Коррупция в Экваториальной Гвинее

Политическая коррупция в Экваториальной Гвинее высока по мировым стандартам и считается одной из худших в любой стране мира. Ее описывают как «почти идеальную клептократию », в которой масштабы системной коррупции и безразличие правителей к благосостоянию народа ставят ее в нижнюю часть всех основных показателей или рейтингов управления, ниже стран с аналогичным ВВП на душу населения .

«Немногие страны символизируют подпитываемую нефтью коррупцию и кумовство больше, чем Экваториальная Гвинея », — написал Ян Муавад в The New York Times в июле 2009 года. Ее коррупционная система, по мнению Фонда «Открытое общество» (OSF), «не имеет себе равных по своей наглости». Это правительство контролируется ограниченной группой влиятельных лиц, которые направляют большую часть доходов страны на свои тайные банковские счета в других странах. Ученый Джеффри Вуд заявил, что коррупция в Экваториальной Гвинее настолько укоренилась, что ее можно классифицировать как преступное государство.

Эта ситуация особенно драматична, во многом из-за огромного масштаба доходов страны от нефти и других природных ресурсов. The Guardian отметила, что страна чрезвычайно богата благодаря огромным запасам нефти, но это богатство сосредоточено в руках элитного меньшинства. Несмотря на то, что ее ВВП на душу населения составляет 18 236 долларов США, что делает ее богаче большинства африканских стран и ставит ее ниже Китая , Экваториальная Гвинея занимает 145-е место из 189 стран в Индексе человеческого развития по показателю качества жизни . Хотя формально ВВП на душу населения у населения Экваториальной Гвинеи аналогичен показателю Китая, подавляющее большинство живет в бедности хуже, чем в Афганистане или Чаде , по словам Арвинда Ганешана из Human Rights Watch в 2009 году, объясняя это неравенство коррупцией, некомпетентностью и некомпетентностью правительства. пренебрежение благосостоянием своего народа. Большинство людей в Экваториальной Гвинее по-прежнему живут в крайней нищете, не имея доступа к здравоохранению и образованию. Между тем, никакой критики в адрес правящего класса не существует из-за того, что правительство применяет силу и запугивает, чтобы заставить оппозицию замолчать.

Саша Лежнев из Global Witness отметил в 2008 году, что правительство зарабатывает миллиарды долларов в год, в то время как население живет менее чем на 1 доллар в день. Говорят, что президент Теодоро Обианг контролирует нефтяные запасы и правительство, заявил Ганесан, и, следовательно, чрезвычайно богатая казна страны является «частной денежной машиной для немногих», а не используется для какой-либо общественной пользы. По данным Financial Times , иностранные дипломаты шутят, что Экваториальная Гвинея — это семейный бизнес, имеющий место в ООН. Страна известна среди иностранных бизнесменов как плохая среда для бизнеса и инвестиций. Человеком, который больше всего ассоциируется в международных средствах массовой информации с коррупцией лидеров Экваториальной Гвинеи, является Теодорин Обианг , сын президента, чей расточительный образ жизни в южной Калифорнии , Париже и других местах попал в заголовки газет и стал объектом расследований американских и Французские власти и другие.

Из-за уровня коррупции страна всегда занимает последнее место в Transparency International (TI) Индексе восприятия коррупции . В 2023 году только восемь стран были ниже в масштабе 180 стран мира, где страна, занимающая наивысшее место, считается самой честной в государственном секторе. Только две страны заняли более низкий рейтинг в Африке к югу от Сахары. Это единственная страна в мире с 2008 года, получившая «ноль» баллов за прозрачность бюджета. В 2008 году в отчете Госдепартамента США указывалось, что чиновники в Экваториальной Гвинее часто безнаказанно занимаются коррупцией и незаконными действиями. В 2014 году страна получила нулевую оценку в Индексе открытости бюджета TI. С 1996 по 2013 год Отдел экономической разведки поставил стране оценку 0,0 за «контроль над коррупцией». В Индексе управления ресурсами Национального института управления ресурсами Экваториальная Гвинея получила «неудовлетворительный» балл 13/100, заняв 56-е место из 58 стран. По «практике отчетности» он получил оценку 14 из 100, заняв 55-е место.

В 2011 году Freedom House включил Экваториальную Гвинею в категорию «худших из худших» среди правительств, нарушающих права человека и гражданские свободы , в которую также входят Северная Корея , Судан и Туркменистан . В своем всемирном докладе за 2014 год организация Human Rights Watch (HRW) заявила: «Коррупция, нищета и репрессии продолжают преследовать Экваториальную Гвинею... Огромные доходы от нефти финансируют расточительный образ жизни небольшой элиты, окружающей президента, в то время как значительная часть население продолжает жить в бедности. Неэффективное управление государственными средствами и заслуживающие доверия обвинения в коррупции на высшем уровне продолжаются, как и другие серьезные злоупотребления, включая произвольные задержания, тайные задержания и несправедливые судебные процессы».

Коррупционная система

кумовство

Эта коррупционная система существует в более или менее своей нынешней форме с начала 1980-х годов, когда правительство конфисковало сельскохозяйственные угодья на острове Биоко, принадлежавшие в основном испанским и португальским владельцам, и перераспределило их среди членов группы Нгема/Монгомо.

Группа Нгема/Эсанги

Теодоро Обианг Нгема Мбасого с тогдашним президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой .

Коррупция в Экваториальной Гвинее осуществляется через сложную систему, которая является исключительной провинцией президента Обианга и его окружения, известных под общим названием «группа Нгема/Эсанги». Члены этой группы перенаправляют доходы от природных ресурсов Экваториальной Гвинеи, включая землю и углеводороды, на свои частные счета.

