Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями
Обзор агентства
Сформированный	25 апреля 1990 г .; 34 года назад
Штаб-квартира	Вена, Вирджиния
Годовой бюджет	114,222 миллиона долларов (2018)
руководитель агентства	Режиссер Андреа Гацки ;
Материнское агентство	Управление по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой
Веб-сайт	www .fincen .gov

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями ( FinCEN ) представляет собой бюро Министерства финансов США , которое собирает и анализирует информацию о финансовых операциях с целью борьбы с внутренним и международным отмыванием денег , финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями .

Миссия

В ноябре 2013 года директор FinCEN заявил, что его миссия заключается в том, чтобы «защитить финансовую систему от незаконного использования, бороться с отмыванием денег и способствовать обеспечению национальной безопасности». ^{[ 2 ]} США FinCEN выполняет функцию подразделения финансовой разведки (ПФР) и является одним из 147 подразделений финансовой разведки, входящих в Эгмонтскую группу подразделений финансовой разведки . Самопровозглашенный девиз FinCEN — « следуй за деньгами ». На веб-сайте говорится: «Основным мотивом преступников является финансовая выгода, и они оставляют финансовые следы, пытаясь отмыть доходы от преступлений или попытаться потратить полученную нечестным путем прибыль». ^{[ 3 ]} Это сеть, объединяющая людей и информацию путем координации обмена информацией с правоохранительными органами, регулирующими органами и другими партнерами в финансовой отрасли . ^{[ 3 ]}

История

FinCEN был создан по приказу министра финансов (приказ казначейства под номером 105-08) от 25 апреля 1990 года. В мае 1994 года его миссия была расширена за счет включения в него регулирующих функций, а в октябре 1994 года Министерство финансов стало предшественником FinCEN. Управление финансового контроля было объединено с FinCEN. 26 сентября 2002 г., после Раздела III Закона о ПАТРИОТЕ , Приказ Казначейства 180-01 принятия ^{[ 4 ]} сделало его официальным бюро Министерства финансов.

С 1995 года FinCEN использует систему искусственного интеллекта FinCEN (FAIS). ^{[ 5 ]}

В сентябре 2012 года информационная технология FinCEN под названием FinCEN Portal and Query System была перенесена с данными за 11 лет в FinCEN Query, поисковую систему, аналогичную Google. Это «единое окно» [ sic ], доступное через портал FinCEN, позволяющее осуществлять более широкий поиск по большему количеству полей, чем раньше, и возвращать больше результатов. С сентября 2012 года FinCEN формирует 4 новых отчета: «Отчет о подозрительной деятельности» (FinCEN SAR), «Отчет о валютных транзакциях» (FinCEN CTR), «О назначении освобожденного лица» (DOEP) и «Зарегистрированный бизнес по обслуживанию денежных средств» (RMSB). ^{[ 6 ]}

Организация

По состоянию на ноябрь 2013 года в FinCEN работало около 340 человек, в основном специалисты по разведке, имеющие опыт работы в финансовой отрасли , незаконных финансах, финансовой разведке , нормативном режиме ПОД/ФТ ( борьба с отмыванием денег / борьба с финансированием терроризма ), компьютерных технологиях и исполнение». ^{[ 2 ]} Большую часть персонала составляют постоянные сотрудники FinCEN, около 20 сотрудников, работающих на долгосрочной основе, назначены из 13 различных регулирующих и правоохранительных органов. ^{[ 6 ]} FinCEN делится информацией с десятками спецслужб, включая Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию ; Управление по борьбе с наркотиками ; Федеральное бюро расследований ; США Секретная служба ; Служба внутренних доходов ; Таможенная служба ; и Служба почтовой инспекции США .

директора ФинСЕН

Брайан М. Брю (1990–1993)
Стэнли Э. Моррис (1994–1998)
Джеймс Ф. Слоан (апрель 1999 г. - октябрь 2003 г.)
Уильям Дж. Фокс (декабрь 2003 г. - февраль 2006 г.)
Роберт В. Вернер (март 2006 г. - декабрь 2006 г.)
Джеймс Х. Фрейс-младший (март 2007 г. - август 2012 г.)
Дженнифер Шаски Калвери (сентябрь 2012 г. - май 2016 г.)
Джамал Эль-Хинди (исполняющий обязанности, июнь 2016 г. - ноябрь 2017 г.)
Кеннет Бланко (ноябрь 2017 г. - апрель 2021 г.) ^{[ 7 ]}
Майкл Мозье (исполняющий обязанности, апрель 2021 г. - август 2021 г.) ^{[ 8 ]}
Химамаули Дас (исполняющий обязанности, август 2021 г. - ???) ^{[ 9 ]}
Андреа Гацки (июль 2023 г. – настоящее время) ^{[ 10 ]}

314 программа

2001 года Закон США «ПАТРИОТ» потребовал от министра финансов создать безопасную сеть для передачи информации для обеспечения соблюдения соответствующих правил. Положения FinCEN в соответствии с разделом 314(a) позволяют федеральным правоохранительным органам через FinCEN связываться с более чем 45 000 контактными лицами в более чем 27 000 финансовых учреждениях для обнаружения счетов и транзакций лиц, которые могут быть вовлечены в финансирование терроризма и/или отмывание денег. Веб-интерфейс позволяет лицу(ам), указанному(ым) в §314(a)(3)(A), регистрироваться и передавать информацию в FinCEN. Партнерство между финансовым сообществом и правоохранительными органами позволяет идентифицировать, централизовать и быстро оценить разрозненные фрагменты информации. ^{[ 11 ]}

