило его возможности своевременно погасить свои долги.

Объяснение пожертвования от правительства

Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб был тесно связан с возможной неплатежеспособностью 1MDB.

3 августа 2015 года MACC заявил, что 2,6 миллиарда ринггитов, которые были переведены на личный счет Наджиба, поступили от доноров, а не от 1MDB, но не уточнил, кем были доноры, почему средства были переведены, а также почему это объяснение было принято. так долго не появлялось, поскольку обвинения были впервые высказаны 2 июля 2015 года. Руководитель подразделения UMNO в Куантане Ван Аднан Ван Мамат позже заявил, что 2,6 миллиарда ринггитов были получены от Саудовской Аравии в качестве благодарности за борьбу с ИГИЛ . Он также заявил, что мусульманская община на Филиппинах, а также в южном Таиланде также получила аналогичные пожертвования, и что, поскольку пожертвования были сделаны лично Наджибу, а не ОМНО, средства были переведены на личные счета Наджиба.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что ему известно о пожертвовании, и заявил, что это было настоящее пожертвование, не требующее ничего взамен. Генеральный прокурор Мохамад Апанди Али заявил, что пожертвование было сделано одним из сыновей покойного короля Саудовской Аравии Абдаллы . а именно Турки бин Абдулла Аль Сауд . В интервью ABC News финансовый редактор WSJ Кен Браун заявил, что деньги поступили не от саудовцев и у них есть доказательства того, что они поступили от компаний, связанных с 1MDB.

Действия банка Негара

Используя предпосылку о том, что 1MDB использовал неточное или неполное раскрытие информации, банк Negara в начале 2016 года отозвал ранее предоставленные 1MDB разрешения на инвестиции за рубежом на общую сумму $1,83 млрд. Затем банк Negara призвал генерального прокурора начать уголовное преследование 1MDB после завершения собственного расследования переводов средств 1MDB. В 1MDB ответили, что не смогли репатриировать 1,83 миллиарда долларов, требуемые банком Negara, поскольку средства уже были использованы.

Отчеты полиции

Скандал принял драматический оборот 28 августа 2015 года, когда член партии ОМНО Наджиба Разака подал против него гражданский иск, утверждая, что он нарушил свои обязанности в качестве попечителя и обманул членов партии, не раскрыв информацию о получении пожертвованных средств и счете. для их использования. Этот иск был подан в Высокий суд Куала-Лумпура , а также назван исполнительным секретарем партии Абдулом Рауфом Юсофом. Выражая опасения, что Наджиб Разак воспользуется влиянием, чтобы отстранить любого члена ОМНО «с единственной целью избежать ответственности», суд также предложил запретить ОМНО, ее Верховному совету, органу связи с государством, подразделениям и филиалам отстранять номинальный истец как член партии до вынесения решения по иску. Истец также требовал возмещения в размере 650 миллионов долларов США, суммы, которую Наджиб предположительно внес на счет в сингапурский банк, счета всех денег, которые он получил в виде пожертвований, подробной информации обо всех деньгах на банковском счете AmPrivate, предположительно принадлежащем Наджибу, а также компенсацию ущерба, издержек и других компенсаций. Одну из представителей ОМНО Анину Саадудин, подавшую иск, сразу исключили из партии.

Другой протокол в полицию был подан членом Джохорской ОМНО Абдулом Рашедом Джамалудином против Наджиба Разака по поводу средств, поступивших на его банковский счет, и других правонарушений в 1MDB.

Другой член UMNO, Хайруддин Абу Хасан, и его адвокат Матиас Чанг представили доказательства скандала с 1MDB генеральному прокурору Швейцарии для расследования того, вели ли какие-либо швейцарские банки дела с 1MDB. Хайруддин также подал в полицию Гонконга заявление против Наджиба Разака и Джо Лоу, касающееся четырех компаний: Alliance Assets International, Cityfield Enterprises, Bartingale International и Wonder Quest Investment, которые якобы имели дело с 1MDB. Хайруддину и Матиасу запретили покидать Малайзию. Хайруддину и Матиасу были предъявлены обвинения по Закону о преступлениях против безопасности (SOSMA) под предлогом саботажа банковского и финансового сектора Малайзии.

Местные иски

Оппозиционная Партия народной справедливости (ПКР) подала иск против Наджиба Разака, Тенгку Аднана Тенгку Мансора , 1MDB и Избирательной комиссии, обвинив их в нарушении избирательного законодательства в отношении расходов на предвыборную кампанию с использованием средств 1MDB. Однако Высокий суд Малайзии отклонил иск, заявив, что PKR не имеет юридических прав для подачи иска против Наджиба и 1MDB. Бывший премьер-министр Махатхир подал иск против Наджиба Разака за предполагаемое вмешательство в правительственные расследования в отношении 1MDB и политического пожертвования в размере 2,6 миллиарда ринггитов.

Действия правительства

После критики проблемы 1MDB заместитель премьер-министра Мухиддин Ясин был отстранен от должности, а его должность была передана тогдашнему министру внутренних дел Ахмаду Захиду Хамиди . Также отстранен от должности министр сельского и регионального развития Шафи Апдал , который также критиковал проблему 1MDB. В конечном итоге обоих исключили из ОМНО в июне 2016 года.

