✖


Jump to content

Райские документы

Не путать с «Панамскими документами» или «Документами Пандоры» .

Страны, политики, государственные чиновники или близкие соратники которых названы в утечке
Часть серии о
Налогообложение
Аспект фискальной политики
Политика
Экономика
Коллекция
Несоответствие
Типы
Международный
Торговля
Исследовать
Религиозный
По стране

«Райские документы» представляют собой набор из более чем 13,4 миллионов конфиденциальных электронных документов, касающихся оффшорных инвестиций , которые были переданы немецким репортерам Фредерику Обермайеру и Бастиану Обермайеру . [1] [2] из газеты Süddeutsche Zeitung . [3] Газета поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей . [4] и сеть из более чем 380 журналистов. Некоторые подробности были обнародованы 5 ноября 2017 года, а истории все еще публикуются. [ на момент? ] .

Документы исходят от юридической фирмы Appleby , поставщиков корпоративных услуг Estera и Asiaciti Trust , а также бизнес-реестров в 19 налоговых юрисдикциях. [5] Они содержат имена более 120 000 человек и компаний. [6] Среди тех, чьи финансовые дела упоминаются отдельно, AIG , [7] тогда- принц Чарльз [8] и королева Елизавета II , [9] Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и министр торговли США Уилбур Росс . [10]

Обнародованная информация привела к скандалу, судебным разбирательствам и потере должностей некоторых из названных лиц, а также к судебным разбирательствам против СМИ и журналистов, опубликовавших материалы.

Фон

[ редактировать ]

20 октября 2017 года анонимный пользователь Reddit намекнул на существование «Райских документов». [11] Позже в том же месяце Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обратился к офшорной юридической фирме Appleby с обвинениями в правонарушениях. Appleby заявила, что некоторые ее данные были украдены в результате кибератаки в прошлом году, и опровергла обвинения ICIJ. [12] После того, как средства массовой информации начали сообщать о документах, компания заявила, что «нет никаких доказательств правонарушений», и что они «являются юридической фирмой, которая консультирует клиентов по законным и законным способам ведения бизнеса», и они «не терпят незаконного поведения». ". [13]

Эпплби заявила, что фирма «стала объектом не утечки информации, а серьезного преступного деяния» и «это был незаконный компьютерный взлом». Компания добавила: «К нашим системам получил доступ злоумышленник, применивший тактику профессионального хакера». [14] [15]

Документы были приобретены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung , которая также получила Панамские документы в 2016 году. По данным BBC , название «Райские документы» отражает «идиллические профили многих оффшорных юрисдикций, работа которых раскрыта», поэтому так называемые налоговые убежища или «налоговые райские места». [5]

Утечка данных включает около 13,4 миллиона документов общим объемом около 1,4 терабайта от двух оффшорных поставщиков услуг, Appleby и Asiaciti Trust , а также из реестров компаний 19 налоговых убежищ. [16] Журналисты Süddeutsche Zeitung связались с ICIJ, который расследовал документы совместно со 100 медиа-партнерами. Консорциум предоставил данные этим медиа-партнерам с помощью Neo4j . [17] платформа графовых баз данных, созданная для связанных данных, и Linkurious , [18] программное обеспечение для графической визуализации. Это позволило журналистам всего мира проводить совместные расследования. Документы были опубликованы консорциумом 5 ноября 2017 года. [10] [19]

Компании названы

[ редактировать ]

Согласно документам, Allergan (производитель ботокса ), Allianz , Apple Inc. , Facebook , Global Vantedge , McDonald's , Nike, Inc. , Siemens , The Walt Disney Company , Twitter , Uber , Walmart и Yahoo! входят в число корпораций, владеющих оффшорными компаниями . [20] [21] По данным The Express Tribune , «Apple, Nike и Facebook избежали миллиардов долларов налогов, используя оффшорные компании». [22]

Среди индийских компаний, перечисленных в документах, — Apollo Tyres , Essel Group , [23] DS Construction, Emaar MGF , GMR Group , [24] Хавеллс , [25] Группа Хиндуджа , [26] Группа Хиранандани , [27] Джиндал Стил , [28] Группа Солнца [29] и Видеокон . [30]

Яблоко

[ редактировать ]
Основные статьи: Экономика лепреконов и Ирландия как налоговая гавань

компании Большая часть нематериального имущества была раскрыта примерно во время внутренней Apple Inc. реорганизации трех ирландских дочерних компаний компании в 2015 году Валовой внутренний продукт увеличился на 26%, а в начале года в Ирландии внезапно появилось около 270 миллиардов долларов нематериальных активов – больше, чем вся стоимость всей жилой недвижимости в стране. Это может указывать на то, что Apple воспользовалась налоговым стимулом, известным как льгота на капитал, который дает ирландским компаниям щедрые налоговые льготы при покупке нематериальной собственности – по сути, интеллектуальной собственности, такой как патенты. Другими словами, Apple (некоторые предполагают) передала их дочерней компании, расположенной в Ирландии, в целях налоговых льгот, и ей также не пришлось платить налог по сделке на Бермудских островах, на стоимость, которую она задекларировала в отношении собственности при ее продаже. самому себе. [ нужна ссылка ]

После расследования Сената США в 2013 году, в котором были представлены показания генерального директора Тима Кука , Ирландия объявила, что отныне ирландские компании будут обязаны декларировать налоговое резидентство где-нибудь в мире. Apple платила более низкую ставку корпоративных налогов в Ирландии в рамках так называемой «любимой сделки». Это привлекло внимание регулирующих органов ЕС, поскольку многие транснациональные корпорации делали то же самое. Поскольку налоговые льготы в Нидерландах подошли к запланированному концу, юридическая фирма Apple, Baker McKenzie , исследовала островные налоговые убежища, попросив должностных лиц Appleby во многих юрисдикциях подтвердить, «что ирландская компания может осуществлять управленческую деятельность... не будучи объектом налогообложения». в вашей юрисдикции». Две дочерние компании переехали в Джерси и забрали с собой интеллектуальную собственность. [ нужна ссылка ] Третий — получение налоговых льгот в Ирландии за покупку интеллектуальной собственности Apple у другой дочерней компании Apple. [ нужна ссылка ]

Комиссия по финансовым услугам Джерси (JFSC) опубликовала заявление в отношении Apple 7 ноября 2017 года. [31] JFSC подтвердил, что две дочерние компании Apple, о которых упоминали СМИ, не являются компаниями, зарегистрированными на Джерси, и, насколько они понимают, средства Apple, относящиеся к этим организациям, не переводились на остров и не хранились на нем.

JFSC заявляет, что не видел никакой документации, которую, как утверждает Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), хранит после утечки данных Appleby. Если ICIJ располагает данными криминального или нормативного характера, относящимися к деловой деятельности на Джерси, JFSC просит передать им эту информацию, и, если есть какие-либо доказательства нарушений нормативных требований, они затем проведут расследование и при необходимости примут меры.

Правительство Джерси (Штаты Джерси) также опубликовало заявление аналогичного характера 7 ноября 2017 года. [32]

Юрисдикция Джерси недавно была оценена независимыми экспертами как полностью соответствующая международным нормативным принципам в области налоговой прозрачности. [33]

ЕС под руководством Жан-Клода Юнкера пригрозил подать в суд на Ирландию из-за ее налоговых соглашений, хотя сам Юнкер одобрил аналогичные налоговые соглашения в своей стране, Люксембурге . Apple уплатила все налоги в Ирландии, как того требует эта страна, поэтому Ирландия обжалует решение ЕС. HP, Nike, Microsoft и другие используют одни и те же налоговые механизмы в Ирландии, Люксембурге и других странах. [ нужна ссылка ] но Apple часто приводят в качестве примера в средствах массовой информации. [34] Ирландские компании обязаны платить налоги в Ирландии, но если они убедят власти [ который? ] что ими «управляют и контролируют» из-за границы, компании могут получить освобождение от налога.

По состоянию на ноябрь 2017 года Apple держала в офшорах 252 миллиарда долларов. [35] Однако ранее Apple публично заявляла, что реинвестирует прибыль после уплаты налогов (полученную за пределами США) в мировую экономику через инвестиционные фонды, находящиеся в офшорах.

Авианка

[ редактировать ]

Герман Эфромович , основатель Synergy Group , связан с офшорным конгломератом, используемым для аэрокоммерческого холдингового бизнеса с ответвлениями на Бермудских островах, Панаме и Кипре. Ефромович использовал панамский офшор, в котором скрывалось более 20 фирм, расположенных в налоговых убежищах. Конгломерат был использован дочерней компанией Synergy Group Avianca Holdings при покупке MacAir Jet, ныне Avianca Argentina , авиастроительной компании, принадлежащей Macri Group, за сумму в 10 миллионов долларов, что позволило Avianca добиться успехов в бизнесе бюджетных авиаперевозчиков в Аргентине. . Правительство Аргентины приняло оффшоры в качестве финансовой гарантии для предоставления авиамаршрутов Avianca. Вся операция по назначению воздушных маршрутов была расследована аргентинской федеральной системой правосудия в рамках дела под названием «Авианка», в котором обвинение было предъявлено президенту Аргентины Маурисио Макри и другим должностным лицам. [36]

летнее время в мире

[ редактировать ]

, Принадлежащая Кремлю фирма Банк ВТБ , вложила 191 миллион долларов в DST Global , инвестиционную компанию, входящую в Mail.ru Group и основанную российским миллиардером Юрием Мильнером , который использовал эти деньги для покупки крупной доли Twitter в 2011 году. Контролируемый Кремлем « Газпром» профинансировал инвестиционную компанию, которая в партнерстве с DST Global купила акции Facebook , получив миллионы, когда гигант социальных сетей стал публичным в 2012 году. Twitter аналогичным образом стал публичным в 2013 году. Правительство США наложило санкции на ВТБ в 2014 году из-за российского военную интервенцию в Крыму , но DST Global к тому времени продала свою долю в Twitter. Через четыре дня после IPO Facebook дочерняя компания DST Global продала более 27 миллионов акций Facebook примерно на 1 миллиард долларов. [37]

Гленкор

[ редактировать ]

В 2009 году Glencore , англо-швейцарская многонациональная компания по торговле сырьевыми товарами и горнодобывающей промышленности, предоставила ссуду в размере 45 миллионов долларов израильскому миллиардеру Дэну Гертлеру в обмен на его помощь с официальными лицами Демократической Республики Конго в переговорах о совместном предприятии с государственной компанией Gécamines на Катангский медный рудник . [38] [39]