Хавала

Еще в 2003 году FinCEN распространил информацию о « неофициальных системах передачи ценностей » (IVTS), включая «хавалу» — сеть людей, получающих деньги с целью выплаты этих средств третьей стороне в другом географическом месте... как правило, так[ ing] размещаться за пределами традиционной банковской системы через небанковские финансовые учреждения или другие хозяйствующие субъекты, основной деятельностью которых не может быть передача денег. ^{[ 12 ]} 1 сентября 2010 г. FinCEN выпустил руководство по IVTS, в котором упоминается дело США против Банки и хавалы. ^{[ 13 ]}

Виртуальные валюты

В июле 2011 года FinCEN добавил «прочие ценности, заменяющие валюту» в свое определение предприятий денежных услуг , готовясь адаптировать соответствующее правило к виртуальным валютам. ^{[ 14 ]} 18 марта 2013 года FinCEN выпустил руководство относительно виртуальных валют . ^{[ 15 ]} согласно которому обменники и администраторы, но не пользователи конвертируемой виртуальной валюты, считаются отправителями денег и должны соблюдать правила по предотвращению отмывания денег/финансирования терроризма («ПОД/ФТ») и других форм финансовых преступлений путем ведения учета. , отчетность и регистрация в FinCEN. Дженнифер Шаски Калвери, директор FinCEN, сказала: «На виртуальные валюты распространяются те же правила, что и на другие валюты. … Здесь применяются основные правила бизнеса в сфере денежных услуг». ^{[ 16 ]}

На слушаниях в Сенате в ноябре 2013 года Калвери заявил: «Соблюдение этих правил в интересах поставщиков виртуальных валют по ряду причин. Во-первых, это идея корпоративной ответственности», в отличие от понимания Биткойном однорангового узла. одноранговая система в обход корпоративных финансовых учреждений. Она заявила, что FinCEN сотрудничает с Советом по экспертизе федеральных финансовых учреждений , созданным Конгрессом форумом под названием «Консультативная группа по Закону о банковской тайне (BSA)» и рабочей группой BSA для рассмотрения и обсуждения новых правил и рекомендаций, а также с возглавляемой ФБР «Виртуальной организацией». Рабочая группа по новым валютным угрозам» (VCET), сформированная в начале 2012 года, «Рабочая группа по кибермошенничеству» под руководством Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC), «Рабочая группа по борьбе с кибермошенничеством», «Финансирование терроризма». и финансовыми преступлениями под руководством «Рабочей группы Казначейства по кибербезопасности» и с сообществом других подразделений финансовой разведки. ^{[ 2 ]} По данным Министерства юстиции, члены VCET представляют ФБР, Управление по борьбе с наркотиками, несколько прокуратур США, а также Секцию по конфискации активов и отмыванию денег Управления по уголовным делам и Секцию по компьютерным преступлениям и интеллектуальной собственности. ^{[ 17 ]}

В 2021 году поправки к Закону о банковской тайне и федеральной системе ПОД/ФТ официально включили существующие рекомендации FinCEN в отношении цифровых активов. Законодательство было обновлено, чтобы включить в него «стоимость, заменяющую валюту», что усилило авторитет FinCEN в отношении цифровых активов. В результате биржи, торгующие этими активами, должны были зарегистрироваться в FinCEN и соблюдать особые обязательства по отчетности и ведению учета для транзакций, связанных с определенными типами цифровых активов. ^{[ 18 ]} За 2021 год FinCEN получил 1 137 451 отчет о подозрительной деятельности (SAR), включая как традиционные финансовые учреждения, так и организации, торгующие криптовалютой. В этой категории было зарегистрировано 7 914 подозрительных киберсобытий и 284 989 потенциальных действий по отмыванию денег. FinCEN привлекает специальную группу аналитиков для изучения этих отчетов с целью выявления возможных случаев отмывания денег. ^{[ 19 ]}

Отчеты о бенефициарной собственности

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в США является регулирующим органом, которому поручен надзор за системой отчетности о бенефициарных владельцах (BOIR). Эта ответственность была установлена в соответствии с Законом о корпоративной прозрачности (CTA), который требует, чтобы определенные предприятия должны раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах FinCEN. Целью CTA является повышение прозрачности и борьба с финансовыми преступлениями путем предотвращения использования анонимных подставных компаний в незаконных целях.

FinCEN, как часть Министерства финансов США, управляет системой BOIR для сбора и ведения точного учета информации о бенефициарной собственности. ^{[ нужна ссылка ]} Эта информация включает в себя такие детали, как имена, адреса, даты рождения и идентификационные номера лиц, которые в конечном итоге владеют компаниями или контролируют их. Централизуя эти данные, FinCEN поддерживает усилия правоохранительных органов по расследованию и судебному преследованию финансовых преступлений, обеспечивая большую подотчетность и честность в корпоративном секторе.

Споры

В 2009 году GAO обнаружило «возможности» улучшить «координацию межведомственных и государственных проверок», отметив, что федеральные банковские регуляторы выпустили руководство по межведомственным проверкам, что SEC , CFTC и их соответствующие саморегулируемые организации разработали Закон о банковской тайне (BSA). экзаменационные модули, а также то, что FinCEN и IRS, проверяющие небанковские финансовые учреждения, выпустили экзаменационное пособие для предприятий денежных услуг. Поэтому несколько регулирующих органов проверяют соответствие BSA в разных отраслях, а в некоторых крупных холдинговых компаниях даже в рамках одного учреждения. Регулирующим органам необходимо способствовать большей последовательности, координации и обмену информацией, снижать ненужное нормативное бремя и выявлять проблемы в различных отраслях. ^{[ 20 ]} По оценкам FinCEN, после 2012 года у него будут соглашения о доступе к данным с 80 процентами государственных агентств, которые проводят проверки BSA. ^{[ 20 ]}

С момента создания FinCEN в 1990 году Фонд Electronic Frontier Foundation в Сан-Франциско обсуждал его преимущества по сравнению с угрозой конфиденциальности. ^{[ 21 ]} FinCEN не раскрывает, сколько сообщений о подозрительной деятельности приводит к расследованиям, обвинениям или осуждениям, и не существует исследований, позволяющих подсчитать, сколько сообщений подается в отношении невиновных людей. Законы FinCEN и об отмывании денег подвергались критике за то, что они дорогие и относительно неэффективные, но при этом нарушают права Четвертой поправки , поскольку следователь может использовать базу данных FinCEN для расследования людей, а не преступлений. ^{[ 22 ]}

Также утверждалось, что правила FinCEN, запрещающие структурирование, применяются несправедливо и произвольно; например, в 2012 году сообщалось, что малые предприятия, торгующие на фермерских рынках, стали объектами преследования, в то время как люди с политическими связями, такие как Элиот Спитцер, не были привлечены к ответственности. ^{[ 23 ]} Причины структурирования Спитцера были названы «невинными». ^{[ 24 ]}

В феврале 2019 года сообщалось, что Мэри Дейли, старшая дочь генерального прокурора США Уильяма Барра , покидает свою должность в канцелярии заместителя генерального прокурора США и переходит на должность FinCEN. ^{[ 25 ]}^{[ 26 ]}^{[ 27 ]}

В сентябре 2020 года результаты, основанные на наборе из 2657 документов, включая 2121 отчет о подозрительной деятельности (SAR), просочившихся из FinCEN, были опубликованы в виде файлов FinCEN . ^{[ 28 ]}^{[ 29 ]} Утечка документов показала, что, хотя и FinCEN, и банки, подавшие SAR, знали о миллиардах долларов грязных денег , перемещаемых через банки, оба сделали очень мало для предотвращения транзакций. ^{[ 28 ]}

В популярной культуре

В фильме 2016 года «Бухгалтер» рассказывается о расследовании FinCEN в отношении главного героя. ^{[ 30 ]}

В первом эпизоде от Netflix шоу Ozark 2017 года FinCEN упоминается как одно из агентств (наряду с DEA , ATF и ФБР ), активно отслеживающих деятельность картелей в Чикаго.

