✖


Jump to content

Криптовалюта и преступность

Криптовалюта и преступность представляют собой яркие примеры киберпреступлений , связанных с кражей (или иным незаконным приобретением) криптовалют , а также с некоторыми широко используемыми методами или уязвимостями безопасности . Криптоджекинг — это форма киберпреступности, специфичная для криптовалют, которая использовалась на веб-сайтах для захвата ресурсов жертвы и использования их для хеширования и майнинга криптовалюты. [1]

По данным аналитической компании Chainaанализ , около 2,5 миллиардов долларов США было отмыто через Биткойн в период с 2009 по 2018 год, а доля криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью, растет с начала 2019 года. [2] В 2021 году 0,15% известных транзакций с криптовалютой были связаны с незаконной деятельностью, такой как киберпреступность, отмывание денег и финансирование терроризма , что составило в общей сложности 14 миллиардов долларов. [3]

Фон

[ редактировать ]
Для более широкого освещения этой темы см. Криптовалютный кошелек .

Доступны различные типы криптовалютных кошельков с разными уровнями безопасности, включая устройства, программное обеспечение для разных операционных систем или браузеров, а также автономные кошельки.

Существуют новые эксплойты, уникальные для транзакций блокчейна, которые направлены на создание непредвиденных результатов для участников. Одной из наиболее известных проблем, открывающих возможности для эксплойтов Биткойна, является проблема гибкости транзакций . [4]

В отчете Immunefi Crypto Losses 2022 указана общая сумма потерь отрасли от мошенничества и взлома, составившая 3,9 миллиарда долларов США за год и 8 миллиардов долларов США за 2021 год. [5]

Известные кражи

[ редактировать ]

В 2018 году в результате мошенничества, кражи и мошенничества было потеряно около 1,7 миллиарда долларов США в криптовалюте. В первом квартале 2019 года сумма таких убытков выросла до $1,2 млрд. [6] 2022 год стал рекордным по краже криптовалюты: По данным Chainaанализа , 3,8 миллиарда долларов США . [7] украдены по всему миру в ходе 125 системных взломов, [8] включая 1,7 миллиарда долларов США , украденных « хакерами, связанными с Северной Кореей ». [7]

Обмены

[ редактировать ]

Известные компромиссы при обмене криптовалютами, приводящие к потере криптовалют, включают:

  • В период с 2011 по 2014 год 350 миллионов долларов США было украдено биткойнов на сумму с Mt.Gox . [9]
  • В 2016 году 72 миллиона долларов США , пользователям были возвращены деньги. украдено в результате эксплуатации было биржевого кошелька Bitfinex [10]
  • 7 декабря 2017 года словенская криптовалютная биржа NiceHash сообщила, что хакеры украли более 70 миллионов долларов с помощью захваченного компьютера компании. [11] [12]
  • 19 декабря 2017 года компания Yapian, владелец южнокорейской биржи Youbit, подала заявление о банкротстве после двух взломов в том году. [13] [14] Клиентам по-прежнему был предоставлен доступ к 75% их активов. [15]
  • В 2018 году криптовалюта на сумму 400 миллионов долларов США была украдена у Coincheck . [16]
  • В мае 2018 года Bitcoin Gold были взломаны и использованы неизвестными хакерами. транзакции [17] Биржи потеряли около 18 миллионов долларов, а Bitcoin Gold был исключен из листинга Bittrex после того, как отказался выплатить свою долю убытков.
  • В июне 2018 года южнокорейская биржа Coinrail была взломана, в результате чего было потеряно криптовалюты на сумму более 37 миллионов долларов. [18] Взлом усугубил и без того продолжающуюся распродажу криптовалют еще на 42 миллиарда долларов. [19]
  • 9 июля 2018 года биржа Bancor, чей код и сбор средств были предметом споров, украла криптовалюту на сумму 23,5 миллиона долларов. [20] [21]
  • Заиф 60 миллионов долларов США в биткойнах, Bitcoin Cash и Monacoin были украдены в сентябре 2018 года. [22]
  • Binance В 2019 году была украдена криптовалюта на сумму 40 миллионов долларов США . [16] [23]
  • Основателей Africrypt подозревают в побеге в июне 2021 года с биткойнами на сумму 3,6 миллиарда долларов США. [24]
  • PolyNetwork (DeFi) понесла убытки в размере 611 миллионов долларов США в результате кражи в августе 2021 года. [25]
  • Японская криптовалютная биржа Liquid была скомпрометирована в августе 2021 года, что привело к потере цифровых монет на сумму 97 миллионов долларов США. [26]
  • В августе 2021 года Cream Finance подверглась краже на сумму 29 миллионов долларов США. [27] и 130 миллионов долларов 28 октября 2021 года. [28]
  • 2 декабря 2021 года пользователи BadgerDAO DeFi потеряли биткойны на сумму около 118 500 000 долларов и токены Ethereum на сумму 679 000 долларов в результате внешней атаки. Скомпрометированный API-ключ учетной записи сети доставки контента Cloudflare позволил внедрить вредоносный скрипт в веб-интерфейс. BadgerDAO «приостановил» все смарт-контракты из-за жалоб пользователей. [29]
  • 6 декабря 2021 года криптовалютная биржа BitMart потеряла Ethereum на сумму около 135 миллионов долларов и, по оценкам, 46 миллионов долларов в других криптовалютах из-за взлома двух своих кошельков. [30] Хотя BitMart заявила, что возместит расходы своим клиентам, многие клиенты BitMart не получили никаких денег от биржи по состоянию на январь 2022 года. [31]
  • 12 декабря 2021 года пользователи VulcanForge потеряли PYR на сумму около 135 миллионов долларов из-за взлома нескольких кошельков. Партнерские централизованные биржи были уведомлены о взломе и обязались конфисковать любые украденные средства при депозите. [32]
  • 27 января 2022 года Qubit Finance (DeFi) потеряла монету Binance Coin на сумму около 80 миллионов долларов из-за ошибки в смарт-контракте, который позволял вывести указанную сумму в обмен на депозит в размере 0 ETH. [33]
  • В марте 2022 года [34] Самая крупная кража криптовалюты в году: было украдено 625 миллионов долларов США в эфире и монетах в долларах США из сети Ronin . Взломанные узлы были наконец обнаружены, когда пользователь сообщил, что не может вывести средства. связало это ограбление с Lazarus Group , северокорейским хакерским коллективом, поддерживаемым Позднее Министерство финансов США государством . [8]
  • 20 сентября 2022 года Wintermute был взломан, в результате чего было украдено 160 миллионов долларов США . Компания связала уязвимость с используемым платформой сервисом, который генерирует персональные адреса для цифровых учетных записей. [8]
  • 25 сентября 2023 года стало известно, что хакеры украли 200 миллионов долларов у криптофирмы Mixin Network . Компания заявила, что база данных провайдера облачных услуг ее сети подверглась атаке хакеров, что привело к потере активов. [35] [36]

Кошельки

[ редактировать ]

В кошельке Parity произошло два инцидента безопасности, в результате которых 666 773 ETH . было потеряно или украдено [37] В июле 2017 года из-за ошибки в коде мультиподписи было украдено 153 037 ETH (около 32 миллионов долларов США на тот момент). [38] [39] В ноябре 2017 года последующая мультиподпись [ нужны разъяснения ] ошибка в Parity сделала недоступными 513 774 ETH (около 150 миллионов долларов США ); [40] [41] по состоянию на март 2019 года средства все еще были заморожены. [42]

Энергия

[ редактировать ]

Известные случаи кражи электроэнергии для майнинга криптовалют с доказательством работы включают в себя:

  • В феврале 2021 года полиция Малайзии арестовала шестерых мужчин, участвовавших в операции по добыче биткойнов, в ходе которой было украдено электричество на 2 миллиона долларов США. [43]
  • Власти Украины закрыли подпольную игровую и криптовалютную ферму в июле 2021 года по обвинению в краже электроэнергии на сумму 259 300 долларов каждый месяц. [44]
  • В июле 2021 года власти Малайзии уничтожили 1069 систем майнинга криптовалюты, обвиненных в краже электроэнергии из сети. [45]
  • В мае 2021 года власти Великобритании закрыли предполагаемую биткойн-мойку после того, как компания Western Power Distribution обнаружила незаконное подключение к электроснабжению. [46]

Блокчейны

[ редактировать ]

Биткойн

[ редактировать ]

Было много случаев кражи биткойнов. [47] По состоянию на декабрь 2017 г. около 980 000 биткойнов — более пяти процентов всех биткойнов в обращении. [а] — были потеряны на криптовалютных биржах . [48]

Один тип кражи включает в себя доступ третьей стороны к закрытому ключу биткойн-адреса жертвы. [49] или онлайн-кошелька. [50] Если закрытый ключ украден, все биткойны со скомпрометированного адреса могут быть переведены. В этом случае в сети нет никаких средств, позволяющих идентифицировать вора, заблокировать дальнейшие транзакции с украденными биткойнами или вернуть их законному владельцу. [51]

Кражи также происходят на сайтах, где биткойны используются для покупки незаконных товаров. В конце ноября 2013 года предположительно было украдено биткойнов на сумму около 100 миллионов долларов США . с онлайн-рынка незаконных товаров Sheep Marketplace , который был немедленно закрыт, [52] Пользователи отслеживали монеты по мере их обработки и конвертации в наличные, но средства не были возвращены и виновники не были выявлены. [52] Другой черный рынок, Silk Road 2, заявил, что во время взлома в феврале 2014 года со счетов условного депонирования были изъяты биткойны на сумму 2,7 миллиона долларов. [53]

Сайты, на которых пользователи обменивают биткойны на наличные или хранят их в «кошельках», также становятся объектами воровства. Inputs.io, австралийский сервис кошельков, был дважды взломан в октябре 2013 года и потерял более 1 миллиона долларов в биткойнах. [54] GBL, китайская торговая платформа биткойнов, внезапно закрылась 26 октября 2013 года; подписчики, не сумевшие войти в систему, потеряли биткойны на сумму до 5 миллионов долларов. [55] В конце февраля 2014 года Mt.Gox , одна из крупнейших бирж виртуальных валют, объявила о банкротстве в Токио на фоне сообщений о биткойнов на сумму 350 миллионов долларов США . краже [56] Flexcoin, специалист по хранению биткойнов, базирующийся в Альберте, Канада , закрылся в марте 2014 года после того, как сообщил, что обнаружил кражу биткойнов на сумму около 650 000 долларов. [57] Poloniex, биржа цифровых валют, сообщила в марте 2014 года, что потеряла биткойны на сумму около 50 000 долларов США. [58] В январе 2015 года британская Bitstamp , третья по загруженности биткойн-биржа в мире, была взломана, и 5 миллионов долларов США . было украдено биткойнов на сумму [59] В феврале 2015 года китайская биржа BTER потеряла из-за хакеров биткойны на сумму почти 2 миллиона долларов. [60]

