Хасан Али Хан

Хасан Али Хан
Хасан Али Хан
Рожденный	в. 1951 год ; Хайдарабад , штат Хайдарабад , Индия
Умер	23 февраля 2023 г. (71 год) ; Хайдарабад, Телангана , Индия
Национальность	Индийский
Известный	Хавала
Уголовное обвинение	Отмывание денег
Уголовный статус	В тюрьме (умер)

Хасан Али Хан ( ок. 1951 - 23 февраля 2023) был индийским бизнесменом. ^{[ 1 ]} В 2007 году индийские власти начали расследование в отношении Хана по подозрению в отмывании денег . ^{[ 2 ]}^{[ 3 ]} У него был счет в швейцарском банке с депозитами в размере 8 миллиардов долларов. ^{[ 4 ]} Он якобы спрятал миллиарды на счетах в швейцарских банках с помощью бизнесмена из Калькутты Кашината Тапурии и Дели Правина Кумара из , используя хавалу . ^{[ 5 ]}

В январе 2011 года тогдашний министр финансов Индии объявил Пранаб Мукерджи , что оба швейцарских банковских счета Хасана Али Хана были опустошены. ^{[ 6 ]}^{[ 7 ]}^{[ 8 ]} В декабре 2012 года Министерство финансов сообщило Постоянному комитету по финансам Хасана Али , что взыскание налоговой задолженности (около 910 миллиардов фунтов стерлингов) невозможно. ^{[ 9 ]}

В октябре 2013 года ^{[ 10 ]} Сообщалось, что Хасан Али останется в тюрьме после того, как его прошения об освобождении под залог несколько раз отклонялись различными судами. ^{[ 11 ]} включая Высокий суд Бомбея ^{[ 12 ]} и Верховный суд Индии . ^{[ 11 ]}

Хасан Али отверг все обвинения и заявил, что у него нет счетов в швейцарских банках и что за обвинениями могут стоять некоторые из его конкурентов. ^{[ 13 ]}

Юридические дела

В марте 2007 года собственность Хасана Али подверглась обыску со стороны Управления правоохранительных органов Индии (ED) и сотрудников подоходного налога на основании обвинений в операциях «хавала» . Адвокат Хасана Али отверг все обвинения и заявил, что у него нет счетов в швейцарских банках , а за обвинениями могут стоять некоторые из его соперников. ^{[ 13 ]}^{[ 14 ]}

Верховный суд Индии вмешался и спросил, почему Хан и другие не были допрошены, несмотря на достаточные доказательства против них. После этой критики Хан был арестован ED в марте 2011 года. ^{[ 15 ]} В мае 2011 года ED официально предъявил Хану и его соратнику Кашинатху Тапурии обвинения в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег 2002 года . ^{[ 16 ]} отмывал деньги для международного торговца оружием Аднана Хашогги . Юристы ED заявили, что Хан несколько раз ^{[ 16 ]} Хан утверждал, что его подставили. ^{[ 17 ]}

Хану было предъявлено обвинение в том, что он служил прикрытием для Хашогги. Предположительно, в 2003 году Хан помог отмыть 300 миллионов долларов США, полученных Хашогги от продажи оружия через цюрихский филиал швейцарского банка UBS . ^{[ 18 ]}^{[ 19 ]} Сообщается, что Хашогги был вынужден использовать Хана в качестве прикрытия, поскольку UBS занес его в черный список из-за его дурной славы. Познакомленный с UBS Хашогги в 1982 году, Хан позволил торговцу оружием отмывать средства, хранящиеся на американских счетах, через UBS в Женеве. ^{[ 20 ]} Один из счетов Хана в конечном итоге был заблокирован, когда было установлено, что источником средств стала продажа оружия Хашогги.