Генеральный прокурор Абдул Гани Патайл , возглавлявший межведомственную рабочую группу, расследующую заявления о незаконном присвоении средств, предположительно с участием Наджиба Разака и 1MDB, был уволен, а его должность передана Мохамеду Апанди Али , бывшему судье Федерального суда. Кроме того, работа Комитета общественных действий, который расследовал предполагаемые потери в 1MDB, была отложена на неопределенный срок из-за того, что четыре его члена получили должности в кабинете Наджиба Разака, а именно председатель ПКК Нур Джазлан Мохамед, Ризал Мерикан Наина Мерикан, Уилфред Мадиус Тангау и Мас Эрмиеати. Самсудин.

Новостные издания The Edge Malaysia и The Edge Financial Daily были приостановлены Министерством внутренних дел Малайзии на три месяца в июле 2015 года за якобы публикацию ложных сообщений о проблемах 1MDB. Также в 2015 году сайт Sarawak Report был заблокирован Малайзийской комиссией по коммуникациям и мультимедиа , которая регулирует интернет-услуги в Малайзии. Полиция Малайзии также выдала ордер на арест Клэр Реукасл Браун , которая руководила отчетом Саравака, утверждая, что она участвовала в деятельности, наносящей ущерб парламентской демократии, и распространяла ложные сведения о премьер-министре Наджибе.

Полиция также арестовала члена UMNO Хайруддина Абу Хасана после того, как он подал в полицию Лондона, Сингапура, Франции и Гонконга заявления о предполагаемых финансовых нарушениях со стороны 1MDB. По словам его адвоката, Хайруддин собирался в США, чтобы встретиться с представителями Федерального бюро расследований (ФБР), чтобы убедить их расследовать 1MDB по поводу отмывания денег. Однако в нью-йоркском офисе ФБР подтвердили WSJ, что ни один агент не договорился о встрече с Хайруддином и не имел с ним каких-либо ранее контактов.

Бывший Кедах Ментери Бесар Мухриз Махатхир подал в отставку 3 февраля 2016 года, заявив, что сделал это потому, что Наджиб Разак сказал ему, что он был неправ, публично критикуя его и 1MDB. Через четыре месяца, в июне, Мухриза исключили из ОМНО. Его отец, Махатхир Мохамад, который был четвертым премьер-министром Малайзии и поддерживал Наджиба с тех пор, как Наджиб вступил в должность, отказался от своей поддержки и покинул ОМНО позже в том же месяце.

Оппозиционный член парламента Рафизи Рамли был арестован и обвинен в соответствии с Законом о государственной тайне за утечку информации об отчете генерального аудитора на 1MDB. полицией и правительством

Министерство внутренних дел заявило, что им и Интерполу не удалось найти различных лиц, связанных с 1MDB, чтобы облегчить расследование, в том числе бизнес-магната Джо Лоу, бывших руководителей 1MDB Кейси Тан Кенг Чи и Жасмин Лу Ай Свон, управляющего директора SRC International Ника. Фейсал Ариф Камил и региональный менеджер Deutsche Bank Юсоф Аннуар Яакоб.

Доступ в Интернет был заблокирован Малайзийской комиссией по коммуникациям и мультимедиа (MCMC) к веб-сайтам, включая Medium.com , платформу социальной журналистики , из-за всего лишь одной статьи, опубликованной Sarawak Report . Другой веб-сайт, Asia Sentinel , был заблокирован после публикации статьи в отчете Саравака, посвященной завершению MACC расследования, в результате которого против Наджиба было выдвинуто 37 обвинений. Газета Malaysian Insider также была заблокирована, а ее журналисты подверглись расследованию за публикацию репортажа, в котором утверждалось, что MACC нашел достаточно доказательств в ходе своих расследований в отношении Наджиба, чтобы предъявить ему обвинение в коррупции. Блокировки были сняты вскоре после передачи власти от правительства Наджиба на всеобщих выборах 2018 года .

Последствия и дефолт по реструктуризации долга

Расследование Малайзийского комитета государственных счетов (PAC) в отношении 1MDB показало, что руководство фонда действовало без одобрения совета директоров и несколько раз вводило в заблуждение аудиторов. призывая полицию провести расследование в отношении ее бывшего менеджера. ПКК также установил, что совет директоров, председателем которого был Наджиб Разак, не смог обеспечить должный надзор за финансами фонда. Совет директоров 1MDB немедленно подал заявление об отставке после того, как выводы PAC были обнародованы. В отчете PAC говорится, что 3,5 миллиарда долларов США было выплачено компании Aabar Investments PJS, но IPIC опубликовала заявление о том, что ни она, ни ее дочерняя компания Aabar Investments PJS не имеют никаких связей с фирмой Aabar BVI, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, и не получали никаких денег от эта фирма на Британских Виргинских островах.

объявила Международная нефтяная инвестиционная компания в своем заявлении на Лондонской фондовой бирже , что 1MDB не смогла произвести платеж в размере 1,1 миллиарда долларов США в рамках соглашения о реструктуризации долга и что долговая сделка между двумя компаниями была расторгнута.

Возобновление расследования после 14-х всеобщих выборов

После 14-х всеобщих выборов в Малайзии 9 мая 2018 года, которые ознаменовали историческое поражение коалиции Barisan Nasional во главе с Наджибом Разаком, Пакатан Харапан сформировал новое правительство во главе с премьер-министром Махатхиром Мохамадом . Правительство создало специальную рабочую группу во главе с бывшим генеральным прокурором Тан Шри Абдул Гани Патаилом для возобновления расследования скандала с 1MDB.

Правительство запретило Наджибу Разаку покидать страну, а полиция конфисковала наличные деньги и ценные вещи на сумму от 900 до 1,1 миллиарда ринггитов (220 и 269 миллионов долларов США) в жилых домах, связанных с Наджибом и его женой Росмах Мансор . По заявлению полиции, это была крупнейшая конфискация в истории Малайзии: изъято более 12 000 ювелирных изделий, 423 ценных часов и 567 сумок 37 люксовых брендов. Впоследствии Наджиб был арестован MACC. В сентябре 2018 года ему было предъявлено 25 обвинений в злоупотреблении властью и отмывании денег на сумму 2,3 миллиарда ринггитов (556 миллионов долларов США) помимо семи обвинений в преступном злоупотреблении доверием и злоупотреблении властью, выдвинутых против него за предыдущие два месяца. По состоянию на апрель 2019 года ему предъявлено 42 обвинения.

Суперяхта Equanimity была конфискована властями Индонезии в 2018 году и возвращена в Малайзию после того, как ее якобы купил Джо Лоу на присвоенные средства 1MDB.

Правительство также выдало ордера на арест Джо Лоу и бывшего директора SRC International Ника Фейсала Ариффа Камила по делу о взяточничестве, связанном с государственным фондом 1MDB. 28 июня 2018 года, за два дня до окончания его трудового договора, 1MDB уволил своего президента и главного исполнительного директора Арула Канду по причине неисполнения своих обязанностей. В сообщениях СМИ за июнь 2018 года также указывается, что MACC заморозил банковские счета, связанные с UMNO, предположительно в связи с расследованием дела 1MDB. В августе 2018 года полиция Малайзии возбудила уголовные дела против Джо Лоу и его отца Ларри Лоу по обвинению в отмывании 457 миллионов долларов США, которые предположительно были украдены у 1MDB, и большей части денежных средств, использованных для покупки суперяхты Equanimity . С 29 октября по 28 ноября 2018 года « Невозмутимость» была выставлена ​​на аукцион следователями (до внесения залога в 1 миллион долларов США). В конечном итоге он был продан Genting Group за 126 миллионов долларов.

В декабре 2018 года Генеральная прокуратура Малайзии возбудила уголовные обвинения против дочерних компаний Goldman Sachs, их бывших сотрудников Тима Лейсснера и Роджера Нг Чонг Хва, бывшего сотрудника 1MDB Жасмин Лу и Джо Лоу в связи с предложениями облигаций 1MDB, организованными и гарантированными Goldman Sachs в 2012 и 2013 годах. Прокуроры требовали уголовных штрафов на сумму, превышающую 2,7 миллиарда долларов, незаконно присвоенных из доходов от облигаций, 600 миллионов долларов в виде гонораров, полученных Goldman Sachs, а также тюремного заключения для обвиняемых.

Во время расследования скандала с 1MDB Наджиб Тун Разак якобы попросил тогдашнего наследного принца ОАЭ Мухаммеда бен Заида помочь сфабриковать кредитное соглашение, доказывающее, что его пасынок получил финансирование от IPIC, а не от 1MDB, в попытке скрыть скандал, согласно аудиозаписям, опубликованным малазийскими чиновниками по борьбе с коррупцией в январе 2020 года.

28 июля 2020 года Наджиб был признан виновным по всем семи обвинениям, связанным с SRC, и приговорен к 12 годам тюремного заключения и штрафу в размере 210 миллионов ринггитов (49,5 миллионов долларов США). Соответственно, 8 декабря 2021 года и 23 августа 2022 года Апелляционный суд и Федеральный суд оставили в силе обвинительный приговор и приговор Наджибу по всем делам SRC, в которых Наджиб был признан виновным в присвоении 42 миллионов ринггитов из казны компании. 1 сентября 2022 года жена Наджиба Росмах Мансор также была признана Верховным судом Малайзии виновной по трем пунктам обвинения в коррупции и приговорена к десяти годам тюремного заключения и штрафу в размере 970 миллионов ринггитов.

Расследования иностранных правоохранительных органов

Австралия

Австралийская компания по управлению фондами Avestra Asset Management, которая управляла фондами 1MDB на сумму до 2,32 миллиарда ринггитов, ликвидируется и находится под следствием Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям в связи с сообщениями о нарушениях закона и потенциальных потерях для ее членов. распорядился Высокий суд Австралии закрыть пять инвестиционных схем, которыми управляет Avestra, после обнаружения нераскрытых сделок со связанными сторонами, а также 13 потенциальных нарушений корпоративного права и неспособности инвестировать в соответствии с индивидуальными мандатами фонда.