Крупнейшая биткойн-биржа Bitfinex была скомпрометирована в результате взлома Bitfinex в 2016 году почти 120 000 биткойнов (около 71 миллиона долларов США ). , когда в 2016 году было украдено [61] Bitfinex была вынуждена приостановить торговлю. Эта кража стала второй по величине кражей биткойнов за всю историю, ее затмила только кража Mt. Gox в 2014 году. По данным Forbes , «все клиенты Bitfinex... потеряют деньги. Компания объявила о снижении своей доли на 36,067%». доска». [62] После взлома компания не смогла вернуть деньги клиентам, хотя усилия продолжаются. [63] В 2022 году правительство США вернуло 94 636 биткойнов (стоимостью примерно 3,6 миллиарда долларов на момент восстановления) в результате кражи на бирже Bitfinex в 2016 году, которая была названа «крупнейшим финансовым захватом» в истории США. [64] К февралю 2022 года сумма биткойнов, украденных в 2016 году, выросла до 4,5 миллиардов долларов. За кражу задержаны два человека [65] в 2022 году; Супружеской паре Илье «Датч» Лихтенштейну и рэперу Хизер «Раззлхан» Морган были предъявлены обвинения в заговоре с целью отмывания денег и заговоре с целью обмана Соединенных Штатов. [64]

7 мая 2019 года хакеры украли более 7000 биткойнов с криптовалютной биржи Binance на сумму более 40 миллионов долларов США. Генеральный директор Binance Чжао Чанпэн заявил: «Хакеры использовали различные методы, включая фишинг, вирусы и другие атаки... Хакерам хватило терпения ждать и выполнять хорошо спланированные действия через несколько, казалось бы, независимых учетных записей в самый подходящий момент. ." [66]

Кражи вызвали обеспокоенность по поводу безопасности. Чарльз Хейтер, основатель сайта сравнения цифровых валют CryptoCompare, сказал: «Это напоминание о хрупкости инфраструктуры в такой зарождающейся отрасли». [67] Согласно слушаниям Комитета по малому бизнесу Палаты представителей США 2 апреля 2014 года, «этим поставщикам не хватает нормативного надзора, минимальных стандартов капитала и они не обеспечивают защиту потребителей от потерь или кражи». [68]

Эфириум

[ редактировать ]
См. Также: Запуск Ethereum § и мероприятие DAO (2014–2016 гг.).

В июне 2016 года хакеры воспользовались уязвимостью в The DAO и украли 50 миллионов долларов США . Впоследствии валюта была разделена на Ethereum Classic и Ethereum, причем последний продолжил работу с новым блокчейном без использованных переводов. [69] [70]

21 ноября 2017 года Tether объявил о взломе, потеряв 31 миллион долларов США в долларах США из своего основного казначейского кошелька. [71] Компания «пометила» украденную валюту, надеясь «заблокировать» ее в кошельке хакера (сделав ее ненужной для расходования). [ нужна ссылка ]

В 2022 году хакеры создали учетную запись на блокчейн-мосте под названием «Червоточина» и украли эфир на сумму более 300 миллионов долларов. [72]

Мошенничество

[ редактировать ]

Откажитесь от мошенничества и финансовых пирамид посредством первичного размещения монет (ICO)

[ редактировать ]

Большинство мошенничеств с выходом (или «rugpulls» ), а также многие схемы Понци с использованием криптовалют осуществляются посредством первоначальных предложений монет (ICO). [73] Например, согласно отчету Satis Group, почти 80% всех проектов, запущенных через ICO в 2017 году, оказались скамами. [74] Эти мошенничества обычно включают в себя привлечение инвестиций в основном от розничных инвесторов, завышение цен и последующий отказ злоумышленников от рассматриваемого проекта после продажи собственных акций. [75]

Новизна ICO объясняет нынешнее отсутствие государственного регулирования. [76] Отсутствие нормативных мер, а также псевдонимность криптовалютных транзакций и их международный характер в бесчисленных юрисдикциях во многих разных странах могут значительно затруднить выявление и принятие юридических мер против преступников, вовлеченных в эти мошенничества. [77] [78] С 2017 года SEC активно преследует группы и отдельных лиц, ответственных за мошенничество, связанное с ICO. [79]

[ редактировать ]
  • AriseCoin (AriseBank): AriseBank позиционировал себя как первый в мире децентрализованный банк , ложно заявляя, что может предлагать счета, застрахованные FDIC , карты VISA , а также услуги, связанные с криптовалютой, и делая другие ложные заявления. [80] AriseBank продвигал свой AriseCoin через поддержку знаменитостей и социальные сети, чтобы собрать 1 миллиард долларов США, к которому стремилась компания. [81] Их ICO было остановлено SEC в начале 2018 года, а их генеральный директор и главный операционный директор были оштрафованы на 2,7 миллиона долларов США . [82]
  • BitConnect : Bitconnect была одной из самых эффективных криптовалют в 2017 году, обещая инвесторам огромную прибыль благодаря торговому боту. [83] На пике своего развития рыночная капитализация достигла 3,4 миллиарда долларов США . [84] В начале 2018 года биржа прекратила работу, инвесторы потеряли миллионы долларов на общую сумму 14,5 млн долларов США . [85] Позже выяснилось, что первоначальная прибыль была получена по схеме Понци за счет выплаты предыдущим клиентам денег, полученных от новых клиентов. [86] В отношении виновных были предприняты судебные иски в международном масштабе. [87]
  • Centra: Centra была компанией из Майами, утверждавшей, что предлагает дебетовую карту на основе криптовалюты, поддерживаемую VISA и Mastercard . К октябрю 2017 года компания привлекла 32 миллиона долларов США посредством ICO, а несколько месяцев спустя осуществила выходное мошенничество. В апреле 2018 года двое учредителей были арестованы. Вскоре выяснилось, что ни Mastercard, ни VISA не поддержали компанию в ее предполагаемых усилиях. [85]
  • Modern Tech (PinCoin/iFan): базирующаяся во Вьетнаме компания Modern Tech провела два отдельных ICO для PinCoin, а также iFan, обещая ежемесячную прибыль в размере 48%. [85] После первоначального успеха основатели сбежали, получив примерно 660 миллионов долларов США от 32 000 инвесторов. [88] Учредители до сих пор находятся на свободе, и ни одно из средств не возвращено. [89]
  • PlexCoin: После того, как Доминик Лакруа и Сабрина Паради-Роджерс (основатели PlexCoin ) официально собрали около 15 миллионов долларов США посредством мошеннического ICO в августе 2017 года, обещая возврат в размере 1354% в течение месяца, SEC подала гражданскую жалобу в декабре. того же года против них и добивался судебного запрета на прекращение этих продаж, замораживание задействованных активов, уплату гражданских штрафов и запрещение лицам, ответственным за запуск токенов, участвовать в любых будущих предложениях криптовалюты. [90] приговорил Лакруа к двум месяцам тюремного заключения и штрафу канадских долларов в размере 110 000 Вскоре после этого Верховный суд Квебека . [91] Разбирательства SEC привели к семизначным штрафам ответчиков в 2019 году и возвращению средств инвесторов. [92] В ходе разбирательства SEC смогла доказать, что успех ICO был завышен учредителями, которые на самом деле собрали 8,5 млн долларов США вместо долларов США . заявленных 15 млн [93]

Схемы Понци

[ редактировать ]

Схемы Понци — еще одна распространенная форма использования технологий на основе блокчейна для совершения мошенничества. Большинство схем такого рода используют схемы многоуровневого маркетинга, чтобы побудить инвесторов совершать рискованные инвестиции. [94] Onecoin является одним из наиболее ярких примеров криптовалютных схем Понци: основанная в 2014 году Ружей Игнатовой , OneCoin, по оценкам, принесла долларов США . доход в 4 миллиарда [83] Хотя, по крайней мере в Китае, часть средств инвесторов была возвращена, а несколько членов организации арестованы в США, сама Игнатова все еще находится на свободе. [95]

Отмывание денег

[ редактировать ]
См. Также: Отмывание денег

Из-за неспособности третьих лиц депсевдонимизировать криптотранзакции преступные организации часто прибегают к использованию криптовалюты для отмывания денег. [96] В частности, ICO, не имеющие руководящих принципов KYC и процедур по борьбе с отмыванием денег, часто используются для отмывания незаконных средств из-за предлагаемой ими псевдонимности. [81] Используя ICO, преступники отмывают эти средства, покупая токены у законных инвесторов и продавая их. Эта проблема усугубляется отсутствием мер по борьбе с отмыванием денег, реализуемых централизованными криптовалютными биржами. [81]

Хорошо известным ранним примером отмывания денег с использованием криптовалют является Silk Road . Закрытый в 2013 году, когда его основателю Россу Ульбрихту было предъявлено обвинение, среди прочего, в сговоре с целью отмывания денег, веб-сайт использовался для нескольких незаконных действий, включая отмывание денег исключительно с использованием биткойнов в качестве формы оплаты. [97]

Помимо традиционных криптовалют, невзаимозаменяемые токены (NFT) также широко используются в связи с деятельностью по отмыванию денег. [98] NFT часто используются для фиктивной торговли путем создания нескольких разных кошельков для одного человека, совершения нескольких фиктивных продаж и, следовательно, продажи соответствующего NFT третьей стороне. [99] Согласно отчету Chainaанализа, эти виды мошеннических сделок становятся все более популярными среди лиц, занимающихся отмыванием денег, особенно из-за в значительной степени анонимного характера транзакций на торговых площадках NFT. [100] [101] Аукционные платформы для продажи NFT могут столкнуться с давлением со стороны регулирующих органов, требующих соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денег. [102]

Нормативные меры

[ редактировать ]