См. также

Ссылки

^ «Краткое описание бюджета на 2019 финансовый год: сеть по борьбе с финансовыми преступлениями и правоприменением» (PDF) . Министерство финансов США . Проверено 18 марта 2021 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с Шаски Калвери, Дженнифер (18 ноября 2013 г.). «Заявление Дженнифер Шаски Калвери, директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, перед Комитетом Сената США по внутренней безопасности и делам правительства» . Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями. Архивировано из оригинала 26 марта 2014 года . Проверено 6 марта 2014 г.
^ Jump up to: ^а ^б «ФинСЕН – Что мы делаем» . Сайт ФинСЕН . ФинСЕН. Архивировано из оригинала 14 ноября 2016 года . Проверено 13 ноября 2016 г. .
^ «КАЗНЕЙСКИЙ ПРИКАЗ 180-01» . Министерство финансов США. 24 марта 2003 г. Архивировано из оригинала 6 марта 2014 г. Проверено 6 марта 2014 г.
^ Гольдберг, Х.Г.; Сенатор, TE (1998). «Система искусственного интеллекта FinCEN: поиск финансовых преступлений в большой базе данных о кассовых операциях» . Агентские технологии . стр. 283–302. дои : 10.1007/978-3-662-03678-5_15 . ISBN 978-3-642-08344-0 .
^ Jump up to: ^а ^б «FinCEN — часто задаваемые вопросы о усилиях FinCEN по модернизации ИТ» . Сайт ФинСЕН . ФинСЕН. Архивировано из оригинала 17 февраля 2014 года . Проверено 6 марта 2014 г.
^ «Казначейство объявляет Кена Бланко директором FinCEN» . Архивировано из оригинала 15 июля 2019 г. Проверено 15 июля 2019 г.
^ «FinCEN назначает нового исполняющего обязанности директора и начинает поиск постоянного руководителя» The Wall Street Journal, 3 августа 2021 г. Проверено 1 июня 2023 г.
^ «FinCEN объявляет о назначении нового исполняющего обязанности директора» Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, 3 августа 2021 г. Проверено 18 октября 2022 г.
^ «Министерство финансов объявляет Андреа Гацки новым директором FinCEN» . Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США | FinCEN.gov . 13 июля 2023 г. Проверено 28 августа 2023 г.
^ «Приложение A – Сетевые программы по борьбе с финансовыми преступлениями» (PDF) . ФинСЕН. Архивировано из оригинала (PDF) 2 марта 2013 года . Проверено 23 августа 2016 г. .
^ «Неофициальные системы передачи ценностей» (PDF) . Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN Advisory . Министерство финансов США. Март 2003 г. Архивировано из оригинала (PDF) 30 июня 2014 г. . Проверено 6 марта 2014 г.
^ «Неофициальные системы передачи ценностей» . Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями. 1 сентября 2010 г. Архивировано из оригинала 5 сентября 2010 г.
^ Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (21 июля 2011 г.). «Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями» . Положения Закона о банковской тайне; Определения и другие правила, касающиеся предприятий, оказывающих денежные услуги . Федеральный реестр. п. 76 FR 43585. Архивировано из оригинала 20 сентября 2020 г. Проверено 6 марта 2014 г. 31 CFR § 1010.100(ff)(5)(i)(A)
^ «FIN-2013-G001: Применение правил FinCEN к лицам, администрирующим, обменивающим или использующим виртуальные валюты» . Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями. 18 марта 2013 г. с. 6. Архивировано из оригинала 19 марта 2013 года . Проверено 4 марта 2014 г.
^ Берсон, Сьюзен А. (2013). «Некоторые основные правила использования биткойнов в качестве виртуальных денег» . Американская ассоциация адвокатов. Архивировано из оригинала 29 октября 2013 года . Проверено 10 сентября 2013 г.
^ «Свидетельствует исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Мифили Раман» . Комитет Сената по внутренней безопасности и делам правительства . Вашингтон, округ Колумбия: Justice.gov. 18 ноября 2013 года. Архивировано из оригинала 24 февраля 2014 года . Проверено 6 марта 2014 г.
^ Хоссейн, Мохаммад Белайет (1 января 2023 г.). «Получение осведомленности о последних изменениях в законодательстве, касающихся цифровых активов и борьбы с отмыванием денег» . Журнал по контролю за отмыванием денег . 26 (6): 1261–1268. дои : 10.1108/JMLC-10-2022-0147 . ISSN 1368-5201 .
^ Ван, Сяо-Мин; Се, Мин-Ли (01 марта 2024 г.). «Криптовалюта — новая мода: размышления о предотвращении отмывания денег» . Журнал безопасности . 37 (1): 25–46. дои : 10.1057/s41284-023-00366-5 . ISSN 1743-4645 .
^ Jump up to: ^а ^б «Закон о банковской тайне: федеральным агентствам следует принять меры для дальнейшего улучшения координации и обмена информацией» . Гао-09-227 (ГАО-09-227). GAO.gov. 12 февраля 2009 г. Архивировано из оригинала 7 марта 2014 г. Проверено 6 марта 2014 г.
^ Берку, Стивен (декабрь 1991 г.). «FinCEN: все-таки Большой Брат?» . EEF.org. Архивировано из оригинала 3 марта 2016 г. Проверено 6 марта 2014 г.
^ Джули Уэйкфилд (1 октября 2000 г.). «Вслед за деньгами» . Правительственный исполнитель . Архивировано из оригинала 7 марта 2014 года . Проверено 6 марта 2014 г.
^ Уолтер Олсон (20 апреля 2012 г.). « Структурирование»: кому это сойдет с рук, а кому нет» . Над законом. Архивировано из оригинала 2 декабря 2013 г. Проверено 30 ноября 2013 г.
^ Дэвид Джонстон; Стивен Лабатон (12 марта 2008 г.). «Отчеты, которые привлекли внимание федерального правительства к Спитцеру» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 5 января 2018 года . Проверено 27 августа 2017 г.
^ Бесс Левин (14 февраля 2019 г.). «Зять Уильяма Барра только что получил работу консультанта Трампа по «юридическим вопросам»; Работа Тайлера МакГоги будет «пересекаться» с российским расследованием» . VanityFair.com . Архивировано из оригинала 27 марта 2019 года . Проверено 20 февраля 2019 года .
^ Дэвид Шортелл; Лора Джарретт; Памела Браун (13 февраля 2019 г.). «Дочь и зять кандидата от Генпрокуратуры, покидающего Министерство юстиции» . CNN.com . Архивировано из оригинала 21 февраля 2019 года . Проверено 20 февраля 2019 г.
^ «Зять кандидата на пост генерального прокурора Уильяма Барра присоединится к юрисконсульту Белого дома: отчет» . TheDailyBeast.com . 13 февраля 2019 года. Архивировано из оригинала 15 февраля 2019 года . Проверено 20 февраля 2019 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Секретные документы показывают, как преступники используют известные банки для финансирования террора и смерти, и правительство не останавливает это» . Новости Баззфида . 20 сентября 2020 г. Проверено 20 сентября 2020 г.
^ «Глобальные банки бросают вызов репрессиям США, обслуживая олигархов, преступников и террористов» . Международный консорциум журналистов-расследователей . 20 сентября 2020 г. Проверено 20 сентября 2020 г.
^ Уэллс, Тиш (15 октября 2016 г.). «Кинорецензия: Бухгалтер (2016)» . Архивировано из оригинала 17 ноября 2016 года . Проверено 16 ноября 2016 г.