Коррупционную систему Экваториальной Гвинеи называют «сплошной и самоусиливающейся сетью политической, экономической и юридической власти», посредством чего члены группы Нгема/Эсанги используют власть правительства для собственного обогащения. Их растущее богатство позволяет им, в свою очередь, еще более эффективно финансировать свою политическую машину, которая подрывает и подрывает эффективную оппозицию посредством репрессий, запугивания, насилия и взяточничества. Между тем, доминирование группы в правовой системе позволяет им сделать незаконное присвоение богатства законным.

Некоторые источники указывают на то, что внутри группы существует серьезная напряженность и существует значительная конкуренция за власть и благосклонность.

Счета в иностранных банках и подставные компании

В период с 1995 по 2004 год большая часть денег, вымогаемых у народа Экваториальной Гвинеи группой Нгема/Монгомо, была депонирована в банке Риггс в Вашингтоне, округ Колумбия. По данным Хьюман Райтс Вотч, Риггс знал об уровне коррупции и проблемах с правами человека. в стране.

Расследование Сената США в 2004 году установило, что счет нефтяных доходов Экваториальной Гвинеи в Riggs Bank контролировали три человека: президент Обианг, диктатор Африки, находившийся на своем посту дольше всех; его сын Габриэль Мбега Обианг Лима (министр горной промышленности); и его племянник Мельчор Эсоно Эдджо (министр финансов и бюджета). Для снятия средств со счета требовались две подписи: президента и его сына или племянника. С 2000 по 2003 год около 34 миллионов долларов США было переведено с этого счета на счета в иностранных банках, принадлежащие подставным корпорациям – например, счет в испанском Banco Santander , принадлежащий Kalunga SA, фирме, зарегистрированной в Панаме , и счет в HSBC Luxembourg, принадлежащий Apexside Trading Ltd. Расследование, проведенное испанской неправительственной организацией и Правовой инициативой открытого общества, показало, что миллионы долларов со счета Калунги были потрачены на недвижимость в Испании, купленную на имя президента Обианга и других высокопоставленных чиновников, бывших высокопоставленных чиновников и родственников Обианги. .

Более поздние экспроприации

С тех пор правительство экспроприировало и другие ценные земли, в основном дома бедняков и жителей Экватогвинеи, принадлежащих к среднему классу. Жертвами этих захватов стали тысячи людей, за которые очень немногие из них получили компенсацию и в ответ на которые у них нет правовой защиты . Многие из тех, кто протестовал против этой экспроприации, подверглись насилию и запугиванию со стороны солдат или полиции. Официально эти земли конфискованы для общественных целей , но на самом деле они оказались в руках членов группы Нгема/Эсанги, которые построили на этих участках дома или предприятия. В 2003 году, например, газета Le Temps (Женева) сообщила о деревне, в которой 75 человек жили в крайней нищете, будучи изгнанными режимом из своих домов, которые использовались для строительства завода по производству метанола без какой-либо компенсации или извинений. за 2013 год В отчете Amnesty говорится, что более 1000 семей в стране были насильно изгнаны из своих домов, чтобы правительство могло построить дороги, роскошные дома, отели и торговые центры. Многие из снесенных домов находились в идеальном состоянии, и подавляющее большинство проживающих в них имели права собственности на землю. Несмотря на обещания правительства переселить жертв в новые дома, до сих пор никто не получил никакой компенсации.

Эксплуатация природных ресурсов

были обнаружены нефть и природный газ В 1990-е годы в водах Экваториальной Гвинеи . «Нефтяная лихорадка» началась в 1995 году, когда ExxonMobil начала разработку месторождения Зафиро; вскоре после этого Хесс и Марафон также начали эксплуатацию национальных запасов природного газа. К 2005 году Экваториальная Гвинея стала третьим по величине производителем нефти в Африке к югу от Сахары после Нигерии и Анголы . Однако даже несмотря на процветание нефтегазового бизнеса, большинство экватогвинейцев продолжали обеспечивать себя за счет натурального хозяйства и жили почти исключительно за пределами национальной денежно-кредитной экономики. Это происходит потому, что правительственные власти использовали свою политическую власть, чтобы ограничить участие в эксплуатации природных ресурсов страны только собой и другими членами группы Нгема/Монгомо, предоставляя бизнес-лицензии и разрешения только избранным. Агентства, предоставляющие рабочие места в этих предприятиях, также принадлежат членам группы, и предоставление таких рабочих мест также ограничено аналогичным образом.

Другие формы коррупции

Другими способами обогащения членов группы Нгема/Монгомо являются «любимые» соинвестиции с иностранными компаниями (сделки на таких выгодных условиях, от которых логически невозможно отказаться), фальсифицированные контракты, взятки со стороны иностранных компаний группе Нгема/Монгомо, и монопольные соглашения для всех предприятий Нгема/Монгомо, работающих в нефтегазовой промышленности.

Например, расследование Сената США показало, что Mobil в 1998–1999 годах продала 15% акций совместного предприятия Mobil Oil Guinea Ecuatorial (MOGE) компании Socio Abayak, SA, принадлежащей Обиангу, за 2300 долларов. К 2004 году активы MOGE Абаяка стоили 645 000 долларов. ExxonMobil не смогла объяснить причину продажи следователям Сената. Другая фирма, Marathon, заплатила Обиангу более 2 миллионов долларов за землю. Амерада Хесс заплатила правительственным чиновникам и их родственникам почти 1 миллион долларов за аренду зданий. Из 28 объектов недвижимости, арендованных Хессом в Экваториальной Гвинее, 18 принадлежали членам семьи Обианга и лицам, связанным с семьей. Представители Hess и ExxonMobil сообщили следователям Сената США, что они приобрели свои услуги по обеспечению безопасности в Экваториальной Гвинее по необоротным ценам у Sociedad Nacional de Vigilancia (Sonavi), которая принадлежит брату Обианга Арменголу Ондо Нгема и которая монополия на службы безопасности в стране.

По данным Государственного департамента США, по состоянию на 2009 год большинство министров Экваториальной Гвинеи наряду со своими государственными обязанностями также занимаются смешанным бизнесом. Например, министр юстиции владеет собственной частной юридической фирмой, а министр транспорта и коммуникаций был директором правления фирмы и владел акциями как полугосударственной авиакомпании, так и национальной телефонной компании. Кроме того, в 2008 году, когда правительство начало распределять средства на социальные проекты в Фонд социального развития (ФСР), механизм развития, созданный совместно с иностранными инвесторами для продвижения культуры прозрачности и открытости, один министр, как сообщается, выбрал свою собственную фирму для получения средств. а не любые тендерные фирмы. Выяснилось также, что министр даже не подал собственную заявку. Министр защищал свои действия, заявляя, что его фирма имеет право на получение денег SDF.

Члены группы Обианг Нгема/Эсанги

Президент Обианг

Президента критиковали за то, что он ведет жизнь в расточительной и абсурдной роскоши, приводящей к значительным растратам. У него шесть личных самолетов, дома в Кейптауне , Париже, Мадриде , Лас-Пальмасе и Мэриленде , а также банковские счета во многих странах, включая Францию ​​и Швейцарию. В 1999 году он купил дом в Потомаке, штат Мэриленд, за 2,6 миллиона долларов. В меморандуме 2001 года отмечалась продажа Обиангом двух объектов недвижимости в Испании за 5 миллионов долларов, которые были депонированы в Riggs Bank.

Констанция Манге

Так называемая «старшая жена» Обианга, Констанция Манге (у него пять жен), которая считается первой леди, является министром здравоохранения и социальных действий. Она купила собственный дом за 1,15 миллиона долларов в Потомаке , штат Мэриленд, не путать с домом ее мужа в том же городе. В какой-то момент пять счетов и три депозитных сертификата в Riggs Bank были открыты на имя Констанции, и ExxonMobil произвела несколько платежей на эти счета. Эндрю П. Свайгер из ExxonMobil сообщил следователям, что его фирма вместе с Констансией владела энергетической фирмой Обианг Абаяк, которая, по его словам, получала 15 процентов всех доходов от Абаяка.

Компания Nusiteles, GE, основанная в 2000 году для предоставления внутренних телефонных и компьютерных услуг, частично принадлежит Обиангам через Абаяка, а частично принадлежит другим высокопоставленным экватогвинейским чиновникам. По состоянию на 2004 год «Абаяк» — единственная строительная компания во всей Экваториальной Гвинее.

Президент и первая леди также владеют двумя клиниками под названием Virgen de Guadalupe, о чем стало известно в январе 2009 года, когда в январе 2009 года парагвайская пара, работавшая в клиниках, была арестована за кражу наличных денег, драгоценностей и других ценностей на сумму 6,1 миллиона евро.

По данным испанского источника новостей, в октябре 2013 года Контансия Манге и Кристина Лима, еще одна жена Обианга, сильно поссорились за ужином с Обиангом. Манге обвинила Лиму, которую называли второй леди страны, в том, что она ничего не делает, чтобы помочь женщинам страны. В ответ Лима обвинила Манге в разграблении национального богатства. Сообщается, что Обианг несколько раз вмешивался и велел своим женам ехать в свои родные города.

Габриэль Мбага Обианг Лима

Другой сын Обианга, Габриэль (Габи) Мбага Обианг Лима, является министром горнодобывающей промышленности, промышленности и энергетики и имеет право заключать нефтяные концессии. Лиму, чьей матерью является вторая жена Обианга, Селестин Лима, называют «господином и хозяином» нефтяной промышленности Экваториальной Гвинеи. Он контролирует добычу полумиллиона баррелей нефти в день и часто ездит в такие страны, как Ангола, Малайзия, Франция, Китай, США, Канада, Бразилия, Великобритания, Швейцария, Тринидад и Тобаго, где у него прибыльный бизнес. партнеров и, в некоторых случаях, нумерованных банковских счетов и сейфов. В статье 2012 года в испанском источнике новостей выражалось сожаление по поводу того, что широкое внимание средств массовой информации, уделяемое коррупции Теодорина, затмило расследование испанскими властями отмывания денег Габи в Испании и покупки им различной недвижимости в этой стране.

Кандидо Нсуэ Окомо

До начала 2015 года Кандидо Нсуэ Окомо, брат первой леди, занимал пост главы государственной нефтяной компании GEPetrol. Руководители иностранных нефтяных компаний жаловались, что Окомо предъявляет им абсурдные и невыполнимые требования и препятствует инвестициям. Находящийся в Нидерландах Центр исследований транснациональных корпораций отметил, что президент Обианг и его семья имеют личные интересы в GEPetrol и что Transparency International поставила GEPetrol низкую оценку прозрачности в своем отчете о доходах за 2008 год, что указывает на крайне непрозрачную деятельность компании. Окомо теперь министр молодежи и спорта.

