✖


Jump to content

США против Шейнберга

Add links

США против Шейнберга
Суд Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка
Полное название дела United States v. Isai Scheinberg , et al.
Решенный 15 апреля 2011 г. (обвинительное заключение раскрыто)
Регистрационные номера. 1:10-cr-00336
История болезни
Последующие действия см. ниже
Связанные действия Соединенные Штаты против PokerStars и др. , 11 цив. 2564 (2011)

Соединенные Штаты против Шейнберга , № 1:10-cr-00336 (2011 г.), представляет собой федеральное уголовное дело США против основателей трех крупнейших онлайн-покера компаний : PokerStars , Full Tilt Poker и Cereus (Absolute Poker/Ultimatebet). и несколько их соратников, [ 1 ] в котором утверждается, что ответчики нарушили Закон о борьбе с незаконными азартными играми в Интернете (UIGEA) и занимались банковским мошенничеством и отмыванием денег для обработки переводов своим клиентам и от них. [ 1 ] Сопутствующее гражданское дело « Соединенные Штаты против Pokerstars» и др. , 11 цив. 2564 (2011), [ 2 ] включил Full Tilt и Cereus (Absolute Poker), Ultimate Bet, Oldford Group, Rational Entertainment Enterprises и многих других в качестве ответчиков и потребовал взыскания конфискованных активов, принадлежащих компаниям, на сумму около 3 миллиардов долларов. [ 3 ] После того, как обвинительное заключение было раскрыто 15 апреля 2011 года, дату, которую быстро окрестило «Черной пятницей» , сообщество онлайн-покера [ 4 ] [ 5 ] PokerStars и Full Tilt прекратили предлагать игру на реальные деньги своим клиентам из США. [ 6 ] Через три года после начала покерного бума в 2003 году Конгресс США принял UIGEA о распространении существующих законов об азартных играх на киберпространство. Закон объявил обработку платежей за незаконные азартные игры в Интернете преступлением; однако компании-ответчики остались на рынке США, полагая, что закон не распространяется на покер . Бывший обработчик платежей компаний предоставил доказательства государству после того, как ему первоначально было предъявлено обвинение в нарушении UIGEA. 20 сентября в гражданский иск были внесены изменения, в которых утверждалось индивидуальное мошенничество со стороны Говарда Ледерера , Криса Фергюсона и Рафаэля Фёрста . [ 7 ] [ 8 ]

15 апреля 2011 года Министерство юстиции США конфисковало интернет-адреса .com трех сайтов онлайн-гемблинга , заменив их уведомлением об удалении . 20 апреля 2011 года прокуратура США вернула компании домен Pokerstars.com, что облегчило вывод средств игроков из США. Было заморожено около 76 банковских счетов в 14 странах, включая неизвестную сумму средств игроков. [ 9 ] Прокуроры потребовали тюремного заключения для 11 обвиняемых, в том числе основателей веб-сайтов, американских платежных систем и руководителя банка штата Юта, за сложную схему мошенничества в обход банковского законодательства UIGEA. В ответ Антигуа и Барбуда взвесили действия ВТО. Замешанные в этом компании прекратили рекламу в США, что привело к отмене покерных телешоу. Лицензия Full Tilt на электронные азартные игры была приостановлена ​​в июне, что привело к остановке всей онлайн-деятельности, и окончательно отозвано Комиссией по контролю за азартными играми Олдерни 29 сентября.

31 июля 2012 года правительство США «предвзято» отклонило все гражданские иски против всех компаний PokerStars и Full Tilt Poker после достижения соглашения с PokerStars, которое включает покупку PokerStars Full Tilt. [ 10 ] PokerStars и Full Tilt не признали никаких нарушений в рамках мирового соглашения, которое положило конец всем судебным разбирательствам между правительством и покерными компаниями. [ 11 ] Правительство США признало, что обе компании имеют право подавать заявки на получение лицензий на проведение онлайн-игр в США при условии предоставления юридической структуры для такого лицензирования. По уголовным обвинениям все трое обвиняемых были приговорены к тюремному заключению.

Этот случай имел серьезные последствия для индустрии онлайн-покера и вызвал дискуссии о регулировании азартных игр онлайн в Соединенных Штатах.

Фон

[ редактировать ]

Рост покера

[ редактировать ]
Основная статья: Покерный бум

В 2003 году ESPN расширил освещение Мировой серии покера . В период с 2003 по 2006 год количество участников Главного турнира по с бай-ином безлимитному техасскому холдему $10 000 выросло с 839 до 8773. [ 4 ] После принятия UIGEA размер главного события Мировой серии покера уменьшился до 6358 игроков в 2007 году. В 2015 году в нем приняли участие 6420 игроков. [ 12 ]

Изменения в законодательстве об азартных играх

[ редактировать ]

13 октября 2006 года Конгресс США принял Закон о борьбе с незаконным азартным бизнесом в Интернете 2006 года ( UIGEA ), который квалифицирует как федеральное правонарушение, наказуемое тюремным заключением на срок до пяти лет, за «сознательное принятие» платежей в азартных играх в Интернете. связи с участием другого лица в незаконных азартных играх в Интернете». [ 4 ] [ 13 ] Однако, по словам обозревателя синдицированного журнала Джейкоба Саллума , закон не определил и не изменил определение незаконной азартной игры, которое согласно федеральному закону применяется только к ставкам на спорт в соответствии с Законом о банковских переводах . [ 13 ]