Одним из членов совета директоров Katanga был основной акционер Glencore Телис Мистакидис , бывший сотрудник, чьи опционы на акции сделали его миллиардером в результате IPO. Glencore, фактически захватившая Катангу, согласилась проголосовать за совместное предприятие. В кредитном документе конкретно предусматривалось, что погашение будет производиться, если соглашение не будет достигнуто в течение трех месяцев. Гертлер и Glencore отрицают свою вину. Эпплби работал на Glencore и ее основателя Марка Рича над крупными проектами в прошлом, даже после того, как ему было предъявлено обвинение в 1983 году. [40] [41] В Соединенных Штатах Ричу было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и заключении спорных нефтяных сделок с Ираном во время иранского кризиса с заложниками . [42] Он получил неоднозначное президентское помилование от президента США Билла Клинтона 20 января 2001 года, в последний день пребывания Клинтона в должности. [43]

Отдельный проект ICIJ обнаружил, что налоговые аудиторы в Буркина-Фасо обвинили дочернюю компанию Glencore в удержании из налогов «фиктивных» платежей другим дочерним компаниям Glencore и в продаже цинка со своего рудника (другой компании Glencore) в нерафинированном виде, чтобы минимизировать свои доходы. . Перед этим генеральный директор компании сообщил акционерам, что ожидает резкого роста спроса, который действительно материализовался. Шахта принадлежит компании Nantou Mining SA, которая принадлежит Merope Inc, подставной компании с Бермудских островов, созданной Appleby, с директорами, предоставленными фирмой. Glencore продала Merope в апреле 2017 года, но до этого она на 100% принадлежала Glencore Finance (Bermuda) Ltd, которая, согласно документу из утечек Paradise Papers, на 100% принадлежала Glencore Group Funding Ltd из Объединенных Арабских Эмиратов , предприятие, в свою очередь, на 100% принадлежит швейцарской фирме Glencore International AG, которая сама является дочерней компанией Glencore plc, зарегистрированной в Джерси . [44]

Также были обнаружены документы, в которых обсуждалось желание Glencore сохранить в секрете свою значительную долю в SwissMarine, а также то, что, хотя годовой отчет дочерней компании показал выручку в размере 1,9 миллиарда долларов в 2014 году, Glencore не упомянула дочернюю компанию в своих раскрытиях на Лондонской фондовой бирже или в каких-либо других документах. подала публичную заявку, поскольку, по ее словам, не считает это значительными инвестициями. [45]

Было продемонстрировано, что австралийский филиал Glencore осуществил валютно-процентные свопы на сумму около 25 миллиардов долларов — сложные финансовые инструменты, которые , как подозревает Австралийское налоговое управление , используются для уклонения от уплаты налогов в Австралии. [46] Высокий суд Австралии недавно постановил, что документы, обнаруженные в результате утечки «Райских документов», могут быть использованы Налоговым управлением Австралии для оценки налоговых обязательств Glencore, несмотря на юридическую привилегию. [47]

Найк

[ редактировать ]

Документы Appleby подробно описывают, как Nike увеличила свою прибыль после уплаты налогов, среди прочего, передав право собственности на свою Swoosh торговую марку бермудской дочерней компании Nike International Ltd. Эта передача позволила дочерней компании фактически взимать роялти со своей европейской штаб-квартиры в Хилверсюме , Нидерланды . конвертация налогооблагаемой прибыли компании в кредиторскую задолженность на безналоговых Бермудских островах. [48] Хотя дочерняя компания фактически управлялась руководителями главного офиса Nike в Бивертоне , штат Орегон – до такой степени, что требовался дубликат печати бермудской компании – для целей налогообложения дочерняя компания считалась базирующейся на Бермудских островах. Ее прибыль не была задекларирована в Европе и стала известна только из-за практически не связанного с ней дела в Налоговом суде США , где в документах, поданных Nike, кратко упоминаются роялти в 2010, 2011 и 2012 годах на общую сумму 3,86 миллиарда долларов. [48] По соглашению с властями Нидерландов налоговые льготы должны были истечь в 2014 году, поэтому в результате очередной реорганизации интеллектуальная собственность от бермудской компании была передана голландскому коммандитиру венноотшап или товариществу с ограниченной ответственностью Nike Innovate CV. [49]

Голландское законодательство рассматривает доход, полученный по CV, как если бы он был получен руководителями, которые не обязаны платить налоги в Нидерландах, если они там не проживают. Каждый шестой доллар иностранной прибыли , полученной транснациональными корпорациями США, был получен, по крайней мере на бумаге, через голландскую дочернюю компанию CV. Компании с похожей структурой включают Tesla, Inc. , NetApp и Uber . [48]

Одебрехт

[ редактировать ]

Appleby управляла 17 оффшорными компаниями бразильского конгломерата Odebrecht , и по крайней мере одна из них использовалась в качестве средства для дачи взяток в ходе операции «Автомойка» . Известно, что некоторые из этих оффшорных компаний работают на Odebrecht в Африке и причастны к взяточничеству. [50] Среди участников операции, имена которых также упоминаются в газетах, — Марсело Одебрехт , бразильский бизнесмен и бывший генеральный директор Odebrecht, его отец Эмилио Одебрехт и его брат Маурисио Одебрехт. [51]

ПокерСтарс

[ редактировать ]

Appleby и различные банки на острове Мэн , в том числе Conister Bank , принадлежащий Аррону Бэнксу и Джиму Меллону , вели дела с PokerStars и его основателями Марком Шейнбергом и его отцом Исаем Шейнбергом , пока в 2014 году он не был продан The Stars за 4,9 миллиарда долларов. Группа , ранее известная как Amaya. PokerStars и его основатели преследовались Министерством юстиции США по обвинению в отмывании миллиардов долларов, пока 31 июля 2012 года они не договорились об урегулировании. [52] Stars Group вместе со своим бывшим членом совета директоров Уэсли Кларком и бывшим генеральным директором Дэвидом Баазовым также вела дела с Appleby. В марте 2016 года канадские регулирующие органы предъявили Дэвиду Баазову и другим руководителям многочисленные обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, связанные с приобретением PokerStars. [53] [54]

Люди по имени

[ редактировать ]
См. Также: Список людей и организаций, упомянутых в Райских документах.

Африка

[ редактировать ]

Алжир

[ редактировать ]

Саади Ясеф , борец за свободу, писатель и политик, появляется в газетах в связи с доверием к Каймановым островам вместе с бывшим министром энергетики, семьей бывшего министра иностранных дел и их активами в южной части Тихого океана. [55]

Ангола

[ редактировать ]

Оппозиционная партия УНИТА страны призвала к расследованию предполагаемых перенаправлений средств из государственного фонда благосостояния . [55] Согласно документам Appleby , Жан-Клод Бастос де Мораис , близкий соратник сына бывшего многолетнего президента Жозе Эдуарду душ Сантуша страны , инвестировал более 2 миллиардов долларов из государственного фонда благосостояния на Маврикии. [56] За 20 месяцев ему заплатили более 41 миллиона долларов в виде гонораров за управление, и большую часть денег он вложил в свои собственные проекты. [57]

Позже Верховный суд Маврикия заморозил 91 банковский счет, связанный с Бастосом, в рамках расследования его инвестиций в ангольский суверенный фонд благосостояния и приостановил действие лицензий семи инвестиционных компаний, связанных с Quantum Global, принадлежащей Бастосу. [58]

Гана

[ редактировать ]

Согласно документам Appleby, Ибрагим Махама , брат бывшего президента Ганы Джона Махамы , зарегистрировал компанию на острове Мэн для регистрации своего частного самолета. Махама, генеральный директор Engineers & Planners Company Limited, также находится под следствием по подозрению в выдаче фальшивых чеков. В 2016 году власти Ганы подали на его компанию в суд за то, что она якобы не производила выплаты по социальному страхованию. Позже дело было урегулировано. [59] Министр финансов Ганы Кен Офори-Атта был идентифицирован как содиректор оффшорной компании с уходящим президентом Либерии Эллен Джонсон-Серлиф .

Кения

[ редактировать ]

Салли Косгей , член парламента в 2008–2013 годах и министр сельского хозяйства с 2010 по март 2013 года, владела квартирой стоимостью в миллион долларов недалеко от Harrods в Лондоне через офшор, который, как она сказала, Appleby финансировался ее компанией по экспорту цветов. [60]

Либерия

[ редактировать ]
Президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф внесена в «Райские документы»

Либерии Президент Эллен Джонсон-Серлиф указана в документах как директор бермудской компании Songhai Financial Holdings Ltd., дочерней компании Databank Brokerage Ltd., занимающейся финансами, управлением фондами и инвестициями, с апреля 2001 года по сентябрь 2012 года. [61] Министр финансов и экономического планирования Ганы Кен Офори-Атта был соучредителем Databank и вместе с Джонсоном Сирлифом директором Songhai Financial Holdings.

Нигерия

[ редактировать ]

Алико Данготе , самый богатый человек Африки, состояние которого оценивается в 12,1 миллиарда долларов. Также упоминается [62] Президент Сената Нигерии Букола Сараки значится в документах как директор и акционер Tenia Ltd., компании, основанной на Каймановых островах в апреле 2001 года. [63]

Уганда

[ редактировать ]

Министр иностранных дел Сэм Кутеса вместе со своей дочерью указан в качестве бенефициара траста, который владеет базирующейся на Сейшельских островах компанией Katonga Investments Ltd. Катонга указала в качестве источника дохода Enhas Uganda, еще одну принадлежащую Кутесе компанию, подвергшуюся критике в парламентском комитете в рамках « По его словам , приватизацией манипулировали и ею воспользовались несколько политически влиятельных людей, которые пожертвовали интересами народа». [64] Кутеса также был президентом Генеральной Ассамблеи ООН в 2014–2015 годах.