Журнал India Today заявил, что он подтвердил письмо, подтверждающее, что 8 миллиардов долларов грязных денег находятся на счете UBS в швейцарском банке , и правительство Индии также подтвердило это с UBS. ^{[ 21 ]} Однако швейцарский банк UBS опроверг сообщения индийских СМИ о том, что он поддерживал деловые отношения или имел какие-либо активы или счета с Хасаном Али Ханом, обвиняемым в деле о черных деньгах на сумму 8 миллиардов долларов. По официальному запросу правительственных органов Индии и Швейцарии банк объявил, что документация, предположительно подтверждающая такие обвинения, была сфальсифицирована, а многочисленные сообщения в СМИ, утверждающие, что 8 миллиардов долларов спрятаны в виде «черных» денег, были ложными. ^{[ 22 ]}^{[ 23 ]}

В более поздней статье India Today написала: «Хасана Али Хана обвиняют в массовом уклонении от уплаты налогов и хранении денег на секретных банковских счетах за рубежом. Но проблема в том, что у правоохранительных органов мало доказательств, подтверждающих их утверждения. UBS Zurich уже отрицает какие-либо отношения с Ханом». ^{[ 24 ]} Правительство Индии обратилось к индийской миссии в Берне с просьбой связаться с банковскими властями Швейцарии для получения подробной информации о счетах Хасана Али Хана в швейцарских банках. ^{[ 25 ]} Хасан Али назвал Прафула Пателя во время допроса в хавале. ^{[ 26 ]} Он также дружил с лидером Конгресса Джагдишем Титлером , бывшим лидером партии Самаджвади и актрисой Джайей Прада , бывшим главным министром Андхра-Прадеша и лидером Конгресса Виджаем Бхаскаром Редди и кинофинансистом Юсуфом Лакдавалой . ^{[ 27 ]}^{[ 28 ]}

