✖


Jump to content

Хронология скандала 1Malaysia Development Berhad

Скандал с 1Malaysia Development Berhad — продолжающийся политический скандал в Малайзии . [ 1 ] в котором тогдашний премьер-министр Наджиб Разак был обвинен в переводе более 2,67 миллиардов ринггитов (приблизительно 700 миллионов долларов США) на свои личные банковские счета от 1Malaysia Development Berhad (1MDB), государственной компании стратегического развития. [ 2 ] 1MDB курировал Наджиб как глава консультативного совета. [ 3 ] После неоднократных призывов общественности к отставке Наджиб потерял власть на всеобщих выборах в Малайзии в 2018 году и в настоящее время находится под судом вместе с несколькими ключевыми фигурами.

Наджиб был признан виновным в Высоком суде, Апелляционном суде и Федеральном суде за преступное злоупотребление доверием и отмывание денег на сумму 42 миллиона ринггитов по делу SRC International, и после многочисленных неудачных апелляций в 2022 году Наджиб начал отбывать тюремное заключение с другие дела продолжают рассматриваться в суде. Его жене Росмах Мансор также предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, по которым она не признала себя виновной.

2009

[ редактировать ]
  • 3 апреля: Наджиб приведен к присяге в качестве шестого премьер-министра Малайзии. [ 4 ]
  • Июль: Министерство финансов под руководством Наджиба берет под свой контроль Инвестиционное управление Теренггану (TIA), предлагает изменить название на 1Malaysia Development Berhad и расширяет сферу деятельности новых организаций со штата ( Теренггану ) на развитие национального уровня. [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
  • Сентябрь: 25 сентября Комиссия компаний Малайзии одобряет преобразование Инвестиционного управления Теренггану (TIA) в 1Malaysia Development Berhad (1MDB). [ 8 ] 1MDB создает совместное предприятие стоимостью 2,5 миллиарда долларов США с частной саудовской нефтяной компанией PetroSaudi International. [ 9 ] [ 10 ]
  • 11 октября: Председатель 1MDB Бакке Саллех уходит со своей должности во второй раз за 6 месяцев из-за того, что руководство неоднократно не соблюдало его директивы. [ 11 ]

2010

[ редактировать ]

2012

[ редактировать ]

2013

[ редактировать ]

2014

[ редактировать ]
  • Март: малазийская газета The Edge сообщает, что долг 1MDB превышает 10 миллиардов долларов. [ 19 ]

2015

[ редактировать ]
  • Январь: около 227 000 просочившихся документов, связанных с мошенничеством, переданы газете Wall Street Journal и блоггеру-активистке Клэр Реукасл-Браун . [ 20 ] Сообщается, что документы были обнародованы гражданином Швейцарии Ксавьером Хусто, бывшим сотрудником PetroSaudi International. [ 21 ]
  • 29 мая: 1MDB получает платеж в размере 1 миллиарда долларов США от Международной нефтяной инвестиционной компании Абу-Даби , который будет использован для погашения кредита в размере 975 миллионов долларов США синдикату международных банковских кредиторов. [ 22 ]
  • 3 июня: Центральный банк Малайзии начинает расследование работы 1MDB. [ 23 ]
  • 2 июля: The Wall Street Journal публикует отчет, в котором утверждается, что 700 миллионов долларов США (2,6 миллиарда ринггитов) депозитов, предположительно принадлежащих 1MDB, поступили на личные банковские счета Наджиба Разака. [ 24 ]
  • 4 июля: Наджиб отвергает обвинения в том, что на его банковских счетах были обнаружены украденные деньги, заявляя: «Если бы я хотел украсть, я, конечно, не стал бы воровать деньги и переносить их на счет в Малайзии». [ 25 ]
  • 7 июля: Создана специальная рабочая группа для расследования утверждений о том, что миллионы долларов были направлены на банковские счета Наджиба Разака. Объявляется о замораживании шести счетов, связанных с этим делом. [ 26 ]
  • 8 июля: Полиция совершила обыск в офисе 1MDB и изъяла документы. [ 27 ]
  • 9 июля: Генеральная прокуратура заявляет, что шесть счетов, которые было приказано заморозить, не были связаны с Наджибом, поскольку к тому времени его счета в AmBank исламском уже были закрыты. [ 28 ]
  • 20 июля: Отчет Саравака заблокирован правительством Малайзии. [ 29 ]
  • 28 июля: После критики Наджиб производит перестановки в кабинете министров. Заместитель премьер-министра Мухиддин Ясин и министр сельского и регионального развития Шафи Апдал были сняты со своих должностей и заменены Ахмадом Захидом Хамиди и Исмаилом Сабри Яакобом соответственно. [ 30 ] в то время как генеральный прокурор Абдул Гани Патайл также был уволен и заменен Мохамедом Апанди Али . [ 31 ]
  • 3 августа: MACC объявляет, что оперативная группа завершила расследование. Выяснилось, что 700 миллионов долларов, которые предположительно поступили на счета Наджиба, были получены в виде пожертвований и не имели никакого отношения к 1MDB. [ 32 ]
  • 4 августа: Рьюкасл-Браун выдан ордер на арест. [ 33 ]
  • 17 августа: Власти Таиланда приговаривают Ксавьера Хусто к трем годам тюремного заключения после того, как он признал себя виновным в краже информации у PetroSaudi International (PSI). [ 34 ]
  • 29–30 августа: митинг «Берсих 4» прошел , к которому присоединились тысячи людей, в том числе бывший премьер-министр Махатхир Мохамад и его жена Сити Хасма . Махатхир и другие участники призывают Наджиба уйти в отставку. [ 35 ]
  • Сентябрь и далее: Несколько стран, включая Гонконг , Австралию , Сингапур и Швейцарию , начинают расследование в отношении финансовых фирм и банков, которые Наджиб предположительно использовал для выкачивания средств. [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]
  • 3 октября: Бывший MCA президент Линг Лионг Сик заявил: «Я согласен с Махатхиром Мохамадом (в том, что Наджиб должен уйти в отставку). Потому что он взял деньги людей и положил их на свои личные счета». [ 39 ]
  • 20 октября: Полиция Таиланда дает малазийским коллегам разрешение на допрос Ксавьера Хусто. [ 40 ]
  • 27 октября: Наджиб подал иск о клевете против бывшего президента MCA Лин Лионг Сика из-за замечаний по поводу действий премьер-министра в отношении скандала с 1MDB. [ 41 ]
  • 25 ноября: Генеральный директор 1MDB Шахрол Халми допрошен Комитетом государственных счетов Малайзии (PAC) . [ 42 ] Позже, 30 ноября, его снова вызывают для дальнейшего допроса. [ 43 ]
  • 1 декабря: PAC задает вопросы президенту 1MDB Арулу Канде Кандасами . [ 44 ]
  • 5 декабря: Наджиб делает заявление Малайзийской комиссии по борьбе с коррупцией (MACC) по поводу почти 700 миллионов долларов США, обнаруженных на его личных банковских счетах и ​​в SRC International. [ 45 ]
  • 31 декабря: MACC передает документы расследования 1MDB генеральному прокурору Мохамеду Апанди Али . [ 46 ]

2016

[ редактировать ]
  • 11 января: Премьер-министр Наджиб Разак и бывший президент MCA Лин Лионг Сик пытаются через посредничество разрешить иск о клевете, связанный с проблемой пожертвования на сумму 2,6 миллиарда ринггитов. [ 47 ]
  • 26 января: Генеральный прокурор Апанди освобождает Наджиба от любых правонарушений, заявив в своем заявлении, что 681 миллион долларов США, переведенный на счет Наджиба, был «личным пожертвованием королевской семьи Саудовской Аравии ». "Сумма в размере 620 миллионов долларов США была возвращена премьер-министром королевской семье Саудовской Аравии, поскольку она не была использована", - говорится в заявлении. [ 48 ] Однако на пресс-конференции Апанди противоречил сам себе, представив две блок-схемы, якобы показывающие пожертвования Саудовской Аравии, но на самом деле показавшие, что средства поступили из малазийских источников. [ 49 ]
  • 29 января: Швейцарская прокуратура обращается за помощью к властям Малайзии, поскольку, по их мнению, около 4 миллиардов долларов США было украдено у малазийских государственных компаний. «Небольшая часть» наличных денег была переведена на швейцарские счета бывших чиновников Малайзии, а также нынешних и бывших чиновников из Объединенных Арабских Эмиратов, говорится в заявлении генеральной прокуратуры Швейцарии. [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ]
  • Сингапура 1 февраля: Департамент по коммерческим делам (CAD) и Валютное управление Сингапура (MAS) опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что «большое количество» банковских счетов в связи с расследованием деятельности 1MDB было арестовано. [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ]
  • 3 февраля: Главный министр Кедаха Мухриз Махатхир уходит в отставку после потери поддержки большинства. [ 56 ]
  • 7 февраля: Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель Аль-Джубейр заявляет, что, по его мнению, средства, поступившие на личный счет Наджиба, не были политическим пожертвованием правительства Саудовской Аравии, а были частью коммерческой сделки. [ 57 ]
  • 19 февраля: 1MDB заявляет в своем заявлении, что отчет Wall Street Journal о том, что компания перечислила средства на личные счета Наджиба, является «откровенной ложью». [ 58 ]
  • 29 февраля: Махатхир объявляет о своем уходе из ОМНО , а также о прекращении поддержки Наджиба. [ 59 ]
  • 4 марта: Общественные и политические протесты завершились заявлением граждан Малайзии Махатхира, оппозиции и НПО о свержении Наджиба. [ 60 ] [ 61 ]
  • 19 марта: Премьер-министр Наджиб Разак заявляет на политическом митинге в Куантане , что люди не должны «думать, что я мошенник». [ 62 ] [ 63 ]
  • 23 марта: Управляющий центрального банка Малайзии Зети Актар Азиз сообщает, что банк Negara инициировал административное наказание против 1MDB после того, как тот не предоставил документы о своих финансах за рубежом. [ 64 ]
  • 31 марта: The Wall Street Journal публикует отчет, в котором утверждается, что Наджиб щедро тратил деньги на предметы роскоши за рубежом, используя средства, полученные от 1MDB. [ 65 ]
  • 2 апреля: 1MDB опровергает сообщения о предоставлении средств для финансирования фильма «Волк с Уолл-стрит» . [ 66 ]
  • 5 апреля: Депутат от Пандана Рафизи Рамли арестован в соответствии с Законом о государственной тайне (OSA) за утечку отчета 1MDB Генерального аудитора. [ 67 ]
  • 7 апреля: Совет директоров 1MDB предлагает уйти в отставку после того, как в отчете, опубликованном парламентским комитетом по государственным счетам, говорится, что финансирование и эффективность государственного инвестиционного фонда признаны «неудовлетворительными». [ 68 ]
  • 9 апреля: Председатель ПКК Хасан Ариффин заявляет, что нет никаких доказательств, указывающих на какие-либо правонарушения или злоупотребления властью со стороны Наджиба. [ 69 ]
  • 12 апреля: Швейцарские власти расширяют свое расследование в отношении 1MDB и включают в него двух бывших чиновников, отвечающих за суверенные фонды Абу-Даби. [ 70 ] Генеральная прокуратура Сингапура получила запрос о юридической помощи от Швейцарии в отношении 1MDB. [ 70 ]
  • 13 апреля: Генеральный директор 1MDB Арул Канда Кандасами говорит, что государственный инвестиционный фонд может стать жертвой мошенничества – после того, как суверенный фонд Абу-Даби, International Petroleum Investment Company, отказался получать платеж от 1MDB. [ 71 ]
  • 19 апреля: Махатхир обращается за постановлением суда о замораживании активов Наджиба. [ 72 ] 1MDB также сообщает, что работает над разрешением спора с International Petroleum Investment Company. [ 73 ]
  • 28 апреля: Центральный банк Малайзии оштрафовал 1MDB за «неполное выполнение указаний Закона о финансовых услугах». [ 74 ]
  • 24 мая: Валютно-кредитное управление Сингапура объявляет, что распорядилось закрыть швейцарский банк BSI в Сингапуре из-за «серьезных нарушений требований по борьбе с отмыванием денег, плохого управленческого надзора за операциями банка и грубых нарушений со стороны некоторых сотрудников банка». [ 75 ] [ 76 ]
  • 31 мая: Министерство финансов Малайзии объявляет о назначении нового совета директоров 1MDB, который придет на смену предыдущему совету. [ 77 ]
  • 11 июля: 1MDB соглашается разрешить спор с International Petroleum Investment Company через Лондонский международный арбитражный суд . [ 78 ]
  • 21 июля: Генеральный прокурор США Лоретта Линч объявляет о подаче гражданских исков о конфискации активов с целью конфискации и возврата активов на сумму более 1 миллиарда долларов США, связанных с предполагаемым международным заговором с целью отмывания средств, незаконно присвоенных из 1MDB. [ 79 ] [ 80 ] В иске говорится, что 681 миллион долларов попал на личный счет «малайзийского чиновника 1», которого позже как США, так и малайзийский министр опознали как Наджиба. [ 81 ]
  • 9 августа: Ксавьер Хусто получает королевское помилование, а его трехлетний приговор смягчается на одну треть. [ 82 ]
  • 11 октября: Денежно-кредитное управление Сингапура приказывает сингапурскому филиалу Falcon Bank прекратить операции из-за серьезных нарушений в мерах по борьбе с отмыванием денег и ненадлежащего поведения высшего руководства. MAS также налагает штрафы на банки DBS и UBS за нарушение требований по борьбе с отмыванием денег. Это произошло после «надзорных проверок MAS потоков средств, связанных с 1MDB», которые проводились в трех банках с марта 2013 года по май 2015 года, сообщает MAS. [ 83 ]
  • 2 декабря: MAS оштрафовало Standard Chartered Singapore и Coutts & Co за нарушение требований по борьбе с отмыванием денег, произошедшее в контексте потоков средств, связанных с 1MDB. [ 84 ]

2017

[ редактировать ]
  • 22 марта: Власти США планируют возбудить уголовное дело против Джо Лоу, который подозревается в центре скандала с 1MDB, сообщает Wall Street Journal. [ 85 ]
  • 24 апреля: 1MDB достигает мирового соглашения с Международной нефтяной инвестиционной компанией Абу-Даби. [ 86 ]
  • 30 мая: Валютное управление Сингапура объявляет о завершении двухлетней проверки банков, участвующих в известных на сегодняшний день транзакциях, связанных с 1MDB. В нем говорится, что оно наложило финансовые штрафы на Credit Suisse и United Overseas Bank , издало запретительные приказы в отношении трех физических лиц и уведомило о своем намерении применить такие же меры регулирования в отношении трех других. [ 87 ] [ 88 ]
  • 15 июня: Власти США предпринимают шаги по конфискации еще 540 миллионов долларов США в активах, предположительно украденных через 1MDB и использованных для финансирования непомерных расходов. [ 89 ]
  • 16 июня: В материалах гражданского иска Министерства юстиции США утверждается, что почти 30 миллионов долларов США, украденные у 1MDB, были использованы для покупки украшений для жены «малазийского чиновника 1». [ 90 ]
  • 1 августа: Международная нефтяная инвестиционная компания дает 1MDB пять дней для осуществления платежа в размере 600 миллионов долларов США, который она не выплатила 31 июля. 1MDB заявляет, что осуществит платеж в течение месяца. [ 91 ]
  • 2 августа: Наджиб говорит, что неспособность 1MDB выплатить 600 миллионов долларов США Международной нефтяной инвестиционной компании была «техническим вопросом, а не вопросом неспособности выплатить долг». [ 92 ]
  • 11 августа: 1MDB сообщает, что перечислил 350 миллионов долларов США Международной нефтяной инвестиционной компании. Это произошло после того, как Абу-Даби продлил срок погашения долга 1MDB в размере 600 миллионов долларов США при условии, что к 12 августа будет выплачено не менее 310 миллионов долларов США. [ 93 ]
  • 30 августа: 1MDB сообщает, что полностью перечислил второй транш, подлежащий выплате 31 августа 2017 года. [ 94 ]
  • 23 октября: Малайзия просит Интерпол попытаться найти Джо Лоу для допроса по поводу его предполагаемой причастности к скандалу с 1MDB. [ 95 ]
  • 1 ноября: Валютное управление Сингапура издает запретительные приказы в отношении двух лиц, причастных к нарушениям, связанным с 1MDB. [ 96 ]
  • 19 декабря: Валютное управление Сингапура вводит новые финансовые запреты в рамках расследования 1MDB. [ 97 ]
  • 27 декабря: Международная нефтяная инвестиционная компания сообщает, что 1MDB полностью выплатила сумму урегулирования. [ 98 ]

2018

[ редактировать ]
  • 23 января: Премьер-министр Наджиб Разак еще раз признал, что в отношении 1MDB были недостатки, но заявил, что определенные круги, которые хотели саботировать экономику страны ради политической выгоды, усугубили проблему. [ 99 ]
  • 28 февраля: Индонезийские власти конфисковали роскошную яхту Джо Лоу «Экванимити» , которая была связана с зондом, пришвартованным в заливе Беноа на Бали . [ 100 ]
  • 1 марта: The Wall Street Journal публикует статью, основанную на многочисленных электронных письмах между Эллиотом Бройди , его женой Робин Розенцвейг и Джо Лоу, в которой Джо Лоу заплатил бы Бройди 75 миллионов долларов, если бы Бройди смог заставить Министерство юстиции США прекратить расследование в отношении 1MDB. . [ 101 ] [ 102 ]
  • 9 мая: Оппозиционная коалиция Пакатан Харапан , возглавляемая Махатхиром, побеждает на всеобщих выборах в стране , победив Наджиба и его коалицию Барисан Насиональ. [ 103 ]
  • 12 мая: Наджибу и его жене Росмах Мансор запрещено покидать Малайзию. Позже он ушел с поста председателя UMNO и Barisan Nasional. [ 104 ]
  • 16–17 мая: Малайзийская полиция конфискует предметы роскоши в домах, принадлежащих Наджибу. [ 105 ]
  • 21 мая: Создана специальная рабочая группа, которая будет расследовать возможное преступное поведение лиц, причастных к управлению 1MDB. [ 106 ]
  • 22 мая: Наджиб Разак допрошен в MACC. [ 107 ]
  • 22 мая: Наджиб Разак отозвал иск о клевете, поданный против бывшего президента MCA Линг Лионг Сика в связи с публикацией статьи, в которой утверждалось, что Наджиб злоупотребил средствами, принадлежащими 1MDB. [ 108 ]
  • 24 мая: Наджиб Разак допрошен в MACC во второй раз. [ 109 ] Оперативная группа 1MDB созывает встречу с представителями ФБР и Министерства юстиции США (DOJ). [ 110 ]
  • 5 июня: Росмах Мансор допрошена MACC. [ 111 ]
  • 7 июня: Полиция Малайзии выдает ордер на арест Джо Лоу и бывшего директора SRC International Ника Фейсала Ариффа Камила. [ 112 ]
  • 19 июня: В интервью Reuters Махатхир описывает дело 1MDB против Наджиба Разака как «почти идеальное». [ 113 ]
  • 27 июня: Полиция сообщает, что общая сумма изъятых предметов составляет от 900 до 1,1 миллиарда ринггитов (220 и 269 миллионов долларов США). [ 114 ]
  • 28 июня: Генеральный директор 1MDB Арул Канда уволен, за два дня до окончания его контракта. [ 115 ]
  • 3 июля: Наджиб арестован Малайзийской комиссией по борьбе с коррупцией (MACC). [ 116 ] Ему предъявлено обвинение по четырем пунктам ТОС и злоупотреблению властью в отношении 42 миллионов ринггитов, переведенных на его личный счет из SRC International на следующий день. [ 117 ]
  • 5 августа: « Невозмутимость» покидает Бали, где он был захвачен, на остров Батам, а через два дня прибывает в Порт-Кланг. [ 118 ] [ 119 ]
  • 8 августа: Наджибу предъявлены дополнительные обвинения в отмывании денег. [ 120 ] [ 121 ]
  • книга «Кит на миллиард долларов: человек, который обманул Уолл-стрит, Голливуд и весь мир» . Тома Райта и Брэдли Хоупа из The Wall Street Journal 18 сентября: Опубликована [ 122 ]
  • 20 сентября: Против Наджиба Разака выдвинуто 25 обвинений во взяточничестве и отмывании денег в связи с транзакциями, связанными с 1MDB, на сумму 2,3 миллиарда ринггитов. [ 123 ]
  • выдвинуто шесть уголовных обвинений в злоупотреблении доверием (CBT), 25 октября: Против Наджиба Разака и бывшего генерального секретаря казначейства Мохда Ирвана Серигара Абдуллы связанных с государственными средствами на сумму 6,6 миллиарда ринггитов. [ 124 ]
  • 26 октября: Дворец Негери-Сембилан лишает титулов, присвоенных Наджибу и Росме. [ 125 ]
  • 29 октября: Equanimity выставлен на аукцион при условии внесения залога в 1 миллион долларов США. [ 126 ]
  • 1 ноября: Министерство юстиции объявило, что двум бывшим банкирам Goldman Sachs, Тиму Лейсснеру и Роджеру Нг, а также Джо Лоу, были предъявлены обвинения в незаконном присвоении средств из 1MDB и даче взяток различным чиновникам Малайзии и Абу-Даби. [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] Лейснер признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о коррупции за рубежом , а Нг был арестован в Малайзии по запросу Министерства юстиции и экстрадирован в США для судебного преследования, прежде чем вернуться и предъявить обвинения в Малайзии. [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ]
  • 12 декабря: Наджибу Разаку предъявлено обвинение в фальсификации аудиторского отчета 1MDB. [ 135 ] Арулу Канде также предъявлено обвинение в пособничестве Наджибу. [ 136 ]

2019

[ редактировать ]
  • 17 января: Группа обвинения по делу SRC International над бывшим премьер-министром Наджибом Разаком направила письмо судье Высокого суда Мохду Назлану Мохду Газали, в котором выражается «решительное возражение» против просьбы защиты отложить судебный процесс. [ 137 ]
  • 3 апреля: бывшим премьер-министром Наджибом Разаком . Начинается судебный процесс над SRC International над [ 138 ] Тем временем Джо Лоу яхта Equanimity продана с аукциона группе Genting за 126 миллионов долларов США. [ 139 ] Впоследствии яхта была переименована в Tranquility . [ 140 ]
  • 8 мая: Генеральный прокурор Томми Томас сообщает, что на данный момент Малайзия вернула активы 1MDB на сумму 322 миллиона долларов США (1,3 миллиарда ринггитов). [ 141 ]
  • 4 июля: Red Granite Pictures Основатель и продюсер Риза Азиз арестован в Малайзии по обвинению в отмывании денег. [ 142 ]
  • 27 августа: Высокий суд назначает 11 ноября датой вынесения решения в отношении бывшего премьер-министра Наджиба Разака по делу SRC International. [ 143 ]
  • 28 августа: начинается судебный процесс над 1MDB над Наджибом Разаком. [ 144 ]
  • 22 октября: Министр финансов Лим Гуан Энг заявил, что Путраджайя в этом и следующем году выделит 5,1 миллиарда ринггитов на погашение долгов, взятых 1MDB и ее бывшей дочерней компанией SRC International Sdn Bhd. [ 145 ]
  • 4 ноября: Министр финансов Лим Гуан Энг заявил, что правительство направило 8,93 миллиарда ринггитов на погашение долга 1MDB в течение двухлетнего периода, а общий долг составляет чуть более 50 миллиардов ринггитов. [ 146 ]
  • 11 ноября: Высокий суд предписывает Наджибу начать защиту по всем семи обвинениям, связанным со злоупотреблением средствами SRC International. [ 147 ]
  • 3 декабря: Наджиб Разак выступает в качестве свидетеля в Высоком суде в качестве первого свидетеля защиты, ответившего на предъявленные ему обвинения. [ 148 ]
  • 3 декабря: Наджиб Разак признался в суде, что он знал связанного с 1MDB бизнесмена Джо Лоу и считал, что этот человек может облегчить инвестиционные операции Малайзии на Ближнем Востоке. [ 149 ]
  • 9 декабря: Наджиб Разак заявил, что он не знал, что средства, полученные от государственной компании SRC International Sdn Bhd, поступили на его банковские счета, и было бы безумием, если бы добровольно одобрило такие транзакции. [ 150 ]

2020

[ редактировать ]
  • 8 января: MACC публикует девять телефонных аудиозаписей, полученных примерно неделей ранее и записанных в период с 5 января по 29 июля 2016 года, общей продолжительностью около 45 минут, раскрывающих попытки Наджиба скрыть расследование скандала 1MDB, который глава MACC Латифа Биби Койя описала как «шокирует, поскольку предпринимаются попытки сокрытия и подрыва правосудия». [ 151 ] [ 152 ] На одной из аудиозаписей записан разговор между Наджибом и его женой Розмой Мансор, которая была расстроена неправильным поведением Наджиба в ходе скандала. На другой аудиозаписи Наджиб обратился за помощью к наследному принцу Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну, чтобы тот помог доказать причастность пасынка Наджиба, Ризы Азиза, к скандалу. [ 153 ]
  • 17 марта: Должностные лица канцелярии премьер-министра Малайзии (PMO) заявили, что Малайзия вернула 322 миллиона долларов США, украденных из разгоревшегося скандала фонда национального благосостояния 1MDB, что является лишь небольшой частью из более чем 4,5 миллиардов долларов США, которые, по словам прокуроров США, были разграблены. [ 154 ]
  • 15 апреля: Министерство юстиции США возвращает Малайзии 300 миллионов долларов США, украденных во время скандала с 1MDB. [ 155 ] [ 156 ] [ 157 ]
  • 2 июня: Суд над бывшим премьер-министром Наджибом Разаком по трем обвинениям в отмывании денег с участием фондов SRC International Sdn Bhd в размере 27 миллионов ринггитов, который должен был начаться, отменен. [ 158 ]
  • 5 июня: Суд над бывшим премьер-министром Наджибом Разаком по обвинению в присвоении 42 миллионов ринггитов у SRC International Sdn Bhd завершится в следующем месяце. После завершения рассмотрения окончательных представлений судья Мохд Назлан Мохд Газали постановил, что он вынесет свой вердикт в 10 часов утра 28 июля. [ 159 ]
  • 28 июля: Бывший премьер-министр Наджиб Разак признан виновным по одному пункту обвинения в злоупотреблении властью, трем пунктам обвинения в преступном злоупотреблении доверием, трем пунктам обвинения в отмывании денег и в общей сложности по семи пунктам обвинения в рамках судебного процесса SRC International. Приговор был оглашен по первому из пяти процессов, связанных с этим скандалом. [ 160 ] [ 161 ] [ 162 ] Его приговорили к 12 годам тюремного заключения и штрафу в размере 210 миллионов ринггитов (49,5 миллионов долларов США). [ 163 ] [ 164 ]
  • 24 июля: Малайзия достигает соглашения на сумму 3,9 миллиарда долларов с американским инвестиционным банком Goldman Sachs, соглашаясь прекратить уголовное расследование роли банка в скандале с 1MDB. [ 165 ]
  • 30 июля: Наджиб Разак подал апелляцию на приговор к 12 годам тюремного заключения и штрафу в размере 210 миллионов ринггитов по делу о коррупции SRC International в размере 42 миллионов ринггитов. [ 166 ]
  • 18 сентября: Министерство юстиции США возбудило гражданское дело о конфискации средств, принадлежащих юридической фирме в Лондоне. 330 миллионов долларов США были незаконно присвоены деньгами 1MDB, очевидно, предназначенными для нефтяного проекта в Венесуэле, который позже потерпел неудачу. [ 167 ]
  • 25 сентября: Бывшему премьер-министру Наджибу Разаку предоставлена ​​30-дневная отсрочка для подачи апелляции на его осуждение и приговор по коррупционному делу SRC International на сумму 42 миллиона ринггитов. [ 168 ]
  • 1 октября: Апелляция бывшего премьер-министра Наджиба Разака на его осуждение и приговор по делу SRC International будет рассмотрена Апелляционным судом начиная с 15 февраля следующего года. [ 169 ]
  • 22 октября: Министерство юстиции США выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что международный инвестиционный банк Goldman Sachs согласился выплатить 2,9 миллиарда долларов США в виде штрафов регулирующим органам по всему миру, включая рекордный штраф за нарушение антикоррупционного закона США, для разрешения расследований. его роль в скандале с 1MDB. [ 170 ]
  • 2 декабря: Бывший премьер-министр Наджиб Разак в своей апелляционной петиции представил 307 оснований относительно того, почему его следует освободить от обвинений в присвоении 42 миллионов ринггитов из фондов SRC International Sdn Bhd. Адвокат Наджиба Харвиндерджит Сингх подтвердил, что ходатайство было подано 19 октября и что оно содержит 307 оснований для апелляции. [ 171 ]

