Мошенничество с религией Welsh Thrasher
Мошенничество с религией Welsh Thrasher было мошенничеством , направленным против верующих людей. [1] работает по схеме Понци . [2]
В качестве «знаков» или целей он предлагал сочетание предприятия по уклонению от уплаты налогов (корпоративное единоличное предприятие) и высокодоходной инвестиционной программы или депозита в фиктивном банке или другом предприятии. Предложение, лежащее в основе аферы, продвигали англичанин по имени Говард Уэлш и уроженец Вирджинии по имени Ли Хоуп Трэшер. Уэлш и Трэшер предположительно получили 31 миллион долларов США от примерно 900 человек, которые считали себя добросовестными инвесторами в так называемые компании «Живи своей единственной целью».
ФБР разыскивало их в течение двух лет и внесло в список самых разыскиваемых, когда они были арестованы Скотленд-Ярдом в конце 2004 года. [2]
Они подписали соглашение о признании вины 11 октября 2006 года. [3]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Оливер, Марк (24 августа 2004 г.). «Жертвы мошенничества ждут ответа на молитвы» . Хранитель . Проверено 23 октября 2008 г.
- ^ Jump up to: а б Тендлер, Стюарт (30 ноября 2004 г.). «Во дворе задержали пару из-за «аферы», совершенной на небесах — Times Online » Лондон: Таймс Онлайн . Проверено 23 октября 2008 г.
- ^ Пресс-релиз Министерства юстиции США