✖


Jump to content

Файлы FinCEN

Файлы FinCEN — это документы финансов США Министерства Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которые попали в BuzzFeed News и Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и опубликованы по всему миру 20 сентября 2020 года. [1] [2] В число 2657 утекших документов входит 2121 отчет о подозрительной деятельности (SAR). [1] [2] охватывающее более 200 000 подозрительных финансовых транзакций в период с 1999 по 2017 год на сумму более триллионов долларов США 2   , проведенных несколькими глобальными финансовыми учреждениями. [1]

В отчете BuzzFeed News делается вывод, что документы, судя по всему, показывают, что и банки, подавшие SAR, и FinCEN располагали финансовой информацией , но мало что сделали для прекращения такой деятельности, как отмывание денег . [1] SAR были составлены финансовыми учреждениями более чем в 170 странах, которые сыграли роль в содействии отмыванию денег и другим мошенническим преступлениям. [1] Журналисты всего мира раскритиковали как банки, так и правительство США. BBC заявила , что это показывает, как «крупнейшие банки мира позволяют преступникам перемещать грязные деньги по всему миру». BuzzFeed News утверждает, что эти файлы «предлагают беспрецедентную картину глобальной финансовой коррупции, банков, способствующих ей, и правительственных учреждений, которые наблюдают за ее процветанием». [1] [3]

Фон

[ редактировать ]
См. также: Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями и отчет о подозрительной деятельности.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) — бюро Министерства финансов США , которое собирает и анализирует финансовую информацию для борьбы с отмыванием денег , финансированием терроризма , уклонением от экономических санкций и другими финансовыми преступлениями . Финансовые учреждения обязаны подавать отчеты о подозрительной деятельности (SAR) в FinCEN, если они подозревают, что их клиенты участвуют в финансовых преступлениях. [3] Эти SAR не являются доказательством преступления, но FinCEN утверждает, что они предоставляют жизненно важную информацию для расследования преступлений. [1] Несанкционированное раскрытие SAR является федеральным уголовным преступлением США, поскольку оно может подорвать или затруднить текущие расследования, а также поставить под угрозу безопасность финансовых учреждений и тех, кто подает SAR. [4] [5] FinCEN собрал более 2   миллионов SAR в 2020 году, при этом его штат сократился на 10% с 2009 по 2019 год. [1] [6] [7] Источники BuzzFeed News также утверждают, что большинство SAR не читаются и не предпринимаются никаких действий. В отчете BuzzFeed News утверждается, что помимо подачи SAR при подозрении на подозрительную деятельность, банки также обязаны сами принимать меры по борьбе с коррупцией или отмыванием денег. [1]

Расследовательская журналистика

[ редактировать ]

В 2019 году BuzzFeed News получил 2657 просочившихся документов, в том числе 2121 SAR, и поделился ими с ICIJ. [8] [1] [2] [3] 400 журналистов из 88 стран расследовали документы, которые были доведены до сведения общественности 20 сентября 2020 года. [8] BuzzFeed News и ICIJ заявляют, что в файлах зафиксировано более 200 000 транзакций, датированных периодом с 1999 по 2017 год, на общую сумму триллиона долларов США 2   . [9] Кроме того, они отметили, что результаты могут не быть репрезентативными для всех SAR, поскольку полученные файлы составляют менее 0,02% из более чем 12   миллионов SAR, которые финансовые учреждения подали в FinCEN за этот период. [10] [2] Газета Miami Herald сообщила, что эти файлы «представляют собой самые подробные отчеты Казначейства США, когда-либо просочившиеся в сеть». [11]

BuzzFeed News сообщил, что записи собирались как в ходе расследования Конгрессом США вмешательства России в выборы в США в 2016 году , так и по запросам правоохранительных органов. [12]

Выводы

[ редактировать ]

BuzzFeed News назвал JPMorgan Chase , HSBC , Standard Chartered , Deutsche Bank и Bank of New York Mellon «причастными к отмыванию денег». [1] BuzzFeed News также критикует правительство США за то, что оно не заставило банки прекратить эту деятельность. [1] BuzzFeed и Международный консорциум журналистов-расследователей также сообщили, что American Express , Bank of America , Bank of China , Barclays , China Investment Corporation , Citibank , Commerzbank , Danske Bank , First Republic Bank , Société Générale , ВЭБ.РФ и Wells Fargo , участие в САР. [1] [13] [10] ICIJ отметил, что 62% просочившихся документов касаются Deutsche Bank, причем по меньшей мере 20% связаны с адресами на Британских Виргинских островах . [10]