2021

[ редактировать ]
  • 2 февраля: Апелляционное слушание бывшего премьер-министра Наджиба Разака по поводу его осуждения и тюремного заключения за незаконное присвоение 42 миллионов ринггитов из средств SRC International Sdn Bhd не будет продолжено 15 февраля. [ 172 ]
  • 5 апреля: Апелляционный суд Малайзии начинает рассмотрение ходатайства бывшего премьер-министра Наджиба Разака об отмене приговора по обвинению в коррупции по делу, связанному с многомиллиардным скандалом в 1MDB. [ 173 ]
  • 13 апреля: Команда защиты Наджиба Разака завершила шестидневное рассмотрение апелляции бывшего премьер-министра по делу о коррупции SRC International на сумму 42 миллиона ринггитов. [ 174 ]
  • 12 мая: Министерство финансов объявило, что оно вернуло еще 1,9 миллиарда ринггитов из украденных средств 1MDB. [ 175 ]
  • 18 мая: Слушание по апелляции Наджиба Разака на его осуждение и тюремное заключение за незаконное присвоение 42 миллионов ринггитов из фондов SRC International Sdn Bhd в Апелляционном суде было завершено после того, как суд заслушал доводы обеих сторон в течение 15 дней. [ 176 ]
  • 20 мая: Правящее правительство не смогло конфисковать 114 миллионов ринггитов наличными, которые были частью 680 миллионов ринггитов наличными, драгоценностями и другими активами, конфискованными в резиденции Наджиба «Павильон» 17 мая 2018 года, поскольку обвинение не смогло доказать, что деньги были отмыты от государства. фонд. [ 177 ]
  • 21 июня: После решения суда от 20 мая обвинение решило больше не подавать апелляцию по делу. [ 178 ]
  • 2 июля: Правительство получило 1,8 миллиарда ринггитов от AMMB Holdings Bhd, что представляет собой первый транш урегулирования в размере 2,83 миллиарда ринггитов, связанного с 1MDB, объявило Министерство финансов (МФ). [ 179 ]
  • 3 августа: Высокий суд обязал бывшего премьер-министра Наджиба Разака и четырех других ответчиков ответить на иск, поданный SRC International Sdn Bhd о предполагаемом злоупотреблении доверием и нарушении установленных законом обязанностей в отношении пенсионного фонда Retirement Fund Inc (KWAP) на сумму 4 миллиарда ринггитов. кредит SRC до 30 августа. [ 180 ]
  • 26 августа: Высокий суд Куала-Лумпура назначил на 10 ноября рассмотрение заявления « Умно » об отклонении иска, поданного SRC International Sdn Bhd против политической партии за предполагаемое получение от компании незаконно присвоенной суммы в 16 миллионов ринггитов. [ 181 ]
  • 22 октября: Наджиб подает гражданский иск против бывшего генерального прокурора Томми Томаса и правительства Малайзии за то, что они выдвинули против него 35 уголовных обвинений в четырех судебных процессах, утверждая, что тогдашний генеральный прокурор якобы злоупотребил своими полномочиями при привлечении его к ответственности. [ 182 ]
  • 24 ноября: Апелляционный суд оставил в силе решение от 8 декабря по апелляции бывшего премьер-министра Наджиба Разака об отмене его осуждения и приговора по коррупционному делу SRC International на сумму 42 миллиона ринггитов. [ 183 ]
  • 3 декабря: Апелляционный суд назначает 7 декабря рассмотрение заявления Наджиба Разака о включении новых доказательств. [ 184 ]
  • 8 декабря: Апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор и приговор Наджибу Разаку по делу SRC International Sdn Bhd, где Наджиб был признан виновным в присвоении 42 миллионов ринггитов из казны компании. [ 185 ] Апелляционный суд также заявил, что две денежные диаграммы, представленные тогдашним генеральным прокурором Апанди пять лет назад, уже показали, что на счета Наджиба поступали не арабские пожертвования. [ 186 ]
  • 10 декабря: UMNO подала заявление о приостановлении разбирательства по иску против нее со стороны SRC International Sdn Bhd за якобы получение от компании незаконно присвоенной суммы в 16 миллионов ринггитов. [ 187 ]

2022

[ редактировать ]
  • 22 января: Наджибу не удается отложить иск на сумму 1,1 миллиарда долларов США, поданный против него компанией SRC International Sdn Bhd. [ 188 ]
  • 24 января: Сообщается, что Наджиб пытается назначить королевского адвоката от Соединенного Королевства, который будет действовать от его имени в его апелляции об отмене приговора по делу о коррупции SRC International на сумму 42 миллиона ринггитов. [ 189 ]
  • 9 февраля: Коммерческий отдел Высокого суда Куала-Лумпура вынес судебный запрет ex-parte Mareva в отношении 1MDB и ее дочерних компаний заморозить Наджиба или его агентов в связи с их иском о 681 миллионе долларов США, предположительно поступивших на его личный банковский счет. [ 190 ]
  • 22 февраля: Бывший генеральный секретарь Казначейства Мохд Ирван Серигар Абдулла подал заявку на отмену иска, поданного 1MDB против него и Арула Канды, о выплате 6,59 миллиардов долларов США (27,6 миллиардов ринггитов). [ 191 ]
  • 24 февраля: PKR Член парламента от Вонг Чен напомнил малазийцам, что деятельность 1MDB еще далека от завершения, поскольку лица, связанные со скандалом, остаются на свободе, в то время как малайзийцы выплачивают миллиарды непогашенных долгов 1MDB. [ 192 ]
  • 1 марта: Бывший банкир Goldman Sachs Тим Лейсснер показал в суде США, что два личных секретаря Наджиба участвовали в содействии третьему выпуску облигаций на сумму 3 миллиарда долларов США для 1MDB. [ 193 ] Он также показал, что однажды Джо Лоу сказал ему, что он разговаривал с Джаредом Кушнером и другими людьми, близкими к тогдашнему президенту США Дональду Трампу , по поводу дела 1MDB. [ 194 ]
  • 2 марта: Наджиб сообщает Деван Ракьят, что ни один цент государственных средств не был использован правительством для погашения основной суммы долга 1MDB. По его словам, это связано с тем, что различные организации, в том числе Goldman Sachs, аудиторские фирмы KPMG и Deloitte, Ambank и Министерство юстиции США (DOJ), вернули Малайзии средства 1MDB на общую сумму 23 миллиарда ринггитов. [ 195 ] [ 196 ]
  • 15 марта: Агент Федерального бюро расследований (ФБР), работавший над делом 1MDB, показал в суде, что Наджиб получил 756 миллионов долларов США (3,18 миллиарда ринггитов) из незаконно присвоенных средств 1MDB. [ 197 ] Тем временем Наджиб надеется на повторное судебное разбирательство по делу о коррупции SRC International на сумму 42 миллиона ринггитов. [ 198 ] и, таким образом, представил письменное объяснение своего замечания в начале этого месяца о том, что правительство еще не обслужило основной долг 1MDB. Офис спикера Деван Ракьят Ажара Азизана Харуна подтвердил этот вопрос средствам массовой информации. [ 199 ]
  • 16 марта: Коллегия Федерального суда в составе пяти членов во главе с председателем Верховного суда Тенгку Маймуном Туаном Матом единогласно отклонила апелляцию Наджиба о предоставлении дополнительных доказательств по делу о взяточничестве SRC International Sdn Bhd в попытке отменить его обвинительный приговор и приговор. [ 200 ]
  • 17 марта: Обвинение возражало против допроса адвокатом Наджиба свидетеля по делу экс-премьера о коррупции в размере 2,28 миллиарда ринггитов. [ 201 ]
  • 24 марта: Присяжным на суде над бывшим банкиром Goldman Sachs Group Inc. Роджером Нгом были представлены веские доказательства сокровищ, купленных на деньги, предположительно украденные в ходе многомиллиардного коррупционного скандала 1MDB, но присяжные не видели настоящего ожерелья на 23 миллиона долларов США. с розовым бриллиантом, размером с пресс-папье, созданным престижным нью-йоркским ювелиром Лоррейн Шварц для Росмы. [ 202 ]
  • 29 марта: 1MDB и одна из ее дочерних компаний получили временный судебный запрет от Высокого суда, запрещающий разыскиваемому бизнесмену Джо Лоу передавать или растратить какие-либо его активы в Малайзии на сумму 1,03 миллиарда долларов США. [ 203 ]
  • 30 марта: Бывший генеральный аудитор Мадина Мохамад заявила, что вопрос 1MDB является официальной тайной, и ее нельзя было поднимать даже на правительственных заседаниях в прошлом, объясняя, почему она не рассекретила незасекреченную версию аудиторского отчета 1MDB и не подняла его. тогдашнему премьер-министру Наджибу Разаку. [ 204 ]
  • 31 марта: Мадина свидетельствует, что ее предшественник Амбрин Буанг не хотел делиться с ней своим мнением по вопросу 1MDB. [ 205 ]
  • 31 марта: Высокий суд отклонил ходатайство UMNO о приостановлении производства по иску SRC International Sdn Bhd против политической партии с требованием 16 миллионов ринггитов, которые предположительно были неправомерно переданы компанией партии. [ 206 ]
  • 1 апреля: Высокий суд Куала-Лумпура предписывает Наджибу представить исковое заявление по иску на сумму 1,18 миллиарда долларов США (4,9 миллиарда ринггитов), поданному SRC International Sdn Bhd. [ 207 ] Бывший председатель 1MDB Мохд Бакке Саллех сообщил Высокому суду, что он встретил беглого бизнесмена Джо Лоу в офисе бывшего премьер-министра Наджиба Разака, когда Наджиб был министром обороны и заместителем премьер-министра. [ 208 ] и сказал, что Наджиб посоветовал ему создать совместное предприятие с PetroSaudi International Ltd стоимостью 1 миллиард долларов США, несмотря на его собственные сомнения по поводу этой сделки. [ 209 ]
  • 1 апреля: Бывший член правления 1MDB показал в суде, что в общей сложности 2,28 миллиарда ринггитов из денег Малайзийского суверенного фонда поступили на банковские счета Наджиба. [ 210 ]
  • 8 апреля: Роджер Нг осужден в Соединенных Штатах Америки за сговор с целью отмывания денег и сговор с целью нарушения законов США о взяточничестве. [ 211 ]
  • 8 апреля: Адвокат Наджиба Разака Ван Айзуддин Ван Мохаммед подтвердил, что Наджиб собирается подать заявление о том, чтобы получить королевского адвоката из Соединенного Королевства, который будет представлять его интересы в его апелляции по делу о коррупции SRC International на сумму 42 миллиона ринггитов к следующему месяцу. [ 212 ]
  • 9 апреля: Бывший премьер-министр Мухиддин Ясин хочет ускорить судебный процесс над 1MDB в Малайзии. [ 213 ]
  • 18 апреля: Бывший премьер-министр Наджиб Разак подал заявление о продлении срока не позднее 25 апреля для подачи апелляционной петиции в Федеральный суд с просьбой отменить его приговор по делу о незаконном присвоении 42 миллионов ринггитов из средств SRC International Sdn Bhd. [ 214 ] [ 215 ]
  • 20 апреля: 1 июля будет рассмотрено заявление бывшего генерального секретаря Казначейства Мохда Ирвана Серигара Абдуллы об отклонении иска, поданного 1MDB против него и бывшего генерального директора 1MDB Арула Канда Кандасами о выплате 6,59 миллиардов долларов США. [ 216 ]
  • 25 апреля: Бывший премьер-министр Наджиб Разак в своей апелляционной петиции представил 94 основания относительно того, почему его следует освободить от обвинений в присвоении 42 миллионов ринггитов из фондов SRC International Sdn Bhd. [ 217 ]
  • 9 мая: Федеральный суд назначил 10 дней в августе для рассмотрения окончательного заявления Наджиба Разака об отмене его осуждения и тюремного заключения за незаконное присвоение 42 миллионов ринггитов из фондов SRC International Sdn Bhd. [ 218 ] [ 219 ] [ 220 ]
  • 8 июня: Команда юристов бывшего премьер-министра Наджиба Разака подала новое ходатайство об аннулировании судебного разбирательства по делу SRC International. В иске, поданном в Федеральный суд, содержится попытка дисквалифицировать судью Мохда Назлана Мохда Газали из-за конфликта интересов. [ 221 ]
  • 14 июня: Главный комиссар MACC Азам Баки заявил, что общая сумма активов, конфискованных и возвращенных правительству Малайзии в 2021 году, составила около 5,1 миллиарда ринггитов, причем 99,57 процента из них связаны с 1MDB. [ 222 ]
  • 15 июня: Бывший сотрудник министерства финансов Сити Зауя Мд Деса показал, что Малайзия все еще имеет задолженность в размере 3 миллиардов долларов США (13,3 миллиарда ринггитов) в результате создания совместного предприятия (СП) между 1MDB и Aabar Investments. [ 223 ]
  • 28 июня: Рассмотрение дела бывшего премьер-министра Наджиба Разака о предоставлении дополнительных доказательств по его делу SRC с целью аннулирования судебного разбирательства, по которому он был приговорен к 12 годам тюремного заключения и штрафу в 210 миллионов ринггитов, было перенесено на 30 июня. [ 224 ]
  • 1 июля: Заявления бывшего генерального секретаря Казначейства Мохда Ирвана Серигара Абдуллы и бывшего генерального директора 1MDB Арула Канда Кандасами об отмене иска на сумму 6,59 миллиарда долларов США, поданного против них суверенным фондом, будут рассмотрены 19 октября. [ 225 ]
  • 21 июля: Высокий суд отклонил ходатайство адвоката королевы Великобритании Джонатана Джеймса Лэйдлоу о представлении интересов бывшего премьер-министра Наджиба Разака в его последней апелляции против его осуждения за присвоение 42 миллионов ринггитов, принадлежащих SRC International Sdn Bhd. [ 226 ]
  • 26 июля: Бывший премьер-министр Наджиб Разак освободил своего ведущего адвоката Мухаммада Шафи Абдуллу и юридическую фирму последнего от представления его интересов в его последней апелляции на обвинительный приговор по делу о присвоении 42 миллионов ринггитов компании SRC International Sdn Bhd. [ 227 ] [ 228 ] [ 229 ] Наджиб подтвердил, что Хисям Тех По Тейк будет его главным адвокатом в апелляции SRC, а адвокатами по этому делу выступит юридическая фирма Zaid Ibrahim Suflan TH Liew & Partners. [ 230 ] [ 231 ] [ 232 ]
  • 26 июля: Недавно назначенные адвокаты Наджиба Разака добиваются от Верховного суда отложения запланированных на следующий месяц 10-дневных слушаний по апелляции бывшего премьер-министра по коррупционному делу SRC International на сумму 42 миллиона ринггитов. [ 233 ]
  • 27 июля: Депутат Кланга Чарльз Сантьяго подал в полицию заявление против бывшего генерального прокурора (АГ) Мохамеда Апанди Али по поводу предполагаемого злоупотребления полномочиями с целью сокрытия расследований судебных процессов над SRC International и 1MDB. [ 234 ]
  • 15 августа: Федеральный суд рассмотрел заявление Наджиба о представлении новых доказательств. Если суд отклонит запрос о предоставлении новых доказательств, основная апелляция Наджиба об отмене 12-летнего тюремного заключения и штрафа в размере 210 миллионов ринггитов будет продолжена. [ 235 ]
  • 16 августа: Федеральный суд отклонил апелляцию Наджиба о включении новых доказательств с намерением убедить суд назначить повторное рассмотрение заявления о том, что судья первой инстанции был предвзятым, вынося ему обвинительный приговор. Суд отверг какие-либо доказательства предвзятости и заявил, что заслушает окончательную апелляцию Разака 18 августа. [ 236 ] [ 237 ]
  • 18 августа: Адвокат Наджиба Разака просит разрешить ему прекратить представлять Наджиба. Адвокат Хисьям Тех По Тейк говорит, что он не готов продолжать дело и что было бы лучше, если бы Наджиба представлял кто-то другой. Судья сказал ему, что он не может просто перестать представлять Наджиба и что он должен продолжать до тех пор, пока судья не скажет, что он может прекратить это делать. [ 238 ]
  • 19 августа: Хисям Тех сообщил Федеральному суду, что Заид Ибрагим Суфлан TH Liew & Partners (ZIST) больше не представляет Наджиба в его апелляции на обвинительный приговор за коррупцию. Наджиба Хисям по-прежнему является адвокатом по указанию судейской коллегии, которая ранее отклонила его заявление об освобождении от ответственности. [ 239 ]
  • 19 августа: Хисям Тех отказывается делать какие-либо заявления от имени своего клиента Наджиба Разака в апелляции в Федеральном суде. Это означает, что у Наджиба не будет никого, кто представлял бы его в суде. Хисям представляет другого клиента, который также является коллегой Наджиба по ОМНО Захидом Хамиди , на другом судебном процессе, проходящем в то же время, поэтому он не может находиться в двух местах одновременно. Коллегия из пяти судей, рассматривавшая апелляцию Наджиба, отклонила просьбу Хисяма отложить апелляцию, поэтому она будет рассмотрена, как и запланировано, во вторник (23 августа). [ 240 ]
  • 23 августа: Федеральный суд Малайзии оставляет в силе приговор Наджибу Разаку. [ 241 ] он начинает свой 12-летний срок в тюрьме Каджанг . и в тот же день [ 242 ] [ 243 ] Однако он продолжает присутствовать на судебных процессах по другим делам о коррупции. [ 244 ]
  • 31 августа: В первом эпизоде ​​« Охота на китов: В поисках Джо Лоу» на YouTube-канале Project Brazen авторы «Кита на миллиард долларов» Том Райт и Брэдли Хоуп рассказывают, что Лоу прячется в Китае, показывая фотографию Лоу, празднующего Сочельник в Шанхае. Диснейленд в 2019 году и далее обсуждаем его дальнейшие мотивы в Китае. [ 245 ] [ 246 ]
  • 1 сентября: Жена Наджиба, Росмах Мансор , признана виновной по трем обвинениям в вымогательстве и получении взяток, чтобы помочь компании выиграть контракт на поставку солнечной энергии на сумму 279 миллионов долларов, и приговорена к 10 годам тюремного заключения по каждому из трех обвинений во взяточничестве и оштрафована. 970 миллионов ринггитов (216,45 миллиона долларов). [ 247 ]
  • 12 сентября: После приостановки титулов Наджиба и Росмы с 2019 года в ожидании результатов суда. [ 248 ] Дворец Селангор официально лишает Наджиба и Росмах их титулов. [ 249 ] Всего через три дня за этим последовал штат Пенанг . [ 250 ]
  • 30 ноября: Генеральная прокуратура (AGC) подтвердила, что не обжалует решение Высокого суда о возвращении Наджибу Разаку и его жене Росмах Мансор ювелирных изделий, роскошных часов и дизайнерских сумок на сумму 80 миллионов ринггитов, конфискованных в Pavilion Residences. в Куала-Лумпуре, 17 мая 2018 г. [ 251 ] [ 252 ] [ 253 ]
  • 6 декабря: Апелляционный суд отклонил ходатайство Наджиба Разака об отмене судебного запрета Mareva, который запрещает ему передавать или растрачивать какие-либо из его активов на сумму 42 миллиона ринггитов, учитывая иск SRC International Sdn Bhd против него. [ 254 ] [ 255 ]

2023

[ редактировать ]
  • 9 января: Высокий суд Куала-Лумпура вынес решение бывшему банкиру Goldman Sachs Роджеру Нгу об освобождении от ответственности, не приравниваемом к оправданию (DNAA) по четырем пунктам обвинения в содействии компании в продаже ценных бумаг и облигаций на сумму 6,5 миллиардов долларов США, принадлежащих дочерним компаниям 1MDB. [ 256 ] [ 257 ] [ 258 ]
  • 11 января: Апелляционный суд назначил 13 июля рассмотрение апелляции властей Малайзии об отмене решения о выплате им компенсации в размере 300 000 ринггитов Хайруддину Абу Хасану, верному стороннику бывшего премьер-министра Махатхира Мохамада , в связи с его 62 задержаниями. по делу 1MDB. [ 259 ]
  • 13 января: Заместитель премьер-министра Ахмад Захид Хамиди призвал судебную систему предоставить бывшему премьер-министру Наджибу Разаку «справедливое правосудие» в его уголовных процессах. [ 260 ]
  • 17 января: Два судьи Высокого суда Куала-Лумпура, которые председательствовали на двух продолжающихся уголовных процессах, связанных с 1MDB, были переданы в Апелляционный суд. [ 261 ]
  • 19 января: Американский консультант был приговорен к двум годам тюремного заключения за незаконное лоббирование бывшей администрации Дональда Трампа с целью прекращения расследования скандала с 1MDB. [ 262 ]
  • 19 января: Главный адвокат защиты Мохамед Шафи Абдулла отрицает наличие сговора между ним и юристами юридической фирмы Zaid Ibrahim Sufian TH Liew & Partners с целью отложить слушания по бывшего премьер-министра Наджиба Разака в SRC в 2022 году. апелляции [ 263 ]
  • 19 января: Коллегия Федерального суда в составе пяти человек под председательством главного судьи Сабаха и Саравака Абдула Рахмана Себли согласилась отложить разбирательство по делу бывшего премьер-министра Наджиба Разака об отмене его обвинительного приговора, а также приговора к 12 годам тюремного заключения в дело SRC International до следующего месяца. [ 264 ]
  • 27 февраля: Международная нефтяная инвестиционная компания Абу-Даби и ее подразделение Aabar Investments PJS соглашаются с министерством финансов Малайзии выплатить компенсацию в размере 1,8 миллиарда долларов в их судебном споре. [ 265 ]
  • 3 марта: Наджиб и Арул оправданы в фальсификации аудиторского отчета 1MDB. [ 266 ]
  • 13 марта: Заместитель министра финансов Ахмад Маслан сообщает, что долги 1MDB на данный момент выплачены на сумму 43,8 млрд ринггитов (9,7 млрд долларов США). [ 267 ]
  • 31 марта: Федеральный суд отклонил бывшего премьер-министра Наджиба Разака о разрешении на рассмотрение его дела SRC International. ходатайство [ 268 ] [ 269 ]
  • 26 апреля: Праса из хип-хоп группы Fugees признал Окружной суд округа Колумбия США виновным по 10 пунктам обвинения в предполагаемом сговоре с Джо Лоу в лоббировании в течение двух президентских сроков, сначала за участие в незаконном переводе примерно 865 000 долларов США из США. иностранные организации в президентской кампании Обамы 2012 года (в том числе предложение Лоу 20 миллионов долларов за позирование с президентом Бараком Обамой и первой леди), а также за проведение закулисной кампании с целью заставить администрацию Трампа прекратить расследования в отношении Джо Лоу и 1MDB. [ 270 ]
  • 29 мая: Ки Кок Тиам, бывший помощник Джо Лоу, умирает от инсульта в возрасте 56 лет. Ранее в этом месяце он вернулся в Малайзию, чтобы сообщить властям Малайзии о текущем местонахождении Лоу. [ 271 ]
  • 30 мая: Автор книги «Кит на миллиард долларов» Брэдли Хоуп утверждает в твиттере, что Джо Лоу помещен под домашний арест в Шанхае. [ 272 ] [ 273 ]
  • 24 июня: Бывший премьер-министр Наджиб Разак отозвал свои призывы к раскрытию банковских документов, касающихся инвестиционного банка Goldman Sachs и семьи бывшего управляющего Bank Negara Зети Ахтара Азиза в связи с судебным процессом над ним 1MDB на сумму 2,28 миллиарда ринггитов. [ 274 ]
  • 7 июля: Жасмин Лу, еще одна соратница Джо Лоу, сдается полиции. Позже она помогает полиции идентифицировать активы на сумму 93,2 миллиона ринггитов (19,7 миллиона долларов США), купленные на средства 1MDB. [ 275 ] [ 276 ]
  • 25 августа: Наджибу Разаку не удалось приостановить продолжающееся судебное разбирательство по делу 1MDB в Высоком суде до рассмотрения его апелляции об отводе судьи первой инстанции Коллина Лоуренса Секеры. [ 277 ]
  • 22 сентября: Аналитик Bank Negara Malaysia Адам Ариф Мохд Рослан сообщил, что в 2014 году на частный счет Наджиба Разака было переведено более 9,45 миллионов фунтов стерлингов из кредита 1MDB. [ 278 ]
  • 8 октября: Сообщается, что Роджер Нг вернулся в Малайзию для оказания помощи в расследовании. [ 279 ] [ 280 ]
  • 6 ноября: Высокий суд удовлетворил ходатайство обвинения о внесении изменений в три обвинения, связанные со злоупотреблением властью и отмыванием денег по делу 1MDB Наджиба Разака. [ 281 ]
  • 6 ноября: Заместитель министра финансов Ахмад Маслан заявил, что Малайзия получит 4,65 миллиарда ринггитов от Международной нефтяной инвестиционной компании Абу-Даби (IPIC) в 2024 году в рамках урегулирования скандала с 1MDB. [ 282 ]
  • 7 ноября: Прокуратуре удалось добиться внесения поправок в три обвинения, связанные со злоупотреблением властью и отмыванием денег по делу Наджиба Разака 1MDB. [ 283 ]
  • 14 ноября: Следователь полиции по отмыванию денег заявил, что Наджиб Разак отказывался сотрудничать во время допроса. [ 284 ]
  • 24 ноября: Апелляционный суд отклонил апелляцию Наджиба Разака на участие в разбирательстве по иску 1MDB на сумму 681 миллион долларов США, который был подан против него и нескольких других лиц. [ 285 ]
  • 8 декабря: «Человека в бегах» подхватил Netflix и планирует запустить его по всему миру 5 января 2024 года, сообщает онлайн-портал Deadline. В документальном фильме основное внимание уделяется скандалу с 1MDB и роли Джо Лоу и Наджиба Разака. [ 286 ]

2024

[ редактировать ]
  • 5 января: Малайзийской комиссии по борьбе с коррупцией Следователь (MACC) Нур Аида Арифин показала, что бывший премьер-министр Наджиб Разак утверждал, что на яхте состоялась встреча между правительствами (G-to-G) по поводу совместного предприятия. между 1MDB и Petrosaudi International (PSI). [ 287 ]
  • 8 января: Следователь MACC показал, что Наджиб не проинформировал кабинет министров о выпуске облигаций 1MDB на сумму 3,5 миллиарда долларов США. [ 288 ]
  • 12 января: Команда юристов Наджиба направила письмо министру связи Фахми Фадзилу с просьбой к правительству заставить Netflix удалить документальный фильм « Человек в бегах», связанный с 1MDB . [ 289 ]
  • 13 января: Премьер-министр Анвар Ибрагим заявил, что его правительство готово рассмотреть просьбу Наджиба Разака об удалении и запрете документального фильма «Человек в бегах» на Netflix. [ 290 ]
  • 23 января: Председатель рабочей группы 1MDB Джохари Абдул Гани заявил, что рабочая группа 1MDB рассматривает возможность возбуждения судебного иска против нескольких иностранных банков, которые способствовали переводам средств, связанных с суверенным фондом благосостояния, без проведения надлежащих процедур «Знай своего клиента» в тот момент. [ 291 ]
  • 24 января: Драма в зале суда во время судебного процесса по делу о коррупции 1MDB над Наджибом Разаком продолжалась, поскольку команда защиты вступила в конфликт с обвинением, постоянно оспаривая показания главного свидетеля, называя их слухами. [ 292 ]
  • 2 февраля: Тюремный срок Наджиба Разака по делу SRC International сокращен с 12 до шести лет. Его штраф также был уменьшен до 50 миллионов ринггитов (10,6 миллиона долларов). [ 293 ] [ 294 ] [ 295 ]
  • 19 февраля: Сегодня команда защиты Наджиба Разака обрушила шквал наводящих вопросов на следователя Нур Аиду Арифин, требуя ответов на ее решение скрыть доказательства, полученные в рамках взаимной правовой помощи (ВПП). [ 296 ]
  • 26 февраля: Старший суперинтендант Малайзийской комиссии по борьбе с коррупцией (MACC) сообщил Высокому суду, что несколько стран сотрудничали, предоставляя банковские документы через Взаимную правовую помощь (MLA), чтобы помочь в расследовании обвинений в коррупции и отмывании денег, предъявленных Наджибу Разаку с участием денежных средств. принадлежащий 1MDB. [ 297 ]
  • 27 февраля: Главный адвокат Наджиба Разака Мухаммад Шафи Абдулла находится в отпуске по болезни, что побуждает Высокий суд Куала-Лумпура отложить на завтра полное судебное разбирательство по делу о коррупции в 1MDB на сумму 2,27 миллиарда ринггитов против Наджиба. [ 298 ]
  • 25 апреля: Немецкий новостной таблоид Bild сообщает, что четыре редких Bugatti Veyron , предположительно причастных к скандалу с 1MDB, арестованы полицией в Мюнхене. [ 299 ] [ 300 ]