Канада обычно считается первым государственным субъектом, реализующим меры регулирования, связанные с отмыванием денег, осуществляемым с использованием криптовалют. [103] К 2013 году Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) — напрямую ссылаясь на централизованную биржу Mt. Gox — издала правила, разъясняющие, что все обменники криптовалюты на фиат должны применять методы KYC, а также методы борьбы с отмыванием денег. [104] Поэтому о любых подозрительных операциях необходимо сообщать властям. [105] Централизованные биржи должны регистрироваться в качестве отправителей денег, при этом точное определение того, кто и что представляет собой отправителя денег в криптосфере, несколько размыто, а правила различаются в разных штатах США. [106] Важным исключением из этих правил являются децентрализованные биржи , поскольку они не хранят бумажную валюту. [107]

В рамках Четвертой директивы по борьбе с отмыванием денег 2015 года и в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Европейский Союз издал директиву, обязывающую все государства-члены убедиться, что криптобиржи лицензированы и зарегистрированы. [108] Кроме того, ЕС планирует принять меры для обеспечения того, чтобы все клиенты криптовалютных бирж подтверждали свою личность в рамках процесса регистрации. [109]

Что касается NFT
[ редактировать ]

Аукционные платформы для продажи NFT могут столкнуться с давлением со стороны регулирующих органов, требующих соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денег. Исследование Министерства финансов США, проведенное в феврале 2022 года , показало, что существуют «некоторые свидетельства риска отмывания денег на рынке дорогостоящего искусства», в том числе за счет «развивающегося рынка цифрового искусства, такого как использование невзаимозаменяемых токенов (NFT). ." [110] В исследовании рассматривалось, как транзакции NFT могут быть более простым вариантом отмывания денег с помощью произведений искусства, избегая транспортных или страховых сложностей при торговле физическими произведениями искусства. Несколько бирж NFT были помечены как поставщики услуг виртуальных активов, на которых могут распространяться правила Сети по борьбе с финансовыми преступлениями . [111]

Европейскому Союзу еще предстоит установить конкретные правила по борьбе с отмыванием денег через NFT. В июле 2022 года Европейская комиссия объявила, что планирует разработать правила по этому вопросу к 2024 году. [112] [109]

Забой свиней

[ редактировать ]
Этот раздел представляет собой отрывок из аферы с забоем свиней . [ редактировать ]
Криптовалюта и преступность
Упрощенный китайский Пластина для забоя свиней
Традиционный китайский Пластина для забоя свиней
Буквальный смысл Тарелка для убийства свиней [113]
Транскрипции
Standard Mandarin
Hanyu PinyinShā Zhū Pán

Афера с забоем свиней , также известная как «Ша Чжу Пань». [114] или Шажупан, [115] ( Китайский : Тарелка для убийства свиней ), переводится как Тарелка для убийства свиней, [113] — это тип долгосрочного мошенничества и инвестиционного мошенничества , при котором жертву постепенно вовлекают в увеличение вкладов, обычно в форме криптовалюты , в мошенническую схему криптовалюты. [116] Они являются обычным явлением в социальных приложениях. В октябре 2023 года жертвами стали 12% американцев, использующих приложения для знакомств, по сравнению с 5% в 2018 году. [117] Мошенник завоевывает доверие жертвы посредством онлайн-общения, впоследствии убеждая ее инвестировать в мошенническую схему с криптовалютой. «Забой» или «забой» жертвы происходит, когда ее активы или средства украдены. [118]

Мошенничество зародилось в Китае в 2016 году или ранее. [119] и получил широкое распространение в Юго-Восточной Азии на фоне пандемии COVID-19 . Преступники обычно становятся жертвами фабрики мошенничества . [120] где их под ложным предлогом заманивают в международные поездки, вывозят в другое место и заставляют совершать мошенничества организованные преступные группировки. [121]

Дальнейшие примеры

[ редактировать ]

Джош Гарза, который основал криптовалютные стартапы GAW Miners и ZenMiner в 2014 году, признал в соглашении о признании вины , что компании были частью финансовой пирамиды , и признал себя виновным в электронном мошенничестве США в 2015 году. Комиссия по ценным бумагам и биржам отдельно возбудила гражданский иск иск против Гарзы, которому в конечном итоге было приказано выплатить судебное решение в размере 9,1 миллиона долларов США плюс 700 000 долларов США в виде процентов. В жалобе SEC говорилось, что Гарза через свои компании обманным путем продал «инвестиционные контракты, представляющие долю прибыли, которая, как они утверждали, будет получена» от добычи полезных ископаемых. [122] признала Гарзу виновным в мошенничестве, выплатила 9 миллионов долларов США и начала отбывать 21-месячный срок, начиная с января 2019 года. Позже прокуратура США округа Коннектикут [ нужна ссылка ]

Криптовалютное сообщество называет предварительный майнинг, скрытые запуски, ICO или экстремальные вознаграждения для основателей альткойнов обманной практикой. [123] Иногда это неотъемлемая часть конструкции криптовалюты. [124] Премайнинг — это практика генерации валюты перед ее выпуском в открытый доступ. [125]

FTX и Alameda Research Основатель и генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид был обвинен Окружным судом США Южного округа Нью-Йорка в декабре 2022 года в мошенничестве с сырьевыми товарами и электронными деньгами , мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег , а также в нарушении о финансировании избирательных кампаний законов . . [126] [127]

Вредоносное ПО

[ редактировать ]

Вредоносные атаки

[ редактировать ]

Некоторые вредоносные программы могут украсть закрытые ключи для биткойн-кошельков, позволяя украсть сами биткойны. Самый распространенный тип ищет на компьютерах кошельки с криптовалютой для загрузки на удаленный сервер, где их можно взломать и украсть их монеты. Многие из них также регистрируют нажатия клавиш для записи паролей, что часто позволяет избежать необходимости взлома ключей. [128] Другой подход обнаруживает, что биткойн-адрес копируется в буфер обмена , и быстро заменяет его другим адресом, обманом заставляя людей отправлять биткойны на неправильный адрес. [129] Этот метод эффективен, поскольку транзакции биткойнов необратимы. [130] : 57 

В феврале 2014 года сообщалось, что один вирус Pony , распространившийся через ботнет , украл до 220 000 долларов США в криптовалютах, включая биткойны, из 85 кошельков. [131] Охранная компания Trustwave , которая отслеживала вредоносное ПО, сообщает, что его последняя версия смогла украсть 30 видов цифровой валюты. [132]

Bitvanity — тип вредоносного ПО для Mac, активный в августе 2013 года. Он выдавал себя за генератор адресов кошельков и украл адреса и закрытые ключи из другого биткойн-клиентского программного обеспечения. [133] В феврале 2014 года сообщалось, что другой троян для macOS под названием CoinThief ответственен за многочисленные кражи биткойнов. [133] Программное обеспечение было скрыто в версиях некоторых криптовалютных приложений на Download.com и MacUpdate . [133]

программы-вымогатели

[ редактировать ]

Многие виды программ-вымогателей требуют оплаты в биткойнах. [134] [135] Одна программа под названием CryptoLocker , которая обычно распространяется через вложения к электронной почте, выглядящие как законные, шифрует жесткий диск зараженного компьютера, затем отображает таймер обратного отсчета и требует выкуп в биткойнах для его расшифровки. [136] Полиция Массачусетса заявила, что в ноябре 2013 года они заплатили выкуп в размере 2 биткойнов, что на тот момент составляло более 1300 долларов, за расшифровку одного из своих жестких дисков. [137] Биткойн использовался в качестве средства выкупа в программе-вымогателе WannaCry . [138] Один вариант программы-вымогателя отключает доступ в Интернет и требует данные кредитной карты для его восстановления, одновременно тайно добывая биткойны. [136]

По состоянию на июнь 2018 г. Большинство злоумышленников, использующих программы-вымогатели, предпочитали использовать валюты, отличные от биткойнов: в первой половине 2018 года 44% атак требовали Monero , которая является высококонфиденциальной и ее трудно отследить, по сравнению с 10% для биткойнов и 11% для Ether . [139]

Несанкционированный майнинг

[ редактировать ]
Этот раздел представляет собой отрывок из книги «Криптоджекинг» . [ редактировать ]

Криптоджекинг – это использование компьютера для добычи криптовалюты , часто через веб-сайты . [140] [141] [142] против воли пользователя или без его ведома. [143] Одним из примечательных программ, используемых для криптоджекинга, было Coinhive , которое использовалось более чем в двух третях криптоджеков до его закрытия в марте 2019 года. [144] Чаще всего добываются криптовалюты конфиденциальности — монеты со скрытой историей транзакций, такие как Monero и Zcash . [141] [145]

Как и большинство злонамеренных атак на компьютерную общественность, целью является получение прибыли, но, в отличие от других угроз, они призваны оставаться полностью скрытыми от пользователя. для криптоджекинга Вредоносное ПО может привести к замедлению работы и сбоям из-за перегрузки вычислительных ресурсов. [146]

Майнинг биткойнов на персональных компьютерах, зараженных вредоносным ПО, сталкивается с проблемой специализированного оборудования, такого как платформы FPGA и ASIC , которые более эффективны с точки зрения энергопотребления и, следовательно, могут иметь меньшие затраты, чем кража вычислительных ресурсов. [147]

Фишинг

[ редактировать ]

веб Фишинговый на сумму до 4 миллионов долларов США -сайт для генерации частных кодовых фраз кошелька IOTA и сбора ключей кошелька. По оценкам , было украдено токенов MIOTA . Вредоносный сайт проработал неизвестное время и был обнаружен в январе 2018 года. [148]

Фабрики мошенничества

[ редактировать ]

Мошеннические фабрики в Азии заставляют работников дорожного движения обманом заставлять жителей Запада покупать криптовалюты в Интернете. [149]

Другие инциденты

[ редактировать ]

В 2015 году два члена оперативной группы «Шелковый путь» — межведомственной федеральной целевой группы, которая проводила расследование в США в отношении « Шелкового пути» — были осуждены по обвинениям, связанным с коррупцией. [150] Бывший агент DEA Карл Марк Форс пытался вымогать деньги у основателя Silk Road Росса Ульбрихта («Ужасный пират Робертс»), инсценировав убийство информатора. Он признал себя виновным в отмывании денег, препятствовании осуществлению правосудия и вымогательстве под видом официальных прав и был приговорен к 6,5 годам лишения свободы в федеральной тюрьме. [150] Бывший агент Секретной службы США Шон Бриджес признал себя виновным в преступлениях, связанных с перенаправлением биткойнов на сумму $800 000 на его личный счет в ходе расследования, а также отдельно признал себя виновным в отмывании денег в связи с очередной кражей криптовалюты. Бриджеса приговорили к почти восьми годам лишения свободы в федеральной тюрьме. [151]

Джеральд Коттен основал QuadrigaCX в 2013 году, после окончания Школы бизнеса Шулиха в Торонто. Коттен выступал единственным куратором биржи. У Quadriga не было официальных банковских счетов, поскольку в то время у банков не было методов управления криптовалютой. В конце 2018 года крупнейшая канадская криптовалютная биржа QuadrigaCX потеряла 190 миллионов долларов США в криптовалюте из-за смерти владельца; он был единственным, кто знал пароль к кошельку для хранения данных. Биржа подала заявление о банкротстве в 2019 году. [152]

В 2018 году 15-летнего Эллиса Пински обвинили в организации схемы по краже криптовалют на миллионы долларов у Майкла Терпина, известного криптовалютного инвестора. Схема включала в себя технику социальной инженерии, известную как мошенничество с заменой SIM-карты . Дело привлекло значительное внимание из-за юного возраста Пински и значительной суммы денег. Это подняло вопросы о безопасности цифровых активов и проблемах регулирования и преследования преступлений в быстро развивающемся мире криптовалют. Позже Пински достиг соглашения о возврате Терпину 22 миллионов долларов в криптовалюте. [153] [154] [155] [156] [157] В мае 2020 года в дом Пински вторглись злоумышленники, искавшие оставшиеся украденные активы. [158] Майкл Терпин, основатель и главный исполнительный директор Transform Group, компании из Сан-Хуана , Пуэрто-Рико , которая консультирует блокчейн-бизнес по связям с общественностью и коммуникациям, подал в суд на Эллиса Пински в Нью-Йорке 7 мая 2020 года за руководство «изощренной киберпреступной деятельностью». spree», который украл 24 миллиона долларов США в криптовалюте, взломав телефон Терпина в 2018 году. [159] [160] Терпин также подал в суд на Николаса Трулью и выиграл решение против Труглии на сумму 75,8 миллиона долларов в 2019 году в суде штата Калифорния. [160]

15 июля 2020 года Twitter- аккаунты известных личностей и компаний, в том числе Джо Байдена , Барака Обамы , Билла Гейтса , Илона Маска , Джеффа Безоса , Apple , Канье Уэста , Майкла Блумберга и Uber были взломаны . Twitter подтвердил, что это была скоординированная социальная инженерная атака на их собственных сотрудников. Twitter опубликовал свое заявление через шесть часов после нападения. Хакеры разместили сообщение о необходимости перевода биткойнов в биткойн-кошелек, что удвоит сумму. Ожидался баланс кошелька [ по мнению кого? ] и увеличится до более чем 100 000 долларов по мере того, как сообщение распространится среди подписчиков Твиттера. [161]

В 2021 году власти США провели рейд в доме Джеймса Чжуна в Гейнсвилле, штат Джорджия. Власти обнаружили более 51 000 биткойнов, которые Чжун украл у Silk Road в период с 2012 по 2013 год. Из-за ошибки на Silk Road Чжун смог вывести больше биткойнов, чем было первоначально депонировано. Он скрывал свою личность и мог скрываться от властей почти десять лет. В итоге Чжун признал себя виновным в электронном мошенничестве и был приговорен к 1 году и 1 дню тюремного заключения вместе с конфискацией всех биткойнов. [162]

В 2022 году Федеральная торговая комиссия украли криптовалюту на сумму 139 миллионов долларов сообщила, что в 2020 году мошенники-романтики . [163] Некоторые мошенники атаковали приложения для знакомств с поддельными профилями. [164]

В начале 2022 года криптовалюта Beanstalk была лишена своих резервов, которые оценивались более чем в 180 миллионов долларов США , после того как злоумышленникам удалось использовать заемные 80 миллионов долларов США в криптовалюте, чтобы купить достаточно прав голоса для перевода резервов на свои собственные счета за пределами криптовалюты. система. Первоначально было неясно, является ли такое использование процедур управления незаконным. [165]

См. также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ По данным подсчета поставок биткойнов, 23 сентября 2021 г.

Ссылки

[ редактировать ]
  1. ^ Лахтар, Нада; Эльхаил, Абдулрахман Абу; Бача, Анис; Малик, Хафиз (01 июля 2020 г.). «Межстековый подход к защите от криптоджекинга» . Письма IEEE по компьютерной архитектуре . 19 (2): 126–129. дои : 10.1109/LCA.2020.3017457 . ISSN   1556-6056 . S2CID   222070383 .
  2. ^ Тейхманн, Фабиан Максимилиан Йоханнес; Фалкер, Мари-Кристин (01 января 2020 г.). «Отмывание денег с помощью криптовалют – потенциальные решения из Лихтенштейна» . Журнал по контролю за отмыванием денег . 24 (1): 91–101. doi : 10.1108/JMLC-04-2020-0041 . ISSN   1368-5201 .
  3. ^ Смагалла, Мэнци Сунь и Дэвид (06 января 2022 г.). «В 2021 году преступность, связанная с криптовалютой, достигла рекордных 14 миллиардов долларов» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN   0099-9660 . Архивировано из оригинала 07 октября 2022 г. Проверено 16 января 2022 г.
  4. ^ Андрыхович, Марцин; Дзембовский, Стефан; Малиновский, Дэниел; Мазурек, Лукаш (2015), «О гибкости транзакций с биткойнами», Финансовая криптография и безопасность данных , Конспекты лекций по информатике, том. 8976, Берлин, Гейдельберг: Springer Berlin Heidelberg, стр. 1–18, doi : 10.1007/978-3-662-48051-9_1 , ISBN  978-3-662-48050-2
  5. ^ Мелинек, Жаклин (5 января 2023 г.). «Криптовалютные потери в 2022 году упали на 51% в годовом исчислении до $4 млрд» . ТехКранч . Архивировано из оригинала 20 января 2023 г. Проверено 20 января 2023 г.
  6. ^ Чавес-Дрейфус, Гертруда (30 апреля 2019 г.). «Криптовалютные кражи и мошенничество в первом квартале достигли 1,2 миллиарда долларов: отчет» . Рейтер . Архивировано из оригинала 30 июля 2019 года . Проверено 8 июня 2019 г. Оригинальные отчеты: Шлабах, Адам (29 января 2019 г.). «Отчет о борьбе с отмыванием денег в криптовалюте – четвертый квартал 2018 года» . ШифрТрейс . Архивировано из оригинала 28 мая 2019 г. Проверено 8 июня 2019 г. , Шлабах, Адам (01 мая 2019 г.). «Отчет о борьбе с отмыванием денег в криптовалютах за первый квартал 2019 года» . ШифрТрейс . Архивировано из оригинала 27 ноября 2021 г. Проверено 8 июня 2019 г.
  7. ^ Перейти обратно: а б Лингаас, Шон (9 апреля 2023 г.). «Внутри международной спецоперации по поимке северокорейских криптохакеров | CNN Politics» . CNN . Архивировано из оригинала 21 апреля 2023 г. Проверено 21 апреля 2023 г.
  8. ^ Перейти обратно: а б с Бамбишева, Нина; Сантильяна Линарес, Мария Грасия: «Более 3 миллиардов долларов украдено в результате криптоограблений: вот восемь крупнейших». Архивировано 7 января 2023 г. в Wayback Machine Forbes; 28 декабря 2022 г. Проверено 7 января 2023 г.
  9. ^ Зак Уиттакер (5 января 2015 г.). «Биржа Bitstamp взломана, украдено биткойнов на сумму 5 миллионов долларов» . Зднет . CBS Интерактив. Архивировано из оригинала 16 октября 2016 года . Проверено 6 января 2015 г.
  10. ^ «Биткойн стоимостью 72 миллиона долларов был украден в результате взлома биржи Bitfinex в Гонконге» . Удача . Архивировано из оригинала 20 ноября 2016 года . Проверено 26 октября 2016 г.
  11. ^ Айенгар, Риши (07 декабря 2017 г.). «Более 70 миллионов долларов украдено в результате взлома биткойнов» . CNNMoney . Архивировано из оригинала 20 сентября 2022 г. Проверено 02 марта 2022 г.
  12. ^ Браун, Райан (07 декабря 2017 г.). «Биткойны на сумму более 60 миллионов долларов потенциально были украдены после взлома сайта криптовалюты» . CNBC . Архивировано из оригинала 12 декабря 2017 г. Проверено 03 марта 2022 г.
  13. ^ Хазелтон, Тодд (19 декабря 2017 г.). «Южнокорейская криптовалютная биржа объявила о банкротстве после взлома и заявила, что на данный момент пользователи получат 75% активов» . CNBC . Архивировано из оригинала 06 сентября 2022 г. Проверено 02 марта 2022 г.
  14. ^ «Южнокорейская криптовалютная биржа объявила о банкротстве после взлома» . Рейтер . 19 декабря 2017 г. Архивировано из оригинала 28 мая 2022 г. Проверено 02 марта 2022 г.
  15. ^ «Биткоин-биржа Youbit закрывается после второй хакерской атаки» . Би-би-си. 19 декабря 2017 года. Архивировано из оригинала 6 мая 2024 года . Проверено 6 мая 2024 г.
  16. ^ Перейти обратно: а б «Coincheck сообщает, что потеряла криптовалюты на сумму около 400 миллионов долларов» . Блумберг ЛП . 26 января 2018 г. Архивировано из оригинала 23 августа 2022 г. Проверено 27 января 2018 г.
  17. ^ Чимпану, Каталин (4 сентября 2018 г.). «Bitcoin Gold исключен из крупной криптовалютной биржи после отказа возместить ущерб от взлома» . ЗДНет . Архивировано из оригинала 24 мая 2022 года . Проверено 3 марта 2022 г.
  18. ^ Шейн, Дэниел (11 июня 2018 г.). «Миллиарды криптовалютных богатств были уничтожены после взлома» . CNNMoney . Архивировано из оригинала 11 июля 2018 г. Проверено 02 марта 2022 г.
  19. ^ Эрик Лам, Джиюн Ли и Джордан Робертсон (10 июня 2018 г.), Криптовалюты теряют 42 миллиарда долларов после взлома южнокорейской биржи , Bloomberg News , заархивировано из оригинала 12 июня 2018 г. , получено 12 июня 2018 г. {{citation}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  20. ^ Робертс, Джефф Джон (9 июля 2018 г.). «Еще один провал криптовалюты: хакеры украли 23,5 миллиона долларов у Token Service Bancor» . Удача . Архивировано из оригинала 10 июля 2018 года . Проверено 10 июля 2018 г.
  21. ^ Янг, Джозеф (24 июня 2017 г.). «Профессор Корнельского университета: Банкор на 150 миллионов долларов является ошибочным» . CCN.com . Архивировано из оригинала 02 марта 2022 г. Проверено 02 марта 2022 г.
  22. ^ Рейди, Gearoid (19 сентября 2018 г.). «Хакеры украли 60 миллионов долларов у японской криптовалютной биржи Zaif» . Bloomberg.com . Архивировано из оригинала 26 мая 2021 г. Проверено 20 сентября 2018 г.
  23. ^ «Хакеры украли 40 миллионов долларов с криптовалютной биржи Binance» . Проводной . Архивировано из оригинала 12 октября 2022 г. Проверено 8 мая 2019 г.
  24. ^ «Южноафриканские братья исчезают вместе с 3,6 миллиардами долларов в биткойнах» . Удача . Архивировано из оригинала 29 ноября 2021 г. Проверено 31 августа 2021 г.
  25. ^ Welle (www.dw.com), Deutsche. «Хакеры украли 600 миллионов долларов в результате рекордного ограбления криптовалюты | DW | 11.08.2021» . DW.COM . Архивировано из оригинала 8 марта 2022 г. Проверено 31 августа 2021 г.
  26. ^ Браун, Райан (19 августа 2021 г.). «Более 90 миллионов долларов в криптовалюте украдено после взлома ведущей японской биржи» . CNBC . Архивировано из оригинала 26 августа 2022 г. Проверено 31 августа 2021 г.
  27. ^ «Хакеры украли $29 миллионов у криптоплатформы Cream Finance» . Запись от Recorded Future . 2021-08-30. Архивировано из оригинала 31 мая 2022 г. Проверено 31 августа 2021 г.
  28. ^ Онгвесо-младший, Эдвард. «Криптовалютная кредитная платформа рухнула из-за взлома на 130 миллионов долларов» . Порок . Архивировано из оригинала 20 декабря 2022 г. Проверено 20 декабря 2022 г.
  29. ^ «Хакеры украли 119 миллионов долларов из криптопроекта Web3 с помощью атаки старой школы» . Грань . 2022-03-23. Архивировано из оригинала 8 октября 2022 г. Проверено 9 декабря 2021 г.
  30. ^ «Хакеры украли 150 миллионов долларов с криптовалютной биржи, объявленной «самой надежной» » . Грань . 06.12.2021. Архивировано из оригинала 1 июня 2022 г. Проверено 14 декабря 2021 г.
  31. ^ Сигалос, Маккензи (07 января 2022 г.). «Иранский иммигрант потерял 53 000 долларов из-за взлома криптовалюты и говорит, что ему грозит разорение, если BitMart не вернет ему деньги» . CNBC . Архивировано из оригинала 24 сентября 2022 г. Проверено 8 января 2022 г.
  32. ^ «Хакеры украли 140 миллионов долларов у пользователей компании Crypto Gaming» . Грань . 2021-12-13. Архивировано из оригинала 05 августа 2022 г. Проверено 14 декабря 2021 г.
  33. ^ «Хакеры украли 80 миллионов долларов в криптовалюте с платформы Qubit DeFi» . Грань . 28 января 2021 г. Архивировано из оригинала 28 августа 2022 г. Проверено 29 января 2022 г.
  34. ^ «Криптовалютный конец года: взгляд на крупные криптомошенничества 2022 года». Архивировано 30 декабря 2022 г. в Wayback Machine Outlook India; 30 декабря 2022 г. Проверено 7 января 2023 г.
  35. ^ Хаукрофт, Элизабет (25 сентября 2023 г.). «Гонконгская криптофирма пострадала от взлома на 200 миллионов долларов» . Рейтер . Архивировано из оригинала 25 сентября 2023 г. Проверено 25 сентября 2023 г.
  36. ^ Хардкасл, Джессика Лайонс. «Mixin приостанавливает работу некоторых криптосервисов после ограбления на 200 миллионов долларов» . www.theregister.com . Архивировано из оригинала 25 сентября 2023 г. Проверено 25 сентября 2023 г.
  37. ^ «Основные проблемы, приводящие к потере или застреванию средств» . Эфириум Вики . Архивировано из оригинала 18 октября 2021 г. Проверено 7 марта 2021 г. [ нужен лучший источник ]
  38. ^ Херн, Алекс (8 ноября 2017 г.). « 300 миллионов долларов в криптовалюте случайно потеряно навсегда из-за ошибки» . Хранитель . Архивировано из оригинала 17 сентября 2022 года . Проверено 7 марта 2021 г.
  39. ^ «Взлом с несколькими подписями: вскрытие» . Паритет. 20 июля 2017 г. Архивировано из оригинала 27 февраля 2021 г.
  40. ^ Дестефанис, Джузеппе; Маркези, М.; Орту, Марко; Тонелли, Р.; Браччиали, А.; Хиеронс, Р. (2018). «Уязвимости смарт-контрактов: необходимость разработки программного обеспечения для блокчейна?». 2018 Международный семинар по блокчейн-ориентированной разработке программного обеспечения (IWBOSE) . стр. 19–25. дои : 10.1109/IWBOSE.2018.8327567 . hdl : 1893/27135 . ISBN  978-1-5386-5986-1 . S2CID   4569204 .
  41. ^ «Вскрытие самоуничтожения библиотеки с несколькими подписями четности» . Блокчейн-инфраструктура для децентрализованной сети . 15 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 20 января 2021 г.
  42. ^ Вичнер, Джен (4 марта 2019 г.). «Форк Ethereum может помочь восстановить криптовалюту с замороженным паритетом» . Удача . Архивировано из оригинала 25 января 2022 года . Проверено 7 марта 2021 г.