Среди выдающихся личностей, упомянутых в утечках, - бывший предвыборного штаба Дональда Трампа руководитель Пол Манафорт , ирано - турецкий торговец золотом Реза Зарраб , малазийский бизнесмен Джо Лоу и предполагаемый российской босс организованной преступности Семен Могилевич . [2] [14]

Другие сообщения о национальных связях с файлами FinCEN включают Канадской радиовещательной корпорации отчеты о HSBC. [15] [16] и освещение Австралийской радиовещательной корпорации . [17] [18]

Африка

[ редактировать ]

Сообщалось, что ангольская предпринимательница Изабель душ Сантуш была обвинена в отмывании денег в 2013 году. [19]

Азия и Океания

[ редактировать ]

Сообщалось, что 167   миллионов долларов США, возможно, грязных денег прошли через два австралийских банка: Macquarie Group (123   миллиона долларов США) и Commonwealth Bank (44   миллиона долларов США). [20]

Газета Indian Express сообщила, что Jindal Steel and Power заподозрил Deutsche Bank в отмывании денег. [21]

САР, а также дополнительные расследования, проведенные Проектом по расследованию организованной преступности и коррупции , также предоставляют дополнительную информацию о схеме, использованной Резой Заррабом для уклонения от экономических санкций против Ирана , и ее связях с налоговым мошенничеством Магнитского и другими российскими схемами отмывания денег. [22]

В Макао Агентство новостей Макао (MNA) сообщило, что 62 транзакции на сумму более 68,2   млн долларов США, которые поступили в четыре банка Макао или из них в период с 2000 по 2017 год, были помечены как потенциально подозрительные транзакции, связанные с отмыванием денег. В число банков входили Bank of China, Banco Nacional Ultramarino , Промышленный и коммерческий банк Китая (Макао) и HSBC Macau. Все эти транзакции были обработаны через три американских финансовых учреждения, которые подали SAR в FinCEN от Китайской инвестиционной корпорации, The Bank of New York Mellon и Standard Chartered. [23]

В Малайзии газета Malay Mail сообщила, что несколько международных банков были замечены в многочисленных подозрительных транзакциях с участием беглого малайзийского бизнесмена Лоу Тэк Джо , включающих 103 транзакции на сумму 2,53   миллиарда долларов США. В число вовлеченных банков входили Citibank , Deutsche Bank , HSBC , JPMorgan Chase и Bank of New York Mellon . Джо предположительно сыграл важную роль в отмывании доходов государственного подразделения 1Malaysia Development Berhad (1MDB). [24]

сообщила Также газета Malay Mail , что несколько ведущих малазийских банков и международных банков с их малазийскими дочерними компаниями были отмечены FinCEN в 23 подозрительных транзакциях, на сумму более 4,88   миллионов долларов США, входящих в страну, и   13,38 миллионов долларов США, выведенных из страны. В число банков входили Public Bank Berhad , AmBank , HSBC Bank Malaysia , Alliance Bank Malaysia Berhad , United Overseas Bank , CIMB Bank и Standard Chartered. Помеченные транзакции, входящие и исходящие из этих малазийских банков, касались зарубежных счетов в таких странах, как Афганистан , Латвия , Польша , Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и США . [25]

На Филиппинах Филиппинский центр журналистских расследований (PCIJ) сообщил, что файлы показывают, что два филиппинских агента по денежным переводам Philrem Service Corp. (Philrem) и Werquick Inc. отправили более 1   миллиарда долларов США из того, что считалось подозрительным, в период с 2012 по 2016 год. Эти деньги проходили через их счета в иностранной валюте, открытые в филиппинских банках Banco de Oro (BDO), Metrobank и Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC). Филрем и RCBC были причастны к незаконному переводу украденных средств из Банка Бангладеш в 2016 году. [26]

Сообщалось также, что за рубежом доходы от схемы секс-вымогательства были отправлены банковским переводом в банки США на сумму более 400 тысяч долларов на счета некоего филиппинского преступного синдиката, возглавляемого Чарвелом Япом Ребагаем. В 2014 году его компания Digital Minds и офисы ее колл-центров на Филиппинах подверглись рейдам Национальной полиции Филиппин и Интерпола по подозрению в сексуальном вымогательстве. Ребагай до сих пор находится в розыске. [27]

