Тайны Швейцарии

Suisse Secrets — это утечка в феврале 2022 года информации о более чем 100 миллиардах швейцарских франков (примерно 108,5 миллиардов долларов США, 95,5 миллиардов евро или 80 миллиардов фунтов стерлингов), хранящихся на счетах номинальных держателей, связанных с более чем 30 000 клиентами Credit Suisse . ^{[ 1 ]} крупнейшая утечка информации из крупного швейцарского банка. Выяснилось, что автократы, олигархи, военные преступники , торговцы людьми и торговцы наркотиками имели счета в Credit Suisse, что является неспособностью банка провести комплексную проверку . Швейцарским СМИ было запрещено публиковать какие-либо расследования из-за строгих законов о банковской тайне, что вызвало коллективную обеспокоенность тем, что такие законы противоречат свободе прессы .

Фон

20 февраля 2022 года газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что «более года назад» получила секретные данные. ^{[ 2 ]} через безопасный цифровой почтовый ящик более чем 30 000 клиентов банка Credit Suisse и их более чем 18 000 счетов, что дает представление о внутренней работе банковского гиганта. Данные оценили 48 медиа-компаний со всего мира, среди них The Organized Crime and Corruption Reporting Project , The Guardian , The New York Times и Le Monde . ^{[ 3 ]} Швейцарские новостные организации не участвовали в расследовании, поскольку швейцарский закон о банковской тайне запрещает публикацию банковской тайны. ^{[ 4 ]} Данные охватывают счета и транзакции с 1940-х по 2010 год. ^{[ 5 ]}

Заявление источника

Данные были анонимно переданы лицу или группе лиц, которые в сопроводительном заявлении написали, что, по их мнению, швейцарские законы о банковской тайне «аморальны», что «швейцарские банки… [были] пособниками уклоняющихся от уплаты налогов», поскольку «значительное число этих счетов были открыты с единственной целью – сокрыть богатство их владельцев от финансовых учреждений и/или избежать уплаты налогов на прирост капитала». Они высказали мнение, что Единые стандарты отчетности были шагом в правильном направлении, но наложили «непропорциональное финансовое и инфраструктурное бремя на развивающиеся страны», что «способствует коррупции и лишает развивающиеся страны столь необходимых налоговых поступлений». Источник заявил, что "ответственность за такое положение дел лежит не на швейцарских банках, а на швейцарской правовой системе ". ^{[ 3 ]}

Известные люди по имени

В результате утечки многочисленные люди, предположительно причастные к преступлениям, начиная от коррупции и взяточничества и заканчивая торговлей наркотиками и людьми, стали известны как клиенты Credit Suisse. ^{[ 6 ]}