Ссылки

[ редактировать ]
  1. ^ «1MDB: чрезвычайный финансовый скандал в Малайзии» . Звезда . 2018-12-18.
  2. ^ «Малайзийская оперативная группа расследует обвинения в выплате Наджибу 700 миллионов долларов» . Хранитель . 6 июля 2015 года . Проверено 24 марта 2018 г.
  3. ^ Корреспондент, Лесли ЛопесРегионал (21 июля 2016 г.). «Пасынок премьер-министра Наджиба, малайзийский финансист фигурирует в иске США о взыскании 1,36 млрд сингапурских долларов в активах, связанных с 1MDB» . «Стрейтс Таймс» . ISSN   0585-3923 .
  4. ↑ People.com.cn . Архивировано 14 апреля 2009 г. в Wayback Machine , 3 апреля 2009 г.
  5. ^ «Наджиб контролировал TIA, а как насчет 1MDB?» . theedgemarkets.com . 26 мая 2015 года . Проверено 7 апреля 2022 г.
  6. ^ «ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО ПУБЛИЧНОМУ СЧЕТУ (PAC) ПО УПРАВЛЯЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ 1MALAYSIA DEVELOPMENT BERHAD (1MDB)» (PDF) . 7 апреля 2016 года . Проверено 8 апреля 2022 г.
  7. ^ Jump up to: а б «Как разворачивалось падение экс-лидера Малайзии Наджиба Разака» . Сидней Морнинг Геральд . 28 июля 2020 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  8. ^ «SSM одобрила переименование TIA в 1MDB 25 сентября 2009 года, — говорит бывший генеральный директор» . theedgemarkets.com . 25 сентября 2019 г. Проверено 7 апреля 2022 г.
  9. ^ «Джо Лоу обвинен в выкачивании 700 миллионов долларов США из 1MDB» . 2 марта 2015 года . Проверено 7 июля 2015 г.
  10. ^ «Отчет AGS подчеркивает упущения в управлении 1MDB» . Край Малайзии . 16 мая 2018 г. Архивировано из оригинала 3 апреля 2019 г. . Проверено 3 марта 2020 г.
  11. ^ «Бакке дважды уходил с поста председателя 1MDB, - говорит Сенг Гио» . theedgemarkets.com . 11 февраля 2016 года . Проверено 7 апреля 2022 г.
  12. ^ Jump up to: а б «1MDB, Мальтон реконструирует базу RMAF» . Theedgeproperty.com . 13 мая 2010 года . Проверено 30 мая 2010 г.
  13. ^ «Инвестиционное управление Катара инвестирует 5 миллиардов долларов США в Малайзию» . Thestar.com.my . 14 мая 2010 г.
  14. ^ «1MDB покупает Tanjong Energy у Ананды Кришнана за 8,5 млрд ринггитов и планирует увеличить мощность | The Star» . www.thestar.com.my . Проверено 28 июля 2020 г.
  15. ^ «Премьер-министр запускает биржу Тун Разак – Нация | The Star Online» . www.thestar.com.my . Архивировано из оригинала 7 октября 2015 года . Проверено 06 октября 2015 г.
  16. ^ Адам, Шамим (2 ноября 2018 г.). «Сделки 1MDB, которые продолжают преследовать Goldman Sachs» . Блумберг .
  17. ^ Палатино, монг. «Выборы в Малайзии «Цунами» » . thediplomat.com . Проверено 28 июля 2020 г.
  18. ^ Jump up to: а б «Следуйте за деньгами: хронология коррупции в «Волке с Уолл-стрит»» . Голливудский репортер . 22 июля 2016 года . Проверено 28 июля 2020 г.
  19. ^ «#Выделить* Ответ на 1MDB» . Краевые рынки . 06 марта 2014 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  20. ^ Рамеш, Рандип (28 июля 2016 г.). «1MDB: Внутренняя история крупнейшего финансового скандала в мире | Рандип Рамеш» . Хранитель . ISSN   0261-3077 . Проверено 28 июля 2020 г.
  21. ^ «Случайный разоблачитель скандала 1MDB: от банкира к заключенному» . Южно-Китайская Морнинг Пост . 18 февраля 2019 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  22. ^ «Выплата в размере 1 миллиарда долларов США от IPIC не является кредитом или спасением, - говорит 1MDB | Astro Awani» . english.astroawani.com . 31 мая 2015 года . Проверено 28 июля 2020 г.
  23. ^ «Малазийский банк Negara начинает расследование 1MDB» . Бизнес Таймс . 04.06.2015 . Проверено 28 июля 2020 г.
  24. ^ Райт, Том; Кларк, Саймон (2 июля 2015 г.). «Следователи полагают, что деньги поступали на счета малайзийского лидера Наджиба в ходе расследования 1MDB» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN   0099-9660 . Проверено 28 июля 2020 г.
  25. ^ « Если бы я хотел украсть деньги, я бы не стал класть их в Малайзию » . Краевые рынки . 06.07.2015 . Проверено 28 июля 2020 г.
  26. ^ «Спецназ 1МДБ заморозил 6 банковских счетов» . Краевые рынки . 07.07.2015 . Проверено 28 июля 2020 г.
  27. ^ «Полицейские в ходе 8-часового рейда в офисе 1МДБ изъяли документы и компьютер» . Краевые рынки . 08.07.2015 . Проверено 28 июля 2020 г.
  28. ^ «Спецназ: счета Наджиба уже закрыты» . Краевые рынки . 09.07.2015 . Проверено 28 июля 2020 г.
  29. ^ «MCMC подтверждает, что отчет Саравака заблокирован в целях поддержания «национальной стабильности» » . Краевые рынки . 20 июля 2015 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  30. ^ «Новый заместитель премьер-министра Захида, Мухиддин ушел в перестановки в кабинете Наджиба» . Краевые рынки . 28 июля 2015 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  31. ^ «Апанди Али становится новым генеральным прокурором, заменив Гани Патайла» . Краевые рынки . 28 июля 2015 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  32. ^ «2,6 миллиарда ринггитов на счетах Наджиба поступили от доноров, а не от средств 1MDB, скажем, MACC» . Краевые рынки . 03.08.2015 . Проверено 28 июля 2020 г.
  33. ^ «Малайзия получила ордер на арест основателя Саравакского доклада» . «Стрейтс Таймс» . 04.08.2015 . Проверено 28 июля 2020 г.
  34. ^ «Джусто приговорен к трем годам тюрьмы за шантаж, связанный с 1MDB» . Краевые рынки . 17 августа 2015 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  35. ^ «Доктор М. появляется на митинге Берсих 4 вместе с доктором Сити Хасмой (Видео)» . 29 августа 2015 г.
  36. ^ «Полиция Гонконга начала расследование в отношении 250 миллионов долларов США, связанных с Наджибом» . Архивировано из оригинала 28 сентября 2015 года . Проверено 27 сентября 2015 г.
  37. ^ Конг, Дэниел Стейси; Надеюсь, Брэдли; Райт, Том (3 ноября 2015 г.). «Охота за миллиардами, вложенными 1MDB Points в Австралию» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN   0099-9660 . Проверено 28 июля 2020 г.
  38. ^ Уоттс, Джейк Максвелл; Венкат, PR (21 июля 2016 г.). «Сингапур обнаруживает упущения, связанные с фондами 1MDB в банках» . Уолл Стрит Джорнал .
  39. ^ Буанг, Шакира (3 октября 2015 г.). «Бывший руководитель MCA присоединяется к призыву доктора М. к отставке Наджиба» . Малайзикини .
  40. ^ «Таиланд разрешает полиции Малайзии допросить Хусто» . Краевые рынки . 21 октября 2015 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  41. ^ «Наджиб подает в суд на Линга за клевету» . Краевые рынки . 29 октября 2015 г.
  42. ^ «PAC снова допросит бывшего главу 1MDB в понедельник» . Краевые рынки . 25 ноября 2015 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  43. ^ «Бывший генеральный директор 1MDB завершил второй раунд переговоров с PAC» . Краевые рынки . 30 ноября 2015 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  44. ^ «Комиссия испытала облегчение: 1MDB имел дело с «авторитетными» компаниями, - говорит председатель ПКК» . Краевые рынки . 01.12.2015 . Проверено 28 июля 2020 г.
  45. ^ «Антикоррупционное агентство допрашивает премьер-министра Малайзии по поводу депозитов на сумму 838 миллионов долларов» . www.abc.net.au. ​05.12.2015 . Проверено 28 июля 2020 г.
  46. ^ «MACC завершает работу над зондами SRC стоимостью 2,6 миллиарда ринггитов, теперь с AG» . Краевые рынки . 31 декабря 2015 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  47. ^ «Наджиб и Линг пытаются посредничать в иске о клевете на сумму 2,6 миллиарда ринггитов» . www.nst.com.my. ​11 января 2016 г.
  48. ^ «Заявление AG о Наджибе, 2,6 миллиарда ринггитов и SRC International» . Краевые рынки . 26 января 2016 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  49. ^ «Неумелая компания AG предоставила на пресс-конференции больше доказательств, призванных оправдать Наджиба! Эксклюзив» . Отчет Саравака . Проверено 1 апреля 2023 г.
  50. ^ Летцинг, Джон (7 апреля 2016 г.). «Швейцарские банки рискуют утаить коррупционные доходы, заявляет регулятор» . Уолл Стрит Джорнал .
  51. ^ «Швейцарский финансовый регулятор называет дела 1MDB и Petrobras «явной коррупцией» » . 7 апреля 2016 г.
  52. ^ Фогели, Джеффри; Миллер, Хьюго (7 апреля 2016 г.). «Швейцарский регулятор исследует Панаму вместе с 1MDB и Petrobras» . Новости Блумберга .
  53. ^ «Сингапур арестовывает банковские счета в рамках расследования 1MDB» . Малайзикини . Февраль 2016 года . Проверено 1 марта 2016 г.
  54. ^ «S'pore борется с отмыванием денег» . Свободная Малайзия сегодня . Архивировано из оригинала 11 апреля 2019 года . Проверено 1 марта 2016 г.
  55. ^ Жасмин Нг (1 февраля 2016 г.). «Сингапур конфисковал «большое количество» банковских счетов в ходе расследования 1MDB» . Блумберг ЛП . Проверено 1 марта 2016 г.
  56. ^ «Мухриз подал в отставку, потеряв поддержку большинства, - говорит РМО» . Краевые рынки . 03 февраля 2016 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  57. ^ «Саудовский министр говорит, что средства на счету премьер-министра Малайзии Наджиба были инвестициями, а не пожертвованиями» . «Стрейтс Таймс» . 06 февраля 2016 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  58. ^ «1MDB опровергает претензии WSJ по поводу средств, обнаруженных на счетах Наджиба» . Краевые рынки . 19 февраля 2016 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  59. ^ «Доктор Махатхир покидает Умно из-за Наджиба» . Краевые рынки . 29 февраля 2016 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  60. ^ «Альянс Малайзии требует смещения разрекламированного премьер-министра Наджиба» . Архивировано из оригинала 12 июля 2016 года . Проверено 9 сентября 2016 г.
  61. ^ «Малайзийский Махатхир и оппозиция подписывают декларацию о свержении Наджиба» . «Стрейтс Таймс» . 4 марта 2016 г. Проверено 9 сентября 2016 г.
  62. ^ «Пожалуйста, не подумайте, что я мошенник, — говорит Наджиб» . Малайзикини . 19 марта 2016 г.
  63. ^ Мердок, Линдси (19 марта 2016 г.). « Не думайте, что я мошенник»: Наджиб Разак из Малайзии раскритиковал критиков» . Сидней Морнинг Геральд .
  64. ^ «Зети: Мы предпринимаем действия против 1MDB по поводу репатриации 1,8 миллиарда долларов США» . Краевые рынки . 23 марта 2016 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  65. ^ «Расследование 1MDB показывает, что премьер-министр Наджиб потратил 15 миллионов долларов США на предметы роскоши – WSJ» . Краевые рынки . 31 марта 2016 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  66. ^ "Мы все объяснили департаменту AG и PAC, - сообщает 1MDB" . Краевые рынки . 04.04.2016 . Проверено 28 июля 2020 г.
  67. ^ «Рафизи арестован по закону OSA» . Краевые рынки . 05 апреля 2016 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  68. ^ «Правление 1MDB уйдет в отставку после выводов отчета PAC» . Краевые рынки . 07.04.2016 . Проверено 28 июля 2020 г.
  69. ^ «Нет доказательств, указывающих на правонарушения или злоупотребление властью со стороны премьер-министра Наджиба, - заявил глава парламентской комиссии Малайзии» . «Стрейтс Таймс» . 9 апреля 2016 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  70. ^ Jump up to: а б «У Swiss AG есть «элементы» для подозрений в отношении двух чиновников, кинокомпания получила выгоду от средств 1MDB» . Краевые рынки . 12 апреля 2016 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  71. ^ «1MDB может стать жертвой мошенничества, — говорит Арул Канда» . Краевые рынки . 13 апреля 2016 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  72. ^ «Махатир просит суд заморозить активы Наджиба» . «Стрейтс Таймс» . 20 апреля 2016 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  73. ^ «Минфин продолжит выполнять «выполненные финансовые обязательства» » . Краевые рынки . 19 апреля 2016 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  74. ^ "БНМ выдает соединение 1MDB, требует выплату до 30 мая" . Краевые рынки . 28 апреля 2016 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  75. ^ «Сингапур приказал закрыть швейцарский банк BSI» . СЕГОДНЯонлайн . Проверено 28 июля 2020 г.