Внешние ссылки

[1] «Краткое описание бюджета на 2019 финансовый год: сеть по борьбе с финансовыми преступлениями и правоприменением» (PDF) . Министерство финансов США . Проверено 18 марта 2021 г.

[FinCENDir-2] Jump up to: ^а ^б ^с Шаски Калвери, Дженнифер (18 ноября 2013 г.). «Заявление Дженнифер Шаски Калвери, директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, перед Комитетом Сената США по внутренней безопасности и делам правительства» . Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями. Архивировано из оригинала 26 марта 2014 года . Проверено 6 марта 2014 г.

[what-3] Jump up to: ^а ^б «ФинСЕН – Что мы делаем» . Сайт ФинСЕН . ФинСЕН. Архивировано из оригинала 14 ноября 2016 года . Проверено 13 ноября 2016 г. .

[4] «КАЗНЕЙСКИЙ ПРИКАЗ 180-01» . Министерство финансов США. 24 марта 2003 г. Архивировано из оригинала 6 марта 2014 г. Проверено 6 марта 2014 г.

[5] Гольдберг, Х.Г.; Сенатор, TE (1998). «Система искусственного интеллекта FinCEN: поиск финансовых преступлений в большой базе данных о кассовых операциях» . Агентские технологии . стр. 283–302. дои : 10.1007/978-3-662-03678-5_15 . ISBN 978-3-642-08344-0 .

[FinCEN-6] Jump up to: ^а ^б «FinCEN — часто задаваемые вопросы о усилиях FinCEN по модернизации ИТ» . Сайт ФинСЕН . ФинСЕН. Архивировано из оригинала 17 февраля 2014 года . Проверено 6 марта 2014 г.

[7] «Казначейство объявляет Кена Бланко директором FinCEN» . Архивировано из оригинала 15 июля 2019 г. Проверено 15 июля 2019 г.

[8] «FinCEN назначает нового исполняющего обязанности директора и начинает поиск постоянного руководителя» The Wall Street Journal, 3 августа 2021 г. Проверено 1 июня 2023 г.

[9] «FinCEN объявляет о назначении нового исполняющего обязанности директора» Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, 3 августа 2021 г. Проверено 18 октября 2022 г.

[10] «Министерство финансов объявляет Андреа Гацки новым директором FinCEN» . Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США | FinCEN.gov . 13 июля 2023 г. Проверено 28 августа 2023 г.

[11] «Приложение A – Сетевые программы по борьбе с финансовыми преступлениями» (PDF) . ФинСЕН. Архивировано из оригинала (PDF) 2 марта 2013 года . Проверено 23 августа 2016 г. .

[12] «Неофициальные системы передачи ценностей» (PDF) . Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN Advisory . Министерство финансов США. Март 2003 г. Архивировано из оригинала (PDF) 30 июня 2014 г. . Проверено 6 марта 2014 г.

[13] «Неофициальные системы передачи ценностей» . Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями. 1 сентября 2010 г. Архивировано из оригинала 5 сентября 2010 г.

[14] Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (21 июля 2011 г.). «Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями» . Положения Закона о банковской тайне; Определения и другие правила, касающиеся предприятий, оказывающих денежные услуги . Федеральный реестр. п. 76 FR 43585. Архивировано из оригинала 20 сентября 2020 г. Проверено 6 марта 2014 г. 31 CFR § 1010.100(ff)(5)(i)(A)

[15] «FIN-2013-G001: Применение правил FinCEN к лицам, администрирующим, обменивающим или использующим виртуальные валюты» . Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями. 18 марта 2013 г. с. 6. Архивировано из оригинала 19 марта 2013 года . Проверено 4 марта 2014 г.

[16] Берсон, Сьюзен А. (2013). «Некоторые основные правила использования биткойнов в качестве виртуальных денег» . Американская ассоциация адвокатов. Архивировано из оригинала 29 октября 2013 года . Проверено 10 сентября 2013 г.

[17] «Свидетельствует исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Мифили Раман» . Комитет Сената по внутренней безопасности и делам правительства . Вашингтон, округ Колумбия: Justice.gov. 18 ноября 2013 года. Архивировано из оригинала 24 февраля 2014 года . Проверено 6 марта 2014 г.

[18] Хоссейн, Мохаммад Белайет (1 января 2023 г.). «Получение осведомленности о последних изменениях в законодательстве, касающихся цифровых активов и борьбы с отмыванием денег» . Журнал по контролю за отмыванием денег . 26 (6): 1261–1268. дои : 10.1108/JMLC-10-2022-0147 . ISSN 1368-5201 .

[19] Ван, Сяо-Мин; Се, Мин-Ли (01 марта 2024 г.). «Криптовалюта — новая мода: размышления о предотвращении отмывания денег» . Журнал безопасности . 37 (1): 25–46. дои : 10.1057/s41284-023-00366-5 . ISSN 1743-4645 .

