✖


Jump to content

Операция «Автомойка»

Эта статья о расследовании уголовного дела. Чтобы узнать об автомойках, см. Автомойка (значения) .

Операция «Автомойка»
Операция Лава Джато

(Слева направо, сверху вниз): Штаб-квартира Petrobras в Рио-де-Жанейро ; Эмблема Федеральной полиции Бразилии; судья Серджио Моро ; Дельтан Далланьол с Родриго Жано ; Федеральная полиция в операции; Одебрехт Логотип

Страна: Бразилия
Активный: 17 марта 2014 г. - 1 февраля 2021 г.
Начальный
судить: 		Серджио Моро
март 2014 г. – ноябрь 2018 г.
Вести
прокурор: 		Дельтан Далланьол
март 2014 г. – сентябрь 2020 г. [1]
Все судьи
Judge:
(Curitiba)
Federal judge:
(Rio de Janeiro)
Federal judge:
(Brasília)
Federal judge
(Porto Alegre)
Judge:
(Superior Court of Justice)
Judge:
(Supreme Federal Court)
Под следствием: 429 человек [9]
Обвиняемый: 429 [9]
Осужден: 159 [9]
Участвующие компании: 18 [9]
Участвующие страны: минимум 11 [10]
Незаконно присвоенные средства Petrobras: реалов  6,2 миллиарда [11] ( долларов США   2,5 миллиарда [12] : 16  )
Возмещение, запрошенное Petrobras: реалов  46,3 миллиарда [13] : 147  (около 9 миллиардов долларов США   )
Возвращенные средства: реалов  3,28 миллиарда [9] [11] : 17  [13] : 321  ( долларов США   912 миллионов [12] : 17  )
Штрафы
оплачено
Петробрас:
Последнее обновление: февраль 2021 г.
Политическая коррупция
Формы и концепции
Борьба с коррупцией
Коррупция по странам
Африка
Азия
Европа
Северная Америка
Центральная Америка
Южная Америка
Океания

Операция «Автомойка» ( португальский : Operação Lava Jato , Бразильское португальское произношение: [opeɾɐˈsɐ̃w lavɐ ˈʒatu] ), или операция Jet Wash , стала знаковым антикоррупционным расследованием в Бразилии. [14] [15] на небольшой автомойке в Бразилиа Начиная с марта 2014 года в ходе расследования дела об отмывании денег , разбирательство выявило масштабную коррупционную схему в федеральном правительстве Бразилии, особенно на государственных предприятиях . Расследование проводилось совместной оперативной группой агентов федеральной полиции , агентства по сбору доходов , внутреннего аудита и антимонопольного органа . Доказательства были собраны и представлены в судебную систему группой федеральных прокуроров во главе с Дельтаном Далланьолом , а судьей, руководившим операцией, был Серхио Моро . Со временем другие федеральные прокуроры и судьи продолжили курировать соответствующие дела, находящиеся под их юрисдикцией, в различных штатах Бразилии. В операции были замешаны ведущие бизнесмены, федеральные конгрессмены , сенаторы , губернаторы штатов , министры федерального правительства и бывшие президенты Коллор , Темер и Лула . Компании и частные лица, обвиняемые в причастности, согласились выплатить 25 миллиардов реалов в виде штрафов и вернуть похищенные государственные средства. [16]

По версии следствия, политические назначенцы на госпредприятиях систематически вымогали взятки у поставщиков частного сектора. Часть этих взяток была направлена ​​политическим партиям (в частности, МБР , ПТ , СДПБ и ПП ). [17] с целью незаконного финансирования политических кампаний (через caixa dois ), а также для личной выгоды. [18] : 60  Наибольшие суммы взяток были выявлены у нефтяного гиганта Petrobras ; директора компаний договорились с подрядчиками о получении незаконных откатов в размере от 1% до 5% от суммы выплат. [19] Из-за своего широкого распространения в Петробрасе скандал также известен как Petrolão (по-португальски «большая нефть»). [20] Следователи также заявили, что подрядчики сформировали картель , в который вошли крупнейшие инженерные конгломераты страны, такие как Odebrecht , Grupo OAS , Andrade Gutierrez и Carioca Engenharia , чтобы разделить между собой государственные контракты и вступить в сговор с коррумпированными политиками. Предположительно, картель также действовал по контрактам, заключенным напрямую с госорганами, в таких проектах, как строительство футбольных стадионов к чемпионату мира 2014 года , атомной электростанции «Ангра-3» , плотины «Белу-Монте» , а также железных дорог «Север-Юг» и «Фиол» . [21] [22] Прокуроры также отслеживали зарубежные операции и сотрудничали с властями 61 страны, среди которых Швейцария , США и Перу . чаще всего сотрудничали [19]

Апелляции на решения судьи Серхио Моро рассматривались в бразильской системе правосудия , в которой Верховный федеральный суд (STF) является судом последней инстанции . Некоторые из спорных вопросов касались стадии, на которой осужденные начнут отбывать наказание, а также широкого использования сделок о признании вины прокуратурой Lava Jato . В решении 2016 года, вынесенном судьей STF Теори Заваски , суд установил, что тюремное заключение должно быть отбыто после того, как приговор будет подтвержден местным апелляционным судом. Прокуроры Lava Jato приветствовали это как стимул против незаконных действий. [23] Теори Заваски , судья, курировавший обвинение, погиб в авиакатастрофе у побережья Парати в январе 2017 года, а Лава Ято потерял ключевого сторонника в Верховном федеральном суде. [24] В 2019 году STF отменил свое решение и постановил, что приговоры к тюремному заключению вступают в силу в Бразилии только после того, как исчерпаны все возможные апелляции в суды более высокой инстанции. [25]

В январе 2019 года Серхио Моро объявил, что уходит с поста федерального судьи, чтобы присоединиться к новой администрации президента правого толка Жаира Болсонару в качестве министра юстиции . Этот шаг вызвал критику, поскольку Моро вынес приговор бывшему президенту Луле, главному сопернику Болсонару в президентской гонке. Моро попал в немилость Болсонару и покинул свой пост в апреле 2020 года. [26] На посту судьи Lava Jato его заменил Луис Бонат . [27]

Репутация расследования была еще больше подорвана разоблачениями, возникшими в результате утечки личных разговоров следователей хакером Уолтером Дельгатти . Дельгатти взломал онлайн-коммуникации властей Lava Jato в группах Telegram . Утечка, получившая название Vaza Jato , призвана раскрыть неправомерную досудебную координацию между судьей Моро и прокурорами Lava Jato с целью предоставления доказательств, проведения слушаний и обсуждения возможных приговоров. [28] Утечка о хакерстве была опубликована в прессе The Intercept Brasil и журналистом Гленном Гринвальдом , которые утверждали, что Моро передал прокурорам «советы, следственные материалы и инсайдерскую информацию», чтобы «не допустить, чтобы Рабочая партия Лулы выиграла» выборы бразильского генерала в 2018 году. выборы . [29] Моро и Далланьоль отрицают какие-либо правонарушения; они утверждают, что содержание утечки не было подтверждено и что, кроме того, в утечках не содержалось никаких доказательств незаконного поведения. [30] [31] Тем не менее, утечки ознаменовали сдвиг в общественном мнении, в результате чего Лава Джато потеряла поддержку. [32] Оперативная группа была официально расформирована 1 февраля 2021 года. [33] [34]

Со временем методы Лава Джато подверглись резкой критике со стороны судей Верховного федерального суда. В марте 2019 года судья Хильмар Мендес на судебном заседании назвал следователей Lava Jato «гангстерами и подонками», добавив, что их «методы позорят учреждения». [35] В сентябре 2023 года судья STF Диас Тоффоли заявил, что арест президента Лулы был «подставой», «одной из самых серьезных ошибок в судебной истории страны», и объявил все доказательства, полученные в результате мирового соглашения с Odebrecht, недействительными, добавив, что Лава Джато действовала как « пау де арара 21 века ». [36] Главный прокурор Аугусто Арас считает, что Лава Хато оставил «проклятое наследие». [37]

Расследование

[ редактировать ]

Первоначальное обвинение поступило от бизнесмена Гермеса Магнуса в 2008 году, который сообщил о попытке отмывания денег через его компанию Dunel Industria e Comércio, производителя электронных компонентов. Последующие расследования завершились выявлением четырех крупных преступных группировок, возглавляемых Карлосом Хабибом Чатером [ pt ] , Альберто Юсефом , Нельмой Кодамой [ pt ] и Раулем Энрике Сруром .

