✖


Jump to content

OneCoin

Статья с расширенной защитой
Не путать с Onecoin, выпущенным китайской компанией Xunlei.

Логотип OneCoin на двери офисного здания в Софии , Болгария, 2016 год.

OneCoin — мошенническая криптовалюты схема [1] [2] проводится оффшорной компанией OneCoin Ltd, расположенной в Болгарии и [3] зарегистрированная в Дубае , и OneLife Network Ltd (зарегистрированная в Белизе ), основанные Ружей Игнатовой совместно с Себастьяном Гринвудом. [4] OneCoin считается схемой Понци из-за своей организационной структуры, в которой ранние инвесторы платят деньги, полученные от новых. Это также была финансовая пирамида, основанная на привлечении инвесторов без предоставления какого-либо реального продукта. [5] Компания поддерживала собственную базу данных монет, а не использовала блокчейн, и не имела процесса майнинга, что ограничивало ее способность выпускать и распространять монеты. Многие люди, занимающие центральное место в OneCoin, ранее были вовлечены в подобные схемы и злоупотребления служебным положением. [6] OneCoin была описана The Times как «одна из крупнейших афер в истории». [7]

Прокуроры США заявили, что эта схема принесла по всему миру около 4 миллиардов долларов. [8] В Китае правоохранительные органы вернули 1,7 миллиарда юаней (267,5 миллиона долларов США), привлекая к ответственности 98 человек. [9] Ружа Игнатова исчезла в 2017 году, когда в США был выдан секретный ордер на ее арест, а ее брат Константин Игнатов занял ее должность в компании. Большинство руководителей компании исчезли или были арестованы, однако Ружа Игнатова избежала ареста. [10] Гринвуд был арестован в 2018 году. [11] как и Константин Игнатов в марте 2019 года. [12] В ноябре 2019 года Константин Игнатов признал себя виновным по обвинениям в отмывании денег и мошенничестве. Общий максимальный срок наказания по предъявленным обвинениям составляет 90 лет лишения свободы. [13] В 2022 году Гринвуд признал себя виновным, а в 2023 году был приговорен к 20 годам заключения за мошенничество и отмывание денег. [14]

Концепция

OneCoin был запущен в конце 2014 года. Это была не децентрализованная криптовалюта , а скорее централизованная финансовая пирамида OneCoin Ltd , размещенная на серверах и продававшаяся как криптовалюта. Схема была создана Ружей Игнатовой, а Себастьян Гринвуд выступал в качестве ведущего дистрибьютора пирамиды. [15]

По данным OneCoin, ее основным бизнесом была продажа учебных материалов по торговле криптовалютой : инвесторы могли купить «образовательные пакеты» стоимостью от 100 до 118 000 евро. [16] или, согласно одному отраслевому блогу, 225 500 евро. [17] Согласно иску, поданному бывшими инвесторами, большая часть контента в этих пакетах была заимствована из различных бесплатных источников, включая Википедию . [18] [ нужен лучший источник ] Инвесторы также получили «токены», которые предположительно можно было использовать для майнинга OneCoins, хотя реального процесса майнинга не существовало. [19] Сообщается, что добыча ведется на двух объектах в Болгарии и одном в Гонконге. [20]

На типичных рекрутинговых встречах OneCoin рекрутеры фокусировались на инвестициях в криптовалюту, а «учебные материалы» почти не упоминались. [21] [22] [ нужен лучший источник ]

Единственным способом обменять OneCoin на другие валюты была OneCoin Exchange («xcoinx»), внутренняя торговая площадка для участников, которые инвестировали больше установленной суммы. OneCoins можно было обменять на евро , которые были помещены в «виртуальный кошелек», откуда можно было запросить банковский перевод . На торговой площадке были дневные лимиты продаж в зависимости от того, в какой пакет вложил деньги продавец, что значительно ограничивало количество OneCoins, которое могли обменять жертвы мошенничества. [ нужна ссылка ] В качестве ведущего дистрибьютора 5% всех продаж OneCoin достались Гринвуду, который заработал более 300 миллионов долларов США . [15]

1 марта 2016 года OneCoin без предварительного уведомления опубликовал внутреннее уведомление о том, что торговая площадка будет закрыта на две недели на техническое обслуживание, объяснив, что это необходимо из-за «большого количества майнеров» и «лучшей интеграции с блокчейном ». [23] 15 марта 2016 года рынок вновь открылся. [ нужна ссылка ] В январе 2017 года он был снова закрыт без предварительного уведомления, хотя лица, связанные с компанией, продолжали принимать средства. [24] [10]

