Афера с чудо-автомобилями
 | В этой статье есть несколько проблем. Пожалуйста, помогите улучшить его или обсудите эти проблемы на странице обсуждения . ( Узнайте, как и когда удалять эти шаблонные сообщения )
|
Афера с чудо-автомобилями представляла собой аферу с предоплатой, организованную с 1997 по 2002 год калифорнийцами Джеймсом Р. Николсом и Робертом Гомесом. За чуть более четырех лет более 4000 человек купили 7000 несуществующих автомобилей, получив долларов США от жертв более 21 миллиона .
Фон
[ редактировать ]Роберт Гомес был 19-летним охранником в Лос-Анджелесе и жил со своим коллегой и другом Джеймсом Р. Николсом. Гомес утверждал, что он был приемным сыном Джона Бауэрса, руководителя богатой продовольственной компании, живущего в Техасе . [1] Позже Гомес скажет Николсу, что Бауэрс умер, и попросит Николса стать душеприказчиком поместья Бауэрса. Ранее Николс также утверждал, что встретил Бауэрса в загородном клубе в Лонг-Бич, Калифорния . [1] Через год после знакомства Гомес и Николс решили накопить денег и оба переехали в дом родителей Николса в Карсоне, Калифорния .
Мошенничество
[ редактировать ]Незадолго до Рождества 1997 года тогдашний 23-летний Гомес вошел на «кафедру ученичества» Христианской домашней миссионерской баптистской церкви в соседнем Комптоне , где семья Николс была давними членами. Гомес представился приемным сыном Бауэрса и наследником поместья стоимостью 411 миллионов долларов. Гомес также объявил, что Бауэрс был набожным христианином и оставил в своем завещании указание, что его поместье должно «подарить» единоверцам парк из 16 корпоративных и личных автомобилей с небольшим пробегом. Хотя транспортные средства не идентифицировались индивидуально по идентификационным номерам транспортных средств (VIN) или серийным номерам их юридических прав, они описывались по их общим типам. Транспортные средства были описаны как арендованные роскошные купе и седаны последней модели (т.е. BMW , Mercedes-Benz , Lexus и Cadillac ), которые теперь являются собственностью покойного. На протяжении многих лет их использовали как в личных целях, так и в корпоративных целях, и они были расположены по всей стране для личного пользования и использования в компании с водителем. Гомес заявил, что Бауэрс Последняя воля и завещание предусматривали, что автомобили будут подарены христианам в качестве благотворительного завещания. Христианскому бенефициару нужно было лишь заплатить «плату за транспортировку» в размере примерно от 1000 до 1100 долларов США — расчетную сумму передачи права собственности на каждое транспортное средство и налоговые обязательства. Как только наследство будет одобрено, автомобили будут переданы новым владельцам.
Гомес заявил, что ключевые детали, которые могли быть использованы при проверке этого завещания (VIN-номера и/или серийные номера, которые были окончательным доказательством фактического существования каждого транспортного средства), были запечатаны и не подлежат публичному раскрытию судом по делам о наследстве. до окончательного распоряжения имуществом, устранения возражений (если таковые имеются) и окончательного завещания «Bowers Estate» не было оформлено как постановлением, так и постановлением суда. До этого времени было вполне вероятно, что фактические детали «поместья» и предлагаемое распоряжение его содержимым могут быть скрыты от всеобщего обнародования и / или публикации на основании постановления о неразглашении информации, наложенного судьей по наследству. Поэтому Гомес предложил, чтобы ускорить процесс передачи «Божьих» автомобилей «Божьим» людям, предполагаемые получатели должны заранее оплатить «плату за передачу», а затем дождаться доставки своих автомобилей. [1] Позже в тот же день члены церкви стекались к матери Николса Роуз с денежными переводами и кассовыми чеками , как, по словам Николса, этого требовали «юристы» поместья. Один из них назвал эти автомобили «чудо-автомобилями», поскольку Бауэрс задумал, чтобы они были чудесами для людей, которые вели тоскливую жизнь, и это название прижилось. Почти за одну ночь Роуз Николс «продала» автомобилей на сумму 30 000 долларов родственникам и членам церкви. [1] Гомес и Николс вскоре заявили, что парк автомобилей компании намного больше, чем первоначальные 16 автомобилей, и вскоре выручка достигла 1 миллиона долларов.
Расширение
[ редактировать ]Новости о «чудо-машинах» распространялись устно среди христианской общины, и Роуз была ошеломлена количеством людей, выступивших с ней. Затем Николс и Гомес назначили нескольких «капитанов команд», которые будут заниматься продажами «чудо-автомобилей»; вскоре они тоже были побеждены. [1] Позже в 1998 году Роуз Николс позвонила Гвен Бейкер, которая работала в компании Primerica Financial Services в Мемфисе, штат Теннесси . Она услышала о «Чудо-машинах» через свою внеконфессиональную харизматическую церковь в Мемфисе, но была заинтересована не только в их покупке. Бейкер также осознал потенциальную прибыль от их продажи. Она прилетела в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с Николсом и Гомесом, которые немедленно наняли ее в качестве «Национального искателя» — профессионального менеджера по продажам, который также мог бы организовать центральный офис для операций. Затем Бейкер уволилась с работы в Primerica и открыла офис в Мемфисе. В основном она работала через пасторов других церквей Юго-Востока, которые рассказывали своим последователям об автомобилях. К началу 2000 года к продажам присоединились еще два «National Finders».
Цифры продаж были ошеломляющими. Пастор из штата Миссури Коринн Конвей заработала 992 000 долларов на гонорарах за поиски только в 2000 году. [1] Профессиональный специалист по поиску автомобилей из Лос-Анджелеса купил за один день 120 000 долларов, а бывшие НФЛ игроки Нил Смит и Рикки Сиглар купили машин на общую сумму 700 000 долларов.
Обещанная дата доставки неоднократно переносилась. Однако мошенники охотно раздавали возмещение желающим. Как это было типично для подобных схем, более ранним маркам всегда можно было полностью вернуть деньги, но они выплачивались из доходов более поздних жертв. Кроме того, никому не обещали ничего реального, кроме чудо-машины. Как только жертва решила, что больше не может ждать, она имела право только на полное возмещение уплаченных ею от 1000 до 1100 долларов. Из 1000 марок в месяц 80% были готовы подождать, а 10% попросили возмещение, а Гомес и Николс могли легко выплатить 100 000 долларов в виде возмещения тем 10 процентам, которые хотели вернуть свои деньги. Чтобы гарантировать, что те, кто готов ждать, в конечном итоге не потребуют вернуть свои деньги, Гомес использовал свою дружбу с финансовым менеджером дилерского центра Toyota в Гардене, чтобы сфабриковать письма, в которых говорилось, что автомобили хранятся на охраняемых стоянках по всему Лос-Анджелесу.
Позже выяснилось, что Джона Бауэрса не существовало, как и его поместья, дела о завещании и, самое главное, автомобилей. Деньги использовались в первую очередь для финансирования амбиций Гомеса стать профессиональным игроком . Зная, что названия холдинговых компаний казино очень похожи на названия банков, Гомес попросил Николса перевести доходы от мошенничества на его счета в казино. Однажды он выиграл почти 1 миллион долларов, играя в пай-гоу-покер. [1] и часто играл с Ларри Флинтом . Николс и Гомес прекратили свое сотрудничество в сентябре 2001 года. Николс использовал часть доходов от мошенничества, чтобы открыть бизнес по производству нестандартных автомобильных запчастей в Лас-Вегасе .
Расследование и суд
[ редактировать ]Начальник полиции Хиггинсвилля, штат Миссури Синди Шрёр услышала о большом количестве чудо-автомобилей, продаваемых в ее городе, и у нее возникли подозрения. В конце концов, в конце 2000 года она написала отчет о происшествии и отправила его генеральному прокурору штата Миссури. [1] В конечном итоге отчет оказался в офисе Тодда Грейвса , прокурора штата Западного округа Миссури . Он передал дело одному из своих помощников Дэну Стюарту.
Было немедленно начато расследование, которое возглавили почтовый инспектор США Стив Гамильтон и эксперт по мошенничеству IRS Гэри Маршалл. В течение следующих двух лет Гамильтон и Маршалл тщательно отслеживали денежный след. Первоначально думая, что зачинщиками были «Национальные искатели», они связались со всеми тремя. ФБР прослушивало телефоны , отслеживая разговоры с Бейкером и Конвеем, которые продолжали продавать автомобили даже после того, как их предупредили, что эта схема могла быть незаконной. В конце концов Гамильтон и Маршалл обнаружили, что Гомес, Николс, Бейкер и Конвей лишили своих клиентов 21,1 миллиона долларов, а 8,6 миллиона долларов пошли на возмещение.
