Тодекс

Коинекс Технолоджи Инк.
Промышленность	Финансовые услуги
Основатель	Фарук Фатих Озер
Судьба	Прекращенная деятельность
Штаб-квартира	Турция

Koineks Teknoloji A.Ş , известная в Интернете как Thodex , — это несуществующая турецкая биржа криптовалют, основанная Фаруком Фатихом Озером .

Thodex была первой глобальной биржей, базирующейся в Турции. ^[1] и из 40 криптовалютных бирж в Турции на тот момент. ^[2] На момент заморозки в апреле 2021 года у него было 391 000 пользователей. ^[1]^[3]^[4] и примерно 2 миллиарда долларов денег от инвесторов, когда владелец бежал из Турции и закрыл компанию. ^[5]^[4]^[6]

История

Thodex была основана как Koineks в 2017 году и на тот момент была лишь четвертой криптовалютной биржей, основанной в Турции. ^{[ нужна ссылка ]} Они установили первые в Турции биткойн-банкоматы.В 2020 году компания Koineks вышла на мировой рынок, сменив название на Thodex в марте 2020 года. В том же году Thodex также получила лицензию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями как предприятие, оказывающее денежные услуги (MSB). Общий объем транзакций на Thodex по состоянию на ноябрь 2020 года составил около 3 миллиардов долларов. Биржа проводила различные кампании вознаграждений для привлечения новых пользователей и нового капитала. ^[2]

Коллапс Тодекса

Thodex провел свою последнюю кампанию по вознаграждению с 15 марта по 15 апреля 2021 года. Компания заявила, что раздаст бесплатные dogecoins новым пользователям, и было распределено 4 миллиона токенов. ^[7] назвали «Dogeday» Кампания привела к дню (20 апреля), который поклонники Dogecoin , поскольку ожидалось, что в этот день цена вырастет. ^[8] 20 апреля 2021 года цена Dogecoin выросла на 20%. ^[8] В то же время пользователи столкнулись с некоторыми сбоями в своих транзакциях. После жалоб компания Thodex заявила, что проблемы возникли из-за того, что биржа подверглась кибератаке, и на следующий день, 20 апреля, торговля на Thodex была полностью остановлена. ^[2]21 апреля пользователи больше не могли получить доступ к своим учетным записям, а на сайте Thodex было указано, что платформа «временно закрыта». ^[9] Тем временем Фарук Фатих Озер, владелец компании Thodex, покинул Турцию. ^[2] для Тираны, Албания, с криптовалютой на сумму 2 миллиарда долларов. ^[10]^[7]

Жалобы пользователей привели к началу 22 апреля 2021 года расследования прокуратурой. ^[3]^[6] В мае 2021 года в Гражданском суде Анатолии состоялось первое слушание по делу жертвы замороженной биржи. Они подали в суд на Thodex за взятие и использование внесенных денег в нарушение пользовательского соглашения. ^[11]

Установив, что пользователи Thodex не могут получить доступ к своим средствам, и убедившись, что Озер действительно покинул Турцию, ^[12] Агенты по финансовым преступлениям заморозили все активы Todex. ^[2] Ордера на арест Озера и еще 81 подозреваемого были выданы в сентябре 2021 года. ^[13] Управление по борьбе с киберпреступлениями арестовало всех подозреваемых, кроме самого Озера, среди арестованных были два брата Озера. . красное уведомление Интерпола На следующий день в отношении Озера было выдано ^{[ когда? ]}. ^[12] Прокуратура Стамбула возбудила о мошенничестве . против владельца дело ^[10] и расследование в отношении Thodex в сфере налоговых правонарушений и Закона о защите прав потребителей. ^{[примечание 1]}. ^[12] Прокуроры также потребовали, чтобы Управление по борьбе с киберпреступлениями установило контакт с иностранными биржами, чтобы определить, отправлял ли Озер биткойны на их адрес Binance , и если да, то можно ли их заморозить/конфисковать. ^[12]

Сообщается, что в 2022 году прокуратура получила определенные квитанции, свидетельствующие о том, что Озер выплатил компенсацию некоторым жертвам из раскаяния. ^{[ нужна ссылка ]} Тем не менее, двадцать одному подозреваемому, включая Озера, были предъявлены обвинения в трех отдельных преступлениях, и им грозило до 40 564 лет коллективного тюремного заключения. ^[14]^[15]

Суд установил, что подозреваемые конвертировали деньги своих клиентов в криптовалюту и золото и заманивали своих жертв с помощью обманной рекламы. ^[14]

сообщило Об аресте Фарука Озера Министерство внутренних дел 30 августа 2022 года. ^[16] Албанские власти задержали его во Влёре на курорте после того, как он находился в розыске в течение года. ^[17]^[16]

7 сентября 2023 года турецкий суд приговорил Озера к 11 196 годам тюремного заключения. ^[18]^[19]^[5] После краха Todex Турция начала искать способы регулирования криптовалюты . ^[2] В 2021 году в Турции были введены новые правила, в том числе запрет на использование криптоактивов в качестве оплаты. ^[20]^[21]^[22]^[23]

Ссылки

Примечания

^ Закон № 6502 Национального закона Турции.

Цитаты

^ Jump up to: ^а ^б Озен и Вурур 2021 , с. 10.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж Озен и Вурур 2021 , с. 12.
^ Jump up to: ^а ^б ОЗЕРКАН, Фуля. «Основатель турецкой криптовалюты исчез с 2 миллиардами долларов» . www.barrons.com . Проверено 15 апреля 2024 г.
^ Jump up to: ^а ^б Юинг, Джек (23 апреля 2021 г.). «Возможное мошенничество с криптовалютой — еще один удар по финансовой стабильности Турции» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 23 апреля 2024 г.
^ Jump up to: ^а ^б Скатена, Дженна. «Он перенес всю криптовалютную биржу на флэш-накопитель. Затем он исчез» . Проводной . ISSN 1059-1028 . Проверено 4 апреля 2024 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Турецкая криптовалютная биржа обанкротилась, поскольку ее основатель покинул страну» . Bloomberg.com . 22 апреля 2021 г. Проверено 23 апреля 2024 г.
^ Jump up to: ^а ^б Браун, Райан (23 апреля 2021 г.). «Босс турецкой криптовалютной биржи пропал, как сообщается, забрав с собой 2 миллиарда долларов средств инвесторов» . CNBC . Проверено 3 апреля 2024 г.
^ Jump up to: ^а ^б Зиади, Ханна (20 апреля 2021 г.). «Dogecoin подскочил на 20%, поскольку фанаты криптовалют объявили День Дожа | CNN Business» . CNN . Проверено 4 апреля 2024 г.
^ «Турецкая криптовалютная биржа отключается, генеральный директор пропал» . Яху Финанс . 22 апреля 2021 г. Проверено 3 апреля 2024 г.
^ Jump up to: ^а ^б Новости ТРТ 2021 .
^ Миллиет 2021 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д Радикальный 2021 .
^ «Есть подозрение, что он помог турецкому криптовалютному бизнесмену, 34-летний мужчина арестован полицией, вот как власти пошли по его стопам» . СОТ . 24 сентября 2021 г. Проверено 11 апреля 2024 г.
^ Jump up to: ^а ^б Миллиет 2022 .
^ «Турция добивается тюремного заключения на срок более 40 000 лет для основателей Todex» . Финансовые и деловые новости | Финансовые магнаты . 1 апреля 2022 г. Проверено 15 апреля 2024 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Беглый турецкий подозреваемый в мошенничестве с криптовалютой арестован на курорте в Албании» . Рейтер . 30 августа 2022 г. Проверено 15 апреля 2024 г.
^ «Криптовалютное мошенничество: в Албании арестован основатель биржи цифровых валют Thodex» . СТАНДАРТ (на австрийском немецком языке). 30 августа 2022 г. Проверено 7 января 2023 г.
^ «Босс провалившейся криптовалютной биржи приговорен к 11 000 лет тюрьмы» . Новости Блумберга . 8 сентября 2023 г. Проверено 8 сентября 2023 г.
^ «Руководитель криптовалюты Thodex заключен в тюрьму на 11 196 лет в Турции за мошенничество» . Новости Би-би-си . 8 сентября 2023 г. Проверено 8 сентября 2023 г.
^ Эркоюн, Эзги (14 ноября 2023 г.). «Правила Турции в отношении криптовалют касаются лицензирования и налогообложения после бума» . Рейтер . Проверено 9 мая 2024 г.
^ «Финансовые услуги Турции: будущее рынка криптовалют» . www.trade.gov . 27 февраля 2024 г. Проверено 9 мая 2024 г.
^ Токсабай, Эдже (16 апреля 2021 г.). «Биткойн падает после того, как Турция запретила криптовалютные платежи, ссылаясь на риски» . Рейтер . Проверено 9 мая 2024 г.
^ Озсой, Тугче (16 апреля 2021 г.). «Турция запрещает платежи в криптовалюте, заявляя, что риски слишком велики» . Блумберг . Проверено 9 мая 2024 г.

Библиография

«Последние новости: важное решение суда по афере с Тодексом» (на турецком языке). Национальность . 9 мая 2021 г. Проверено 24 августа 2022 г.
Кёктен, Фетих (13 сентября 2021 г.). «Для Тодекса будет подготовлен отчет о расследовании» (на английском языке). Новости ТГРТ . Проверено 24 августа 2022 г.
«Новые события относительно босса THODEX!» (по-английски). ДГК . Национальность . 7 апреля 2022 г. Проверено 24 апреля 2022 г.
«Расследование спекуляции основателя Thodex на 2 миллиарда долларов» (на турецком языке). Новости ТРТ . 22 апреля 2021 г. Проверено 24 апреля 2022 г.
Озен, Эрджан; Вурур, Н. Серап (2021). ЦИФРОВАЯ ЭРА ЦИФРОВЫЕ РИСКИ: ПРИМЕР РЫНКА ТУРЕЦКИХ КРИПТОВАЛЮТ (PDF) . Экономический рост в условиях глобализации. Том. 1 (15 изд.). Кишинев : INCE. стр. 10–13. ISBN 978-9975-3529-7-0 .

[14] Закон № 6502 Национального закона Турции.

[FOOTNOTEÖzenVurur202110-1] Jump up to: ^а ^б Озен и Вурур 2021 , с. 10.

[FOOTNOTEÖzenVurur202112-2] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж Озен и Вурур 2021 , с. 12.

[:2-3] Jump up to: ^а ^б ОЗЕРКАН, Фуля. «Основатель турецкой криптовалюты исчез с 2 миллиардами долларов» . www.barrons.com . Проверено 15 апреля 2024 г.

[:4-4] Jump up to: ^а ^б Юинг, Джек (23 апреля 2021 г.). «Возможное мошенничество с криптовалютой — еще один удар по финансовой стабильности Турции» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 23 апреля 2024 г.

[:5-5] Jump up to: ^а ^б Скатена, Дженна. «Он перенес всю криптовалютную биржу на флэш-накопитель. Затем он исчез» . Проводной . ISSN 1059-1028 . Проверено 4 апреля 2024 г.

[Bloomberg.com-6] Jump up to: ^а ^б «Турецкая криптовалютная биржа обанкротилась, поскольку ее основатель покинул страну» . Bloomberg.com . 22 апреля 2021 г. Проверено 23 апреля 2024 г.

[:0-7] Jump up to: ^а ^б Браун, Райан (23 апреля 2021 г.). «Босс турецкой криптовалютной биржи пропал, как сообщается, забрав с собой 2 миллиарда долларов средств инвесторов» . CNBC . Проверено 3 апреля 2024 г.

[:1-8] Jump up to: ^а ^б Зиади, Ханна (20 апреля 2021 г.). «Dogecoin подскочил на 20%, поскольку фанаты криптовалют объявили День Дожа | CNN Business» . CNN . Проверено 4 апреля 2024 г.

[9] «Турецкая криптовалютная биржа отключается, генеральный директор пропал» . Яху Финанс . 22 апреля 2021 г. Проверено 3 апреля 2024 г.

[FOOTNOTETRT_Haber2021-10] Jump up to: ^а ^б Новости ТРТ 2021 .

[FOOTNOTEMilliyet2021-11] Миллиет 2021 .

[FOOTNOTEKökten2021-12] Jump up to: ^а ^б ^с ^д Радикальный 2021 .

[13] «Есть подозрение, что он помог турецкому криптовалютному бизнесмену, 34-летний мужчина арестован полицией, вот как власти пошли по его стопам» . СОТ . 24 сентября 2021 г. Проверено 11 апреля 2024 г.

[FOOTNOTEMilliyet2022-15] Jump up to: ^а ^б Миллиет 2022 .

[16] «Турция добивается тюремного заключения на срок более 40 000 лет для основателей Todex» . Финансовые и деловые новости | Финансовые магнаты . 1 апреля 2022 г. Проверено 15 апреля 2024 г.

[:3-17] Jump up to: ^а ^б «Беглый турецкий подозреваемый в мошенничестве с криптовалютой арестован на курорте в Албании» . Рейтер . 30 августа 2022 г. Проверено 15 апреля 2024 г.

[18] «Криптовалютное мошенничество: в Албании арестован основатель биржи цифровых валют Thodex» . СТАНДАРТ (на австрийском немецком языке). 30 августа 2022 г. Проверено 7 января 2023 г.

[19] «Босс провалившейся криптовалютной биржи приговорен к 11 000 лет тюрьмы» . Новости Блумберга . 8 сентября 2023 г. Проверено 8 сентября 2023 г.

[20] «Руководитель криптовалюты Thodex заключен в тюрьму на 11 196 лет в Турции за мошенничество» . Новости Би-би-си . 8 сентября 2023 г. Проверено 8 сентября 2023 г.

[21] Эркоюн, Эзги (14 ноября 2023 г.). «Правила Турции в отношении криптовалют касаются лицензирования и налогообложения после бума» . Рейтер . Проверено 9 мая 2024 г.

[22] «Финансовые услуги Турции: будущее рынка криптовалют» . www.trade.gov . 27 февраля 2024 г. Проверено 9 мая 2024 г.

[23] Токсабай, Эдже (16 апреля 2021 г.). «Биткойн падает после того, как Турция запретила криптовалютные платежи, ссылаясь на риски» . Рейтер . Проверено 9 мая 2024 г.

[24] Озсой, Тугче (16 апреля 2021 г.). «Турция запрещает платежи в криптовалюте, заявляя, что риски слишком велики» . Блумберг . Проверено 9 мая 2024 г.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[примечание 1]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]