2015

30 сентября 2015 года Комиссия финансового надзора Болгарии (FSC) выпустила предупреждение о потенциальных рисках, связанных с новыми криптовалютами, приведя в качестве примера OneCoin. [25] После предупреждения OneCoin прекратила всю деятельность в Болгарии и начала использовать банки в зарубежных странах для обработки банковских переводов от участников. [26]

2016

В феврале 2016 года британская газета Daily Mirror написала, что OneCoin/OneLife — это афера и культовая схема быстрого обогащения, назвав ее «практически бесполезной». [27]

Ружа Игнатова, генеральный директор OneCoin

Компания и схема находились в списках наблюдения многих органов; среди них власти Болгарии, Финляндии, [16] [28] [29] Швеция, [30] Норвегия [31] и Латвия. [32] Власти многих стран предупредили о потенциальных рисках, связанных с такими компаниями, как OneCoin, и начали судебное преследование лиц, связанных с OneCoin, включая генерального директора Ружу Игнатову и ее брата Константина Игнатова. [12]

В марте 2016 года Ассоциация прямых продаж Норвегии предостерегла против OneCoin, сравнив его со схемой финансовой пирамиды . [4]

В декабре 2016 года Антимонопольное ведомство Италии ( Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ) «приняло временный судебный запрет против компании One Network Services Ltd., занимающейся продвижением и распространением криптовалюты OneCoin», и ее представителей в Италии, охарактеризовав их деятельность в качестве «незаконной пирамидальной системы продаж» ( «sistema di vendita piramidale vietato dalla legge» ) и приказать им прекратить продвижение и продажу OneCoin в Италии. [33] 27 февраля 2017 года, после завершения расследования, AGCM запретила всю деятельность на OneCoin до дальнейшего уведомления. [34]

В декабре 2016 года Центральный банк Венгрии выступил с предупреждением о том, что OneCoin является финансовой пирамидой. [35] в том же году в Китае были арестованы несколько членов и инвесторов OneCoin и конфискованы активы на сумму 30,8 миллиона долларов США. [36]

2017

В марте 2017 года Хорватский национальный банк (HNB) посоветовал общественности «проявлять высокую степень осторожности» при принятии решений, касающихся OneCoin, отметил, что операции OneCoin не контролируются HNB, и предупредил, что возможные убытки будут полностью покрыты инвесторы. [37]

23 апреля 2017 года индийская полиция арестовала 18 человек в Нави Мумбаи за организацию мероприятия по вербовке OneCoin. Полиция присутствовала на мероприятии под прикрытием, чтобы оценить обвинения, прежде чем они решат действовать. Дальнейшее расследование было начато с целью выявить более высокие уровни пирамиды. [38] [39] В мае следствие вернуло 24,57 кроров рупий (3,32 миллиона долларов США) на девяти банковских счетах. Еще 75 крор рупий (10,12 миллиона долларов США) были переведены до того, как власти смогли их конфисковать. [40] В начале мая были арестованы еще два человека, а с банковских счетов было изъято еще 24 крора рупий (3,24 миллиона долларов США). Специальная следственная группа из 15 человек, включая 4 помощников инспектора полиции, была сформирована под руководством старшего инспектора полиции Шиваджи Авате с заявленной целью проследить за денежными следами и, возможно, привести к дальнейшим арестам. [41]

Германии 27 апреля 2017 года Федеральный орган финансового надзора (BaFin) издал приказ о прекращении противодействия компаниям Onecoin Ltd, Дубай, и OneLife Network Ltd, Белиз. [42] Управление пришло к выводу, что торговля OneCoins была мошеннической торговлей «собственными средствами». [42]

28 апреля 2017 года Банк Таиланда выпустил предупреждение против OneCoin, заявив, что это незаконная цифровая валюта и ее не следует использовать в торговле. [43]

29 мая 2017 года Международная комиссия по финансовым услугам Белиза (IFSC) выпустила предупреждение о том, что OneLife Network Ltd ведет торговый бизнес без лицензии или разрешения от IFSC или любого другого органа. OneLife Network Ltd было приказано прекратить и воздерживаться от ведения незаконного торгового бизнеса. [44]