Кипр

Кипрский паспорт Джо Лоу аннулирован решением кипрского кабинета министров.

Гонконг

В 2015 году полиция Гонконга начала расследование в отношении депозитов филиала Credit Suisse в Гонконге на сумму 250 миллионов долларов, связанных с Наджибом Разаком и 1MDB.

Индонезия

Индонезия конфисковала суперяхту Equanimity 28 февраля 2018 года на острове Бали по запросу Министерства юстиции США в рамках коррупционного расследования, связанного со скандалом с 1MDB. Правительство Индонезии вернуло яхту Малайзии в августе 2018 года после вступления в силу договоров о взаимной правовой помощи между Индонезией, США и Малайзией.

Кувейт

В 2023 году Джо Лоу заочно приговорили к 10 годам тюремного заключения в Кувейте.

Люксембург

Государственные прокуроры Люксембурга также начали расследование по отмыванию денег в отношении 1MDB, поскольку оно включало перевод нескольких сотен миллионов долларов в офшорную компанию с банковским счетом в Люксембурге. Банк, о котором идет речь, является частным банком группы Эдмонда де Ротшильда , который управляет деньгами от имени богатых клиентов.

Саудовская Аравия

3 августа 2015 года Малазийская комиссия по борьбе с коррупцией (MACC) заявила, что 2,6 миллиарда ринггитов, внесенные на личный счет премьер-министра Наджиба Разака, поступили от доноров, а не от 1MDB. Генеральный прокурор Мохамад Апанди Али приписал эти средства принцу Турки бин Абдалле Аль Сауду. Принц Турки был одним из 11 принцев, задержанных в ноябре 2017 года. В августе 2023 года сообщалось, что после суда его приговорили к 17 годам лишения свободы.

Сейшельские острова

В 2016 году подразделение финансовой разведки Сейшельских островов объявило, что оно помогает международному расследованию проблемного государственного фонда 1MDB, предоставляя подробную информацию об оффшорных организациях, зарегистрированных на Сейшельских островах и имеющих отношение к международному расследованию.

1MDB не оспаривал и вряд ли будет оспаривать любые иски, возникшие в результате расследований иностранных следственных органов.

Сингапур

В Сингапуре Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) и Департамент по коммерческим вопросам арестовали ряд банковских счетов в Сингапуре в связи с возможными преступлениями, связанными с отмыванием денег, связанными с расследованиями предполагаемых финансовых нарушений в 1MDB. Один из замороженных банковских счетов принадлежал Яку Ю Чи, который был менеджером по связям с компаниями 1MDB Global Investments Ltd, Aabar Investment PJS Limited, а также SRC International и Low Taek Jho . Сингапурцу Йео Цзявэю, бывшему банкиру BSI, предъявлено обвинение в отмывании денег и мошенничестве в рамках сингапурского расследования в отношении 1MDB, а также в связях Йео с фирмами, связанными с 1MDB, Brazen Sky Ltd. и Bridge Partners Investment Management. Второму лицу, Кельвину Энгу Ви Кенгу, было предъявлено обвинение в коррупции в связи с сингапурским расследованием деятельности 1MDB.

Согласно совместному заявлению Генеральной прокуратуры и Валютного управления Сингапура, в ходе расследования деятельности 1MDB были арестованы активы на общую сумму 240 миллионов сингапурских долларов. Из банковских счетов и конфискованной собственности было 120 миллионов сингапурских долларов, принадлежащих Джо Лоу и его семье.

В марте 2017 года MAS издал приказ о запрете на 10 лет бывшего Goldman Sachs банкира Тима Лейсснера за предоставление ложных сведений от имени своего банка без его ведома. Запретительный приказ, который не позволяет ему осуществлять любую регулируемую деятельность в соответствии с Законом о ценных бумагах и фьючерсах, а также управлять любой фирмой, оказывающей услуги на рынке капитала в Сингапуре, был продлен в декабре 2018 года с 10 лет до пожизненного после того, как он признал обвинения, связанные с расследованием Скандал с 1МДБ.

В сентябре 2018 года суды штата Сингапур разрешили вернуть Малайзии деньги в размере 1 MDB общей стоимостью 15,3 миллиона сингапурских долларов, в то время как адвокаты правительства Малайзии заявили, что усилия по возвращению других незаконно присвоенных активов продолжаются.

Швейцария

Швейцарские власти под руководством Генеральной прокуратуры Швейцарии начали замораживать банковские счета на сумму в несколько миллионов долларов США, связанные с 1MDB. Генеральная прокуратура Швейцарии заявила, что в ходе расследования были выявлены признаки того, что средства, оцениваемые в 4 миллиарда долларов США, могли быть присвоены неправомерно, и заявила, что расследует четыре случая потенциального преступного поведения. Швейцарский прокурор заявил, что деньги были переведены на счета в швейцарских банках бывших государственных чиновников Малайзии, а также нынешних и бывших чиновников Объединенных Арабских Эмиратов. Швейцарский орган по надзору за финансовым рынком (Finma) начал расследование в отношении нескольких швейцарских банков в рамках расследования об отмывании денег с участием 1MDB.

