Беглый экономический преступник

Беглый экономический преступник – это юридический термин в Индии . Это относится к любому лицу, против которого ордер на арест в связи с «запланированным преступлением» был выдан любым индийским судом в соответствии с Законом о беглых экономических преступниках . Это относится к лицам, которые либо покинули Индию, чтобы избежать уголовного преследования; или, находясь за границей, отказывается вернуться в Индию для уголовного преследования. В список беглых экономических преступников, в настоящее время проживающих за границей, входят Пушпеш Байд, Ашиш Джобанпутра, Виджай Маллья, Санни Калра, Санджай Калра, Судхир Кумар Калра, Аарти Калра, Варша Калра, Джатин Мехта, Умеш Парех, Камлеш Парех, Нилеш Парех, Эклавья Гарг, Винай Миттал, Нирав Моди, Нишал Моди, Мехул Чокси, Сабья Сет, Раджив Гоял, Алка Гоял, Лалит Моди, Нитин Джаянтилал Сандесара, Четанкумар Сандесара, Ритеш Джайн, Хитеш Нарендрабхай Патель, Маюрибен Патель и Прити Ашиш Джобанпутра. ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]}^{[ 3 ]}^{[ 4 ]}

История

2018

14 марта 2018 года государственный министр иностранных дел М. Дж. Акбар назвал имена 31 скрывшегося бизнесмена в Лок Сабхе , в том числе торговцев алмазами Нирава Моди, Мехула Чокси, Джатина Мехты и находящегося в боевой готовности винного барона Виджая Малья, против которого ведется расследование со стороны Центральное бюро расследований . ^{[ 5 ]}

Государственный министр иностранных дел генерал (в отставке) В.К. Сингх представил Лок Сабхе имена беглых экономических преступников 25 июля 2018 года. Сингх сказал: «Прилагаются усилия для обеспечения присутствия этих обвиняемых в стране путем выпуск циркуляра «Берегись » ( уведомление в красном углу ) и запросов об экстрадиции ». CBI и Управление правопорядка предпринимают юридические действия, чтобы вернуть 28 индийцев (в том числе шесть женщин), которым предъявлены обвинения в финансовых нарушениях и уголовных преступлениях и которые, как предполагается, проживают за границей с 2015 года. ^{[ 1 ]}

2019

4 января 2019 года государственный министр финансов Шив Пратап Шукла назвал в Лок Сабхе имена 27 бизнесменов-неплательщиков и экономических преступников, бежавших из страны за последние пять лет. К Интерполу обратились с просьбой выдать уведомления о красных углах 20 из 27 нарушителей. ^{[ 6 ]}

2020

5 февраля 2020 года государственный министр финансов С.П. Шукла сообщил Лок Сабхе, что в общей сложности 72 индийца, обвиненных в мошенничестве или финансовых нарушениях, в настоящее время находятся за границей, и предпринимаются усилия по их возвращению в страну. Лишь двое из беглецов были возвращены в Индию: Винай Миттал и Санни Калра. ^{[ 7 ]}

Список беглых экономических преступников

Имя человека	Сумма обмана в крорах рупий	Название обвиняемой компании	Живет в	Статус экстрадиции
Виджай Малья	7,505 ^{[ 8 ]}	М/с.Kingfisher Airlines Ltd.	Великобритания	Не экстрадирован – экстрадиция продолжается
Мехул Чокси	7,080 ^{[ 8 ]}	Группа Гитанджали (M/s.Gitanjali Gems Ltd, M/s.Gili Jewellery, M/sD'damas, M/s.Nakshatra World Ltd)	Антигуа	Не экстрадирован. У Индии нет договора об экстрадиции с Антигуа, но Индия пытается вернуть Чокси в соответствии с положениями Закона об экстрадиции Антигуа и Барбуды 1993 года, который предусматривает экстрадицию беглеца в определенную страну Содружества. ^{[ 9 ]}
Джатин Мета	6,580 ^{[ 10 ]}	M/s.Winsome Diamonds and Jewellery Ltd, M/s.Precious Jewellery and Diamond и M/s.Su-Raj Diamonds	Сент-Китс и Невис	Не экстрадирован – у Индии нет договора об экстрадиции с Сент-Китс и Невис.
Нирав Моди	6,498 ^{[ 8 ]}	М/с.Firestar Diamond Ltd и М/с.Нирав Моди Лтд.	Великобритания	Не экстрадирован – экстрадиция продолжается
Нитин Сандесара и Четан Сандесара	5,383 ^{[ 11 ]}	РС. Sterling Biotech Ltd и M/s.PMT Machines ^{[ 12 ]}	Нигерия	Не экстрадирован
Умеш Парех, Камлеш Парех и Нилеш Парех	2,672 ^{[ 13 ]}	M/s.Shree Ganesh Jewellery House Ltd.	Дубай ; Кения ^{[ 14 ]}	Не экстрадирован
Лалит Моди	1,700 ^{[ 15 ]}	M/s.Modi Enterprises Ltd и M/s.IPL	Великобритания	Не экстрадирован – экстрадиция продолжается ^{[ 16 ]}
Ритеш Джайн ^{[ 17 ]}	1,421 ^{[ 18 ]}	M/s.Rajeshwar Exports Ltd и M/s.Auro Gold Jewellery Private Ltd. ^{[ 19 ]}		Не экстрадирован
Раджив Гоял и Алка Гоял ^{[ 20 ]}	778 ^{[ 8 ]}	М/с. Surya Pharmaceuticals Ltd.		Не экстрадирован
Ашиш Джобанпутра ^{[ 21 ]}	770 ^{[ 4 ]}	М/с.ABC Cotspin Private Ltd.		Не экстрадирован
Сабхья Сет	390 ^{[ 8 ]}	M/s.Dwarka Das Seth International Private Ltd. ^{[ 22 ]}	Дубай ^{[ 23 ]}	Не экстрадирован
Санджай Бхандари	150 ^{[ 4 ]}	M/s.Offset India Solutions Private Ltd и M/s.Avaana Software and Services Private Ltd ^{[ 24 ]}		Не экстрадирован
Винай Миттал	43.19 ^{[ 4 ]}	М/с.Кришна и Кришна Энтерпрайзис и М/с.Миттал Металс ^{[ 25 ]}	Индонезия	Экстрадирован ^{[ 26 ]}
Санни Калра	10 ^{[ 4 ]}	М/с.White Tiger Steels Private Ltd ^{[ 27 ]}	Мой собственный	Экстрадирован ^{[ 27 ]}