Расследование сначала было сосредоточено на четырех валютных торговцах на черном рынке и неправомерных платежах Альберто Юсефу со стороны компаний, которые выиграли контракты на нефтеперерабатывающих заводах Petrobras в Абреу и Лиме . После того, как они обнаружили, что долейро (дилер на черном рынке) Альберто Юсеф приобрел Range Rover Evoque для Пауло Роберто Косты [ pt ] , бывшего директора Petrobras, расследование расширилось по всей стране. После предъявления обвинения Коста согласился предоставить следствию доказательства. [38] Недавно принятый закон ввел «вознаграждаемое сотрудничество» ( Colaboração premiada ). [а] [б] разновидность сделки о признании вины, предполагающая смягчение приговоров для обвиняемых, которые сотрудничают со следствием. Показания Косты показали, какие политические партии контролируют Petrobras. [39]

Это также привело к волне арестов. Фернандо Соареш, также известный как «Фернандо Байано», бизнесмен и лоббист, предположительно был связующим звеном между крупными бразильскими строительными фирмами и правительством, сформированным Рабочей партией (PT) и Бразильским демократическим движением (PMDB). [40] [41] После Косты и Соареша многие другие согласились сотрудничать с обвинением; В период с 2014 по февраль 2016 года Федеральная прокуратура (португальский: Ministério Público da União ) возбудила 37 уголовных обвинений против 179 человек, в основном политиков и бизнесменов. [42] В декабре 2017 года в преступлениях, фигурировавших в скандале, были обвинены почти триста человек. [43] После того, как Марсело Одебрехт , внук основателя компании, был приговорен к 19 годам тюремного заключения, он и другие руководители Odebrecht, благодаря стимулам к сокращению срока наказания в соответствии с законом о «вознаграждаемом сотрудничестве», были готовы выступать в качестве свидетелей и предоставлять информацию о более широкая коррупционная схема. У Одебрехта был секретный филиал. [с] использовался для незаконных платежей в нескольких странах Латинской Америки, от Уго Чавеса в Венесуэле до Рикардо Мартинелли в Панаме. [15] Власти Бразилии, Швейцарии и США оштрафовали Odebrecht на общую сумму 2,6 миллиарда долларов после того, как компания призналась в подкупе чиновников в двенадцати странах на сумму около 788 миллионов долларов. [43]

Коста и Юсеф заключили сделку о признании вины с прокуратурой, и сфера расследования расширилась до девяти крупных строительных фирм Бразилии: Camargo Correa , Construtora OAS [ pt ] , UTC Engenharia [ pt ] , Odebrecht , Mendes Júnior [ pt ] , Engevix [ pt] ] , Кейруш Гальван [ пт ] , IESA Олео и Гас [ пт ] и Гальван Энгенхария [ пт ] ,а также политики, связанные с Petrobras. Президент Бразилии Дилма Руссефф , возглавлявшая совет директоров Petrobras с 2003 по 2010 год, отрицала, что знала о каких-либо правонарушениях. [44] В марте 2016 года Верховный суд Бразилии санкционировал расследование в отношении 48 нынешних и бывших законодателей, включая бывшего президента Луиса Инасиу Лула да Силва . [20] Эдуардо Кунья , президент Палаты депутатов с 2015 по 2016 год, был признан виновным в получении взяток на сумму около 40 миллионов долларов и сокрытии средств на секретных банковских счетах и ​​приговорен к 15 годам тюремного заключения. [45] [46]

19 января 2017 года небольшой самолет, на борту которого находился судья Верховного суда Теори Заваски, упал в море недалеко от туристического города Парати в штате Рио-де-Жанейро , в результате чего погиб мировой судья и еще четыре человека. Заваски занимался коррупционными процессами в рамках операции «Автомойка». [47]

В отчете Miami Herald использовалось менее 10 000 браслетов электронного мониторинга под домашним арестом в сентябре 2017 года отмечалось, что, когда в 2014 году началась операция «Автомойка», для исполнения приговоров ; к сентябрю 2017 года их число выросло до более чем 24 000. [48]

Влияние на Petrobras

[ редактировать ]

Petrobras отложила отчет о своих годовых финансовых результатах за 2014 год, а в апреле 2015 года опубликовала «аудированные финансовые отчеты», показывающие взятки на сумму 2,1 миллиарда долларов и в общей сложности почти 17 миллиардов долларов списаний из-за взяточничества и переоцененных активов . [49] которую компания охарактеризовала как «консервативную» оценку. Если бы отчет был отложен еще на неделю, держатели облигаций Petrobras имели бы право потребовать досрочного погашения. Petrobras также приостановила выплату дивидендов за 2015 год. Частично из-за последствий скандала, а также из-за высокой долговой нагрузки и низкой цены на нефть Petrobras также была вынуждена сократить капитальные затраты и объявила о продаже активов на сумму 13,7 миллиарда долларов. в течение следующих двух лет. [49]

Приговор Альдемира Бендина , бывшего генерального директора Petrobras, по обвинению в коррупции был отменен Верховным федеральным судом в 2019 году из-за возражений против процедуры судебного разбирательства. [50]

Внутренняя политика

[ редактировать ]
См. также: BTG Pactual , Odebrecht , Mensalão , Эйке Батиста , Сержио Кабрал и дело BANCOOP .

8 марта 2016 года Марсело Одебрехт , генеральный директор Odebrecht и внук основателя компании, был приговорен к 19 годам тюремного заключения по обвинению в даче взяток на сумму более 30 миллионов долларов руководителям Petrobras. [56] [57]

В апреле 2018 года бывший президент Луис Инасио Лула да Силва , осужденный за пассивную коррупцию и отмывание денег в связи с роскошной квартирой в Гуаруже, полученной от Grupo OAS, попал в тюрьму в Куритибе , чтобы отбыть свой 12-летний срок. Однако в середине 2019 года стали известны незаконные переговоры между прокурорами автомойки и ее ведущим судьей, в которых стороны предположили, что их мотивом обвинения было предотвратить переизбрание Лулы. Раздавались призывы освободить бывшего президента (см. «Утечки разговоров» ниже). В результате он был освобожден 8 ноября 2019 года по решению Верховного суда. [58]

3 июля 2018 года несостоявшийся бразильский миллиардер Эйке Батиста был признан виновным в даче взятки бывшему губернатору Рио-де-Жанейро Сержио Кабралу для выполнения государственных контрактов, заплатив Кабралу 16,6 миллиона долларов США, и был приговорен к 30 годам тюремного заключения. [59]

Политические партии

[ редактировать ]

Лула и Рабочая партия

[ редактировать ]

Эмилио Одебрехт сообщил в письменном отчете генеральному прокурору Бразилии (PGR), что он обсуждал пожертвования на кампании Рабочей партии (PT) с бывшим президентом PT Лулой. Финансовая поддержка, по словам подрядчика, пришла еще до того, как Лула стал президентом. [60] [61] Марсело Одебрехт сообщил, что счет «Amigo» бывшего президента Луиса Инасио Лула да Силва был открыт в 2010 году с балансом в 40 миллионов реалов. В своем заявлении он сказал, что передал деньги Антонио Палоччи , бывшему министру финансов и руководителю аппарата Руссеффа, который был контактным лицом PT с Odebrecht со времен предыдущей администрации, когда Эмилио Алвес Одебрехт [ pt ] и Педро Новис занимались платежами. Он сказал, что в середине 2010 года, в конце правления Лулы, он знал, что Дилма Руссефф собирается взять на себя управление и что балансом счета будет «управлять она по ее просьбе». Таким образом, он выделил сумму, которая предназначалась исключительно бывшему президенту. Он сказал, что Лула никогда напрямую не просил пожертвований и что все делалось через Палоччи, но стало ясно, что пожертвования в конечном итоге предназначались бывшему президенту. [62] [63]

4 марта 2016 года Лулу допрашивали в течение трех часов в рамках расследования мошенничества в деятельности Petrobras, а в его доме совершили обыск агенты федеральной полиции. Лула, покинувший свой пост в 2011 году, отверг обвинения в коррупции. Полиция заявила, что у них есть доказательства того, что 70-летний Лула получал откаты . Институт Лулы назвал действия против него "произвольными, незаконными и неоправданными", поскольку он сотрудничал со следствием. [64] Лула осужден за получение взятки на сумму 3,7 миллиона реалов [д] (1,2 миллиона долларов), был приговорен 12 июля к девяти с половиной годам лишения свободы. [65] Он обжаловал приговор в Федеральном окружном суде -4, который увеличил срок наказания до двенадцати лет и месяца. [66] 5 апреля 2018 года Моро приказал заключить его в тюрьму, а через два дня сдался. [67]

Темер и Бразильское демократическое движение

[ редактировать ]

В показаниях по сделке о признании вины бывшего президента Odebrecht Engenharia Industrial Марсиу Фариа да Силва говорится, что 15 июля 2010 года президент Мишель Темер провел встречу, посвященную соглашению о выплате взяток Бразильскому демократическому движению примерно на 40 миллионов долларов США в обмен на контракты с международными организациями. Совет директоров Petrobras. По словам Фариа, Темер, который в то время был кандидатом в вице-президенты по списку Дилмы Руссефф, делегировал Эдуардо Кунья и Энрике Эдуарду Алвесу , тогдашним заместителям и присутствовавшим на заседании, задачу осуществления платежей, которые составляли 5% стоимость контракта. Встреча состоялась в политическом офисе Темера в Сан-Паулу . Никаких подробностей финансового соглашения он не обсуждал, ограничившись тривиальными разговорами о политике. [68] [69]

Эсио и Бразильская социал-демократическая партия

[ редактировать ]

Марсело Одебрехт заявил в своих показаниях о признании вины, что Социал-демократическая партия (PSDB), возглавляемая сенатором Эсио Невесом (PSDB-MG), получила не менее 50 миллионов реалов в обмен на поддержку бизнес-подрядчика в энергетических сделках. По его словам, неправомерные выплаты были произведены из-за коммерческих сделок с двумя государственными компаниями: Furnas и Cemig . Первое федеральное расследование было проведено под руководством Димаса Толедо [ pt ] , союзника Невеса, в первые годы правления Лулы (2003–2005). Второе государственное расследование проводилось под влиянием Аэсио в период, когда PSDB находилась у власти в Минас-Жерайс (2003–2014 гг.). [70] [71]

Политические семьи

[ редактировать ]

Одебрехт также обсудил участие семьи. В одиннадцати делах, находящихся под юрисдикцией Верховного федерального суда (STF), в расследованиях фигурируют отец и сын, муж и жена или братья и сестры. президенте Палаты Родриго Майя Больше всего членов семьи замешано в этом (DEM-RJ). Майе было предъявлено обвинение по тому же расследованию, что и его отцу, советнику и бывшему мэру Сезару Майе . Согласно показаниям Одебрехта, Родриго получил денежные средства как для предвыборной кампании своего отца, так и для себя. Лидеру Бразильского демократического движения в Сенате Ренану Калейросу (AL) были предъявлены обвинения вместе с его сыном, губернатором Алагоаса Ренаном Филью (PMDB), по двум расследованиям. Они якобы участвовали в соглашении об отвлечении ресурсов от работ на канале Сертан, а также получали ресурсы в виде фонда подкупа, который они называют « кайша» 2 . В отношении отца продолжаются еще два расследования. [ нужно обновить ]

Губернатору Риу-Гранди-ду-Норти Робинсону Фариа (НСД) были предъявлены обвинения вместе с его сыном, федеральным депутатом Фабио Фариа (НСД-RN). Эти двое предположительно получали взносы через фонд подкупа в обмен на защиту интересов Odebrecht Ambiental в области базовых санитарных услуг в штате. Президент PMDB, сенатор Ромеро Хука (RR) и его сын Родриго Хука фигурировали в одном из расследований. Отец помог Одебрехту договориться о временной мере и получил избирательное пожертвование в размере 150 000 реалов для своего сына. Ромеро Хука также был обвинен по четырем другим расследованиям. Отец, требующий взноса на сына, также стал причиной того, что бывший министр Хосе Дирсеу подвергся расследованию вместе с Зекой Дирсеу [ pt ] , федеральным депутатом. Отец смог собрать деньги для Зеки в обмен на защиту интересов Odebrecht в правительстве. [ нужна ссылка ]

В Палате депутатов также были расследованы сыновья Антониу Бритто (PSD-BA) и Даниэль Вилела [ pt ] (PMDB-GO) вместе с их родителями, Эдвальдо Брито [ pt ] (PTB-BA) и Магуито Вилела (PMDB- ). ИДТИ). Сенатора Катию Абреу (PMDB-TO) сопровождал ее муж Мойзес Пинто Гомеш, который выступал посредником в выплатах ей наличными в 2014 году. Сенатора Ванессу Грацциотин (PCdoB-AM) сопровождает ее муж Эрон Безерра [ pt ] , который, как сообщается, спросил для денежных пожертвований в ее пользу. Федеральный депутат Десио Нери де Лима [ pt ] (PT-SC) также запросил средства для финансирования муниципальной кампании Блуменау в 2012 году у своей жены, депутата штата Аны Паулы Лимы (PT-SC). Братьям Виана из Акры , губернатору Тиау Виане (ПТ) и сенатору Хорхе Виане (ПТ), также были предъявлены обвинения вместе. Хорхе попросил, и Одебрехт заплатил 1,5 миллиона реалов наличными за предвыборную кампанию Тиао в 2010 году. [72] [63]

Замешаны политики и общественные деятели

[ редактировать ]
Дополнительная информация (на португальском языке): Список людей, причастных к операции «Автомойка». [ точка ]

Выплаты бразильским сенаторам

[ редактировать ]

Имена сенаторов, упомянутых в отчете, были:

Выплаты федеральным депутатам
[ редактировать ]

Имена федеральных депутатов, упомянутые в заявлении Odebrecht, были:

Другие бразильские общественные деятели

[ редактировать ]

Имена в заявлении Odebrecht включают других политиков и бывших государственных чиновников:

Президентская кампания Дилмы Руссефф в 2014 году

[ редактировать ]
Дополнительная информация: президентские выборы в Бразилии в 2014 г.

Марсело Одебрехт подробно рассказал о выплате 100 миллионов реалов на президентскую кампанию Руссефф в 2014 году, запрошенной тогдашним министром Гвидо Мантегой . [78] Платеж предположительно был связан с утверждением Временной меры 613, которая помогла Braskem , подразделению Odebrecht, и касалась режима специальной химической промышленности (Reiq), а также налоговых льгот для стимулирования производства этанола . [79] был прямой обмен услугами, как, по его словам, переговоры о 50 миллионах реалов, переданных правительству для создания Crisis Refis для решения кризиса, вызванного нулевым Imposto sobre Produtos Industrializados . Бывший руководитель сказал, что это не ] («Налог на промышленную продукцию»; IPI), [80] но тогдашний министр знал, что разговаривает с кем-то, кто дал деньги Жоау Сантане [ pt ] . Бывший руководитель сказал, что он часто встречался с Мантегой, и они оба приносили свои иски на встречи. По его словам, бывший министр уже попросил исполнительную власть «решить вопросы», оставшиеся с публицистом Жоау Сантаной и тогдашним казначеем ПТ Жоау Ваккари [ pt ] . Рекламодатель всегда опасался политических кампаний из-за риска в итоге влезть в долги. Поэтому и внес предоплату по счету, чтобы не было шума. [81]

Бывший директор Odebrecht по институциональным связям Александрино Аленкар [ pt ] заявил, что бывший министр Эдиньо Силва [ pt ] , когда он стал казначеем кампании Дилмы Руссефф в 2014 году, попросил два пожертвования от пяти партий для поддержки «Силы народа» в размере 7 миллионов реалов. каждый. [82] По словам бывшего директора Odebrecht, PCdoB, PDT, PRB, PROS и PP получили незаконные пожертвования. Вместе эти партии предоставили президентскому билету три минуты и двадцать секунд телевизионного времени. Взамен, сказал бывший директор, подрядчик надеялся получить вознаграждение от избранного правительства. Информатор подробно описал встречи с политиками в своем офисе и доставку наличных денег, всегда осуществляемую посыльными в гостиничные номера или квартиры. Марсело Одебрехт сказал, что он несколько раз встречался с Силвой, чтобы обсудить деньги для партий, которые присоединятся к коалиции в 2014 году. Бывший министр Дилмы якобы поручил Аленкару напрямую искать партийных лидеров, чтобы передать ценности. Он уточнил, что интересом ПТ было увеличение времени избирательного времени на телевидении до одиннадцати минут и двадцати четырех секунд, что составляет треть этого времени от купленных партий. [83]

Последствия за пределами Бразилии

[ редактировать ]
Основная статья: Ответвления операции «Автомойка» за пределами Бразилии

За многие годы скандал с автомойкой расширился от своих первоначальных корней, связанных с отмыванием денег, и охватил более широкую коррупцию в Бразилии и за ее пределами, по крайней мере, в десяти других странах, даже за пределами Южной Америки. [10]

Райские документы

[ редактировать ]
Основная статья: Райские документы

5 ноября 2017 года « Райские документы» , набор конфиденциальных электронных документов, касающихся офшорных инвестиций , показали, что Одебрехт использовал по крайней мере одну оффшорную компанию в качестве средства для выплаты взяток, выявленных в ходе расследования операции «Автомойка». Марсело Одебрехт, его отец Эмилио Одебрехт и его брат Маурисио Одебрехт упоминаются в «Райских записках». [84]

Аргентина

[ редактировать ]

Во время правления Кристины Фернандес де Киршнер и Нестора Киршнера Odebrecht получила завышенные контракты на сумму не менее 9,6 миллиардов долларов США. [85]

Мексика

[ редактировать ]

В Мексике бывшего директора государственной нефтяной компании Pemex , близкого соратника президента Энрике Пенья Ньето , подозревают в получении взятки в размере 10 миллионов долларов США от Odebrecht. [86]

Панама

[ редактировать ]

Рамон Фонсека Мора , президент Панамской партии Панаменьиста , был уволен в марте 2016 года из-за его причастности к скандалу. [87] Панамские документы стали результатом взлома компьютерных систем его юридической фирмы.