Кутеса рассказал Daily Monitor, что никогда ничего не делал с компанией. [55]

Азия

[ редактировать ]

Азербайджан

[ редактировать ]

Согласно просочившимся документам, президент Ильхам Алиев и его семья были вовлечены в оффшорные сделки. Панамские документы якобы показали, что семья Алиева владела секретными офшорными компаниями, которые использовались для различных финансовых операций, включая владение роскошной недвижимостью и участие в прибыльных деловых сделках. [65] [66] [67] [68]

Гонконг

[ редактировать ]

Джим Уоткинс , владелец известного неонацистской вербовки имиджборда 8Chan . В газетах фигурирует [69]

Индия

[ редактировать ]
Актер Амитабх Баччан внесен в «Райские документы»

Индия занимает 19-е место из 180 стран, представленных в данных, по количеству названий. Всего насчитывается 714 индийцев, включая известных политических лидеров. [70] как государственный министр гражданской авиации Джаянт Синха , [71] [72] [73] такие известные имена, как актер Амитабх Баччан (акционер базирующейся на Бермудских островах цифровой медиа-компании), доктор Ранджан Пай из Manipal Group, [74] бывший член парламента Раджья Сабха и Виджай Малья , индийский беглый бывший бизнесмен [75] и политик . [76] [77]

В документах выяснилось, что Маллья продал United Spirits компании Diageo в 2013 году, которая позже обратилась к лондонской юридической фирме Linklaters с просьбой о реструктуризации структуры группы, созданной Малья. United Spirits вместе с тремя другими дочерними компаниями, базирующимися в Великобритании, предположительно была причастна к перенаправлению средств на сумму 1,5 миллиарда долларов. [78]

правительство Индии выявило незадекларированные активы на сумму около вон 246 крор (что эквивалентно 276 крорам вон или 33 миллионам долларов США в 2023 году). К июлю 2021 года по итогам расследования [79]

Индонезия

[ редактировать ]

В документах фигурируют двое детей покойного бывшего президента и диктатора Сухарто , Томми и Мамиек , а также лидер оппозиционной партии Прабово Субианто (бывший зять Сухарто) и бизнесмен, ставший оппозиционным политиком Сандиага Уно . Главное налоговое управление опубликовало заявление, что оно будет следить за информацией, предоставленной об индонезийских налогоплательщиках. [80] [81]

Япония

[ редактировать ]
Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма

бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма . В газетах фигурирует [82] Компания Hoifu Energy Group , зарегистрированная на Бермудских островах, котируется на Гонконгской фондовой бирже и назначена почетным председателем Хатоямы в 2013 году из-за его «дружественных отношений» с нефтяной промышленностью, сектором, в котором Хойфу планировал расширяться. Основным акционером компании был Хуэй Чи Мин. Нил Буш , брат Джорджа Буша-младшего , был директором (заместителем председателя) компании. [64] [83]

Казахстан

[ редактировать ]

Бывший министр нефти и газа Сауат Мынбаев указан в качестве первоначального акционера Meridian Capital Ltd. [84] Документально подтверждено, что бывший БТА Банка председатель Мухтар Аблязов является владельцем зарегистрированной на Каймановых островах компании CFJ Star Trust, которая, возможно, была использована им в предполагаемой растрате и нецелевом использовании денег БТА на сумму 10 миллиардов долларов. [85] Растрата является одним из крупнейших случаев финансового мошенничества в истории. [86]

Пакистан

[ редактировать ]

В газетах упоминается бывший премьер-министр Шаукат Азиз , создавший траст под названием «Антарктический траст», принадлежащий корпорации штата Делавэр . [87] Азиз, бывший руководитель Citibank , рассказал ICIJ, что он создал траст для целей планирования недвижимости и что средства поступили от его работы в Citibank. Внутренний документ Appleby выразил обеспокоенность по поводу ордеров, выданных ему в связи с убийством местного лидера. Азиз отверг как обвинение в убийстве, так и обвинения в финансовых нарушениях. [64]

Европа

[ редактировать ]

Австрия

[ редактировать ]

Альфред Гузенбауэр был главой Социал-демократической партии Австрии с 2000 по 2008 год и канцлером Австрии с января 2007 года по декабрь 2008 года. Он числится директором Novia Management, мальтийской компании, зарегистрированной в качестве акционера Novia Funds Sicav Plc, также Мальты. -основана, в которую входит среди других ее акционеров Таль Зильберштейн [ де ] , который был арестован в 2017 году вместе с Бени Штайнмецем по обвинению в отмывании денег, а затем освобожден. Зильберштейн был советником кампании Гузенбауэра. [64]

Франция

[ редактировать ]

французский кинорежиссер Жан-Жак Анно В документах значится . По итогам расследования, по словам его адвоката, режиссер за месяц до обнародования документов уведомил французские налоговые органы о своих офшорных активах. [88]

Греция

[ редактировать ]

Марева Грабовски фигурирует в «Райских записках». Она замужем за Кириакосом Мицотакисом , который впоследствии стал премьер-министром Греции. Ей принадлежит 50% оффшорной компании Eternia Capital Management на Каймановых островах. Это совпадение подтверждено в Appleby и внесено в реестры Каймановых островов 30 марта 2010 года. [89]

Всего в газетах упоминается 2829 греческих имен, в том числе несколько известных бизнесменов. [90] [91]

Ирландия

[ редактировать ]
Имя Боно упоминается в газетах.

U2 Солист Боно фигурирует в газетах [92] в качестве инвестора литовского торгового центра через мальтийскую компанию. [93]

Литва

[ редактировать ]

Антанас Гуога , член Европейского парламента . В газетах упоминается [94]

Черногория

[ редактировать ]

Ана Коларевич, сестра бывшего Черногории премьер-министра и президента Мило Джукановича , находившегося у власти с 1991 по 2016 год, значится в «Райских документах». [95]

Сербия

[ редактировать ]

Ненад Попович , министр инноваций и технологий Сербии и владелец российского конгломерата ABS Electro, проживает в богатом пригороде Цюриха , известном своими налоговыми убежищами. Заявление на получение статуса резидента и налоговые декларации были инициированы компанией PricewaterhouseCoopers , которая занимается оффшорными компаниями, принадлежащими Поповичу. Эти организации также были замешаны в обвинениях в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, о которых прямо упоминается в «Райских документах». [96]

Испания

[ редактировать ]

В Испании первым появляется политический авторитет — бывший мэр Барселоны Ксавьер Триас . [97] художник Хосе Мария Кано и миллиардер Даниэль Мате . [98] Бизнесмен Хуан Вильялонга , генеральный директор Telefonica с 1996 по 2000 год, зарегистрировал две компании в налоговых убежищах. [99]

Швейцария

[ редактировать ]

Quantum Global Group, инвестиционный банк, принадлежащий Жан-Клоду Бастосу де Морэ , управлял ангольским фондом благосостояния, инвестировавшим в семь инвестиционных фондов на Маврикии , и получал ежегодное вознаграждение в размере от 2 до 2,5 процентов капитала под управлением в год. [100]

Турция

[ редактировать ]

сыновья Турции бывшего премьер-министра Бинали Йылдырыма В документах фигурируют . Сыновья, оба занимающиеся морским бизнесом, официально основали две компании на Мальте , чтобы избежать высоких налоговых ставок в Турции. [101] Обе компании зарегистрированы на имена двух сыновей, причем старший сын Эркам Йылдырым имеет больше акций, чем младший сын Бюлент Йылдырым в обеих компаниях. Компании Hawke Bay Marine Co. Ltd. (основана в 2004 году) и Black Eagle Marine Co. Ltd. (основана в 2007 году) в доступных подробных данных рассматриваются как «активные». [102]

Братья подали в суд на журналистку Пелин Юнкер и газету Cumhuriyet в 2018 году после того, как они опубликовали разоблачения. Cumhuriyet сообщил, что одна из компаний поделилась адресом с компанией, которая выиграла государственный контракт на 7 миллионов долларов. В январе 2019 года турецкий суд приговорил Юнкера к тринадцати месяцам тюремного заключения за «клевету и оскорбление» и отдельно оштрафовал газету за «оскорбление». Приговор к тюремному заключению был отменен в апелляционном порядке в связи с истечением срока давности, хотя штраф был оставлен в силе. [103]

Великобритания

[ редактировать ]
«Райские документы» показывают, что герцогство Ланкастер , частное поместье королевы Елизаветы II , имело инвестиции на Каймановых островах и Бермудских островах . [4]
«Райские документы» также показывают, что герцогство Корнуолл , владение принца Чарльза , инвестировало средства в базирующуюся на Бермудских островах компанию по торговле квотами на выбросы углерода. [104]
Лорд Сассун, президент международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег

Документы показывают, что герцогство Ланкастер , частное поместье королевы Елизаветы II , владело инвестициями в двух оффшорных финансовых центрах – Каймановых островах и Бермудских островах . Обе являются британскими заморскими территориями , монархом которых она является, и номинально назначает губернаторов. Великобритания в значительной степени занимается внешней политикой обоих островов, но Бермудские острова являются самоуправляющимися с 1620 года. Инвестиции герцогства включали розничную торговлю First Quench нелицензионную , сдаваемую в аренду с выкупом и розничную торговлю BrightHouse . [105] Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин высказался о том, должна ли королева извиняться, заявив, что любой, у кого есть деньги в офшорах для уклонения от уплаты налогов, должен «не просто извиняться за это, [но] признать, что это делает с нашим обществом». Представитель герцогства заявил, что все их инвестиции проверены и законны, и что королева добровольно платит налоги с доходов, которые она получает от инвестиций герцогства. [106]

В документах также показано, что в июне 2007 года герцогство Корнуолл , владение принца Чарльза , инвестировало 113 500 долларов в устойчивое управление лесным хозяйством. [104] базирующаяся на Бермудских островах компания по торговле квотами на выбросы углерода , которой управляет Хью ван Катсем . [107]

Через четыре недели после того, как герцогство Корнуолл приобрело акции компании Sustainable Forestry Management, принц Чарльз выступил с речью, критикующей Схему торговли выбросами Европейского Союза и Киотский протокол за исключение квот на выбросы углерода в тропических лесах , и призвал к переменам. [108]

Джеймс Мейер Сассун , президент Международной Целевой группы по финансовым действиям по борьбе с отмыванием денег в 2007 году , [64] [109] сказал, что его траст в 236 миллионов долларов [110] Как выяснилось в документах, компания была основана много лет назад его бабушкой на средства, которые не были заработаны в Великобритании и, следовательно, не облагались там налогом. Он сказал, что впервые раскрыл информацию о трасте, когда присоединился к Казначейству в 2002 году, где он был коммерческим секретарем с 2010 по 2013 год. [111]

В статье, опубликованной ICIJ, подробно описывающей использование неоднозначной политики НДС на острове Мэн, стоимостью 27 миллионов долларов подчеркивается частный самолет Bombardier Challenger 605 , который сэр Льюис Хэмилтон зарегистрировал там, очевидно, чтобы получить право на возмещение НДС в размере 5,2 миллиона долларов. [112]

BBC также отметила вопросы об инвестициях донора Консервативной партии Майкла Эшкрофта и Фархада Мошири , владельца футбольного клуба «Эвертон» . [106]

После начала репортажей Appleby подала в суд на The Guardian и BBC 18 декабря 2017 года за злоупотребление доверием при попытке получить копии документов. [113] Конфиденциальное соглашение между тремя компаниями было достигнуто 4 мая 2018 года. В совместном заявлении компании заявили, что подавляющее большинство документов в утечке не имели юридической привилегии , а Guardian и BBC объяснили Appleby, какие документы использовались в их репортажи, и что Guardian и BBC сделали это, не ставя под угрозу свою журналистскую честность. [114]

Украина

[ редактировать ]
Бывший президент Украины Петр Порошенко

бывший президент Украины Петр Порошенко . В газетах упоминается [115]

Геннадий Труханов , мэр Одессы с гражданством России и Греции, назван участником преступной группировки. [116]

Средний Восток

[ редактировать ]

Израиль

[ редактировать ]

Названо имя Джонатана Колбера, бывшего генерального директора Koor Industries и бенефициара Kolber Trust и сына бывшего канадского сенатора Лео Колбера , основавшего фонд в 1991 году. [117]

Дэн Гертлер , израильский бизнесмен-миллиардер в сфере природных ресурсов , а также основатель и президент группы компаний DGI ( Dan Gertler International ), фигурирует в 120 документах, касающихся его отношений с Glencore. [117]

Иордания

[ редактировать ]

Королева Иордании Нур указана в документах как бенефициар двух трастов, зарегистрированных в Джерси. [118] Один из трастов, Valentine 1997 Trust, в 2015 году оценивался более чем в 40 миллионов долларов, а его доходы должны выплачиваться королеве при ее жизни. Траст также владеет недвижимостью на юге Англии, прилегающей к Бакхерст-парку в Сассексе . Другой траст, Дискреционное урегулирование Брауна, является бенефициарным владельцем зарегистрированной в Джерси инвестиционной холдинговой компании с активами стоимостью ок. 18,7 миллиона долларов в 2015 году.