16 июня 2017 года генеральный директор OneCoin Ltd. заявил, что OneCoin имеет лицензию правительства Вьетнама, что юридически разрешено использовать их в качестве цифровой валюты и что это первая криптовалюта в Азии, официально лицензированная каким-либо правительством. [45] 20 июня 2017 года Министерство планирования и инвестиций Вьетнама (MPI) опубликовало заявление о том, что документ, который OneCoin использовал в качестве доказательства, был поддельным. Они заявили, что документ противоречит правилам MPI и что лицо, предположительно подписавшее документ, не занимало положение, заявленное в документе, на момент его создания. MPI предупредила частных лиц и предприятия быть бдительными, если они столкнутся с документом во время своей деятельности. [46] [45]

10 июля 2017 года генеральному директору Руже Игнатовой было предъявлено обвинение в Индии в обмане инвесторов в рамках индийского расследования. [6]

2018

Офис OneCoin в Софии , Болгария, 2016 год.

17 и 18 января 2018 года болгарская полиция провела рейд в офисе OneCoin в Софии по запросу прокуратуры Билефельда , Германия. немецкая полиция и Европол В задержании и расследовании принимали участие . Также были расследованы еще 14 компаний, связанных с OneCoin, и допрошены 50 свидетелей. Серверы OneCoin и другие вещественные доказательства были изъяты. [47]

3 мая 2018 года Центральный банк Самоа (CBS) запретил все валютные операции, связанные с OneCoin и OneLife. [48] Ранее в марте банк выпустил предупреждение в отношении OneCoin. [49] CBS описывает OneCoin как финансовую пирамиду с очень высоким риском.

Соратник Ружи Игнатовой и соучредитель OneCoin Себастьян Карл Гринвуд (46–47 лет) был арестован в Таиланде в июле 2018 года. Он находился в тюрьме в Таиланде в ожидании экстрадиции в США. Гринвуд — отец четверых детей, гражданин Швеции и Великобритании. [14] [50] [11] Гринвуд использовал деньги Onecoin для покупки зарубежной недвижимости, дорогой одежды и часов, а также для внесения первоначального взноса в размере 6 500 000 крон за яхту Sunseeker . [50]

2019

Брат Ружи Игнатовой Константин Игнатов был арестован в марте 2019 года. [12] В сделке о признании вины, заключенной 4 октября (обнародованной 12 ноября), он признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег в связи с этой схемой. [51]

21 ноября 2019 года Федеральный суд Нью-Йорка признал адвоката Марка Скотта виновным в отмывании денег и банковском мошенничестве за его роль в выводе 400 миллионов долларов США из США. [52]

24 ноября 2019 года BBC опубликовала подробное расследование OneCoin и Игнатовой под названием «Криптокоролева: как эта женщина обманула мир, а затем исчезла». Журналисты полагают, что Игнатова проживает во Франкфурте под вымышленным именем . [53]

2020

В 2020 году файлы FinCEN показали, что BNY Mellon сообщил FinCEN о транзакциях на сумму 137 миллионов долларов, связанных с OneCoin. [ нужна ссылка ]

2021

Компания OneCoin, Ружа Игнатова и Гилберт Армента были признаны неплатежеспособными в ходе продолжающегося судебного разбирательства в США. [54]

2022

В мае 2022 года Европол включил Игнатову в свой список «Самых разыскиваемых в Европе», предложив вознаграждение в размере 5000 евро за информацию, которая приведет к ее аресту. [55] [56] 30 июня Федеральное бюро расследований включило Игнатову в список десяти самых разыскиваемых преступников ФБР , предложив вознаграждение в размере до 100 тысяч долларов за информацию, ведущую к ее аресту. [57]

В декабре Гринвуд признал себя виновным в электронном мошенничестве и отмывании денег в федеральном суде США. [14]

2023

В марте 2023 года бывший сотрудник OneCoin по правовым вопросам и соблюдению нормативных требований Ирина Дилкинска была поймана и экстрадирована из Болгарии в США. [58]

Франк Шнайдер, бывший офицер разведки Люксембурга и советник Игнатовой, скрылся. [59] Журналисты предполагают, что Игнатову могли убить. [59]

В сентябре 2023 года Гринвуд был приговорен Федеральным судом Нью-Йорка к 20 годам тюремного заключения (минус уже отбытые 5 лет). [14] [60] [50]

2024

Дилкинская признала свою вину и была приговорена к четырем годам лишения свободы. [61]

Генеральный прокурор Болгарии возбудил дело о конфискации всего имущества Игнатовой в Болгарии. [62] [63] За голову Игнатовой власти США назначили награду в пять миллионов долларов. [62] [63] [64]