Хан умер в Хайдарабаде 23 февраля 2023 года в возрасте 71 года. ^{[ 29 ]}

Ссылки

^ Мехра, Пранати (9 марта 2007 г.). «Этот мультимиллиардер на самом деле?» . Таймс оф Индия . Архивировано из оригинала 10 марта 2012 года . Проверено 10 июля 2011 г.
^ «Полиция уведомила Хасана Али Хана» . Таймс оф Индия . 10 марта 2007 г. Архивировано из оригинала 11 августа 2011 г. . Проверено 10 июля 2011 г.
^ Найяр, Дирадж; Шантану Гуха Рэй (29 января 2011 г.). «Король Кон: Хасан Али Хан» . Проверено 10 июля 2011 г.
^ «Кто такой Хасан Али Хан?» . Индия сегодня . Нью-Дели, Индия. 3 марта 2011 г.
^ «Адвокат Хасана Али Хана склоняет SC к «инсульту» » . Таймс оф Индия . Мумбаи, Индия. 1 ноября 2011 г. Архивировано из оригинала 7 июля 2012 г.
^ «6 миллиардов долларов Хасана Али на счетах в Швейцарии пропали» . Таймс оф Индия . 26 января 2011 г. Архивировано из оригинала 9 ноября 2013 г.
^ «Тайна миллиардов Хасана Али» . Времена сейчас .
^ «Обвинительное заключение против Пранаба» .
^ «Взыскание задолженности с Хасана Али невозможно: Фин Мин» . 6 декабря 2012 года . Проверено 20 октября 2013 г.
^ «Судья ХК отказывается от рассмотрения просьбы Хасана Али об освобождении под залог» . 5 августа 2013 года . Проверено 20 октября 2013 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б «Верховный суд отменил залог Хасана Али» . 30 сентября 2011 года . Проверено 20 октября 2013 г.
^ «ХК отказывает в освобождении под залог» . 7 марта 2013 года . Проверено 20 октября 2013 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б «Обвинения ED Хасану Али в отмывании денег» . 6 мая 2011 года . Проверено 20 октября 2013 г.
^ « В Пуне всплывают «громкие имена»» . 9 марта 2007 года . Проверено 20 октября 2013 г.
^ «После SC Rap Хасан Али Хан наконец арестован» . 8 марта 2011 года . Проверено 20 октября 2013 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б «ХК ставит под сомнение источник богатства Хасана Али» . Таймс оф Индия . 29 июля 2011 года. Архивировано из оригинала 13 сентября 2011 года . Проверено 30 июля 2011 г.
^ Собственный корреспондент (25 марта 2011 г.). «Продление содержания под стражей Хасана Али» . Индус . Проверено 10 июля 2011 г.
^ «Хасан Али, «подставное лицо» торговца оружием Хашогги: обвинительное заключение ED» . Индийский экспресс . 7 мая 2011 года . Проверено 25 августа 2013 г.
^ «Дело о черных деньгах: освобождение под залог Хасана Али отменено, ведется расследование по делу о связях с Хашогги» . Индийский экспресс . 30 сентября 2011 года . Проверено 25 августа 2013 г.
^ Кумар, Девеш. «Черные деньги: Хасан Али и Тапурия признались в связях с Хашогги» . Экономические времена . Проверено 25 августа 2013 г.
^ «Кто такой Хасан Али Хан?» . Индия сегодня. 3 марта 2011 г.
^ «Швейцарский банк UBS отрицает какие-либо отношения с Хасаном Али Ханом» . Декан Вестник . 16 февраля 2011 г.
^ М Падмакшан (17 февраля 2011 г.). «Документы по делу Хасана Али об отмывании денег подделаны: Swiss Bank» . Экономические времена .
^ «ED не имеет доказательств в отношении Хасана Али Хана» . Индия сегодня. 8 марта 2011 г.
^ Индия ходатайствует перед швейцарским правительством по делу Хасана Али об уклонении от уплаты налогов — Times Of India . Articles.timesofindia.indiatimes.com (26 ноября 2012 г.). Проверено 17 августа 2013 г.
^ 14 фев, ТНН / Обновлёно. « Хасан Али назвал Прафула Пателя во время допроса в хавале» | Новости Мумбаи — Times of India» . timesofindia.indiatimes.com . {{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
^ 20 мая, Киран Таре. «Уклонение от уплаты налогов: подаст ли Тапурия в суд на Хасана за то, что он подарил алмаз лидеру Конгресса Ренуке» . indiatoday.intoday.in . {{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
^ Ран, Индия (29 мая 2011 г.). «Хасан Али остался с Ренукой Чаудхари» . indiarun.wordpress.com .
^ «Арестованный ED в 2011 году бизнесмен из Пуны Хасан Али умер до начала суда» . Индийский экспресс. 24 февраля 2023 г. Проверено 24 февраля 2023 г.

Внешние ссылки

«НДТВ» . НДТВ . 26 августа 2011 года . Проверено 26 августа 2011 г.
«Мастер блефа Али» . Техелка . Индия. 16 апреля 2011 года. Архивировано из оригинала 17 октября 2011 года . Проверено 23 декабря 2011 г.

[real-1] Мехра, Пранати (9 марта 2007 г.). «Этот мультимиллиардер на самом деле?» . Таймс оф Индия . Архивировано из оригинала 10 марта 2012 года . Проверено 10 июля 2011 г.

[2] «Полиция уведомила Хасана Али Хана» . Таймс оф Индия . 10 марта 2007 г. Архивировано из оригинала 11 августа 2011 г. . Проверено 10 июля 2011 г.

[3] Найяр, Дирадж; Шантану Гуха Рэй (29 января 2011 г.). «Король Кон: Хасан Али Хан» . Проверено 10 июля 2011 г.

[4] «Кто такой Хасан Али Хан?» . Индия сегодня . Нью-Дели, Индия. 3 марта 2011 г.

[5] «Адвокат Хасана Али Хана склоняет SC к «инсульту» » . Таймс оф Индия . Мумбаи, Индия. 1 ноября 2011 г. Архивировано из оригинала 7 июля 2012 г.

[6] «6 миллиардов долларов Хасана Али на счетах в Швейцарии пропали» . Таймс оф Индия . 26 января 2011 г. Архивировано из оригинала 9 ноября 2013 г.