Король Иордании Абдалла II и королева Иордании Рания ^{[ 7 ]}^{[ 8 ]}
Алексей Алексин , белорусский бизнесмен, внесенный в черный список ЕС и США, близкий соратник Александра Лукашенко ^{[ 9 ]}
Аяд Аллави , бывший заместитель премьер-министра Ирака ^{[ 10 ]}
Хашим Джаван Бахт , пакистанский политик ^{[ 11 ]}
Хаджи Сайфулла Хан Бангаш , пакистанский политик ^{[ 11 ]}
Луи Альфонс де Бурбон , испано-французский аристократ, и его жена Маргарита Варгас. ^{[ 12 ]}
Абдельазиз Бутефлика , алжирский автократ ^{[ 10 ]}
Анас эль-Фикки , Египет, бывший министр информации ^{[ 13 ]}
Иван Гута , украинский аграрный барон ^{[ 14 ]}
Абдул Халим Хаддам , сирийский политик ^{[ 13 ]}
Захид Али Акбар Хан , пакистанский генерал и инженерный офицер ^{[ 15 ]}
Вакар Ахмед Хан , пакистанский политик ^{[ 11 ]}
Султан Али Лакхани , пакистанский бизнесмен ^{[ 11 ]}
Луис Карлос де Леон , бывший финансовый директор La Electricidad de Caracas , дочерней компании государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA ^{[ 16 ]}
Pavlo Lazarenko , former Prime Minister of Ukraine ^{[ 6 ]}
Рональд Ли , основатель Гонконгской фондовой биржи ^{[ 6 ]}
Фердинанд Маркос , бывший президент Филиппин ^{[ 6 ]}
Имельда Маркос , бывшая первая леди Филиппин ^{[ 6 ]}
Хишам Талаат Мустафа , египетский магнат недвижимости ^{[ 13 ]}
Гамаль Мубарак и Алаа Мубарак , сыновья бывшего президента Египта Хосни Мубарака ^{[ 17 ]}
Саад Хайр , глава иорданской разведки ^{[ 18 ]}
Рана Мубашир , пакистанский журналист ^{[ 11 ]}
Халед Неззар , генерал и бывший министр обороны Алжира ^{[ 6 ]}
Ахтар Абдур Рахман , бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Пакистана ^{[ 19 ]}
Билли Раутенбах , зимбабвийский бизнесмен ^{[ 20 ]}
Косим Рохбар , бывший губернатор Согде и бывший министр сельского хозяйства Таджикистана ^{[ 21 ]}
Родолюб Радулович , сербский товарищ лорд ^{[ 22 ]}
Хусейн Салем , египетский бизнесмен и советник Хосни Мубарака ^{[ 6 ]}^{[ 23 ]}
Армен Саркисян , бывший президент Армении ^{[ 24 ]}
Эдуард Зайдель , немецкий бизнесмен ^{[ 25 ]}
Альваро Собриньо , ангольский бизнесмен
Джеймс Сунг , тайваньский политик, замешанный в скандале с тайваньским фрегатом. ^{[ 26 ]}
Омар Сулейман , бывший вице-президент Египта и бывший глава Главного разведывательного управления Египта. ^{[ 6 ]}^{[ 18 ]}
Nadezhda Tokayeva , former first lady of Kazakhstan ^{[ 27 ]}
Васиф Талыбов , де-факто лидер азербайджанского эксклава Нахчыван ^{[ 28 ]}
Антонио Велардо , отмыватель денег двух семей калабрийской Ндрангеты. ^{[ 29 ]}
Нервис Вильялобос , министр энергетики Венесуэлы при Уго Чавесе , участник масштабной схемы взяточничества ^{[ 30 ]}
Бруно Ван , тайваньский беглец, замешанный в скандале с тайваньским фрегатом ^{[ 31 ]}

В документальном фильме также упоминается телохранитель Уго Чавеса Карлос Луис Агилера Борхас, который позже стал главой тайной полиции, как имеющий 8 миллионов швейцарских франков на счету в Credit Suisse. По состоянию на 2022 год его разыскивают в Андорре. ^{[ 32 ]} Ему принадлежало 100 миллионов долларов на счете Compagnie Bancaire Helvetique. ^{[ 33 ]} У Роберто Ринкона было семь счетов в Credit Suisse. ^{[ 32 ]}

Реакции

20 февраля 2022 года Credit Suisse заявил, что «решительно отвергает [ред]» обвинения в правонарушениях. ^{[ 34 ]} и что 90% проверенных аккаунтов были закрыты или находились в процессе закрытия, так что это во многом исторический факт, ^{[ 34 ]} и что «рассказы по этим вопросам основаны на частичной, выборочной информации, вырванной из контекста, что приводит к тенденциозным интерпретациям». ^{[ 35 ]} Credit Suisse заявил, что это был «переворот против швейцарской банковской отрасли » в целом, не уточнив, кто за этим может стоять. ^{[ 36 ]}

Ассоциация швейцарских банкиров заявила: «Швейцарский финансовый центр не заинтересован в деньгах сомнительного происхождения. Он придает огромное значение поддержанию своей репутации и честности». ^{[ 34 ]}

Швейцарский орган по надзору за финансовым рынком заявил, что находится в контакте с Credit Suisse. ^{[ 34 ]}

В феврале 2022 года Европейская народная партия Европейского парламента предложила пересмотреть швейцарскую банковскую практику и статус отмывания денег в ответ на утечки, попросив Европейскую комиссию реклассифицировать Швейцарию как страну с высоким риском финансовых преступлений. ^{[ 37 ]} Лиам Прауд написал в агентстве Reuters: «Кажется, в Credit Suisse не хватает стабильности и безупречной компетентности [...]». ^{[ 38 ]}

Поскольку утечка финансовых данных в Швейцарии является уголовным преступлением (даже если это отвечает общественным интересам). ^{[ 39 ]} наказывается тюремным заключением на срок до пяти лет, швейцарские СМИ заявили в феврале 2022 года, что закон о банковской тайне в некоторых случаях противоречит свободе слова и свободе прессы . ^{[ 40 ]}^{[ 41 ]}

Контекст

Credit Suisse уже давно предоставляет кредиты для финансирования покупки частных самолетов миллиардеров. ^{[ 42 ]} В 2014 году он также начал финансировать покупку самолетов. ^{[ 42 ]} В 2021 году он предоставил кредиты на 2 миллиарда долларов своим «сверхбогатым» клиентам, а именно магнатам и олигархам. Все чаще санкции США вводились против российских олигархов , а в 2017 и 2018 годах 12 клиентов объявили дефолт. ^{[ 42 ]} В мае 2018 года сообщалось, что Олегу Дерипаске пришлось вернуть три частных самолета, принадлежащих Credit Suisse и Raiffeisen . ^{[ 43 ]} В 2019 году сообщалось, что самолеты стоимостью 25 и 15 миллионов долларов, принадлежащие Аркадию Ротенбергу и Борису Романовичу Ротенбергам соответственно, были выставлены на продажу компанией Credit Suisse. ^{[ 44 ]}

В 2021 году Credit Suisse передал риск , передав этот риск дефолта хедж-фондам . Он предлагал клиентам в качестве обеспечения активы «самолетов, яхт, недвижимости и/или финансовых активов», выплачивая процентную ставку в размере 11%. ^{[ 42 ]}

2 марта 2022 года стало известно, что Credit Suisse попросил своих инвесторов уничтожить документы, связанные с обеспечением яхтенных кредитов олигархов. ^{[ 45 ]}

См. также

Ссылки

^ «У швейцарского Ватикана есть не только охрана — среди клиентов есть еще и государственный секретариат…» m.dagospia.com . 21 февраля 2022 г. Проверено 21 февраля 2022 г.
^ Сампайо, Леонардо (декабрь 2022 г.), Suisse Secrets: утечка информации Credit Suisse в соответствии со швейцарским Законом о борьбе с отмыванием денег
^ Jump up to: ^а ^б «Suisse-Secrets: Заявление источника» . Süddeutsche Zeitung (на немецком языке). 20 февраля 2022 г. Проверено 21 февраля 2022 г.
^ Тобитт, Шарлотта (21 февраля 2022 г.). «Швейцарские новостные агентства подвергнуты цензуре в ходе расследования Suisse Secrets» . Пресс-Газета . Проверено 21 февраля 2022 г.
^ «Утечка информации из Credit Suisse показывает, что банк хранил миллионы долларов для глав государств и нарушителей прав человека» . Холм . 20 февраля 2022 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час Пегг, Дэвид; Макортофф, Калина; Чулов, Мартин; Льюис, Пол; Хардинг, Люк (20 февраля 2022 г.). «Раскрыто: утечка данных Credit Suisse разоблачает преступников, мошенников и коррумпированных политиков» . Хранитель .
^ Чулов, Мартин (21 февраля 2022 г.). «Выяснилось: король Иордании использовал швейцарские счета для накопления огромных богатств» . Хранитель . Проверено 21 февраля 2022 г.
^ Друкер, Джесси; Хаббард, Бен (20 февраля 2022 г.). «Огромная утечка раскрывает, как Credit Suisse служил влиятельным лицам и шпионам» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 4 марта 2022 г.
^ «Алексей Алексин» . OCCRP, Suisse Secrets . Проверено 22 февраля 2022 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Клиентами Credit Suisse были автократы и преступники» . ДВ . 20 февраля 2022 г. Проверено 7 мая 2023 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Мансур, Усман (22 февраля 2022 г.). «Генералы пакистанской армии, правительственные чиновники и бизнесмены прятали богатства в швейцарских банках #SuisseSecrets» . Фокус на фактах . Проверено 25 февраля 2022 г.
^ Крупномасштабная утечка показывает, что у Credit Suisse были клиентские счета с высоким риском (на испанском языке).
^ Jump up to: ^а ^б ^с «Ложная весна: Credit Suisse имел глубокие связи с арабской элитой накануне исторических восстаний» . OCCRP и Süddeutsche Zeitung . 21 февраля 2022 г. Проверено 23 февраля 2022 г.
^ «Семья Гута» . OCCRP, Suisse Secrets . 21 февраля 2022 г. Проверено 21 февраля 2022 г.
^ Свами, Правин (23 февраля 2022 г.). «Запах коррупции: генералы «Банды четырех» из Пакистана Зии связаны со счетами в швейцарских банках» . Печать . Проверено 25 февраля 2022 г.
^ Кокуйо, Армандо и Эфекто (21 февраля 2022 г.). «Черное золото в швейцарских хранилищах: венесуэльские элиты спрятали украденные нефтяные деньги в Credit Suisse» . ОЦКРП . Проверено 23 февраля 2022 г. {{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
^ «Гамаль и Алаа Мубарак» . OCCRP, Suisse Secrets . 21 февраля 2022 г. Проверено 21 февраля 2022 г.
^ Jump up to: ^а ^б OCCRP, Daraj, Süddeutsche Zeitung , NDR (21 февраля 2022 г.). «Банк шпионов: Credit Suisse обслуживает деятелей глобальной разведки» . Проверено 23 февраля 2022 г.
^ «Экс-глава пакистанской ISI включен в список «швейцарских секретов» по глобальному отмыванию денег» . Служба новостей Tribuneindia . Проверено 22 февраля 2022 г.
^ ОCCRP. «Credit Suisse банкировал и финансировал зимбабвийского мошенника в сделке, которая спасла Мугабе» . Проверено 22 февраля 2022 г.
^ «Косим Рохбар» . OCCRP, Suisse Secrets . 21 февраля 2022 г. Проверено 21 февраля 2022 г.
^ Дойчинович, Стеван (21 февраля 2022 г.). «Credit Suisse открыл счета для сербского наркобарона, известного как «Миша Банан» » . Проверено 23 февраля 2022 г.
^ OCCRP, Süddeutsche Zeitung (21 февраля 2022 г.). «Связи египетского магната Хусейна Салема с Credit Suisse выдержали десятилетия скандалов» . Проверено 23 февраля 2022 г.
^ «Армен Саркисян | Suisse Secrets | OCCRP» . cdn.occrp.org . Проверено 6 марта 2022 г.
^ «Эдуард Зайдель, осужденный взяточник» . OCCRP, Suisse Secrets . 21 февраля 2022 г. Проверено 21 февраля 2022 г.
^ OCCRP, LeMonde (21 февраля 2022 г.). «Ведущий тайваньский политик имел секретный счет в Credit Suisse во время крупного коррупционного скандала в оборонной сфере» . Проверено 23 февраля 2022 г.
^ "Nadezhda Tokayeva" . OCCRP, Suisse Secrets . 21 February 2022 . Retrieved 21 February 2022 .
^ OCCRP (22 февраля 2022 г.). «Сыновья азербайджанского диктатора Васифа Талыбова получили миллионы от систем отмывания денег» . Проверено 22 февраля 2022 г.
^ OCCRP, IRPI, Miami Herald , Аль-Катиба (22 февраля 2022 г.). « Брокер, связанный с Ндрангетой, зарегистрирован в Credit Suisse» . Проверено 22 февраля 2022 г.
^ «Нервис Херардо Вильялобос Карденас» . OCCRP, «Швейцарские тайны» . 21 февраля 2022 г. Проверено 21 февраля 2022 г.
^ «Ведущий тайваньский политик имел секретный счет в Credit Suisse во время крупного коррупционного скандала в оборонной сфере» . occrp.org . ОЦКРП . Проверено 11 марта 2022 г.
^ Jump up to: ^а ^б Медиатека ARD (21 марта 2022 г.). «Документальный и репортажный фильм: Швейцарские тайны: грязные деньги» . ARD (на немецком языке) . Проверено 24 марта 2023 г.
^ «Карлос Луис Агилера Борхас и Эдуардо Зальцбергер ограблены в Гонконге | Коррупция в Венесуэле раскрыта » www.infodio.com . марта 20 Получено 24 марта.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д «Credit Suisse отрицает правонарушения после утечки данных о клиентах в СМИ» . Рейтер . 20 февраля 2022 г. Проверено 21 февраля 2022 г.
^ «Credit Suisse реагирует на раскрытие швейцарской тайны» . Хранитель . 20 февраля 2022 г. ISSN 0261-3077 . Проверено 20 марта 2023 г.
^ Шмук, Паскаль (21 февраля 2022 г.). «Дождь критики в адрес расследования «Suisse Secrets» » . Agefi.com (на французском языке).
^ «Высшая группа парламента ЕС предлагает внести Швейцарию в черный список после утечки информации из Credit Suisse» . Рейтер . 21 февраля 2022 г. Проверено 21 февраля 2022 г.
^ Гордый, Лиам (21 февраля 2022 г.). «Утечка из Credit Suisse нанесла удар по привлекательности банков» . Рейтер .
^ «Швейцарские парламентарии отказываются пересмотреть законы о банковской тайне» . Swissinfo.ch . 7 мая 2022 г.
^ Аллен, Мэтью (21 февраля 2022 г.). «Швейцарский закон о банковской тайне противоречит свободе слова» . Swissinfo.ch . Проверено 5 марта 2022 г.
^ «Докладчик ООН призывает Швейцарию к «криминализации журналистики» » . Swissinfo.ch . 3 мая 2022 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д Смит, Роберт; Уокер, Оуэн (7 февраля 2022 г.). «Credit Suisse секьюритизирует яхтенные кредиты олигархам и магнатам» . Файнэншл Таймс . Проверено 20 марта 2023 г. - через swissinfo.ch.
^ «Эксклюзив: попавший под санкции российский магнат возвращает свои частные самолеты» . Рейтер . 10 мая 2018 года . Проверено 20 марта 2023 г.
^ «Российские братья-миллиардеры вынуждены продавать частные самолеты из-за санкций — Forbes» . «Москва Таймс» . 23 января 2019 года . Проверено 20 марта 2023 г.
^ Смит, Роберт. «Credit Suisse просит инвесторов уничтожить документы, связанные с кредитами на яхты олигархов» . Файнэншл Таймс . Проверено 5 марта 2022 г. - через swissinfo.ch.

Внешние ссылки

Официальный сайт Проекта по освещению организованной преступности и коррупции

[1] «У швейцарского Ватикана есть не только охрана — среди клиентов есть еще и государственный секретариат…» m.dagospia.com . 21 февраля 2022 г. Проверено 21 февраля 2022 г.

[2] Сампайо, Леонардо (декабрь 2022 г.), Suisse Secrets: утечка информации Credit Suisse в соответствии со швейцарским Законом о борьбе с отмыванием денег

[sz-3] Jump up to: ^а ^б «Suisse-Secrets: Заявление источника» . Süddeutsche Zeitung (на немецком языке). 20 февраля 2022 г. Проверено 21 февраля 2022 г.

[pg-4] Тобитт, Шарлотта (21 февраля 2022 г.). «Швейцарские новостные агентства подвергнуты цензуре в ходе расследования Suisse Secrets» . Пресс-Газета . Проверено 21 февраля 2022 г.

[5] «Утечка информации из Credit Suisse показывает, что банк хранил миллионы долларов для глав государств и нарушителей прав человека» . Холм . 20 февраля 2022 г.

[Guardian-6] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час Пегг, Дэвид; Макортофф, Калина; Чулов, Мартин; Льюис, Пол; Хардинг, Люк (20 февраля 2022 г.). «Раскрыто: утечка данных Credit Suisse разоблачает преступников, мошенников и коррумпированных политиков» . Хранитель .