Руслан Обианг

Руслан Обианг, сын президента, является министром спорта Экваториальной Гвинеи и президентом ведущего футбольного клуба «Пантеры». Он жил в Испании, где поощрял фирмы вести бизнес в своей стране. Несколько испанских бизнесменов пожаловались на последствия этих сделок. Один испанец, заплативший 200 000 долларов за контракт на строительство футбольных стадионов, описал систему, в которой на каждом шагу использовались взятки. Однако после многих лет дачи взяток его сделка в конечном итоге развалилась, когда он отказался больше давать взятки Руслану Обиангу и его сообщникам. Бизнесмен критически отнесся к бизнесу в стране, заявив, что чиновники используют как можно больше денег, пока не перейдут к другому подрядчику. Бизнесмен также отметил, что ему несколько раз угрожали как расправой, так и сфабрикованными обвинениями в изнасиловании, за которые его могли посадить в тюрьму. В его докладе утверждалось, что в стране нет пути к правосудию, поскольку «[т] коррупция абсолютна и эндемична; нет никого, к кому вы могли бы обратиться». После того, как сделка провалилась, одного из его деловых партнеров в его доме в Португалии посетили люди в темных костюмах, которые несколько дней стояли возле его дома в качестве угрозы, а затем посетили его в его офисе. При этом они предупредили его, что если он расскажет о своей истории средствам массовой информации или каким-либо властям, это будет иметь последствия. Он заключил: «Вы подписываете контракт с сыном президента и верите, что он чего-то стоит. Вы понятия не имеете, что с вами произойдет. Нам пришлось бежать из страны. Мы боялись за свою жизнь».

Рикардо Манге Обама Нфубеа

Рикардо Манге Обама Нфубеа стал премьер-министром в 2006 году и пообещал бороться с коррупцией. Однако его предполагаемые усилия почти не повлияли на коррупцию в стране.

Эмилио Онебула

Иностранный бизнесмен пожаловался, что его трудности с ведением бизнеса в Экваториальной Гвинее только усугубились, когда ему пришлось иметь дело с Эмилио Онебулой, высокопоставленным чиновником министерства спорта: «Все настолько легко, что ты на это попадаешься. заплатив им, они не оставляют тебя в покое ни на мгновение. Сначала я думал, что они так и делают, но позже понял, что они просто следят за тобой. Если ты выходишь один, они злятся. За нами все время следили».

Теодорин Обианг

Теодоро Нгема Обианг , известный как Теодорин, является старшим сыном президента и в течение многих лет был министром лесного хозяйства страны. Его сардонически называли «самым богатым министром сельского и лесного хозяйства в мире». Через свою единоличную фирму Grupo Sofana и ее дочернюю компанию Somagui Forestal Теодорин владел и, возможно, до сих пор владеет «эксклюзивными правами на добычу и экспорт древесины в Экваториальной Гвинее». Теодорину также принадлежит единственная в стране телевизионная станция, а также Radio Asonga, главная радиостанция страны. В мае 2012 года он был отстранен от министерства и получил титул «второго вице-президента» - должность, которая не упоминается в конституции страны. и назначен ответственным за государственную безопасность.

Наследник президентского поста Теодорин был описан как «фантастически коррумпированный», а бывший сотрудник американской разведки был назван «неуравновешенным и безрассудным идиотом». охарактеризовал Его образ жизни, который журнал Foreign Policy как «сюрреалистическую жизнь плейбоя», был в центре внимания средств массовой информации всего мира, что сделало его олицетворением коррупции режима Обианга.

В статье The New York Times за 2009 год говорилось, что официальные лица США полагают, что подавляющее большинство активов Теодорина получено «в результате коррупции, связанной с обширными запасами нефти и газа, обнаруженными более полутора десятилетий назад у берегов его крошечной страны в Западной Африке. ." Другим источником богатства Теодорина, согласно статье, был налог на лес, выплаты по которому производились непосредственно ему. Министерство юстиции также предположило, что Теодорин мог брать взятки или вымогать деньги у нефтяных компаний. Более поздние расследования, проведенные Сенатом США и другими органами (см. ниже), установили многие источники его богатства и раскрыли подробности его личных расходов.

Теодорин «бессовестно грабил свое правительство и разрушал бизнес в своей стране, чтобы поддержать свой расточительный образ жизни, в то время как многие из его сограждан жили в крайней нищете», — заявила помощник генерального прокурора США Лесли Колдуэлл в 2014 году. Хотя годовая зарплата Теодорина составляла около 100 000 долларов, он сумел «посредством взяток, откатов, растрат и вымогательства» накопить состояние в размере более 300 миллионов долларов, включая крупные американские активы, принадлежащие и приобретенные через подставные компании и третьи лица.

Министерство юстиции США обвинило Теодорина в осуществлении «коррупционных схем» и взимании с бизнеса незаконных комиссионных. Он также обвинил его в вымогательстве у французской компании Isoroy, испанской ABM и итальянской Agroforestal. "Он угрожал лесозаготовительным компаниям, в том числе "Исорою" и "АБМ", которые отказались удовлетворить его платежные требования", - говорится в обвинении. Один испанский бизнесмен рассказал El Pais в 2013 году, что он и его деловые партнеры управляли несколькими фирмами в Малабо и Бате в период с 2009 по 2011 год, и просто для того, чтобы встретиться с Теодорином в его доме в Париже и договориться о необходимых договоренностях, требовалась оплата так называемого " роялти за намерения» в размере от 40 000 до 100 000 евро. Кроме того, правительство заставляло иностранных бизнесменов оставлять технику, когда они закончили с ней работать, чтобы правительство могло оставить ее себе. «Если вы не согласитесь, — сказал бизнесмен, — вы знаете, что окажетесь в тюрьме Блэк-Бич ».

