Дубай раскрыт
Dubai Uncovered — это название утечки информации о собственности в Дубае . Данные, первоначально датированные 2020 годом, были раскрыты в 2022 году. [ 1 ]
Было выявлено 274 000 владельцев 800 000 объектов недвижимости, расположенных в Дубае. [ 2 ] Из них 191 000 были иностранцами. [ 3 ] Первоначально данные были получены Центром перспективных оборонных исследований (C4ADS), а затем переданы норвежской финансовой газете E24 , которая затем возглавила расследование. [ 2 ] 25 международных СМИ сотрудничали в расследовании утечки. [ 1 ]
Дубай называют «одним из самых непрозрачных финансовых центров в мире» и одним из самых популярных мест для незаконных денег. [ 1 ] По данным «Брюссель Таймс» , утечка выявила «огромную черную дыру в международных усилиях по борьбе с отмыванием денег , сосредоточенную [sic] вокруг рынка недвижимости Дубая». [ 4 ] Утечка показала, что более 100 представителей российской элиты владеют недвижимостью в городе, в том числе попавшие под жесткие санкции лица, такие как Руслан Байсаров и Рамзан Кадыров . Кроме того, в этом замешаны преступники, находящиеся в международном розыске, такие как Дэниел Кинахан . [ 2 ] [ 4 ]
Расследование [ 5 ] в Норвегии выявило, что 85% владельцев недвижимости в Дубае, зарегистрированных на местном рынке, не сообщили об этом своим национальным налоговым органам, как того требует закон.
См. также
[ редактировать ]- Дубай разблокирован
- Утечки Багамских островов
- Кипрские документы
- Панамские документы
- Документы Пандоры
- Райские документы
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с Фрич Флюдал, Эйлив; Купфер, Мэтью; Альсакер Викан, Йонас (3 мая 2022 г.). «Дубай раскрыт: утечка данных показывает, как преступники, чиновники и попавшие под санкции политики вливали деньги в недвижимость Дубая» . Ле Монд . Проверено 3 мая 2022 г.
- ^ Jump up to: а б с Флайдал, Эйлив Фрич; Купфер, Мэтью (3 мая 2022 г.). «Дубай раскрыт: утечка данных показывает, как преступники, чиновники и попавшие под санкции политики вливали деньги в недвижимость Дубая». ОЦКРП .
- ^ «714 бельгийцев названы в Дубае раскрытой утечкой данных» . НВС. 3 мая 2022 г. Проверено 26 мая 2022 г.
- ^ Jump up to: а б Картер, Дилан (5 мая 2022 г.). «Дубай раскрыт: бельгийские преступники живут в роскоши, недосягаемой законом» . Брюссель Таймс . Проверено 26 мая 2022 г.
- ^ «Утечка данных раскрывает, как преступники, чиновники и попавшие под санкции политики вливали деньги в недвижимость Дубая» . e24.нет . 3 мая 2022 г. . Проверено 14 мая 2024 г.