  43. ^ Тан, Бен (17 февраля 2021 г.). «Начальник полиции Джохора: TNB потеряла 8,6 млн ринггитов из-за предполагаемой кражи электроэнергии синдикатом по добыче биткойнов | Malay Mail» . www.malaymail.com . Архивировано из оригинала 20 августа 2022 г. Проверено 31 августа 2021 г.
  44. ^ «Загляните внутрь этой подземной фермы по добыче криптовалюты в Украине с 3800 приставками PlayStation и 5000 компьютерами» . news.yahoo.com . 11 июля 2021 г. Архивировано из оригинала 27 октября 2021 г. Проверено 31 августа 2021 г.
  45. ^ «Полиция рассекла 1000 биткойн-майней после того, как «кража электричества» привела к отключению электроэнергии» . финансы.yahoo.com . 20 июля 2021 г. Архивировано из оригинала 02 сентября 2022 г. Проверено 31 августа 2021 г.
  46. ^ «Биткойн-шахта Sandwell обнаружила кражу электроэнергии» . Новости Би-би-си . 28 мая 2021 г. Архивировано из оригинала 24 июня 2022 г. Проверено 31 августа 2021 г.
  47. ^ «Биткойн: Биткойн под давлением» . Экономист . 30 ноября 2013 г. Архивировано из оригинала 30 ноября 2013 г. . Проверено 30 ноября 2013 г.
  48. ^ Харни, Александра; Стеклоу, Стив (16 ноября 2017 г.). «Дважды сожжены – как биткойн-клиенты Mt. Gox могут снова проиграть» . Рейтер . Архивировано из оригинала 29 августа 2019 г. Проверено 6 сентября 2018 г.
  49. ^ Джеффрис, Адрианна (19 декабря 2013 г.). «Как украсть биткойн за три простых шага» . Грань . Архивировано из оригинала 10 мая 2021 года . Проверено 17 января 2014 г.
  50. ^ Эверетт, Дэвид (апрель 2012 г.). «Так как же можно украсть биткойны» . Новости смарт-карт и удостоверений личности . Архивировано из оригинала 18 октября 2016 года . Проверено 17 января 2014 г.
  51. ^ Бакалейщик, Стивен (2 июля 2013 г.). «Остерегайтесь рисков, связанных с биткойнами: Винклеви обрисовывает обратную сторону» . The Wall Street Journal (Moneybeat). Архивировано из оригинала 31 января 2021 года . Проверено 21 октября 2013 г.
  52. ^ Перейти обратно: а б Херн, Алекс (9 декабря 2013 г.). «Возврат украденных биткойнов: цифровая погоня за дикими гусями» . Хранитель . Архивировано из оригинала 9 июля 2019 года . Проверено 6 марта 2014 г.
  53. ^ «Silk Road 2 теряет 2,7 миллиона долларов в биткойнах в результате предполагаемого взлома» . Новости Би-би-си . 14 февраля 2014 г. Архивировано из оригинала 15 октября 2022 г. Проверено 15 февраля 2014 г.
  54. ^ Херн, Алекс (8 ноября 2013 г.). «Биткойн-сайт Inputs.io потерял 1 миллион фунтов стерлингов после двух атак хакеров» . Хранитель . Архивировано из оригинала 26 июля 2019 года . Проверено 18 сентября 2015 г.
  55. ^ «Когда биткойны портятся: 4 истории о мошенничестве, взломе и цифровых валютах» . Вашингтон Пост . Архивировано из оригинала 1 января 2015 года . Проверено 6 марта 2015 г.
  56. ^ «Файлы обмена биткойнов MtGox о банкротстве» . bbc.com . Би-би-си. 28 февраля 2014 года. Архивировано из оригинала 6 июня 2019 года . Проверено 18 апреля 2014 г.
  57. ^ Лигая, Армина (5 марта 2014 г.). «После взлома Flexcoin и Mt. Gox в Альберте биткойн-бизнес столкнулся с проблемой свободы действий» . Финансовый пост . Архивировано из оригинала 7 марта 2014 года . Проверено 7 марта 2014 г.
  58. ^ Труонг, Алиса (6 марта 2014 г.). «Еще один обмен биткойнов, еще одно ограбление» . Компания Фаст . Архивировано из оригинала 10 июля 2017 года . Проверено 7 марта 2014 г.
  59. ^ Уиттакер, Зак (5 января 2015 г.). «Биржа Bitstamp взломана, украдено биткойнов на сумму 5 миллионов долларов» . Зднет . CBS Интерактив. Архивировано из оригинала 16 октября 2016 года . Проверено 6 января 2015 г.
  60. ^ Миллуорд, Стивен (16 февраля 2015 г.). «Почти 2 миллиона долларов в биткойнах могут быть потеряны после взлома китайской криптовалютной биржи» . techinasia.com . Технологии в Азии. Архивировано из оригинала 30 мая 2019 года . Проверено 18 февраля 2015 г.
  61. ^ Самира Садеке и агентства (8 февраля 2022 г.). «Американская семейная пара арестована по подозрению в сговоре с целью отмывания 4,5 миллиардов долларов в биткойнах» . www.theguardian.com . Архивировано из оригинала 29 июня 2022 года . Проверено 9 февраля 2022 г.
  62. ^ Коппола, Фрэнсис (6 августа 2016 г.). «Кража и хаос в мире биткойнов» . Форбс . Архивировано из оригинала 7 августа 2016 года . Проверено 15 августа 2016 г.
  63. ^ Хариф, Ольга (10 февраля 2022 г.). «Кто вернет криптовалюту после ареста в результате взлома биткойнов на сумму 3,6 миллиарда долларов?» . Лос-Анджелес Таймс . Архивировано из оригинала 06 мая 2024 г. Проверено 6 мая 2024 г.
  64. ^ Перейти обратно: а б «Баллада о Раззлхане и Датче, Биткойн-Бонни и Клайде» . Ярмарка тщеславия . 16 августа 2022 г. Архивировано из оригинала 24 мая 2023 г. Проверено 4 июня 2023 г.
  65. ^ Винья, Пол (9 февраля 2022 г.). «Как федералы выследили украденные биткойны на сумму 3,6 миллиарда долларов» . Уолл-Стрит Джорнал. Архивировано из оригинала 11 сентября 2022 года . Проверено 3 марта 2022 г.
  66. ^ Барретт, Брайан (08 мая 2019 г.). «Краткая информация о взломе: хакеры украли 40 миллионов долларов США с криптовалютной биржи Binance» . Проводной . Архивировано из оригинала 12 октября 2022 г. Проверено 8 мая 2019 г.
  67. ^ Хеллер, Мэтью (4 августа 2016 г.). «Взлом Bitfinex вызывает обеспокоенность по поводу безопасности биткойнов —» . ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР . Архивировано из оригинала 29 января 2017 года . Проверено 11 января 2017 г.
  68. ^ «Свидетельство Биткойна Марка Т. Уильямса: изучение преимуществ и рисков для малого бизнеса» (PDF) . Слушания в Комитете Палаты представителей Палаты представителей США по вопросам малого бизнеса. 2 апреля 2014 г. Архивировано из оригинала (PDF) 23 сентября 2018 г. . Проверено 10 января 2017 г.
  69. ↑ Поппер, Натаниэль: «Хакер, возможно, взял 50 миллионов долларов из проекта кибервалюты». Архивировано 20 июня 2017 г. в Wayback Machine The New York Times. 18 июня 2016 г. (Архивировано 20 июня 2017 г.) Проверено 7 января 2023 г.
  70. ^ Прайс, Роб: «Цифровая валюта Ethereum падает на фоне заявлений о взломе на 50 миллионов долларов» Business Insider. 17 июня 2016 г. (Архивировано 11 июня 2017 г.) Проверено 7 января 2023 г.
  71. ^ Рассел, Джон. «Tether, стартап, работающий с биткойн-биржами, утверждает, что хакер украл 31 миллион долларов» . ТехКранч . Архивировано из оригинала 21 ноября 2017 года . Проверено 22 ноября 2017 г. .
  72. ^ Гудин, Дэн (04 февраля 2022 г.). «Как из блокчейн-моста под названием «Червоточина» было украдено 323 миллиона долларов в криптовалюте» . Арс Техника . Архивировано из оригинала 9 октября 2022 г. Проверено 3 марта 2022 г.
  73. ^ Хоу, Грег (2022). «Отмывание денег в криптовалюте и мошенничество с выходом: случаи, реакция регулирующих органов и проблемы». В Корбете, Шаен (ред.). Понимание мошенничества с криптовалютой. Проблемы и препятствия в регулировании цифровых валют . Бостон/Берлин: Де Грюйтер. п. 83. ИСБН  978-3-11-071688-7 .
  74. ^ Инициирование покрытия рынка криптоактивов: создание сети (отчет). Группа Сатис. 11 июля 2018 г. с. 24. Архивировано из оригинала 16 февраля 2023 года . Проверено 15 февраля 2023 г. Видеть Нестарцова, Доминика (2019). Критическая оценка первоначальных предложений монет. Приподнимаем «завесу цифровых токенов» . Лейден/Бостон: Брилл. п. 43. ИСБН  978-90-04-41657-4 .
  75. ^ Это явление подробно описано на нескольких примерах в Хоу, Грег (2022). «Отмывание денег в криптовалюте и мошенничество с выходом: случаи, реакция регулирующих органов и проблемы». В Корбете, Шаен (ред.). Понимание мошенничества с криптовалютой. Проблемы и препятствия в регулировании цифровых валют . Бостон/Берлин: Де Грюйтер. стр. 85–87. ISBN  978-3-11-071688-7 . См. также источники, цитируемые там.
  76. ^ Нестарцова, Доминика (2019). Критическая оценка первоначальных предложений монет. Приподнимаем «завесу цифровых токенов» . Лейден/Бостон: Брилл. стр. 43 ф. ISBN  978-90-04-41657-4 .
  77. ^ Рао, Сандип (2022). «Гора Гокс – Падение гиганта». В Корбете, Шаен (ред.). Понимание мошенничества с криптовалютой. Проблемы и препятствия в регулировании цифровых валют . Бостон/Берлин: Де Грюйтер. п. 80. ИСБН  978-3-11-071688-7 .
  78. ^ Нестарцова, Доминика (2019). Критическая оценка первоначальных предложений монет. Приподнимаем «завесу цифровых токенов» . Лейден/Бостон: Брилл. стр. 43 ф. ISBN  978-90-04-41657-4 . См. Клейтон, Джей (11 декабря 2017 г.). «Заявление о криптовалютах и ​​первичных предложениях монет» . Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Архивировано из оригинала 31 января 2023 года . Проверено 15 февраля 2023 г. Пожалуйста, также признайте, что эти рынки охватывают национальные границы и что значительная торговля может осуществляться через системы и платформы за пределами Соединенных Штатов. Ваши вложенные средства могут быстро уйти за границу без вашего ведома. В результате риски могут быть усилены, включая риск того, что регуляторы рынка, такие как SEC, не смогут эффективно преследовать злоумышленников или возвращать средства.
  79. ^ Джонстон, Сирен (2021). Переосмысление регулирования криптоактивов. Технология криптографического консенсуса и новые перспективы . Челтнем/Нортгемптон: Эдвард Элгар. стр. 61 ф. ISBN  9781800886780 .
  80. ^ См. Гираса, Росарио (2018). Регулирование криптовалют и технологий блокчейн. Национальные и международные перспективы . Плезантвиль: Пэлгрейв. стр. 156 ф. ISBN  978-3-319-78508-0 .
  81. ^ Перейти обратно: а б с Нестарцова, Доминика (2019). Критическая оценка первоначальных предложений монет. Приподнимаем «завесу цифровых токенов» . Лейден/Бостон: Брилл. п. 44. ИСБН  978-90-04-41657-4 .
  82. ^ Конлон, Томас; МакГи, Ричард Дж. (2022). «Мошенничество и регулирование ICO». В Корбете, Шаен (ред.). Понимание мошенничества с криптовалютой. Проблемы и препятствия в регулировании цифровых валют . Бостон/Берлин: Де Грюйтер. п. 47. ИСБН  978-3-11-071688-7 . См. «SEC прекращает предполагаемое мошенничество с первичным предложением монет» . Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). 30 января 2018 года. Архивировано из оригинала 10 марта 2023 года . Проверено 15 февраля 2023 г.
  83. ^ Перейти обратно: а б Конлон, Томас; МакГи, Ричард Дж. (2022). «Мошенничество и регулирование ICO». В Корбете, Шаен (ред.). Понимание мошенничества с криптовалютой. Проблемы и препятствия в регулировании цифровых валют . Бостон/Берлин: Де Грюйтер. п. 46. ​​ИСБН  978-3-11-071688-7 .
  84. ^ Гираса, Росарио (2022). «Уголовное преследование и гражданские судебные разбирательства в отношении технологий блокчейн». Регулирование криптовалют и технологий блокчейн. Национальные и международные перспективы . Плезантвиль: Пэлгрейв. п. 184. дои : 10.1007/978-3-319-78509-7 . ISBN  978-3-319-78508-0 .
  85. ^ Перейти обратно: а б с Хоу, Грег (2022). «Отмывание денег в криптовалюте и мошенничество с выходом: случаи, реакция регулирующих органов и проблемы». В Корбете, Шаен (ред.). Понимание мошенничества с криптовалютой. Проблемы и препятствия в регулировании цифровых валют . Бостон/Берлин: Де Грюйтер. п. 86. ИСБН  978-3-11-071688-7 .
  86. ^ Гираса, Росарио (2022). «Уголовное преследование и гражданские судебные разбирательства в отношении технологий блокчейн». Регулирование криптовалют и технологий блокчейн. Национальные и международные перспективы . Плезантвиль: Пэлгрейв. п. 185. дои : 10.1007/978-3-319-78509-7 . ISBN  978-3-319-78508-0 .
  87. ^ См. Конлон, Томас; МакГи, Ричард Дж. (2022). «Мошенничество и регулирование ICO». В Корбете, Шаен (ред.). Понимание мошенничества с криптовалютой. Проблемы и препятствия в регулировании цифровых валют . Бостон/Берлин: Де Грюйтер. п. 46. ​​ИСБН  978-3-11-071688-7 . См. Майклс, Дэйв (1 сентября 2021 г.). «SEC подает в суд на BitConnect и основателя, обвиняя инвесторов со всего мира в масштабном мошенничестве с криптовалютой» . Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 6 марта 2023 года . Проверено 15 февраля 2023 г.
  88. ^ Нестарцова, Доминика (2019). Критическая оценка первоначальных предложений монет. Приподнимаем «завесу цифровых токенов» . Лейден/Бостон: Брилл. п. 43. ИСБН  978-90-04-41657-4 .
  89. ^ Конлон, Томас; МакГи, Ричард Дж. (2022). «Мошенничество и регулирование ICO». В Корбете, Шаен (ред.). Понимание мошенничества с криптовалютой. Проблемы и препятствия в регулировании цифровых валют . Бостон/Берлин: Де Грюйтер. стр. 45 ф. ISBN  978-3-11-071688-7 .
  90. ^ Гираса, Росарио (2022). «Уголовное преследование и гражданские судебные разбирательства в отношении технологий блокчейн». Регулирование криптовалют и технологий блокчейн. Национальные и международные перспективы . Плезантвиль: Пэлгрейв. п. 212. дои : 10.1007/978-3-319-78509-7 . ISBN  978-3-319-78508-0 . См. «SEC против PlexCorps, Доминика Лакруа и Сабрины Паради-Ройер, дело № 17-cv-7007 (CBA) (RML) (EDNY)» . Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Архивировано из оригинала 10 февраля 2023 года . Проверено 15 февраля 2023 г.
  91. ^ Гираса, Росарио (2022). «Уголовное преследование и гражданские судебные разбирательства в отношении технологий блокчейн». Регулирование криптовалют и технологий блокчейн. Национальные и международные перспективы . Плезантвиль: Пэлгрейв. п. 212. дои : 10.1007/978-3-319-78509-7 . ISBN  978-3-319-78508-0 .
  92. ^ Гираса, Росарио (2022). «Уголовное преследование и гражданские судебные разбирательства в отношении технологий блокчейн». Регулирование криптовалют и технологий блокчейн. Национальные и международные перспективы . Плезантвиль: Пэлгрейв. п. 213. дои : 10.1007/978-3-319-78509-7 . ISBN  978-3-319-78508-0 .
  93. ^ Конлон, Томас; МакГи, Ричард Дж. (2022). «Мошенничество и регулирование ICO». В Корбете, Шаен (ред.). Понимание мошенничества с криптовалютой. Проблемы и препятствия в регулировании цифровых валют . Бостон/Берлин: Де Грюйтер. п. 47. ИСБН  978-3-11-071688-7 .
  94. ^ Мукерджи, Санмой; Ларкин, Чарльз; Корбет, Шаен (2022). «Криптовалютные схемы Понци». В Корбете, Шаен (ред.). Понимание мошенничества с криптовалютой. Проблемы и препятствия в регулировании цифровых валют . Бостон/Берлин: Де Грюйтер. п. 118. ИСБН  978-3-11-071688-7 .
  95. ^ См. Мукерджи, Санмой; Ларкин, Чарльз; Корбет, Шаен (2022). «Криптовалютные схемы Понци». В Корбете, Шаен (ред.). Понимание мошенничества с криптовалютой. Проблемы и препятствия в регулировании цифровых валют . Бостон/Берлин: Де Грюйтер. п. 112. ИСБН  978-3-11-071688-7 . а также Бартлетт, Джейми (24 ноября 2019 г.). «Криптокоролева: Как эта женщина обманула мир, а затем исчезла» . Новости Би-би-си . Архивировано из оригинала 21 декабря 2020 года . Проверено 15 февраля 2023 г.
  96. ^ Альбрехт, Чад; Даффин, Кристофер Маккей; Хокинс, Стивен; Роша, Виктор Мануэль Моралес (2019). «Использование криптовалют в процессе отмывания денег». Журнал по контролю за отмыванием денег . 22 (2): 213. doi : 10.1108/JMLC-12-2017-0074 . S2CID   159087019 .
  97. ^ Стабиле, Дэниел Т.; Прайор, Кимберли А.; Хинкс, Эндрю М. (2020). Цифровые активы и технология блокчейн. Законодательство и регулирование США . Челтнем/Нортгемптон: Издательство Эдварда Элгара. стр. 299–301. ISBN  978-1-78990-743-8 .
  98. ^ Оуэн, Эллисон; Чейз, Изабелла (2 декабря 2021 г.). НФТ: новый рубеж в отмывании денег? (Отчет). Королевский институт объединенных служб. Архивировано из оригинала 16 января 2022 года . Проверено 15 февраля 2023 г.
  99. ^ Исследование содействия отмыванию денег и финансированию терроризма посредством торговли произведениями искусства (PDF) (Отчет). Министерство финансов США . 2022. с. 27. Архивировано (PDF) из оригинала 13 апреля 2022 года . Проверено 15 февраля 2023 г.
  100. ^ Кирос-Гутьеррес, Марко (4 февраля 2022 г.). «Несколько пользователей NFT зарабатывают большие деньги на скрытом мошенничестве. Вот как работает «фиктивная торговля»» . Удача . Архивировано из оригинала 15 декабря 2022 года . Проверено 15 февраля 2023 г.
  101. ^ «Преступность и NFT: цепной анализ обнаруживает значительную мошенническую торговлю и некоторое отмывание денег NFT в этом новом классе активов» . Цепной анализ. 2 февраля 2022 года. Архивировано из оригинала 6 декабря 2022 года . Проверено 15 февраля 2023 г.
  102. ^ См. Исследование содействия отмыванию денег и финансированию терроризма посредством торговли произведениями искусства (PDF) (Отчет). Министерство финансов США. 2022. с. 26. Архивировано (PDF) из оригинала 13 апреля 2022 года . Проверено 15 февраля 2023 г.
  103. ^ Джонстон, Сирен (2021). Переосмысление регулирования криптоактивов. Технология криптографического консенсуса и новые перспективы . Челтнем/Нортгемптон: Эдвард Элгар. п. 61. ИСБН  9781800886780 .
  104. ^ Дуайер, Джеральд П. (2022). «Регулирование криптовалют». В Корбете, Шаен (ред.). Понимание мошенничества с криптовалютой. Проблемы и препятствия в регулировании цифровых валют . Бостон/Берлин: Де Грюйтер. стр. 201 ф. ISBN  978-3-11-071688-7 .
  105. ^ Дуайер, Джеральд П. (2022). «Регулирование криптовалют». В Корбете, Шаен (ред.). Понимание мошенничества с криптовалютой. Проблемы и препятствия в регулировании цифровых валют . Бостон/Берлин: Де Грюйтер. п. 202. ИСБН  978-3-11-071688-7 .
  106. ^ Дуайер, Джеральд П. (2022). «Регулирование криптовалют». В Корбете, Шаен (ред.). Понимание мошенничества с криптовалютой. Проблемы и препятствия в регулировании цифровых валют . Бостон/Берлин: Де Грюйтер. стр. 202–204. ISBN  978-3-11-071688-7 .
  107. ^ Дуайер, Джеральд П. (2022). «Регулирование криптовалют». В Корбете, Шаен (ред.). Понимание мошенничества с криптовалютой. Проблемы и препятствия в регулировании цифровых валют . Бостон/Берлин: Де Грюйтер. стр. 204 ф. ISBN  978-3-11-071688-7 .
  108. ^ Гираса, Росарио (2022). «Уголовное преследование и гражданские судебные разбирательства в отношении технологий блокчейн». Регулирование криптовалют и технологий блокчейн. Национальные и международные перспективы . Плезантвиль: Пэлгрейв. п. 315. дои : 10.1007/978-3-319-78509-7 . ISBN  978-3-319-78508-0 .
  109. ^ Перейти обратно: а б Шиклер, Джек (2 сентября 2022 г.). «Отмывание денег через Metaverse, DeFi, NFT, на которые нацелен последний проект законодателей ЕС» . Архивировано из оригинала 15 декабря 2022 года . Проверено 15 февраля 2023 г.
  110. ^ «Казначейство публикует исследование о незаконном финансировании на рынке дорогостоящего искусства» . Министерство финансов США . Архивировано из оригинала 4 февраля 2022 года . Проверено 15 февраля 2023 г.
  111. ^ Исследование содействия отмыванию денег и финансированию терроризма посредством торговли произведениями искусства (PDF) (Отчет). Министерство финансов США. 2022. с. 26. Архивировано (PDF) из оригинала 13 апреля 2022 года . Проверено 15 февраля 2023 г.
  112. ^ Райхе, Матиас (12 июля 2022 г.). «Работа с Bitcoin & Co. Как ЕС регулирует рынок криптовалют» (на немецком языке). Архивировано из оригинала 14 декабря 2022 года . Проверено 15 февраля 2023 г.
  113. ^ Перейти обратно: а б «Что такое мошенничество с «забоем свиней»?» . Министерство торговли и страхования Теннесси . Проверено 25 июля 2024 г.
  114. ^ Ван, Фанчжоу.
  115. ^ Сантьяго, Ян; Камба, Элвин (15 февраля 2024 г.). «Почему США и Китай должны работать вместе, чтобы решить глобальный кризис мошенничества» . Дипломат . Проверено 20 июля 2024 г.
  116. ^ «Разоблачение мошенничества с забоем свиней и защита вашего финансового будущего – Noticias de seguridad – Trend Micro ES» . www.trendmicro.com .
  117. ^ «Афера с забоем свиней: 10 распространенных предупреждающих знаков» . www.aura.com .
  118. ^ «Округ Массачусетс | Соединенные Штаты подали иск о конфискации криптовалюты, связанной с романтическим мошенничеством с забоем свиней | Министерство юстиции США» . www.justice.gov . 13 марта 2024 г. Проверено 28 апреля 2024 г.
