Управление по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой
Управление по терроризму и финансовой разведке ( TFI ), созданное в 2004 году. [ 1 ] является агентством Министерства финансов США . TFI работает над сокращением использования финансовой системы для незаконной деятельности террористами (группировками и спонсируемыми государством), лицами, занимающимися отмыванием денег, наркокартелями и другими угрозами национальной безопасности.
Управление по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой возглавляет заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой , который назначается президентом и утверждается Сенатом . Эта должность стала вакантной после ухода Сигал Манделькер в октябре 2019 года. В декабре 2021 года Брайан Э. Нельсон был утвержден Сенатом 50 голосами против 49 в качестве следующего заместителя министра. [ 2 ]
TFI курирует Управление по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями , Управление разведки и анализа , Управление по контролю за иностранными активами , Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями и Исполнительное управление Казначейства по конфискации активов . [ 3 ]
Министерство финансов США — единственное национальное министерство финансов, имеющее собственное разведывательное агентство с офисами по всему миру, включая Исламабад и Абу-Даби . [ 4 ]
История
[ редактировать ]TFI был основан в 2004 году. Его первым заместителем министра был Стюарт А. Леви, который был приведен к присяге 21 июля 2004 года. Он был политическим назначенцем президента Джорджа Буша, и президент Обама попросил Леви остаться на этом посту. Леви проработал до марта 2011 года, а 30 июня 2011 года его сменил Дэвид С. Коэн. Он покинул эту должность 9 февраля 2015 года, и его сменил Адам Дж. Шубин, который занимал эту должность с 16 апреля 2015 года по февраль. 13, 2017. Сигал Манделькер была выдвинута на эту должность президентом Дональдом Трампом в марте 2017 года и утверждена Сенатом 21 июня 2017 года. [ 5 ] [ 6 ] Должность стала вакантной после ухода Манделькера в октябре 2019 года.
26 мая 2021 года президент Джо Байден назначил Нельсона на должность заместителя министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой . [ 7 ] 22 июня 2021 года Банковский комитет Сената провел слушания по кандидатуре Нельсона. Комитет зашел в тупик по поводу его выдвижения 5 октября 2021 года в результате партийного голосования . [ 8 ] Весь Сенат отклонил его кандидатуру из комитета 19 октября 2021 года 50 голосами против 49. [ 9 ] 2 декабря 2021 года Нельсон был утвержден Сенатом 50 голосами против 49. [ 2 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Показания заместителя госсекретаря Коэна перед подкомитетом Сената по финансовым услугам и сектору государственного управления» . Министерство финансов США. 2 апреля 2014 года . Проверено 10 января 2017 г.
- ^ Jump up to: а б «О выдвижении кандидатуры (подтверждение: Брайан Эдди Нельсон из Калифорнии на должность заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовыми преступлениями)» . Сенат США . Проверено 12 февраля 2022 г.
- ^ «Терроризм и финансовая разведка» . www.treasury.gov . Проверено 8 июля 2015 г.
- ^ Либерто, Дженнифер (16 февраля 2010 г.). «Тихая война Казначейства» . CNN . Проверено 8 июля 2015 г.
- ^ «PN172 — Выдвижение Сигал Манделькер в Министерство финансов, 115-й Конгресс (2017-2018 гг.)» . 21 июня 2017 г.
- ^ «Главный чиновник Трампа, ответственный за санкции, уходит в частный сектор» . Bloomberg.com . 2 октября 2019 г.
- ^ «Президент Байден объявляет о новых ключевых кандидатурах администрации» . Белый дом . 26 мая 2021 г. Проверено 28 мая 2021 г.
- ^ «PN604 — Брайан Эдди Нельсон — 117-й Конгресс Министерства финансов (2021–2022 гг.)» . Конгресс США . Проверено 12 февраля 2022 г.
- ^ «О ходатайстве об увольнении (предложение об увольнении: Брайан Эдди Нельсон станет заместителем министра по борьбе с терроризмом и финансовыми преступлениями из Комитета по банковскому делу, жилищному строительству и городским делам)» . Сенат США . Проверено 12 февраля 2022 г.