См. также

Ссылки

^ Jump up to: ^а ^б The Hindu Net Desk (4 августа 2018 г.). «Список беглых экономических преступников, проживающих за границей» – через www.thehindu.com.
^ «28 беглых экономических преступников, живущих за пределами Индии, сообщает правительство» . 6 августа 2018 г.
^ «Кто являются главными финансовыми преступниками, помимо Малли? Правительство обнародовало список — Dailyhunt ExamPrep» . Ежедневная охота .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Упадхьяй, Джейшри П. (16 марта 2018 г.). «Нирав Моди, Виджай Малья и 29 других индийских беглецов задолжали 40 000 крор рупий» . Мята .
^ «31 бизнесмен, находящийся под следствием CBI, скрылся: Министерство иностранных дел» . Новый Индийский экспресс .
^ «27 экономических преступников покинули Индию за последние 5 лет» . 4 января 2019 г.
^ «Индия поймала только двоих из 72 беглых экономических преступников за 5 лет: RTI» . Бизнес-стандарт . 20 ноября 2020 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и «Малья возглавляет список 28 беглых экономических преступников Индии» . БлумбергКвинт .
^ «Афера с PNB: Мехул Чокси говорит, что использование полномочий премьер-министра Антигуа для его экстрадиции нарушает национальную демократию» . businesstoday.in .
^ «Как Джатин Мехта из Winsome Diamonds провернул аферу на 7000 рупий и мирно живет на Карибских островах» . 22 февраля 2018 г.
^ «CBI запрашивает информацию из Нигерии об обвиняемом Нитине Сандесаре в мошенничестве на сумму 5300 крор рупий» . Индостан Таймс . 25 сентября 2018 г.
^ «Падение Sterling Biotech и братьев Сандесара» . Проволока .
^ «Промоутер ювелирных изделий Shree Ganesh арестован по делу о мошенничестве на несколько кроров» . @businessline .
^ «Вернет ли НАМО Виджая Маллью, НиМо, Умеша Пареха?» . 7 июля 2018 г.
^ «Лалит Моди будет привлечен к ответственности за мошенничество с IPL на сумму 1700 крор рупий» . Деканская хроника . 16 июня 2015 г.
^ «Индия обращается к Великобритании за помощью в экстрадиции Малли Лалита Моди» . 30 мая 2018 г. – через The Economic Times.
^ «ЭД готов привлечь к ответственности торговца алмазами за отмывание 1500 крор рупий – Times of India» . Таймс оф Индия .
^ «ED вызывает в суд «посредников», прежде чем уличить политиков в мошенничестве с денежными переводами за бриллианты на сумму 1500 рупий» . in.news.yahoo.com .
^ Гунават, Вирендрасингх (9 марта 2017 г.). «Мумбаи: Политики и банкиры под прицелом ЭД по делу о переводе алмазов на сумму 1500 крор» . Индия сегодня .
^ «Обвинения в мошенничестве и подделке документов выдвинуты против обвиняемых в мошенничестве на сумму 157 крор рупий — Times of India» . Таймс оф Индия .
^ «Почему CBI бездействует в афере со скидкой счетов на сумму 770 крор?» . ДНК Индии . 12 апреля 2016 г.
^ «Мошенничество OBC: CBI опрашивает семью Сабхьи Сета - Times of India» . Таймс оф Индия .
^ Чаухан, Нирадж (25 февраля 2018 г.). «Мошенничество в Восточном коммерческом банке: ювелиры из Дели бежали из Индии в 2014 году, сообщает CBI» . Таймс оф Индия .
^ «Компании торговца оружием Санджая Бхандари работают весело» . 6 октября 2018 г.
^ «ВС отменил 6 постановлений об аресте экстрадированного промышленника Виная Миттала по делам о мошенничестве» . in.news.yahoo.com .
^ «Промышленник Винай Миттал, разыскиваемый по 7 делам о банковском мошенничестве, экстрадирован из Индонезии» . Зи Новости . 16 октября 2018 г.
^ Jump up to: ^а ^б «CBI депортирует Санни Калру по делу о мошенничестве с PNB» – через The Economic Times.

[auto1-1] Jump up to: ^а ^б The Hindu Net Desk (4 августа 2018 г.). «Список беглых экономических преступников, проживающих за границей» – через www.thehindu.com.

[2] «28 беглых экономических преступников, живущих за пределами Индии, сообщает правительство» . 6 августа 2018 г.

[3] «Кто являются главными финансовыми преступниками, помимо Малли? Правительство обнародовало список — Dailyhunt ExamPrep» . Ежедневная охота .

[auto2-4] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Упадхьяй, Джейшри П. (16 марта 2018 г.). «Нирав Моди, Виджай Малья и 29 других индийских беглецов задолжали 40 000 крор рупий» . Мята .

[5] «31 бизнесмен, находящийся под следствием CBI, скрылся: Министерство иностранных дел» . Новый Индийский экспресс .

[6] «27 экономических преступников покинули Индию за последние 5 лет» . 4 января 2019 г.

[7] «Индия поймала только двоих из 72 беглых экономических преступников за 5 лет: RTI» . Бизнес-стандарт . 20 ноября 2020 г.

[auto-8] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и «Малья возглавляет список 28 беглых экономических преступников Индии» . БлумбергКвинт .

[9] «Афера с PNB: Мехул Чокси говорит, что использование полномочий премьер-министра Антигуа для его экстрадиции нарушает национальную демократию» . businesstoday.in .

[10] «Как Джатин Мехта из Winsome Diamonds провернул аферу на 7000 рупий и мирно живет на Карибских островах» . 22 февраля 2018 г.

[11] «CBI запрашивает информацию из Нигерии об обвиняемом Нитине Сандесаре в мошенничестве на сумму 5300 крор рупий» . Индостан Таймс . 25 сентября 2018 г.

[12] «Падение Sterling Biotech и братьев Сандесара» . Проволока .

[13] «Промоутер ювелирных изделий Shree Ganesh арестован по делу о мошенничестве на несколько кроров» . @businessline .

[14] «Вернет ли НАМО Виджая Маллью, НиМо, Умеша Пареха?» . 7 июля 2018 г.

[15] «Лалит Моди будет привлечен к ответственности за мошенничество с IPL на сумму 1700 крор рупий» . Деканская хроника . 16 июня 2015 г.

[16] «Индия обращается к Великобритании за помощью в экстрадиции Малли Лалита Моди» . 30 мая 2018 г. – через The Economic Times.

[17] «ЭД готов привлечь к ответственности торговца алмазами за отмывание 1500 крор рупий – Times of India» . Таймс оф Индия .

[18] «ED вызывает в суд «посредников», прежде чем уличить политиков в мошенничестве с денежными переводами за бриллианты на сумму 1500 рупий» . in.news.yahoo.com .

[19] Гунават, Вирендрасингх (9 марта 2017 г.). «Мумбаи: Политики и банкиры под прицелом ЭД по делу о переводе алмазов на сумму 1500 крор» . Индия сегодня .

[20] «Обвинения в мошенничестве и подделке документов выдвинуты против обвиняемых в мошенничестве на сумму 157 крор рупий — Times of India» . Таймс оф Индия .

[21] «Почему CBI бездействует в афере со скидкой счетов на сумму 770 крор?» . ДНК Индии . 12 апреля 2016 г.

[22] «Мошенничество OBC: CBI опрашивает семью Сабхьи Сета - Times of India» . Таймс оф Индия .

[23] Чаухан, Нирадж (25 февраля 2018 г.). «Мошенничество в Восточном коммерческом банке: ювелиры из Дели бежали из Индии в 2014 году, сообщает CBI» . Таймс оф Индия .

[24] «Компании торговца оружием Санджая Бхандари работают весело» . 6 октября 2018 г.

[25] «ВС отменил 6 постановлений об аресте экстрадированного промышленника Виная Миттала по делам о мошенничестве» . in.news.yahoo.com .

[26] «Промышленник Винай Миттал, разыскиваемый по 7 делам о банковском мошенничестве, экстрадирован из Индонезии» . Зи Новости . 16 октября 2018 г.

[auto3-27] Jump up to: ^а ^б «CBI депортирует Санни Калру по делу о мошенничестве с PNB» – через The Economic Times.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]