Саудовская Аравия

[ редактировать ]

Принц Халед бин Султан бин Абдель Азиз Аль Сауд, бывший заместитель министра обороны Королевства Саудовская Аравия, считается владельцем как минимум восьми компаний на Бермудских островах в период с 1989 по 2014 год, некоторые из которых, очевидно, были созданы с целью владения яхтами и самолеты. [64]

Сирия

[ редактировать ]

Рами Махлуф , который, как сообщается, является самым богатым человеком Сирии. В газетах упоминается [119]

Северная Америка

[ редактировать ]

Канада

[ редактировать ]
Бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен

В «Райских документах» упомянуты три бывших премьер-министра Канады: Жан Кретьен , Поль Мартин и Брайан Малруни . [120] Согласно документам, Стивен Бронфман , советник и близкий друг премьер-министра Канады Джастина Трюдо , сборщик средств от Либеральной партии, которому приписывают назначение Трюдо на пост, перевел миллионы долларов в офшоры для бывшего сенатора от Либеральной партии Лео Кольбера . [121] По мнению экспертов, просмотревших более 3000 файлов, подробно описывающих деятельность треста, оффшорные маневры могли помочь избежать уплаты налогов в Канаде, США и Израиле. [4]

Коста-Рика

[ редактировать ]

Бывший президент Хосе Мария Фигерес входил в совет директоров энергетической компании Energia Global International вместе со своим братом и Тимоти Филлипсом. В 2001 году компания была куплена Enel итальянской энергетической компанией SpA за 73 миллиона долларов плюс 37 миллионов долларов в виде списания долга. Фигерес вышел из состава совета директоров в том же году на ежегодном собрании EF в Давосе. Он также был генеральным директором Всемирного экономического форума с 2000 по 2004 год и подал в отставку в результате обвинений, которые он назвал «необоснованными» в гонораре за консалтинг в размере 900 000 долларов от французской телекоммуникационной компании. [64]

Мексика

[ редактировать ]

Согласно документам, профсоюзный лидер и политик Хоакин Гамбоа Паско имел инвестиции на сумму 15,5 миллионов долларов; другими упомянутыми политиками являются Педро Аспе Армелла , Алехандро Герц Манеро и представители PEMEX . Среди высокопоставленных мексиканцев фигурируют миллиардер Карлос Слим , [122] священник Марсиал Масиэль, известный как «величайший сборщик средств современной Римско-католической церкви», [122] и Рикардо Салинас Плиего . [122] В интервью Proceso Алехандро Герц Манеро Генеральный прокурор Мексики и бывший министр национальной безопасности отрицал, что ему что-либо известно о компании, вице-президентом которой он был и которую основал его брат, ее президент. [64]

Соединенные Штаты

[ редактировать ]
Утечка документов показала, что министр торговли Уилбур Росс владеет долями в предприятиях, связанных с российскими олигархами , попавшими под санкции , о чем он не раскрыл во время слушаний по утверждению на должность.

Согласно документам, тогдашний министр торговли США Уилбур Росс владеет долями в предприятиях, которые имеют дело с российскими олигархами Леонидом Михельсоном и Геннадием Тимченко , находящимися под санкциями США . [10] а также президента России Владимира Путина бывший зять Кирилл Шамалов . [123] Когда репортеры, работающие над «Райскими документами», связались с Россом по поводу его доли в Navigator Holdings, он не отрицал связи, но за день до того, как его ответ стал достоянием общественности, он продал акции и, очевидно, получил прибыль после того, как цена акций упала на 4% после этой истории. появился. [124]

Среди других членов администрации Трампа , фигурирующих в документах, — бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон и бывший директор Национального экономического совета Гэри Д. Кон . [4] [123] [125] В просочившихся данных фигурируют офшорные связи более десятка советников Трампа, членов кабинета министров и крупных доноров. [126]

Тиллерсон, будучи генеральным директором Exxon Yemen, был директором компании, заключившей соглашение о совместном предприятии с йеменской государственной компанией. Он подал в суд, когда Йемен закрыл совместное предприятие и передал операции йеменской компании, и проиграл. Он все еще был директором компании, а оффшорная компания все еще действовала еще в 2015 году. [127]

Документы также показали, что в период с 2009 по 2011 год российские государственные организации, связанные с Путиным, осуществляли крупные инвестиции в Facebook и Twitter через посредника — российско-американского предпринимателя Юрия Мильнера , который подружился с основателем Facebook Марком Цукербергом. [128] и был деловым партнером Джареда Кушнера , президента Дональда Трампа . зятя [129]

Американская певица Мадонна , соучредитель Microsoft Пол Аллен , американский миллиардер Джордж Сорос , основатель Фонда открытого общества , [130] бывший НАТО верховный главнокомандующий в Европе генерал Уэсли Кларк . В документах также упоминаются [131]

В этот список вошли некоторые из крупнейших доноров президента Дональда Трампа, которые вместе направили почти 60 миллионов долларов организациям, поддерживающим его кампанию и переходный период. В их число входят магнат казино Шелдон Адельсон ; владелец курорта Стив Винн ; менеджеры хедж-фондов Роберт Мерсер и Пол Сингер ; и частные инвесторы Том Барак , Стивен Шварцман и Карл Икан .

В файлах юридической фирмы также фигурируют известные доноры-демократы. Возникли вопросы о Демократической партии соблюдении донором Пенни Притцкер федеральных правил этики. Она пообещала отказаться от участия в более чем 200 фирмах, когда ее утвердили на посту министра торговли президента Барака Обамы в 2013 году, но записи показывают, что она передала активы компании, принадлежащей трастам ее детей , которая имела тот же адрес, что и ее офис. [132]

Покойный финансист и сексуальный преступник Джеффри Эпштейн также фигурирует в «Райских документах» как председатель, по крайней мере, с 2000 по 2007 год зарегистрированной на Бермудских островах компании Liquid Funding, Ltd., частично принадлежащей Bear Stearns . [133]

Экономист Габриэль Цукман и его коллеги подсчитали, что 63% зарубежных прибылей, полученных американскими транснациональными корпорациями, хранятся в дочерних компаниях и оффшорных счетах, что ежегодно лишает страну около 70 миллиардов долларов налоговых поступлений. [134]

Южная Америка

[ редактировать ]

Аргентина

[ редактировать ]

Министр финансов Аргентины Луис Капуто управлял как минимум двумя оффшорными фондами благосостояния . [135] Ни фирма Каймановых островах Alto Global Fund, базирующаяся на , ни ее материнская компания Noctua Partners LLC, расположенная в Майами , не были указаны в заявлении Капуто о раскрытии финансовой информации, которое обязаны делать все государственные должностные лица и кандидаты на должность. [135] Капуто - двоюродный брат местного промышленника и строительного магната Николаса Капуто [ es ] , лучшего друга президента Аргентины Маурисио Макри . Он сказал аргентинским членам команды ICIJ, что «это инвестиционный фонд для друзей и семьи». [135] Фонды, открытые в 2009 году и имеющие под управлением более 100 миллионов долларов, оставались под управлением Капуто до декабря 2015 года, когда Макри назначил его министром финансов, а в январе этого года эта должность была повышена до министра финансов. [135]

Министр энергетики Аргентины Хуан Хосе Арангурен управлял двумя офшорными компаниями: Shell Western Supply and Trading Limited и Sol Antilles y Guianas Limited, обе дочерние компании Royal Dutch Shell . Один из них является основным претендентом на закупку дизельного топлива нынешним правительством через государственную компанию CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico). [136]

Согласно документам, аргентинский владелец отеля и застройщик Алан Фаэна был директором и генеральным директором полудюжины компаний на Каймановых островах и Британских Виргинских островах . Фаэна также фигурирует в банковских счетах в Люксембурге и на острове Мэн , связанных с различными отелями и проектами недвижимости в Пуэрто-Мадеро . В оффшорных фирмах он был связан с различными инвесторами, такими как британско-американский бизнесмен советского происхождения Леонард Блаватник ; американский миллиардер Дж. Кристофер Берч и его брат Роберт Берч; американский бизнесмен и руководитель СМИ Джон Августин Херст ; и французский дизайнер Филипп Старк . [137]

Бразилия

[ редактировать ]
См. также: Операция «Автомойка» , «Коррупция в Бразилии» , «Одебрехт» и «Петробрас».

министр сельского хозяйства Блаиро Борхес Магги . В документах упоминается [64] Его компания Amaggi & LD Commodities [138] была впервые зарегистрирована примерно через пять месяцев после того, как Магги закончил срок полномочий губернатора Мату-Гросу . Магги сообщил бразильскому изданию Poder360 [ pt ] , что он не является прямым бенефициаром компании и никогда не получал от нее денег.