Другой испанский бизнесмен, который курировал деятельность ABM в Экваториальной Гвинее с 1995 по 1997 год, сказал, что Теодорин «позвал нас, чтобы мы пришли в его офис, что означало ношение костюма и галстука. Он заставлял вас ждать пять часов, а затем появлялся в шортах. Затем он сообщал вам, сколько он хочет, чтобы вы ему заплатили, и что у вас есть на это неделя, говоря: «Если вы не заплатите, мы конфискуем оборудование и отдадим вашу концессию китайцам». Нам пришлось бежать из страны. Он требовал миллионы. Остались только те, кто ему заплатил». Еще одна испанская фирма, которая была вынуждена работать с местной компанией, в совете директоров которой входил Теодорин, «должна была платить комиссионные на каждом этапе пути» и столкнулась «с разрешениями и другими препятствиями»; после того, как фирма заполнила склад древесиной, один из сотрудников фирмы был арестован и заключен в тюрьму по сфабрикованному обвинению в изнасиловании, что, очевидно, является стандартным способом обращения с иностранными бизнесменами. «Он заразился малярией , у него поднялась температура… В обмен на разрешение уехать ему пришлось согласиться оставить все свои деньги и лесной склад».

По состоянию на март 2014 года Роберто Берарди, итальянский бизнесмен, который сотрудничал с Теодорином в строительной компании, отбывал 28-месячный срок в тюрьме Бата после того, как был признан виновным по обвинению в присвоении, выдвинутому Теодорином; Бернарди заявил, что "он был несправедливо заключен в тюрьму после того, как потребовал от Теодорина объяснений по поводу того, что их компания Eloba Construccion SA фигурирует в американском расследовании против вице-президента".

Деятельность в США

В 1991 году Теодорин, которому тогда было 22 года, записался на курсы английского языка в Университете Пеппердайн в Малибу. Walter International, американская энергетическая фирма, владеющая долей в морских месторождениях Экваториальной Гвинеи, согласилась оплатить его обучение в размере 3400 долларов и расходы на проживание. Теодорин отказался от общежития и вместо этого «передвигался между двумя резиденциями за пределами кампуса: арендованным домом в Малибу и номером-люкс в отеле Беверли Уилшир . Он редко посещал занятия, вместо этого проводя большую часть времени за покупками в Беверли-Хиллз . Теодорин бросил учебу. через пять месяцев счет программы Walter International составил около 50 000 долларов».

С 2004 по 2008 год американские юристы, банкиры, а также агенты по недвижимости и условному депонированию помогли Теодорину перевести более 110 миллионов долларов через банковские счета в США.

С 1998 по 2006 год он владел особняком площадью 16 акров по адресу 3620 Sweetwater Mesa Road, в частном закрытом поселке Serra Retreat в Малибу. Он владел домом через свою компанию Sweetwater Mesa LLC, которая в апреле 2006 года продала эту недвижимость другой своей подставной фирме Sweetwater Malibu LLC. (Он также владеет фирмой Sweetwater Management Inc.) Покупная цена в 35 миллионов долларов сделала эту покупку шестой по стоимости покупкой дома в США в 2006 году. Это также была самая дорогая покупка дома в Калифорнии в 2006 году. В поместье есть два караульных поста. «Длинная, обсаженная деревьями подъездная дорога ведет от главных ворот поместья мимо автодвора с фонтанами к особняку площадью 15 000 квадратных футов с восемью ванными комнатами и таким же количеством каминов», - сообщала Foreign Policy в 2011 году. с видом на Тихий океан, с бассейном, теннисным кортом, полем для гольфа на четыре лунки и голливудскими звездами Мелом Гибсоном, Бритни Спирс и Келси Грэммер в качестве соседей». За прошедшие годы дюжина бывших сотрудников его поместья в Малибу подали на него в суд за невыплату зарплаты, сверхурочную работу и расходы. Они описали образ жизни, состоящий из «наркотических запоев… девушек из эскорт-службы, кроликов Playboy и даже тигра». Один из бывших сотрудников сказал: «Я никогда не видел, чтобы он выполнял что-то похожее на работу… Его дни полностью состояли из сна, покупок и вечеринок».

Среди спутниц Теодорина в южной Калифорнии была порноактриса, бывшая версии журнала Playboy подружка месяца по . и обладательница Грэмми рэпер и актриса по имени Ева, которого он назначил президентом, казначеем и финансовым директором одной из своих подставных компаний Sweet Pink. Он также обеспечил гостей женского пола из эскорт-агентств. В 2005 году он заплатил 700 000 долларов за аренду яхты у Microsoft из Пола Аллена для вечеринки. В 2009 году он провел месяц на Мауи , прилетел туда на своем Gulfstream V , зафрахтовал еще один самолет для сотрудников, а также взял с собой девушек-сопровождающих, спортивные автомобили и катер.

В какой-то момент он регулярно возил в США до 1 миллиона долларов наличными, и всегда имел сумку, набитую свежими 100-долларовыми купюрами. Он останавливался в президентском номере за 5000 долларов за ночь в отеле Four Seasons в Лас-Вегасе , а также проводил время в Майами и Палм-Бич, а также в таких местах за пределами США, как Бермудские острова, Ницца и Париж.

Теодорин владел и управлял компаниями TNO Records и TNO Entertainment, которые выпустили две техно-пластинки в 2003 году. Он также выпустил рэп-песню «No Better Than This» Вон -Джи Бруни .

В статье The New York Times за 2009 год сообщалось, что на тот момент Теодорин часто посещал США, путешествуя по дипломатическому паспорту.

Помимо дома в Малибу, Теодорин также заплатил $6,5 млн в 2001 году за дом в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе, но так и не въехал. Дом находился на Антело-роуд, через дорогу от резиденции актрисы Фарры Фосетт .