Фонсека и его деловой партнер Юрген Моссак были арестованы и заключены в тюрьму в феврале 2017 года. [88] Они были освобождены в апреле 2017 года после того, как судья постановил, что они сотрудничали со следствием, и обязал каждого заплатить залог в размере 500 000 долларов США. [89] [90]

Перу

[ редактировать ]

Во время президентских выборов в Перу в феврале 2016 года в отчете Федеральной полиции Бразилии говорилось, что президент Ольянта Умала был причастен к подкупу со стороны Odebrecht для выполнения контрактов на общественные работы. Президент Умала отверг обвинения и избегал вопросов средств массовой информации по этому поводу. [91] [92] В июле 2017 года Умала и его жена были арестованы и помещены под стражу после расследования его причастности к скандалу с Odebrecht. [93] [94] Расследование показало, что президент Бразилии Лула да Силва оказывал давление на Одебрехта, чтобы тот заплатил миллионы долларов на президентскую кампанию Умалы. [95]

В декабре 2017 года президент Перу Педро Пабло Кучински предстал перед Конгрессом, чтобы защитить себя от импичмента по обвинениям в сокрытии незаконных выплат в размере 782 000 долларов от Odebrecht компании Кучинского Westfield Group Capital Ltd. Кейко Фухимори , которая проиграла Кучински президентские выборы 2016 года с перевесом. набрав менее 50 000 голосов, выступал за импичмент; ее партия уже вытеснила пять министров правительства. Сама Фухимори позже была замешана в скандале с Odebrecht из-за предполагаемых пожертвований на предвыборную кампанию. [96] а 31 октября 2018 года судья отправил ее на 36 месяцев предварительного заключения. [97] Кучинский ушел с поста президента 21 марта 2018 года. [98] и был отправлен в следственный изолятор 10 апреля 2019 года. [99]

17 апреля 2019 года Алан Гарсия , бывший президент Перу, который также был замешан в скандале, покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову, когда полиция пыталась его арестовать. [100]

Бывший президент Алехандро Толедо (2001–2006) также был замешан в скандале со взяточничеством и был арестован в Редвуд-Сити, штат Калифорния, в июле 2019 года по подозрению в получении взятки в связи с контрактом на строительство шоссе. [101]

Венесуэла

[ редактировать ]

В конце 2017 года Эузенандо Прасерес де Азеведо, президент Constructora Odebrecht в Венесуэле, сообщил следователям, что Odebrecht внесла 35 миллионов долларов в виде пожертвований на Николаса Мадуро в предвыборную кампанию 2013 году в обмен на проекты Odebrecht, получившие приоритет в Венесуэле. [102] что Америко Мата, руководитель предвыборного штаба Мадуро, первоначально просил за Мадуро 50 миллионов долларов, в итоге согласился на 35 миллионов долларов. [102] [103] В мае 2018 года Transparency International показала, что только 9 из 33 проектов, начатых Odebrecht в Венесуэле в период с 1999 по 2013 год, были завершены. [104]

Сингапур

[ редактировать ]

Одна из известных сингапурских компаний, связанных с правительством, Keppel Corporation , также замешана в коррупционных скандалах Petrobras. [105] Информация о причастности подтверждается в сделке о признании вины, заключенной Keppel Corporation с Министерством юстиции США. Однако Кеппел и Министерство юстиции США не смогли раскрыть имена всех людей, причастных к этому коррупционному скандалу. Подробности доступны на сайте Министерства юстиции США здесь. [106]

Утечка разговоров

[ редактировать ]
Основная статья: Ваза Джато
Вака Ято
Скандал
Вака Ято
Компании
Новостные СМИ
Судьи

9 июня 2019 года Гленн Гринвальд и другие журналисты журналистских расследований журнала The Intercept Brasil начали публиковать несколько просочившихся сообщений чата, которыми обменивались через приложение Telegram между членами бразильской судебной системы . Некоторые, в том числе тогдашний судья автомойки и бывший министр юстиции Серджио Моро и главный прокурор Дельтан Далланьоль, обвиняются в нарушении законных процедур во время расследования, суда и ареста бывшего президента Луиса Инасио Лулы да Силвы якобы с целью помешать ему баллотироваться на выборах. третий срок на всеобщих выборах в Бразилии в 2018 году , среди других преступлений. Другие информационные агентства, такие как Folha de São Paulo и Veja, подтвердили подлинность сообщений и работали в партнерстве с The Intercept Brasil над сортировкой остальных имеющихся у них материалов перед их публикацией. [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]

23 июля Федеральная полиция Бразилии сообщила, что они арестовали и расследуют хакера из Араракуары Уолтера Делгатти Нето за взлом аккаунтов властей в Telegram. Нето признался во взломе и в том, что передал журналы чата Гринвальду. Полиция заявила, что атака была совершена путем злоупотребления проверкой номера телефона Telegram и использования уязвимостей в технологии голосовой почты , используемой в Бразилии, с использованием поддельного номера телефона. The Intercept не подтвердил и не опроверг тот факт, что Нето был их источником, и сослался на положения о свободе прессы, 1988 года содержащиеся в Конституции Бразилии . [115]

Гринвальд столкнулся с угрозами смерти и гомофобными преследованиями со стороны сторонников президента Жаира Болсонару из-за его репортажей о сообщениях Telegram. [116] В репортаже New York Times о Гринвальде и его муже Дэвиде Миранде , левом конгрессмене, говорится, что в результате публикации эта пара стала объектом гомофобии со стороны сторонников Болсонару. [117] Газета Washington Post сообщила, что Гринвальд стал объектом налоговых расследований со стороны правительства Болсонару в отместку за репортажи. [118] в то время как AP назвало репортаж Гринвальда первым проверочным примером свободной прессы в эпоху Болсонару. [119]

The Guardian, сообщая о репрессиях против Гринвальда со стороны правительства Болсонару и его сторонников, заявила, что статьи, опубликованные Гринвальдом и The Intercept , «оказали взрывное влияние на бразильскую политику и доминировали в заголовках в течение нескольких недель», добавив, что разоблачения «похоже, показали прокурорам в широкомасштабном расследовании коррупции в рамках операции «Автомойка» в сговоре с Серджио Моро, судьей, который стал героем в Бразилии за то, что заключил в тюрьму влиятельных бизнесменов, посредников и политиков». [120]

После того, как Болсонару открыто пригрозил посадить Гринвальда в тюрьму за этот репортаж, [121] Судья Верховного суда Гилмар Мендес постановил, что любое расследование в отношении Гринвальда в связи с репортажами будет незаконным в соответствии с конституцией Бразилии, назвав свободу прессы «столпом демократии». [122]

Гринвальд сообщил, что утекший файл больше, чем файл по делу Сноудена . [109] [123] Фернандо Хаддад считал, что утечки могут стать «величайшим институциональным скандалом в истории бразильской республики». [124] [109]

В ответ на утечки несколько ведущих авторитетов в области юриспруденции и экспертов в Европе и Америке, такие как Сьюзен Роуз-Акерман (которую прокурор автомойки Дельтан Далланьол похвалил как лучший в мире эксперт по коррупции), Брюс Акерман и Луиджи Ферраджоли, выразили свое шокирование. на поведение бразильских властей и назвал бывшего президента Лулу политическим заключенным, призвав к его освобождению. [125] [126]

В марте 2020 года издание Intercept сообщило, что бразильские прокуроры тайно сотрудничали с Министерством юстиции США и Федеральным бюро расследований таким образом, «который мог нарушать международные правовые договоры и бразильское законодательство». Министерство юстиции Бразилии не было проинформировано; сделав это сотрудничество незаконным. Они также обнаружили, что деньги, выплачиваемые бразильскими компаниями в США, направлялись обратно в Бразилию; Главный прокурор Дельтан Далланьол заявил, что направит часть этой суммы на создание «независимого фонда по борьбе с коррупцией». [127] [128] Затем эта попытка была признана Верховным судом Бразилии неконституционной. [129] Сообщалось, что г-н Далланьоль назвал арест Лулы да Силвы «подарком ЦРУ». [130] [131] Лесли Бэкшис, глава международного отдела по борьбе с коррупцией ФБР США, упомянул об этом инциденте, обсуждая деликатность антикоррупционных расследований в интервью AP News в 2019 году, сказав: «Мы видели свержение президентов в Бразилии». [132]

Свертывание

[ редактировать ]

По данным прокуратуры Бразилии, по состоянию на сентябрь 2020 года существовали опасения, что политические силы собираются положить конец операции «Автомойка». Главный прокурор Дельтан Далланьол заявил: «Сегодня существует очень сильная группировка политических сил против операции «Лава Жато». Это гораздо больше, чем [просто] операция: усилия Бразилии по борьбе с коррупцией сами по себе находятся под угрозой». Одной из причин, по которой Жаир Болсонару был избран президентом в 2018 году, стали его обещания бороться с коррупцией, но, поскольку он и члены его семьи оказались втянутыми в ситуацию, он охладел к этому. Генеральный прокурор Болсонару Аугусто Арас пожаловался, что расследование зашло слишком далеко и было политически предвзятым, и провел кампанию против него, заручившись поддержкой членов семьи Болсонару, таких как сын Флавио, который был втянут в него. Далланьол заявил, что замедление и попытки остановить расследования были вызваны тем, что расследования приближались к раскрытию коррупции на самых высоких уровнях. Другие ветви власти также выступают против расследований, в том числе Конгресс и Верховный суд, которые стали объектами расследований, а также политические партии. Аналитики видят в Бразилии согласованные усилия по отказу от агрессивных усилий по борьбе с коррупцией. [133]

Драматизации

[ редактировать ]

Есть две инсценировки операции «Автомойка». Одна — это фильм 2017 года «Федеральная полиция: A Lei É para Todos» ( «Федеральная полиция: Закон для всех» ) режиссера Марсело Антунеса (2017), а другая — сериал Netflix «Механизм». .

См. также

[ редактировать ]

Ссылки

[ редактировать ]

Примечания

  1. ^ Вознаграждаемое сотрудничество - буквально «вознаграждаемое сотрудничество»; общее название юридического процесса, известного как сделка о признании вины .
  2. ^ Delação premiada - «вознаграждаемое сообщение о нарушениях» (или «информирование»). Юридический процесс, в ходе которого подозреваемому предлагается конкретное смягченное наказание, предусмотренное законом, в обмен на выдачу сообщников или помощь в расследовании. В Бразилии его обычно называют colaboração premiada («сотрудничество за вознаграждение»). Эта концепция аналогична сделке о признании вины в обмен на помощь в расследовании.
  3. ^ Setor de propina - букв., «отдел взяточничества» или «отдел взяточничества». Это жаргонный термин или прозвище Odebrecht SA подразделения структурированных операций ( Setor de Operações Estruturais ), поскольку именно этот отдел внутри компании отвечал за управление и выплату откатов и взяток. [134] [135] [136] [137] В английских источниках недостаточно употреблений, чтобы остановиться на одном термине, но в репортаже BBC присутствует слово «отдел взяточничества». [138]
  4. ^ Реалы : Реал — денежная единица Бразилии. Форма множественного числа в португальском языке — reais , в соответствии со стандартными орфографическими правилами образования множественного числа португальских существительных, оканчивающихся на -al . Множественное число в английском языке — Reals или Realis .

Цитаты

  1. ^ Парагуасу, Лисандра; Брито, Рикардо; Боадл, Энтони (1 сентября 2020 г.). «Глава бразильской рабочей группы по борьбе с коррупцией «Автомойки» уходит, поскольку будущее команды находится под сомнением» . Бразилиа . Проверено 9 сентября 2020 г.
  2. ^ Дантас, Димитриус (28 февраля 2017 г.). « Терабайтные турбины Лава-Ято» . Дополнительный . Глобо . Архивировано из оригинала 28 февраля 2017 года . Проверено 28 февраля 2017 г.
  3. ^ «Судья подписывает увольнение, а судья Серджио Моро оставляет Lava a Jato» . Р7 . Записывать. 16 ноября 2018 г.
  4. ^ Карвальо, Клейд (22 ноября 2018 г.), «Судья Габриэла Хардт будет отвечать за автомойку в Куритибе до конца апреля)», O Globo, консультация 31 января 2019 г.
  5. ^ Карвалью, Клейд (22 ноября 2018 г.), «Дж. Луис Антонио Бонат утвержден на прежней должности Моро», O Globo, консультация 31 января 2019 г.
  6. ↑ Познакомьтесь с Леандро Полсеном, обозревателем суда над Лулой на TRF4. См. журнал. Издательство Апрель. 24 января 2018 года. Консультация состоялась 20 мая 2018 г.
  7. ↑ Дантас, Юрий (27 ноября 2015 г.). TRF4 отказывает HC Хосе Карлосу Бумлаи в Lava Jato (TRF4 отказывает HC Хосе Карлосу Бумлаи в Lava Jato). Джота. Консультация состоялась 20 мая 2018 г.
  8. ↑ Алегретти, Лаис (17 декабря 2015 г.). «Министр Феликс Фишер принимает на себя роль докладчика Лавы Ято в STJ». G1 Globe. Проверено 29 марта 2017 г.
  9. ^ Перейти обратно: а б с д и Федеральное государственное министерство. «Лава Джато в цифрах в штате Парана — Дело о лаве Джато» [Автомойка в цифрах в штате Парана — Дело о автомойке]. www.mpf.mp.br (на бразильском португальском языке) . Проверено 13 июня 2019 г.
  10. ^ Перейти обратно: а б Лонг, Сиара (17 июня 2019 г.). «Расследование дела автомойки в Бразилии сталкивается с новыми трудностями» . Внешняя политика . Проверено 27 ноября 2019 г. .
  11. ^ Перейти обратно: а б с д Petrobras – Финансовый отчет за 2018 год [Petrobras – Финансовый отчет за 2018 год] (PDF) (Отчет) (на бразильском португальском языке). Петробрас. 27 февраля 2019 г. Проверено 13 июня 2019 г.
  12. ^ Перейти обратно: а б с д и Petrobras - Финансовый отчет за 2018 год (PDF) (Отчет). 27 февраля 2019 г.
  13. ^ Перейти обратно: а б с Petrobras — Справочная форма за 2019 год [Petrobras — Справочная форма за 2019 год] (PDF) (Отчет) (на бразильском португальском языке). Петробрас. 2019.
  14. ^ «Скандал в Петробрасе | Краткое содержание, объяснения и работа автомойки | Британника» . www.britanica.com . Проверено 19 марта 2022 г.
  15. ^ Перейти обратно: а б Куртенбах С. и Нолте Д. (2017). Борьба Латинской Америки с коррупцией: конец безнаказанности. GIGA Focus Lateinamerika, (03).
  16. ^ Маркес, Уго (4 апреля 2022 г.). «Законопроект о коррупции: 25 миллиардов реалов уже возвращены в государственную казну» . Веджа (на бразильском португальском языке). Группа «Апрель» . Проверено 15 апреля 2024 г.
  17. ^ Шрайбер, Мариана (23 сентября 2022 г.). «Лава Джато повлияла на партии пропорционально, но Моро был в центре внимания PT», как показывает исследование» . Новости Би-би-си . Проверено 15 апреля 2024 г.
  18. ^ Джонс де Соуза, Одри; Борхес Мендес, Рафаэль; Рибейро Бастос, Джефферсон Брага (2015). Официальный финансовый отчет о работе автомойки (PDF) (Отчет) (на бразильском португальском языке). Mj Федеральной государственной службы - Региональное управление федеральной полиции в научно-техническом секторе Параны. 2311/2015-SETEC/SR/DPF/PR . Проверено 15 апреля 2024 г.
  19. ^ Перейти обратно: а б Федеральное государственное министерство (24 ноября 2023 г.). «Разобраться в деле — Дело Лавы Джато» [Разобраться в деле — Дело Лавы Джато]. МПФ . Общественное служение. Архивировано из оригинала 24 ноября 2023 года . Проверено 15 апреля 2023 г.
  20. ^ Перейти обратно: а б Коннорс, Уилл (6 апреля 2015 г.). «Как бразильские «Девять всадников» раскрыли скандал со взяточничеством» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 12 мая 2015 г.
  21. ^ ConJur, редактор (21 ноября 2018 г.). «По соглашению с Кейдом, строительные компании признают картель в «Лавовой струе» » . Юридический консультант . Проверено 9 апреля 2024 г.
  22. ^ ConJur, редактор (1 февраля 2017 г.). «Кейд одобряет обязательства, взятые с Андраде Гутьерресом и UTC» . Юридический консультант . Проверено 9 апреля 2024 г.
  23. ^ Алесси, Гил (6 октября 2016 г.). «STF ратифицирует тюремные правила, защищаемые операцией Lava Jato» . Эль Паис Бразилия . Проверено 9 апреля 2024 г.
  24. ^ Валенсио, Браян; Брембатти, Катя. «5 лет без Теори Заваски: гарант Лавы Ято, погибший в разгар операции» . CNN Бразилия . Проверено 9 апреля 2024 г.
  25. ^ «СТФ в очередной раз запрещает арест во второй инстанции; счет стал 6:5» . Крошки . 7 ноября 2019 года . Проверено 9 апреля 2024 г.
  26. ^ «Серджио Моро уходит из Министерства юстиции из-за «политического вмешательства» Болсонару» . noticias.uol.com.br . Проверено 9 апреля 2024 г.
  27. ↑ Карвалью, Клейде (22 ноября 2018 г.), «Луис Антонио Бонат утвержден на прежней должности Моро», O Globo, консультация 31 января 2019 г.
  28. ^ Винсент Бегинс (21 августа 2019 г.). «Грязные проблемы с операцией автомойки: в новостях указывают на серьезные нарушения, лежащие в основе антикоррупционного расследования, потрясшего многие страны Латинской Америки» . Атлантика.
  29. ^ «Судья Серджио Моро поручил прокурорам автомойки по делу Лулы» . Перехват . 17 июня 2019 года . Проверено 6 августа 2019 г.
  30. ^ «Новые диалоги показывают, что Моро незаконно руководил действиями Лава Джато» . СМОТРЕТЬ . Проверено 9 апреля 2024 г.
  31. ^ « Ваза Ято была большой сплетней, пытавшейся разыграть скандал», — говорит Далланьол – Йовем Пан» . «Ваза Ято была большой сплетней, пытавшейся разыграть скандал», — говорит Далланьол-Йовем Пан . 21 августа 2023 г. Проверено 9 апреля 2024 г.
  32. ^ Оливейра, Карла Хименес, Фелипе Бетим, Реджане (4 февраля 2021 г.). «Разгром Лавы Джато разоблачает Моро как руководителя оперативной группы, и скандал ложится на плечи Верховного суда» . Эль Паис Бразилия . Проверено 9 апреля 2024 г. {{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  33. ^ «МПФ объявляет о завершении оперативной группы операции «Лава Джато» в Паране» . Poder360 (на бразильском португальском языке). 3 февраля 2021 г. Проверено 3 февраля 2021 г.
  34. ^ «Оперативная группа Куритиба Лава-Джато прекращает свое существование и становится частью группы по борьбе с организованной преступностью МПФ-ПР» . Extra Online (на бразильском португальском языке). 3 февраля 2021 г. Проверено 3 февраля 2021 г.
  35. ^ « Гангстер» и «сброд»: Хильмар Мендес нападает на прокуроров Lava Jato | Metropoles» . www.metropoles.com . 14 марта 2019 года . Проверено 9 апреля 2024 г.
  36. ^ « Историческая ошибка», «пау де арара XXI века»: фразы Тоффоли в решении» . УОЛ . 6 сентября 2023 г. Проверено 9 апреля 2024 г.
  37. ^ «У Лавы Ято проклятое наследие», — говорит Арас после того, как Тоффоли аннулирует тесты . Мощность360 . 7 сентября 2023 г. Проверено 9 апреля 2024 г.
  38. ^ Камм, Т. (2015). Осмысление бразильского скандала с Лава Жато. Brunswick Group, апрель.
  39. ^ Арруда де Алмейда, М., и Загарис, Б. (2015). Политический захват в коррупционном скандале в Petrobus: печальная история нефтяного гиганта. Флетчер Ф. World Aff., 39, 87.
  40. ^ «Руководитель раскрывает эффективность оператора PMDB в Андраде Гутьеррес» . Фаусто Маседо (на бразильском португальском языке) . Проверено 9 ноября 2018 г.
  41. ^ Лучано Насименто (26 апреля 2016 г.). «В Бразилии лоббист подтвердил факт дачи взятки спикеру нижней палаты» . ЕБК. Агентство Бразилии . Проверено 24 ноября 2019 г.
  42. ^ Фаусто, Серджио (17 февраля 2017 г.). «Длительный бразильский кризис еще не закончился (краткое содержание выпуска)» (PDF) . Институт государственной политики Джеймса А. Бейкера III .
  43. ^ Перейти обратно: а б Фельтер, К.; Лабрадор, RC (2018). «Последствия коррупции в Бразилии» . Совет по международным отношениям .
  44. ^ Костас, Рут (21 ноября 2014 г.). «Скандал с Petrobras: бразильский энергетический гигант находится под давлением» . Би-би-си . Проверено 12 мая 2015 г.
  45. ^ «В Бразилии арестован главный депутат, выступавший за импичмент бывшему президенту Руссефф: полиция» . «Стрейтс Таймс» . 20 октября 2016 г. Проверено 22 октября 2016 г. .
  46. ^ Брэд Брукс (30 марта 2017 г.). «Бывший спикер Палаты представителей Бразилии Кунья приговорен к 15 годам заключения за взяточничество» . Рейтер . Проверено 15 сентября 2019 г.
  47. ^ Ракель Стензель (20 января 2017 г.). «Судья Верховного суда Бразилии, проводивший расследование о взяточничестве, погиб в авиакатастрофе» . Рейтер . Проверено 20 января 2016 г.
  48. ^ Мими Уайтфилд; Андре Пеннер (5 сентября 2017 г.). «Бразилия охвачена коррупционным скандалом, сюжеты которого запутаны, как в теленовелле» . Майами Геральд. АП . Проверено 14 февраля 2018 г. Подпись к фотографии в статье Андре Пеннера из AP
  49. ^ Перейти обратно: а б Кирнан, Пол (22 апреля 2015 г.). «Бразильская компания Petrobras сообщает о почти 17 миллиардах долларов в виде активов и обвинений в коррупции» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 12 мая 2015 г.
  50. ^ «Верховный суд впервые отменил приговор, вынесенный Моро в ходе операции по мойке автомобилей» (на португальском языке). Фолья де С.Пауло . 27 августа 2019 года . Проверено 29 августа 2019 г.
  51. ^ Джелмайер, Роджерио (15 апреля 2015 г.). «Полиция Бразилии арестовала казначея Рабочей партии Жоау Ваккари Нето» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 27 августа 2015 г.
  52. ^ Магальяйнс, Лусиана (3 июля 2015 г.). «Бразильская полиция арестовала бывшего начальника штаба Хосе Дирсеу по делу Петробраса» . ВСЖ . Проверено 9 сентября 2015 г.
  53. ^ Ромеро, Саймон (21 августа 2015 г.). «Расширяющаяся сеть скандалов в Бразилии грозит дальнейшими потрясениями» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 9 сентября 2015 г.
  54. ^ Луис Кальканьо (27 августа 2019 г.). «В отчете федеральной полиции Родриго Майя обвиняется в том, что он является фондом подкупа : по данным федеральной полиции, президент палаты и его отец Сезар Майя завуалированным образом получили от Odebrecht 1,6 миллиона реалов в период с 2008 по 2014 год через другие компании. » (на португальском языке). Коррейо Бразильенсе . Проверено 25 ноября 2019 г.
  55. ^ «Спикер Бразилии, бывший президент обвинен в коррупции в Petrobras» . Яху . Проверено 22 декабря 2016 г.
  56. ^ Фонсека, Педро (8 марта 2016 г.). «Бывший генеральный директор Odebrecht осужден по делу об откатах в Бразилии» . Рейтер . Проверено 8 марта 2016 г.
  57. ^ «Скандал с Petrobras в Бразилии: магнат Марсело Одебрехт заключен в тюрьму» . Би-би-си. 8 марта 2016 года . Проверено 8 марта 2016 г.
  58. ^ «Бывший президент Бразилии Лула выходит из тюрьмы после решения Верховного суда» . Хранитель . 8 ноября 2019 года . Проверено 26 ноября 2019 г. .
  59. ↑ Биллер, Дэвид «Бывший бразильский миллиардер Батиста приговорен к 30-летнему тюремному заключению», Bloomberg News , 3 июля 2018 г. Проверено 3 июля 2018 г.
  60. ^ Родриго Ранжель, Даниэль Перейра, Робсон Бонин, Лариса Борхес, Марсела Маттос, Фелипе Фразан, Уго Маркес и Тьяго Бронзатто. « Откат из-за Рабочей партии обсуждался с Лулой, - говорит информатор». Смотреть . Проверено 13 апреля 2017 г. {{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  61. ^ « У вашего народа широко раскрыты жадные лапы», — сказал Эмилио Луле . Люди. 13 апреля 2017 года . Проверено 14 апреля 2017 г.
  62. ^ «Аудио: Марсело Одебрехт рассказывает Моро, что, по его словам, «Амиго», имея в виду Лулу, начинал с 40 миллионов долларов» . 13 апреля 2017 года . Проверено 13 апреля 2017 г.
  63. ^ Перейти обратно: а б Родриго Ранхель и Даниэль Перейра (12 апреля 2017 г.). «Лула попросил у Odebrecht 40 миллионов долларов чаевых» . Смотреть . Проверено 14 апреля 2017 г. [ постоянная мертвая ссылка ]
  64. ^ BBC News Бразилия Скандал с Petrobras: бывший президент Лула допрошен
  65. ^ «Лула приговорен к 9 годам и 6 месяцам тюремного заключения за триплекс в Гуаруже» [Лула приговорен к 9 годам и 6 месяцам тюремного заключения за квартиру в Гуаруже]. Фолья де С.Пауло (на бразильском португальском языке). 12 июля 2017 года . Проверено 11 июня 2019 г.
  66. ^ «Суд увеличил срок заключения Лулы до 12 лет. Один месяц по квартирному делу» . Фолья де С.Пауло (на бразильском португальском языке). 24 января 2018 года . Проверено 11 июня 2019 г.
  67. ^ «Лула арестован» [Лула осуждена]. Фолья де С.Пауло (на бразильском португальском языке). 7 апреля 2018 года . Проверено 11 июня 2019 г.
  68. ^ Фабио Фабрини, Брено Пирес и Карла Араужо из Бразилиа (12 апреля 2017 г.). «Темер заказал встречу с откатом на сумму 40 миллионов долларов США, говорит осведомитель» . Эстадан . Проверено 13 апреля 2017 г. {{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  69. ^ заплатила откат в размере 40 миллионов долларов США «Темер созвал встречу, на которой Odebrecht , говорит осведомитель» . Р7. 13 апреля 2017 года . Проверено 14 апреля 2017 г.
  70. ^ «Одебрехт: Группа Аэсио получила бы 50 миллионов реалов за влияние в электроэнергетическом секторе» . Эпока Негосиос . Глобо.com . Проверено 13 апреля 2017 г. [ постоянная мертвая ссылка ]
  71. ^ Тьяго Херди (12 апреля 2017 г.). «Odebrecht: Группа Aécio получила 50 миллионов реалов за влияние в электроэнергетическом секторе» . О Глобо . Глобо.com . Проверено 13 апреля 2017 г.
  72. ^ «Аудио: Марсело Одебрехт рассказывает Моро, что, по его словам, «Амиго», имея в виду Лулу, начинал с 40 миллионов долларов» . О Глобо онлайн . 13 апреля 2017 года . Проверено 13 апреля 2017 г.
  73. ^ Перейти обратно: а б «Список Фачина: посмотрите, кого будут расследовать Верховные суды». Эль Паис . 12 апреля 2017 года . Проверено 24 июня 2017 г.
  74. ^ Паулу, Сан-Франциско (4 ноября 2017 г.). «Лава Джато: список Фачина включает девять министров правительства из Темера» [Операция «Автомойка»: список Фачина включает девять министров правительства из Темера] (на португальском языке) . Проверено 23 марта 2018 г.
  75. ^ «Делегации Odebrecht: Жоау Карлуш Гонсалвес Рибейру подозревается в получении 1 миллиона реалов от электростанции» (на португальском языке). Группа компаний «Глобо» . 4 декабря 2017 года . Проверено 23 марта 2018 г.
  76. ^ «Список Фачина: посмотрите, кого будут расследовать СТФ» . Эль Паис (на португальском языке). 12 апреля 2017 года . Проверено 23 марта 2018 г.
  77. ^ «Делегация Odebrecht: бывший мэр аптеки мыса Вадо и член совета Хосе Фелисиано подозреваются в коррупции» . 12 апреля 2017 года . Проверено 21 сентября 2019 г.
  78. ↑ Марсио Фалькао и Ливия Скокулья (12 апреля 2017 г.). «Переговоры депутата заставили Odebrecht пожертвовать Дилме 100 миллионов долларов». ХОТА. Проверено 14 апреля 2017 г.
  79. ^ Лила Ландресс (9 мая 2013 г.). «Бразильский сектор этанола размышляет над эффектами пакета стимулирования» . ИКИС . Проверено 16 сентября 2019 г.
  80. ^ «Правительство сбрасывает IPI для автомобиля 1.0, сокращает IOF по кредиту и дает больше времени для финансирования – Новости – Экономика UOL» [Правительство сбрасывает IPI для автомобиля 1.0, уменьшает кредит IOF и предоставляет лучшие условия финансирования - Новости - Экономика UOL] . Проверено 23 марта 2018 г.
  81. ^ «Руководители Odebrecht говорят, что политики просили взятки в обмен на одобрение депутатов» «Руководители Odebrecht говорят, что политики просили взятки в обмен на одобрение депутатов». Глобус онлайн. 13 апреля 2017 года. Проверено 13 апреля 2017 г.
  82. ^ Джуния Гама. «Информатор сообщает о фонде подкупа пяти партиям, поддерживающим Дилму в 2014 году». Глобус. Глобо.com. Получено 14 апреля 2017 г. Информатор сообщает, что пять партий выделили фонд для поддержки Дилмы в 2014 г.
  83. ^ «Информатор сообщает о подкупном фонде пяти партиям, поддерживающим Дилму в 2014 году» . Оглобо онлайн. 13 апреля 2017 года. Проверено 13 апреля 2017 года. Информатор сообщает, что пять партий выделили фонд для поддержки Дилмы в 2014 году.
  84. ^ Дельфино, Эмилия (8 ноября 2017 г.). «Райские документы: Salen a la luz 17 offshore de Odebrecht y al menos una se usó para sobornos» [Семнадцать офшорных операций Odebrecht стали известны, и по крайней мере одна была использована для взяток]. Перфил . Архивировано из оригинала 8 ноября 2017 года . Проверено 9 ноября 2017 г.
  85. ^ «Более свободная пресса в Интернете: новые СМИ в Латинской Америке растут», The Economist. Архивировано 18 января 2022 года в Wayback Machine 14 июля 2018 года. Проверено 6 сентября 2018 года.
  86. ^ Latinnews.com (сентябрь 2017 г.) «Бывший директор Pemex подозревается во взяточничестве», Региональный отчет Мексики и НАФТА. ISSN 1741-444X.
  87. ^ дайра2 (11 марта 2016 г.). «Советник-посланник Фонсека Мора покидает свой пост» [Советник-посланник Фонсека Мора уволен]. Панама Америка (на испанском языке) . Проверено 22 декабря 2016 г. {{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  88. ^ «Основатели юридической фирмы «Панамские документы» арестованы по обвинению в отмывании денег» . icij.org . 11 февраля 2017 года . Проверено 12 мая 2019 г.
  89. ^ «Панама предоставила залог основателям Mossack Fonseca по делу о коррупции в Бразилии» . Рейтер . 22 апреля 2017 года . Проверено 5 ноября 2019 г.
  90. ^ «Задержанные партнеры юридической фирмы, развернувшейся в центре скандала с «Панамскими документами», освобождены под залог» . DW.COM . Проверено 4 ноября 2019 г.
  91. ^ Лихи, Джо. «Президент Перу отвергает связь со скандалом с Petrobras» . FT.com. Файнэншл Таймс . Проверено 24 февраля 2016 г. .
  92. ^ Пост, Колин (23 февраля 2016 г.). «Перу: Ольянта Умала замешан в скандале с автомойкой в ​​Бразилии» . Об этом сообщает Перу . Проверено 23 февраля 2016 г.
  93. ^ Макдоннелл, Адриана Леон и Патрик Дж. (14 июля 2017 г.). «Еще один бывший президент Перу отправлен в тюрьму, на этот раз в связи с растущим коррупционным скандалом» . Лос-Анджелес Таймс . Проверено 23 марта 2018 г.
  94. ^ «Бывшие президенты Перу Умала и Фухимори, старые враги, сидят в одной тюрьме» . Рейтер . 14 июля 2017 года . Проверено 18 декабря 2017 г.
  95. ^ Редакционная статья EC (14 декабря 2017 г.). «Ключи к превентивному задержанию Ольянты Умалы и Надин Эредиа » . El Comercio (на испанском языке) . Проверено 18 декабря 2017 г.
  96. ^ Санчес, Мариана (21 декабря 2017 г.). «Конгресс Перу обсуждает импичмент президента Кучинского» . Лима: Аль-Джазира . Проверено 22 декабря 2017 г.
  97. ^ «Перу: Кейко Фухимори приговорили к тюремному заключению на 36 месяцев (Полная история)» . andina.pe . 31 октября 2018 г.
  98. ^ Коллинз, Дэн (22 марта 2018 г.). «Президент Перу Педро Пабло Кучински уходит в отставку на фоне коррупционного скандала» . Хранитель . Проверено 24 марта 2018 г.
  99. ^ «Утверждено 36 месяцев превентивного заключения для Педро Пабло Кучински» . CNN (на европейском испанском языке). 19 апреля 2019 года . Проверено 11 сентября 2019 г.
  100. ^ «Алан Гарсия: бывший президент Перу покончил с собой перед арестом», BBC , 17 апреля 2019 г. Проверено 31 мая 2019 г.
  101. ^ Майя Перри (18 июля 2019 г.). «Экс-президент Перу, обвиняемый в коррупции, арестован в Калифорнии» . Проект по освещению организованной преступности и коррупции.
  102. ^ Перейти обратно: а б «Отстраненный прокурор Венесуэлы опубликовал видео взятки Odebrecht» . Вашингтон Пост . 12 октября 2017 года. Архивировано из оригинала 20 октября 2017 года . Проверено 12 октября 2017 г.
  103. ^ «Америко Мата получил бы платежи от Odebrecht за кампанию Мадуро | El Cooperante» [Америко Мата утверждает, что получил платежи от Odebrecht за кампанию Мадуро | Кооператор]. Кооператор (на европейском испанском языке). 25 августа 2017 г. Проверено 13 октября 2017 г.
  104. ^ «Transparency International: Odebrecht завершила только 9 из 33 своих контрактов в Венесуэле (отчет)» . Патилла . 13 мая 2018 года . Проверено 16 мая 2018 г.