  119. ^ Лю, Сидзе; Лю, Цзинъюй (27 февраля 2019 г.). «Тарелка для убийства свиней» в Юго-Восточной Азии: Интернет-мошенничество в плену «Любовь» китайском языке). ( Архивировано из оригинала 24 марта 2024 г. . на 2024 .
  120. ^ «FinCEN публикует предупреждение о распространенном мошенничестве с инвестициями в виртуальную валюту, широко известном как «забой свиней » . www.fincen.gov .
  121. ^ «Невольные преступники, стоящие за аферами с забоем свиней» . Обзор технологий Массачусетского технологического института . Проверено 29 января 2024 г.
  122. ^ Фаривар, Сайрис (5 октября 2017 г.). Основатель GW Miners задолжал SEC почти 10 миллионов долларов за мошенничество с биткойнами . Архивировано из оригинала 29 декабря 2017 г. {{cite book}}: |work= игнорируется ( помогите )
  123. ^ «Скамкоины» . Август 2013 г. Архивировано из оригинала 1 февраля 2014 г.
  124. ^ Брэдбери, Дэнни (25 июня 2013 г.). «Преемники Биткойна: от Litecoin к Freicoin и далее» . Хранитель . Архивировано из оригинала 10 января 2014 года . Проверено 15 февраля 2023 г.
  125. ^ Моррис, Дэвид З. (24 декабря 2013 г.). «За пределами биткойна: внутри экосистемы криптовалюты» . Удача . Архивировано из оригинала 27 января 2018 года . Проверено 15 февраля 2023 г.
  126. ^ Министерство юстиции, Управление по связям с общественностью (13 декабря 2022 г.). «Основатель FTX обвинен в мошенничестве, отмывании денег и финансовых преступлениях» . Архивировано из оригинала 28 декабря 2022 года . Проверено 15 февраля 2023 г.
  127. ^ «Полное обвинение ФБС» . Файнэншл Таймс . 13 декабря 2022 года. Архивировано из оригинала 23 декабря 2022 года . Проверено 15 февраля 2023 г.
  128. ^ «Определение вируса Cryptolocker» . Касперский . Архивировано из оригинала 1 сентября 2022 года . Проверено 17 февраля 2020 г.
  129. ^ Кейзер, Грегг (28 февраля 2014 г.). «Количество вредоносных программ для биткойнов растет по мере роста стоимости криптовалюты» . Компьютерный мир . Архивировано из оригинала 23 сентября 2015 года . Проверено 8 января 2015 г.
  130. ^ Барски, Конрад; Уилмер, Крис (14 ноября 2014 г.). Биткойн для сбитых с толку . Нет крахмального пресса. ISBN  978-1-59327-573-0 .
  131. ^ Зак Майнерс (24 февраля 2014 г.). «Биткойны и другие цифровые валюты были украдены в результате массовой атаки ботнета Pony» . Архивировано из оригинала 2 июля 2017 года . Проверено 8 января 2015 г.
  132. ^ Финкл, Джим (24 февраля 2014 г.). « Ботнет «Пони» крадет биткойны и цифровые валюты: Trustwave» . Рейтер . Архивировано из оригинала 23 октября 2021 года . Проверено 7 марта 2014 г.
  133. ^ Перейти обратно: а б с «Осторожно! Вредоносное ПО для Mac распространяется под видом взломанных версий Angry Birds, Pixelmator и других популярных приложений» . ЭСЕТ . 26 февраля 2014 года. Архивировано из оригинала 12 апреля 2016 года . Проверено 20 ноября 2015 г.
  134. ^ «Вы заражены — если хотите снова увидеть свои данные, заплатите нам 300 долларов в биткойнах» . Арс Техника . 17 октября 2013 года. Архивировано из оригинала 23 октября 2013 года . Проверено 23 октября 2013 г.
  135. ^ «Преступники продолжают обманывать и вымогать средства у жертв, используя схемы вымогательства с использованием криптовалюты» . ФБР. Архивировано из оригинала 10 июня 2020 года . Проверено 13 ноября 2017 г.
  136. ^ Перейти обратно: а б «Как программа-вымогатель превращает ваш компьютер в майнер биткойнов» . Хранитель . 10 февраля 2014 года. Архивировано из оригинала 23 апреля 2019 года . Проверено 7 марта 2014 г.
  137. ^ Гиббс, Сэмюэл (21 ноября 2013 г.). «Полиция США платит выкуп в биткойнах за мошенничество с вредоносным ПО Cryptolocker» . Хранитель . Архивировано из оригинала 23 апреля 2019 года . Проверено 7 марта 2014 г.
  138. ^ Асборн, Саймон (15 мая 2017 г.). «Цифровое золото: почему хакеры любят Биткойн» . Хранитель . Архивировано из оригинала 28 марта 2022 года . Проверено 28 января 2018 г.
  139. ^ Руни, Кейт (07.06.2018). «В этом году было украдено 1,1 миллиарда долларов в криптовалюте, и, очевидно, это было легко сделать» . CNBC . Архивировано из оригинала 06 сентября 2018 г. Проверено 6 сентября 2018 г.
  140. ^ Ларсон, Селена (22 февраля 2018 г.). «Криптоджекеры взламывают веб-сайты для добычи криптовалюты» . CNNMoney . Архивировано из оригинала 9 декабря 2022 г. Проверено 17 апреля 2021 г.
  141. ^ Перейти обратно: а б Шляпник, Тейлор (8 мая 2018 г.). «Вредоносное ПО для криптоджекинга тайно майнило Monero на многих правительственных и университетских веб-сайтах» . ТехКранч . Архивировано из оригинала 9 июля 2023 г. Проверено 9 июля 2023 г.
  142. ^ Лахтар, Нада; Эльхаил, Абдулрахман Абу; Бача, Анис; Малик, Хафиз (01 июля 2020 г.). «Межстековый подход к защите от криптоджекинга» . Письма IEEE по компьютерной архитектуре . 19 (2): 126–129. дои : 10.1109/LCA.2020.3017457 . ISSN   1556-6056 . S2CID   222070383 .
  143. ^ Капролу, Маурантонио; Рапони, Симона; Олигери, Габриэле; Ди Пьетро, ​​Роберто (01 апреля 2021 г.). «Криптомайнинг производит шум: обнаружение криптоджекинга с помощью машинного обучения» . Компьютерные коммуникации . 171 : 126–139. arXiv : 1910.09272 . дои : 10.1016/j.comcom.2021.02.016 . S2CID   233402711 .
  144. ^ «Домен Coinhive перепрофилирован, чтобы предупреждать посетителей о взломанных сайтах и ​​маршрутизаторах» . Мигающий компьютер . Архивировано из оригинала 9 декабря 2022 г. Проверено 17 апреля 2021 г.
  145. ^ Хван, Инён (7 мая 2021 г.). «Что такое криптоджекинг? Как обнаружить вредоносное ПО для майнинга — MediaFeed» . Mediafeed.org . Архивировано из оригинала 9 декабря 2022 г. Проверено 11 мая 2021 г.
  146. ^ «Жесткая вредоносная программа для майнинга криптовалюты приводит к сбою вашего компьютера при обнаружении» . ЗДНет . Архивировано из оригинала 9 декабря 2022 г.
  147. ^ «Вычислительный кризис Биткойна» . 31 октября 2013 г. Архивировано из оригинала 14 мая 2021 г. . Проверено 8 июля 2023 г.
  148. ^ «Основатель IOTA об украденных средствах: Многие люди «облажаются» » . Финансовые магнаты . 25 января 2018 года. Архивировано из оригинала 21 октября 2021 года . Проверено 27 января 2018 г.
  149. ^ «Кенийцев соблазнили стать невольными «любовными» мошенниками» . Новости Би-би-си . 2022-11-26. Архивировано из оригинала 26 ноября 2022 г. Проверено 26 ноября 2022 г.
  150. ^ Перейти обратно: а б Сара Чон, агент DEA, который инсценировал убийство и забрал биткойны с Silk Road, объясняет свои действия. Архивировано 29 декабря 2017 года в Wayback Machine , Motherboard , Vice (25 октября 2015 года).
  151. ^ Нейт Рэймонд, бывший агент по расследованию «Шелкового пути», получил больше тюремного заключения за кражу биткойнов. Архивировано 29 декабря 2017 г. в Wayback Machine , Reuters (7 ноября 2017 г.).
  152. ^ Рич, Натаниэль (22 ноября 2019 г.). «Схемы Понци, частные яхты и пропавшие 250 миллионов долларов в криптовалюте: странная история о квадриге» . Ярмарка тщеславия . Архивировано из оригинала 22 октября 2022 года . Проверено 13 февраля 2020 г. .
  153. ^ «Как «малыш Аль Капоне» совершил кражу криптовалюты на 24 миллиона долларов» . Роллинг Стоун. 8 июля 2022 г.
  154. ^ «15-летний мальчик, который украл 24 миллиона долларов в криптовалюте» . Эль Паис. 31 июля 2022 г.
  155. ^ «Когда криптомошенники украли 23 миллиона долларов, эта жертва нашла их» . Блумберг . 7 декабря 2022 г.
  156. ^ « Злым вдохновителем кибераферы был Эллис Пински, 15 лет » . Таймс (в архиве). Архивировано из оригинала 13 сентября 2021 г. Проверено 8 сентября 2023 г. {{cite web}}: CS1 maint: bot: исходный статус URL неизвестен ( ссылка )
  157. ^ Барр, Кайл (14 октября 2022 г.). «Мошенник с SIM-картами «Малышка Аль Капоне» соглашается вернуть 22 миллиона долларов взломанному криптоинвестору» . Гизмодо .
  158. ^ «15-летний мальчик, который украл 24 миллиона долларов в криптовалюте» . Эль Паис. 31 июля 2022 г.
  159. ^ Каплан, Майкл (13 апреля 2019 г.). «Хакеры крадут миллионы в биткойнах — и живут как важные шишки» . Нью-Йорк Пост . Архивировано из оригинала 20 августа 2022 г. Проверено 8 мая 2020 г.
  160. ^ Перейти обратно: а б «Подросток-хакер и команда «злых гениев» обвиняются в краже криптовалюты на 24 миллиона долларов» . www.msn.com . Архивировано из оригинала 18 октября 2022 г. Проверено 8 мая 2020 г.
  161. ^ «Взлом Twitter: взломаны аккаунты видных деятелей, включая Байдена, Маска, Обаму, Гейтса и Канье» . Хранитель . 16 июля 2020 года. Архивировано из оригинала 14 июля 2022 года . Проверено 16 июля 2020 г.
  162. ^ «Южный округ Нью-Йорка | Обвиняемый в мошенничестве в даркнете Silk Road приговорен за конфискацию и конфискацию более 3,4 миллиардов долларов в криптовалюте | Министерство юстиции США» . www.justice.gov . 14 апреля 2023 года. Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 12 июля 2023 г.
  163. ^ Рот, Эмма (14 февраля 2022 г.). «Романтические мошенники в прошлом году собрали 139 миллионов долларов в криптовалюте» . Грань . Архивировано из оригинала 1 сентября 2022 года . Проверено 2 марта 2022 г.
  164. ^ Руз, Кевин (21 февраля 2022 г.). «Новая цель криптомошенников: приложения для знакомств» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 12 октября 2022 года . Проверено 2 марта 2022 г.
  165. ^ Херн, Алекс (18 апреля 2022 г.). «Криптовалюта Beanstalk теряет 182 миллиона долларов резервов в результате внезапной «атаки» » . Хранитель . Архивировано из оригинала 15 октября 2022 года . Проверено 18 апреля 2022 г.
[ редактировать ]
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cryptocurrency_and_crime&oldid=1238240042"
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 96f306b6766333d3bede9603fc8805e3__1722622680
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/96/e3/96f306b6766333d3bede9603fc8805e3.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Cryptocurrency and crime - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)