Тем не менее, Party Poker , в то время крупнейший провайдер, пользующийся спросом в США, решил отказаться от обслуживания покерного рынка США. Позднее Министерство юстиции США предъявило им обвинение в оказании услуг до 2006 года в нарушение Закона о проводных услугах . Это дело они урегулировали во внесудебном порядке в надежде, что им будет разрешено обслуживать рынок США позднее. [ 14 ] Также в 2006 году с рынка ушли несколько других поставщиков услуг онлайн-покера, в том числе Sportingbet Paradise Poker , Pacific Poker 888 Holdings и CD Poker сети iPoker Network. [ 15 ]

Несколько других сайтов продолжали способствовать росту спроса на онлайн-покер в США, который рос примерно на 20% в год. [ 4 ] [ 6 ] [ 16 ]

Закон 2006 года, принятый в штате Вашингтон , согласно которому игра в онлайн-покер считается уголовным преступлением, был признан конституционным Верховным судом Вашингтона в сентябре 2010 года. [ 17 ] PokerStars немедленно ушел с рынка Вашингтона, и вскоре этому примеру последовал Full Tilt, но оба сайта продолжали предоставлять услуги игрокам в других 49 штатах США.

Этому делу предшествовала конфискация в 2009 году выигрышей на сумму 34 миллиона долларов, перевезенных транзитными игроками в покер из США (см. иск Южного округа Нью-Йорка против игроков в онлайн-покер ).

Основание для дела

[ редактировать ]

Поскольку в федеральном законе ничего конкретно не говорится об онлайн-покере или любых азартных играх, кроме ставок на спорт, [ 13 ] [ 18 ] Прит Бхарара , прокурор Южного округа Нью-Йорка , основывает свое дело на законе штата Нью-Йорк , который квалифицирует правонарушением класса А , караемым тюремным заключением на срок до года, проведение азартной игры, в которой ставки делаются в пределах государство. [ 13 ] Хотя ни один из сайтов на самом деле не находится за пределами Нью-Йорка (PokerStars базируется на острове Мэн , Full Tilt Poker находится в Ирландии , а Absolute Poker находится в Коста-Рике ), [ 1 ] ему удалось получить обвинение в совершении уголовного преступления за нарушения UIGEA. [ 19 ] Помимо UIGEA 2006 года, ответчикам было предъявлено обвинение в нарушении Закона о незаконном игорном бизнесе (18 USC 1955). [ 20 ] [ 21 ]

Кроме того, в апреле 2010 года бывший глава Intabill, несуществующей платежной системы в Австралии , Дэниел Цветкофф, [ 22 ] был арестован в Лас-Вегасе сотрудниками ФБР . [ 23 ] Ему были предъявлены обвинения в отмывании денег, банковском мошенничестве и мошенничестве с использованием электронных средств связи. [ 24 ] PokerStars и Full Tilt ранее заявляли, что Цветков обманул их как минимум на 100 миллионов долларов. [ 25 ] Однако через несколько месяцев, в августе 2010 года, его незаметно отпустили. [ 26 ] Сообщается, что он отказался от доказательств штата после того, как ему угрожали 75-летним тюремным заключением за предполагаемые нарушения UIGEA. [ 22 ] [ 23 ]

В обвинительном заключении также утверждалось, что руководители сайтов стремились инвестировать в SunFirst Bank в штате Юта , который они использовали для получения и выплаты средств игроков путем предположительно неправильного кодирования транзакций. [ 19 ] Хотя никто не был обманут на самом деле , и деньги от законной операции не могут быть «отмыты», [ 18 ] эти действия легли в основу обвинений в мошенничестве и отмывании денег. [ 19 ] Этот случай является лишь вторым случаем, когда Министерство юстиции заявляет о нарушениях UIGEA. [ 27 ] после обвинения Даниила Цветкова.

10 марта 2011 года большое жюри вынесло закрытое обвинительное заключение.

Захват доменного имени

[ редактировать ]
Министерства юстиции США Уведомление об аресте веб-сайта
Онлайн-покер был приостановлен 15 апреля на трех крупнейших веб-сайтах США (по порядку: PokerStars , Full Tilt Poker и Cereus Poker Network ) и продолжает оставаться приостановленным на двух крупнейших сайтах.

15 апреля 2011 года прокурор США в Нью-Йорке конфисковал и закрыл домены ответчиков, в том числе Pokerstars.com, Fulltiltpoker.com, Absolutepoker.com, Ultimatebet.com и UB.com. [ 5 ] [ 6 ] [ 1 ]

20 апреля 2011 года прокуратура США вернула компании контроль над доменным именем Pokerstars.com. Это действие было предпринято для того, чтобы обеспечить вывод средств, находящихся на счетах американских игроков в компаниях. [ 28 ]

В июле 2012 года правительство достигло соглашения с PokerStars и Full Tilt и отклонило гражданские иски «с предубеждением» против этих двух компаний. Обе компании не признали никаких нарушений. [ 10 ] Правительство США признало, что обе компании имеют право подавать заявки на получение лицензий на проведение онлайн-игр в США при условии предоставления юридической структуры для такого лицензирования. [ 29 ]

Счета арестованы

[ редактировать ]

По данным нью-йоркского офиса ФБР, около 76 банковских счетов в 14 странах были заморожены, что лишило игроков доступа к остаткам компаний. [ 30 ] Тот факт, что Full Tilt и Pokerstars приняли в общей сложности $500 миллионов депозитов игроков, является консервативной оценкой. [ 4 ]

Лица, которым предъявлено обвинение

[ редактировать ]

В обвинительном заключении названы одиннадцать человек, каждый из которых обвиняется в четырех преступлениях, в том числе Рэймонд Битар, генеральный директор TiltWare - компании-разработчика программного обеспечения для Full Tilt Poker, Исай Шейнберг, основатель PokerStars, Скотт Том, совладелец Absolute Poker, Джон Кампос, вице-председатель правление и совладелец SunFirst Bank и другие. [ 20 ]

Прокуроры требовали тюремного заключения для обвиняемых руководителей и 3 миллиардов долларов от покерных компаний. [ 31 ] Когда Министерство юстиции США преследовало Party Poker в 2006 году, это привело к соглашению о признании вины на сумму 300 миллионов долларов соучредителем PartyGaming Анурагу Дикшиту и урегулированию спора с самой компанией на сумму 105 миллионов долларов в 2009 году. [ 14 ] В уголовном деле «Максимальное наказание за нарушение UIGEA и ведение игорного бизнеса составляет 5 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 000 долларов США или двойную сумму валовой прибыли или убытка по каждому обвинению, а за сговор с целью совершения электронного мошенничества — 30 лет лишения свободы». тюрьма и штраф в размере 1 миллиона долларов США или двойная сумма общей прибыли или убытка, а за сговор с целью отмывания денег — 20 лет тюремного заключения и штраф в размере 500 000 долларов США или двойная сумма отмытой суммы». [ 20 ]

Позиция правительства

[ редактировать ]

Прит Бхарара , прокурор США в Южном округе Нью-Йорка , выразил свое мнение, когда обвинительное заключение было раскрыто: [ 3 ]

Как было предъявлено обвинение, эти обвиняемые разработали тщательно продуманную преступную схему мошенничества, поочередно обманывая одни американские банки и фактически подкупая другие, чтобы обеспечить непрерывный поток миллиардов доходов от незаконных азартных игр. Более того, как мы утверждаем, в своем стремлении обойти законы об азартных играх обвиняемые также занимались массовым отмыванием денег и банковским мошенничеством. Иностранные фирмы, решившие работать в Соединенных Штатах, не имеют права пренебрегать законами, которые им не нравятся, просто потому, что они не могут вынести разлуки со своей прибылью.

Помощник директора ФБР Дженис К. Федарчик добавила:

Эти ответчики, прекрасно зная, что их бизнес с американскими клиентами и американскими банками был незаконным, попытались подвести итоги. Они лгали банкам об истинной природе своего бизнеса. Затем некоторые из ответчиков обнаружили банки, готовые нарушить закон за определенную плату. Ответчики поспорили с домом, что смогут продолжить свой план, и проиграли. [ 3 ]

В измененной жалобе правительство утверждало, что «Full Tilt Poker не имел средств, достаточных для выплаты долгов всем игрокам, и, кроме того, компания использовала средства игроков для выплаты членам правления и другим владельцам более 440 миллионов долларов с апреля 2007 года». [ 7 ] [ 8 ] [ 32 ] [ 33 ] Кроме того, в измененной жалобе широко используется термин «финансовая пирамида» , в том числе в ее названии. [ 32 ]

Адвокат Фергюсона отверг обвинения, предположив, что проблемы могли быть результатом бесхозяйственности, а не злого умысла. [ 34 ] [ 35 ] Адвокат некоторых обвиняемых выпустил пресс-релиз, в котором заявил, что фраза «схема Понци» является неточной, несправедливой и неискренней и что ее использование контрпродуктивно. [ 36 ]

31 июля 2012 года стороны достигли соглашения, положившего конец всем судебным разбирательствам между правительством и компаниями PokerStars/Full Tilt. [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ]

Ответ игрока

[ редактировать ]
В Wikisource есть оригинальный текст, относящийся к этой статье:

"Как и все остальные в мире покера, я шокирован", - сказал Брэндон Адамс , профессиональный покер, который появлялся в телевизионных турнирах на NBC и ESPN. «Ожидали, что появятся предупреждающие знаки. Эти объекты в одночасье превратились из многомиллиардных предприятий в банкротство». Он добавил: «Некоторые игроки имеют буквально миллионы долларов на своих счетах в онлайн-покере». [ 40 ]

Альянс игроков в покер призвал игроков в покер, пострадавших от закрытия, связаться со своими представителями в Конгрессе.

Игрок в покер и тогдашний конгрессмен США Барни Франк в интервью The Hill посетовал, что Министерство юстиции больше сосредоточено на преследовании сайтов онлайн-покера, чем на тех, кто несет ответственность за ипотечный кризис и финансовый кризис . [ 41 ]

В редакционной статье в Washington Post покерист и бывший сенатор США от Нью-Йорка, избиравшийся на три срока, Альфонс Д'Амато , давний любимец лоббистов индустрии. [ нужна ссылка ] , написал: «Это атака на интернет-покер и американских игроков в покер, таких как я. С помощью этой тактики сильной руки прокуроры думают, что могут запретить интернет-покер. Вместо этого они делают миллионы американцев жертвами, пытаясь сделать онлайн-покер незаконным. без поддержки законодателей или общественности». Он призвал президента Барака Обаму обуздать прокуроров Южного округа Нью-Йорка . [ 42 ]

Международный ответ

[ редактировать ]