  105. ^ «В Keppel это был не мошеннический сотрудник. Это была широко распространенная коррупция | Блог FCPA» . 2 января 2018 г.
  106. ^ «Keppel Offshore & Marine LTD. и ее дочерняя компания в США соглашаются выплатить 422 миллиона долларов в виде глобальных штрафов за раскрытие дела о взяточничестве за рубежом» . 22 декабря 2017 г.
  107. ^ «Бразилия: магистраты предположительно сговорились помешать возвращению Лулы» (на французском языке). АФП/Либерасьон. 10 июня 2019 года. Архивировано из оригинала 10 июня 2019 года . Проверено 10 июня 2019 г.
  108. ^ «Бразилия: следователи по борьбе с коррупцией сговорились помешать возвращению Лулы к власти» (на французском языке). 20 минут. 10 июня 2019 г. Проверено 10 июня 2019 г.
  109. ^ Перейти обратно: а б с «Новости Бразилии: Лула в Бразилии осужден за то, что не позволил ему участвовать в выборах 2018 года: отчет» . Аль Джазира . 10 июня 2019 г. Проверено 11 июня 2019 г.
  110. ^ «Секретный архив Бразилии — серия расследований The Intercept» . Перехват . Проверено 10 июня 2019 г.
  111. ^ «Эксклюзивный СКРЫТЫЙ СЮЖЕТ: главные прокуроры Бразилии, предъявившие обвинение Луле, в секретных сообщениях замышляли помешать его партии победить на выборах 2018 года» . Перехват. 9 июня 2019 года . Проверено 16 июня 2019 г.
  112. ^ Эксклюзив « БОЮСЬ»: Дельтан Далланьол усомнился в доказательствах против Лулы и взяточничестве со стороны Petrobras за несколько часов до жалобы на триплекс ДО СЕЙЧАС Я Лула Хорас за несколько часов до обвинения в квартире] (на португальском языке). Перехват. 9 июня 2019 года . Проверено 16 июня 2019 г.
  113. ^ «Эксклюзивное НАРУШЕНИЕ ЭТИКИ: утечка информации о беседах между бразильским судьей и прокурором, заключившим Лулу в тюрьму, раскрывает запрещенное сотрудничество и сомнения в отношении доказательств» . Интерцеп. 9 июня 2019 года . Проверено 16 июня 2019 г.
  114. ^ «Veja сотрудничает с The Intercept и Folha для распространения контента Vaza Jato» . Журнал «Форум». 27 июня 2019 года. Архивировано из оригинала 2 августа 2019 года . Проверено 13 августа 2019 г.
  115. ^ «Понять просочившиеся диалоги Лава-Джато» [Понять диалоги просочившихся документов операции «Автомойка»]. www.nsctotal.com.br (на бразильском португальском языке). НСКВсего . Проверено 13 августа 2019 г.
  116. ^ «Гленн Гринвальд становится центром дебатов о свободе прессы в Бразилии» . Ассошиэйтед Пресс (АП). 12 июля 2019 г.
  117. ^ « Антитеза Болсонару»: гей-пара взбудоражила крайне правых в Бразилии» . «Нью-Йорк Таймс») . 20 июля 2019 г.
  118. ^ «Гленн Гринвальд и раньше сталкивался с критикой за свои репортажи. Но не так» . «Вашингтон Пост»). 13 июля 2019 г.
  119. ^ «Гленн Гринвальд становится центром дебатов о свободе прессы в Бразилии» . Ассошиэйтед Пресс (АП)). 12 июля 2019 г.
  120. ^ «Протест после сообщений о планах Бразилии провести расследование в отношении Гленна Гринвальда» . Хранитель . 3 июля 2019 г.
  121. ^ «Гленн Гринвальд становится центром дебатов о свободе прессы в Бразилии» . Ассошиэйтед Пресс (АП). 12 июля 2019 г.
  122. ^ «Верховный суд Бразилии препятствует расследованию в отношении американского журналиста» . Нью-Йорк Таймс . 9 августа 2019 г.
  123. ^ «Нераскрытый материал усиливает вмешательство Моро, — говорит Гринвальд» . noticias.uol.com.br (на бразильском португальском языке) . Проверено 10 июня 2019 г.
  124. ^ Фернандо Хаддад [@Haddad_Fernando] (9 июня 2019 г.). «Мы можем столкнуться с крупнейшим институциональным скандалом в истории Республики. Многие будут арестованы, процессы придется аннулировать, и миру будет раскрыт огромный фарс. Мы будем следить за этим с особой осторожностью, но не можем остановиться. . Пусть вся правда будет раскрыта!» [Мы можем столкнуться с величайшим институциональным скандалом в истории Республики. Многие могут быть арестованы, процессы могут быть сведены на нет и миру может быть раскрыт великий фарс. Мы будем следовать с осторожностью, но не сможем остановиться. Пусть правда сбудется!] ( Твит ) (на бразильском португальском языке) – через Твиттер .
  125. ^ «Jurista americana admirada por Dallagnol Defence Libertação de Lula» [Американский юрист, которым восхищаются защитники Далланьола за освобождение Лулы]. Карта Капитал . 12 августа 2019. Юрист Сьюзан Роуз-Акерман, профессор юриспруденции Йельского университета, выразила поддержку освобождению бывшего президента Лулы, который находится в тюрьме с апреля 2018 года за участие в операции «Автомойка». Американец, которого считают одним из Ведущие мировые эксперты по борьбе с коррупцией подписали письмо вместе с 16 другими юристами, призывающими Верховный суд освободить бывшего президента и отменить приговор.
    Одна странность: Сьюзен Роуз-Акерман ранее хвалила прокурор Дельтан Далланьол, координатор расследований по автомойкам. Глава оперативной группы в Куритибе уже рекомендовал дать интервью юристу, представив профессора в социальных сетях как «крупнейшего в мире эксперта по политической коррупции».
    Сьюзен и другие юристы, все из международных университетов, говорят, что разоблачения в сообщениях, которыми обменялись между Далланьолем и Сержио Моро, ответственным за обвинения против Лулы, «были ужасны для всех юристов».  
  126. ^ Бергамо, Моника (11 августа 2019 г.). «Иностранные юристы говорят, что они шокированы и требуют освобождения Лулы». Фолья де Сан-Паулу .
  127. ^ Фишман, Эндрю; Виана, Наталья; Салех, Марьям (12 марта 2020 г.). «Держите это в тайне» . Перехват . Проверено 3 апреля 2021 г.
  128. ^ «Как ФБР «свергло президентов» в Бразилии» . Бразильский провод. 10 июля 2020 г. Проверено 3 апреля 2021 г.
  129. ^ Мунис, Мариана; Мартинс, Луиза; Перон, Айседора (15 марта 2020 г.). «STF приостанавливает действие соглашения о создании миллиардного фонда Lava-Jato» . Бразилиа. Ценить . Проверено 3 апреля 2021 г.
  130. ^ «Лава Джато: отравленный подарок ЦРУ Бразилии» . Проволока. 19 февраля 2021 г. Проверено 3 апреля 2021 г.
  131. ^ «Арест Лулы — это «подарок ЦРУ», — посмеялся прокурор Лава Джато» . Бразильский провод . 9 февраля 2021 г.
  132. ^ Бальзамо, Майкл; Такер, Эрик (март 2019 г.). «ФБР добавляет отдел по борьбе со взяточничеством, специализирующийся на Южной Америке» . АП НОВОСТИ . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 24 января 2023 г.
  133. ^ Харрис, Брайан (16 августа 2020 г.). «Следователи опасаются, что близок конец бразильскому расследованию Lava Jato» . Файнэншл Таймс . Сан-Паулу . Проверено 14 сентября 2020 г.
  134. ^ Эспозито, Иван Ричард; Пордеус Леон, Лукас (15 апреля 2017 г.). «Отдел взяточничества Odebrecht заплатил 10,6 миллиарда реалов в период с 2006 по 2014 год ». Agência Brasil (на португальском языке). ЕБК . Проверено 11 февраля 2019 г. Бывший директор так называемого отдела по борьбе со взяточничеством заявил, что любой руководитель, ответственный за проект Odebrecht, может запросить средства для реализации проекта. Бывший директор так называемого сектора взяточничества заявил, что каждый руководитель, ответственный за работы Odebrecht, может запросить средства для запуска работ.
  135. ^ Folha Politica (5 сентября 2016 г.). «Электронные письма показывают, что Марсело Одебрехт контролировал «отдел взяточничества» » . JusBrasil (на португальском языке) . Проверено 11 февраля 2019 г. Электронные письма, изъятые сотрудниками Operation Car Wash в штаб-квартире Odebrecht Group в июне 2015 года, подкрепляют вещественные доказательства, свидетельствующие об участии уходящего президента Marcelo Bahia Odebrecht в подразделении структурированных операций — отделе, который занимался откатами подрядчиков и выплатами из фонда подкупа. , в коррупционной схеме, раскрытой в Petrobras. Электронные письма, изъятые в ходе операции Lava Jato в штаб-квартире Odebrecht Group в июне 2015 года, подкрепили список доказательств участия президента, удаленного из Marcelo Bahia Odebrecht, в Сектор структурированных операций - отдел, который занимался взяточничеством и скрытые выплаты подрядчику в рамках коррупционной схемы, раскрытой в Petrobrás.
  136. ^ Оро Бофф, Салете; Борхес Фортес, Винисиус; Занатта Точетто, Габриэль (16 июля 2018 г.). «XIII Защита данных и практика коррупции: анализ системы ERP в деле Odebrecht [Защита данных и практика коррупции: системный анализ ERP в деле Odebrecht]». Интеллектуальная собственность и менеджмент инноваций: между изобретением и инновациями (на португальском языке). Эрехим, Риу-Гранди-ду-Сул: Editora Deviant. п. 284. ИСБН  978-85-532-4014-2 . Проверено 11 февраля 2020 г. Только сотрудники Отдела структурированных операций, который в СМИ также называют Отделом по борьбе со взяточничеством... Только сотрудники Отдела структурированных операций, который в СМИ также называют Отделом по борьбе со взяточничеством...
  137. ^ "Одебрехт приобрел банк за откаты, - говорит информатор". УОЛ (на португальском языке). 20 июня 2016 г. Департамент структурированных операций — официальное название коррупционного центра компании, по данным Operation Car Wash. [] Департамент структурированных операций — официальное название центра взяточничества подрядчика, по словам Лавы Ято...
  138. ^ Прессли, Линда (22 апреля 2018 г.). «Крупнейшее дело о взяточничестве за рубежом в истории» . Новости Би-би-си . Проверено 11 февраля 2019 г. Отдел по борьбе со взяточничеством компании, известный под довольно прозаичным названием «Отдел структурированных операций», управлял собственным теневым бюджетом.

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
[ редактировать ]

СМИ, связанные с Operação Lava Jato , на Викискладе?

Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Operation_Car_Wash&oldid=1238303290"
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 1725cbecad8ec110f2ef9c1d7b904e23__1722653640
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/17/23/1725cbecad8ec110f2ef9c1d7b904e23.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Operation Car Wash - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)