  76. ^ «Сингапур выгоняет швейцарский банк, связанный с 1MDB | The Star» . www.thestar.com.my . Проверено 28 июля 2020 г.
  77. ^ «ВЕЧЕР 5: Новые генералы на 1MDB» . www.theedgemarkets.com . Проверено 28 июля 2020 г.
  78. ^ «1MDB соглашается на арбитражный запрос, поданный IPIC, Aabar по иску на сумму 6,5 млрд долларов США» . Краевые рынки . 11 июля 2016 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  79. ^ «Джо Лоу проиграл миллионы из фондов 1MDB в казино Лас-Вегаса: Министерство юстиции США» . Краевые рынки . 21 июля 2016 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  80. ^ «Соединенные Штаты стремятся вернуть более 1 миллиарда долларов, полученных от коррупции с участием Малайзийского суверенного фонда благосостояния» . www.justice.gov . 20 июля 2016 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  81. ^ «Хронология: как разворачивался финансовый скандал 1MDB в Малайзии» . www.aljazeera.com . Проверено 24 апреля 2022 г.
  82. ^ «Хусто получает королевское помилование и отбывает еще один год тюремного заключения» . Краевые рынки . 09.08.2016 . Проверено 28 июля 2020 г.
  83. ^ «MAS закрывает Falcon Private Bank в Сингапуре и налагает штрафы на DBS и UBS после расследования 1MDB» . «Стрейтс Таймс» . 11 октября 2016 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  84. ^ «1MDB: StanChart оштрафован на 5,2 миллиона долларов, Coutts — на 2,4 миллиона долларов за нарушения правил борьбы с отмыванием денег» . «Стрейтс Таймс» . 2016-12-02 . Проверено 28 июля 2020 г.
  85. ^ Надеюсь, Брэдли; Райт, Том (21 марта 2017 г.). «США готовятся предъявить обвинение финансисту Джо Лоу в скандале с малазийским банком 1MDB» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN   0099-9660 . Проверено 28 июля 2020 г.
  86. ^ «Малайзийская 1MDB достигла мирового соглашения с IPIC Абу-Даби» . Рейтер . 24 апреля 2017 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  87. ^ «Финансовые штрафы, наложенные на Credit Suisse и UOB за транзакции, связанные с 1MDB» . www.mas.gov.sg. ​Проверено 28 июля 2020 г.
  88. ^ Мэйсянь, Ли (30 мая 2017 г.). «MAS налагает финансовые штрафы на Credit Suisse, UOB за транзакции, связанные с 1MDB» . Бизнес Таймс . Проверено 28 июля 2020 г.
  89. ^ «США пытаются конфисковать еще 540 миллионов долларов США в рамках скандала с 1MDB» . Свободная Малайзия сегодня . 16 июня 2017 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  90. ^ «Жена премьер-министра Малайзии Наджиба связана с ювелирными изделиями на сумму 41,5 миллиона сингапурских долларов, купленными на средства 1MDB: Министерство юстиции США» . «Стрейтс Таймс» . 16 июня 2017 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  91. ^ «IPIC дает 1MDB пять дополнительных дней для выплаты после пропуска крайнего срока 31 июля» . Краевые рынки . 01.08.2017 . Проверено 28 июля 2020 г.
  92. ^ « Из-за «технических проблем», а не из-за нехватки денег 1MDB пропустил платеж IPIC, — говорит Наджиб» . СЕГОДНЯонлайн . Проверено 28 июля 2020 г.
  93. ^ «1MDB выплачивает IPIC 1,50 миллиарда ринггитов до крайнего срока, установленного на 12 августа» . Краевые рынки . 11 августа 2017 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  94. ^ «Малайзийский 1MDB сообщает, что Абу-Даби произведен второй платеж по долговой сделке» . ЦНА . Проверено 28 июля 2020 г.
  95. ^ «Где Джо Лоу? Малайзия хочет помощи Интерпола в расследовании 1MDB» . Южно-Китайская Морнинг Пост . 23 октября 2017 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  96. ^ «MAS издает запретительные приказы в отношении лиц, причастных к нарушениям, связанным с 1MDB» . ЦНА . Проверено 28 июля 2020 г.
  97. ^ «Скандал 1MDB: Сингапур вводит новые финансовые запреты» . ЦНА . Проверено 28 июля 2020 г.
  98. ^ «IPIC Абу-Даби сообщает, что малайзийский фонд 1MDB полностью выплатил сумму урегулирования» . Рейтер . 27 декабря 2017 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  99. ^ «Из неудач 1MDB были извлечены уроки, как и из прошлых ошибок, — говорит Наджиб» . Малайзикини . 2018-01-23.
  100. ^ «Индонезия конфисковала роскошную яхту, связанную с расследованием 1MDB» . Рейтер . 28 февраля 2018 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  101. ^ Надеюсь, Брэдли; Райт, Том; Баллхаус, Ребекка (01 марта 2018 г.). «Союзник Трампа вел переговоры о том, чтобы заработать миллионы, пытаясь положить конец расследованию 1MDB в США», The Wall Street Journal . Проверено 8 сентября 2020 г.
  102. ^ Харпал, Арджун (3 марта 2018 г.). «Сообщается, что союзник Трампа ведет переговоры о том, чтобы заработать 75 миллионов долларов, если ему удастся добиться прекращения расследования США в отношении 1MDB» . CNBC . Архивировано из оригинала 07.06.2020 . Проверено 8 сентября 2020 г.
  103. ^ «Пакатан Харапан из партии Махатира одержал шокирующую победу на всеобщих выборах в Малайзии» . ЦНА . Проверено 28 июля 2020 г.
  104. ^ «Наджиб уходит с поста главы БН, ему запрещен выезд» . «Стрейтс Таймс» . 13 мая 2018 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  105. ^ «Наличные деньги и предметы роскоши, изъятые из резиденции бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба, на сумму более 300 миллионов сингапурских долларов» . «Стрейтс Таймс» . 27 июня 2018 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  106. ^ «Малайзия создает новую преступную группу 1MDB» . ЦНА . Проверено 28 июля 2020 г.
  107. ^ «MACC заявляет, что Наджиба не арестовывают, только допрос» . Краевые рынки . 22 мая 2018 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  108. ^ «Наджиб отказывается от иска 1MDB о клевете против бывшего министра транспорта Лин Лионг Сика» . news.nestia.com . 22 мая 2018 г.
  109. ^ «Наджиб, Хусто нанесем второй визит в MACC» . Краевые рынки . 24 мая 2018 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  110. ^ «Оперативная группа 1MDB Малайзии встречается с сотрудниками Министерства юстиции США и ФБР» . «Стрейтс Таймс» . 24 мая 2018 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  111. ^ «Розмах прибывает в MACC для допроса» . Краевые рынки . 05.06.2018 . Проверено 28 июля 2020 г.
  112. ^ «Малайзия выдает ордер на арест Джо Лоу, директора SRC International» . ЦНА . Проверено 28 июля 2020 г.
  113. ^ «Эксклюзив: Малайзия пытается предъявить экс-премьеру Наджибу многочисленные обвинения по поводу 1MDB: Махатхир» . Рейтер . 19.06.2018 . Проверено 28 июля 2020 г.
  114. ^ «Наличные деньги, предметы, изъятые из помещений, связанных с Наджибом, на сумму около 1,1 миллиарда ринггитов: полиция Малайзии» . ЦНА . Архивировано из оригинала 21 апреля 2021 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  115. ^ «Арул Канда уволен с поста руководителя 1MDB | The Star» . www.thestar.com.my . Проверено 28 июля 2020 г.
  116. ^ «Наджиб арестован MACC (обновлено)» . www.thesundaily.my . Проверено 28 июля 2020 г.
  117. ^ «Наджибу предъявлено обвинение в ТОС и злоупотреблении властью» . Почта Борнео онлайн . 04 июля 2018 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  118. ^ «Невозмутимость, яхта, попавшая в скандал 1MDB, прибывает в Малайзию» . ЦНА . Проверено 28 июля 2020 г.
  119. ^ « 'Невозмутимость' входит в воды Малайзии | The Star» . www.thestar.com.my . Проверено 28 июля 2020 г.
  120. ^ «Бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку предъявлены обвинения в отмывании денег по трем пунктам» . ЦНА . Проверено 28 июля 2020 г.
  121. ^ «Экс-премьеру Малайзии предъявлено обвинение в отмывании денег» . Новости Би-би-си . 08.08.2018 . Проверено 28 июля 2020 г.
  122. ^ Штатный писатель (19 сентября 2019 г.). «История создания «Кита на миллиард долларов» » . Экономист . Проверено 26 сентября 2019 г.
  123. ^ «Наджибу предъявлено 25 обвинений во взяточничестве и отмывании денег | The Star» . www.thestar.com.my . Проверено 28 июля 2020 г.
  124. ^ «Наджибу, Ирвану предъявлены шесть обвинений CBT в незаконном присвоении государственных средств в размере 6,64 миллиарда ринггитов» . Краевые рынки . 25 октября 2018 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  125. ^ «Дворец Негери-Сембилан лишает Датук Сери титулов Наджиба и Росмаха» . www.straitstimes.com . 26 октября 2018 г. Проверено 28 октября 2022 г.
  126. ^ «Добыча с 1MDB продолжает накапливаться» . Малазийский заповедник . 18 июля 2019 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  127. ^ «Сделки 1MDB, которые продолжают преследовать Goldman Sachs: QuickTake» . Краевые рынки . 5 ноября 2018 г. Архивировано из оригинала 14 ноября 2018 г. . Проверено 14 ноября 2018 г.
  128. ^ «Goldman Sachs терпит неудачу из-за скандала с 1MDB и «страха перед неизвестным» » . Блумберг . 12 ноября 2018 года . Проверено 14 ноября 2018 г.
  129. ^ «1MDB: Как Лейснер и другие руководители обошли правила соответствия Goldman? – Nation | The Star Online» . www.thestar.com.my . Проверено 14 ноября 2018 г.
  130. ^ «Бывшим банкирам Goldman предъявлены обвинения в адрес 1MDB» . Новости Би-би-си . 1 ноября 2018 года . Проверено 2 ноября 2018 г.
  131. ^ «Goldman Sachs и 1MDB: что мы узнали из обвинений в США – Деловые новости | The Star Online» . www.thestar.com.my . Проверено 2 ноября 2018 г.
  132. ^ «Прокуратура США выдвинула обвинения против двух банкиров Goldman Sachs Джо Лоу» . www.thesundaily.my . Проверено 2 ноября 2018 г.
  133. ^ «У Министерства юстиции есть время до декабря, чтобы экстрадировать Нга, — говорит Амар Сингх – Nation | The Star Online» . www.thestar.com.my . Проверено 22 ноября 2018 г.
  134. ^ Лохесвар, Р. (6 мая 2019 г.). «АГ: Роджер Нг экстрадирован в США на 10 месяцев по уголовным обвинениям 1MDB | Malay Mail» . www.malaymail.com . Проверено 16 мая 2019 г.
  135. ^ «Наджибу предъявлено обвинение в фальсификации итогового аудиторского отчета 1MDB | The Star» . www.thestar.com.my . Проверено 28 июля 2020 г.
  136. ^ «Малайзия обвиняет Наджиба, бывшего руководителя 1MDB Арула Канду, в предполагаемом фальсификации аудиторского отчета» . «Стрейтс Таймс» . 2018-12-12 . Проверено 28 июля 2020 г.
  137. ^ Ятим, Хафиз (17 января 2019 г.). «Обвинение «решительно» возражает против предложения Наджиба отложить судебный процесс над SRC» . Малайзикини .
  138. ^ «День Наджиба в суде по делу SRC» . Краевые рынки . 03.04.2019 . Проверено 28 июля 2020 г.
  139. ^ «Малайзия продаст суперяхту, связанную с 1MDB, оператору казино Genting за 170 миллионов долларов» . «Стрейтс Таймс» . 03.04.2019 . Проверено 28 июля 2020 г.
  140. ^ «Суперяхта Equanimity, связанная с 1MDB, переименована в Tranquility после продажи компании Genting и пришвартована в Сингапуре» . «Стрейтс Таймс» . 30 апреля 2019 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  141. ^ «Украденные деньги в размере 1,3 миллиарда ринггитов на данный момент возвращены» . Краевые рынки . 08 мая 2019 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  142. ^ Тан, Шэрон; Пэддок, Ричард К. (4 июля 2019 г.). Продюсер « Волка с Уолл-стрит» Риза Азиз обвинен в скандале с малазийским фондом» . Нью-Йорк Таймс . ISSN   0362-4331 . Проверено 20 июля 2019 г.
  143. ^ «Суд над SRC: Высокий суд назначил 11 ноября вынести решение по Наджибу (обновлено)» . Звезда онлайн . 27 августа 2019 года . Проверено 17 ноября 2019 г.
  144. ^ «Суд над 1MDB над Наджибом начинается сегодня [NSTTV]» . НСТ Онлайн . 28 августа 2019 года . Проверено 17 ноября 2019 г.
  145. ^ «Путраджайя потратит 5,1 миллиарда ринггитов на погашение долгов 1MDB, SRC за 2019, 2020 годы» . Малайзикини . 22 октября 2019 г.
  146. ^ «Гуань Энг: долг 1MDB составляет 50,75 млрд ринггитов, правительство на сегодняшний день не выплатило 8,93 млрд ринггитов» . Малайзикини . 04.11.2019.