Антигуа и Барбуда заявили, что США нарушили законы глобальной торговли и рассматривают возможность подачи иска в ВТО. [ 43 ] Они успешно выиграли аналогичное дело против США в ВТО в ответ на судебное преследование в США владельцев оффшорных игорных сайтов. [ 44 ] В то время онлайн-покер был второй по величине отраслью экономики Антигуа. [ 43 ] Комиссия по контролю над азартными играми Олдерни (AGCC) также приняла меры против операторов, по сути остановив их деятельность. [ 45 ]

Различные источники сообщают, что это открыло Джеку Биньону возможность купить Full Tilt и обеспечить возврат средств всем игрокам Full Tilt Poker. [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] 30 июня европейские инвесторы согласились предоставить капитал для погашения долгов Full Tilt Players в обмен на контрольный пакет акций компании. [ 49 ] [ 50 ] 26 июля на слушаниях выяснилось, что Full Tilt задолжала 250 000 фунтов стерлингов ( 410 000 долларов США AGCC ) в виде просроченных лицензионных сборов, которые Full Tilt выплатила в течение семи дней, как и обещала, открывая путь для одобрения сделки по рефинансированию. В связи с разоблачением слушание было приостановлено не позднее 15 сентября. [ 51 ] [ 52 ] Отсрочка до 15 сентября дает Full Tilt шанс завершить урегулирование путем переговоров. [ 53 ] 29 сентября AGCC лишила Full Tilt лицензии. В заявлении AGCC говорится, что Full Tilt исказила свое финансовое положение, а Full Tilt заявила, что это действие поставит под угрозу ее способность выплачивать долги своим клиентам. [ 54 ]

Экономический эффект

[ редактировать ]

До предъявления обвинений на долю США приходилось от 25 до 40% покерного бизнеса этих компаний. [ 6 ] По данным одного источника, у PokerStars доля международного бизнеса составляла от 70 до 75%, а у Full Tilt — от 50 до 60%. [ 4 ] Даррен Ровелл цитирует источник, который сообщает, что эти три компании владели 95% рынка онлайн-покера в США. [ 16 ]

Компании объединились, по оценкам, на 200 миллионов долларов США на рекламу и маркетинг в Соединенных Штатах, и их уход с рынка США оставил сетевые шоу, такие как Poker After Dark и The Big Game , без рекламных спонсоров. [ 16 ] На кабельном телевидении контракт ESPN с PokerStars составлял 22 миллиона долларов. [ 16 ] ESPN отозвал рекламу Pokerstars. [ 4 ] 17 апреля ESPN2 отменил запланированную трансляцию North American Poker Tour 2011, организованную PokerStars.net. [ 55 ] В сети Game Show Network предоплаченные эпизоды High Stakes Poker продолжали транслироваться в течение нескольких месяцев после мероприятия, но шоу рисковало не вернуться. [ 56 ]

На компании приходилась значительная часть отборочных турниров World Series of Poker через онлайн-сателлиты. [ 16 ] В результате в главном событии Мировой серии покера 2011 года был самый высокий процент иностранных игроков (и самый низкий процент американских игроков) в истории - 2265 иностранных игроков. [ 57 ]

25 марта Wynn Resorts объединилась с PokerStars, чтобы добиться легализации азартных игр в Интернете в США, но расторгла соглашение 15 апреля. [ 1 ]

Граждане США, зарабатывающие на жизнь игрой в онлайн-покер, фактически лишились средств к существованию из-за действий Министерства юстиции. [ 58 ] [ 59 ] Pokernews указал на ветку на форуме Two Plus Two , где PPA просило игроков поделиться своими историями. [ 58 ] [ 60 ] Среди покерных сетей, которые рассматриваются как потенциальные направления для игроков в покер из США, ищущих новый онлайн-дом, - Carbon Poker и DoylesRoom . [ 15 ]

По мнению Брэндона Адамса , азартные игры в живой покер в казино могут принести краткосрочную выгоду от репрессий, но часто онлайн-покер и живой покер не конкурируют, а дополняют друг друга: игроки оттачивают свои навыки в дешевых и быстрых онлайн-играх, прежде чем набраться смелости играть. для более высоких ставок в казино. [ 40 ]

По данным Time , противодействие легализации онлайн-гемблинга внутри страны лишает экономику США огромного потенциального источника налоговых поступлений. [ 61 ] Один комитет политических действий , получивший от PokerStars около 300 000 долларов, вернул деньги. [ 20 ]

26 апреля PokerStars начал обработку выплат. [ 62 ] 4 мая Blanca Gaming из Антигуа, материнская компания UB и Absolute Poker, которая уже уволила 95% своих сотрудников, решила, что ей придется подать заявление о банкротстве . [ 63 ] [ 64 ] 6 мая Pokerstars расширил свою политику вывода средств, чтобы позволить игрокам обналичивать очки постоянных игроков и пропорциональную часть частично заработанных VIP-бонусов. [ 65 ]

27 мая Министерство юстиции разморозило ирландский счет, на котором находилась более трети из более чем 100 миллионов долларов, которые были должны игрокам. Учетная запись принадлежала Full Tilt и ее соучредителю Рэймонду Битару. Это был один из девяти замороженных ирландских счетов. [ 66 ] По состоянию на 11 августа 2011 г. Full Tilt Poker не выполнил свое обещание вернуть игроков в покер из США к 15 мая, после событий 15 апреля. В результате профессионал Full Tilt Фил Айви объявил, что не будет участвовать в Мировой серии покера 2011 года , и подал в суд на Full Tilt. [ 67 ] 30 июня Айви добровольно отозвал иск. [ 49 ] [ 68 ]

Аресты

[ редактировать ]

Джон Кампос и Чад Эли были арестованы в «Черную пятницу». Кампос является совладельцем и заместителем председателя совета директоров SunFirst Bank. В понедельник, 18 апреля, Кампос из Сент-Джорджа, штат Юта, предстал перед судом штата Юта, но не подал заявления о признании вины. Его освободили под залог в 25 000 долларов, обязали сдать паспорт и явиться в суд Нью-Йорка для своей следующей явки. Чад Эли из Лас-Вегаса впервые предстал перед судом на Манхэттене во вторник, 19 апреля. Он был освобожден под залог в 250 000 долларов. [ 69 ]

Брэдли Франзен предстал перед судом на Манхэттене в понедельник, 18 апреля, заявив о своей невиновности по девяти пунктам обвинения, перечисленным в его обвинительном заключении, включая обвинения в банковском мошенничестве и отмывании денег. Залог за Франзена был установлен в размере 200 000 долларов, в качестве залога использовался дом его родителей. [ 69 ] Франзен признал себя виновным в суде Нью-Йорка 23 мая 2011 года. Когда ему будет вынесен приговор, неизвестно; однако, судя по всему, Франзен заключил с прокурорами соглашение о признании вины, в котором он согласился сотрудничать в расследовании, в обмен на что прокуроры рекомендовали снисхождение. [ 70 ] [ 71 ] Большинство других названных обвиняемых находились за пределами страны. [ 20 ] Ира Рубин, обвиняемый в незаконных азартных играх, мошенничестве и отмывании денег, был арестован в понедельник, 25 апреля 2011 года, в Гватемале. Он впервые явился в суд в Майами 27 апреля и был помещен под стражу до следующего выступления 29 апреля. [ 72 ]

Рэй Битар сдался властям 2 июля 2012 года. [ 73 ]

Исай Шейнберг сдался властям после приземления в Нью-Йорке 17 января 2020 года. [ 74 ] Шейнберг сдал свои паспорта, внес залог в 1 миллион долларов и был освобожден с приказом оставаться в районе Нью-Йорка. Он был последним из 11 первоначальных обвиняемых, которым были предъявлены обвинения в США. В сентябре 2020 года Шейнберг был приговорен к выплате штрафа в размере 30 000 долларов без тюремного заключения. [ 75 ]

Судья, председательствовавший по делу, признал правонарушения, но также признал положительные действия, предпринятые PokerStars под руководством Шейнберга. Примечательно, что PokerStars вмешался, чтобы покрыть долги своих конкурентов, Full Tilt и Ultimate Bet/Absolute Poker, гарантируя, что игроки получат свои замороженные балансы. Легкий приговор отражал эти меры по исправлению положения и более широкий контекст вклада Шейнберга в индустрию онлайн-покера. [ 76 ] [ 77 ]

Убеждения

[ редактировать ]

20 декабря 2011 года соучредитель Absolute Poker Брент Бакли признал себя виновным во введении банков в заблуждение. Соглашение о признании вины предусматривает, что он получит срок от года до полутора лет тюремного заключения. Приговор был назначен на 19 апреля 2012 года. [ 78 ] Бакли был приговорен к 14 месяцам заключения. [ 79 ]

17 января 2012 года Айра Рубин заключила соглашение о признании вины в федеральном суде Манхэттена перед мировым судьей США Габриэлем Горенштейном. Рубин согласился признать себя виновным по трем из девяти пунктов обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, с которым он столкнулся, и должен был быть приговорен к 18–24 месяцам тюремного заключения. [ 80 ] Он получил три года лишения свободы. Судья Каплан заявил: «Вы — нереформированный мошенник и мошенник», и назвал свои действия «наглым» нарушением законов США. «Значительный приговор необходим для защиты общества». [ 79 ]

Джон Кампос признал себя виновным в марте 2012 года по единственному обвинению в азартных играх в банке. В июне его приговорили к трем месяцам тюремного заключения. В своем заявлении Кампос заявил, что обработка доходов от азартных игр для PokerStars и Full Tilt Poker не была обменом на инвестиции в банк в размере 10 миллионов долларов. [ 81 ]

Ссылки

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а б с д и Маклафлин, Дэвид; Джинкс, Бет (20 апреля 2011 г.). «Компании, занимающиеся онлайн-покером, достигли соглашения с США о доступе игроков к деньгам» . Новости Блумберга . Проверено 21 апреля 2011 г.
  2. ^ «Гражданская жалоба» . Scribd.com. 1 июня 2011 года . Проверено 19 января 2014 г.
  3. ^ Jump up to: а б с Бхарара, Прит (22 апреля 2011 г.). «Прокурор Манхэттена, США, обвиняет руководителей трех крупнейших компаний, занимающихся интернет-покером, в банковском мошенничестве, нарушениях, связанных с незаконными азартными играми, и отмывании миллиардов доходов, полученных от незаконных азартных игр» (PDF) . Прокурор США Южного округа Нью-Йорка. Архивировано из оригинала (PDF) 19 апреля 2011 г.
  4. ^ Jump up to: а б с д и ж г Сильвер, Нейт (20 апреля 2011 г.). «После «Черной пятницы» американский покер ждет туманное будущее» . Нью-Йорк Таймс (блог) . Проверено 21 апреля 2011 г.
  5. ^ Jump up to: а б Рихтель, Мэтт (15 апреля 2011 г.). «США борются с азартными играми в Интернете» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 17 апреля 2011 г.
  6. ^ Jump up to: а б с д «После предъявления обвинений покерная индустрия смотрит вперед» . ЭСПН . 17 апреля 2011 года . Проверено 17 апреля 2011 г.
  7. ^ Jump up to: а б Берзон, Александра (21 сентября 2011 г.). «США утверждают, что покерный сайт представляет собой сложную колоду» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 22 сентября 2011 г.
  8. ^ Jump up to: а б Рихтель, Мэтт (21 сентября 2011 г.). «Покерный веб-сайт обманул пользователей, говорится в иске США» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 22 сентября 2011 г.
  9. ^ Рихтель, Мэтт (15 апреля 2011 г.). «США борются с азартными играми в Интернете» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 28 апреля 2014 г.
  10. ^ Jump up to: а б «ESPN: PokerStars соглашается и приобретает FTP» . Espn.go.com. 31 июля 2012 года . Проверено 19 января 2014 г.
  11. ^ Вон, Джейк. «Правовой статус онлайн-покера в США» . ОКББ . Проверено 28 апреля 2014 г.
  12. ^ «WSOP | Расписание турниров» . www.wsop.com . Проверено 29 июня 2023 г.
  13. ^ Jump up to: а б с д Саллум, Джейкоб (20 апреля 2011 г.). «Покер-бары: почему кто-то должен сесть в тюрьму за то, что помогает людям играть в карты?» . КЛРА. Архивировано из оригинала 23 июля 2011 года.
  14. ^ Jump up to: а б Ньюэлл, Дженнифер (7 апреля 2009 г.). «PartyGaming выплатила Министерству юстиции США 105 миллионов долларов» . Журнал Блафф . Проверено 22 апреля 2011 г.
  15. ^ Jump up to: а б Кипра, Дэн (25 апреля 2011 г.). «iMEGA: Были признаки захвата онлайн-покера» . pokernewsdaily.com . Проверено 2 марта 2014 г.
  16. ^ Jump up to: а б с д и Ровелл, Даррен (18 апреля 2011 г.). «Инсайдерская информация о Черной пятнице покера» . CNBC . Проверено 19 апреля 2011 г.
  17. ^ ПУЛККИНЕН, ЛЕВИ (23 сентября 2010 г.). «Высокий суд оставил в силе государственный запрет на интернет-покер и азартные игры онлайн» . Сиэтл ПИ.
  18. ^ Jump up to: а б Махони, Кевин Дж. (21 апреля 2011 г.). «Прокуратура США о тильте» . Группа защиты по уголовным делам Махони.
  19. ^ Jump up to: а б с Джонсон, Майк; Адам Шварц (18 апреля 2011 г.). «PokerCast, эпизод 168 – Специальное предложение к Черной пятнице; Последствия обвинений в отношении онлайн-покера» . Два плюс два .
  20. ^ Jump up to: а б с д и Чайварлис, Элейн; Мэтью, Кределл (18 апреля 2011 г.). «Большой тройке онлайн-покера предъявлены обвинения (ОБНОВЛЕНО 18 апреля, 16:45 по тихоокеанскому времени)» . Новости покера . Проверено 23 апреля 2011 г.
  21. ^ «18 USC § 1955 — Запрет нелегального игорного бизнеса» . Law.cornell.edu . Проверено 19 января 2014 г.
  22. ^ Jump up to: а б «Цветкова ждет защита свидетелей» . Сидней Морнинг Геральд. 22 апреля 2011 г.
  23. ^ Jump up to: а б Саллум, Джейкоб (21 апреля 2010 г.). «Уход с покером: как помогает людям играть в карточную игру, подобную убийству?» . Причина.
  24. ^ Беннетт, Познакомьтесь с мальчиком-гением, который только что разрушил индустрию онлайн-покера, Дэшилом (15 апреля 2011 г.). «Познакомьтесь с мальчиком-гением, который только что разрушил индустрию онлайн-покера» . Бизнес-инсайдер . Проверено 24 апреля 2011 г.
  25. ^ Тухи, Пол; NewsCore (16 апреля 2011 г.). «Сетевой король, стоящий за рейдами ФБР» . Курьер-Почта.
  26. ^ Маккенна, Майкл (16 апреля 2011 г.). «Аресты последовали за освобождением высокопоставленного интернет-деятеля» . Австралиец .
  27. ^ Саллум, Джейкоб (20 апреля 2011 г.). «Покер-бары: почему кто-то должен сесть в тюрьму за то, что помогает людям играть в карты?» . КРЛА . Проверено 24 апреля 2011 г.
  28. ^ «СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ЗАКЛЮЧАЮТ СОГЛАШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОМЕННОГО ИМЕНИ С ДВУМЯ ОНЛАЙН-ПОКЕРНЫМИ КОМПАНИЯМИ» (PDF) .
  29. ^ Рубенфельд, Самуэль. «PokerStars и Full Tilt Poker заключили соглашение с Министерством юстиции» . ВСЖ . Проверено 4 марта 2024 г.
  30. ^ Уртадо, Патрисия; Джинкс, Бет (18 апреля 2011 г.). «Аккаунты игроков в онлайн-покер заморожены, поскольку США предъявили обвинения операторам» . Новости Блумберга . Проверено 21 апреля 2011 г.
  31. ^ «Три крупнейших сайта онлайн-покера обвинены и закрыты ФБР» . Лос-Анджелес Таймс . 15 апреля 2011 года . Проверено 22 апреля 2011 г.
  32. ^ Jump up to: а б «Прокурор Манхэттена, США, предлагает внести поправки в гражданский иск, утверждающий, что Full Tilt Poker и его совет директоров управляли компанией как крупной схемой Понци против собственных игроков» (PDF) . Министерство юстиции США . 20 сентября 2011 г. Архивировано из оригинала (PDF) 18 октября 2011 г. . Проверено 22 сентября 2011 г.
  33. ^ Соединенные Штаты Америки (20 сентября 2011 г.), ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ПЕРВАЯ ЖАЛОБА С ПОПРАВКАМИ 11 Civ. 2564 (PDF) , Окружной суд США ЮЖНОГО ОКРУГА НЬЮ-ЙОРКА , получено 26 сентября 2011 г.
  34. ^ Грег Ховард (22 сентября 2011 г.). «Full Tilt Poker отрицает, что это финансовая пирамида» . Самый последний. Архивировано из оригинала 23 сентября 2011 года . Проверено 26 сентября 2011 г.
  35. ^ Берзон, Александра (22 сентября 2011 г.). «Покерный сайт стреляет в США» The Wall Street Journal . Проверено 26 сентября 2011 г.
  36. ^ Рихтель, Мэтт (21 сентября 2011 г.). «Покерный сайт открыл ответный огонь по обвинению в «схеме Понци»» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 5 октября 2011 г.
  37. ^ Берзон, Александра (2 августа 2012 г.). «PokerStars и Full Tilt Poker достигли соглашения с Министерством юстиции – WSJ.com» . Online.wsj.com . Проверено 19 января 2014 г.
  38. ^ «Full Tilt Poker выпускает пресс-релиз после гражданского урегулирования» . Бриллиантовый флеш-покер. 31 июля 2012 года . Проверено 19 января 2014 г.
  39. ^ «ФБР — Прокурор Манхэттена, США, объявляет об урегулировании жалобы на отмывание денег и конфискацию денег на сумму 731 миллион долларов в отношении PokerStars и Full Tilt Poker» . ФБР.gov . Проверено 19 января 2014 г.
  40. ^ Jump up to: а б Карп, Грегори (18 апреля 2011 г.). «Индустрия онлайн-покера обдумывает следующий шаг: арест Министерства юстиции вызывает беспорядки» (PDF) . Чикаго Трибьюн.
  41. ^ Нагеш, Гаутам (18 апреля 2010 г.). «Представитель Фрэнк: Администрация «теряет время» с подавлением онлайн-покера» . Холм (блог). Архивировано из оригинала 26 апреля 2011 года.
  42. ^ Д'Амато, Альфонс; Аль Д'Амато (22 апреля 2011 г.). «Сделать онлайн-покер легальным? Это уже сделано» . Вашингтон Пост .
  43. ^ Jump up to: а б Саттон, Джейн (21 апреля 2011 г.). «Антигуа заявляет, что закрытие онлайн-покера в США было незаконным» . Рейтер.
  44. ^ Коллсон, Бретт (23 апреля 2011 г.). «США могут столкнуться с действиями Всемирной торговой организации по закрытию онлайн-покера» . pokernewsdaily.com . Проверено 24 апреля 2011 г.
  45. ^ Холлоуэй, Чад (29 июня 2011 г.). «Последние новости: AGCC приостановила действие лицензии Full Tilt Poker (обновлено в 9:20 утра по тихоокеанскому времени)» . Новости покера . Проверено 30 июня 2011 г.
  46. ^ Раддок, Стив (29 июня 2011 г.). «Ведет ли Джек Биньон переговоры с Full Tilt Poker?» . PokerNewsBoy.com . Проверено 30 июня 2011 г.
  47. ^ «Бинион связан с тильт-ставкой» . Журнал «Обзор электронных игр» . 28 июня 2011 года . Проверено 30 июня 2011 г.
  48. ^ Берзон, Александра (30 июня 2011 г.). «Регулирующий орган закрывает веб-сайт Full Tilt Poker» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 1 июля 2011 г.
  49. ^ Jump up to: а б Поппер, Натаниэль (30 июня 2011 г.). «Full Tilt Poker будет продан европейским инвесторам: сделка может позволить американским игрокам вернуть до $150 миллионов от компании онлайн-покера, которая была закрыта прокуратурой США в апреле» . Лос-Анджелес Таймс . Проверено 1 июля 2011 г.
  50. ^ Берзон, Александра (1 июля 2011 г.). «Владелец Full Tilt нашел покупателя» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 1 июля 2011 г.
  51. ^ Виктор, Том (8 августа 2011 г.). «Full Tilt выплачивает просроченные лицензионные сборы в Олдерни» . Обзор электронных игр . Проверено 10 августа 2011 г.
  52. ^ «Фулл Тилт Покер» (PDF) . Алдерная комиссия по контролю за азартными играми. 14 сентября 2011 года . Проверено 10 августа 2011 г.
  53. ^ Арнольд, Сьюзен (7 августа 2011 г.). «Full Tilt Poker выплатил AGCC просроченные лицензионные сборы» . Интернет-покер . Проверено 10 августа 2011 г.
  54. ^ «Сайт Full Tilt Poker теряет лицензию» . Нью-Йорк Таймс . 29 сентября 2011 года . Проверено 5 октября 2011 г.
  55. ^ «Покерное программирование пострадало после репрессий ФБР против сайтов» . США сегодня . 17 апреля 2011 года . Проверено 24 апреля 2011 г.
  56. ^ Шехнер, Сэм; Берзон, Александра (26 июля 2011 г.). «Внутри телевизионной покерной машины» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 27 июля 2011 г.
  57. ^ «Мировая серия покера 2011, представленная отелем и казино Jack Link's Beef Jerky Rio All-Suite, Лас-Вегас, Невада, официальный отчет о событии № 58, конец шестого дня» (PDF) . WSOP.com. 18 июля 2011 года . Проверено 22 июля 2011 г.
  58. ^ Jump up to: а б Питерс, Донни; Рич Райан (22 апреля 2011 г.). «Дебаты PokerNews: оправдана ли истерическая реакция на Черную пятницу» . Покерньюс.
  59. ^ «Судебное преследование превращает онлайн-покер в шаткую ставку» . Ассошиэйтед Пресс . 22 апреля 2011 г. Архивировано из оригинала 24 апреля 2011 г.
  60. ^ Паппас, Джон (17 апреля 2011 г.). «PPA хочет знать, как это повлияет на вас — опубликуйте свою историю в этой теме!» . Два плюс два (доска объявлений).
  61. ^ Сапорито, Билл (19 апреля 2011 г.). «Защитим нас от покера» . Время . Проверено 23 апреля 2011 г.
  62. ^ «PokerStars обрабатывает выплаты игрокам из США» . Pokernewsdaily.com. 26 апреля 2011 года . Проверено 28 апреля 2011 г.
  63. ^ Брункер, Майк (4 мая 2011 г.). «Обвиняемые покерные сайты обречены на банкротство: крах сайтов Absolute Poker и UB означает, что игроки из США могут потерять депозиты» . Новости Эн-Би-Си . Архивировано из оригинала 14 октября 2020 года . Проверено 5 мая 2011 г.
  64. ^ Холлоуэй, Чад (4 мая 2011 г.). «UB и Absolute Poker объявляют о банкротстве» . Новости покера . Проверено 5 мая 2011 г.
  65. ^ «Игроки США: часто задаваемые вопросы» . Покерстарс.ком . Проверено 7 мая 2011 г.
  66. ^ Виктор, Том; Картер, Стивен (27 мая 2011 г.). «ЭКСКЛЮЗИВ: Первая учетная запись Full Tilt разморожена» . игра . Проверено 9 июня 2011 г.
  67. ^ «Фил Айви пропускает Мировую серию покера» . ЭСПН . 1 июня 2011 года . Проверено 3 июня 2011 г.
  68. ^ Суды округа Кларк: Реестр действий
  69. ^ Jump up to: а б «Чад Эли и Джон Кампос освобождены» . Pokernews.com. 19 апреля 2011 года . Проверено 19 января 2014 г.
  70. ^ «Ассошиэйтед Пресс: Мужчина из Иллинойса признает себя виновным в деле об онлайн-покере» . Хостинг.ap.org. 29 мая 2002 года . Проверено 19 января 2014 г.
  71. ^ Брей, Чад (23 мая 2011 г.). «Wall Street Journal: Признание вины в деле об онлайн-покере» . Online.wsj.com . Проверено 19 января 2014 г.
  72. ^ «Обвиняемый по обвинению в онлайн-покере Айра Рубин арестован» . Pokernews.com. 27 апреля 2011 года . Проверено 19 января 2014 г.
  73. ^ Варди, Натан. «Федералы арестовали генерального директора Full Tilt Рэя Битара и снова назвали Full Tilt Poker схемой Понци» . Форбс.com . Проверено 19 января 2014 г.
  74. ^ «Основателю PokerStars Исаю Шейнбергу предъявлены федеральные обвинения в азартных играх» . Отчет об онлайн-покере . 25 января 2020 г. . Проверено 1 февраля 2020 г.
  75. ^ Шульт, Стив (24 сентября 2020 г.). «Оператор покерного сайта получил пощечину за обвинения, вытекающие из Черной пятницы» . Проверено 23 апреля 2024 г.
  76. ^ «Южный округ Нью-Йорка | Основатель PokerStars признает себя виновным | Министерство юстиции США» . www.justice.gov . 25 марта 2020 г. . Проверено 4 марта 2024 г.
  77. ^ «Шейнберг получил минимальный срок за незаконные операции PokerStars в США» . www.pokernews.com . 23 сентября 2020 г. Проверено 4 марта 2024 г.
  78. ^ Ноймайстер, Ларри (20 декабря 2011 г.). «Соучредитель покерной компании признал себя виновным в Нью-Йорке» . Бостон Глоуб.
  79. ^ Jump up to: а б Б., Мэгги (29 июля 2012 г.). «Онлайн-покер на реальные деньги, Черная пятница одиннадцать и бонусы казино» . Отчет о мошенничестве в казино.
  80. ^ «Мужчина признает себя виновным в подавлении азартных игр в Интернете» . Уолл Стрит Джорнал. 17 января 2012 г.
  81. ^ Ноймайстер, Ларри (27 июня 2012 г.). «Бывший руководитель Юты получил 3 месяца по делу о покере в Нью-Йорке» . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 23 апреля 2024 г.
[ редактировать ]
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=United_States_v._Scheinberg&oldid=1238435297"
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: dfd0b7511d50b323514cb0c52c5c5ee5__1722708900
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/df/e5/dfd0b7511d50b323514cb0c52c5c5ee5.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
United States v. Scheinberg - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)