Незаконное обогащение
Незаконное обогащение обычно относится к ситуации, в которой человек пользуется каким-либо богатством, получение которого не может быть оправдано или не было оправдано из законного источника дохода. [1] Точные определения незаконного обогащения и терминология, используемая для описания этого понятия, значительно различаются в международных правовых документах и внутригосударственных законах. [2]
Различная терминология
[ редактировать ]Терминология, окружающая эту концепцию, значительно различается. Многие страны, конечно, используют термин «незаконное обогащение» (например, Афганистан), [3] или аналогичные неанглоязычные термины, такие как «незаконное обогащение» (например, Мавритания), [4] «незаконное обогащение» (например, Мексика), [5] или «незаконное обогащение» (например, Мозамбик). [6] Однако другие страны ссылаются на ту же концепцию, используя такие фразы, как приобретение, владение или контроль «необъяснимого богатства» (например, Сьерра-Леоне), [7] «необъяснимые активы» (например, Кения), [8] или «необъяснимое имущество» (например, Антигуа и Барбуда). [9] Другие страны снова называют эту концепцию «незаконными прибылями» (например, Египет). [10] «неосновательное обогащение» (например, Панама), [11] «имущество, которое считается приобретенным незаконно» (например, Непал) [12] или даже «ответственность за коррупционные приобретения» (например, Сейшельские Острова). [13]
Разница в объёме определений
[ редактировать ]Объем определений незаконного обогащения также значительно различается в разных странах мира.
Международно-правовые инструменты последовательно придерживаются узкого подхода при определении этой концепции. [14] [15] [16] Эти документы обычно рассматривают незаконное обогащение только как концепцию, связанную с коррупцией, и включают только ограничительные термины, такие как «увеличение активов», при описании формы, которую может принять незаконное обогащение человека.
Национальное законодательство зачастую применяет гораздо более широкий подход при определении незаконного обогащения. Вместо того, чтобы просто ограничить концепцию незаконного обогащения включением в него увеличения активов, законодатели десятков стран мира определили, что незаконное обогащение также включает неоправданное повышение «уровня жизни» человека (например, Бутан). [17] «поезд жизни» (например, Сенегал) [18] или «образ жизни» (например, Сан-Томе и Принсипи). [19]
Кроме того, хотя международные документы принимают во внимание только обогащение «публичных должностных лиц» или «государственных чиновников», многие страны принимают гораздо более широкое толкование в своих законах и определяют незаконное обогащение как деяние, которое может совершить «любое лицо». (например, Руанда). [20]
Законы о незаконном обогащении
[ редактировать ]Законы о незаконном обогащении – это те, которые направлены на ситуации, когда человек незаконно обогатился или получил какое-то богатство, получение которого не было оправдано из законных источников дохода. Законы о незаконном обогащении отличаются от других законов о доходах, полученных в результате преступной деятельности, поскольку они не требуют от государства установления факта какой-либо преступной деятельности. Вместо этого, если суд удостоверится, что человек пользовался каким-то богатством и что это богатство не было установлено как полученное из законного источника, то суду будет разрешено наложить какую-либо уголовную или гражданскую санкцию (в зависимости от о соответствующем законе).
Хотя большинство законов, направленных против незаконного обогащения (также известных как «необъяснимое богатство» или «необъяснимые активы»), основаны на уголовном процессе, важно отметить, что существует также ряд законов, основанных на гражданском процессе, которые аналогичным образом касаются ситуаций, связанных с незаконное обогащение.
Уголовное законодательство о незаконном обогащении
[ редактировать ]Уголовно-процессуальные законы о незаконном обогащении основаны на уголовном процессе. Они представляют собой уголовное преступление и, следовательно, могут повлечь за собой уголовное наказание. Примером уголовного закона о незаконном обогащении является преступление, предусмотренное статьей 10 Постановления Гонконга о предотвращении взяточничества 1971 года. [21] Другим примером является случай Аргентины, который содержится в статье 268(2) Уголовного кодекса страны. [22]
Гражданские законы о незаконном обогащении
[ редактировать ]Существуют также гражданско-процессуальные законы, направленные против незаконного обогащения. В этих гражданских законах о незаконном обогащении обычно используются такие термины, как «необъяснимое богатство» или «необъяснимые активы», чтобы описать ситуацию незаконного обогащения, на которое направлена цель. Эти типы законов не влекут за собой уголовных наказаний, а вместо этого приводят к гражданским приказам, вынесенным против соответствующего лица о возмещении стоимости суммы богатства, которую оно не может обосновать как полученной из законных источников. Примером такого рода законов является механизм «декларирования необъяснимого богатства», содержащийся в Законе Западной Австралии о конфискации преступного имущества. [23]
Квалифицированные законы о незаконном обогащении
[ редактировать ]Существуют также как уголовные, так и гражданские законы, которые направлены против незаконного обогащения таким же образом, как и две категории законов, описанных выше, но с той разницей, что они также требуют соблюдения дополнительного порога доказывания, а именно наличия « разумное подозрение» или «обоснованное предположение» о том, что произошла какая-то преступная деятельность. [24] Пример такого закона содержится в Законе Кении о борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями. [25]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Дорнбирер, Эндрю (2021). Незаконное обогащение: Руководство по законам, направленным на необъяснимое богатство (1-е изд.). Базельский институт управления. ISBN 978-3-9525409-0-9 . Проверено 3 февраля 2022 г.
- ^ Дорнбирер, Эндрю (2021). Незаконное обогащение: Руководство по законам, направленным на необъяснимое богатство (1-е изд.). Базельский институт управления. ISBN 978-3-9525409-0-9 . Проверено 3 февраля 2022 г.
- ^ «Статья 419(2)» . Уголовный кодекс (Афганистан) .
- ^ «Закон № 2016.014 о борьбе с коррупцией (Мавритания), статья 16» .
- ^ «Федеральный уголовный кодекс (Мексика), статья 224» . 25 мая 2023 г.
- ^ «Уголовный кодекс (Закон № 24/2019)» (PDF) .
- ^ «Закон о борьбе с коррупцией 2008 года (Сьерра-Леоне), раздел 27» .
- ^ «Закон о борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями 2003 г. (Кения), разделы 2 и 55 (5)» (PDF) .
- ^ «Закон о предотвращении коррупции (Закон № 21 от 2004 г.) (Антигуа и Барбуда), статья 7» (PDF) .
- ^ «Закон № 62 от 1975 года о незаконных доходах (Египет), статья 18» (PDF) . JSTOR resrep20513.8 .
- ^ «Уголовный кодекс Республики Панама, Закон 14 2007 г. (с изменениями и дополнениями, внесенными Законом 26 2008 г.), статья 351» (PDF) .
- ^ «Закон о предотвращении коррупции, 2059 г. (2002 г.) (Непал), раздел 20» (PDF) .
- ^ «Закон о борьбе с коррупцией 2016 г. (Сейшельские Острова), раздел 25» (PDF) .
- ^ «Статья 20» (PDF) . Конвенция ООН против коррупции . Проверено 3 февраля 2022 г.
- ^ «Статья IX» . Межамериканская конвенция против коррупции . Август 2009 года . Проверено 3 февраля 2022 г.
- ^ «Статья 1» . Конвенция Африканского союза о предотвращении коррупции и борьбе с ней . Проверено 3 февраля 2022 г.
- ^ «Закон Бутана о борьбе с коррупцией 2011 г., раздел 60» (PDF) .
- ^ «Статья 163 бис» (PDF) . Уголовный кодекс, Закон № 1965-60 (Сенегал) .
- ^ «Статья 455» (PDF) . Уголовный кодекс, утвержденный Законом 6/2012 (Сан-Томе и Принсипи) . Проверено 3 февраля 2022 г.
- ^ «Статья 9» (PDF) . Закон № 54/2018 от 13 августа 2018 г. о борьбе с коррупцией (Руанда) . Проверено 3 февраля 2022 г.
- ^ «Раздел 10» . Глава 201 Постановления о предотвращении взяточничества 1971 года .
- ^ «Статья 268(2)» . Уголовный кодекс Аргентинского национального закона № 11 179 (обновленный TO 1984 г.) .
- ^ «Закон о конфискации преступного имущества 2000 года» (PDF) . Закон о конфискации преступного имущества 2000 года (Австралия – Западная Австралия) .
- ^ Дорнбирер, Эндрю (2021). Незаконное обогащение: Руководство по законам, направленным на необъяснимое богатство (1-е изд.). Базельский институт управления. ISBN 978-3-9525409-0-9 . Проверено 3 февраля 2022 г.
- ^ «Разделы 2, 55» (PDF) . Закон о борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями 2003 года (Кения) .