  147. ^ Сингх, Шаранджит; Карим, Хайра Н. (11 ноября 2019 г.). «Наджиб приказал начать защиту по всем семи обвинениям, связанным со злоупотреблением средствами SRC Int'l [NSTTV]» . НСТ Онлайн . Проверено 17 ноября 2019 г.
  148. ^ «Защита должна доказать непричастность Наджиба к коррупционным схемам» . 03.12.2019.
  149. ^ Рашид, Хариз Мохд и Хидир Редуан Абдул (3 декабря 2019 г.). «Наджиб подробно описывает роль Джо Лоу в 1MDB» . Малайзикини .
  150. ^ Рашид, Хидир Редуан Абдул; Мохд, Хариз (9 декабря 2019 г.). «Наджиб: Безумие с моей стороны добровольно брать средства SRC» . Малайзикини .
  151. ^ «MACC заявляет о «преступном заговоре на самом высоком уровне» с участием Наджиба и Росмы (обновлено)» . Звезда онлайн . 08.01.2020 . Проверено 11 января 2020 г.
  152. ^ « Дорогой, ты премьер-министр… возьми на себя ответственность»: Росмах говорит Наджибу в просочившихся аудиозаписях, связанных со скандалом с 1MDB» . ЦНА . Архивировано из оригинала 11 января 2020 г. Проверено 11 января 2020 г.
  153. ^ «Записи телефонных разговоров показывают злоупотребление властью, фабрикацию доказательств — Латифа» . Краевые рынки . 08.01.2020 . Проверено 28 июля 2020 г.
  154. ^ «Малайзия возвращает 322 миллиона долларов США украденных денег 1MDB: офис премьер-министра» . ЦНА . Архивировано из оригинала 20 марта 2020 г. Проверено 20 марта 2020 г.
  155. ^ «США возвращают Малайзии 300 миллионов долларов США в размере 1 МБР» . Солнце Дейли . 15 апреля 2020 года. Архивировано из оригинала 15 апреля 2020 года . Проверено 15 апреля 2020 г.
  156. ^ «Скандал с 1MDB: сроки» . ЦНА . Архивировано из оригинала 23 июля 2019 года . Проверено 29 июня 2019 г.
  157. ^ «Фотографии – 1mdb-scandal-timeline – Новости – msn» . www.msn.com . Проверено 29 июня 2019 г.
  158. ^ «Суд над Наджибом по делу об отмывании денег в размере 27 миллионов ринггитов отложен» . Малайзикини . 2020-06-02.
  159. ^ Рашид, Хидир Редуан Абдул (5 июня 2020 г.). «Судебный приговор КГД от 28 июля» . Малайзикини .
  160. ^ Д, Каньякумари (28 июля 2020 г.). «Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак приговорен к 12 годам тюремного заключения после обвинительного приговора по делу 1MDB» . ЦНА . Архивировано из оригинала 29 июля 2020 года . Проверено 28 июля 2020 г.
  161. ^ «Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак признан виновным по всем семи обвинениям, связанным со скандалом с 1MDB» . CNBC . 28 июля 2020 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  162. ^ «Малайзийский Наджиб признан виновным по всем пунктам первого дела о взяточничестве в 1MDB» . Джакарта Пост . 28 июля 2020 г. Проверено 28 июля 2020 г.
  163. ^ Сингх, Шаранджит; Хайрулриджал, Хайра Н. Карим и Рахмат (28 июля 2020 г.). «Наджиб приговорен к 12 годам тюремного заключения и штрафу в размере 210 миллионов ринггитов» . НСТ Онлайн . Проверено 28 июля 2020 г.
  164. ^ Ти, Кеннет (28 июля 2020 г.). «Высокий суд признал Наджиба виновным по всем семи обвинениям в незаконном присвоении 42 миллионов ринггитов из фондов SRC International» .
  165. ^ «Goldman Sachs урегулировал скандал с 1MDB с Малайзией за 3,9 миллиарда долларов» . Новости Би-би-си . 24 июля 2020 г. Проверено 24 апреля 2022 г.
  166. ^ Рашид, Хидир Редуан Абдул (30 июля 2020 г.). «Наджиб подал апелляцию на тюремное заключение и штраф по делу о коррупции SRC International» . Малайзикини .
  167. ^ Дэвис, Гарри (18 сентября 2020 г.). «США пытаются конфисковать предполагаемые активы 1MDB, принадлежащие британской юридической фирме, на сумму 330 миллионов долларов» .
  168. ^ Рашид, Хидир Редуан Абдул (25 сентября 2020 г.). «Наджиб получил 30-дневное продление для подачи апелляции на приговор SRC на сумму 42 миллиона ринггитов» . Малайзикини .
  169. ^ «Обращение Наджиба к SRC начнется 15 февраля следующего года» . Малайзикини . 01.10.2020.
  170. ^ Сон, Хью (22 октября 2020 г.). «Goldman Sachs согласен выплатить более 2,9 миллиарда долларов для разрешения расследования скандала с 1MDB» .
  171. ^ Махалингам, Сантакумар а/л (2 декабря 2020 г.). «Наджиб подал 307 апелляционных оснований для освобождения от обвинений в КГД» . Звезда .
  172. ^ «Слушание по апелляции Наджиба на приговор SRC отложено» . Малайзикини . 2021-02-02.
  173. ^ Латифф, Розанна (5 апреля 2021 г.). «Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб подает апелляцию на приговор и тюремное заключение, связанное с 1MDB» . Рейтер .
  174. ^ Рашид, Хидир Редуан Абдул (13 апреля 2021 г.). «Юридическая группа Наджиба завершила подачу апелляции SRC на 42 миллиона ринггитов» . Малайзикини .
  175. ^ «Министерство финансов вернуло еще 1,9 миллиарда ринггитов, украденных средств 1MDB, общая сумма которых сейчас составляет 16,05 миллиарда ринггитов» . Малайзикини . 12 мая 2021 г.
  176. ^ «Слушание по апелляции Наджиба в SRC завершено, суд откладывает решение» . Звезда . 18 мая 2021 г.
  177. ^ Абдул Патах, Фарах Маршита (20 мая 2021 г.). «Правительству не удалось конфисковать 114 миллионов ринггитов, принадлежащих Наджибу, ОМНО» . Ежедневные новости (на малайском языке).
  178. ^ Ятим, Хафиз (21 июня 2021 г.). «Прокуратура не обжалует конфискацию 114 миллионов ринггитов, изъятых в ходе рейда в многоквартирном доме Pavilion в мае 2018 года» . Краевой рынок .
  179. ^ «1MDB: от AMMB Holdings – MOF получен расчет в размере 1,8 млрд ринггитов» . Малайзикини . 2021-07-02.
  180. ^ «Иск SRC: Наджибу и еще четырем лицам было приказано подать заявления в защиту до 30 августа» . Малайская почта . 03.08.2021.
  181. ^ «10 ноября состоится слушание по заявлению Умно об отмене иска SRC и еще двух» . Малайзикини . 26 августа 2021 г.
  182. ^ Лим, Ида (26 октября 2021 г.). «Наджиб подает в суд на бывшего генерального директора Томми Томаса, правительство, на 1,9 миллиона ринггитов, утверждает, что преследование было злонамеренным» . www.malaymail.com .
  183. ^ Рашид, Хидир Редуан Абдул (24 ноября 2021 г.). «Апелляционный суд отклонил ходатайство Наджиба об отсрочке вынесения апелляционного приговора КГД от 8 декабря» . Малайзикини .
  184. ^ «7 декабря состоится слушание заявления Наджиба о представлении новых доказательств в апелляции SRC» . Звезда . 03.12.2021.
  185. ^ «Апелляционный суд оставил в силе приговор SRC Наджибу» . Звезда .
  186. ^ Рашид, Хидир Редуан Абдул (9 декабря 2021 г.). «Блок-схемы бывшего AG признали недействительным требование арабских пожертвований по делу SRC - COA» . Малайзикини .
  187. ^ «Умно просит приостановить производство по иску КГД» . Малайзикини . 2021-12-10.
  188. ^ «Наджибу не удалось добиться приостановления иска КСР» . 22 января 2022 г.
  189. ^ Рашид, Хидир Редуан Абдул (24 января 2022 г.). «Наджиб назначит королевского адвоката от Великобритании для рассмотрения апелляции в SRC» . Малайзикини .
  190. ^ «Суд вынес предписание Mareva заморозить активы Наджиба» . Малайзикини . 09.02.2022.
  191. ^ «Ирван Серигар подает заявку на отмену иска 1MDB на сумму 6,59 миллиардов долларов США» . Малайзикини . 2022-02-22.
  192. ^ «1MDB — это не «старая история», поскольку соответствующие лица остаются свободными, — депутат Субанг» . Малайзикини . 24 февраля 2022 г.
  193. ^ Тонг, Джеральдин (01 марта 2022 г.). «Лейсснер: секретари Наджиба участвовали в третьем выпуске облигаций 1MDB» . Малайзикини .
  194. ^ «Лейсснер: Джо Лоу завербовал зятя Трампа, чтобы тот снял обвинения» . Малайзикини . 2022-03-02.
  195. ^ Чи, Коу Га (2 марта 2022 г.). «Наджиб: Ни один сен государственных средств не был использован для погашения долгов 1MDB» . Малайзикини .
  196. ^ Надесваран, Р. (3 марта 2022 г.). «КОММЕНТАРИЙ | Осужденный, который пытается переписать повествование 1MDB» . Малайзикини .
  197. ^ «ФБР: Наджиб получил 756 миллионов долларов США из украденных средств 1MDB» . Малайзикини . 15 марта 2022 г.
  198. ^ Рашид, Хидир Редуан Абдул (15 марта 2022 г.). "Наджиб надеется на новый суд по КГД - адвокат" . Малайзикини .
  199. ^ Палансами, Исвари (15 марта 2022 г.). «Офис спикера подтверждает, что Наджиб представил сегодня утром объяснения по требованиям о выплате 1MDB» . www.malaymail.com .
  200. ^ Рашид, Хидир Редуан Абдул (16 марта 2022 г.). «Высший суд отклонил ходатайство Наджиба о добавлении новых доказательств SRC» . Малайзикини .
  201. ^ Рашид, Хидир Редуан Абдул (17 марта 2022 г.). «1MDB: Адвокаты Наджиба задавали подобные вопросы ранее — обвинению» . Малайзикини .
  202. ^ «Присяжные на суде над экс-банкиром Goldman показали квитанции вместо ожерелья с розовыми бриллиантами, предположительно сделанного для Росмы» . Звезда . 2022-03-24.
  203. ^ «1MDB добивается судебного запрета против Джо Лоу, отца, на сумму 1,4 миллиарда долларов США» . Малайзикини . 2022-03-29.
  204. ^ Лим, Ида (30 марта 2022 г.). «В суде бывший генеральный аудитор заявил, что 1MDB был OSA во времена премьер-министра Наджиба, и о нем нельзя было даже упоминать на заседаниях правительства | Malay Mail» . www.malaymail.com .
  205. ^ Рашид, Хидир Редуан Абдул (31 марта 2022 г.). «Бывший генеральный аудитор: Амбрин не хочет обсуждать аудит 1MDB» . Малайзикини .
  206. ^ "Суд отклонил ходатайство "Умно" о приостановлении производства по иску КГД" . Малайзикини . 2022-03-31.
  207. ^ «Иск SRC на сумму 1,18 миллиарда долларов США: суд обязал Наджиба подать заявление защиты» . Малайзикини . 01.04.2022.
  208. ^ «Джо Лоу часто видели в офисе Наджиба еще до того, как он стал премьер-министром, как стало известно в ходе аудиторского испытания 1MDB» . Звезда . 01.04.2022.
  209. ^ Рашид, Хидир Редуан Абдул (1 апреля 2022 г.). «Наджиб посоветовал мне сосредоточиться на сделке 1MDB-Petrosaudi: бывший председатель» . Малайзикини .
  210. ^ Рашид, Хидир Редуан Абдул (7 апреля 2022 г.). «Наджиб получил 2,28 миллиарда ринггитов из средств 1MDB: бывший член правления» . Малайзикини .
  211. ^ Гольдштейн, Мэтью (08 апреля 2022 г.). «Бывший банкир Goldman осужден по делу о хищении миллиардов из малазийского фонда» . Нью-Йорк Таймс . ISSN   0362-4331 . Проверено 8 апреля 2022 г.
  212. ^ Рашид, Хидир Редуан Абдул (8 апреля 2022 г.). «Апелляция SRC: Наджиб подаст заявку королевскому адвокату к Мэй - адвокат» . Малайзикини .
  213. ^ «Мухиддин хочет ускорить судебный процесс по делу 1MDB» . Малайзикини . 09.04.2022.
  214. ^ «Дело SRC: Наджиб просит предоставить ему больше времени для подачи апелляции» . Малайзикини . 18 апреля 2022 г.
  215. ^ «Дело SRC: Наджиб просит предоставить ему больше времени для подачи апелляционной жалобы в Федеральный суд» . www.malaymail.com . 18 апреля 2022 г.
  216. ^ «Заявление Ирвана Серигара об отмене иска 1MDB на сумму 6,59 миллиардов долларов США будет рассмотрено 1 июля» . Малайзикини . 20 апреля 2022 г.
  217. ^ Рашид, Хидир Редуан Абдул (26 апреля 2022 г.). «Дело SRC: полная апелляционная жалоба Наджиба из 94 оснований» . Малайзикини .
  218. ^ «Высший суд назначает 10 дней в августе для подачи последней апелляции Наджиба в SRC» . Малайзикини . 09.05.2022.
  219. ^ «Высший суд назначает 10 дней в августе для рассмотрения окончательного предложения Наджиба об отмене приговора SRC» . Звезда . 09.05.2022.
  220. ^ Ахариам, Тимофей; Палани, Тарани (09 мая 2022 г.). «Федеральный суд назначил дату с 15 по 26 августа для окончательной апелляции Наджиба на тюремный приговор SRC и штраф в размере 210 миллионов ринггитов» . Краевые рынки .
  221. ^ Тонг, Джеральдин (07.06.2022). «Наджиб пытается аннулировать судебный процесс над SRC, ссылаясь на конфликт интересов судьи» . Малайзикини .
  222. ^ «Активы на сумму 5,1 миллиарда ринггитов конфискованы, 99,57 процента связаны с 1MDB» . Малайзикини . 14 июня 2022 г.