Он пытался купить роскошную квартиру на Пятой авеню в Манхэттене, но ассоциация домовладельцев запретила ему это делать.

Следователи Сената установили, что он потратил 59 850 долларов на ковры, 58 000 долларов на домашний кинотеатр и 1 734,17 доллара на пару бокалов для вина.

В какой-то момент он владел 32 мотоциклами и автомобилями в Калифорнии, в том числе «семью Феррари , пятью Бентли , четырьмя Роллс-Ройсами , двумя Ламборгини , двумя Майбахами , двумя Мерседесами , двумя Порше , одним Астон-Мартином и одним Бугатти , с коллективной страховой стоимостью. 9,5 миллионов долларов». Поскольку в поместье было «слишком много машин, чтобы держать их», он арендовал гараж в Автомобильном музее Петерсена на бульваре Уилшир. По данным журнала Time , по состоянию на 2012 год в его автопарке был Ferrari 2011 года выпуска стоимостью полмиллиона долларов.

Теодорину также принадлежит дорогая коллекция памятных вещей Майкла Джексона . В какой-то момент он «потратил 3,2 миллиона долларов на вещи Джексона». Он заплатил 275 000 долларов за одну из белых перчаток певца, покрытых кристаллами, и 80 000 долларов за пару его носков, покрытых кристаллами. Он также потратил 245 000 долларов на баскетбольный мяч с автографом Джексона. и баскетболист Майкл Джордан ». В одном из отчетов говорится, что «белую, инкрустированную кристаллами перчатку» Джексон носил во время мирового турне Bad World Tour . Теодорину также принадлежала красная кожаная куртка, которую Джексон носил в своем клипе «Триллер».

В 2005 году Теодорин безуспешно пытался убедить американскую нефтяную компанию Ocean Energy купить ему самолет Gulfstream за 40 миллионов долларов. В следующем году он потратил 30 миллионов долларов вперед на частный самолет Gulfstream GV. Он купил самолет через зарегистрированную на Британских Виргинских островах подставную компанию Ebony Shine International, Ltd. Однажды он отправил его из Рио в Лос-Анджелес за своим парикмахером. «За один шестинедельный период в 2006 году», как сообщила газета «Нью-Йорк Таймс» в 2009 году, Теодорин «перевел в Соединенные Штаты 33 799 799,99 долларов… которые были использованы для покупки» самолета. По состоянию на октябрь 2012 года его частный самолет «предположительно находился в Экваториальной Гвинее, но официальные лица США заявили, что попытаются конфисковать его, если он когда-либо приземлится в другой стране».

За один месяц он потратил «80 000 долларов в Gucci и 50 000 долларов в Dolce & Gabbana » на дизайнерскую одежду. Dolce & Gabbana периодически отправляла в его поместье продавца-консультанта и портного со стойками с товарами, которые он мог просмотреть, и «закрывала выставочный зал на втором этаже, когда его подруги приходили за покупками». Одна подруга «заработала около 80 000 долларов на покупках, включая бронзовые и красные платья по цене почти 7 000 долларов за штуку».

В июне 2005 года он купил два 50-футовых катера стоимостью 2 миллиона долларов и отправил один на Гавайи, чтобы там использовать его. В 2008 году «он поручил немецкой компании… спроектировать «мегаяхту» стоимостью 380 миллионов долларов, что почти в три раза больше, чем Экваториальная Гвинея тратит на здравоохранение и образование за год. После того, как план стал достоянием общественности, Экваториальная Гвинея объявила, что не будет покупаю это».

Деятельность во Франции

В конце 2010 года Теодорин отправил свою коллекцию спортивных автомобилей и мотоциклов на сумму 400 000 долларов из Лос-Анджелеса во Францию.

Какое-то время он жил в парижском отеле недалеко от Елисейских полей ; однажды в Париже он купил более 30 костюмов. По состоянию на 2012 год он владел «пятиэтажным особняком на шикарной парижской авеню Фош », где «хранил 11 роскошных автомобилей, включая Maserati и Aston Martin, пока их не конфисковала французская полиция» в конце 2011 или начале 2012 года. Его соседи на авеню Фош рассказывали, «как в дом, пока там был Теодорин, регулярно прибывали парады портных из лучших домов моды Франции».

Деятельность в Южной Африке

В 2004 году он купил два дома в Кейптауне на общую сумму 7 миллионов долларов, а также потратил около 1,45 миллиона долларов на три автомобиля. Джордж Элерс, владелец южноафриканской строительной фирмы, который заявил, что правительство Экваториальной Гвинеи задолжало ему почти 7,8 миллиона долларов, попытался погасить долг, получив право собственности на два особняка в качестве залога. В 2006 году он добился ордера на арест от Высокого суда Кейптауна. Однако в письменных показаниях в суде Теодорин утверждал, что дома принадлежали ему, а не его правительству, и объяснил, что он может себе их позволить, поскольку «министры Кабинета министров и государственные служащие в Экваториальной Гвинее по закону имеют право иметь долги перед компаниями, которые, в консорциуме с иностранной компанией, может претендовать на государственные контракты, и если компания добьется успеха, то какой процент от общей стоимости контракта она получит, будет зависеть от условий, согласованных между сторонами».

Активный отдых в Экваториальной Гвинее

Французская инжиниринговая фирма Bouygues построила для Теодорина бесплатный особняк в Малабо , столице Экваториальной Гвинеи. Он также приказал иностранным фирмам установить крыши из цинковой черепицы на тысячах бедных домов в Экваториальной Гвинее в то время, когда у него был «существенный финансовый интерес» в индустрии цинковых кровель.

Другая деятельность Теодорина

Сообщается, что Теодорин также приобрел дом в Буэнос-Айресе .

Другие члены семьи

Три другие жены Обианга также занимают государственные должности. Мария Верминия Баканан Гарсия — технический советник министерства образования. Шоу занимает должность в техническом управлении, а Элема — в министерстве сельского хозяйства.

Другими членами семьи, занимающими высокие государственные посты, являются брат Обианга Антонио Мба Нгема, ставший министром обороны в апреле 2015 года, и его племянник Бальтасар Энгонга, возглавляющий отдел региональной интеграции.

Эффекты

Экваториальная Гвинея считается богатой страной по африканским стандартам, ее ВВП обычно превосходит показатели соседних африканских стран, в большинстве случаев более чем на 300 процентов, и в последние годы он стабильно растет. Действительно, ее ВВП на душу населения сейчас превышает ВВП Бразилии или Боснии и Герцеговины. Но из-за массового перенаправления средств из национальной казны на банковские счета группы Нгема/Монгомо жители Экваториальной Гвинеи живут в отчаянной нищете: более 60% из них зарабатывают менее 1 доллара в день. Продолжительность жизни ниже 50 лет, 57% населения не имеют чистой питьевой воды, 47% не имеют безопасной сантехники, а уровень медицинского обслуживания примитивен. Страна занимает четвертое место в мире по уровню детской смертности. Многие из этих показателей за последние годы стали все хуже и хуже. В отчете ПРООН за 2009 год было обнаружено, что разница между рейтингом ВВП на душу населения Экваториальной Гвинеи и ее рейтингом ИЧР (Индекс человеческого развития) была самой высокой в ​​​​мире, а это означает, что Экваториальная Гвинея является страной с худшим управлением на планете.

Борьба с коррупцией

По данным Transparency International, контроль над коррупцией в Экваториальной Гвинее входит в число самых низких 1% в мире, при этом граждане страны считают, что многие государственные органы действуют ради личной выгоды. По данным Transparency International, верховенство закона в стране также заняло самое низкое место в 9% среди стран.

EG Правосудие

В Экваториальной Гвинее нет правозащитной организации или группы по борьбе с коррупцией. Правозащитная группа EG Justice, которая занимается такими вопросами в стране, базируется за рубежом. Ее исполнительный директор Туту Аликанте с 19 лет живет в изгнании в США. и описывает свою страну как имеющую две реальности. «У нее самый высокий ВВП на душу населения, но также и самый большой разрыв между богатыми и бедными людьми». Несмотря на то, что Экваториальная Гвинея «на бумаге является самой богатой страной на континенте в пересчете на душу населения, наравне со многими европейскими странами», сказал он The Guardian в 2014 году, у Экваториальной Гвинеи «один из самых высоких уровней доходов и различий в уровне жизни… . Доход на душу населения должен позволить людям иметь такой же доступ к здравоохранению и т. д., как и в большинстве европейских стран. Затем вы посмотрите на уровень доступа к воде, доступа к адекватному здравоохранению, доступа к образованию, детской смертности, материнской смертности. , и вы видите, что мы, по сути, находимся там же, где находится ДРК, где находится Гаити . Разрыв между доходом и доступом к основным потребностям и правам астрономический». Причина отсутствия правозащитных или антикоррупционных групп, объяснил он, заключается в том, что страна маленькая, и любое учреждение, такое как церковь, "которое правительство считает достаточно влиятельным, немедленно кооптируется" или «полностью подорван». Кроме того, здесь нет профсоюзов, и любое собрание с участием более пяти человек требует разрешения правительства.

Когда Африканская футбольная конфедерация (CAF) предоставила Экваториальной Гвинее права на проведение турнира Кубка африканских наций 2015 года (AFCON), Аликанте выразил протест. «В момент, когда Экваториальная Гвинея отчаянно нуждается в переходе от диктатуры к демократии, и в момент, когда мы в Экваториальной Гвинее и за ее пределами должны быть озабочены политическими и экономическими реформами, которые превратят богатства наших стран в устойчивое экономическое развитие для всех, это прискорбно видеть, что CAF и другие учреждения действуют совместно с правительством Экваториальной Гвинеи, чтобы укоренить коррупцию и плохое управление", - сказал он.

Американские расследования

Хотя закон США запрещает иностранным чиновникам, уличенным в коррупции, и членам их семей получать визы, представители Госдепартамента США сообщили The New York Times в 2009 году, что тесные отношения Экваториальной Гвинеи с американской нефтяной промышленностью привели к слабому соблюдению закона в деле Теодорина. . Джон Беннетт, бывший посол США в Экваториальной Гвинее, заявил, что власти США «закрыли глаза» на коррупцию и репрессии в Обианге из-за его зависимости от природных ресурсов страны. Выступая в Конгрессе 26 сентября 2006 года, сенатор Карл Левин обвинил в неспособности США принять меры по борьбе с вопиющей официальной коррупцией в Экваториальной Гвинее связями нефтяной промышленности США с лидерами этой страны.

Министерство юстиции США (МЮ) и Постоянный комитет Сената по расследованиям начали проверять финансы семьи Обианг в 2004 году. Комитет Сената установил, что Теодорин Обианг использовал подставные корпорации, чтобы обойти законы о борьбе с отмыванием денег, чтобы направить более 100 миллионов долларов в Финансовые учреждения США и банк Riggs Bank в Вашингтоне открыли несколько счетов для Обианга и помогли ему секвестировать свое богатство в офшорных подставных корпорациях. В конечном итоге банк был оштрафован за эти действия и аналогичные сделки от имени чилийского диктатора Аугусто Пиночета . Более того, сенатский комитет пришел к выводу, что Riggs Bank проигнорировал доказательства того, что они распоряжались доходами от коррупционной зарубежной практики. После того, как США оштрафовали Riggs Bank за его сделки с Обиангом, банку было разрешено оставить его счет открытым, хотя вскоре после этого средства были переведены на счета в Banco Santander и других учреждениях на имя компании Kalumga.