8 мая 2002 года Канзас-Сити большое жюри предъявило Гомесу, Николсу и Бейкеру обвинения по 23 пунктам обвинения в мошенничестве между штатами и отмывании денег . [2] Гомес был арестован 10 июня 2002 года в казино, принадлежащем Флинту. [1] Николс сдался властям 20 июля в офисе своего адвоката. Позже Бейкер и Конвей сдались ФБР, а Конвей позже был включен в обвинительное заключение.
2 мая 2003 года Конвей признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов перед судьей окружного суда США Нанетт Кей Лоури ; она не заплатила налоги с гонораров, полученных нашедшим в 2000 году. Взамен она согласилась дать показания против Николса и Гомеса. Ее приговорили к 14 месяцам тюремного заключения и выплате 4,9 миллиона долларов в качестве компенсации. 15 мая Бейкер признала себя виновной по двум пунктам обвинения в мошенничестве между штатами перед Лори в обмен на ее показания против Николса и Гомеса. Ее приговорили к пяти годам тюремного заключения и обязали выплатить 12,5 миллионов долларов в качестве компенсации. Гомес и Николс не признали себя виновными и рискнули предстать перед судом в Канзас-Сити, хотя в случае признания их виновными они рисковали провести остаток своей жизни в тюрьме (максимальное наказание по обвинениям предусматривало 460 лет тюремного заключения).
В ходе суда свидетель за свидетелем свидетельствовали о том, как их обманули. Автодилер Рэнди Лэмб потерял в результате мошенничества 218 000 долларов и заявил суду, что эти потери чуть не обанкротили его и не позволили его матери выйти на пенсию, как планировалось. Грег Росс, продавец автомобилей из Сан-Хуана Капистрано , потерявший 120 000 долларов, показал, что он требовал поговорить с менеджером банка, обслуживающего поместье Бауэрса. Несколько дней спустя Россу позвонил Боб Берроуз, кредитный специалист First Bank and Trust в Лейквуде, Калифорния . Берроуз раскрыл достаточно подробностей об аккаунте, чтобы несколько успокоить опасения Росса, но с ним не удалось связаться, когда у Росса возникли дополнительные вопросы, и он заподозрил подозрения, когда Бейкер позвонил ему, задаваясь вопросом, почему он их проверяет. Наконец Берроуз перезвонил, но в то время как «Боб Берроуз», с которым Росс разговаривал несколькими днями ранее, имел безошибочный афроамериканский акцент, у этого Берроуза был акцент Новой Англии. Николс выступил в его защиту, представив себя жертвой Гомеса. [1] [2]
5 июня 2003 года оба мужчины были признаны виновными по всем 46 пунктам обвинения - по 23 в мошенничестве между штатами и отмывании денег. Гомес был приговорен к 21 году и 10 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме, а Николс был приговорен к 24 годам и четырем месяцам заключения; Николс вынес более строгий приговор, поскольку Лоури обнаружил, что лжесвидетельствовал во время дачи показаний он семь раз . Обоим также было приказано выплатить 12,5 миллионов долларов в качестве компенсации. Гомес был оштрафован на дополнительные 8,7 миллиона долларов — сумма, предположительно недостающая. Кто несет основную ответственность за аферу, так и не установлено. [3]
Последствия
[ редактировать ]Приговоры были оставлены без изменения в апелляционном порядке в 8-м окружном апелляционном суде .
Джон Филлипс написал две статьи об афере для журнала Car and Driver , основанные на нескольких интервью и письмах фигурантов дела. [1] [2] В 2006 году он написал «Бог хочет, чтобы ты катался » ( ISBN 0786714433 ) книга, описывающая мошенничество и судебный процесс.
15 марта 2007 года Лофри утвердил окончательный план реституции. Согласно этому плану, 2300 человек, которые не получили возмещение, получат компенсацию на пропорциональной основе. Неизвестно, были ли когда-либо возвращены пропавшие 8,7 миллиона долларов. Чеки начали отправлять по почте в марте 2008 года; пострадавшие получили 6% от общего ущерба.
В 2009 году на канале CNBC был показан документальный фильм об афере в рамках сериала «Американская жадность» .
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к Филлипс, Джон (1 октября 2003 г.). «Чудо-автомобили» . Автомобиль и водитель . Проверено 27 марта 2023 г.
- ^ Jump up to: а б с Филлипс, Джон (30 ноября 2002 г.). «Возможно, вы упустили свой шанс купить чудо-автомобиль» . Автомобиль и водитель . Проверено 9 июня 2017 г.
- ^ Миккельсон, Барбара (25 апреля 2008 г.). «Мошенничество с чудо-автомобилями» . Сноупс . Проверено 27 марта 2023 г.