15 марта 2018 года парламент Швейцарии отклонил предложение о возврате денег, конфискованных в результате расследований в отношении 1MDB, народу Малайзии, как это лоббировали швейцарские политики и неправительственные организации. Однако 10 июля 2018 года генеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер заявил, что Швейцария не будет обогащаться за счет хранения незаконных или украденных активов и сможет вернуть деньги в соответствии с юридическими обязательствами.

25 апреля 2023 года швейцарская прокуратура предъявила обвинения двум менеджерам саудовской нефтяной компании Petrosaudi. Их предстали перед судом в апреле 2024 года.

Объединенные Арабские Эмираты

Объединенные Арабские Эмираты ввели запрет на поездки, заморозили банковские счета и впоследствии арестовали Хадема аль-Кубайси , бывшего управляющего директора суверенного фонда благосостояния Абу-Даби International Petroleum Investment Company, и Мохаммеда Бадави аль-Хусейни, его заместителя и Генеральный директор ее дочерней компании Aabar Investments. Оба человека имели тесные связи с 1MDB и использовали базирующуюся на Британских Виргинских островах Aabar Investments PJS для направления денег из 1MDB на различные счета и компании по всему миру. В 2019 году аль-Кубайси и аль-Хусейни были приговорены в Абу-Даби к 15 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Великобритания

В сентябре 2020 года Министерство юстиции США возбудило гражданское дело о конфискации средств, принадлежащих юридической фирме Clyde & Co в Лондоне, Великобритания. 330 миллионов долларов США были незаконно присвоены деньгами 1MDB, очевидно, предназначенными для нефтяного проекта в Венесуэле, который позже потерпел неудачу.

Соединенные Штаты

Риза Азиз , соучредитель Red Granite Pictures

В 2015 году The Wall Street Journal сообщила, что Федеральное бюро расследований начало расследование отмывания денег с участием 1MDB. Подразделение по международной коррупции Министерства юстиции США (МЮ) начало расследование покупок недвижимости в США с участием пасынка Наджиба Разака Ризы Азиза и перевода миллионов долларов на личный счет Наджиба Разака. В ходе расследования рассматривалась недвижимость, приобретенная подставными компаниями, принадлежащими Ризе Азизу и близкому другу семьи Джо Лоу. инвестиционные банки, такие как JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank AG и Wells Fargo, сохранить и передать записи, которые могут быть связаны с неправомерными переводами из 1MDB. Министерство юстиции попросило ФБР направило повестки в суд нескольким бывшим и нынешним сотрудникам кинокомпании Red Granite Pictures , соучредителем которой является Риза Азиз, являющийся также ее председателем, в связи с обвинениями в том, что 155 миллионов долларов США были перенаправлены из 1MDB для помощи в финансировании фильма 2013 года « Волк из Уолл Стрит .

Также под пристальным вниманием ФБР и Министерства юстиции оказалась роль глобального инвестиционного банка Goldman Sachs в предполагаемом отмывании денег и коррупции. ФБР расследовало связь между Наджибом и региональным топ-менеджером Goldman Sachs, а также характер участия последнего в многомиллиардных сделках с 1MDB. Тим Лейсснер, бывший председатель отделения Goldman Sachs в Юго-Восточной Азии и муж Киморы Ли Лейсснер , был вызван в суд Министерством юстиции в рамках расследования. В гражданском иске Министерства юстиции США в июле 2016 г. Высокопоставленный правительственный чиновник, контролирующий 1MDB, которого более 30 раз называли «малайзийским чиновником 1» («MO1»), предположительно получил около 681 миллиона долларов США (2,8 миллиарда ринггитов) украденных денег 1MDB через Falcon Bank в Сингапуре 21 и 25 марта 2013 года, из которых 650 миллионов долларов США (2,0 миллиарда ринггитов) были отправлены обратно в Falcon Bank 30 августа 2013 года. В сентябре 2016 года Наджиб Разак был идентифицирован как «МО1» Датуком Абдул Рахманом Дахланом , тогдашним министром в департаменте премьер-министра . Жена «MO1», Росма Мансор , также предположительно получила драгоценности на сумму 30 миллионов долларов США, полученные из украденных средств 1MDB.

В июне 2017 года Министерство юстиции начало действия по взысканию более 1 миллиарда долларов США с людей, близких к Наджибу и 1MDB. захват активов, включая элитную недвижимость в Беверли-Хиллз , Лос-Анджелесе, Манхэттене, Нью-Йорке и Лондоне, а также произведения искусства, частный самолет, роскошная яхта и гонорары за фильм «Волк с Уолл-стрит» и его продюсерскую компанию Red Granite Pictures. 7 марта 2018 года в суде Калифорнии продюсеры фильма согласились выплатить 60 миллионов долларов США для урегулирования претензий Министерства юстиции о том, что они финансировали фильм за счет денег, выкаченных из 1MDB. Претензии были урегулированы в августе 2018 года, при этом урегулирование предусматривало, что платеж не должен истолковываться как «признание правонарушения или ответственности со стороны Red Granite».

1 ноября 2018 года Министерство юстиции объявило, что двум бывшим банкирам Goldman Sachs, Тиму Лейсснеру и Роджеру Нг, а также малазийскому беглому финансисту Джо Лоу, были предъявлены обвинения в незаконном присвоении средств из 1MDB и даче взяток различным чиновникам Малайзии и Абу-Даби. Тим Лейсснер признал в своем заявлении, что более 200 миллионов долларов США доходов от облигаций 1MDB поступили на счета, контролируемые им и его родственником. Он согласился выплатить 43,7 миллиона долларов США (185 миллионов ринггитов) и признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о коррупции за рубежом , в то время как Роджер Нг был арестован в Малайзии по запросу Министерства юстиции и экстрадирован в США для судебного преследования перед возвращением и предъявлены обвинения в Малайзии. По словам адвокатов Роджера Нг, он заразился лихорадкой Денге и лептоспирозом, находясь в тюрьме Малайзии, и значительно похудел.

30 ноября 2018 года Министерство юстиции объявило, что Джордж Хиггинботэм, бывший сотрудник Министерства юстиции, признал себя виновным в сговоре с целью обмана американских банков относительно источника и цели иностранных средств для лоббистской кампании против американских расследований скандала с 1MDB. Министерство юстиции подал иск о взыскании более 73 миллионов долларов США (305 миллионов ринггитов) со счетов в американских банках, которые Хиггинботэм помог открыть от имени Джо Лоу для финансирования лоббистской кампании. Далее в мае 2019 года Министерство юстиции объявило, что оно предъявило обвинения Джо Лоу и бывшему Fugees рэперу Прасу в сговоре с целью направить 21,6 миллиона долларов США с зарубежных счетов на президентские выборы 2012 года .

1 ноября 2019 года издание Barron's сообщило, что Джо Лоу лишился роскошных домов на сумму более 100 миллионов долларов в рамках мирового соглашения с прокуратурой США. В целом он согласился передать Министерству юстиции США активы на сумму около 700 миллионов долларов для снятия обвинений, не признав вины.

Федеральные власти предъявили Эллиотту Бройди обвинение в нарушении Закона о регистрации иностранных агентов согласно протоколу публичного суда, опубликованному 8 октября 2020 года. Сообщается, что Бройди взял 6 миллионов долларов у агентов Малайзии и Китая , чтобы лоббировать чиновников администрации с целью прекращения расследования скандала 1MDB . Бройди также было предъявлено обвинение в лоббировании чиновников Белого дома в соответствии с ОАЭ . интересами

23 февраля 2022 года главный свидетель по делу о взяточничестве в отношении бывшего банкира Goldman Sachs Group Inc Роджера Нг, находящегося под стражей в Нью-Йорке, показал, что бывший глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн встречался в 2009 году с тогдашним премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком как раз перед выпуском облигаций. сделки для национального фонда 1MDB — и что у встречи была повестка дня. В обмен на прибыльный бизнес Голдман должен был обеспечить работу троих детей Наджиба в банке. 24 февраля дочь Наджиба Нуриана Наджва Наджиб подтвердила, что она пыталась устроиться на работу в Goldman Sachs. Она рассказала, что однажды встретилась с двумя бывшими сотрудниками Goldman Sachs, Роджером Нгом и Тимом Лейсснером, в рамках своих сетевых усилий по поиску «конкурентоспособной работы». В конечном итоге один из сотрудников Goldman отклонил любые предложения о работе внутри группы.

24 февраля 2022 года было объявлено, что судебный процесс над Роджером Нг был приостановлен, поскольку прокуратура не предоставила более 15 000 документов адвокатам, представляющим Роберта Нг. Нг был признан виновным в сговоре с целью отмывания денег и даче взяток должностным лицам в Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратах, а также в нарушении внутреннего бухгалтерского контроля своего работодателя в соответствии с Законом о коррупции за рубежом . 4,5 миллиарда долларов украденных денег были отмыты через финансовые учреждения США.

Восстановление активов 1MDB

По состоянию на май 2019 года Малайзия вернула активы 1MDB на сумму 322 миллиона долларов США (1,3 миллиарда ринггитов) после возобновления расследования скандала с 1MDB после 14-х всеобщих выборов в мае 2018 года.

Были предприняты шаги для сохранения стоимости активов, фигурирующих в этом деле, включая продажу отеля Park Lane в Нью-Йорке в ноябре 2018 года, шаг, одобренный Министерством юстиции США, в соответствии с принципами верховенства закона и принципами верховенства закона. на основании отказа от признания правонарушений или ответственности. В августе 2018 года власти Малайзии конфисковали яхту, предположительно купленную Лоу, и продали ее примерно через восемь месяцев, чтобы минимизировать затраты, связанные с ее содержанием. Представитель Лоу назвал изъятие «незаконным». Леонардо Ди Каприо вернул властям США подарки, полученные от Лоу в 2017 году, в том числе «Оскар», полученный Марлоном Брандо , и картины Пикассо и Жана-Мишеля Баския .