В трех гражданских делах, первое из которых было возбуждено в 2011 году, Министерство юстиции США обвинило Теодорина, чья официальная годовая зарплата составляет около $100 000, в покупке длинного списка дорогих вещей на деньги, украденные в Экваториальной Гвинее. Бывший сотрудник Теодорина рассказал следователям, что у Теодорина была привычка путешествовать с чемоданами Louis Vuitton, набитыми иногда 1 миллионом долларов наличными. В мировом соглашении, поданном в октябре 2014 года в окружной суд Лос-Анджелеса, Теодорин передал правительству США менее половины того, что оно хотело, включая свой особняк в Малибу, Ferrari и «шесть статуй Майкла Джексона в натуральную величину». В обмен ему разрешили оставить себе самолет, лодку и остальную часть коллекции памятных вещей Майкла Джексона. Агентство согласилось не расследовать «предполагаемое вывоз Теодорином памятных вещей Майкла Джексона из США в ходе гражданского дела».

Официальные лица заявили, что соглашение с Теодорином показало, что Инициатива Министерства юстиции по возвращению активов клептократии , под эгидой которой было проведено расследование в отношении Теодорина, стала ключевым сдерживающим фактором для иностранных клептократов. «Эти дела посылают убедительный сигнал о том, что если вы привезете свои активы в нашу страну, если вы купите здесь недвижимость, мы их найдем. Мы заберем их», - заявила помощник генерального прокурора США Лесли Колдуэлл, тогдашний глава Министерства юстиции. уголовное подразделение. Мировое соглашение 2014 года не повлияло на возможность Теодорина въехать в США, которой он продолжал пользоваться благодаря своему дипломатическому иммунитету.

В расследовании дела семьи Обианг Министерства юстиции также участвовали Иммиграционная и таможенная полиция (ICE), а также Группа по расследованию коррупции за рубежом (FCIG) и Группа по выявлению и удалению активов HSI в Майами. Расследования проводились в Риме, Мадриде, Лондоне и Париже. Иск Теодорина был первым инициированием Министерства юстиции против действующего чиновника иностранного правительства.

Французские расследования

В 2007 году французская полиция обнаружила десятки миллионов активов, принадлежащих семье Обианг, в том числе несколько роскошных автомобилей, принадлежавших Теодорину, на общую сумму 6,3 миллиона долларов. В 2010 году французский судья постановил, что соответствующее дело о коррупции, возбужденное правозащитными группами против Обиангов и нескольких других правящих африканских семей, может быть продолжено расследованием и слушаниями. Французское правительство обвинило Теодорина в отмывании денег и конфисковало его огромный парижский особняк стоимостью в несколько миллионов долларов и парк роскошных автомобилей.

13 июля 2012 года французские власти выдали ордер на арест Теодорина за то, что он не явился на расследование дела об отмывании денег во Франции и не ответил на вопросы о том, как он потратил миллионы долларов, несмотря на то, что якобы зарабатывал лишь скромную государственную зарплату. В сентябре 2012 года Экваториальная Гвинея подала иск против Франции в Международный уголовный суд после того, как французская полиция провела обыск в парижском особняке, принадлежавшем Теодорину, и обнаружила предметы роскоши на миллионы евро. В жалобе содержится призыв к Международному уголовному суду запретить Франции вмешиваться в ее внутренние дела и приказать Франции прекратить судебные иски против ее представителей.

Испанские расследования

В 2008 году Ассоциация по правам человека Испании подала в этой стране уголовное дело против правительства Экваториальной Гвинеи по обвинению в отмывании денег, сославшись на перевод средств на сумму более 26 миллионов долларов из банка Riggs Bank в Banco Santander в Мадриде в период с 2000 по 2003 год. В список вошли одиннадцать человек, в том числе Обианг, его сын Габриэль Нгема Лима, его невестка Вирджиния Эстер Мэй, его зять Теодоро Бийого, Елена Менса, министр иностранных дел пастор Минча, жена Минчи Магдалена Аян и бывший Министр горнодобывающей промышленности Анастасио Эла. По состоянию на 2011 год испанский суд расследовал обвинения в отмывании денег, а также обвинение в том, что деньги были использованы для покупки роскошных домов и шале в основном в Мадриде и на Канарских островах .

Итальянские расследования

Итальянские официальные лица также заявили, что итальянский бизнесмен, который вел дела с Теодорином Обиангом, погиб в авиакатастрофе в Экваториальной Гвинее при подозрительных обстоятельствах.

Побелка

Чтобы противодействовать сообщениям о коррупции в Экваториальной Гвинее, Обианг нанимает американских лоббистов и экспертов по связям с общественностью, в частности Лэнни Дэвиса , бывшего советника президента США Билла Клинтона . По состоянию на 2011 год Дэвис зарабатывал на Обианге 1 миллион долларов в год.

См. также

• Международная Антикоррупционная Академия
• Группа государств против коррупции
• Международный день борьбы с коррупцией
• ISO 37001 Системы менеджмента противодействия взяточничеству
• Конвенция ООН против коррупции
• Конвенция ОЭСР по борьбе со взяточничеством
• Трансперенси Интернешнл