В Японии документы также показали, что консалтинговая фирма заявочного комитета Олимпийских игр в Токио в 2020 году выплатила 370 000 долларов Папе Массате Диаку, сыну бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) и Международного олимпийского комитета (МОК) Ламина Диака , которые проходили через Блэка. Консалтинговая фирма Tidings, базирующаяся в Сингапуре , получила от заявочного комитета в общей сложности 2   миллиона долларов, которые были переведены на банковский счет в городе-государстве в июле и октябре 2013 года, а затем переведены на счет Диака в Citibank. [28] [29] В начале 2020 года Диак был заключен в тюрьму за коррупцию и злоупотребление доверием окружным судом Парижа. [30]

Сообщалось, что турецкий банк Aktif Bank был финансовым посредником Wirecard и предположительно отмывал деньги для Талибана . [31]

Центральный банк ОАЭ не отреагировал на ОРВ, связанные с уклонением от санкций в Иране . [32]

Европа

[ редактировать ]

В материалах были раскрыты новые подробности скандала с отмыванием денег в Danske Bank . [33]

ICIJ и Deutsche Welle сообщают, что на долю немецкого Deutsche Bank пришлось 62% утекших SAR. [34] [10] Deutsche Welle далее отмечает, что Deutsche Bank несет ответственность за   подозрительные транзакции на сумму 1,3 триллиона долларов, даже после сотен миллионов штрафов за нарушение санкций США. [34] BuzzFeed News также сообщил, что файлы показали, что Deutsche Bank был основным источником отмывания денег для организованной преступности, террористов и торговцев наркотиками. [35]

В Ирландии Риге The Irish Times сообщила о дублинском бизнесе под названием International Overseas Services Group (IOS), международной компании, оказывающей услуги, чей офис в , Латвия , помогал клиентам из России и бывшего Советского Союза открывать секретные счета в эстонских и латвийских банках. , с LLP подставными компаниями из Соединенного Королевства , образованными еще в 1990-х годах. Документы FinCEN показывают, что 646 из 2100 SAR шотландских и английских компаний связаны с этой ирландской компанией, что является наибольшим числом среди всех подобных организаций. Что касается своего отношения к отмыванию денег, основатель компании сравнивает себя с невиновным продавцом машины, сбежавшей от преступников. [36]

В документах выяснилось, что американские банки уведомили свои власти о примерно 160   миллионах долларов, которые прошли через частично принадлежащую государству группу DNB . Транзакции через DNB происходили в основном с 2015 по 2017 год. Некоторые переводы датируются 2008 годом. [37] [38]

В сообщении BBC говорится, что файлы FinCen свидетельствуют о том, что британский банк HSBC участвовал в многочисленных незаконных денежных переводах. [39] В то время на HSBC действовало соглашение об отсрочке судебного преследования за отмывание 881   миллиона долларов от имени Синалоа и Норте-дель-Валле картелей . [2] В материалах также описывается, как банк Barclays отмывал деньги от имени Аркадия Ротенберга , близкого соратника Владимира Путина , который находится под санкциями за участие в украинском кризисе . [40] BBC далее отмечает, что Великобритания считается «юрисдикцией с повышенным риском» из-за большого количества компаний страны, действующих в САР. [3]

The Times of Malta сообщила, что переводы Афрена в Electrogas на сумму 647 миллионов евро были отмечены как подозрительные. [41]

Северная и Южная Америка

[ редактировать ]

Сообщалось, что аргентинская компания Vicentin была обвинена в отмывании денег. [42]

Сообщается, что Хавьер Маскерано был обвинен в отмывании денег на сумму более 1   миллиона долларов в результате транзакций его Британских Виргинских островах. компанией Alenda Investments Ltd, зарегистрированной на [43]

В файлах FinCEN говорится о причастности бывшего президента Мексики Энрике Пенья Ньето к отмыванию денег. [44] В файлах выяснилось, что Group Grand Limited контролировалась Алексом Саабом и Альваро Пулидо . [45]

NBC News сообщила, что Северная Корея отмывала деньги через банки США, через подставные компании и китайские фирмы. [46]