Энрике де Кампос Мейреллес , бывший министр финансов Бразилии, рассказал Poder360 , что не сообщает о доходах от своего фонда Сабедориа, поскольку он был создан для выполнения благотворительных функций после его смерти, и поэтому он не получает от него никакого дохода. [64]

Чили

[ редактировать ]

Alsacia-Express [ es ] , которая управляет обремененной долгами системой общественного транспорта Сантьяго , владеет активами в банке на Бермудских островах. Согласно документам Appleby, [139]

Колумбия

[ редактировать ]
Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос

президент Колумбии (2010–2018) Хуан Мануэль Сантос В расследовании упоминается . Он был частью двух оффшорных обществ. [140]

Певица Шакира , проживая в Барселоне , является жительницей Багамских островов и отправляет доходы от авторских прав на Мальту. [141] В июне 2019 года она не признала никаких нарушений, выплатила 16,4 миллиона долларов налогов, которые она задолжала, а в июле 2021 года испанский судья постановил, что ее дело об уклонении от уплаты налогов будет передано в суд. [142]

Общественная реакция

[ редактировать ]

В Соединенном Королевстве общественная реакция на «Райские документы» была относительно приглушенной по сравнению с аналогичными утечками в прошлом, такими как « Панамские документы» . [143] Возможные причины включают отсутствие явной незаконности информации; Большинство средств массовой информации осторожно указывают на то, что схемы, описанные в «Райских документах», в целом законны. [144] В заявлении от имени королевы Елизаветы подтверждено, что Королевское поместье уплатило полный британский налог на ее оффшорные инвестиции. [145] Другие публичные комментарии известных популярных общественных деятелей, появившихся в «Документах», также могут сыграть свою роль; Боно заявил: «Люди, управляющие компанией, заверили меня, что она полностью соответствует налоговым требованиям, но если это не так, я хочу знать столько же, сколько знает налоговая инспекция, и поэтому я также приветствую проверку, о которой они заявили». они возьмутся». [146] Джек Пит из The London Economic предположил, что большая часть средств массовой информации проигнорировала историю о «Райских документах», поскольку эти медиа-организации принадлежат лицам, замешанным в газетах, таким как Daily Telegraph владельцы Дэвид и Фредерик Баркли , Daily Mail владелец Джонатан Хармсворт , и The Sun и The Times владелец Руперт Мердок . [147]

После утечки информации более 30 членов Европейского парламента опубликовали открытое письмо, в котором критиковали британское правительство за неспособность принять меры против оффшорной налоговой индустрии. [148]

Гэвин Сент-Пьер , избранный депутат налоговой гавани Гернси , заявил, что «освещение было частью хорошо спланированной, продолжающейся кампании». [149] Он также заявил, что, несмотря на то, что информация располагалась с 2016 года, время публикации было намеренно отложено, чтобы совпасть со встречей министров финансов ЕС перед предложенным обсуждением черного списка налоговых убежищ. [149]

Комментируя утечку «Райских документов», сенатор США и кандидат в президенты 2016 года Берни Сандерс предупредил о «быстром движении к международной олигархии», заявив: «Райские документы показывают, как эти миллиардеры и транснациональные корпорации становятся богаче, скрывая свое богатство и прибыли и избегая платить». свою справедливую долю налогов». [150] Лидер Демократической партии в Сенате США Чак Шумер и высокопоставленный член финансового комитета Сената от Демократической партии Рон Уайден выступили с совместным заявлением, обвинив республиканцев в «продвижении реформы налогового кодекса, которая не может закрыть вопиющие лазейки, обнаруженные в результате утечек информации». ." [150]

Судебные разбирательства

[ редактировать ]

18 декабря 2017 года сообщалось, что Appleby возбудила судебное дело против BBC и The Guardian за злоупотребление доверием . BBC и The Guardian заявили, что будут «решительно» защищать эту акцию. [151] Двумя днями позже Appleby опубликовала заявление для СМИ, в котором объяснила необходимость обращения в суд. [152] и через 2 месяца предоставил обновление. [153] The Guardian и BBC урегулировали спор с Appleby в мае 2018 года. [154] [155]

В октябре 2018 года базирующаяся в Швейцарии транснациональная корпорация Glencore обратилась в Высокий суд Австралии с просьбой запретить использование документов Paradise Papers австралийской налоговой службой в любых судебных исках против горнодобывающей транснациональной корпорации. В Glencore заявили, что на рассматриваемые документы распространяется профессиональная тайна юриста. В иске Glencore фигурируют четыре истца: Glencore International AG (промежуточная холдинговая компания, резидент Швейцарии), Glencore Investment Pty Ltd (компания, зарегистрированная в Австралии), Glencore Australia Holdings Pty Ltd (компания, зарегистрированная в Австралии) и Glencore Investment Holdings Australia Ltd. (компания, зарегистрированная на Бермудских островах). [156] Glencore проиграла это разбирательство, и суд постановил, что ATO может использовать документы. [157]

В январе 2019 года турецкая журналистка Пелин Юнкер была приговорена к штрафу и более чем году тюремного заключения за публикацию материалов Paradise Papers, касающихся офшорных счетов бывшего премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма и его сыновей. [158] [159]

См. также

[ редактировать ]

Ссылки

[ редактировать ]
  1. ^ Зерофски, Элизабет (11 ноября 2017 г.). «Как немецкая газета стала излюбленным местом утечек, как и «Райские газеты»» . Житель Нью-Йорка . ISSN   0028-792X . Архивировано из оригинала 23 декабря 2017 года . Проверено 12 декабря 2017 г.
  2. ^ Берглез, Питер; Гиринг, Аманда (2018). «Панамские и райские документы. Возникновение глобальной четвертой власти». Международный журнал коммуникации . 12 – через ijoc.org.
  3. ^ «Что такое «Райские документы» и почему вас это должно волновать?» . www.aljazeera.com . Архивировано из оригинала 28 октября 2019 года . Проверено 15 августа 2020 г. .
  4. ^ Jump up to: а б с д Фитцгиббон, Уилл; и др. (5 ноября 2017 г.). «1 процент – оффшорные сокровища раскрывают связи Трампа с Россией и копилки богатейшего 1 процента – новая утечка конфиденциальных данных раскрывает финансовые укрытия знаковых брендов и влиятельных лиц по всему политическому спектру» . Международный консорциум журналистов-расследователей . Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 года . Проверено 5 ноября 2017 г.
  5. ^ Jump up to: а б «Райские документы: все, что вам нужно знать» . Би-би-си. 5 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 года . Проверено 6 ноября 2017 г.
  6. ^ «Райские документы: ваш путеводитель по четырем годам офшорных разоблачений» . Новости Би-би-си . 5 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 года . Проверено 7 ноября 2017 г.
  7. ^ «Райские документы: ваш путеводитель по четырем годам офшорных разоблачений - BBC News» . Новости Би-би-си . 5 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 года . Проверено 5 ноября 2017 г.
  8. ^ Уилл Фитцгиббон ​​(7 ноября 2017 г.). «Еще одна британская королевская семья, имеющая связи в офшорах» . ICIJ. Архивировано из оригинала 11 ноября 2017 года.
  9. ^ «Райские документы: частное поместье королевы инвестировало 10 миллионов фунтов стерлингов в офшорные фонды» . Новости Би-би-си . BBC Панорама. 5 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 года . Проверено 5 ноября 2017 г.
  10. ^ Jump up to: а б с «Райские документы: раскрыты секреты налоговых убежищ сверхбогатых» . Новости Би-би-си . BBC Панорама. 5 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 года . Проверено 22 февраля 2018 г.
  11. ^ Труонг, Алиса (6 ноября 2017 г.). «Пользователь Reddit намекнул на «Райские документы» за 16 дней до их утечки» . Кварц . Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 года . Проверено 6 ноября 2017 г.
  12. ^ Ходжсон, Камилла (25 октября 2017 г.). «Панамские документы 2? Финансовые тайны сверхбогатых людей могут быть раскрыты после взлома оффшорной юридической фирмы» . Бизнес-инсайдер . Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 года . Проверено 6 ноября 2017 г.
  13. ^ «Ответ оффшорной юридической фирмы Appleby: «нет доказательств правонарушений» » . Хранитель . 5 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 года . Проверено 18 февраля 2018 г.
  14. ^ «Реакция Appleby на освещение в СМИ» . Эпплби . 5 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 года . Проверено 8 ноября 2017 г.
  15. ^ «Утечка данных была «преступным деянием» » . Джерси Ивнинг Пост . 7 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 11 ноября 2017 года . Проверено 10 ноября 2017 г. .
  16. ^ «Райские документы» . Зюддойче Цайтунг . 5 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 года . Проверено 6 ноября 2017 г.
  17. ^ «Вот шведский стартап, стоящий за «Райскими документами», который развернул весь ад» » . Северный бизнес-инсайдер . 7 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 года . Проверено 22 февраля 2018 г.
  18. ^ «Как занудный шведский стартап по работе с базами данных с финансированием в 80 миллионов долларов взломал «Райские документы» » . Бизнес-инсайдер . 8 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 8 ноября 2017 года . Проверено 22 февраля 2018 г.
  19. ^ де Хальдеванг, Макс де; Сьюард, Закари М. (5 ноября 2017 г.). «Вот путеводитель по основным открытиям в «Райских записках»» . Кварц . Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 года . Проверено 6 ноября 2017 г.
  20. ^ « Райские газеты» разоблачают схемы уклонения от уплаты налогов мировой элиты» . Немецкая волна . Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 года . Проверено 5 ноября 2017 г.
  21. ^ « Вот как проходило исследование SZ. Архивировано 5 ноября 2017 г. в Wayback Machine ». Зюддойче Цайтунг ; по состоянию на 22 февраля 2018 г.
  22. ^ «Райские документы раскрывают скрытое богатство мировой элиты» . «Экспресс Трибьюн» . 6 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 г.
  23. ^ «Paradise Papers: Фирмы-промоутеры обещают акции Zee для сбора средств через офшоры» . Индийский экспресс . 7 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 г.
  24. ^ «Paradise Papers: От Маврикия до Мальты GMR создала сеть из 28 оффшорных фирм для стимулирования расширения» . Индийский экспресс . 9 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 29 января 2018 года . Проверено 15 августа 2020 г. .
  25. ^ «Запрашиваются разъяснения от Havells India Ltd» . @businessline . Архивировано из оригинала 20 сентября 2020 года . Проверено 15 августа 2020 г. .
  26. ^ «Райские документы: возникли вопросы, индусы выбрали доверительный путь, чтобы отказаться от долга перед компанией группы» . Индийский экспресс . 8 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 5 июня 2018 года . Проверено 15 августа 2020 г. .
  27. ^ «Райские документы: за месяц до того, как его привлекли к ответственности за мошенничество с PF, Хирананданис разместил офшорную фирму» . Индийский экспресс . 8 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 18 апреля 2018 года . Проверено 15 августа 2020 г. .
  28. ^ «Проблема Glencore в Конго стала самой значимой жертвой» . БлумбергКвинт . 20 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 20 сентября 2020 г. . Проверено 15 августа 2020 г. .
  29. ^ «Paradise Papers: Вторая по величине компания в файлах Appleby — SUN из Хемки, насчитывающая более 100 фирм» . Индийский экспресс . 7 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 г.
  30. ^ «Райские документы: крупнейшая утечка данных раскрывает следы индийских корпораций в глобальных секретных налоговых убежищах» . Индийский экспресс . 5 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 года . Проверено 5 ноября 2017 г.
  31. ^ «Заявление Комиссии по финансовым услугам Джерси относительно Apple» (PDF) . ЯФСК . 7 ноября 2017 г. Архивировано (PDF) из оригинала 19 марта 2018 г. . Проверено 7 ноября 2017 г.
  32. ^ «Заявление правительства Джерси о нарушении данных Appleby» . Штаты Джерси. 7 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 19 марта 2018 года . Проверено 7 ноября 2017 г.
  33. ^ «Отчет ОЭСР по Джерси за 2017 год» . ОЭСР. 17 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 19 марта 2018 года . Проверено 17 ноября 2017 г.
  34. ^ Список государственных корпораций по рыночной капитализации # 2017
  35. ^ Саймон Бауэрс (6 ноября 2017 г.). «Прыжок на прибрежные острова Apple» . ICIJ. Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 года . Проверено 6 ноября 2017 г.
  36. ^ Дельфино, Эмилия; Круцианелли, Сандра; Фитц Патрик, Мэриэл; Бром, Рикардо; Ястребланский, Майя; Руис, Иван; Альконада Мон, Хьюго (10 ноября 2017 г.). «Райские документы — сеть из более чем 20 офшоров, стоящих за высадкой Авианки» . Профиль . Архивировано из оригинала 10 ноября 2017 года . Проверено 10 ноября 2017 г. .
  37. ^ Спенсер Вудман (5 ноября 2017 г.). «Фирмы, принадлежащие Кремлю, связаны с крупными инвестициями в Twitter и Facebook: российское правительство тайно сохраняло финансовый интерес к социальным сетям США» . ICIJ. Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 года . Проверено 6 ноября 2017 г.
  38. ^ «Гертлер, Дэн (DGI Group)» . Необработанное и полированное сырье: информация и аналитика рынков бриллиантов и ювелирных изделий . 3 декабря 2009 г. Архивировано из оригинала 13 ноября 2011 г. . Проверено 15 ноября 2011 г.
  39. ^ Бен Доэрти; Оливер Зильманн (5 ноября 2017 г.). «Внутренняя история скрытых сделок Glencore в ДРК» . Хранитель . Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 года . Проверено 8 января 2018 г.
  40. ^ Бен Доэрти; Оливер Зильманн (5 ноября 2017 г.). «Раскрыто: секретный кредит Glencore для обеспечения прав на добычу полезных ископаемых в ДРК» . Хранитель . Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 года . Проверено 6 ноября 2017 г.
  41. ^ Бастиан Обермайер; Эдуард Перрен; Фредерик Обермайер; Оливер Зильманн; Петра Блюм; Уилл Фитцгиббон ​​(5 ноября 2017 г.). «Тайная комната раскрывает тайны Glencore: внутренние файлы юридической фирмы показывают, что торговец нефтью, минералами и зерном Glencore подписывал секретные сделки и одалживал миллионы деловому партнеру с высоким уровнем риска» . ICIJ. Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 года . Проверено 6 ноября 2017 г.
  42. ^ Амманн, Дэниел (2009). Король нефти: Тайная жизнь Марка Рича . Нью-Йорк: Пресса Святого Мартина . ISBN  978-0-312-57074-3 .
  43. ^ Хонигсбаум, Марк (13 мая 2001 г.). «Профиль: Марк Рич | Из журнала Observer | The Observer» . Хранитель . Лондон: ГМГ . ISSN   0261-3077 . OCLC   60623878 . Архивировано из оригинала 4 декабря 2013 года . Проверено 30 октября 2012 г.
  44. ^ Уилл Фитцгиббон ​​(8 ноября 2017 г.). «Мечты о развитии стоят на месте, в то время как деньги от добычи полезных ископаемых уходят в офшоры» . ICIJ. Архивировано из оригинала 10 ноября 2017 года . Проверено 12 ноября 2017 г.
  45. ^ Уилл Фитцгиббон ​​(9 ноября 2017 г.). «Корабли Glencore хотели сохранить молчание » . ICIJ . Архивировано из оригинала 10 ноября 2017 года . Проверено 12 ноября 2017 г.
  46. ^ Бен Доэрти (5 ноября 2017 г.). «Австралийское подразделение Glencore перевело миллиарды долларов через Бермудские острова: «Райские документы» раскрывают использование валютно-процентных свопов, которые расследуются налоговой службой» . Хранитель . Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 года . Проверено 6 ноября 2017 г.
  47. ^ Уилл Фитцгиббон ​​(14 августа 2019 г.). «Судебные правила: утечка документов является честной игрой в налоговом деле против Glencore» . Международный консорциум журналистов-расследователей. Архивировано из оригинала 30 сентября 2019 года . Проверено 13 сентября 2019 г.
  48. ^ Jump up to: а б с Саймон Бауэрс (6 ноября 2017 г.). «Как Nike остается на шаг впереди регулирующих органов: когда закрывается одна налоговая лазейка, открывается другая» . ICIJ. Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 года . Проверено 6 ноября 2017 г.
  49. ^ Марк Бейн (7 ноября 2017 г.). «Голландская юридическая уловка, которую использовала Nike, чтобы платить меньше налогов, раскрыта в «Райских документах»» . Кварц.
  50. ^ Дэвид Льюис; Брэд Брукс (29 марта 2017 г.). «В Анголе обычное дело, - говорят активисты, - после того, как бразильская фирма признала взятку» . Рейтер . Проверено 5 декабря 2020 г.
  51. ^ Дельфино, Эмилия (8 ноября 2017 г.). «Райские документы: выявлены 17 оффшорных компаний Odebrecht, и как минимум одна использовалась для взяток» . Профиль . Архивировано из оригинала 8 ноября 2017 года . Проверено 9 ноября 2017 г.
  52. ^ Макаскилл, Юэн ; Осборн, Хилари; Гарсайд, Джульетта (9 ноября 2017 г.). «Брекзитеры, которые разместили свои деньги в офшорах» . Хранитель . Архивировано из оригинала 10 ноября 2017 года . Проверено 10 ноября 2017 г. .
  53. ^ «Генеральному директору компании онлайн-игр Amaya предъявлены обвинения» , Toronto Star , 23 марта 2016 г., заархивировано из оригинала 22 декабря 2016 г.
  54. ^ «Уэсли К. Кларк» . Международный консорциум журналистов-расследователей . Архивировано из оригинала 11 ноября 2017 года . Проверено 11 ноября 2017 г.