[GAO-20] Jump up to: ^а ^б «Закон о банковской тайне: федеральным агентствам следует принять меры для дальнейшего улучшения координации и обмена информацией» . Гао-09-227 (ГАО-09-227). GAO.gov. 12 февраля 2009 г. Архивировано из оригинала 7 марта 2014 г. Проверено 6 марта 2014 г.

[21] Берку, Стивен (декабрь 1991 г.). «FinCEN: все-таки Большой Брат?» . EEF.org. Архивировано из оригинала 3 марта 2016 г. Проверено 6 марта 2014 г.

[22] Джули Уэйкфилд (1 октября 2000 г.). «Вслед за деньгами» . Правительственный исполнитель . Архивировано из оригинала 7 марта 2014 года . Проверено 6 марта 2014 г.

[23] Уолтер Олсон (20 апреля 2012 г.). « Структурирование»: кому это сойдет с рук, а кому нет» . Над законом. Архивировано из оригинала 2 декабря 2013 г. Проверено 30 ноября 2013 г.

[24] Дэвид Джонстон; Стивен Лабатон (12 марта 2008 г.). «Отчеты, которые привлекли внимание федерального правительства к Спитцеру» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 5 января 2018 года . Проверено 27 августа 2017 г.

[25] Бесс Левин (14 февраля 2019 г.). «Зять Уильяма Барра только что получил работу консультанта Трампа по «юридическим вопросам»; Работа Тайлера МакГоги будет «пересекаться» с российским расследованием» . VanityFair.com . Архивировано из оригинала 27 марта 2019 года . Проверено 20 февраля 2019 года .

[26] Дэвид Шортелл; Лора Джарретт; Памела Браун (13 февраля 2019 г.). «Дочь и зять кандидата от Генпрокуратуры, покидающего Министерство юстиции» . CNN.com . Архивировано из оригинала 21 февраля 2019 года . Проверено 20 февраля 2019 г.

[27] «Зять кандидата на пост генерального прокурора Уильяма Барра присоединится к юрисконсульту Белого дома: отчет» . TheDailyBeast.com . 13 февраля 2019 года. Архивировано из оригинала 15 февраля 2019 года . Проверено 20 февраля 2019 г.

[2020-09-20-buzzfeed-28] Jump up to: ^а ^б «Секретные документы показывают, как преступники используют известные банки для финансирования террора и смерти, и правительство не останавливает это» . Новости Баззфида . 20 сентября 2020 г. Проверено 20 сентября 2020 г.

[2020-09-20-icij-29] «Глобальные банки бросают вызов репрессиям США, обслуживая олигархов, преступников и террористов» . Международный консорциум журналистов-расследователей . 20 сентября 2020 г. Проверено 20 сентября 2020 г.

[30] Уэллс, Тиш (15 октября 2016 г.). «Кинорецензия: Бухгалтер (2016)» . Архивировано из оригинала 17 ноября 2016 года . Проверено 16 ноября 2016 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

v т и Министерство финансов США
Headquarters: Treasury Building and Freedman's Bank Building Janet Yellen, Secretary of the Treasury Wally Adeyemo, Deputy Secretary of the Treasury
Deputy Secretary of the Treasury	Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau Community Development Financial Institutions Fund Internal Revenue Service Treasury Inspector General for Tax Administration Office of Inspector General Office of the Comptroller of the Currency Office of Tax Policy
Under Secretary of the Treasury for International Affairs	Office of East Asia Office of South and Southeast Asia Nations Office of Europe & Eurasia Office of the Western Hemisphere Office of International Monetary Policy Office of Banking and Securities Office of International Debt Policy Office of Development Policy Office of Financing Operations Office of African Nations Office of the Middle East and North Africa Office of International Trade Office of International Investment Office of Trade Finance Office of Technical Assistance Office of Risk and Research Analysis Exchange Stabilization Fund
Under Secretary of the Treasury for Domestic Finance	Advanced Counterfeit Deterrence Federal Financing Bank Office of Debt Management Office of Financial Institutions Office of Financial Markets Office of Financial Stability Office of Fiscal Service Bureau of the Fiscal Service
Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence	Office of Terrorism and Financial Intelligence Office of Terrorist Financing and Financial Crimes Office of Intelligence and Analysis Office of Foreign Assets Control Financial Crimes Enforcement Network Treasury Executive Office for Asset Forfeiture
Treasurer of the United States	Bureau of Engraving and Printing United States Mint

v т и Патриотический акт
Titles I · II · III · IV · V · VI · VII · VIII · IX · X · History
Acts modified	Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968 Electronic Communications Privacy Act Computer Fraud and Abuse Act Foreign Intelligence Surveillance Act Family Educational Rights and Privacy Act Money Laundering Control Act Bank Secrecy Act Right to Financial Privacy Act Fair Credit Reporting Act Immigration and Nationality Act of 1952 Victims of Crime Act of 1984 Telemarketing and Consumer Fraud and Abuse Prevention Act
People	George W. Bush John Ashcroft Alberto Gonzales Patrick Leahy Orrin Hatch Jon Kyl Dianne Feinstein Viet D. Dinh Joe Biden Michael Chertoff Barack Obama Eric Holder Chuck Schumer Lamar Smith Bob Graham Jay Rockefeller Arlen Specter Mike Oxley Dick Armey Paul Sarbanes Trent Lott Tom Daschle Russ Feingold Ellen Huvelle Ron Paul Lisa Murkowski Ron Wyden Dennis Kucinich Larry Craig John E. Sununu Richard Durbin Bernie Sanders Jerry Nadler John Conyers Jr. Butch Otter
Government organizations	Federal Bureau of Investigation Department of Justice Select Committee on Intelligence Department of the Treasury FinCEN Department of State National Institute of Standards and Technology Customs Service U.S. Immigration and Customs Enforcement
Non-government organizations	American Civil Liberties Union American Library Association Center for Democracy and Technology Center for Public Integrity Electronic Frontier Foundation Electronic Privacy Information Center Humanitarian Law Project

