Список скандалов в Малайзии
 | В этой статье есть несколько проблем. Пожалуйста, помогите улучшить его или обсудите эти проблемы на странице обсуждения . ( Узнайте, как и когда удалять эти шаблонные сообщения )
|
Ниже приводится список известных мошенничеств и скандалов в Малайзии с момента обретения независимости. К ним относятся политические, финансовые, корпоративные и другие. Записи расположены в обратном хронологическом порядке по годам. Год – это тот год, когда о предполагаемом мошенничестве впервые было сообщено или стало известно общественности.
Заметные скандалы
[ редактировать ]| Заметные скандалы в Малайзии | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Скандал | Отчетный год | Область применения Малайзийский ринггит | Краткое содержание | ||
| Скандал с поддельным халяльным мясом | 2020 | Коррупционный скандал, связанный с продажей поддельного халяльного мяса в Малайзии в течение 40 лет, раскрыт в декабре 2020 года. Мясной картель контрабандой ввозил мясо из несертифицированных источников, таких как Бразилия, Боливия, Канада, Китай, Колумбия, Мексика, Испания и Украина. Контрабандным путем ввозилось мясо лошадей, кенгуру и даже свинина, которые смешивались и продавались как сертифицированная говядина «Халяль». | |||
| РАЗНОЕ | 2018 | 108,57 млн ринггитов | Сообщалось, что компания попала в поле зрения MACC после обвинений в злоупотреблении властью, коррупции и ложных требованиях о выплате на сумму около 109 миллионов ринггитов. | ||
| 1. Скандал с Берхадом в Малайзии | 2010-е годы | 42 миллиарда долга | Скандал с 1MDB — это крупный скандал с коррупцией , взяточничеством и отмыванием денег , который начался в 2009 году в Малайзии, но стал глобальным по своим масштабам и был раскрыт в 2015 году. Его описывали как «один из величайших финансовых скандалов в мире». [ 1 ] [ 2 ] и объявлено Министерством юстиции США «крупнейшим делом клептократии на сегодняшний день» в 2016 году. [ 3 ]
В 2015 году тогдашний премьер-министр Малайзии Наджиб Разак был обвинен в переводе более 2,67 миллиарда ринггитов (приблизительно 700 миллионов долларов США) на свои личные банковские счета от 1Malaysia Development Berhad (1MDB), государственной компании стратегического развития, возглавляемой Лоу Таеком Джо . [ 4 ] Снятие обвинений вызвало широкое возмущение среди малазийцев. [ 5 ] многие призывают к отставке Наджиба Разака. Среди критиков Наджиба был политик Махатхир Мохамад . [ 6 ] который позже победил Наджиба на всеобщих выборах 2018 года и вернулся к власти. Анвар Ибрагим , политический лидер оппозиции Наджибу, открыто поставил под сомнение полномочия 1MDB еще в 2010 году. Он сообщил парламенту, что, согласно записям Комиссии по компаниям , компания «не имеет юридического адреса и назначенного аудитора ». [ 7 ] Согласно публичной отчетности, к 2015 году долг 1MDB составлял почти 42 миллиарда ринггитов (11,73 миллиарда долларов США). [ 8 ] Часть этого долга возникла в результате выпуска гарантированных государством облигаций на сумму 3 миллиарда долларов в 2013 году, проведенного американским инвестиционным банком Goldman Sachs , который, как сообщалось, получил комиссионные в размере до 300 миллионов долларов за сделку, хотя банк оспаривает эту цифру. [ 9 ] Тем не менее, Goldman Sachs было предъявлено обвинение по делу о взяточничестве за рубежом, и он согласился выплатить более 2,9 миллиарда долларов в рамках мирового соглашения с Министерством юстиции США (DOJ). [ 10 ] Малайзии Конференция правителей призвала к немедленному расследованию скандала, заявив, что он вызвал кризис доверия в Малайзии. [ 11 ] [ 12 ] После выборов 2018 года новоизбранный премьер-министр Махатхир Мохамад возобновил расследование скандала с 1MDB. [ 13 ] Иммиграционный департамент Малайзии запретил Наджибу [ 14 ] и еще 11 [ 15 ] из страны, а полиция конфисковала более 500 сумок и 12 000 ювелирных изделий на сумму 270 миллионов долларов США из имущества, связанного с Наджибом. [ 16 ] Наджибу было предъявлено обвинение в преступном злоупотреблении доверием , отмывании денег и злоупотреблении властью , а Лоу Таеку Джо (обычно называемому Джо Лоу) было предъявлено обвинение в отмывании денег. Министерство юстиции США провело собственное расследование в отношении 1MDB, утверждая, что более 4,5 миллиардов долларов США были выведены из 1MDB Джо Лоу и другими заговорщиками, включая чиновников из Малайзии, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. [ 17 ] Впоследствии Наджиб был признан виновным по семи обвинениям, связанным с SRC International, фиктивной корпорацией, связанной с 1MDB, и приговорен к двенадцати годам тюремного заключения. [ 18 ] В сентябре 2020 года предполагаемая сумма, украденная у 1MDB, оценивалась в 4,5 миллиарда долларов США, а в отчете правительства Малайзии непогашенная задолженность 1MBD указана в 7,8 миллиарда долларов США. [ 19 ] Правительство взяло на себя долги 1MDB, включая 30-летние облигации со сроком погашения в 2039 году. [ 20 ] По состоянию на 5 августа 2021 года в рамках продолжающихся усилий по борьбе с глобальной клептократией Министерство юстиции США вернуло в общей сложности 1,2 миллиарда долларов США из средств 1MDB, незаконно присвоенных в пределах юрисдикции США. народу Малайзии [ 21 ] присоединение к списку нескольких стран, которые начали восстановление или уже репатриировали меньшие возвращенные суммы. [ 22 ] | ||
| Убийство Шарибуг Алтантуи | 2006 | Шаарибуугийн Алтантуяа была жертвой убийства, которая либо была убита взрывчаткой ТЭН и гексоген , либо каким-то образом была убита первой, а ее останки были уничтожены взрывчаткой 18 октября 2006 года в пустынной местности в Шах-Аламе , недалеко от Куала-Лумпура . [ 23 ] [ 24 ] Ее дело об убийстве имеет важное значение в современной политике Малайзии из-за предполагаемой причастности к нему лиц, близких к бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку .
Высокий суд Шах-Алама первоначально оправдал Абдула Разака Багинду и вынес смертный приговор двум обвиняемым, главному инспектору Азиле Хадри и капралу Сирулу Азхару Умару, 9 апреля 2009 года, завершив 159-дневный судебный процесс. [ 25 ] 23 августа 2013 года Сирул и Азила были оправданы Апелляционным судом, что вызвало споры. [ 26 ] 13 января 2015 года Федеральный суд отменил оправдание обоих лиц, признав их обоих виновными в убийстве и приговорил их обоих к смертной казни. [ 27 ] Однако Сирул бежал в Австралию , и усилиям властей Малайзии по его экстрадиции препятствовало действующее австралийское законодательство, запрещающее экстрадицию лиц в страны, где применяется смертная казнь . [ 28 ] После 14-х всеобщих выборов в Малайзии , ознаменовавших историческое поражение правящей коалиции «Барисан Насионал» , премьер-министр Махатхир Мохамад и некоторые соответствующие партии, включая отца Алтантуяа, надеялись на дальнейшее расследование, чтобы найти мотив убийства и восстановить справедливость по этому делу. Сирул заявил, что готов раскрыть, что на самом деле произошло в деле об убийстве, при условии, что ему будет предоставлено полное помилование и он сможет вернуться в Малайзию. [ 29 ] 16 декабря 2019 года осужденный убийца Азила Хадри выступил с громким заявлением из камеры смертников в тюрьме Каджанг: приказ убить Алтантую Шаарибуу исходил от бывшего премьер-министра Наджиба Разака и его близкого соратника Абдула Разака Багинды . [ 30 ] | |||
| Скандал с Pan-Electric Industries | 1980-е годы | Pan-Electric Industries была сингапурской компанией, которая специализировалась на спасательных работах на море и имела 71 дочернюю компанию, включая гостиничные и имущественные интересы, с рыночной капитализацией долларов 230 миллионов сингапурских . [ 31 ] [ 32 ] Компания обанкротилась в 1985 году из-за неурегулированных форвардных контрактов , что вынудило фондовые биржи Сингапура и Малайзии закрыться на три дня. [ 33 ] На момент закрытия компания имела общий долг в размере 480 миллионов сингапурских долларов, а все ее акции, принадлежавшие 5500 акционерам, в одночасье оказались бесполезными. По состоянию на 2000 год это остается крупнейшим корпоративным крахом в истории Сингапура и единственным случаем Сингапурской фондовой биржи (SES). закрытия [ 31 ] малазийская фондовая биржа Куала-Лумпура также была вынуждена закрыться на три дня. В результате [ 34 ]
После краха ключевые люди в компании, такие как Питер Там , Тан Кок Лян и Тан Кун Свон , были привлечены к ответственности и приговорены к различным тюремным срокам. Крах компании подорвал доверие общественности к SES, что привело к падению цен на акции. [ нужна ссылка ] Новые законы о ценных бумагах были приняты в марте 1986 года, чтобы гарантировать, что биржевые брокерские фирмы могут защитить себя от кредитных рисков. [ 31 ] [ 35 ] | |||
| Скандал с кооперативом по приему вкладов | 1980-е годы | 552 000 вкладчиков и задействовано 1,5 миллиарда ринггитов | Депозитные кооперативы (ДКК) 1986 года стали настоящим скандалом.