[7] «Тайна миллиардов Хасана Али» . Времена сейчас .

[8] «Обвинительное заключение против Пранаба» .

[recovery_of_Arrears-9] «Взыскание задолженности с Хасана Али невозможно: Фин Мин» . 6 декабря 2012 года . Проверено 20 октября 2013 г.

[HC_Judge_Recuses-10] «Судья ХК отказывается от рассмотрения просьбы Хасана Али об освобождении под залог» . 5 августа 2013 года . Проверено 20 октября 2013 г.

[Supreme_Court_Cancels_Hasan_Ali's_Bail-11] Перейти обратно: ^а ^б «Верховный суд отменил залог Хасана Али» . 30 сентября 2011 года . Проверено 20 октября 2013 г.

[HC_Denies_Bail-12] «ХК отказывает в освобождении под залог» . 7 марта 2013 года . Проверено 20 октября 2013 г.

[ED_chargesheet-13] Перейти обратно: ^а ^б «Обвинения ED Хасану Али в отмывании денег» . 6 мая 2011 года . Проверено 20 октября 2013 г.

[raids-14] « В Пуне всплывают «громкие имена»» . 9 марта 2007 года . Проверено 20 октября 2013 г.

[Arrest_after_SC_rap-15] «После SC Rap Хасан Али Хан наконец арестован» . 8 марта 2011 года . Проверено 20 октября 2013 г.

[HC-16] Перейти обратно: ^а ^б «ХК ставит под сомнение источник богатства Хасана Али» . Таймс оф Индия . 29 июля 2011 года. Архивировано из оригинала 13 сентября 2011 года . Проверено 30 июля 2011 г.

[17] Собственный корреспондент (25 марта 2011 г.). «Продление содержания под стражей Хасана Али» . Индус . Проверено 10 июля 2011 г.

[18] «Хасан Али, «подставное лицо» торговца оружием Хашогги: обвинительное заключение ED» . Индийский экспресс . 7 мая 2011 года . Проверено 25 августа 2013 г.

[19] «Дело о черных деньгах: освобождение под залог Хасана Али отменено, ведется расследование по делу о связях с Хашогги» . Индийский экспресс . 30 сентября 2011 года . Проверено 25 августа 2013 г.

[20] Кумар, Девеш. «Черные деньги: Хасан Али и Тапурия признались в связях с Хашогги» . Экономические времена . Проверено 25 августа 2013 г.

[21] «Кто такой Хасан Али Хан?» . Индия сегодня. 3 марта 2011 г.

[22] «Швейцарский банк UBS отрицает какие-либо отношения с Хасаном Али Ханом» . Декан Вестник . 16 февраля 2011 г.

[23] М Падмакшан (17 февраля 2011 г.). «Документы по делу Хасана Али об отмывании денег подделаны: Swiss Bank» . Экономические времена .

[24] «ED не имеет доказательств в отношении Хасана Али Хана» . Индия сегодня. 8 марта 2011 г.

[25] Индия ходатайствует перед швейцарским правительством по делу Хасана Али об уклонении от уплаты налогов — Times Of India . Articles.timesofindia.indiatimes.com (26 ноября 2012 г.). Проверено 17 августа 2013 г.

[26] 14 фев, ТНН / Обновлёно. « Хасан Али назвал Прафула Пателя во время допроса в хавале» | Новости Мумбаи — Times of India» . timesofindia.indiatimes.com . {{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )

[27] 20 мая, Киран Таре. «Уклонение от уплаты налогов: подаст ли Тапурия в суд на Хасана за то, что он подарил алмаз лидеру Конгресса Ренуке» . indiatoday.intoday.in . {{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )

[28] Ран, Индия (29 мая 2011 г.). «Хасан Али остался с Ренукой Чаудхари» . indiarun.wordpress.com .

[29] «Арестованный ED в 2011 году бизнесмен из Пуны Хасан Али умер до начала суда» . Индийский экспресс. 24 февраля 2023 г. Проверено 24 февраля 2023 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]