v т и Национальные спецслужбы
Foreign intelligence	Afghanistan: GDI Albania: SHISH Algeria: DRS Angola: SIE Argentina: SIDE Armenia: NSS Austria: DSN Australia: ASIS Azerbaijan: XKX Bahrain: NSA Bangladesh: NSI Belarus: KGB RB Belgium: ADIV/SGRS Bosnia and Herzegovina: OSA-OBA Botswana: DIS Brazil: ABIN Brunei: BRD Bulgaria: DAR Cameroon: BMM Canada: CSIS Chad: ANS Chile: ANI China: MSS Congo (Democratic Republic of): ANR Croatia: SOA Cuba: DI Czech Republic: ÚZSI Denmark: FE Djibouti: BSRG Ecuador: SENAIN Egypt: Mukhabarat Estonia: EFIS Ethiopia: NISS France: DGSE Gambia: SIS Georgia: GIS Germany: BND Ghana: BNI, BGU, RDU Greece: EYP Hungary: IH India: RAW Indonesia: BIN Iran: VAJA Iraq: INIS Ireland: G2 Israel: Mossad Italy: AISE Ivory Coast: NSC Japan: CIRO Jordan: GID Kazakhstan: Syrbar Kenya: NIS Kyrgyzstan: UKMK Kuwait: KSS Latvia: SAB Liberia: NSA Lithuania: VSD Lebanon: GDGS Libya: MJ Malaysia: MEIO Mexico: CISEN Moldova: SIS Mongolia: GIA Montenegro: ANB Morocco: DGST Mozambique: SISE Netherlands: AIVD New Zealand: NZSIS Nigeria: NIA North Korea: RGB Republic of North Macedonia: UBK Norway: E-tjenesten Oman: Palace Office Pakistan: ISI Papua New Guinea: NIO Philippines: NICA Poland: AW Portugal: SIED Qatar: QSS Romania: SIE Russia: SVR Saudi Arabia: GIP Serbia: BIA Sierra Leone: CISU Singapore: SID Slovakia: SIS Slovenia: SOVA Somalia: NISA South Africa: SSA South Korea: NIS Spain: CNI Sri Lanka: SIS Sudan: GIS Sweden: KSI Switzerland: NDB Syria: GSD Taiwan: NSB Tajikistan: GKNB Tanzania: TISS Thailand: NIA Togo: NIA Tunisia: TIA Turkey: MİT Turkmenistan: MNS Uganda: ESO Ukraine: SZRU United Arab Emirates: SIA United Kingdom: SIS (MI6) United States: CIA Uzbekistan: SSS Vietnam: TC2
Domestic intelligence	Algeria: CSS Angola: SINSE Argentina: SIDE Armenia: NSS Australia: ASIO Austria: DSN Azerbaijan: DTX Bangladesh: SB Belarus: KGB RB Belgium: VS/SE Bosnia and Herzegovina: SIPA Botswana: DIS Brazil: PF Brunei: IRD Bulgaria: DANS Burundi: SNR Canada: CSIS Chile: ANI China: MSS Colombia: DNI Congo (Democratic Republic of): ANR Croatia: SOA Czech Republic: BIS Denmark: PET Egypt: EHS Estonia: KAPO Finland: SUPO France: DGSI Georgia: SSSG Germany: BfV, LfV Ghana: GPS, CID Greece: EYP Hong Kong: NSD, CPGNSO Hungary: AH India: IB Indonesia: Baintelkam Polri (id), BIN Iran: VAJA, IRGC, PAVA Ireland: CSB, SDU, NSU Israel: Shin Bet Italy: AISI Japan: NPA, TMPD PSB, PSIA Kazakhstan: NSC Kenya: NIS Kosovo: AKI Latvia: VDD Lithuania: STT Lebanon: ISF, LSS Luxembourg: SREL Macau: DS Malaysia: SB Moldova: SIS Netherlands: NCTV New Zealand: NZSIS Nigeria: SSS North Korea: SSD Republic of North Macedonia: IA Norway: PST Oman: ISS Pakistan: IB, FIA Palestine: PSS Paraguay: SNI Peru: DINI Philippines: NBI, NICA Poland: ABW, SOP, SM Portugal: SIS Romania: SRI Russia: FSB Saudi Arabia: Mabahith Serbia: BIA Singapore: ISD Somalia: NISA South Africa: SSA South Korea: Intelligence Bureau, KNPA Spain: CITCO Sri Lanka: SIS Sweden: SÄPO Switzerland: NDB Syria: GSD Taiwan: MJIB Thailand: ISOC, SB Togo: ANR Turkey: MİT, İB Uganda: ISO Ukraine: SBU United Kingdom: Security Service (MI5), NDEDIU, NCA, NBIS United States: I&A, FBI Uzbekistan: SNB Venezuela: SEBIN Vietnam: TC5 (vi) Zimbabwe: CIO
