Управление по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями

Управление по финансированию терроризма и финансовым преступлениям (TFFC) является агентством федерального правительства США в Министерстве финансов США . Под руководством заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой TFFC является отделом по разработке политики и информационно-пропагандистской деятельности заместителя министра и работает во всех элементах сообщества национальной безопасности, включая правоохранительные, нормативные, политические, дипломатические и разведывательные сообщества. а также с частным сектором и иностранными правительствами для выявления и устранения угроз, которые представляют собой все формы незаконного финансирования для международной финансовой системы.

TFFC реализует эту миссию, разрабатывая инициативы и стратегии по использованию всего спектра финансовых органов для борьбы с отмыванием денег , финансированием терроризма , распространением оружия массового уничтожения и другой преступной и незаконной деятельностью как внутри страны, так и за рубежом. К ним относятся не только системные инициативы по повышению прозрачности международной финансовой системы, но также стратегии и инициативы, направленные на конкретные угрозы, по применению и реализации целевых финансовых мер в отношении всего спектра угроз национальной безопасности. Основным примером этой роли в продвижении этой миссии является руководство TFFC делегацией правительства США в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также ее роль в конкретных усилиях по противодействию таким угрозам, как распространение оружия массового уничтожения и терроризм. и мошенническая финансовая практика Ирана.

Внешние ссылки

• Управление по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями — веб-страница Управления.