Возвращенные средства включают сумму в 126 миллионов долларов США от Equanimity , проданную в судебном порядке Genting Group , 139 миллионов долларов США, которые должны быть возвращены Соединенными Штатами после продажи доли Джо Лоу в отеле Park Lane на Манхэттене, и 57 миллионов долларов США от конфискации. урегулирование спора с компанией Red Granite Pictures, которая была репатриирована в Малайзию после вычета расходов, понесенных на расследования, аресты и судебные разбирательства.

Помимо вышеизложенного, сингапурские суды обязали репатриировать еще одну сумму в размере 50 миллионов сингапурских долларов (152 миллиона ринггитов), относящуюся к 1MDB.

Малайзия работает как минимум с шестью странами над возвращением активов на сумму около 4,5 миллиардов долларов США, предположительно украденных из 1MDB. Министерство юстиции потребовало конфисковать активы на сумму 1,7 миллиарда долларов США (7 миллиардов ринггитов).

15 апреля 2020 года стало известно, что Министерство юстиции вернуло Малайзии 300 миллионов долларов США из средств, украденных во время скандала с 1MDB.

24 июля 2020 года было объявлено, что правительство Малайзии получит 2,5 миллиарда долларов США наличными от Goldman Sachs и гарантию от банка, что они также вернут активы на 1,4 миллиарда долларов США, связанные с облигациями 1MDB. В совокупности это было существенно меньше, чем 7,5 миллиардов долларов США, которые ранее требовал министр финансов Малайзии. В то же время правительство Малайзии согласилось снять все уголовные обвинения с банка и прекратить судебные разбирательства против 17 нынешних и бывших директоров Goldman. Некоторые комментаторы утверждали, что Goldman удалось заключить очень выгодную сделку.

В январе 2022 года правительство Малайзии получило 333 миллиона ринггитов (111 миллионов долларов США) в качестве штрафа от местного филиала KPMG в рамках урегулирования поданного против него иска.

Отчеты Offshore Alert показывают, что действия по возвращению незаконно присвоенных активов продолжаются в различных юрисдикциях.

Освещение в СМИ

В январе 2015 года около 227 000 просочившихся документов, связанных с мошенничеством, были предоставлены газете Wall Street Journal и блоггеру-активистке Клэр Реукасл-Браун , которая пишет Sarawak Report . Документы были обнародованы гражданином Швейцарии Ксавье Хусто, бывшим сотрудником PetroSaudi International. Затем Ксавьер Хусто стал мишенью жестокой клеветнической онлайн-кампании, возглавляемой «Командой Хорхе», израильской дезинформационной компанией, работающей на богатых клиентов. В конце 2020 года веб-сайт и канал YouTube, выдававшие его за него, представили его как наемника, который действовал исключительно ради собственного обогащения и чье слово ненадежно. Этот сайт и канал широко распространяются в социальных сетях с помощью фейковых аккаунтов в рамках более масштабной клеветнической операции, называя его вором, наркоманом, шантажистом.

В феврале 2015 года The Sunday Times газета Sarawak Report и блог , ссылаясь на просочившуюся переписку по электронной почте, сообщили, что Лоу Тэк Джо из Пенанга, имеющий связи с Наджибом Разаком, выкачал 700 миллионов долларов США из сделки о совместном предприятии между 1MDB и PetroSaudi International через организация под названием Good Star Ltd. Хотя Лоу никогда не получал официальную должность в 1MDB, его описывают как человека, с которым регулярно консультировались по поводу 1MDB, но при этом он не имел никаких полномочий принимать решения. В электронном письме выяснилось, что Лоу получил одобрение кредита от Наджиба на 1 миллиард долларов, но не получил никакого одобрения от банка Negara .

Согласно отчету немецкого местного новостного сайта Neckarstadtblog за 2022 год, Суаад А. Аль-Аттас, бывшая жена Мохаммеда Бадави аль-Хусейни, получила почти 40 миллионов долларов США от скандала с 1MDB, а затем выступила акционером компании, принадлежащей немецкому застройщику Тому Боку, предоставив кредит в размере почти 5,5 миллионов евро. , предполагая, что часть средств, использованных в проекте недвижимости Turley в Мангейме, Германия, поступила из средств, незаконно присвоенных в результате скандала с 1MDB.

В Малайзии The Edge было одним из немногих СМИ , опубликовавших расследования скандала. Его лицензия была приостановлена ​​правительством Малайзии, что, по мнению издателя, было цензурой .

Репортаж Wall Street Journal

См. Также: Кит на миллиард долларов (книга)

утверждалось В репортаже The Wall Street Journal , что в 2012 году 1MDB приобрела энергетические активы в Малайзии через Genting Group по завышенной цене . Затем Genting якобы пожертвовала эти деньги фонду, контролируемому Наджибом, который использовал эти средства для целей предвыборной кампании во время Всеобщие выборы 2013 года . Согласно новостному сообщению со ссылкой на 1MDB, компания отрицает, что переплатила за свои энергетические активы. По данным 1MDB, их приобретения в сфере энергетики были совершены только тогда, когда компания убедилась в своей долгосрочной ценности.

также заявила The Wall Street Journal , что 700 миллионов долларов были переведены из 1MDB и размещены на счетах AmBank и Affin Bank на имя Наджиба. Оперативная группа по расследованию этих заявлений заморозила шесть банковских счетов, связанных с Наджибом и 1MDB. Впоследствии, в августе 2015 года, Комиссия по борьбе с коррупцией Малайзии (MACC) сняла с 1MDB это обвинение. MACC опубликовал заявление, в котором, среди прочего, говорится: «Результаты расследования показали, что 2,6 миллиарда ринггитов, которые предположительно были переведены на счет, принадлежащий Наджибу Разаку, поступили от вклада доноров, а не от 1MDB».

Наджиб Разак первоначально отверг обвинения в том, что на его банковских счетах были обнаружены украденные деньги, заявив: «Если бы я хотел украсть, я, конечно же, не стал бы воровать деньги и переносить их на счет в Малайзии. В ответ WSJ опубликовала в Интернете данные банковского счета, чтобы опровергнуть опровержения Наджиба и его сторонников. Полиция Сингапура заморозила два сингапурских банковских счета в связи с собственным расследованием предполагаемых финансовых нарушений в 1MDB после того, как в сообщениях говорилось, что депозиты на сумму 700 миллионов долларов были переведены через Falcon Bank в Сингапуре на личные счета Наджиба в Малайзии. Однако в 1MDB отрицают, что им что-либо известно о заморозке их счетов, и утверждают, что с ними не связался ни один из иностранных следственных органов.

WSJ также сообщила, что 1MDB перевел около $850 млн посредством трех транзакций в 2014 году зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании, название которой скрывает тот факт, что она контролировалась International Petroleum Investment Company (IPIC), государственной инвестиционной организацией Объединенных Арабских Эмиратов, согласно данным WSJ. документы по безналичному расчету.

WSJ опубликовала отчет, в котором говорится, что 1MDB не выплатила IPIC 1,4 миллиарда долларов. Эти деньги были должны компании IPIC после того, как она гарантировала облигации на сумму 3,5 миллиарда долларов США, выпущенные 1MDB для финансирования покупки активов электростанций в 2012 году. WSJ опубликовал еще один отчет, в котором говорится, что не хватает еще 993 миллионов долларов, которые 1MDB должна была выплатить IPIC. 1MDB отреагировал на отчет WSJ, заявив, что компания продолжает поддерживать прочные деловые отношения с IPIC, о чем свидетельствует подписание обязывающего списка условий, в соответствии с которым IPIC взяла на себя обязательства по облигациям на сумму 3,5 миллиарда долларов, которые в настоящее время принадлежат 1MDB, и последовало за Платеж в размере 1 миллиарда долларов наличными был произведен IPIC в пользу 1MDB в июне. Ранее, в октябре 2015 года, IPIC подтвердила свою приверженность сотрудничеству с 1MDB и Министерством финансов Малайзии.

В другом сообщении WSJ указывается, что 1MDB в связи с политическим сборщиком средств в США DuSable Capital Management LLC подписала соглашение о создании совместного предприятия, создающего фонд Yurus PE Fund для развития солнечных электростанций в Малайзии. Через шесть месяцев после подписания соглашения о совместном предприятии 1MDB выкупила у DuSable 49% акций Yurus за 69 миллионов долларов до начала строительства. Основываясь на информации о банковских переводах, WSJ сообщила, что Наджиб потратил около 15 миллионов долларов на одежду, украшения и автомобиль в таких местах, как США, Сингапур и Италия, используя кредитную карту, оплата была произведена с одного из нескольких частных банковских счетов. принадлежащий Наджибу, на который были перенаправлены средства 1MDB.

Хронология

Основная статья: Хронология скандала 1Malaysia Development Berhad

См. также

• Клептократы
• Человек в бегах (фильм, 2023 г.)
• Коррупция в Малайзии
• Споры о Goldman Sachs
• История Малайзии
• Споры о Наджибе Разаке

Библиография

• Рекасл Браун, Клэр (2018). Отчет Саравака: внутренняя история разоблачения 1MDB . Герак Будая. п. 496. ИСБН  978-967-0311-16-6 . Архивировано из оригинала 17 сентября 2018 года.
• Райт, Том; Надежда, Брэдли (2018). Кит на миллиард долларов: человек, который обманул Уолл-стрит, Голливуд и весь мир . Хачетт Великобритания. п. 400. ИСБН  978-0-316-43648-9 .

Внешние ссылки

• The Guardian , « 1MDB: Внутренняя история крупнейшего финансового скандала в мире », 28 июля 2016 г.
• Глобальный Свидетель :
  • « Настоящие волки Уолл-стрит – Банки, юристы и аудиторы в центре крупнейшего коррупционного скандала Малайзии » (HTML), март 2018 г.
  • « Настоящие волки Уолл-стрит – банки, юристы и аудиторы в центре крупнейшего коррупционного скандала Малайзии » (PDF), март 2018 г.
• Bloomberg News , « Руководство по всемирным исследованиям малайзийского фонда 1MDB », 8 марта 2018 г.