Ответы

[ редактировать ]

BuzzFeed News связался с названными банками, чтобы получить ответы на обвинения. [13] American Express и Bank of China не ответили; Bank of America и First Republic Bank отказались от комментариев. [13] Пока международная группа журналистов готовила репортаж о файлах FinCEN, FinCEN объявил 16 сентября 2020 года, что они будут пересматривать свои программы по отмыванию денег. [46] [47] [48]

Deutsche Bank прокомментировал расследование FinCEN, пояснив, что транзакции, упомянутые в утечках файлов FinCEN, произошли до 2016 года, и «признал прошлые слабости в нашей контрольной среде... мы учились на своих ошибках, систематически решали проблемы и вносили изменения в наш бизнес». периметр, наши органы управления и наш персонал». [13] Они вложили «1   миллиард долларов в улучшение контроля, обучения и операционных процессов и увеличили нашу команду по борьбе с финансовыми преступлениями до более чем 1500 человек». и заявить, что они «теперь другой банк». [13] Вслед за своим ответом они сделали дополнительное заявление, в котором вновь заявили о своей приверженности обеспечению предотвращения мошенничества и заявили: «В той степени, в которой информация, на которую ссылается ICIJ, получена из SAR, это информация, которая активно выявляется и передается банками в правительства в соответствии с законом являются предупреждением о потенциальных проблемах, а не доказанными фактами». [13]

Standard Chartered ответила на эти обвинения, заявив, что «мы очень серьезно относимся к своей ответственности за борьбу с финансовыми преступлениями». [13] Они заявляют, что выполняют свои обязательства перед правоохранительными органами, и заявляют, что «ответственность банков заключается в создании эффективных систем проверки и мониторинга, и мы тесно сотрудничаем с регулирующими органами и правоохранительными органами, чтобы привлечь преступников к ответственности». [13]

Валдис Домбровскис заявил ICIJ, что «во время моего пребывания на посту премьер-министра Латвии в период с 2008 по 2014 год, в разгар беспрецедентного экономического кризиса, мои правительства курировали важные реформы... чтобы бороться с отмыванием денег и закрывать лазейки». .Достигнутый прогресс был признан институтами [Европейского Союза] в то время». [49]

FinCEN осудил утечку, заявив, что она может повлиять на национальную безопасность США и поставить под угрозу безопасность тех, кто представляет отчеты FinCEN. [8] [3]

Сенаторы Элизабет Уоррен и Берни Сандерс призвали к реформам. Сенатор Уоррен настаивала на наказании банков, уличенных в нарушении закона, и призвала принять свой законопроект «Закон о слишком серьезном решении для тюремного заключения». [50] Берни Сандерс заявил, что практика отмывания денег — это «лишь часть рутинной деловой практики на Уолл-стрит» и что «бизнес-модель Уолл-стрит — это мошенничество». [50] [51] Линда А. Лейсуэлл, суперинтендант Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, заявила в своей авторской статье, что «Отдельные банкиры редко привлекаются к ответственности, поэтому отмывание денег становится источником прибыли, а банковские штрафы становятся издержками ведения бизнеса, когда прибыли превышают штрафы, выбор бизнеса легко испортить». [52] [53]

9 октября 2020 года Европейский парламент провел слушания по вопросам, поднятым утечкой. [54]

Влияние

[ редактировать ]

21 сентября 2020 года акции многих банков упали в результате утечек. [55] [56] Акции HSBC упали до самого низкого уровня за 25 лет. [57] [58]

В июне 2021 года сотрудница Сети по борьбе с финансовыми преступлениями по имени Натали Мэйфлауэр Сурс Эдвардс призналась в утечке SAR в BuzzFeed News , что впоследствии было признано Buzzfeed News. Ее приговорили к шести месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме за разглашение документов других САР, но она утверждала, что сделала это как разоблачитель, чтобы подчеркнуть предполагаемую коррупцию в правительстве. [59]

Сериал был назван финалистом Пулитцеровской премии в международной категории 2021 года.

См. также

[ редактировать ]

Ссылки

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м «Секретные документы показывают, как преступники используют известные банки для финансирования террора и смерти, и правительство не останавливает это» . Новости Баззфида . 20 сентября 2020 г. Проверено 20 сентября 2020 г.
  2. ^ Jump up to: а б с д и ж «Глобальные банки бросают вызов репрессиям США, обслуживая олигархов, преступников и террористов» . Международный консорциум журналистов-расследователей . 20 сентября 2020 г. Проверено 20 сентября 2020 г.
  3. ^ Jump up to: а б с д и «Файлы FinCEN: все, что вам нужно знать об утечке документов» . Новости Би-би-си . 20 сентября 2020 г. Проверено 20 сентября 2020 г.
  4. ^ «Соблюдение конфиденциальности сообщений о подозрительной деятельности» . Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями. 23 ноября 2010 года . Проверено 21 сентября 2020 г.
  5. ^ 31 USC   § 5318 , 31 USC   § 5321 , 31 USC   § 5322
  6. ^ «Краткий бюджет на 2011 финансовый год» (PDF) . Министерство финансов США . 10 февраля 2010 г.
  7. ^ «Краткий обзор бюджета на 2021 финансовый год» (PDF) . Министерство финансов США . 10 февраля 2020 г.
  8. ^ Jump up to: а б с Юнкер, Пелин (20 сентября 2020 г.). «Файлы FinCEN: отслеживание потока грязных денег» . DW.COM . Немецкая волна . Проверено 20 сентября 2020 г.
  9. ^ «Файлы FinCEN в (очень больших) цифрах» . Новости БаззФида . Проверено 21 сентября 2020 г.
  10. ^ Jump up to: а б с д «Из кучи секретных отчетов, разоблачающих данных о крупных банках и грязных деньгах» . ICIJ . 20 сентября 2020 г. Проверено 20 сентября 2020 г.
  11. ^ «Файлы FinCEN: отмывание денег — грязный и даже смертоносный бизнес. Майами играет огромную роль» . miamiherald.com . Проверено 21 сентября 2020 г.
  12. ^ «О расследовании FinCEN Files» . ICIJ . 19 сентября 2020 г. Проверено 21 сентября 2020 г.
  13. ^ Jump up to: а б с д и ж г час «Вот как банки отреагировали на расследование файлов FinCEN» . Новости БаззФида . 20 сентября 2020 г. Проверено 20 сентября 2020 г.
  14. ^ Пегг, Дэвид (20 сентября 2020 г.). «Утечка выявила возможно коррумпированную финансовую деятельность США на сумму 2 триллиона долларов» . Хранитель . Проверено 20 сентября 2020 г.
  15. ^ «HSBC обработал 4,4 миллиарда долларов подозрительных денег: расследование ICIJ» . 20 сентября 2020 г.
  16. ^ «HSBC обработал 4,4 миллиарда долларов подозрительных денег: расследование ICIJ» . CBC News: Национальный канал на YouTube . 20 сентября 2020 г.
  17. ^ «Файлы FinCEN: Маленькие грязные секреты мировых банков раскрыты в массовой утечке информации из правительства США» . www.msn.com . Проверено 21 сентября 2020 г.
  18. ^ «Файлы FinCEN: маленькие грязные секреты мировых банков раскрыты в результате массовой утечки информации из правительства США» . ABC News (Австралия) — YouTube-канал . 20 сентября 2020 г.
  19. ^ «Файлы FinCEN. Изабель душ Сантуш и Синдика Доколо входят в число конфиденциальных клиентов, о которых сообщили властям США» . Газета «Экспрессо» . Проверено 21 сентября 2020 г.
  20. ^ Данкерт, Сара (21 сентября 2020 г.). «Маккуори, ЦБА столкнулось с новым расследованием по поводу отмывания денег после утечки данных» . Брисбен Таймс . Проверено 21 сентября 2020 г.
  21. ^ «Файлы FinCEN — раскрыты: как Jindal Steel отправила средства за границу и получила их в тот же период» . Индийский экспресс . 21 сентября 2020 г. Проверено 20 сентября 2020 г.
  22. ^ «Чемоданом и по проводам: как Реза Зарраб контрабандой вывозил российские деньги» . Проект по освещению организованной преступности и коррупции . 20 сентября 2020 г. Проверено 20 сентября 2020 г.
  23. ^ Моура, Нельсон (21 сентября 2020 г.). «Четыре местных банка включены в недавнюю утечку данных FinCEN об отмывании денег» . Информационное агентство Макао . Проверено 21 сентября 2020 г.
  24. ^ Ар, Зурайри (21 сентября 2020 г.). «Утечки FinCEN: Джо Лоу перевел более 10 миллиардов ринггитов в транзакциях, которые банки США пометили как «подозрительные»» . Малайская почта . Проверено 21 сентября 2020 г.
  25. ^ Ар, Зурайри (21 сентября 2020 г.). «Утечки FinCEN: Public Bank и AmBank возглавляют транзакции Малайзии, отмеченные банками США как «подозрительные»» . Малайская почта . Проверено 21 сентября 2020 г.
  26. ^ Илаган, Кароль (21 сентября 2020 г.). «Отправители денег PH отметили миллионы долларов в «подозрительных» транзакциях» . Филиппинский центр журналистских расследований . Проверено 21 сентября 2020 г.
  27. ^ Гажете, Стэнли Буэнафе (21 сентября 2020 г.). «СЕКС-ПОРЯДОК: Грязные источники, грязные деньги» . Филиппинский центр журналистских расследований . Проверено 21 сентября 2020 г.
  28. ^ «Консалтинговая фирма Олимпийских игр в Токио выплатила 370 тысяч долларов сыну члена МОК» . Киодо Новости+ . 20 сентября 2020 г. Проверено 20 сентября 2020 г.
  29. ^ «FINCEN FILES: Денежный след связывает консультанта по заявке на Олимпийские игры в Токио с родственниками члена МОК» . Асахи Симбун . 21 сентября 2020 г. Проверено 20 сентября 2020 г.
  30. ^ «Диак виновен в коррупции и заключен в тюрьму» . Би-би-си Спорт . 16 сентября 2020 г. Проверено 20 сентября 2020 г.
  31. ^ Ну, Дойче. «Файлы FinCEN: как турецкий банк Aktif помог Wirecard и порноиндустрии | DW | 21.09.2020» . DW.COM . Проверено 21 сентября 2020 г.
  32. ^ «Файлы FinCEN: центральному банку ОАЭ не удалось предотвратить уклонение от санкций» . Новости Би-би-си . 20 сентября 2020 г. Проверено 20 сентября 2020 г.
  33. ^ «Внутри Danske Эстония и «фабрики» подставных компаний, которые ее обслуживали, потряс скандал» . ICIJ . 21 сентября 2020 г. Проверено 21 сентября 2020 г.
  34. ^ Jump up to: а б Юнкер, Пелин (20 сентября 2020 г.). «Файлы FinCEN: Deutsche Bank возглавил список подозрительных транзакций» . DW.COM . Немецкая волна . Проверено 21 сентября 2020 г.
  35. ^ «Как Deutsche Bank позволил мошенникам разгуляться» . Новости БаззФида . 20 сентября 2020 г. Проверено 20 сентября 2020 г.
  36. ^ Кина, Колм. «Файлы FinCEN: денежный след в миллиард долларов в месяц» . Ирландские Таймс . Проверено 21 сентября 2020 г.
  37. ^ Торсет, Нина Селбо; Бьёрнестад, Сигурд; Рённеберг, Кристоффер; Рингнес, Торстейн (20 сентября 2020 г.). «Секретные документы: через DNB прошел подозрительный перевод на сумму 1 миллиард норвежских крон» . Афтенпостен (на норвежском букмоле) . Проверено 21 сентября 2020 г.
  38. ^ НТБ (20 сентября 2020 г.). «Новая утечка документов о крупных банках» . borsen.no (на норвежском букмоле) . Проверено 21 сентября 2020 г.
  39. ^ Группа отчетности FinCEN Files (20 сентября 2020 г.). «HSBC перевел миллионы мошенников, крупные банковские утечки» . Новости Би-би-си . Проверено 20 сентября 2020 г.
  40. ^ Группа отчетности FinCEN Files (20 сентября 2020 г.). «Соратник Путина «перевел миллионы» через Barclays» . Новости Би-би-си . Проверено 20 сентября 2020 г.
  41. ^ «FinCEN заявляет: 647 миллионов евро в «подозрительных» переводах от бывшего акционера Electrogas» . Времена Мальты . Проверено 21 сентября 2020 г.
  42. ^ Clarín.com. «Файлы FinCEN: сделки на миллион долларов между Vicentin и Glencore, которые оставались под прицелом Соединенных Штатов» . www.clarin.com (на испанском языке) . Проверено 21 сентября 2020 г.