[7] Чулов, Мартин (21 февраля 2022 г.). «Выяснилось: король Иордании использовал швейцарские счета для накопления огромных богатств» . Хранитель . Проверено 21 февраля 2022 г.

[nyt-8] Друкер, Джесси; Хаббард, Бен (20 февраля 2022 г.). «Огромная утечка раскрывает, как Credit Suisse служил влиятельным лицам и шпионам» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 4 марта 2022 г.

[9] «Алексей Алексин» . OCCRP, Suisse Secrets . Проверено 22 февраля 2022 г.

[dw-10] Jump up to: ^а ^б «Клиентами Credit Suisse были автократы и преступники» . ДВ . 20 февраля 2022 г. Проверено 7 мая 2023 г.

[FF-Manzoor-hiding-11] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Мансур, Усман (22 февраля 2022 г.). «Генералы пакистанской армии, правительственные чиновники и бизнесмены прятали богатства в швейцарских банках #SuisseSecrets» . Фокус на фактах . Проверено 25 февраля 2022 г.

[12] Крупномасштабная утечка показывает, что у Credit Suisse были клиентские счета с высоким риском (на испанском языке).

[arab-13] Jump up to: ^а ^б ^с «Ложная весна: Credit Suisse имел глубокие связи с арабской элитой накануне исторических восстаний» . OCCRP и Süddeutsche Zeitung . 21 февраля 2022 г. Проверено 23 февраля 2022 г.

[ssg-14] «Семья Гута» . OCCRP, Suisse Secrets . 21 февраля 2022 г. Проверено 21 февраля 2022 г.

[15] Свами, Правин (23 февраля 2022 г.). «Запах коррупции: генералы «Банды четырех» из Пакистана Зии связаны со счетами в швейцарских банках» . Печать . Проверено 25 февраля 2022 г.

[ven-16] Кокуйо, Армандо и Эфекто (21 февраля 2022 г.). «Черное золото в швейцарских хранилищах: венесуэльские элиты спрятали украденные нефтяные деньги в Credit Suisse» . ОЦКРП . Проверено 23 февраля 2022 г. {{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )

[17] «Гамаль и Алаа Мубарак» . OCCRP, Suisse Secrets . 21 февраля 2022 г. Проверено 21 февраля 2022 г.

[spy-18] Jump up to: ^а ^б OCCRP, Daraj, Süddeutsche Zeitung , NDR (21 февраля 2022 г.). «Банк шпионов: Credit Suisse обслуживает деятелей глобальной разведки» . Проверено 23 февраля 2022 г.

[19] «Экс-глава пакистанской ISI включен в список «швейцарских секретов» по глобальному отмыванию денег» . Служба новостей Tribuneindia . Проверено 22 февраля 2022 г.

[raute-20] ОCCRP. «Credit Suisse банкировал и финансировал зимбабвийского мошенника в сделке, которая спасла Мугабе» . Проверено 22 февраля 2022 г.

[ssq-21] «Косим Рохбар» . OCCRP, Suisse Secrets . 21 февраля 2022 г. Проверено 21 февраля 2022 г.

[22] Дойчинович, Стеван (21 февраля 2022 г.). «Credit Suisse открыл счета для сербского наркобарона, известного как «Миша Банан» » . Проверено 23 февраля 2022 г.

[23] OCCRP, Süddeutsche Zeitung (21 февраля 2022 г.). «Связи египетского магната Хусейна Салема с Credit Suisse выдержали десятилетия скандалов» . Проверено 23 февраля 2022 г.

[24] «Армен Саркисян | Suisse Secrets | OCCRP» . cdn.occrp.org . Проверено 6 марта 2022 г.

[seidel-25] «Эдуард Зайдель, осужденный взяточник» . OCCRP, Suisse Secrets . 21 февраля 2022 г. Проверено 21 февраля 2022 г.

[lemonde-26] OCCRP, LeMonde (21 февраля 2022 г.). «Ведущий тайваньский политик имел секретный счет в Credit Suisse во время крупного коррупционного скандала в оборонной сфере» . Проверено 23 февраля 2022 г.

[ssv-27] "Nadezhda Tokayeva" . OCCRP, Suisse Secrets . 21 February 2022 . Retrieved 21 February 2022 .

[talibov-28] OCCRP (22 февраля 2022 г.). «Сыновья азербайджанского диктатора Васифа Талыбова получили миллионы от систем отмывания денег» . Проверено 22 февраля 2022 г.

[velardo-29] OCCRP, IRPI, Miami Herald , Аль-Катиба (22 февраля 2022 г.). « Брокер, связанный с Ндрангетой, зарегистрирован в Credit Suisse» . Проверено 22 февраля 2022 г.

[villa-30] «Нервис Херардо Вильялобос Карденас» . OCCRP, «Швейцарские тайны» . 21 февраля 2022 г. Проверено 21 февраля 2022 г.

[31] «Ведущий тайваньский политик имел секретный счет в Credit Suisse во время крупного коррупционного скандала в оборонной сфере» . occrp.org . ОЦКРП . Проверено 11 марта 2022 г.

[ard-32] Jump up to: ^а ^б Медиатека ARD (21 марта 2022 г.). «Документальный и репортажный фильм: Швейцарские тайны: грязные деньги» . ARD (на немецком языке) . Проверено 24 марта 2023 г.

[33] «Карлос Луис Агилера Борхас и Эдуардо Зальцбергер ограблены в Гонконге | Коррупция в Венесуэле раскрыта » www.infodio.com . марта 20 Получено 24 марта.

[Reuters-34] Jump up to: ^а ^б ^с ^д «Credit Suisse отрицает правонарушения после утечки данных о клиентах в СМИ» . Рейтер . 20 февраля 2022 г. Проверено 21 февраля 2022 г.

[35] «Credit Suisse реагирует на раскрытие швейцарской тайны» . Хранитель . 20 февраля 2022 г. ISSN 0261-3077 . Проверено 20 марта 2023 г.

[36] Шмук, Паскаль (21 февраля 2022 г.). «Дождь критики в адрес расследования «Suisse Secrets» » . Agefi.com (на французском языке).

[37] «Высшая группа парламента ЕС предлагает внести Швейцарию в черный список после утечки информации из Credit Suisse» . Рейтер . 21 февраля 2022 г. Проверено 21 февраля 2022 г.

[38] Гордый, Лиам (21 февраля 2022 г.). «Утечка из Credit Suisse нанесла удар по привлекательности банков» . Рейтер .

[39] «Швейцарские парламентарии отказываются пересмотреть законы о банковской тайне» . Swissinfo.ch . 7 мая 2022 г.

[40] Аллен, Мэтью (21 февраля 2022 г.). «Швейцарский закон о банковской тайне противоречит свободе слова» . Swissinfo.ch . Проверено 5 марта 2022 г.

[41] «Докладчик ООН призывает Швейцарию к «криминализации журналистики» » . Swissinfo.ch . 3 мая 2022 г.

[FT-SmithWalker-securitises-42] Jump up to: ^а ^б ^с ^д Смит, Роберт; Уокер, Оуэн (7 февраля 2022 г.). «Credit Suisse секьюритизирует яхтенные кредиты олигархам и магнатам» . Файнэншл Таймс . Проверено 20 марта 2023 г. - через swissinfo.ch.

[43] «Эксклюзив: попавший под санкции российский магнат возвращает свои частные самолеты» . Рейтер . 10 мая 2018 года . Проверено 20 марта 2023 г.

[mt-44] «Российские братья-миллиардеры вынуждены продавать частные самолеты из-за санкций — Forbes» . «Москва Таймс» . 23 января 2019 года . Проверено 20 марта 2023 г.

[FT-Smith-destroy-45] Смит, Роберт. «Credit Suisse просит инвесторов уничтожить документы, связанные с кредитами на яхты олигархов» . Файнэншл Таймс . Проверено 5 марта 2022 г. - через swissinfo.ch.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

[ 31 ]

[ 32 ]

[ 33 ]

[ 34 ]

[ 35 ]

[ 36 ]

[ 37 ]

[ 38 ]

[ 39 ]

[ 40 ]

[ 41 ]

[ 42 ]

[ 43 ]

[ 44 ]

[ 45 ]