Управление надзора и финансовой информации (Ватикан)

Управление по надзору и финансовой информации ( Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria , или ASIF) является центральным учреждением Святого Престола и государства- города Ватикан , которое отвечает за предотвращение и противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружие массового поражения (ПОД/ФТ/КПТ). Это центральный орган надзора и регулирования в этих вопросах. как в отношении обязанных лиц (т.е. лиц, которые в силу осуществляемой ими деятельности несут обязательства, предусмотренные законодательством ПОД/ФТ/КФТ), так и отчитывающихся лиц (т.е. лиц, которые в соответствии с законодательством Ватикана, обязаны сообщать о подозрительной деятельности). Что касается обязанных лиц, то в юрисдикции существует только одно такое лицо – Istituto per le Opere di Religione – в то время как отчитывающиеся лица включают каждое юридическое лицо с зарегистрированным офисом в государстве- городе Ватикан и все учреждения Римской курии. . В состав Управления также входит подразделение финансовой разведки юрисдикции, которое отвечает за сбор и анализ отчетов о подозрительной деятельности, представленных отчитывающимися организациями, используя внутреннее и международное сотрудничество. (орган является членом группы Эгмонт ). Кроме того, ASIF также является центральным органом надзора и пруденциального регулирования организаций, профессионально осуществляющих финансовую деятельность. (на сегодняшний день исключительно Институт религиозных произведений ).

АИФ расположен во Карло . Ватикане в Сан- дворце

---

Обзор и история

Управление, первоначально называвшееся Управлением финансовой информации ( Autorità di Informazione Finanziaria , или AIF), было учреждено Папой Бенедиктом XVI 30 декабря 2010 года Апостольским посланием, изданным Motu Proprio , «для предотвращения и противодействия незаконной деятельности в области денежно-кредитной политики». и финансовые операции». поручил Управлению В августе 2013 года Папа Франциск также осуществлять пруденциальный надзор. Полномочия Органа были подтверждены Папой Франциском 15 ноября 2013 года Апостольским письмом, изданным Motu Proprio , которым был утвержден новый Статут[3]. 5 декабря 2020 года Папа Франциск утвердил обновленная версия Статута, в соответствии с которой Орган получил свое нынешнее название и новую организационную структуру, которая в большей степени отвечает его оперативным и институциональным потребностям. Однако навыки и функции остались неизменными, что также подтверждено в статье 248 Апостольской конституции «Предикат Евангелиум» от 19 марта 2022 года. В соответствии с действующим Уставом ASIF состоит из трех органов (Президента, Правления и Дирекции). и разделен на три подразделения (подразделение надзора, подразделение по нормативно-правовым вопросам и подразделение финансовой разведки).

Члены Совета директоров, назначенные на пять лет, по состоянию на 2019 год. были:

• Кармело Барбагалло (Италия), Президент (с 27 ноября 2019 г.);
• Роберто Санчес Мариано (Соединенные Штаты Америки);
• Кевин Ингрэм (Соединенное Королевство);
• Джузеппе Боккуцци (Италия).

Члены Дирекции, назначенные на пять лет, по состоянию на 2019 год. были:

• Джузеппе Шлитцер (Италия), директор (с 1 апреля 2020 г.)
• Федерико Антеллини Руссо (Италия), заместитель директора (с 1 апреля 2020 г.)

Предыдущие президенты

• Кардинал Аттилио Никора (2011–2014 гг.)
• Монс Джорджо Корбеллини ( временно 2014 г. )
• Рене Брюльхарт (2014–2019)

Бывшие члены дирекции

• Франческо Де Паскуале (2011 – 2013) (директор); Альфредо Паллини (2011–2012) (заместитель директора)
• Рене Брюльхарт (2013–2014) (директор); Томмазо Ди Руцца (2014–2015) (временно исполняющий обязанности заместителя директора)
• Томмазо Ди Руцца (2015–2020) (Директор)

См. также

• Список органов финансового регулирования по юрисдикциям

Внешние ссылки

• Официальный сайт