Отдел финансового мониторинга
| Отдел финансового надзора | |
 | |
| Обзор агентства | |
|---|---|
| Сформированный | 1 октября 2007 г |
| Юрисдикция | Правительство Пакистана |
| Штаб-квартира | Карачи, Пакистан |
| Сотрудники | Классифицировано |
| Годовой бюджет | Классифицировано |
| руководитель агентства |
|
| Головной отдел | Автономное федеральное правительство |
| Веб-сайт | www |
Группа финансового мониторинга ( урду : مالیاتی نگرانی اکائی , сокращенно FMU ) — это подразделение финансовой разведки (ПФР) Пакистана, созданное в соответствии с положениями Закона о борьбе с отмыванием денег 2010 года (ранее — Постановление о борьбе с отмыванием денег 2007 года). Это независимое разведывательное управление правительства Пакистана , которое в первую очередь отвечает за анализ транзакций, случаев отмывания денег, борьбу с финансированием терроризма и всеми видами финансовых преступлений, подпадающих под юрисдикцию финансового законодательства Пакистана.
Г-жа Лубна Фарук Малик назначена Генеральным директором [ 1 ] ФМУ вступает в силу с июля 2020 года. В настоящее время в его состав входят два офиса; головной офис в Карачи и офис связи в Исламабаде.
История
[ редактировать ]В 2007 году Группа финансового мониторинга (FMU) была сформирована как департамент Государственного банка Пакистана , который является Центральным банком Пакистана . FMU возглавлял директор, а его подотчетными организациями были регулируемые банковские учреждения, находящиеся в ведении центрального банка. [ 2 ]
После принятия Закона о борьбе с отмыванием денег в 2010 году FMU было создано как автономное правительственное учреждение в соответствии с законом, выполняющее функции Подразделения финансовой разведки Пакистана.
Функции
[ редактировать ]Основные функции FMU заключаются в получении и анализе отчетов о подозрительных операциях (STR), а также отчетов о валютных операциях (CTR) от назначенных им отчитывающихся организаций. FMU может передать финансовую информацию соответствующим правоохранительным органам (при необходимости) для их дальнейших необходимых действий в этом отношении.
Еще одной функцией этого специализированного агентства финансовой разведки является обеспечение соблюдения рекомендаций Пакистанской группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по борьбе с отмыванием денег (ПОД) и финансированием терроризма. Кроме того, подразделение также выступает лицом страны на всех международных форумах, посвященных борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма .
В октябре 2019 года FMU выпустил свой первый ежеквартальный информационный бюллетень и объявил, что эта новая инициатива направлена на то, чтобы все заинтересованные стороны, включая отчитывающиеся организации, были в курсе инициатив, предпринимаемых как на национальном, так и на международном уровне в направлении разработки стандартов ПОД/ФТ. [ 3 ]
Генеральные директора
[ редактировать ]| Имя | Период |
|---|---|
| г-н Азхар Икбал Куреши | 2007 |
| Мистер. Аллах Ракха Аси | 2010 |
| г-н Науман Куреши | 2012 |
| г-н Мансур Ахмед Хан | 2014 |
| г-н Сайед Мансур Али | 2017 - апрель 2018 г. |
| г-н Мансур Хасан Сиддики | Октябрь 2018 г. - март 2020 г. (умер) [ 4 ] |
| г-н Мунир Ахмад Мемон (исполняющий обязанности генерального директора) | март 2020 г. - июнь 2020 г. |
| РС. Король Фарука | Июль 2020 г. – далее |
Программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег (goAML)
[ редактировать ]ФМУ внедрило систему борьбы с отмыванием денег для автоматического обнаружения возможных случаев отмывания денег и финансирования терроризма с использованием банковской системы. Центр обработки данных был открыт управляющим Государственного банка Пакистана , Верховным комиссаром Великобритании и представителем Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в главном офисе Отдела финансового мониторинга (FMU), расположенном в Карачи. [ 5 ]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Назначение нового генерального директора Блока финансового мониторинга» .
- ^ «Создание подразделения финансового мониторинга» . Государственный банк Пакистана (SBP). 9 июля 2007 г.
- ^ «Ежеквартальные бюллетени Службы финансового мониторинга» . Отдел финансового мониторинга. 30 октября 2019 г.
- ^ «Хорошо идти рано», Шабир Ахмед . 2 апреля 2020 г.
- ^ «Отдел финансового мониторинга запускает новый центр обработки данных для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма» . Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). 10 февраля 2017 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Отдел финансового мониторинга - Официальный сайт
- Объем работ ФМУ 2007
- Программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег Отдела финансового мониторинга
 | Эта правительстве Пакистана о незавершена . статья Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |