Мошенничество с выдачей себя за другое лицо налоговой службы США
— Мошенничество с выдачей себя за другое лицо IRS это класс телекоммуникационного мошенничества и мошенничества , целью которого являются американские налогоплательщики , маскируясь под сотрудников Службы внутренних доходов (IRS) по сбору налогов. [1] Мошенники действуют, совершая тревожные официальные звонки ничего не подозревающим гражданам, угрожая им арестом и замораживанием активов , если тысячи долларов не будут выплачены немедленно, обычно посредством подарочных карт или денежных переводов. [2] По данным IRS, по состоянию на март 2016 года более 1 029 601 американца получили звонки с угрозами, и в результате этих мошеннических звонков было потеряно 29 100 604 доллара. [3] Проблема была поручена Генеральному инспектору Казначейства по налоговому администрированию . [4] Исследования показывают, что большинство жертв этих мошенничеств — люди в возрасте 20–29 лет, и женщины страдают от них больше, чем мужчины. Одним из способов снизить риски того, что человек станет жертвой мошенничества с выдачей себя за другое лицо, являются программы повышения осведомленности. [5]
Мошенники часто требуют оплату в виде подарочных карт, таких как карты Google Play или iTunes , банковского перевода, MoneyGram или кредитной карты. [6]
По состоянию на сентябрь 2017 г. [update]Несколько человек из Индии были арестованы за то, что выдавали себя за сотрудников IRS. [7]
Соединенное Королевство
[ редактировать ]Варианты этой аферы были нацелены на британских налогоплательщиков, выдававших себя за сотрудников Налоговой и таможенной службы Ее Величества (HMRC). Иногда мошенники используют телефонные звонки , [8] иногда текстовые сообщения SMS , а иногда электронные письма. [9] Версии включают в себя:
- Мошенники угрожают подать в HMRC иск о взыскании причитающихся денег. [8] [10]
- Мошенники сообщают людям, что им положена налоговая скидка, и используют это, чтобы обманом заставить их раскрыть свой счет и личные данные. [9]
Канада
[ редактировать ]Другой вариант аналогичным образом нацелен на канадцев, выдавая себя за Налоговое управление Канады и используя агрессивную тактику запугивания: в период с 2013 по 2018 год жалобы подали не менее 60 000 жителей Канады. [11]
Малайзия
[ редактировать ]Варианты этого мошенничества распространены в Малайзии, где они известны как «мошенничество в Макао». В этих аферах могут участвовать не только налоговые агенты, но и мошенники, выдающие себя за сотрудников полиции или банков. [12]
Ответ компаний
[ редактировать ]В ответ на образ действий мошенников, когда они уговаривают жертв покупать предоплаченные карты или подарочные карты для онлайн-услуг, такие компании, как Apple , вместе с Федеральной торговой комиссией , разместили рекомендации, предупреждающие клиентов о незаконном использовании подарочных карт мошенниками. и не сообщать код никому, кого они не знают. [13] [14] Розничные торговцы и супермаркеты также последовали этому примеру, разместив аналогичные предупреждения в разделах предоплаченных и подарочных карт. [15] Amazon также предупредил об опасности этого мошенничества, посоветовав клиентам не использовать подарочные карты Amazon.com для оплаты за пределами Amazon или ее дочерних объектов, а также не использовать подарочные карты для других розничных продавцов и брендов, не относящихся к предполагаемому бренду. [16] Google Play также опубликовал аналогичное предупреждение на своем сайте. [17]
См. также
[ редактировать ]- ФБР
- Налоговое управление США
- Отдел уголовных расследований IRS
- Уловка уверенности
- Мошенничество с техподдержкой
- Мошенничество
- Мошенничество с выдачей себя за другое лицо SSA
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Телефонное мошенничество продолжает представлять серьезную угрозу и остается в списке налоговых мошенничеств IRS «Грязная дюжина» на сезон подачи деклараций 2016 года» . Налоговое управление США . Проверено 28 марта 2016 г.
- ^ «IRS призывает общественность быть бдительными в отношении мошеннических телефонных звонков» . Налоговое управление США . 21 октября 2015 года . Проверено 28 марта 2016 г.
- ^ «IRS: более 29 миллионов долларов потеряно в результате телефонного мошенничества» . 11 марта 2016 г. Проверено 28 марта 2016 г.
- ^ «Сообщение о мошенничестве с выдачей себя за другое лицо в Налоговом управлении США» . Генеральный инспектор казначейства по налоговому администрированию . Проверено 28 марта 2016 г.
- ^ Датта, Приянка; Панда, Сурья Нараян; Танвар, Сарвеш; Каушал, Раджеш Кумар (март 2020 г.). «Отчет о техническом обзоре киберпреступлений в Индии» . Международная конференция по новым интеллектуальным вычислениям и информатике (ESCI) 2020 года . стр. 269–275. дои : 10.1109/ESCI48226.2020.9167567 . ISBN 978-1-7281-5263-9 . S2CID 221280189 .
- ^ «Налоговые мошенничества / Предупреждения потребителей | Налоговая служба» .
- ^ «СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ TNT 182-6 2017» . 21 сентября 2017 г.
- ^ Перейти обратно: а б Предупреждение о мошенничестве: телефонное сообщение угрожает судебным иском HMRC , Tax Volunteers, 22 июля 2016 г. , получено 2 сентября 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б HMRC предупреждает о мошенничестве с возвратом налогов , HM Revenue & Customs, 9 мая 2018 г. , дата обращения 2 сентября 2018 г.
- ^ Кнапман, Джошуа (12 июня 2018 г.), Мошенники, утверждающие, что они из HMRC, нападают на людей по телефону , Wales Online , данные получены 2 сентября 2018 г.
- ^ «60 000 канадцев пожаловались на телефонное мошенничество CRA, но индийская полиция утверждает, что Канада не просит о помощи | CBC News» . Архивировано из оригинала 21 сентября 2018 г.
- ^ «Большой фишинг: как азиатские кибермошенники остаются на шаг впереди банков» . Южно-Китайская Морнинг Пост . 26 января 2022 г. Проверено 13 января 2024 г.
- ^ «Мошенничество с подарочными картами iTunes — официальная служба поддержки Apple» . Apple Inc. Дата обращения 28 сентября 2018 г. .
- ^ Герберт, Эми (10 мая 2016 г.). «Мошенники подталкивают людей платить подарочными картами iTunes» . Федеральная торговая комиссия . Проверено 28 сентября 2018 г.
- ^ Томпор, Сьюзен (21 сентября 2016 г.). «Новая афера: студент кладет 1762 доллара на карты iTunes для оплаты IRS» . Детройт Фри Пресс . Проверено 28 сентября 2018 г.
- ^ «Мошенничество с подарочными картами Amazon.com» . Amazon.com . Проверено 1 мая 2021 г.
- ^ «Что делать, если вы стали жертвой мошенничества с подарочными картами» . Гугл Плей . Проверено 1 мая 2021 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ] | Эта преступлении статья о незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |