Коррупция на Маврикии

Коррупция на Маврикии следует привычным моделям государственной коррупции, а именно, правительственные чиновники злоупотребляют своей политической властью в личных целях в стране Маврикий .

Некоторые маврикийцы воспользовались коррупцией правительства. На местном диалекте тех, кто применяет такие средства, называют трейсерами или магуйерами . Известные методы включают подделку домашнего адреса, чтобы отправить ребенка в предполагаемую «звездную школу», или подкуп чиновников для получения водительских прав.

28 мая 1979 года член парламента Хариш Будху призвал к всеобщей мобилизации против коррупции на массовом митинге, на котором присутствовало 35 000 человек. В телеграммах из посольства США, просочившихся в 2008 году, коррупция на Маврикии описывалась как «повсеместная и укоренившаяся». В мае 2020 года Европейская комиссия определила Маврикий как страну высокого риска со стратегическими недостатками в режиме борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма . По словам бывшего посла США на Маврикии, базирующаяся на Маврикии Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (ICAC) потеряла доверие.

Согласно , составленному Transparency International за 2023 год Индексу восприятия коррупции , Маврикий набрал 51 балл по шкале от 0 («высокая степень коррумпированности») до 100 («очень чистый»). В рейтинге по баллам Маврикий занял 55-е место среди 180 стран в индексе, где страна, занявшая первое место, считается страной с самым честным государственным сектором. Для сравнения с мировыми показателями лучший результат составил 90 (1-е место), средний балл — 43, а худший — 11 (180-е место). Для сравнения с региональными показателями средний балл среди стран Африки к югу от Сахары составил 33. Самый высокий балл в странах Африки к югу от Сахары составил 71, а самый низкий — 11.

кумовство

распространено кумовство В политике Маврикия : многие родственники и друзья высокопоставленных политиков назначаются на высокопоставленные должности, а ассоциированным компаниям предоставляются государственные контракты.

Со времени первых демократических выборов в 1948 году политическая сфера Маврикия была отмечена горсткой семей, которые контролировали четыре основные политические партии, существующие по сей день. Их часто называют «современными династиями» маврикийской политики, такими как семьи Дюваля, Беренжера, Кюре, Утима, Мохамеда, Булелла, Рамгулама и Джагнаута. Участие семьи Булелл в политике началось с Саткама Булелла в 1955 году, открыв путь его сыну Арвину Булеллу , племянникам Сатишу Булеллу, Анилу Гаяну и Санджаю Бхукори, а также зятю Сушилу Кушираму для участия в политике. Династия Дюваля началась с бывшего лорд-мэра и министра Гаэтана Дюваля, за которым последовали его сын Ксавьер, приемный сын Ричард , а также внук Адриан . Лалл Джагнаут был первым из своего клана, который вошел в политику в 1950-х годах, за ним последовали его двоюродные братья Анируд и Ашок, а также племянник Правинд. Абдул Разак Мохамед, мигрировавший из Индии в 1930-х годах, стал лорд-мэром и министром; его сын Юсуф и внук Шакиль также были избраны и занимали посты министров. Роши Бхадайн , который был министром правительства МСМ , является племянником бывшего министра Лейбористской партии Васанта Бунвари . Роши Бхадайн и Акилеш Дирпалсинг (советник Бхадаина и руководитель избирательной кампании, который также является сыном бывшего министра Кишора Дирпалсинга ) в 2019 году подверглись расследованию ICAC на предмет подозрительной практики вербовки, когда он был министром.

В марте 2020 года Гарри Гану, вышедший на пенсию брат министра Алана Гану , был назначен новым президентом Колледжа государственной службы Маврикия через несколько месяцев после всеобщих выборов в ноябре 2019 года.

До середины 2020 года строительная компания PAD & Co. Ltd получила ряд крупных контрактов, таких как строительство новой диспетчерской вышки аэропорта, нового метеорологического радара в Тру-о-Серф , реконструкция Банка Маврикия, восстановление береговой линии Кап-Малерё. , реконструкция набережной Порт-Луи , модернизация дорог, строительство круизного терминала в Порт-Луи для администрации порта Маврикия, а также модернизация навигационных каналов в Порт-Матюрене , Пуэнт-ла-Гёле и Бэ-о-Уитрес на Родригесе , среди других проектов. Владелец PAD & Co. Ltd, Ален Хао Тин Вун, является сыном Филиппа Хао Тин Вуна, президента Олимпийского комитета, имеющего тесные связи с МСМ. После скандала с воротами Сент-Луиса и обнаружения поддельных банковских гарантий компания PAD & Co. Ltd перешла под добровольное управление .

В июне 2020 года депутат Эшан Джуман раскрыл подробности контракта между Министерством земли и жилищного строительства и частной фирмой Smart Clinics Ltd. Фирма частично принадлежит личному секретарю парламента МСМ Исмаэлю Раву и его семье. Контракт предусматривал аренду на 60 лет 2 акров первоклассной государственной земли на берегу моря в Гранд-Ривьер-Нуар, в эксклюзивном районе Тамарин в Блэк-Ривер . В рамках сделки семья Раву приобретет аренду за 15,05 миллиона рупий и перепродаст ее за 250 миллионов рупий, получив прибыль в размере около 235 миллионов рупий.

В августе 2020 года В. Гобин, 75-летний школьный учитель на пенсии и отец генерального прокурора Маниша Гобина, был назначен председателем Института Махатмы Ганди и Института Рабиндраната Тагора . Маниш Гобин был избран в парламент от правящего правительства МСМ в 2014 и 2019 годах, а его отец В. Гобин был избран один раз в 1987 году. Неделей ранее Ришикеш Хурдоял, брат министра государственной службы МСМ Викрама Хурдояла, был назначен председателем и президентом Mauritius Shipping Corporation Ltd, а также директором Государственного банка Маврикия . Новая номинация позволит Ришикешу Хурдоялу получать дополнительные 54 540 рупий в месяц, а также дополнительные 10 125 рупий в месяц в качестве пособия на развлечения, а также доступ к служебному автомобилю с водителем и 245 литрами топлива в месяц.

Непотизм при Анируде Джагноте

В мае 1992 года Банк Маврикия выпустил банкноту номиналом 20 рупий, на которой был изображен портрет Сароджини Джагнот , жены премьер-министра Анируда Джагнота . Портрет считался подарком Анеруда на день рождения его жене. Это переросло в серьезную полемику, в результате которой Анеруд подтвердил в парламенте, что он одобрил выпуск новой банкноты. Он извинился перед населением и заявил, что не допустит такой ошибки в будущем.

Несмотря на свое поражение на всеобщих выборах 2014 года, Майя Хануманджи спикером Национальной ассамблеи стала , племянница Сароджини Джагнота. В 2015 году на вновь созданную должность генерального директора Государственной компании по развитию госимущества была назначена дочь Майи Наиля. В 2018 году она также была назначена генеральным директором другой государственной корпорации Landscope Mauritius. Другая дочь Майи, Шейла, была вовлечена в скандал в 2017 году, когда выяснилось, что ее компания получила контракт на поставку печенья различным государственным организациям и муниципальным советам. На банках были вводящие в заблуждение этикетки с надписью «Сделано в Великобритании», хотя на самом деле они были произведены местным маврикийским пекарем.

В декабре 2015 года Рита Венкатасавми, племянница Сароджини Джугнаута, была назначена омбудсменом по делам детей, несмотря на отсутствие квалификации в судебной системе. Ее предшественница Видья Нараен была судьей в отставке и занимала эту должность с 2011 года. До судьи Видья Нарайен эту должность с 2003 по 2011 год занимала адвокат Ширин Аумерудди-Чиффра .

Вскоре после выхода на пенсию Сатьяведа Сибалука в 2016 году премьер-министр Анируд Джагнот назначил своего близкого родственника Найена Кумара Баллаха главой государственной службы и секретарем кабинета министров. Найен Баллах — двоюродный брат Сароджини Джагнаут. В марте 2018 года Балла был удостоен звания Большого ордена Звезды и Ключа Индийского океана.

В 2017 году несколько депутатов от оппозиции подняли в Национальном собрании вопросы о деловых связях МСМ жены министра технологий Йогиды Савминаден Венды. Выяснилось, что покупателя скандальной клиники Аполло Брэмвелла заставили воспользоваться услугами нотариуса Венды Савминаден, жены Йогиды. Частную клинику оценили в 2 миллиарда рупий, но продали всего за 77 миллионов рупий. Несмотря на конфликт интересов, Венда присвоила себе гонорары на сумму 7 миллионов рупий. В другом случае на SIT Property Development Ltd было оказано политическое давление с целью проведения экстренного собрания, чтобы Венда стала предпочтительным нотариусом по вопросам продажи участков элитной недвижимости в новом охраняемом поселке в Кот-д'Ор . Брат Венды Гарри Кришна Виделингум также был назначен президентом Маврикийского института обучения и развития после неудачной попытки сделать его частью правления Mauritius Post . Венде также предоставлялись различные контракты от различных государственных корпораций, таких как NHDC, Mauritius House Company, SICOM, Sugar Investment Trust, Совета пенсионного фонда сахарной промышленности и различных банков.

Непотизм при Навине Рамгуламе

После поражения Лейбористской партии на выборах в 2014 году бывший премьер-министр Навин Рамгулам был арестован по подозрению в отмывании денег и заговоре. В ходе полицейского рейда в его доме было обнаружено несколько сейфов, в которых находились новенькие банкноты на сумму 220 миллионов рупий, эксклюзивные кредитные карты и таблетки, отпускаемые по рецепту. Его подруга Нандани Угара-Сурнак в сопровождении его Ксары сбежала с Маврикия в свой замок в Италии за день до объявления результатов выборов, имея примерно 800 миллионов рупий. Попытки экстрадировать ее обратно на Маврикий не увенчались успехом. Быстрое накопление богатства Нандани с помощью Рамгулама было внимательно изучено прессой и следователями, и выяснилось, как она собрала миллионы рупий через компании, созданные как монополисты точек питания в международном аэропорту сэра Сивусагура Рамгулама .

После выборов в декабре 2014 года новое правительство возбудило уголовное дело с целью вернуть около 1000 акров (1150 арпентов) государственной земли, которая с 2005 года была выделена активистам и союзникам Рамгулама при его лейбористском правительстве. Многие земли Короны варьировались от лейбористских активистов до партнеров и корпораций, и земля использовалась для различных целей, включая курорты, рестораны и дома. Один из получателей земли, муж Сандрани Рамджуравон Раджив Бихарри, был доверенным советником Навина Рамгулама и был назначен генеральным директором государственного MauBank . Компания Midas Acropolis казначея Лейбористской партии Девы Вирахсавми также получила 31 арпент земли Короны в Сен-Феликсе после того, как лейбористское правительство отменило разрешение на разработку, ранее выданное бизнесмену с острова Реюньон . Перед выборами в декабре 2014 года министерство, возглавляемое Девой Вирахсавми, утвердило оценку воздействия на окружающую среду для расчистки земли от 31 арпента в рамках подготовки к строительству нового отеля. На территории гавани государственная земля была передана компании Beta Cement, принадлежащей Викраму Бхунджуну, родственнику бывшего министра Раджеша Джиты. Бхунджун также получил 12,5 арпенов на Petite-Riviere-Noire через свою компанию Western Marina.

В 2008 году отец Нандани Сурнак и его соратники основали частную компанию под названием Pride Bridge Limited. Вскоре в 2008 году Pride Bridge Ltd получила 30 арпентов pas géométriques государственной земли в Пост-де-Флак для «проекта смешанной застройки» под залог в размере 5 миллионов рупий. Однако владельцы известного поместья Констанс Ла Гайте возражали против предложенного проекта, ставя под сомнение его законность, и шесть лет спустя компания Сунака и Чундунсинга отказалась от 30 арпентов, поскольку Навин Рамгулам потерпел поражение на выборах 2014 года, вскоре после чего Нандани Сурнак сбежала. в Италию.

Сестра Рамгулама Сунита Рамгулам-Джойпол потребовала и получила от правительства более 3,1 миллиона рупий в качестве суточных за сопровождение жены тогдашнего премьер-министра за границей. Один из визитов состоялся в сентябре 2007 года, когда она ездила в Нью-Йорк. Еще один дорогостоящий визит произошел во время поездки Суниты Рамгулам-Джойпол во Францию ​​в 2008 году. Вина Рамгулам потребовала и получила от правительства более 6 миллионов рупий за сопровождение своего мужа за границей.

Другие случаи

Алекс Рима воровство

Бывший профсоюзный деятель и PMSD министр Жан Алекс Рима столкнулся с обвинениями в воровстве во время своего пребывания на посту министра занятости. Рима стала министром в 1969 году после того, как правительство Рамгулама заключило сделку с PMSD после того, как его покинул бывший союзник IFB . По итогам частного обвинения по обвинению в Алекс воровстве Рима был признан виновным и приговорен. Затем Апелляционный суд оставил в силе его приговор и приговор, вынудив Рамгулама и Дюваля отстранить Риму от должности. Несмотря на свою прошлую судимость, Алекс Рима позже был назначен консулом Маврикия в Австралии.

Министерство кооперативов и Министерство социального обеспечения

В 1979 году два министра правительства правящей Лейбористской партии (Бадри и Даби) были уволены после расследования, проведенного судьей Виктором Гловером по поводу предполагаемых обвинений в коррупции. Расследование было заказано бывшим премьер-министром Маврикия сэром Сивусагуром Рамгуламом после того, как группа его MLA во главе с Харишем Будху призвала его разобраться в этом вопросе.

Амстердамские мальчики, Верховный комиссар Су Субиа и наркосиндикат Гамбино

18 февраля 1989 года Верховный комиссар Маврикия в Великобритании, Ватикане и Западной Германии Су Субиа и его жена Мюриэль были арестованы в своей резиденции в Суррее, Англия, по обвинению в распоряжении доходами от продажи наркотиков, то есть в отмывании 670 800 долларов США. доходов от продажи наркотиков их сына Найджела. Найджел Севан Субиа (теперь известный как Сиван Субиа ) месяцами отслеживался ФБР как международный торговец героином. Кроме того, он был ключевым контактом для печально известных четырех амстердамских мальчиков, которые были арестованы в аэропорту Схипхол в декабре 1985 года с 20 килограммами (44 фунта) героина в чемодане во время путешествия под прикрытием дипломатических паспортов. «Амстердамские мальчики» были четырьмя избранными членами Национального законодательного собрания Маврикия, которые входили в правящую коалицию МСМ-ПТр-ПМСД. Это были Серж Томас, Исмаэль Навур, Дев Ким Каррун и Сатьянанд Пелладоа.

В апреле 2019 года Сиван Субиа попал в заголовки газет на Маврикии после того, как связался с местной газетой и сообщил о происшествии с рейсом. Он вспомнил свой арест в Орчард-парке, недалеко от Буффало в Нью-Йорке, в декабре 1988 года в рамках операции BUSICO, трехлетнего расследования Федерального бюро расследований (ФБР) о международном обороте наркотиков. По данным газеты Buffalo News от 2 декабря 1988 года, это расследование привело к 200 арестам, в том числе к аресту Найджела Севана Субиаха (теперь известного как Сиван Субиа). ), который утверждал, что является торговцем антиквариатом и сыном маврикийского дипломата. Серхио Маранги и Субиа были идентифицированы как ключевые подозреваемые, которые помогали агентам устанавливать связи с наркотиками из Амстердама в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Скандал с паспортом Сола Керцнера

В 1989 году магнат отелей и казино Сол Керцнер признал, что в 1986 году он подкупил лидера Транскея в Южной Африке Джорджа Матанзиму, чтобы сохранить монополию Sun International на лицензии на азартные игры там. Это разоблачение вызвало скандал на Маврикии, где Керцнер недавно открыл отель на западном побережье и даже получил маврикийский паспорт. В ответ на депутата Арвина Булелла вопрос премьер-министр Анеруд Джагнот сообщил, что депутат Иван Коллендавеллу одобрил заявление Керцнера на получение гражданства и паспорта. Партия Коллендавелло, Маврикийское воинственное движение (МММ), официально выступавшая против режима апартеида в Южной Африке, вынудила его уйти из парламента. Это спровоцировало дополнительные выборы в округе № 15 , на которых Коллендавеллу проиграл заявку на переизбрание политическому новичку.

Турбинные ворота (CEB)

Министр энергетики Махен Утчана был уволен премьер-министром в 1994 году после скандала, связанного со злоупотреблениями служебным положением во время тендера на закупку газовой турбины Центральным советом по электроэнергетике (CEB), полугосударственной организацией. Министр участвовал в принятии решения CEB о предоставлении контракта фирме, который должен был стоить на 63 миллиона рупий больше, чем предложение конкурента.

Вечеринка Макарены у ворот Альбиона

Ночью 29 марта 1997 г. и утром 30 марта 1997 г. в полицию поступили жалобы от местных жителей на шумную вечеринку, проходившую в бунгало политического активиста Лейбористской партии в деревне Альбион. Далее выяснилось, что несколько молодых женщин и даже несовершеннолетняя девочка были приглашены на частную вечеринку Макарены , где им пришлось танцевать и раздеваться под мелодию песни Лос-Дель-Рио «Макарена». Одна из молодых женщин отказалась танцевать и сумела сбежать из бунгало, где бывший премьер-министр Навин Рамгулам также веселились и его близкие соратники, бывший член парламента Икбал Маллам-Хассам, исполнительный директор Air Mauritius Нэш Маллам-Хассам, Юсуф Джоху и оптик Фарук Хоссен. Аджай Даби , адвокат, представлявший интересы молодых женщин, даже размахивал черным нижним бельем на публичном собрании, утверждая, что оно принадлежало известному политику и было найдено на пляже Альбиона. Государственной радиостанции MBC даже запретили транслировать песню Los Del Rio "Macarena" после Навина Рамгулама Приказы . Этот скандал, получивший в местной прессе название « Врата Альбиона» и «Дело Макарены», способствовал распаду коалиции Лейбористской партии и МММ в июне 1997 года.

Скандал с одеялами (Дело Моллетона)

После обвинений, выдвинутых в 1999 году, и последующего расследования, проведенного ныне несуществующим Управлением по борьбе с экономическими преступлениями (ECO), бывший министр социального обеспечения Лейбористской партии (Вишну Бундхун) был приговорен к шести месяцам тюремного заключения за взяточничество. Мировые судьи Притвирадж Фекна и Шамим Хамут-Лауллоо признали Бундхуна виновным в вымогательстве взяток в процессе закупки 105 000 одеял, подаренных пенсионерам правительством. Тогдашний постоянный секретарь министерства Бундхуна (Баванидил Дулхур) признался, что министр приказал взимать комиссию в размере 10 рупий за одеяло с Сатьяма Аллека, поставщика, который получил контракт от Центрального тендерного совета (CTB) на цена 98 рупий за одеяло. Во время суда магистратам Фекне и Лауллоо угрожали смертью как форму запугивания.

Передача государственных средств Швейцарскому банку, нелегальное оружие и экстремисты Église Chrétienne

Ксавье-Люка Дюваля Советник Эрик Стауффер 22 марта 2000 года сообщил местной прессе о переводе крупных сумм государственных средств на счет в швейцарском банке. Эрик Стауффер также рассказал, как он также купил и отправил три единицы огнестрельного оружия из Женевы на Маврикий в рамках подготовки к предвыборной кампании Ксавье-Люка Дюваля 1999 года. Стауффер заявил, что Дювалю удалось организовать оформление незаконного огнестрельного оружия на маврикийской таможне. Эрик Стауффер также сообщил, что тогдашний министр торговли Ксавье-Люк Дюваль тратил средства государственных налогоплательщиков на оплату международных туристических поездок, во время которых Дюваль и его любовница Кэрол Харди путешествовали в Альпы. Кэрол Харди, дочь Мики Харди, лидера религиозной секты Эглиз Кретьен , также работала у Ксавье-Люка Дюваля в качестве его советника по связям с общественностью. Власти Маврикия подозревали Эглизу Кретьен также в причастности к похищению детей. В результате Эрик Стауффер не смог вернуться на Маврикий, так как опасался, что партнер Дюваля Навин Рамгулам организует его арест.

Иллово Сделка

Вскоре после продажи сахарных плантаций и заводов Лонро и Иллово на Маврикии в 2001 году была задумана первоначальная сделка Иллово с целью передачи права собственности на эти активы при вмешательстве правительства. Однако в конечном итоге это привело к продаже фабрик и крупных участков сельскохозяйственных земель в ущерб мелким маврикийским плантаторам и налогоплательщикам, где конгломерат компаний, возглавляемых несколькими франко-маврикийскими бизнесменами, получил наиболее прибыльную часть активов. Члены правящего правительства МСМ-МММ (во главе с Анерудом Джугнотом и Полем Беренджером ) изменили первоначальную сделку, которая позволила бы передать большую долю собственности мелким плантаторам и налогоплательщикам Маврикия, чтобы оказать большую поддержку франко- Маврикийский конгломерат.

Управление по борьбе с экономической преступностью (ECO) и Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (ICAC)

В декабре 2001 года Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ECO) было расформировано на фоне расследования предполагаемой коррупции с участием министров и союзников правящего правительства MSM-MMM (Воинственное социалистическое движение – Маврикийское боевое движение) и бывшего генерального директора Air Mauritius сэра Гарри Тирвенгадума . Вскоре на смену ОЭС пришла аналогичная организация, но с меньшими полномочиями – Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (НКАК) . В 2015 году ордер на арест руководителя прокуратуры вызвал дебаты о беспристрастности правительственной антикоррупционной кампании. Член правления МКАС подала заявление об отставке, заявив, что учреждение идет вразрез с демократическими принципами страны, очевидно подразумевая, что комиссия не действовала независимо. В 2006 году ICAC инициировал расследование с целью ликвидации сети преподавателей Университета Маврикия, подрабатывающих в других университетах.

Дело Caisse Noire (Air Mauritius)

В 2002 году сэр Гарри Тирвенгадум и другие должностные лица Air Mauritius и Rogers Limited были арестованы и привлечены к ответственности после раскрытия незаконных финансовых практик, которые стали известны как « Дело Caisse Noire» . Жерар Тьяк, представитель Air Mauritius, сообщил о существовании счета в швейцарском банке в Женеве, который использовался для платежей должностным лицам частных компаний, журналистам, политикам, политическим газетам и избирательным кампаниям. Счет также использовался для финансирования покупки частных автомобилей для учебы за границей жены сэра Гарри и их дочерей. Это началось в 1981 году, когда тогдашнему премьер-министру сэру Сивусагуру Рамгуламу понадобились деньги, чтобы спасти политическую газету Лейбористской партии Advance от банкротства. Расследование (проведенное совместно с Air Mauritius) показало, что в качестве специальной комиссии было использовано почти 85 миллионов рупий. Жерар Тьяк провел два года в тюрьме; Роберт Ривалланд из Rogers Limited был оправдан в 2015 году после того, как в 2008 году его приговорили к шести месяцам тюремного заключения за соучастие. Преследование против сэра Гарри Тирвенгадума было прекращено из-за его плохого здоровья.

Скандал МКБ-НПФ (украдено 886,1 млн рупий)

14 февраля 2003 года, когда Поль Беранже был министром финансов, L'affaire MCB-NPF был обнародован после того, как Амина Рохоа (главный бухгалтер) Министерства социального обеспечения (MSS) сообщила, что с банковских счетов пропало 60 миллионов рупий. Национальный пенсионный фонд (НПФ) и Национальный сберегательный фонд (НСФ), принадлежащие Коммерческому банку Маврикия (MCB). Большая часть хищений средств произошла, когда Навин Рамгулам возглавлял различные правительственные альянсы. НПФ – это место, куда тысячи государственных служащих и служащих откладывают сбережения, чтобы подготовиться к выходу на пенсию. Вскоре следователи установили пропажу 886,1 миллиона рупий. Роберт Лесаж (главный менеджер MCB), Пьер Ги Ноэль (исполнительный директор MCB), Амина Рохоа (бухгалтер НПФ MSS), Дев Манрадж (секретарь НПФ) и другие руководители были арестованы по подозрению в их роли в незаконном присвоении средств из MCB. и несколько обвинений, варьирующихся от отмывания денег до фальсификации счетов клиентов в период с 1991 по 2002 год.

Попытки экстрадировать Тирена Аппасами (организатора и маврикийского мошенника, живущего в Великобритании) провалились. Четыре года спустя Аппасами был арестован британскими властями, но его так и не смогли экстрадировать на Маврикий, поскольку у него был британский паспорт. Тьерри Созье, старшему менеджеру MCB, было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 2 миллионов рупий. Было обнаружено большое количество техник, учетных записей и структур, контролируемых Робертом Лесажем и его сетью. Более десяти лет Лесаж обходил систему контроля MCB для извлечения средств из фондов срочных депозитов НПФ. Следователи ICAC установили, что Тирен Аппасами был основным бенефициаром похищенных средств, которые оказались на счетах 10 компаний и пяти человек — Тирен Аппасами, Рави Рамдевар (адвокат Апасами), Дев Манрадж (старший государственный служащий и директор компаний Апасами). , Дональд Ха Юнг (экономист и доверенный партнер Аппасами), а также Тэмби Аппасами (брат Тирен Аппасами). MCB возбудило судебное дело против 38 ответчиков, которые получили выгоду от украденных 886,1 миллиона рупий из пенсионных фондов работников. В их число входили: Sea Rock Paradise Ltd (в 1989 году пара Ха Юнг купила акции Masilamani и Veemlah Veerasamy); Angel Beach Resorts Ltd (1987 г. Тирен Аппасами и Дев Манрадж; жена Дональда Ха Юнга стала акционером в 1997 г.), Рави Рамдевар (секретарь до мая 2002 г.), Тирен Аппасами и Марк Дарути де Грандпре, директора с августа 2001 г.), Belle Beach Ltd (Тирен) Appasamy, единственный директор), Handsome Investment Ltd (акционеры 1991 года Дональд Ха Юнг и Пит Хо Вонг Чинг Хвай), Quartet Development Co Ltd (акционеры 1986 года Ален Ричард Вун, Дональд Ха Юнг, Притинья Герджананд и г-жа Хуркиссун Рамбарут). В 1990 году Роши Бхадайн (Сударшан) и Гирджананд Хусман также стали акционерами Quartet, Magarian Cie Ltd (акционеры 1988 года Бхардуаз Бабедин и Деочанд Нундлолл, к которым в 1994 году присоединился новый акционер Дональд Ха Юнг), Advance Engineering Ltd (акционеры 1988 года Нараинсами Садиен, Судеш Давудхарри и Данеш Сампатлалл) ), Mauri Beach Travel and Tours Ltd (1997 г.: Дев Манрадж (директор), Рави Рамдевар (секретарь), Дональд Ха Юнг и жена (директор) акционеры и Рену Манрадж (директор)).

В 1991 году Лесаж начал незаконно индоссировать векселя и простые векселя, которые учитывались в других финансовых учреждениях. Он скрывал источник и контрольный след средств, создавая сложные уровни финансовых транзакций и отделяя выкачиваемые и незаконно присвоенные средства от источника. Лесаж начал вносить вклады (51 миллион рупий) в компании Handsome Investment, Quartet Development и Magarian CIE Ltd с 1993 года. Хотя Лесаж ушел из MCB в мае 2001 года, он обманным путем распоряжался большими суммами средств, связанных с НПФ, НФС и срочными депозитами, в частности, предлагая очень щедрые процентные ставки государственным НПФ и НФС, чтобы побудить их продолжать продлевать свои срочные депозиты. его бывший работодатель MCB. ICAC обвинил госслужащую Амину Рохоа (ответственную за мониторинг вкладов НПФ) в сговоре с Лесажем, и она была арестована в 2003 году. По заказу Банка Маврикия сингапурская аудиторская фирма nTan провела независимый аудит и в начале 2015 года сообщила, что руководители и сотрудники MCB причастны к длинному списку незаконных банковских практик. nTan также отметил плохой аудит со стороны фирм BDO и KPMG. В октябре 2017 года МКБ был признан виновным в отмывании денег по итогам судебного преследования МКАС и оштрафован на 1,8 миллиона рупий.

Палмаргейт

В 2003 году министр жилищного строительства и земель Мукешвар Чуни был арестован и обвинен в заговоре с целью получения взятки в рамках скандала под названием «Палмаргейт». Он подал в отставку после того, как был арестован и обвинен МКАС в получении взятки в размере 4,5 миллионов рупий за продажу государственной земли. Когда в августе 2003 года с него были сняты первоначальные обвинения по формальным причинам, связанным с существованием ICAC, ICAC передал дело в Центральное бюро уголовных расследований (CCIB), которое арестовало Чуни и предъявило ему предварительное обвинение в ноябре 2003 года; Позже он был освобожден после внесения залога в размере 150 000 рупий.

Отравление цианидом главного агента ПТР Индура

21 февраля 2003 года влиятельный политический активист Лейбористской партии (PTr) в северном регионе Раджешвар Индур умер от отравления цианидом вскоре после того, как много пил вместе с другими членами Лейбористской партии . За несколько месяцев до своей смерти агент Индур получил в дар участок Земли Короны от тогдашнего премьер-министра Навина Рамгулама , и Индур быстро продал эту собственность, чтобы получить миллионы рупий в качестве непредвиденной прибыли. Журналист Вел Муниен считал Хариш Чундунсинг , что к убийству был причастен и что внезапное богатство Индура было связано с его убийством. Однако убийство Индура остается нераскрытым, и его денежная прибыль от продажи Земли Короны не возвращена. Считалось, что к убийству Индура причастен другой политический активист, Хемант Бангалеа, и местный ICAC начал расследование в Бангалее в 2006 году.

2005 Подкуп на выборах

После переизбрания Ашока Джагнота членом оппозиции на всеобщих выборах 2005 года его побежденный соперник Радж Рингаду подал иск в суд. Он утверждал, что переизбрание Джагнаута произошло в результате взяток избирателей: в частности, обещанного нового мусульманского кладбища; и рабочие места 101 медицинскому работнику из его избирательного округа № 8 (Quartier Militaire/Moka) в обмен на голоса в его пользу. В апреле 2007 года Верховный суд признал Джагнота виновным. Он обратился в Тайный совет Великобритании; в ноябре 2008 года Судебный комитет Тайного совета Великобритании оставил в силе обвинительный приговор. В результате Джагнот потерял свое место в парламенте, и в 2009 году пришлось провести дополнительные выборы.

Муниципалитет Катр-Борн

В 2007 году член муниципального совета Бимла Рамлол был арестован по обвинению в торговле влиянием , включая размещение свободных прилавков на рынках Катр-Борн . Полиция Маврикия изъяла найденные при ней 259 500 рупий, предположительно полученные в результате мошеннических платежей. Арест был произведен отделом по борьбе с наркотиками и контрабандой (ADSU), а расследование вели сотрудники Центрального управления уголовных расследований (CCID) и ICAC.

Скандал с Субутексом (Ричард Дюваль и Синди Лигалант)

В 2008 году премьер-министр подтвердил в парламенте, что Социал-демократической партии Маурисьена личный секретарь парламента (PPS) (PMSD) Ришар Дюваль официально подал 29 апреля 2008 года запрос в канцелярию премьер-министра о предоставлении специального доступа диетологу Синди Легалант в Лос-Анджелес. Terrasse , эксклюзивный VIP-зал в единственном аэропорту острова. Три месяца спустя (23 июля 2008 года) Синди Лигалант была арестована по прибытии на Маврикий с препаратом Субутекс ( бупренорфин ) на сумму 21 миллион рупий в чемодане, спрятанным среди детских товаров. Она и Дюваль путешествовали на одном самолете. Дюваль отказался уйти из парламента, несмотря на публичные просьбы президента PMSD Мориса Алле. В 2013 году Синди Лигалант была арестована и привлечена к ответственности за отмывание денег, связанных с незаконной торговлей субутексом.

Проникновение в государственные органы секты Христианской церкви Харди

В 2009 году лидер оппозиции Поль Беранже выразил в прессе свою обеспокоенность по поводу опасных связей между PMSD Ксавье-Люка Дюваля, Управлением по туризму, Events Mauritius и Église Chrétienne . Были высказаны опасения по поводу роли филиала секты Église Chrétienne под названием ASPA, а также Международной церковной группы служения (CTMI), поскольку близость Кэрол Харди к Ксавье-Люку Дювалю сделала правительственные органы уязвимыми для риска проникновения. Во время своего пребывания в правительстве Ксавье-Люк Дюваль нанял свою любовницу Кэрол Харди в качестве советника, в то время как ее отец Мики возглавлял христианскую секту, подозреваемую в причастности к похищениям детей.

Скандал Лейбористской партии и Betamax

В мае 2009 года правительство Лейбористской партии-PMSD во главе с Навином Рамгуламом заключило многомиллионный контракт с недавно созданной компанией Betamax в качестве единственного поставщика всей нефти на острове в течение 15 лет государственной государственной торговой корпорации (STC), несмотря на предупреждение генерального прокурора в апреле 2009 года не обходить Центральный совет по закупкам. Betamax была в спешке сформирована Викрамом Бхунджуном ( министра Лейбористской партии Раджеша Джиты ) после решения STC (в январе 2009 года) заключить контракт с Bhunjun Group. зятем Компания по производству товарного бетона в Бхунджуне Betonix создала совместное предприятие с сингапурской фирмой Executive Ship Management Pte Ltd (ESM) для создания компании Betamax, которая будет владеть и управлять недавно построенным южнокорейским танкером (MV Red Eagle). К июню 2009 года правительство Навина Рамгулама внесло поправки в законодательство, освободив STC от законов о государственных закупках (PP) для таких контрактов, а к ноябрю 2009 года STC заключила выгодный 15-летний контракт с недавно созданной Betamax, которая будет получать увеличивающуюся компенсацию, независимо от цена нефти на мировом спотовом рынке. Вскоре после того, как МСМ Джагнота был избран на должность в 2014 году, STC приняла меры по аннулированию контракта Betamax, поскольку цены на нефть рухнули, в результате чего ставки, взимаемые Betamax, стали неконкурентоспособными и нанесли ущерб государству Маврикий. В декабре 2017 года критически важные поставки нефти на Маврикий были почти прерваны из-за решения индийского суда по этому поводу, что могло привести к отключению электроэнергии по всей стране и экономическому конфликту. Министру труда Анилу Бачу и Викраму Бхунджуну предъявлены обвинения в заговоре. В 2019 году Верховный суд вынес решение в пользу правительства Маврикия, признав контракт STC-Betamax незаконным. 15 мая 2015 года «Бетамакс» подала уведомление об арбитраже против STC, требуя возмещения убытков за нарушение договора фрахтования (COA). STC возражала по разным причинам, в том числе по поводу того, что Сертификат подлинности нарушает законы о государственных закупках и, следовательно, является незаконным и не имеющим исковой силы. Арбитр не согласился с STC и вынес решение в пользу Betamax 5 июня 2017 года («Решение»), в котором было установлено, что Сертификат подлинности не был вынесен в нарушение законов о государственных закупках, и Betamax имеет право на компенсацию ущерба в размере 115,3 млн долларов США. После вынесения решения обе стороны обратились в Верховный суд Маврикия: Betamax с просьбой привести в исполнение решение; STC отменила награду по нескольким причинам, в том числе из-за того, что награда противоречила государственной политике Маврикия. Верховный суд согласился с STC и отменил решение, поскольку постановил, что контракт был заключен в нарушение Закона о государственных закупках и, следовательно, был незаконным. Верховный суд разрешил Betamax подать апелляцию в Судебный комитет Тайного совета («Совет»). 14 июня 2021 года Совет удовлетворил апелляцию Betamax и привел в исполнение решение на основании своего решения о том, что Верховный суд не имеет права пересматривать решение арбитра о законности сертификата подлинности в соответствии с законодательством Маврикия о государственном управлении.

Поддельные китайские лампочки CEB (Scandale L'Ampoules)

В 2010 году Совет Центрального управления электроэнергетики (CEB), возглавляемый известным политиком Лейбористской партии (PTr) Патриком Ассирваденом, одобрил заключение крупного контракта на закупки с китайской компанией Alternative Power Solution Limited (APS) (представленной на местном уровне Мохамедом Духи) на поставку 660 000 энергосберегающих Philips светодиодных (LED) лампочек на сумму более 23,37 миллионов рупий. Эти лампы Philips затем будут продаваться населению по сниженной и субсидированной розничной цене по всему Маврикию, чтобы снизить общее энергопотребление острова и, таким образом, сократить импорт нефти. В результате CEB обратился к Standard Bank (Южная Африка) с просьбой выдать аккредитив компании Alternative Power Solution Limited (APS) в качестве гарантии покупки. Однако Совет CEB проигнорировал предупреждения Налогового управления Маврикия (MRA) и Комитета Мориса Иль Дюрабл против APS Дуки. Когда CEB проконсультировался с базирующейся в Голландии компанией Philips, чтобы проверить, является ли APS ее аккредитованным поставщиком, выяснилось, что Philips не поддерживает APS. APS собиралась поставить из Китая 660 000 поддельных лампочек вместо оригинальной продукции Philips, указанной в контракте. Затем CEB попытался остановить поставку луковиц из Шэньчжэня в Китае. На основании утверждений, содержащихся в анонимных письмах, отправленных в канцелярию премьер-министра (PMO) и ICAC, генеральный директор CEB Чаван Дабидин подал в отставку в ноябре 2010 года, но в конечном итоге был восстановлен в должности после длительного расследования. Однако неудавшийся проект привел к потере более 30 миллионов рупий средств государственных налогоплательщиков и судебных издержек, учитывая, что Standard Bank и APS Дуки более десяти лет подали в суд на CEB с требованием компенсации, и APS так и не поставила CEB ни одной лампочки. . В 2015 году следователи Центрального управления уголовных расследований (CCID) начали расследование в отношении Мохамеда Духи (APS), чтобы проверить, не подделал ли он безотзывный аккредитив, выданный ему CEB для Standard Bank для оплаты ему путем кредитования его Маврикийского коммерческого банка. (MCB) задолго до отправки поддельных лампочек из Китая. В 2019 году Верховный суд обязал Центральное управление электроэнергетики (CEB) выплатить Standard Bank примерно 802 000 долларов плюс проценты (~ 30 миллионов рупий). Утверждается, что в отношении Мохамеда Духи, который бежал в Великобританию, после того как он получил возмещение ущерба, имеется «мандат на арест».

Дело МедПойнт

В 2010 году для создания специализированного центра гериатрической помощи Кабинет министров правящего правительства PTR-MSM-PMSD одобрил покупку существующей частной клиники MedPoint, которая принадлежала доктору Кришнану Малхотре и г-же Шалини Деви Джагнот-Малхотра. Последняя является сестрой тогдашнего министра финансов Правинда Джагнота и дочерью тогдашнего президента сэра Анируда Джагнота . Целью было превратить больницу в специализированный центр. 22 июля 2011 года после расследования Независимой комиссии по борьбе с коррупцией (ICAC) тогдашний министр здравоохранения Майя Хануманджи была арестована полицией ICAC, а главный государственный оценщик был отстранен от своих обязанностей. Правинд Джагнаут был арестован по обвинению в «конфликте интересов». Это стало известно как «Дело MedPoint» или «Скандал MedPoint». Поль Беранже , который в то время был лидером оппозиции, выразил протест против ареста. 30 июня 2015 года Джагнот был признан виновным по статье 13 Закона о предотвращении коррупции 2002 года (PoCA). Он был приговорен судом промежуточной инстанции Маврикия к одному году тюремного заключения. Однако он подал апелляцию в Верховный суд Маврикия и выиграл апелляцию. Обвинение подало апелляцию в Тайный совет Соединенного Королевства, но ее апелляция не увенчалась успехом. Чтобы защитить обвиняемых, генеральный директор ICAC Навин Бикарри приехал из Маврикия в Лондон, чтобы присутствовать на слушаниях по этой апелляции в январе 2019 года. Представители оппозиции и местная пресса сочли это существенным конфликтом интересов.

Чехол Roches Noires (Rolex, Ramgoolam и Ramdhony)

В начале июля 2011 года поступило сообщение о взломе бунгало Навина Рамгулама , расположенного в Рош-Нуар . После длительного полицейского расследования и после того, как Рамгулам существенно изменил свое первоначальное заявление в полиции и солгал в парламенте, выяснилось, что поздно вечером была вечеринка, после которой Рамгулам дрался со злоумышленником, который позже ушел со своими часами Rolex. Рамгулам ранее отрицал, что присутствовал в бунгало, когда произошло вторжение и кража. На момент вторжения в бунгало находились Нандани Сурнак , Думешварсинг (Ракеш) Гулджаури и его жена. Однако к 31 июля 2011 года подозреваемый Ананд Кумар Рамдони был уже мертв. Его безжизненное тело было найдено в сидячем положении внутри тюремной камеры полицейского участка Ривьер-дю-Рампар , который находится на относительно большом расстоянии по сравнению с альтернативными полицейскими камерами в Гран-Бэ, Плен-де-Папай и Терр-Руж. Вскоре после этого скончался и свидетель Жак Бигеньон, который утверждал, что слышал, как избивали Рамдони в тюремной камере. Погиб также Клод Драпкан, охранник, дежуривший в ночь вторжения. В конце концов заместитель комиссара полиции (DCP) Дев Джоху и DCP Рамперсад Суруджбалли были арестованы за заговор с целью принудить Гулджаури дать ложное полицейское заявление относительно присутствия Рамгулама.

Дело о взяточничестве (Ричард Дюваль, братья и сестры Касс и Управление по туризму)

В 2011 году бывший конюшня и парламентский пресс-секретарь PMSD (PPS) Ришар Дюваль стал главным объектом расследования ICAC по факту взяточничества. Об активисте PMSD Фрэнсисе Кассе, его сестре Анне Кассе и Ришаре Дювале в ICAC сообщил бизнесмен, которому было обещано разрешение Управления по туризму на управление прогулочными судами в обмен на взятку в размере 100 000 рупий. Согласно информации, собранной следователями МКАС, Дюваль, Фрэнсис Касс и Энн Касс разработали схему, посредством которой они выступали в качестве «посредников» при получении ценных разрешений. Сводный брат Ришара Дюваля Ксавье-Люк Дюваль был министром туризма, и Управление по туризму в течение ряда лет находилось под его юрисдикцией.

Взяточничество и поддельные документы для получения вида на жительство (BOI & PIO)

Расследование, проведенное Паспортно-иммиграционной службой (PIO) в мае 2012 года, выявило существование рэкета внутри Совета по инвестициям (BOI) и PIO. Несколько сотрудников BOI (Авинаш Рой, Мариан Мардей, Даянанд Фовдар, Мардей Муниен и другие), а также нотариус Чинди Кунния были арестованы, поскольку они входили в незаконную сеть, действовавшую на Маврикии, Реюньоне и в Индии. Члены мошеннической сети использовали поддельные банковские гарантии для поддержки ряда заявлений на получение вида на жительство для лиц, не являющихся гражданами Маврикия, например, тех, которые были выданы гражданам Франции Жану Тэю, Филиппу Токуару, Надин Токар, а также гражданам Индии Дханджаю Гундиа и Виджаю Дедиа. Другие члены сети, такие как Икбал Мохабут и Самад Ходабаккус, выявляли потенциальных клиентов в международном аэропорту ССР, прежде чем предлагать им вид на жительство за уплату взятки сотрудникам BOI.

Контракт CEB на обреченный проект солнечной фермы Сарако в Ситараме

В 2012 году CEB заключил контракт на строительство и эксплуатацию солнечной электростанции с фирмой Шама, брата министра Лейбористской партии Джима Ситарама, под названием Sarako PVP Co. Ltd., ориентировочная стоимость которого составляет 1,2 миллиарда рупий. Навин Рамгулам открыл солнечную электростанцию ​​мощностью 15 мегаватт в июне 2014 года, несмотря на критику со стороны оппозиции (а именно Пола Беренджера из MMM) о том, что фирма Ситарама, а также ее партнер по совместному предприятию не имеют опыта реализации таких проектов. Предложение Сарако также было выше, чем предложения конкурентов, его воздействие на окружающую среду не было тщательно оценено и смягчено, и контракт был заключен CEB с Сарако в рекордно короткие сроки. В 2013 году районный совет Блэк-Ривер издал приказ о прекращении реализации проекта после того, как он вызвал затопление близлежащих домов. К концу 2021 года Sarako была передана под конкурсное управление, поскольку не смогла расплатиться со своими кредиторами.

Отмывание денег в Бангалее, фиктивные контракты и покушения на убийства

Активист Лейбористской партии и бывший водитель фургона Хемант Бангалеа с 2006 года попал в заголовки газет, учитывая его участие в многочисленных скандалах, а также необъяснимое богатство и многочисленные поездки за границу. Бангали была близким соратником Навина Рамгулама . В 2006 году власти начали расследование предполагаемой причастности Бангалии к убийству в 2003 году другого лейбористского активиста Раджешвара Индура, а также поддельных писем о намерениях во время покупки ценных участков государственной земли недалеко от побережья Ла-Камбюза и Бель-Омбре. В 2012 году Правинд Джагнот сообщил, что Бангалеа хранила 20 миллионов долларов (600 миллионов рупий) на банковском счете HSBC в Сингапуре , что послужило поводом для расследования DPP по отмыванию денег. MRA также начало расследование попытки Бангалии выкупить свои акции в отеле Silver Beach в 2012 году. Бангали также был арестован в 2012 году за мошенничество с деньгами и подделку договоров купли-продажи, поскольку Нитеш Рамдхарри был потенциальным покупателем земли на сумму 40 миллионов рупий (6 арпентов). ) в Гоа, Индия, обнаружило, что договор купли-продажи, выданный Bangaleea, был поддельным. Затем Рамдхарри подвергся угрозам и нападению со стороны головорезов, которые хотели украсть его деньги и контракт.

Вармагате и арест генпрокурора и ППС

4 мая 2013 года руководитель избирательной кампании Лейбористской партии и генеральный прокурор Ятин Варма попал в автомобильную аварию на пересечении авеню Де Розье и авеню Трианон 2 в Катр-Борне. Очевидцы заявили, что Ятин Варма вышел из машины вместе со своим отцом Мониндрой Вармой, и они оба напали на Флорана Жанно, водителя другой машины. В результате агрессии на запястье Ятина Вармы пришлось наложить ортопедическую повязку. Головорезы из Лейбористской партии преследовали главного свидетеля Рави Синундуна в его резиденции. Пытаясь заключить сделку, Морис Алле (президент Управления портов Маврикия (MPA) и PMSD) встретился с отцом Флорана Марио Жанно в MPA, Клубе газонов Маврикия (MTC) и церкви Монмартра в Роуз-Хилл. Алле предложил Жанно сумму от 1,5 до 1,7 миллиона рупий, чтобы тот отозвал иск и таким образом урегулировал вопрос. Деньги предоставит бизнесмен и сторонник Лейбористской партии Радж Рамрачия. Когда эти попытки провалились, частный парламентский секретарь Лейбористской партии (PPS) Реза Иссак начал участвовать и организовал встречу в доме Жанно во Флик-ан-Флаке, где Ятин Варма предложил матери Флорана шампанское и книгу. Дальнейшие попытки Резы Иссака урегулировать этот вопрос не увенчались успехом, поскольку Жанно отказался отозвать свое заявление в полицию. После запроса Алана Гану в парламенте Ятин Варма и PPS Реза Иссак подали в отставку. Ятин Варма был госпитализирован из-за попытки покончить жизнь самоубийством, выпив бутылку гербицида. И Лейбористская партия ППС Реза Иссак, и Ятин Варма также были арестованы.

Gambling Gate (Подкуп судей со стороны Ли Шима и принуждение свидетелей)

Пол Фу Кун, владелец игорной сети Play on Line Ltd, в мае 2013 года подал в CCID официальную жалобу на своего бывшего делового партнера Жана-Мишеля Ли Шима, обвинив его в подкупе секретарей судей Асрафа Конхи и Абдуррафика Хамута. Фу Кун утверждал, что взятки Ли Шима обеспечили благоприятный исход в отношении системы азартных игр под названием Sport Data Feed, которая специализировалась на футбольных играх. Несколько государственных служащих, работающих в судебной системе, были арестованы. Главный инспектор Гектор Туяу также подвергся полицейскому расследованию. Поскольку он поспешно покинул Маврикий и перебрался в Лондон, спустя два года полиция Маврикия наконец допросила Ли Шима в 2015 году, выторговав его иммунитет от судебного преследования по гуманитарным соображениям. Барристеру Раме Валайдену , который стал законным представителем нескольких игорных заведений, связанных с Mauritius Turf Club, также грозило лишение адвокатской практики после обвинений в том, что он принудил главного свидетеля Аки Бхикаджи отозвать свои показания и изменить свои показания против адвоката и двух секретарей судьи Конхе и Хамут. Британская полиция также начала расследование деловых операций Ли Шима.

Мошенничество с импортными таможенными пошлинами (Тьерри Лагесс)

В августе 2013 года топ-менеджер Groupe Mon Loisir (GML) и текстильной фирмы Palmar Ltd Тьерри Лагесс был арестован CCID в аэропорту Плезанс после расследования таможенного мошенничества с роскошными автомобилями, ввезенными вернувшимися жителями. Следователи установили, что маврикийец Ашиш Кумар Сибуррун вернулся на Маврикий в 2011 году после многолетнего проживания в Англии и имел право на льготы по программе возвращающихся резидентов (RRS), включая право ввозить свой личный автомобиль из Англии, платя только 15% от его стоимости в качестве импортной пошлины. Сотрудники Налогового управления Маврикия (MRA) узнали, что принадлежащий Зеебурруну Mercedes Benz SLS63 AMG (стоимостью 143 500 фунтов стерлингов или 7,9 миллиона рупий) использовался исключительно бизнесменом Тьерри Лагессом, что является вопиющим нарушением закона. Дханешвар Тулси, директор компании по импорту автомобилей SS Motor Point, также был арестован. Он сообщил, что Тьерри Лагесс запросил заниженную оценку Mercedes SLS 63 AMG Seeburrun в декабре 2010 года. Mercedes AMG Seeburrun был конфискован государственными органами, после чего последовало длительное судебное преследование Лагессе, Seeburrun и Toolsee и судебные апелляции. Лагесс и Зеебуррун обжаловали решение Генерального прокурора (DPP) от 2016 года об обжаловании своего оправдания в Тайном совете королевы. В 2020 году Совет поддержал решение DPP и постановил, что им обоим предстанет новый суд за сговор и «хранение товаров, за которые не был уплачен акциз» в промежуточном суде.

Афера с местью Lottotech

В сентябре 2013 года журналист Стеллио Антонио, который работал менеджером по связям с общественностью лотерейной компании Lottotech, был арестован полицией Маврикия после обвинений Тималя Гокула. В январе 2021 года Антонио был оправдан, поскольку Гокул признался в суде, что инспектор местной полиции Раджарам вынудил его выдвинуть ложные обвинения против Антонио в качестве акта мести. За несколько лет до ареста Антонио публиковал статьи с критикой в ​​адрес Police des Jeux (Полиции азартных игр), некоторые из которых привели к карательному переводу полицейского Раджарама. В 2013 году Гокул утверждал, что Антонио обратился к нему в рамках мошенничества на 28,3 миллиона рупий, в результате которого Гокул потребовал приз, притворившись, что потерял выигрышный билет.

Кампус по борьбе с мошенничеством, Университет Маррона, EIILM, UoM и Раджеш Джита

С 2007 года брат министра высшего образования (Лейбористская партия) Раджеша Джиты Сунил был единственным владельцем кампуса Восточного института интегрированного обучения менеджменту (EIILM) на Маврикии. Несколько лет он действовал как частный платный университет. Сотни студентов окончили кампус EIILM на Маврикии. Однако Комиссия по университетским грантам Индии не признает индийские университеты, расположенные за пределами территории Индии. Ряд университетов отказали в программах EIILM и в приеме их выпускников в программы последипломного образования, поскольку их квалификации не признавались за пределами сферы EIILM. В парламенте министр Джита настойчиво отрицал, что деятельность EIILM была незаконной, защищая учреждение своего брата как полностью независимое от первоначального EIILM, базирующегося в Сиккиме. Бывший вице-канцлер (VC) Университета Маврикия (UoM) Р. Ругупут также сообщил, что его контракт был незаконно расторгнут из-за его отказа поддержать Амбиции Раджеша Джиты увеличить количество иностранных университетов, базирующихся на Маврикии. В 2014 году Джита даже продвигал угандийский филиал Открытого университета Маврикия, качество которого, как он утверждал, будет гарантироваться британскими органами образования. Скандал стал известен на местном уровне как «Университет Маррон» (или Кампус мошенничества). После официальных протестов Комиссии по университетским грантам (UGC) Индии и после того, как Лейбористская партия Навина Рамгулама (PTr) проиграла всеобщие выборы 2014 года своему сопернику МСМ, Комиссия по высшему образованию (TEC) Маврикия отказалась от поддержки кампуса EIILM на Маврикии. в декабре 2015 года. Неизвестная судьба сотен выпускников EIILM (Маврикий) и других нелегальных кампусов остается нерешенной.

Дело Боскалиса

В 2013 году голландская дноуглубительная группа Boskalis была оштрафована судом Маврикия на сумму, эквивалентную 1000 евро, за незаконные выплаты должностному лицу порта. Свидетель Ян Корнелис Хаак, представитель Boskalis International Bv, признал себя виновным в даче взяток и откатов в размере 3 миллионов рупий в долларах США и евро бывшему министру Сиддику Чейди и его союзникам для обеспечения крупного контракта на дноуглубительные работы в порту в 2006 году. После того же скандала со взяточничеством в Боскалисе Пракаш Маунтруа (бывший директор Портового управления Маврикия (MPA) и политический лоббист нескольких партий) был признан виновным и в ноябре 2019 года приговорен к девяти месяцам тюремного заключения. Сиддик Чейди (экс-председатель) Член MPA и известный бывший лейборист (PTr) также был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения. Чади и Маунтруа получили около 3 миллионов рупий в виде взяток и откатов в пользу подрядчика Боскалиса при заключении контрактов на дноуглубительные работы возле Английского канала и других. Боскалис произвел некоторые выплаты Сиддику Чейди через Жильбера Филиппа, председателя MPA. Более того, Боскалис также шесть раз платил Сиддику Чейди через Yashraj Films (Индия) и Maurifilms (остров Реюньон) за частную компанию Сиддика Чейди по импорту фильмов Blockbuster.

Схема Понци Affaire Sunkai

Бывший член муниципального совета PMXD Бхимла Рамлолл (по прозвищу мадам Каба или «женщина с сумочкой») была арестована в апреле 2013 года после краха схемы Понци , организованной ее компанией Sunkai Company Limited. Жертвам схемы Сункай Понци было обещано, что их инвестиции удвоятся в течение трех месяцев. Несколько полицейских действовали в качестве агентов схемы Бхимлы Рамлол, а ряд адвокатов также активно участвовали в ее бизнесе. Общая стоимость мошенничества Рамлола оценивается в 768 миллионов рупий. В мае 2018 года ее арестовали за участие в вооруженном ограблении ювелирного магазина в Роуз-Бель. Бхимлу и ее мужа Мохита Рамлола обвинили в отмывании денег, поскольку они приобрели участок площадью 365 квадратных метров в Соднаке за 2,6 миллиона рупий для отмывания денег. В мае 2021 года судебное заседание было отложено в 17-й раз, поскольку ее адвокат заявил, что слишком болен, чтобы представлять ее интересы. Таким образом, Бхимла Рамлолл и ее муж Мохит Рамлолл были освобождены под залог в размере 200 000 рупий.

Материалы дела о пропаже 2014 года Ришара Дюваля Пайля за вождение в нетрезвом виде

В августе 2014 года внутренний аудит показал, что материалы дела Ришара Дюваля загадочным образом исчезли из архивов Министерства юстиции. В июле 2013 года Ричард Дюваль (политик PMSD и президент Государственной компании по развитию собственности ) отказался пройти тест дыхания, анализ крови и мочи после того, как потерял контроль над своим BMW возле комплекса Мовилака в Пайе. После того, как ему было предъявлено обвинение в вождении без должной осторожности и внимания , а также в непредоставлении образца дыхания для проверки дыхания , Ричард Дюваль не явился в суд на запланированное слушание в феврале 2014 года, вместо этого решив улететь на несколько дней. в Южную Африку.

Королевская земля выделена политическим активистам и союзникам Лейбористской партии

После выборов в декабре 2014 года новое правительство провело расследование в отношении активистов и союзников бывшего премьер-министра Навина Рамгулама . Он возбудил уголовное дело с целью вернуть около 1000 акров (1150 арпентов) государственной земли, выделенной различным организациям и союзникам лейбористского правительства с 2005 года. Юридическая документация была подана в Государственное юридическое бюро (SLO), и CCID также участвовал в этом деле. запрос. Основными объектами расследования были:

• Арья Самадж и активист Лейбористской партии Сурьядео Сунгкур выделили участок на берегу моря для своего ресторана Ritum Coffee в Тру-о-Биш и
• Лекрам Нанлалл (Курорт Тариса) и Навин Унуп (Голос индуиста и Виджая Ом Хамара).

Новое правительство также преследовало другие земельные сделки, заключенные предприятиями и людьми, которые считались близкими к бывшему премьер-министру и Лейбористской партии. В их число вошли:

• ООО «Корпоративный отель» 30 арпентов (25,3 ак.) с 2009 г.;
• Дочерняя компания British American Investment (BAI) Tucson Ltd., основанная Давудом Раватом 20 арпентов (17 акр);
• Дханджай Калликан (Whitewater Consulting Services), 4 акра (3,3 акра) в Балаклаве. Дханджай — брат Дхананджая ( Дэн Калликан ), Навина Рамгулама бывшего советника и бывшего главы Маврикийской радиовещательной корпорации (MBC) и Национальной транспортной корпорации (NTC);
• Сандрани Рамджуравон (двоюродная сестра Навина Рамгулама, 7,3 арпента (6 акров) в Пальмаре для жилого комплекса через компанию Dream Spa & Resorts Limited) и
• Томми Ах-Тек 19,7 арпентов (16,6 акр) на пляже Альбион для строительства отеля через свою компанию Insignia Leisure Resorts Ltd. Томми заявил, что их группа никогда не была предметом ни одного расследования или спора относительно ее поведения или общего руководства.
• 31 арпент (26,1) передан компании казначея Лейбористской партии Девы Вирахсавми Midas Acropolis.
• Предоставление 12,5 арпентов (10,5) земли компании Beta Cement, дочерней компании Betonix, принадлежащей Викраму Бхунджуну, брату бывшего министра Раджеша Джиты . жены
• акров земли, подаренных Ах-Фат Лан Хин Чой, бывшему казначею Лейбористской партии.
• 30 арпентов (25,3 акра) предоставлено мосту Прайд в Пальмаре для обреченного на провал проекта экотуризма. Компания Pride Bridge была создана в 2008 году лицами, близкими к Навину Рамгуламу и Лейбористской партии, а именно отцом Нандани Сурнака Хабиману Сурнаком, бывшей женой Ракеша Гулджаури Наташей Ругу, Кушалом Лобином (бывшим президентом Управления по управлению сточными водами, бывшим президент Государственной страховой компании и адвокат Сунака и Гулджаури) и бывший журналист Хариш Чундунсинг.

Поджог после спорной продажи земли с участием нотариуса Дилчанда

В апреле 2015 года нотариус Винай Дилчанд и трое его соратников Сандип Аппаду, Махендра Чунеа и Дхармананд Самбон были признаны виновными и приговорены к тюремному заключению за разработку злонамеренного заговора с целью поджога дома Анвара Турабалли 17 августа 2000 года. В тот день в дом Турабалли был брошен коктейль Молотова. Расположенный на Шекспир-роуд, Порт-Луи и его вездеход загорелись. До этого инцидента Турабалли продал 3 арпента свободной земли, расположенной в Буа-Пиньоле, Терр-Руж, жителю Лонг-Маунтин за согласованную сумму в 3 миллиона рупий. Однако Турабалли получил только 1 миллион рупий, а когда он попытался вернуть оставшиеся 2 миллиона рупий, он обнаружил, что нотариус Дилчанд и его партнеры Аппаду, Чуни и Самбон выкупили собственность. Антуан Четти, бывший телохранитель нотариуса Виная Дилчанда, рассказал, что его босс приказал ему сжечь дом Турабалли и облить его лицо кислотой в качестве формы запугивания. В 2004 году Антуан Четти выдвинул обвинения против нескольких высокопоставленных лиц, в том числе против бывшего комиссара полиции Раджа Дайала. Он был вместе со своим адвокатом Самадом Гуламаулли и несколькими журналистами ведущих СМИ, которые изображали его раскаявшимся заключенным. Несколько обвинений оказались безосновательными, последнее из них было выдвинуто против профессионального бухгалтера, известного как Яш Варма, который был менеджером компании KPMG Mauritius. Обвинение против Яша Вармы было снято через полтора года из-за того, что обвинение было обременено ложью, а полиция не нашла ни одного доказательства, хотя бухгалтер при этом потерял работу, став жертвой суда над прессой. . После этого дела обвинения против других лиц, против которых ранее выдвигались обвинения Антуаном Шетти, были сняты. Судя по всему, он использовал обвинения как средство шантажа. Его собственный адвокат был приговорен к тюремному заключению в возрасте 12 лет в Англии. Сам Антуан Четти был торговцем наркотиками, которому предстояло отсидеть несколько лет в тюрьме.

Брамер, BAI и SIC: мошенничество, сговор и отмывание денег

В 2015 году бывший член парламента от Лейбористской партии и бывший директор Государственной инвестиционной корпорации (SIC) Икбал Маллам Хассам был арестован и расследован ICAC на предмет возможного сговора. Он приобрел два участка офисных помещений в Bramer House (расположенном в Cybercity в Эбене) у Bramer Property Fund (BPF) за 105 миллионов рупий в 2014 году после получения кредита от Bramer Bank (часть BAI) через свое недавно созданное частное предприятие Ottoman. Capital Ltd (OCL) через Byzantium Trust по Эшвина Дварки совету . Хотя эти офисы были оценены в 115 миллионов рупий, они были проданы Икбалу Малламу Хассаму всего за 105 миллионов рупий. Кроме того, SIC, который возглавлял Икбал Халлам Хассам, вложила в BPF 155 миллионов рупий, не получив одобрения совета директоров. Эта подозрительная сделка принесла Икбалу Малламу Хассаму ежемесячную прибыль в размере 210 000 рупий за счет клиентов Bramer Asset Management Ltd и Bramer Property Fund. Владелец и арендодатель Bramer Property Fund также, как ни странно, стал арендатором, поскольку ему приходилось платить 520 000 рупий ежемесячно (за аренду 11-го этажа) компании Ottoman Capital Ltd Икбала Маллама Хассама, а также дополнительно 335 000 рупий в месяц за сдачу в аренду. помещение на первом этаже. CCID также провел расследование в отношении Икбала Маллама Хассама по подозрению в сговоре и конфликте интересов с группой British American Investment (BAI). Суды не обнаружили никаких нарушений и впоследствии сняли с Икбала Маллам-Хашама все обвинения, отклонив версию обвинения.

Скандал с арендой Sun Tan Hotels, Palmar и Crown Land (DPP Boolell)

В 2015 году ICAC готовился арестовать Сатьяджита Булелла по его прибытии в единственный аэропорт острова. Булелл, директор прокуратуры (DPP) и брат старшего лейбористского бывшего министра Арвина Булелла, находился под следствием после утверждений, что он использовал свое влияние, чтобы принудить сотрудников Министерства жилищного строительства и земли (MoHL) возобновить долгосрочное соглашение. аренда земли Короны ( Térrain à Bail ) на 60 лет частной фирме Sun Tan Hotels Pty Ltd, директором которой является DPP Boolell. Земля Короны, расположенная в лучшем месте Пальмара, была передана компании Boolell Sun Tan Hotels Pty Ltd (зарегистрированной 19 мая 1987 года и работающей в туристическом секторе). ICAC также расследует потенциальный конфликт интересов, учитывая, что Сатьяджит Булелл запросил и присутствовал на встрече в 2011 году с Министерством жилищного строительства и земли, чтобы договориться о сумме арендной платы, подлежащей уплате по договору аренды земли, до 45 000 рупий в год, хотя он уже был Сторона (вместе с генеральным прокурором) провела предварительные консультации с государственными органами в 2008 году относительно общего увеличения с 45 000 рупий до 1,6 миллиона рупий в год в соответствии с пересмотренными требованиями Министерства финансов. Таким образом, недостача для маврикийского налогоплательщика за аренду сроком на 60 лет составит 93,3 миллиона рупий в пользу компании Sun Tan Hotels, принадлежащей DPP Boolell. ICAC также счел необычным, что DPP Boolell запросил такую ​​встречу и присутствовал на ней, учитывая, что по таким вопросам обычно присутствовал Саилеш Бинесрисингх, другой директор Sun Tan Hotels Pty Ltd.

Скандал Спортивный совет Маврикия и активист Худурун (№8)

Менее чем через год после выборов в декабре 2014 года политический активист Навшад Худурун, который активно агитировал за МСМ в избирательном округе № 8, получил от Совета спорта Маврикия (MSC) контракт на создание маркетингового ролика для продвижения предстоящего Национального Ночь спортивных наград (январь 2016 г.), хотя он предложил не самую низкую цену. В то время MSC находился под прямым контролем бывшего министра молодежи и спорта Йогиды Савминадена , избранного в том же округе (№ 8), где Худурун вел кампанию за партию министра (МСМ). Но Худурун далее сообщил, что высокопоставленный государственный служащий из MSC потребовал взятку в размере 15 000 рупий, чтобы Худурун получил 176 000 рупий, причитающихся ему по условиям контракта. Прокурор Министерства молодежи и спорта выдал ему чек на 18 тысяч рупий. Позже Худурун сделал звукозаписи разговоров, чтобы сообщить об этих случаях злоупотреблений в ICAC, поскольку министр Йогида Савминаден предложил ему дополнительно 18 000 рупий наличными.

DCL, Рамалингум, школьные планшеты и Интернет

В 2015 году министр образования Лила Деви Дукун-Лучомун расторгла контракт с частной фирмой Data Communications Limited (DCL) на поставку электронных планшетов в начальные школы. Директор DCL Ганеш Рамалингум уже получил залог в размере 21,7 миллиона рупий, не поставив ни одного планшета ни в одну школу. Министерство Дукун-Лучомун предъявило иск на сумму 141,2 миллиона рупий, включая компенсационные расходы. Однако в феврале 2017 года тогдашний министр технологий Йогида Савминаден заключил с DCL еще один крупный контракт (на подключение 160 школ к Интернету) через Центральный совет по закупкам (CPB). Рамалингум из DCL потребовал аванс в размере 45 миллионов рупий через юридическое бюро штата. Вскоре после этого DCL перешла к управлению имуществом, не устанавливая никаких подключений к Интернету.

Цветной чехол для тюков

В апреле 2016 года ICAC рекомендовал провести официальное разбирательство против бывшего министра окружающей среды Раджа Даяла по обвинению во взяточничестве со стороны государственного должностного лица. Министр был уволен, когда подробности аудиозаписи (" bande sonore ") были обнародованы через прессу. В записи говорится, что он просил взятку в размере 1 миллиона рупий у бизнесмена Сахида Наваба Субани «Патрик» за покупку 50 мешков пищевого пигментированного порошка (в просторечии известного по-французски как « Bale Couleur »), который использовался во время индуистского фестиваля Холи в обмен на разрешение на проведение оценки воздействия на окружающую среду для проекта недвижимости в Гро-Кайу. Рассмотрение дела несколько раз откладывалось после просьб Дайала приостановить рассмотрение дела по состоянию здоровья. В мае 2019 года Субани была признана банкротом.

Еврокредитный скандал

В середине 2015 года министр финансов МСМ Вишну Лучминарайду от имени своего траста SVL получил кредит в размере 1,1 миллиона евро (45 миллионов рупий) от Государственного банка Маврикия (SBM) с некоторыми подробностями о цели. заем; он не предоставил никаких активов в качестве обеспечения. Несмотря на список проблем, поднятых Кредитным комитетом SBM, его председатель и президент Найен Кумар Баллах, который также является зятем премьер-министра сэра Анируда Джагнота , не только одобрил кредит как «чрезвычайный», но и снизил проценты. ставку с 1,9 процента до 1,5 процента и даже увеличил сумму кредита с запрошенных 1,0 миллиона евро до 1,1 миллиона евро. Подробности скандала, конфликта интересов, поскольку имя Баллаха было предложено Вишну Лучминарайду для кредитного комитета SBM, в конечном итоге стали известны. Когда ICAC начал расследование, Вишну Лучминарайду сказал, что кредит был предоставлен всего на 400 000 евро, а затем предоставил свое жилье (стоимостью всего 33,48 миллиона рупий или 384 584 евро) в качестве обеспечения кредита в размере 45 миллионов рупий (516 642 евро). В результате скандала в марте 2016 года Джагнаут произвел кадровые перестановки в своем кабинете, а Вишну Лучминарайду был переведен из Министерства финансов и стал министром иностранных дел.

Земельные сделки Ситарама и невыплаченные кредиты

Бывший спикер Национальной ассамблеи Исвурдео Ситарам и его жена Рукмини Бундху-Ситарам были признаны виновными в нарушении контракта и оштрафованы за введение в заблуждение покупателей земли, расположенной в Генриетте, в апреле 2016 года. На момент продажи земли в 2004 году Ситарам обязался предоставить водоснабжение, электричество и доступ к покупателям до июля 2008 года. Однако, поскольку пара Ситарам не оказывала никаких подобных услуг, покупатели подали на них в суд о возмещении ущерба. В ноябре 2016 года другая пара подала в суд на Ситарама за аналогичное нарушение контракта и вводящие в заблуждение заявления.

В октябре 2016 года бывший министр Лейбористской партии Джим Ситарам был предметом письменных показаний о возвращении во владение Porsche Cayenne, который он арендовал у La Prudence Leasing Finance Company Limited. В преддверии получения показаний лизинговая компания несколько раз требовала платежа, но Ситарам не смог выплатить долг. Затем компания попыталась вернуть ему задолженность в размере 1,77 миллиона рупий.

В ноябре 2016 года член Лейбористской партии и бывший спикер парламента Исвурдео Ситарам, отец Джима, подвергся судебному преследованию в Суде мастеров после того, как не выплатил 3,9 миллиона рупий, которые он взял в долг у Банка развития Маврикия (DBM) для финансировал свою частную фирму Bharatee Mixed Farming . В результате DBM попыталась вернуть свои средства посредством процедуры продажи по взиманию налога, включая два участка земли в Cité EDC Henrietta, которые Ситарам использовал в качестве обеспечения по кредитам.

Национальный компьютерный совет

В мае 2016 года представитель организации Techno Women Organization (TWO) Institute и Cisco Systems подала иск против Национального компьютерного совета (NCB) и руководителей Квалификационного органа Маврикия (MQA). Утверждалось, что за контракт на сумму 2 миллиона рупий потребовали взятку в размере 200 000 рупий, которая будет использована для организации курса (290 часов занятий) по технологиям.

Гранд Байе принес семье министра Судхуна непредвиденную прибыль в размере 48 миллионов рупий

В 2016 году Умейр Судхун, сын тогдашнего вице-премьер-министра Шоукуталли Судхуна , получил прибыль в размере 48 миллионов рупий, продав свои акции частной компании, которой всего несколькими месяцами ранее была предоставлена ​​в аренду на 60 лет 1931 квадратный метр площади. Государственная элитная недвижимость ( Pas Géométriques ) вдоль пляжа Гранд Бэй. Хотя первоначальный договор аренды между правительством Маврикия и компанией Судхуна ( Société Mohamad Umeeir Ibne Showkut ) не подлежал передаче другой стороне, Умейр Судхун продал все свои акции, чтобы передать право собственности на 60-летнюю аренду четырем иностранным гражданам Китая. Судхуну даже удалось преодолеть юридические ограничения, применимые к иностранной собственности на маврикийскую землю, получив специальное разрешение сэра Анируда Джагнота. Действительно, Закон об ограничении собственности неграждан запрещает иностранным гражданам приобретать, владеть, отчуждать или покупать недвижимость без специального сертификата, выданного канцелярией премьер-министра. Однако к 9 ноября 2016 года Jugnauth уже выдала специальный сертификат, разрешающий продажу всех акций компании Судхуна гражданам Китая Милао Вану, Цзяньчжун Чжу, Ю Суну и Лю Сенхуа. Нотариус Венда Савминаден, жена министра Йогида Савминаден подготовила юридические документы для продажи. Первоначально 18 июня 2012 года министр Судхун и его жена передали свои акции своему сыну Умеиру, и акции оценивались всего в 14 миллионов рупий.

Эшан Джуман Подкуп государственного должностного лица

В ноябре 2016 года депутат от Лейбористской партии и бывший заместитель лорд-мэра Мохамед Эшан Джуман был признан виновным в «подкупе государственного должностного лица». В результате, несмотря на апелляцию, Джуман был приговорен к 1 месяцу тюремного заключения. В 2007 году Эшан Джуман пытался подкупить полицейского Джувахира, пытаясь избежать штрафа, когда его поймали за использованием мобильного телефона во время вождения, а также он отказался предоставить свои водительские права. Во время своего выступления в суде Эшан Джуман утверждал, что он водитель грузовика, хотя он был заместителем лорд-мэра.

Независимое управление вещания (IBA)

В 2016 году Алентарис отобрал кандидатов на должность директора Независимого управления вещания (IBA). На должность директора был нанят президент IBA, который был членом правящей политической партии. В апреле 2016 года МКАС начал расследование по факту вербовки директора МАЮ.

В 2017 году газета раскрыла сомнительную практику директора IBA требовать от инвесторов 15 000 долларов США для каждого проекта, который требовал сотрудничества государственного министерства.

Бисквитные ворота

В феврале 2017 года член парламента запросил разъяснений у спикера, чья компания дочери получила контракты на поставку консервированного печенья государственным организациям. На банках имелась вводящая в заблуждение маркировка «Сделано в Великобритании», когда они были поставлены местным пекарем; пресса назвала скандал «Бисквитгейтом». Журналисты-расследователи отметили наценку в 3300% на печенье местного производства.

Кардиологический центр и дело Виджая Сампута

В марте 2017 года министр здравоохранения Хусну сообщил, что политическая активистка Виджая Сумпут и близкая соратница его предшественника Анила Гаяна получили 200% прибавку к своей зарплате в качестве директора Целевого фонда специализированной медицинской помощи (TFSMC). Дело было передано на рассмотрение Комитета по установлению фактов (FFC), и его выводы были отправлены в ICAC. В октябре 2018 года премьер-министр сообщил Национальному собранию, что ICAC уже начал расследование спора в марте 2017 года, но никаких арестов произведено не было. В январе 2019 года на допрос был вызван и бывший председатель TFSMC Вишвамитра Рамджи. Ранее Виджая Сумпут также был назначен тогдашним министром здравоохранения Анилом Гаяном на должность главы Кардиологического центра. Их ассоциация попала в заголовки газет в 2004 году после того, как Виджая Сумпут был назначен директором Управления туризма, когда Анил Гаян был министром туризма. В 2012 году Гаян и Сумпут совместно зарегистрировали новую компанию — Southall Company Limited — для предоставления консультационных услуг по вопросам управления. В 2013 году Гаян и Сумпут создали вторую совместную компанию — Lex Advoc Associates Company Limited — для предоставления консультационных услуг в сфере недвижимости.

Скандал с поглощением NMH

В марте 2017 года бухгалтер Крити Таукордасс была назначена специальным следователем Комиссии по финансовым услугам (FSC) для расследования попытки группы франко-маврикийцев осуществить враждебное поглощение компании New Mauritius Hotels Ltd (NMH) в феврале 2016 года. Эктор Ноэль (Espitalier-Noël Ltd (ENL) Land Ltd), Луи Ривалланд (генеральный директор Swan), нотариус Жан Пьер Монтоккио, менеджеры Rogers и другие были вовлечены в совместную попытку купить акции компании на сумму 1,4 миллиарда рупий. НМХ. В результате конкурентные предложения других сторон, например Sunnystars Resorts Holdings, не были задействованы в окончательной сделке. К середине 2017 года следователь Таукордасс представил свой промежуточный отчет, в котором были подчеркнуты важные выводы и аномалии. Однако политические кандидаты от правительства МСМ (Жерар Санспер и Дев Манрадж) вмешались, чтобы предотвратить публикацию окончательного отчета Таукордасса, не оплатив его счет. Действительно, следователю Таукордасу угрожали судебными исками как со стороны ENL-Rogers-Swan (800 миллионов рупий), так и со стороны NMH (200 миллионов рупий). В результате проведение дальнейших следственных действий в отношении братьев Ноэль, Ривалланда, Монтоккио, Тейлора и других пока невозможно.

Скандал с покупками по кредитной карте

В марте 2018 года президент Маврикия Амина Гуриб-Факим подала в отставку после скандала, раскрытого в местной прессе, что поставило в неловкое положение правящее правительство, которое поддержало ее выдвижение на церемониальную должность. Были опубликованы поступления от частных расходов президента за рубежом (предметы роскоши, такие как ювелирные изделия и одежда) с использованием кредитной карты, предоставленной неправительственной организацией (НПО). НПО была основана ангольским банкиром, который стремился получить банковскую лицензию и другие инвестиции на Маврикии. Амина Гуриб-Факим предположительно использовала кредитную карту лондонского Института планеты Земля (PEI) для покупки товаров на сумму 26 000 долларов США, не связанных с ее работой в PEI.

Трианон получил 15 миллионов рупий для министра

Для дальнейшего развития проекта «Метро-Экспресс» Министерство земли и жилищного строительства выкупило 42 участка земли в рамках схемы принудительного выкупа в 2017–2018 годах. Одним из бенефициаров схемы был министр здравоохранения Анвар Хусну, чей участок земли площадью 897 квадратных метров в Соднаке (Трианон) был куплен за 15 миллионов рупий, или 16 833 рупий за квадратный метр, тогда как другие землевладельцы получили гораздо меньшую компенсацию. Остальные представители общественности получали от 824 до 11 317 рупий за квадратный метр.

2015-2018 Комиссия по расследованию незаконного оборота наркотиков

В июле 2018 года Комиссия по расследованию незаконного оборота наркотиков (под председательством бывшего судьи Пуисне Пола Лама Шанг Лина) опубликовала свой отчет после трех лет расследования. В отчете описаны методы, используемые ключевыми игроками, участвующими в этой незаконной деятельности. В течение нескольких дней трое членов МСМ подали в отставку. Адвокат Рубина Жаду-Яунбокус, министр по вопросам гендерного равенства, посетила многочисленных заключенных в различных тюрьмах (например, 37 посещений в 2009 году), в том числе самого известного осужденного торговца наркотиками Перумаля Веерена. Рубина Жаду-Яунбокус также совершала нежелательные посещения тюремных камер сокамерников, хотя они даже не были ее клиентами. Комиссия также сообщила, что она выступала в качестве посредника в отмывании денег от имени заключенных торговцев наркотиками. Санджив Тилакдхарри, заместитель спикера правительства МСМ, первоначально пытался не давать показаний перед комиссией, но потерпел неудачу. Он также совершил множество нежелательных посещений и совершил множество телефонных звонков заключенным в тюрьму торговцам наркотиками, в том числе осужденному Рудольфу Дереку Жан-Жаку, также известному как «Гро Дерек». Санджив Тилакдхарри также дал указание заключенному выдвинуть ложные обвинения против полицейского отдела по борьбе с наркотиками и контрабандой (ADSU). Комиссия также резко критиковала адвоката Абдула Рауфа Гюльбуля, члена МСМ и мужа главного судьи Реханы Биби Мунгли-Гюльбуля, который также был президентом Управления по регулированию азартных игр (GRA). Гульбуля критиковали за использование одноразовых телефонов, его способность извращать ход правосудия и за получение прибыли от доходов от незаконного оборота наркотиков, как, например, в случае с осужденным торговцем людьми Сиддиком Исламом, который заплатил Гулбулу 25 миллионов рупий, используя деньги, полученные от незаконного оборота наркотиков. . Избирательную кампанию Гюльбюля в избирательном округе №3 также финансировала торговка наркотиками Сада Курпен. Известно также, что Гюльбуль поручил своим младшим сотрудникам пополнять банковские счета заключенных торговцев людьми. Различные адвокаты, в том числе Самад Гуламалли, Эшли Харранджи и Тиша Шамлолл, также дали показания против Рауфа Гюльбуля.

Луанда Ликс

Когда ICIJ опубликовал Luanda Leaks записи, касающиеся миллиардера российско-ангольского происхождения Изабель душ Сантуш , и вскоре после этого личный менеджер душ Сантуша Нуну Рибейру да Кунья был найден мертвым, связь с маврикийцем Винсентом А-Чуэном также была обнаружена в начале 2020. Винсент А-Чуэн, сын основателя ABC Group, был директором Sun Wukong Services, «номинального» акционера пары дос Сантос-Доколо в Сагуаро. С 2006 года ABC Global Management Services, оффшорное подразделение группы ABC, помогало Дос Сантосу и Синдике Доколо управлять Saguaro Management. В 2006 году на Маврикии была создана компания Saguaro Management как одна из структур и компаний, предназначенных для финансирования нового предприятия душ Сантоса по производству пива. В 2016 году вторая маврикийская компания, Sun Wukong Services Limited, владела акциями Saguaro Management в качестве номинального держателя акций душ Сантоса и Доколо. В результате этой договоренности в публичных документах имя душ Сантоса не будет отображаться, хотя это позволило паре душ Сантос-Доколо полностью контролировать компанию.

Ворота Сент-Луиса

коррупционный скандал, получивший название « Ворота Сент-Луиса» В июне 2020 года стал известен , в котором были замешаны политические назначенцы правительства, члены правления Центрального управления электроэнергетики (CEB) и датская фирма Burmeister & Wain Scandiank Contractor (BWSC). В 2014 году CEB опубликовал тендерный пакет, который был отменен и переоформлен в 2015 году, на крупную модернизацию существующей дизельной электростанции в Сент-Луисе, на окраине столицы Порт-Луи. BWSC получила контракт, но информатор предупредил финансиста Африканского банка развития (АБР) о взятках, полученных несколькими сотрудниками CEB через посредника. АБР расследовал претензии и, таким образом, исключил BWSC из всей будущей работы на 21 месяц. В июне 2020 года, после того как этот вопрос был поднят в парламенте, вся управленческая команда CEB была уволена и заменена. К концу июня 2020 года премьер-министр Правинд Джагнот уволил заместителя премьер-министра из кабинета министров. Заместитель премьер-министра также занимал портфель министра энергетики. Увольнение произошло после того, как премьер-министр получил отчет, опубликованный АБР , в котором утверждается, что взятки были выплачены различным сторонам, в том числе Полу Беренжеру из МММ , через посредника в ходе тендерного процесса.

В июле 2020 года подрядная фирма PAD & Company Limited была передана под добровольное управление после обнаружения поддельных банковских гарантий по контракту на строительные работы на сумму 210 миллионов рупий, а также раскрытия участия фирмы в строительстве ворот BWSC-CEB-ADB в Сент-Луисе. скандал. Следователи МКАС допросили Шамшира Мукуна (бывшего директора CEB) и Алена Хао Тина Вуна (бывшего директора подрядной фирмы PAD & CO).

5 сентября 2020 года Бертран Лагесс, инженер-консультант Burmeister & Wain Scandian Contractor (BWSC), был арестован на Маврикии за нарушение статей 3 (1) (b), 6 и 8 Майского закона о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег. 2016. Его подозревают в приобретении имущества на сумму 212 948 евро (10 миллионов рупий), а также в хранении 8,17 миллиона рупий на банковском счете с использованием доходов от этой коррупции. Бертан Лагесс стер записи своего телефона и компьютера во время ареста.

Прибыль Тамарина в размере 6 миллионов долларов для PPS Rawoo

12 июня 2020 года депутат от Лейбористской партии Эшан Джуман раскрыл подробности контракта между Министерством земли и жилищного строительства и частной фирмой Smart Clinics Ltd. Фирма принадлежит личному секретарю парламента МСМ (PPS) Исмаэлю Раву, а также его матери. и его брат. Акции компании принадлежат трем членам семьи PPS: Исмаэлю Мухаммаду Раву (1000 акций), Ану Хамиду Мухаммаду Раву (60 600 акций) и Аише Би Будху-Раву (39 400 акций). 24 мая 2018 года Smart Clinics получила в аренду на 60 лет два акра первоклассной государственной земли на берегу моря (обычно называемой Crown Land) в Гранд-Ривьер-Нуар, в эксклюзивном районе Тамарин, Маврикий , в Блэк-Ривер . Семья Равус недавно подписала Меморандум о взаимопонимании (МОВ) с южноафриканской компанией Two Futures по освоению этой земли. Существующий ветхий отель Island Sports Club, построенный на двух акрах земли, когда семья Хедарун владела им арендой, будет снесен и заменен стоматологической и медицинской клиникой, рестораном и апартаментами. В рамках сделки семья ППС Раву заплатит Хедарунам 15,05 миллионов рупий, в то время как они согласились продать продленный договор аренды компании Two Futures за 250 миллионов рупий. Таким образом, семья PPS Rawoo получит от этой сделки прибыль в размере около 235 миллионов рупий (6 миллионов долларов США) менее чем за два года.

Сделка с недвижимостью в Ангус Лейн

В конце августа 2020 года стало публично известно о земельной сделке, датированной 2008 годом, в ходе которой две несовершеннолетние дочери Правинда Джагнота стали владельцами земельного участка стоимостью 20 миллионов рупий на Ангус-лейн в Вакоасе, на котором Министр недавно построил свой частный особняк. Алан Говинден, посредник, заплатил 20 миллионов рупий другой стороне в Англии за приобретение земли. Вскоре после этого право собственности на ту же землю было передано на имя несовершеннолетних дочерей Джагнота — 13 и 15 лет. ICAC начал расследование этой сделки в 2011 году, но до сих пор не было достигнуто никакого прогресса. Земельный участок первоначально был частью Domaine des Runtree площадью 7 023 квадратных метра (1,735 акра) и примыкал к существующей собственности, принадлежащей Джагноту. Он принадлежал хорошо известному сахарному поместью Бел-Эйр. Посредником выступил маврикийский кинопродюсер и бизнесмен Логанаден Говинден, также известный как Алан, который иммигрировал в Великобританию. Договор купли-продажи, составленный нотариусом Жеромом Кенигом, подтверждает, что продавец получил сумму в 20 миллионов рупий. Политические лидеры Роши Бхадайн и Поль Беренджер потребовали от Джагнота предоставить полную информацию о сделке, что представляется крайне неэтичным.

Убийство разоблачителя Кистнен и активиста Фаху

18 октября 2020 года частично обгоревшее тело активиста МСМ Соопраманьена Кистнена было обнаружено на поле сахарного тростника в Телфайре, Мока. Поле, принадлежащее пустыне Мон, Альма. Sugar Estate также была подожжена. Перед своей смертью он собирался связаться с ICAC, чтобы раскрыть фальшивую практику проведения торгов в государственных корпорациях под управлением правительства МСМ. Компания Кистнена Final Cleaning Ltd проиграла тендер на заключение контракта на уборку с Государственной торговой корпорацией (STC). Ранее другая компания Кистнена, Rainbow Construction Ltd, также упустила контракт на поставку наборов для тестирования на COVID-19 на сумму 4,3 миллиона рупий. Оба контракта были присуждены компании Виная Аппаны Techno-World Co Ltd. Винай Аппана является зятем директора STC Джонатана Рамасами. Жена С. Кистнена, Симла, рассказала, что министр Савминаден также придумал для нее фиктивную должность «секретаря избирательного округа» на государственной службе, но министр прикарманил эту зарплату в размере 15 000 рупий в месяц. Однако после длительного судебного процесса Йогида Савминаден была оправдана в мае 2024 года, поскольку Симла Кистнен была признана в суде много лживой в своих попытках запятнать репутацию Савминадена. Это вызвало дополнительные вопросы об истинных авторах этой политически мотивированной грязной кампании, которую полностью поддержали юристы, называющие себя «Мстителями». Кистнен также собиралась рассказать, как 1200 граждан Бангладеш, прибывших на Маврикий по визам с разрешением на работу, проголосовали в нескольких округах во время всеобщих выборов 2019 года . Он также собирался обнародовать широко распространенную практику выставления фальшивых счетов подрядчиками строительных работ с политическими связями, например, фальшивые счета, которые он выставлял в отношении пляжных ограждений южноафриканским владельцам отеля Clear Ocean в Помпоннетте . Мобильный телефон, который Йогида Савминаден передал Кистнену для обсуждения деловых сделок, пропал, но фотографии с этого телефона появились в пропагандистских видеороликах, выпущенных MSM в попытке дискредитировать Кистнена и его жену Симлу. Близкий соратник Кистнен Притам Матадин подвергся физическому насилию со стороны полицейских, пытаясь заставить его признаться в убийстве Кистнен. Полиция также осмотрела его машину. Политический активист и сторонник МСМ Свасти Рао Факу (также известный как Манан Факу) был застрелен 20 января 2021 года в Бо-Бассен вскоре после того, как он организовал уличную демонстрацию, чтобы продемонстрировать поддержку участвовавшему в боевых действиях экс-министру Йогиде Савминадену во время выступления последнего в суде. относительно убийства Кистнена и обвинений в фиктивной работе против него.

Убийство и смерть государственных служащих Канакии, Вителингума и Буатье

Правин Канакиа, который работал сотрудником по закупкам в Министерстве финансов, был найден мертвым в прибрежном районе Ла-Рош-Ки-Плер министра финансов Ренганадена Падаячи в Суйяке 11 декабря 2020 года возле особняка . В ночь перед обнаружением трупа Канакии рыбаки стали свидетелями того, как семь мужчин бросили тело в темноте. На его теле были следы нападения. И Соопраманиен Кистнен, и Правин Канакия участвовали в заключении контрактов со сторонниками партии Джагнота (МСМ), связанными с пандемией COVID-19. Его жена Решми подтвердила, что незадолго до его исчезновения Канакия собирался раскрыть информацию о серьезных случаях финансовых злоупотреблений в своем департаменте и что его собирались перевести в наказание в Министерство здравоохранения. Сара Буатье, государственный служащий, работающая в канцелярии премьер-министра (PMO), была найдена мертвой при подозрительных обстоятельствах, повешенной на ручке шкафа в Гельвеции в декабре 2020 года. В середине января 2021 года секретарь Государственной торговой корпорации (STC) Девен Вителингум скончался после того, как столкнулся с сильным стрессом на работе. Он подробно разбирался во всех вопросах закупок и контрактах, заключенных STC на протяжении нескольких десятилетий; его телефон исчез.

Модху и разрешение на аквакультуру

В январе 2021 года Сулакшна Ранджит (представляющая Supam Export Ltd) написала премьер-министру Правинду Джагноту письмо с жалобой на непродление ее разрешения на аквакультуру. Ранджит утверждал, что в 2020 году министр рыболовства Судхир Модху организовал отправку своего соседа и друга Куррумчунда (владельца Сучи Technologies), чтобы заставить ее компанию выплатить «деньги за защиту бизнеса», в противном случае ее лицензия не будет продлена. В соответствии с измененной договоренностью, предложенной министром Модху, фирма Supam Export Ltd должна будет работать под управлением новой фирмы Сучи Technologies, что позволит последней получать комиссионные за счет доходов, полученных фирмой Ранджита. Она потребовала дальнейшего расследования со стороны ICAC, а также призвала к отставке Модху.

Документы Пандоры

Саттар Хаджи Абдула, председатель SBM Holdings, владеющей Государственным банком Маврикия , фигурирует в «Документах Пандоры», опубликованных в октябре 2021 года Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Он числится среди «деловых людей». В качестве генерального директора маврикийского филиала Grant Thornton International Саттар Хаджи Абдула также был администратором обанкротившейся авиакомпании Air Mauritius . В период с 2009 по 2011 год Саттар Хаджи Абдула купил акции Light Rise International (BVI) и Falcon Power Ltd (BVI), двух компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах . Маврикийец Юврадж Такур был первоначальным основателем Light Rise International с апреля 2009 года. В 2012 году Regula Ltd, структура, созданная Deutsche Bank на Британских Виргинских островах , выкупила все акции Такора и Хаджи Абдулы в Light Rise и Falcon Power. После расследования отмывания денег с участием Regula Ltd Deutsche Bank был оштрафован на 15 миллионов евро.

Отслеживание, анализ и отслеживание данных по кабелю SAFE

30 июня 2022 года Шерри Сингх, генеральный директор Mauritius Telecom (MT), публично объявил о своей отставке в рамках широко освещаемой в средствах массовой информации кампании, за которой днем ​​позже последовало интервью в прямом эфире в социальных сетях, в котором он сообщил, что премьер-министр Правинд Джагнот дал В октябре 2021 года ему было дано твердое указание разрешить «третьей стороне» установить оборудование для мониторинга для отслеживания интернет-трафика на посадочной станции подводного кабеля Южно-Африканского Дальнего Востока (SAFE) в Бэ-Жакоте на Маврикии. Шерри Сингх была близким соратником Правинда Джагнота и его жены Кобиты Джагнот . Шерри Сингх окрестила последнюю Леди Макбет , напоминая о главной героине Леди Макбет в Шекспира трагедии «Макбет» . Капил Рисаул был назначен генеральным директором административным советом MT вместо Шерри Сингх 19 июля 2022 года. Рисол вернулся из Канады, чтобы приступить к работе в качестве нового генерального директора MT 1 августа 2022 года. К 19 июля 2022 года технический директор Mauritius Telecom Гириш Гуддой также подал в отставку. Но к 4 августа 2022 года Гуддой отозвал свою отставку и вернулся в Mauritius Telecom на недавно созданную и более прибыльную должность директора по обслуживанию (CSO). 20 июля 2022 года были отстранены от должности председатель и несколько директоров Mauritius Telecom (Найен Кумар Баллах, Дирендра Даби, Дев Манрадж, Кусирам Конхи и Рамеш Бхику). Они представляют 59,0% государственной собственности Mauritius Telecom, поскольку государству принадлежит 33,49%, SBM Holdings Ltd принадлежит 19%, а Национальному пенсионному фонду принадлежит 6,55%. Позже Правинд Джагнот подтвердил, что он сам просил прислать технических специалистов из Индии для обследования и вмешательства, но установка физического оборудования будет исключена. Индийская техническая группа совершила несколько визитов в Бэ-Жакоте, а запись их присутствия с камер видеонаблюдения в апреле 2022 года была показана бывшим генеральным директором Шерри Сингх во время интервью, транслировавшегося в социальных сетях в пятницу, 22 июля 2022 года. Были высказаны опасения, что владельцы консорциума SAFE не знали о таких исследованиях и вмешательствах. 5 июля 2022 года, когда лидер оппозиции попросил Правинда Джагнаута предоставить более подробную информацию в парламенте, его микрофон был отключен.

CWA Маунтроа чрезвычайные закупки

Несмотря на его участие в скандале со взяточничеством в Боскалисе в 2006–2013 годах, Пракаш Маунтруа был назначен исполнительным директором Центрального управления водоснабжения (CWA) в августе 2022 года. В течение одного месяца после этого политического выдвижения было предложено, чтобы избежать необходимости объявления конкурсных тендеров, контракт на сумму 7 миллиардов рупий был бы выделен индийской строительной фирме в качестве чрезвычайных закупок , чтобы попытаться выполнить предвыборное обещание МСМ в 2019 году: бесперебойное снабжение питьевой водой всех частей Маврикия.

Президентское помилование сына-растратчика комиссара полиции Дипа

20 декабря 2022 года президент Рупун утвердил рекомендацию Комиссии по прерогативам милосердия (Комиссия по милосердию), которая позволила смягчить 12-месячный тюремный срок, вынесенный Авинашу Чандра Пракашу Дипу судом промежуточной инстанции, на штраф в размере 100 000 рупий. Авинаш Чандра Пракаш Дип, сын комиссара полиции Анила Кумара Дипа, был приговорен к 12 месяцам тюремного заключения за участие в хищении в июне 2008 года 3 миллионов рупий в ущерб местной фирме (Diadeis Maurice Ltée). Чандра Пракаш Дип раньше работал в Barclays Bank, прежде чем присоединиться к бухгалтерской фирме De Chazal Du Mée (DCDM). После ухода из Barclays Bank Дип связался с бывшим коллегой Авинашем Кона Ернкинновду, чтобы собрать детали, которые Дип и его сообщники (Читранджун Хауро и Махмад Разик Аумералли) позже использовали в мошеннических целях. Сообщники Дипа Читранджун Хауру и Махмад Разик Аумеэралли также были признаны виновными и приговорены к тюремному заключению в феврале 2018 года. В ноябре 2022 года Дип подал апелляцию на приговор, но главный судья Рехана Мунгли-Гулбул отклонила любое обращение в Тайный совет. В январе 2023 года Директор прокуратуры подал заявление о судебном пересмотре решения о ремиссии.

В сентябре 2011 года Чандра Пракаш Дип был признан виновником отдельного дела о хищении 80 миллионов рупий из банка Bramer Bank. Это привело к аресту его отца Анила Кумара Дипа (тогдашнего помощника комиссара полиции) в декабре 2013 года, а также матери Чандры Пракаша Дипа, Чандни Дип, в 2011 году, поскольку банковский счет последнего использовался для получения присвоенных средств за счет Брамера. Банк.

См. также

• Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (Маврикий)
• Коррупция по странам
• Индекс восприятия коррупции
• Международная Антикоррупционная Академия
• Группа государств против коррупции
• Международный день борьбы с коррупцией
• ISO 37001 Системы менеджмента противодействия взяточничеству
• Конвенция ООН против коррупции
• Конвенция ОЭСР по борьбе со взяточничеством
• Трансперенси Интернешнл
• Утечки с Маврикия
• Список людей, упомянутых в «Документах Пандоры»
• Документы Пандоры