  43. ^ ПатрикС, Мэриэл Фитц; 2020, Круцианелли, 22 сентября. «Файлы FinCEN: передача недвижимости и инвестиции Хавьера Маскерано в Уругвае вызвали тревогу в Соединенных Штатах из-за возможного уклонения» . infobae (на европейском испанском языке) . Проверено 5 октября 2020 г. {{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  44. ^ Турльер, Матье (20 сентября 2020 г.). «Файлы FinCEN: подозрения в отмывании денег, которые вызвал в США «клептократ» Пенья Ньето» . Процесс создания новостного портала (на мексиканском испанском языке) . Проверено 20 сентября 2020 г.
  45. ^ Дениз, Роберто (20 сентября 2020 г.). «Файлы FinCEN: над Антигуа образовался ураган денег от Алекса Сааба, «подставного лица Николаса Мадуро» . Вселенная (на испанском языке) . Проверено 21 сентября 2020 г.
  46. ^ Jump up to: а б Де Люс, Дэн; Лерен, Эндрю В. (20 сентября 2020 г.). «Секретные документы свидетельствуют о том, что Северная Корея отмывает деньги через банки США» . Новости Эн-Би-Си . Проверено 20 сентября 2020 г.
  47. ^ Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Казначейство (17 сентября 2020 г.). «Предварительное уведомление о предлагаемом нормотворчестве (ANPRM) – Эффективность программы по борьбе с отмыванием денег» . Федеральный реестр . Проверено 20 сентября 2020 г.
  48. ^ «FinCEN ищет комментарии по поводу повышения эффективности программ по борьбе с отмыванием денег» . www.fincen.gov . 16 сентября 2020 г. Проверено 20 сентября 2020 г.
  49. ^ «Глава Европы по борьбе с отмыванием денег защищает свою репутацию после файлов FinCEN» . 1 октября 2020 г.
  50. ^ Jump up to: а б «Элизабет Уоррен и Берни Сандерс хотят масштабных банковских реформ после расследования файлов FinCEN» . Новости БаззФида . Проверено 22 сентября 2020 г.
  51. ^ «Отмывание денег. Взяточничество. Мошенничество с ипотекой. Сговор. Манипулирование валютой. Манипулирование ставками. (Твит)» . Твиттер . Проверено 22 сентября 2020 г.
  52. ^ «Грязные деньги метастазировали» в мировую банковскую систему, говорит главный регулятор» . ICIJ . 1 октября 2020 г. Проверено 5 октября 2020 г.
  53. ^ «Пресс-релиз – 29 сентября 2020 г.: ICYMI: Комментарий суперинтенданта Линды А. Лейсуэлл к закону 360: Мы должны привлечь банки к ответственности, чтобы остановить отмывание денег» . Департамент финансовых услуг . Проверено 5 октября 2020 г.
  54. ^ «Европейские законодатели призывают к скоординированным реформам банковской отрасли после публикации FinCEN Files» . ICIJ . 9 октября 2020 г. Проверено 23 ноября 2020 г.
  55. ^ «Акции мировых банков упали после разоблачений FinCEN Files» . ICIJ . 21 сентября 2020 г. Проверено 21 сентября 2020 г.
  56. ^ «Акции HSBC упали до самого низкого уровня с 1995 года» . Новости Би-би-си . 21 сентября 2020 г. Проверено 21 сентября 2020 г.
  57. ^ «Акции банка упали на сообщениях о безудержном отмывании денег» . АП НОВОСТИ . 21 сентября 2020 г. Проверено 22 сентября 2020 г.
  58. ^ Юн, Марго Патрик и Фрэнсис (21 сентября 2020 г.). «Акции HSBC достигли 25-летнего минимума» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN   0099-9660 . Проверено 5 октября 2020 г.
  59. ^ Мак, Дэвид (3 июня 2020 г.). «Бывший чиновник казначейства был приговорен к 6 месяцам тюремного заключения за передачу документов BuzzFeed News» . Новости БаззФида . Проверено 29 июня 2021 г.
[ редактировать ]
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=FinCEN_Files&oldid=1177521092"
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: a4447fd7ef91ff23a22538277c877719__1695844020
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/a4/19/a4447fd7ef91ff23a22538277c877719.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
FinCEN Files - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)