За год до того, как разразился скандал, Ассоциация потребителей Пенанга (CAP) уже обратилась в JPK с письмом, чтобы узнать, какой контроль осуществляется над кооперативами и какая защита предоставляется вкладчикам в случае, если кооператив столкнется с финансовыми проблемами или «набегом». Расследования CAP показали, что злоупотребления в кооперативах включали использование директорами средств кооперативов для покупки земли, которой они владели или контролировали, по цене выше рыночной. Директора также заставляли кооперативы покупать принадлежащие им акции частных компаний по цене выше рыночной. Кооперативы также предоставляли крупные необеспеченные кредиты директорам, их родственникам или компаниям. 29 июля 1986 года CAP направила меморандум «Необходимость усиления контроля над кооперативами» в Банк Негара Малайзия (БНМ), Министерство финансов, Джабатан Пембангунан Копераси (ДПК) и Министерство национального и сельского развития. В меморандуме указывалось, что, если в Закон о кооперативных обществах 1948 года не будут внесены поправки и деятельность кооперативов не будет строго регулироваться, вкладчики могут потерять миллиарды. Однако наше раннее предупреждение не было услышано, и скандал разразился. Фиаско DTC, произошедшее в следующем месяце, затронуло 24 кооператива, 522 000 вкладчиков и депозиты на сумму около 1,5 миллиарда ринггитов. Это было вызвано тем, что Копераси Белиа Берсату Берхад (КОСАТУ) приостановила выплаты вкладчикам, которые хотели забрать свои сбережения в июле 1986 года. Основное положение (защита вкладчиков) 1986 года, обнародованное 20 июля 1986 года, позволило БНМ заморозить активы КОСАТУ и его ключевое руководство, а также для расследования дел кооперативов . Другие вкладчики заволновались, и это привело к изъятию вкладов из других DTC. 8 августа 1986 г. была приостановлена деятельность еще 23 кооперативов. Затем было назначено 17 аудиторских фирм для оказания помощи BNM в расследованиях и подготовке Белой книги. В Белой книге по DTC указано, что к ноябрю 1986 года 24 DTC в совокупности потеряли около 673 миллионов ринггитов из-за бесхозяйственности или мошенничества. В Белой книге показано, что значительное количество кооперативов пострадало от плохого управления либо из-за отсутствия опыта или профессионализма, либо из-за неразумного, а в некоторых случаях и коррумпированного руководства. Это приводит к грубому нерациональному использованию средств, например, к чрезмерным инвестициям в землю и недвижимость, при этом почти одна пятая часть активов приходится на проекты жилищного строительства и основные средства, некоторые из которых были куплены в разгар рынка недвижимости. Также наблюдалась чрезмерная приверженность убыточным или не приносящим доход дочерним и связанным компаниям: до 42% совокупных активов было передано в кредиты или капитальные вложения в такие компании. Кооперативы также пострадали от спекулятивных инвестиций в акции. В некоторых кооперативах случаи мошеннической деятельности и конфликта интересов привели к неосмотрительному кредитованию средств, в том числе директорам и другим заинтересованным сторонам. Многие кооперативы не имели полномочий по заимствованию или превышали их. Некоторые из них инвестировали в активы или проекты без одобрения JPK или даже вопреки одобрению JPK. В 1986 году 5 директорам 3 ДТК были предъявлены обвинения в суде, а в 1987 году обвинения были предъявлены еще 17 директорам еще 5 ДТК. Возврат средств вкладчикам 24 ДТК стал возможен благодаря 3 типам схем спасения. Эти схемы спасения предусматривали полное возмещение ринггита за ринггит наличными или сочетанием денежных средств и акций. Спасение включало льготные кредиты и коммерческие кредиты на сумму 600 миллионов ринггитов от банка Negara Malaysia. BNM также заплатило 15,6 миллиона ринггитов за профессиональные гонорары, понесенные в ходе расследования и спасательных операций. В 1988 году было исследовано еще 7 больных DTC. 3 действовали в Сабахе и 4 на полуострове Малайзия. Одной из четырех компаний на полуострове была Федерация жилищных кооперативов Ltd, в которой Кооперативный центральный банк владел 78% акций. [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] | ||
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «1MDB: Плейбои, премьер-министры и тусовщики вокруг глобального финансового скандала. Это один из величайших финансовых скандалов в мире» . Би-би-си . 9 августа 2019 года . Проверено 24 августа 2021 г.
- ^ «Лауреат премии Shorenstein в области журналистики Том Райт рассказывает историю глобального финансового скандала» . Институт международных исследований Фримена Спогли Стэнфордского университета . 6 ноября 2020 г. Проверено 24 августа 2021 г.
- ^ «Международная коррупция: США стремятся вернуть 1 миллиард долларов по крупнейшему на сегодняшний день делу о клептократии» . Федеральное бюро расследований . 20 июня 2016 г. Проверено 24 августа 2021 г. .
- ^ «Малазийская оперативная группа расследует обвинения в выплате Наджибу 700 миллионов долларов» . Хранитель . 6 июля 2015 года . Проверено 24 марта 2018 г.
- ^ «Снятие обвинений в коррупции с премьер-министра Малайзии вызывает презрение» . Время . 27 января 2016 года . Проверено 27 августа 2021 г.
- ^ «Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир призывает отстранить премьер-министра Наджиба Разака» . Новости Би-би-си . 30 августа 2015 года . Проверено 27 августа 2021 г.
- ^ «Правительство «играет» на непроверенную 1MDB» . Малайзикини . 18 октября 2010 г.
- ^ «1MDB предстоит новое испытание по выплате долга» . Свободная Малайзия сегодня . 27 февраля 2015 г. Архивировано из оригинала 1 марта 2015 г.
- ^ «Джо говорит, что это не так: малазийский магнат отрицает свою причастность к «ограблению века» 1MDB » . Журнал Евромани . Апрель 2015.
- ^ «Goldman Sachs обвинен по делу о взяточничестве за рубежом и согласен выплатить более 2,9 миллиарда долларов» . Министерство юстиции США . 22 октября 2020 г. Проверено 26 августа 2021 г.
- ^ «Королевские правители Малайзии призывают к скорейшему завершению расследования 1MDB» . «Стрейтс Таймс» . 6 октября 2015 г. Проверено 1 марта 2016 г.
- ^ «Королевские правители сожалеют о «кризисе доверия» в Малайзии » . Аль Джазира . Проверено 1 марта 2016 г.
- ^ «Махатхир выбирает Лима министром финансов и возвращает Зети в Совет» . Bloomberg.com . 12 мая 2018 года . Проверено 18 мая 2018 г.
- ^ «Бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку запретили выезд из страны» . Новости Би-би-си . 12 мая 2018 года . Проверено 24 ноября 2020 г.
- ^ «12 человек в черном списке Малайзии для туристов из-за расследования 1MDB» . «Стрейтс Таймс» . 18 мая 2018 года . Проверено 23 августа 2021 г.
- ^ «Изъятые сумки бывшей первой леди Малайзии Росмы Мансор повреждены, и правительство должно заплатить, - заявил адвокат суду» . Южно-Китайская Морнинг Пост . 10 июня 2020 г. Проверено 24 ноября 2020 г.
- ^ «Министерство юстиции США заявляет, что проводит расследование, связанное с малайзийским 1MDB» . Звезда . Проверено 22 мая 2018 г.
- ^ Сингх, Шаранджит; Хайрулриджал, Хайра Н. Карим и Рахмат (28 июля 2020 г.). «Наджиб приговорен к 12 годам тюремного заключения и штрафу в 210 миллионов ринггитов | New Straits Times» . НСТ Онлайн . Проверено 28 июля 2020 г.
- ^ «Государственный фонд Малайзии 1MDB все еще имеет долг в размере 7,8 миллиардов долларов – отчет правительства» . Рейтер . 6 ноября 2020 г. Проверено 11 июля 2021 г.
- ^ «Как накапливается долг «неплатежеспособного» 1MDB и кто с этим обременен» . Новости Блумберга . 6 ноября 2020 г. Проверено 26 августа 2021 г.
- ^ «На данный момент в Малайзию репатриировано более 1,6 миллиарда долларов незаконно присвоенных средств 1MDB» . Стрейтс Таймс . 6 августа 2021 г. Проверено 6 августа 2021 г.
- ^ «Сингапур вернет Малайзии 11 миллионов долларов в виде фондов, связанных с 1MDB» . Рейтер . 10 сентября 2018 года . Проверено 7 августа 2021 г.
- ^ «PI указывает пальцем на лидера № 2 Малайзии в новом повороте дела об убийстве Монгола» . Интернэшнл Геральд Трибьюн . 3 июля 2008 года . Проверено 3 июля 2008 г.
- ^ БЕРНАМА (25 июня 2014 г.). «Мы никогда не говорили, что для убийства Алтантуи использовалась взрывчатка С4» . Борнео Вестник (на малайском языке) . Проверено 29 апреля 2020 г.
- ^ «Полицейские умрут по делу в Малайзии» . Новости Би-би-си . 9 апреля 2009 года . Проверено 9 апреля 2009 г.
- ^ Тарик, Цишин. «Убийство в Алтантуе: Апелляционный суд освобождает полицейских – Нация – The Star Online» .
- ^ "Федеральный суд отменил оправдательный приговор двум полицейским за убийство Алтантуи" .
- ^ «IGP сообщает, что ждет ответа Австралии по поводу экстрадиции Сирула» . 16 января 2015 г.
- ^ «Сирул готов раскрыть все по делу Алтантуи – если получит полное помилование» . Звезда . 19 мая 2018 года . Проверено 20 мая 2018 г.
- ^ Надесваран, Р. (16 декабря 2019 г.). « Наджиб приказал мне убить Алтантую» – шокирующее заявление Азилы из камеры смертников» . Малайзикини . Проверено 25 января 2022 г.
- ^ Jump up to: а б с Совет национального наследия (Сингапур) (2006 г.). «Пан-Эльский кризис». В Томми ТБ Кох ; и др. (ред.). Сингапур: Энциклопедия . Сингапур: Издания Дидье Милле. п. 402. ИСБН 981-4155-63-2 .
- ↑ Ликвидация Pan-Electric , The New York Times , 7 февраля 1986 г.
- ^ «Остановка торговли вызывает кризис в Сингапуре». Глобус и почта . 3 декабря 1985 г. с. Б15.
- ^ Ахмад, Закария Хаджи (1986). «Малайзия в 1985 году: начало саг». Азиатский опрос . 26 (2). Издательство Калифорнийского университета : 150–7. дои : 10.2307/2644450 . ISSN 1533-838X . JSTOR 2644450 .
- ^ «Пан-Эл - крупнейший корпоративный крах на сегодняшний день». «Стрейтс Таймс» . 17 сентября 2000 г.
- ^ «История кооперативных скандалов» .
- ^ «Сага о Кун Сване: откроется ли правда? | Свободная Малайзия сегодня» .
- ^ «Кто является вдохновителем падения Тан Кун Свона | Мэй» .
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- «Финансовый скандал в Малайзии за последние 3 десятилетия - The Malaysian Insider» . Архивировано из оригинала 14 ноября 2015 года . Проверено 11 октября 2015 г.
- «#ЗНАНИЕ: 1MDB против PERWAJA STEEL | Новостной портал My Nation» . Архивировано из оригинала 5 октября 2015 года . Проверено 14 октября 2015 г.
- «Беспорядок в Малайзии устроил Махатхир | Восточноазиатский форум» . Проверено 14 октября 2015 г.
- «Считаете ли вы, что доктор Махатхир второй самый коррумпированный премьер-министр в мире? | Kuala Lumpur Post» . Проверено 14 октября 2015 г.
- «Комментарий | Махатхир собирается создать 3-в-1 – Азиатский институт Тасмании – Университет Тасмании, Австралия» . Проверено 14 октября 2015 г.
- «Рекорд расточительного правительства» . 27 июня 2008 года . Проверено 27 октября 2015 г.