  55. ^ Jump up to: а б с «Райские документы» разоблачают влиятельных политиков и побуждают к проведению расследований по всей Африке» . Международный консорциум журналистов-расследователей. 18 ноября 2018 года. Архивировано из оригинала 19 ноября 2017 года . Проверено 18 ноября 2017 г.
  56. ^ Уилл Фитцгиббонс (11 ноября 2017 г.). « Райские документы»: подозрительные деньги Анголы нашли убежище на Маврикии» . Le Monde.fr (на французском языке). Мир. ICIJ. Архивировано из оригинала 25 ноября 2017 года . Проверено 26 ноября 2017 г.
  57. ^ Анна Майзель; Дэвид Гроссман (7 ноября 2017 г.). «Paradise Papers: Магнат заработал 41 миллион долларов из «народного фонда» » . Би-би-си . Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 года . Проверено 26 ноября 2017 г. .
  58. ^ Уилл Фитцгиббон ​​(23 апреля 2018 г.). «Замороженные средства ангольского магната подчеркивают роль КПМГ в оффшорной тайне» . Международный консорциум журналистов-расследователей. Архивировано из оригинала 25 августа 2019 года . Проверено 13 сентября 2019 г.
  59. ^ Эммануэль К. Догбеви; Кваси Гьямфи Асиеду (7 ноября 2017 г.). «Министр финансов Ганы и брат бывшего президента Махамы фигурируют в «Райских документах»» . Деловые новости Ганы. Архивировано из оригинала 1 декабря 2017 года . Проверено 25 ноября 2017 г.
  60. ^ «Международный консорциум журналистов-расследователей (Вашингтон, округ Колумбия): Кения: Косгей назван в «Райских документах»» . Вся Африка. 6 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 года . Проверено 19 ноября 2017 г. .
  61. ^ «Эллен Джонсон-Серлиф» . Международный консорциум журналистов-расследователей . Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 года . Проверено 5 ноября 2017 г.
  62. ^ Премиум Таймс (16 ноября 2017 г.). «Райские документы: огромная часть состояния Данготе теперь хранится в налоговой гавани: самый богатый человек Африки Алико Данготе не новичок в использовании подставных компаний в оффшорных налоговых убежищах» . Репортеры Сахары . Проверено 19 ноября 2017 г. . [ постоянная мертвая ссылка ]
  63. ^ «Букола Сараки» . Международный консорциум журналистов-расследователей . Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 года . Проверено 5 ноября 2017 г.
  64. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж «Изучите политиков в райских записках» . ICIJ. 5 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 года . Проверено 6 ноября 2017 г.
  65. ^ «Как семья, которая управляет Азербайджаном, построила империю скрытого богатства - ICIJ» . 4 апреля 2016 года . Проверено 23 января 2024 г.
  66. ^ «Панамские документы | Влиятельные игроки» . project.icij.org . Проверено 23 января 2024 г.
  67. ^ Гарсайд, Джульетта; Хардинг, Люк; Пегг, Дэвид; Ватт, Холли (5 апреля 2016 г.). "Лондонская юридическая фирма помогла первой семье Азербайджана создать секретную оффшорную фирму" . Хранитель . ISSN   0261-3077 . Проверено 23 января 2024 г.
  68. ^ Исмайлова, Миранда Патручич, Элеонора Роуз, Лейла Чамджич и Хадиджа. «Тайная горнодобывающая империя Алиевых – Панамские документы» . ОЦКРП . Проверено 23 января 2024 г. {{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  69. ^ «УОТКИНС - Джеймс Артур | База данных оффшорных утечек ICIJ» . offshoreleaks.icij.org . Проверено 15 января 2021 г.
  70. ^ «Что такое «Райские документы» и почему вас это должно волновать? Утечка представляет собой кладезь из 13,4 миллионов файлов, взятых в основном из оффшорной юридической фирмы Appleby» . Аль Джазира. 6 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 4 декабря 2017 года . Проверено 25 ноября 2017 г.
  71. ^ «Ответ профсоюзного министра Джаянта Синхи на раскрытие райских документов» . Нью-Дели: NDTV. 6 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 года . Проверено 22 февраля 2018 г.
  72. ^ Ядав, Шьямлал (6 ноября 2017 г.). «Paradise Papers: Охранная фирма члена парламента от БДП Раджья Сабхи Равиндры Кишоре Синхи связана с двумя офшорными организациями» . Индийский экспресс . Нью-Дели. Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 года . Проверено 22 февраля 2018 г.
  73. ^ «Что такое «Райские документы» и почему вас это должно волновать?» . aljazeera.com . Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 года . Проверено 6 ноября 2017 г.
  74. ^ СЕТЬ, НОВОСТИ ЖИВОГО ЮРИДИЧЕСТВА (18 января 2021 г.). «Дело о мошенничестве в Манипале: Верховный суд освобождает под залог бывшего сотрудника Сандипа Гурураджа» . www.livelaw.in . Проверено 26 января 2021 г.
  75. ^ The Hindu Net Desk (4 августа 2018 г.). «Список беглых экономических преступников, проживающих за рубежом» . Индус . ISSN   0971-751X . Проверено 20 августа 2019 г.
  76. ^ «Виджай Малья становится первым человеком, объявленным «беглым экономическим преступником» в соответствии с новым законом» . Экономические времена . Проверено 16 июля 2022 г.
  77. ^ «Список беглых экономических преступников в Индии не заканчивается на Виджае Малье» . Бизнес-стандарт Индии . 11 июля 2022 г. Проверено 16 июля 2022 г.
  78. ^ Тандон, Сунира (7 ноября 2017 г.). «Индийские суперзвезды налоговых убежищ: Амитабх Баччан и Виджай Малья» . Кварц Индия . Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 года . Проверено 9 ноября 2017 г.
  79. ^ Чоудхари, Шрими (26 июля 2021 г.). «Правительство обнаружило в «Панамской утечке» нераскрытый доход в размере 20 078 крор рупий» . Бизнес-стандарт Индии . Проверено 4 октября 2021 г.
  80. ^ Горбиано, Маркио Ирфан (6 ноября 2017 г.). «Налоговая служба будет следить за данными Paradise Papers об индонезийских налогоплательщиках» . Джакарта Пост . Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 года . Проверено 6 ноября 2017 г.
  81. ^ «Компании Прабово и Сандиаги, участвующие в Paradise Papers - Tempo» . Tempo.co . Архивировано из оригинала 22 марта 2019 года . Проверено 9 ноября 2017 г.
  82. ^ « Райские документы: ICIJ публикует еще одну базу данных, раскрывающую офшорные компании. Архивировано 5 ноября 2017 года на Wayback Machine ». Гео ТВ . 6 ноября 2017 г.
  83. ^ «Промежуточный отчет за 2017 год» (PDF) . Хойфу Энергетическая Группа. 25 сентября 2017 г. Архивировано (PDF) из оригинала 9 ноября 2017 г. . Получено 7 ноября 2017 г. - через Гонконгские биржи и клиринг.
  84. ^ «Сауат Мухаметбаевич Мынбаев» . База данных офшорных утечек ICIJ . Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 года.
  85. ^ «Райские бумаги — Мухтар Аблязов» . offshoreleaks.icij.org . ICIJ. Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 года . Проверено 19 апреля 2018 г.
  86. ^ «Ордер на арест казахстанского миллиардера, обвиняемого в одном из крупнейших в мире мошенничеств» . Хранитель. Архивировано из оригинала 12 июня 2018 года . Проверено 19 апреля 2018 г.
  87. ^ «Paradise Papers: ICIJ называет пакистанцев Шауката Азиза и Аяза Хана Ниязи» . Гео ТВ . 5 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 года . Проверено 5 ноября 2017 г.
  88. ^ « Режиссер «7 лет в Тибете» обвинен в налоговой гавани» . Нью-Йорк Таймс . 8 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 9 ноября 2017 года . Проверено 9 ноября 2017 г.
  89. ^ «Райские документы: Появление имени Маревы Грабовски-Мицотакис и ее ответы» . huffingtonpost.gr . 8 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 8 ноября 2017 года . Проверено 9 ноября 2017 г.
  90. ^ «2594 грека в новом списке «Райских документов» — Avgi.gr» . 17 февраля 2018 года. Архивировано из оригинала 18 февраля 2018 года . Проверено 18 февраля 2018 г.
  91. ^ «Греки из райских документов — Подробный список — Avgi.gr» . 17 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 19 февраля 2018 года . Проверено 18 февраля 2018 г.
  92. ^ « Райские документы: Королева и Боно хранили деньги в оффшорных фондах, раскрываются просочившиеся файлы . Архивировано 6 ноября 2017 года в Wayback Machine ». «Дейли телеграф» . 5 ноября 2017 г.
  93. ^ «Боно отвечает после того, как его имя появилось в «Райских записках»» . Независимый . 6 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 года . Проверено 6 ноября 2017 г.
  94. ^ «Антанас Гуога» . Международный консорциум журналистов-расследователей . 5 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 года . Проверено 5 ноября 2017 г.
  95. ^ « Райские документы | Влиятельные игроки, имеющие интересы в мальтийских компаниях. Архивировано 5 ноября 2017 года в Wayback Machine ». Мальта сегодня . 5 ноября 2017 г.
  96. ↑ PWC и сербский министр Кюснахта. Архивировано 12 ноября 2017 года в Wayback Machine (на немецком языке). Ежедневная газета онлайн (экономика) . Проверено 12 ноября 2017 г.
  97. ^ Олмо, Хосе Мария (5 ноября 2017 г.). «Триас участвовал в качестве бенефициара в офшорном трасте банка RBS Coutts в Швейцарии» . El Confidencial (на испанском языке). Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 года . Проверено 5 ноября 2017 г.
  98. ^ «Испанцы из «Райских документов»: Ксавьер Триас, Хосе Мария Кано и Даниэль Мате» . Эль Экономиста (на испанском языке). 5 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 года . Проверено 5 ноября 2017 г.
  99. ^ «Бывший президент Telefonica Хуан Вильялонга управлял двумя компаниями в налоговых убежищах» . Эль Мундо (на испанском языке). 7 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 года . Проверено 7 ноября 2017 г.
  100. ^ «Фонд национального благосостояния Анголы отвергает обвинения в незаконности инвестиций» . Новости Блумберга . 8 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 9 ноября 2017 года . Проверено 9 ноября 2017 г.
  101. ^ « Четыре вещи, которые «Райские документы» рассказывают нам о Мальте. Архивировано 5 ноября 2017 года в Wayback Machine ». Ловин Мальта. 5 ноября 2017 г.
  102. ^ «Райские документы: офшорные тайны богачей и политиков» . BBC Турецкий. 6 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 14 ноября 2017 года . Проверено 15 ноября 2017 г.
  103. ^ Уилл Фитцгиббон ​​(6 мая 2019 г.). «Турецкий журналист пощадил тюрьму за расследование «Райских документов»» . Международный консорциум журналистов-расследователей. Архивировано из оригинала 4 сентября 2019 года . Проверено 13 сентября 2019 г.
  104. ^ Jump up to: а б «Имущество принца Чарльза принесло большую прибыль за счет доли в офшорной фирме друга» . Хранитель . 7 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 года . Проверено 7 ноября 2017 г.
  105. ^ Осборн, Хилари (5 ноября 2017 г.). «Выяснилось: частное поместье королевы инвестировало миллионы фунтов в офшоры» . Хранитель . Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 года . Проверено 5 ноября 2017 г.
  106. ^ Jump up to: а б «Райские документы: Королеве следует извиниться», — предлагает Корбин . Би-би-си. 6 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 года . Проверено 6 ноября 2017 г.
  107. ^ Диксон, Хейли; Суинфорд, Стивен (7 ноября 2017 г.). «Тереза ​​Мэй «расстроена» отказом BBC и Guardian передать доказательства «Райских документов» . «Дейли телеграф» . Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 года . Проверено 7 ноября 2017 г.
  108. ^ «Райские документы: принц Чарльз лоббировал климатическую политику после покупки акций» . Новости Би-би-си . 7 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 8 ноября 2017 года . Проверено 7 ноября 2017 г.
  109. ^ Finextra (3 апреля 2007 г.). «Джеймс Сассун станет президентом рабочей группы по финансовым действиям» . Архивировано из оригинала 9 ноября 2017 года.
  110. ^ «Джеймс Мейер Сассун - База данных оффшорных утечек ICIJ» . Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 года.
  111. ^ Монтальбан, Пауло (2017). Райские документы . Лулу. ISBN  9781387384037 .
  112. ^ Джульетта Гарсайд; Райан Читтум (6 ноября 2017 г.). «Оффшорные гуру помогают богатым избежать налогов на самолеты и яхты: покупка частного самолета или шикарной мегаяхты за 27 миллионов долларов означает миллионы налогов с продаж — если только вы не знаете подходящего профессионала» . Международный консорциум журналистов-расследователей. Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 года . Проверено 19 ноября 2017 г. .
  113. ^ «Би-би-си подала в суд из-за утечки информации о «Райских документах»» . 18 декабря 2017 года. Архивировано из оригинала 24 июня 2019 года . Проверено 24 июня 2019 г.
  114. ^ «BBC урегулировала судебный иск по делу Paradise Papers» . 4 мая 2018 г. Архивировано из оригинала 24 июня 2019 г. Проверено 24 июня 2019 г.
  115. ^ «Райские документы раскрывают попытку Порошенко уклониться от украинских налогов» . Громадское. 5 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 8 ноября 2017 г.
  116. ^ «Райские документы: Украинская преступная группировка спрятала доходы в роскошных лондонских квартирах» . Би-би-си. 23 апреля 2018 г. Архивировано из оригинала 24 апреля 2018 г.
  117. ^ Jump up to: а б Блау, Ури (5 ноября 2017 г.). «Райские документы: газета Haaretz раскрывает информацию о некоторых израильских бизнесменах и фирмах, зарегистрированных в офшорных налоговых убежищах» . Гаарец . Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 года . Проверено 7 ноября 2017 г.
  118. ^ «Нур аль-Хусейн» . Международный консорциум журналистов-расследователей . 5 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 года . Проверено 5 ноября 2017 г.
  119. ^ «Рами Махлуф» . База данных офшорных утечек ICIJ . Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 года.
  120. ^ «Огромная утечка оффшорных данных раскрывает финансовые тайны мировой элиты — от королевы до бывших премьер-министров» . Новости Си-Би-Си. 5 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 года . Проверено 5 ноября 2017 г.
  121. ^ Харви Кэшор; Райан Читтум (5 ноября 2017 г.). «Главный сборщик средств Джастина Трюдо связан с оффшорными налоговыми маневрами: давние оффшорные связи финансиста Либеральной партии и его знаменитой семьи резко контрастируют с кампанией канадского премьер-министра за налоговую справедливость» . ICIJ. Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 года . Проверено 6 ноября 2017 г.
  122. ^ Jump up to: а б с Мексиканцы участвуют в «Райских документах». Архивировано 7 ноября 2017 года в Wayback Machine . Агентства , UniRadio Noticias, 6 ноября 2017 г. (на испанском языке).
  123. ^ Jump up to: а б Макинтайр, Майк; Чавкин, Саша; Гамильтон, Марта М. (5 ноября 2017 г.). «Офшорные связи министра торговли с «друзьями» Путина » . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 года . Проверено 5 ноября 2017 г.
  124. ^ Саша Чавкин (18 июня 2018 г.). «Росс закрыл короткую позицию связанной с Россией судоходной компании в преддверии Paradise Papers» . Международный консорциум журналистов-расследователей. Архивировано из оригинала 31 октября 2019 года . Проверено 13 сентября 2019 г.
  125. ^ «Влиятельные люди – Райские документы» . ICIJ . Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 года . Проверено 5 ноября 2017 г.
  126. ^ «Оффшорная находка раскрывает связи Трампа с Россией и копилки 1 процента самых богатых» . Международный консорциум журналистов-расследователей. 5 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 г.
  127. ^ «Офшорная история Рекса Тиллерсона» . ICIJ. 5 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 14 ноября 2017 г.
  128. ^ « Принадлежащие Кремлю фирмы связаны с крупными инвестициями в Twitter и Facebook. Архивировано 7 ноября 2017 года в Wayback Machine ». Международный консорциум журналистов-расследователей – ICIJ. 5 ноября 2017 г.
  129. ^ Суэйн, Джон; Хардинг, Люк (5 ноября 2017 г.). «Россия финансировала инвестиции в Facebook и Twitter через партнера Кушнера» . Хранитель . Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 года . Проверено 5 ноября 2017 г.
  130. ^ Брукс, Дэвид (5 ноября 2017 г.). « Райские документы»: секретная финансовая система богатых и влиятельных» (на испанском языке). Нью-Йорк: Ла Хорнада. Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 года.
  131. ^ « Члены кабинета Трампа среди тех, кто упомянут в Paradise Papers, заархивированных 7 ноября 2017 года в Wayback Machine » . Ежедневный Белуджистанский экспресс . 6 ноября 2017 г.
  132. ^ Спенсер Вудман (7 ноября 2017 г.). «Крупные политические доноры США играют в офшорную игру» . ICIJ. Архивировано из оригинала 14 ноября 2017 года . Проверено 12 ноября 2017 г.
  133. ^ Спесер Вудман (18 июля 2019 г.). «Офшорное состояние Джеффри Эпштейна связано с «Райскими документами»» . Международный консорциум журналистов-расследователей. Архивировано из оригинала 13 сентября 2019 года . Проверено 13 сентября 2019 г.
  134. ^ Брайс Коверт (12 ноября 2017 г.). «Райские документы показывают, насколько заблуждается Республиканская партия в отношении налогов» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 18 ноября 2017 года . Проверено 18 ноября 2017 г.
  135. ^ Jump up to: а б с д «Paradise Papers всколыхнула правительство Макри: министр Луис Капуто управлял инвестициями на Каймановых островах» . Опасность . 5 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 г.
  136. ^ «Арангурен: его время в офшорной компании Shell, у которой государство покупало дизельное топливо на 150 миллионов долларов США» . Профиль . 7 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 года . Проверено 7 ноября 2017 г.
  137. ^ «Алан Фаэна, другой аргентинец в Райских документах» . Перфил . 7 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 года . Проверено 7 ноября 2017 г.
  138. ^ «Zen-Noh Grain сотрудничает с Амаджи и Луи Дрейфусом в совместном предприятии» . www.world-grain.com . Архивировано из оригинала 20 сентября 2020 года . Проверено 16 августа 2020 г. .
  139. ^ «Альзасский экспресс: секреты Бермудского острова крупнейшего оператора Трансантьяго» (на испанском языке). Ципер. 7 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 1 декабря 2017 года . Проверено 26 ноября 2017 г. .
  140. ^ « Хуан Мануэль Сантос, зять Трампа и королевы Елизаветы II, замешан в «Райских документах», заархивированных 8 ноября 2017 года в Wayback Machine . Мир . 5 ноября 2017 г.
  141. ^ «Певица Шакира разместила на Мальте гонорары в миллионы евро» . Le Monde.fr (на французском языке). 7 ноября 2017 г. ISSN   1950-6244 . Архивировано из оригинала 8 ноября 2017 года . Проверено 8 ноября 2017 г.
  142. ↑ Сотрудники Associated Press (30 сентября 2021 г.). Шакира и сын пережили нападение кабанов в Барселоне, а ее сумочка — нет . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 1 октября 2021 г.
  143. ^ Мика Уайт (10 ноября 2017 г.). «Почему на улицах не полно протестов по поводу «Райских документов»?» . Хранитель . Архивировано из оригинала 10 ноября 2017 года . Проверено 10 ноября 2017 г. . Реакция на уровне улиц на «Райские документы», мощное продолжение прошлогодних «Панамских документов», оказалась на удивление прохладной. Вероятно, это не то, чего ожидали многие активисты и 100 СМИ, причастных к утечке.
  144. ^ Билл Джеймисон (9 ноября 2017 г.). «Билл Джеймисон: так ли плохо уклоняться от уплаты налогов в рамках закона?» . Шотландец . Архивировано из оригинала 9 ноября 2017 года . Проверено 10 ноября 2017 г. . Пожалуй, самым загадочным из всех была истинная природа проступка. И веб-сайт Paradise Papers, и документальный фильм BBC Panorama... неоднократно подчеркивали, что никакие законы не были нарушены и что причитающиеся налоги в Великобритании были уплачены. Действительно, как ясно показано в документальном фильме BBC, «подавляющее большинство транзакций не связаны с юридическими нарушениями».
  145. ^ «Райские документы: частное поместье королевы инвестировало 10 миллионов фунтов стерлингов в офшорные фонды» . Новости Би-би-си. 6 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 года . Проверено 10 ноября 2017 г. .
  146. ^ Ройзин О'Коннор (9 ноября 2017 г.). «Paradise Papers: Боно говорит, что приветствует расследование оффшорных инвестиций» . Независимый . Архивировано из оригинала 8 ноября 2017 года . Проверено 10 ноября 2017 г. .
  147. ^ Пит, Джек (7 ноября 2017 г.). «Вот почему «Райские документы» так мало освещались в СМИ» . Лондонский экономический журнал . Архивировано из оригинала 13 ноября 2017 года . Проверено 12 ноября 2017 г.
  148. ^ Осборн, Хилари; МакАскилл, Юэн (10 ноября 2017 г.). «Депутаты Европарламента раскритиковали Великобританию за неспособность принять меры в отношении налоговых убежищ» . Хранитель . Архивировано из оригинала 10 ноября 2017 года . Проверено 10 ноября 2017 г. .
  149. ^ Jump up to: а б Ванесса Хоулдер (8 ноября 2017 г.). «Райские документы» потрясают британские оффшорные налоговые убежища . Файнэншл Таймс . Архивировано из оригинала 9 ноября 2017 года . Проверено 8 ноября 2017 г.
  150. ^ Jump up to: а б «Берни Сандерс предупреждает о «международной олигархии» после утечки «Райских документов»» . Хранитель . Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 года . Проверено 6 ноября 2017 г.
  151. ^ «BBC и Guardian подали в суд из-за утечки информации о Paradise Papers» . Новости Би-би-си . 18 декабря 2017 года. Архивировано из оригинала 21 декабря 2017 года . Проверено 24 декабря 2017 г.
  152. ^ «Заявление Appleby для СМИ» . applebyglobal.com . Штаты Джерси. 20 декабря 2017 года. Архивировано из оригинала 19 марта 2018 года . Проверено 20 декабря 2017 г.
  153. ^ «Заявление Appleby для СМИ» . applebyglobal.com . Штаты Джерси. 26 января 2018 г. Архивировано из оригинала 19 марта 2018 г. Проверено 26 января 2018 г.
  154. ^ Посох стражи (4 мая 2018 г.). «Appleby урегулирует судебный процесс Paradise Papers против Guardian и BBC» . Хранитель . ISSN   0261-3077 . Архивировано из оригинала 30 июля 2020 года . Проверено 15 августа 2020 г. .
  155. ^ Тобитт, Шарлотта (22 мая 2018 г.). «Guardian и BBC урегулировали спор Paradise Papers с оффшорной юридической фирмой Appleby» . Пресс-Газета . Архивировано из оригинала 28 мая 2018 года . Проверено 1 июня 2018 г.
  156. ^ «Glencore добивается судебного запрета на налогового комиссара, чтобы предотвратить использование Paradise Papers» . Хранитель . 4 октября 2018 г. Архивировано из оригинала 9 октября 2018 г. Проверено 9 октября 2018 г.
  157. ^ Бирн, Элизабет (14 августа 2019 г.). «Горнодобывающий гигант проигрывает борьбу за то, чтобы скрыть разоблачения «Райских документов» от АТО» . Новости АВС . Архивировано из оригинала 8 сентября 2019 года . Проверено 24 октября 2019 г.
  158. ^ «Журналист приговорен к тюремному заключению за расследование «Райских документов»» . Профиль (на испанском языке). 8 января 2019 года. Архивировано из оригинала 26 мая 2019 года . Проверено 26 мая 2019 г. Турецкую журналистку Пелин Юнкер приговорили к 13 месяцам тюремного заключения за расследование «Райских документов» после того, как она сообщила, что бывший премьер-министр ее страны Бинали Йылдырым и двое его детей имеют офшорные компании.
  159. ^ Джулиан Боргер (Международные дела) (9 января 2019 г.). «Журналистка Пелин Юнкер приговорена к тюремному заключению в Турции за расследование «Райских документов»» . Хранитель . ISSN   0261-3077 . Архивировано из оригинала 17 июня 2019 года . Проверено 5 июня 2019 г.
[ редактировать ]
Викискладе есть медиафайлы по теме «Райские документы» .
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Paradise_Papers&oldid=1231427585"
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 1bc80d2072a66dfa28dbedf99195bf63__1719546000
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/1b/63/1bc80d2072a66dfa28dbedf99195bf63.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Paradise Papers - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)