Military intelligence	Algeria: DCSA Angola: SIM Australia: DIO Austria: HNaA Bangladesh: DGFI Belarus: GRU MO RB Belgium: ADIV/SGRS Brazil: DIE Canada: CFINTCOM China: CMC JSD Intelligence Bureau Congo (Democratic Republic of): DEMIAP Croatia: VSOA Cuba: DCIM Czech Republic: VZ Denmark: FE Egypt: DMISR Finland: PE TIEDOS France: DRM, DGSE Germany: MAD Ghana: MIU Hungary: KNBSZ Iran: General Staff, SAHEFAJA, SAHEFASA, SAHEFAVEDJA India: DMI, DIA Indonesia: BAIS TNI, Pusintelad Ireland: G2 Israel: Aman Italy: CII Japan: DIH Kazakhstan: NSC Lithuania: AOTD Malaysia: DIO Maldives: MNDF Morocco: DGED Myanmar: Sa Ya Pa Netherlands: MIVD New Zealand: DDIS Nigeria: DIA North Korea: RGB Republic of North Macedonia: MSSI Norway: E-tjenesten Pakistan: MI, NI, AI Philippines: ISAFP Poland: SKW, SWW Portugal: CISMIL Romania: DGIA Russia: GRU Saudi Arabia: AFISC Serbia: VBA, VOA Singapore: MIO Slovakia: VS Slovenia: OVS South Africa: SANDF-ID South Korea: DIA, DCC Spain: CIFAS Sri Lanka: DMI Sweden: MUST Switzerland: MND, LWND Syria: MI, AFID Taiwan: MIB Thailand: AFSC Turkey: GENKUR İ.D.B. Ukraine: HUR MO United Kingdom: DI United States: DIA ONI MIC USAFI Venezuela: DGCIM Vietnam: TC2
Signals intelligence	Australia: ASD Bangladesh: NTMC Brazil: 2ª Sch/EMD Canada: CSE China: SIGINT Croatia: OTC Ethiopia: INSA Finland: PVTIEDL France: DGSE, DRSD Germany: BND Ghana: RDU India: JCB,NTRO Indonesia: BSSN (id) Ireland: CIS Israel: 8200 Japan: DIH Kazakhstan: NSC Netherlands: NSO, JSCU New Zealand: GCSB North Korea: RGB Norway: NSM Pakistan: JSIB Poland: AW, ABW, SKW, SWW, NCBC, gOR 3.FO, CRiWWRE, 2.ORel, 6.ORel, JW NIL Romania: STS Russia: Spetssvyaz Saudi Arabia: PSS South Africa: SSA Spain: CCN Sweden: FRA Switzerland: NDB Syria: MI Turkey: MİT-SİB UAE: SIA Ukraine: Derzhspetszviazok United Kingdom: GCHQ United States: NSA
Imagery intelligence	Australia: AGO Finland: PVTIEDL India: DAI Indonesia: BIG Israel: Air Intelligence Group Malaysia: MaCGDI New Zealand: GEOINT NZ Poland: AW, SWW, ORO, 12.BBSP, JW NIL Pakistan: Air Intelligence Philippines: NMARSC Portugal: CIGeoE Russia: TsVTI GRU United Kingdom: DGIFC United States: NGA
Financial intelligence	Argentina: UIF Australia: AUSTRAC Azerbaijan: MMX Bangladesh: FIU Brazil: COAF Canada: FINTRAC Fiji: FIU France: Tracfin, DNRED Iceland: SR India: CEIB Indonesia: PPATK Ireland: GNECB Italy: UIF Lithuania (FNTT) Malta: FIAU Mexico: UIF Netherlands: FIOD Poland: GIIF, SCS, CBA Qatar: FIU Russia: Rosfinmonitoring Saudi Arabia: GDOFI Spain: SVA, SEPBLAC Turkey: MASAK United Kingdom: NCA United States: TFI, FinCEN Vatican: ASIF
Criminal intelligence	Argentina: DNIC Australia: ACIC Bangladesh: CID Canada: CISC Finland: NBI India: CBI Indonesia: Baintelkam Polri (id) Italy: DIA, DIGOS Philippines: NBI, PNP-IG Poland: BWiIK KGP, CBŚP, ZOŚ KGSG, ZK KGŻW Romania: DGPI South Africa: Crime Intelligence Division Spain: CGI, SIGC, CGPJ, UCO United Kingdom: NCA
Intelligence alliances	Club de Berne Five Eyes Maximator Egmont Group
Related topics	Espionage (List of intelligence agencies) Leaks Diplomatic cable leaks NSA leaks CIA leaks Great Firewall of China Mass surveillance in China Law enforcement Interpol Security agency Surveillance Big Brother Call detail record Carnivore Dishfire ECHELON PRISM Stone Ghost Turbulence (NSA programme) National security Surveillance issues in smart cities
Border guard Coast guard Customs Law enforcement agency Types Intelligence agency

Базы данных авторитетного контроля
International	ISNI VIAF
National	United States