  223. ^ Рашид, Хидир Редуан Абдул (15 июня 2022 г.). «Мсия все еще должна 13,3 миллиарда ринггитов по кредиту 1MDB, тестирует бывший офицер Минфина» . Малайзикини .
  224. ^ «Рассмотрение дела по ходатайству Наджиба о представлении дополнительных доказательств перенесено» . Малайзикини . 28 июня 2022 г.
  225. ^ «19 октября суд рассмотрит заявление Арула Канды, Ирвана Серигара об отклонении иска 1MDB на сумму 6,59 млрд долларов США» . Малайзикини . 01.07.2022.
  226. ^ «Суд отклонил ходатайство королевского адвоката о представлении Наджиба в апелляции SRC» . Звезда . 21 июля 2022 г.
  227. ^ Лим, Ида (26 июля 2022 г.). «Наджиб отстранил Шафи от апелляции SRC и назначил фирму Заида Ибрагима своими новыми адвокатами» . Малайская почта .
  228. ^ Палани, Тарани (26 июля 2022 г.). «Shafee & Co освобождена от представления Наджиба в апелляции SRC, ее заменила юридическая фирма Заида Ибрагима» . Краевые рынки .
  229. ^ Рашид, Хидир Редуан Абдул (26 июля 2022 г.). «Апелляция SRC: Наджиб увольняет Шафи и назначает фирму Заида» . Малайзикини .
  230. ^ «Хисьям Тех назначен главным адвокатом Наджиба в окончательной апелляции SRC» . Краевые рынки . 26 июля 2022 г.
  231. ^ «Хисьям Тех По Тейк возглавит последнюю апелляцию Наджиба к SRC» . Звезда . 26 июля 2022 г.
  232. ^ «Адвокат Хисьям Тех По Тейк теперь является ведущим адвокатом по делу Наджиба SRC» . www.astroawani.com . 26 июля 2022 г.
  233. ^ Рашид, Хидир Редуан Абдул (26 июля 2022 г.). «Новые адвокаты Наджиба требуют отсрочки слушаний по апелляции КСР» . Малайзикини .
  234. ^ Кай, Тан Хонг (27 июля 2022 г.). «Депутат утверждает, что бывший генпрокурор злоупотребил властью во время расследования дела Наджиба, - подал полицейский отчет» . Малайзикини .
  235. ^ Рашид, Хидир Редуан Абдул (15 августа 2022 г.). «Окончательная апелляция по делу Наджиба SRC: главный судья председательствует в коллегии из пяти судей» . Малайзикини . Проверено 15 августа 2022 г.
  236. ^ «Суд Малайзии рассмотрит окончательную апелляцию по делу о коррупции в Наджибе» . Голос Америки . 16 августа 2022 г. Проверено 16 августа 2022 г.
  237. ^ «Верхний суд Малайзии отклонил предложение Наджиба добавить доказательства в апелляцию» . Блумберг . Проверено 15 августа 2022 г.
  238. ^ «Последняя апелляция Наджиба в SRC: ведущий защитник подает заявление об освобождении от ответственности» . Звезда . Проверено 19 августа 2022 г.
  239. ^ «Наджиб увольняет команду защиты ZIST в последней апелляции SRC» . Звезда . Проверено 19 августа 2022 г.
  240. ^ «Последняя апелляция SRC: CJ спрашивает Хисяма о 94 основаниях, а вы не готовы подать заявление хотя бы по одному?» . Звезда . Проверено 19 августа 2022 г.
  241. ^ Вонг, Фелиз Соломон и Ин Сянь (23 августа 2022 г.). «Наджиб Разак, бывший премьер-министр Малайзии, будет заключен в тюрьму после проигрыша окончательной апелляции 1MDB» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN   0099-9660 . Проверено 23 августа 2022 г.
  242. ^ «Наджиб прибывает в тюрьму Каджанг после того, как суд оставил в силе срок тюремного заключения» . Звезда . 2022-08-23.
  243. ^ «Наджибу грозит 12-летний тюремный срок в тюрьме Каджанг» . Фокус Малайзия . 2022-08-23.
  244. ^ «Заключенный в тюрьму экс-премьер-министр Малайзии Наджиб возвращается в суд для суда над 1MDB» . VOA . 25 августа 2022 г. Проверено 28 октября 2022 г.
  245. ^ « Авторы «Кита на миллиард долларов» раскрывают местонахождение Джо Лоу» . Yahoo Новости . 31 августа 2022 г. Проверено 22 июня 2023 г.
  246. ^ Где Джо Лоу? В поисках вдохновителя мошенничества 1MDB — Эпизод 1 , получено 22 июня 2023 г.
  247. ^ «Суд Малайзии приговорил бывшую первую леди Росмах к тюремному заключению за взяточничество» . Рейтер . 01.09.2022 . Проверено 28 октября 2022 г.
  248. ^ «Селангор Султан приостанавливает государственные титулы, присвоенные бывшему премьер-министру Наджибу и его жене» . www.straitstimes.com . 10 мая 2019 г. Проверено 28 октября 2022 г.
  249. ^ «Селангор Султан лишает Наджиба и Росмах титулов» . Звезда . Проверено 28 октября 2022 г.
  250. ^ «Пенанг и Селангор лишили государственных званий, присвоенных бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу» . ЦНА . Проверено 28 октября 2022 г.
  251. ^ «AGC не обжалует решение Высокого суда о возврате предметов роскоши Наджибу, Росмах» . Звезда . 2022-11-30.
  252. ^ «AGC не обжалует решение о возврате предметов роскоши Наджибу, Росмах» . Малайзикини . 01.12.2022.
  253. ^ «AGC не будет обжаловать решение суда о возвращении предметов роскоши Наджибу-Росмаху» . Малайзия сейчас . 01.12.2022.
  254. ^ Рашид, Хидир Редуан Абдул (06 декабря 2022 г.). «Иск SRC на 42 миллиона ринггитов: Наджибу не удалось отменить судебный запрет Маревы» . Малайзикини .
  255. ^ «Наджибу не удалось заблокировать судебный запрет Маревы» . Звезда . 07.12.2022.
  256. ^ «1MDB: Роджеру Нгу предоставили ДНК до завершения судебного разбирательства в США » Малайзикини . 2023-01-0
  257. ^ «1MDB: Роджер Нг предоставил DNAA в ожидании вынесения приговора в суде в США» . Звезда . 09.01.2023.
  258. ^ «Роджеру Нгу дали ДНКА, пока малазийский суд ожидает завершения его американского процесса» . Главные темы . 09.01.2023.
  259. ^ Рашид, Хидир Редуан Абдул (11 января 2023 г.). «Иск о задержании 1MDB: Правительство, апелляционное слушание Хайруддина 13 июля» . Малайзикини .
  260. ^ «Захид призывает судебную систему обеспечить «справедливое правосудие» Наджибу» . Малайзикини . 13 января 2023 г.
  261. ^ Рашид, Хидир Редуан Абдул (17 января 2023 г.). «Два судьи первой инстанции 1MDB переведены в Апелляционный суд» . Малайзикини .
  262. ^ «Расследование 1MDB: гавайца приговорили к двум годам тюрьмы за лоббирование интересов Джо Лоу» . Малайзикини . 19 января 2023 г.
  263. ^ «Шафи: Никакого сговора между мной и фирмой Заида с целью отсрочки апелляции SRC нет» . Малайзикини . 19 января 2023 г.
  264. ^ «Предложение Наджиба о пересмотре SRC: разбирательство отложено до 20 февраля» . Малайзикини . 19 января 2023 г.
  265. ^ «IPIC Абу-Даби и Aabar выплатят Малайзии 1,8 миллиарда долларов для урегулирования спора 1MDB» . Рейтер . 27 февраля 2023 г. Проверено 27 февраля 2023 г.
  266. ^ «Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб оправдан в фальсификации результатов аудита 1MDB» . www.aljazeera.com . Проверено 14 марта 2023 г.
  267. ^ «На сегодняшний день долг 1MDB в размере 43,8 млрд ринггитов выплачен, остаток составляет 9,7 млрд ринггитов — Ахмад Маслан» . Краевые рынки . 13 марта 2023 г. Проверено 14 марта 2023 г.
  268. ^ «Наджиб проигрывает заявку на пересмотр решения Федерального суда» . Звезда . 2023-03-31.
  269. ^ Латифф, Розанна (31 марта 2023 г.). «Находящийся в тюрьме экс-премьер-министр Малайзии Наджиб проигрывает окончательную попытку пересмотра приговора о взяточничестве» . Рейтер .
  270. ^ «Бывший рэпер Fugees Прас Мишель признан виновным в схеме помощи Китаю повлиять на правительство США | CNN Politics» . CNN . 26 апреля 2023 г.
  271. ^ Джолли, Мэри Энн. «Подозреваемый 1MDB и сотрудник Джо Лоу скончались через несколько недель после допроса» . www.aljazeera.com . Проверено 31 мая 2023 г.
  272. ^ «https://twitter.com/bradleyhope/status/1663575588999774209» . Твиттер . Проверено 1 июня 2023 г. {{cite web}}: Внешняя ссылка в |title= ( помощь )
  273. ^ «Автор «Кита на миллиард долларов» говорит, что подозреваемый 1MDB Джо Лоу находится под домашним арестом в Китае» . «Стрейтс Таймс» . 31 мая 2023 г. ISSN   0585-3923 . Проверено 1 июня 2023 г.
  274. ^ «Наджиб отозвал апелляцию по банковским документам в суде над 1MDB» . Звезда . 24 июня 2023 г.
  275. ^ «Бывший юрист 1MDB Жасмин Лу арестована после того, как сдалась, сообщает IGP» . Звезда . Проверено 9 октября 2023 г.
  276. ^ Мохд, Хариз (04 сентября 2023 г.). «Жасмин Лу помогла полицейским идентифицировать активы 1MDB на сумму 93,2 миллиона ринггитов» . Малайзикини . Проверено 9 октября 2023 г.
  277. ^ «Наджибу не удалось приостановить судебное разбирательство по делу 1MDB до рассмотрения апелляции об отводе судьи» . Звезда . 25 августа 2023 г.
  278. ^ « Часть кредита 1MDB перешла на счет Наджиба » . Звезда . 22 сентября 2023 г.
  279. ^ «Экс-банкир Роджер Нг прибыл в Малайзию» . Звезда . Проверено 9 октября 2023 г.
  280. ^ «Бывший банкир Goldman Sachs Роджер Нг в Малайзии, чтобы помочь в расследовании 1MDB» . «Стрейтс Таймс» . 09.10.2023. ISSN   0585-3923 . Проверено 9 октября 2023 г.
  281. ^ «Суд удовлетворил ходатайство обвинения об изменении трех обвинений по делу Наджиба 1MDB» . Звезда . 06.11.2023.
  282. ^ «Малайзия получит 4,65 миллиарда ринггитов от IPIC в рамках урегулирования 1MDB, сообщил парламент» . Звезда . 06.11.2023.
  283. ^ «Обвинения Наджиба изменены» . Звезда . 07.11.2023.
  284. ^ Рашид, Хидир Редуан Абдул (14 ноября 2023 г.). «Суд над 1MDB: Защита допрашивает полицейского за допрос Наджиба после предъявления ему обвинения» . Малайзикини .
  285. ^ «Апелляционный суд отклонил ходатайство Наджиба об участии в разбирательстве по иску 1MDB» . Звезда . 2023-11-24.
  286. ^ «Премьера документального фильма 1MDB на Netflix состоится в следующем месяце» . Малайзикини . 08.12.2023.
  287. ^ Рашид, Хидир Редуан Абдул (5 января 2024 г.). «Предполагаемая межправительственная встреча 1MDB прошла на яхте, испытания офицера MACC» . Малайзикини .
  288. ^ Рашид, Хидир Редуан Абдул (8 января 2024 г.). «Наджиб не проинформировал кабинет министров о выпуске облигаций 1MDB на сумму 3,5 миллиарда долларов США: офицер MACC» . Малайзикини .
  289. ^ Рашид, Хидир Редуан Абдул (12 января 2024 г.). «Адвокаты Наджиба направили Фахми письмо с просьбой удалить документальный фильм» . Малайзикини .
  290. ^ «Анвар говорит, что Малайзия может одобрить предложение Наджиба запретить шоу 1MDB Netflix» . Южно-Китайская Морнинг Пост . 13 января 2024 г.
  291. ^ «Специальная группа 1MDB рассматривает возможность подать в суд на несколько иностранных банков» . Малайзикини . 2024-01-23.
  292. ^ Хайрулриджал, Рахмат (24 января 2024 г.). «Драма во время суда над Наджибом на 1MDB из-за показаний главного свидетеля» . НСТ Онлайн .
  293. ^ «Малайзия вдвое сократила 12-летний срок заключения бывшего премьер-министра Наджиба в скандале с 1MDB» . Никкей Азия . 02.02.2024.
  294. ^ Чен, Хизер (2 февраля 2024 г.). «Малайзия сокращает тюремный срок опальному бывшему премьер-министру Наджибу Разаку» . CNN .
  295. ^ «Малайзия вдвое сократила тюремный срок экс-премьеру Наджибу Разаку из-за скандала с 1MDB» . Новости Би-би-си . 02.02.2024.
  296. ^ Хайрулриджал, Рахмат (19 февраля 2024 г.). «Суд 1MDB: адвокат Наджиба задается вопросом, почему MACC скрыл несколько документов, полученных через MLA» . НСТ Онлайн .
  297. ^ Махалингам, Сантакумар а/л (26 февраля 2024 г.). «Суд над 1MDB: MACC получила банковские документы из нескольких стран, - говорит свидетель» . Звезда .
  298. ^ Рашид, Хидир Редуан Абдул (27 февраля 2024 г.). «Шафи нездоров, суд над Наджибом 1MDB отменен» . Малайзикини .
  299. ^ «Мюнхен: Мошенничество на миллиарды – Секретный рейд на Бугатти» . bild.de (на немецком языке). 25 апреля 2024 г. Проверено 28 апреля 2024 г.
  300. ^ Таймс, Нью-Слейтс (28 апреля 2024 г.). «Немецкая полиция конфисковала четыре суперкара Bugatti Veyron, связанных со скандалом 1MDB | New Straits Times» . НСТ Онлайн . Проверено 28 апреля 2024 г.
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Timeline_of_the_1Malaysia_Development_Berhad_scandal&oldid=1222510815"
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 47f0eb733c651a9ea856415d5d77a1df__1714982460
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/47/df/47f0eb733c651a9ea856415d5d77a1df.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Timeline of the 1Malaysia Development Berhad scandal - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)