См. также

Ссылки

  1. ^ Моррис, Дэвид З. (31 мая 2017 г.). «Рост криптовалютных схем Понци» . Атлантика . Архивировано из оригинала 31 мая 2017 года . Проверено 5 июня 2017 г.
  2. ^ «Опрос: малайзийцы все больше интересуются криптовалютами» . Насдак . 2 июня 2017 г. Архивировано из оригинала 2 июня 2017 г. Проверено 5 июня 2017 г.
  3. ^ « Брат «Cryptoqueen» признал свою причастность к мошенничеству с OneCoin» . Новости Би-би-си . 14 ноября 2019 года. Архивировано из оригинала 14 ноября 2019 года . Проверено 19 ноября 2019 г.
  4. ^ Перейти обратно: а б «Не хочу быть полицейским» . Норвежская ассоциация прямых продаж . 3 марта 2016 г. Архивировано из оригинала 8 марта 2016 г. Проверено 25 марта 2016 г.
  5. ^ Бартлетт, Джейми (23 июня 2022 г.). Пропавшая криптокоролева . Издательство Эбери. ISBN  978-0-7535-5960-4 . Архивировано из оригинала 22 января 2023 года . Проверено 6 декабря 2022 г.
  6. ^ Перейти обратно: а б Рао, Шринит (10 июля 2017 г.). «Мошенничество с OneCoin: в обвинительном заключении говорится, что обвиняемые накопили 75 крор рупий» . Индийский экспресс . Архивировано из оригинала 5 июля 2022 года . Проверено 26 июля 2022 г.
  7. ^ Бартлетт, Джейми (15 декабря 2019 г.). «Афера с OneCoin стоимостью 4 миллиарда фунтов стерлингов: как королева криптовалют доктор Ружа Игнатова обманула обычных людей на миллиарды, а затем пропала» . Таймс . Архивировано из оригинала 15 декабря 2019 года . Проверено 26 июля 2022 г.
  8. ^ Франкель, Элисон (22 сентября 2021 г.). «В результате мошенничества с OneCoin на сумму 4 миллиарда долларов юрисдикция отклонила иски против бывшего партнера по большому праву» . Рейтер . Архивировано из оригинала 26 июля 2022 года . Проверено 26 июля 2022 г.
  9. ^ Ян, Инчжи (29 мая 2018 г.). «Китай привлек к ответственности 98 человек и вернул 268 миллионов долларов США в ходе расследования по криптовалюте OneCoin», — говорится в докладе . Южно-Китайская Морнинг Пост . Архивировано из оригинала 29 мая 2018 года . Проверено 29 мая 2018 г.
  10. ^ Перейти обратно: а б Марсон, Джеймс (27 августа 2020 г.). «OneCoin заработал миллиарды. Затем исчез ее лидер» . Финансовые новости . Архивировано из оригинала 18 сентября 2020 года . Проверено 27 августа 2020 г.
  11. ^ Перейти обратно: а б Нгамкхам, Вассайос (8 ноября 2018 г.). «Полицейские выбирают новый подход, поскольку преступность становится глобальной» . Почта Бангкока . Архивировано из оригинала 22 января 2023 года . Проверено 12 марта 2019 г.
  12. ^ Перейти обратно: а б с «Прокурор Манхэттена, США, объявляет обвинения против лидеров «OneCoin», многомиллиардной финансовой пирамиды, включающей продажу мошеннической криптовалюты» . Justice.gov . Министерство юстиции США. 8 марта 2019 г. Архивировано из оригинала 8 марта 2019 г. . Проверено 12 марта 2019 г.
  13. ^ «Брат Cryptoqueen признал свою причастность к мошенничеству с OneCoin» . Новости Би-би-си . 14 ноября 2019 года. Архивировано из оригинала 14 ноября 2019 года . Проверено 19 ноября 2019 г.
  14. ^ Перейти обратно: а б с д Маца, Макс (12 сентября 2023 г.). «Cryptoqueen: сообщник приговорен к 20 годам тюрьмы за финансовое мошенничество OneCoin» . Новости Би-би-си . Проверено 17 октября 2023 г.
  15. ^ Перейти обратно: а б Бройнингер, Кевин (12 сентября 2023 г.). «Соучредитель схемы мошенничества с криптовалютой стоимостью 4 миллиарда долларов приговорен к 20 годам тюрьмы, партнер «Cryptoqueen» остается на свободе» . CNBC . Проверено 18 октября 2023 г.
  16. ^ Перейти обратно: а б ЮЛЭ (14 марта 2016 г.). «Финны инвестируют миллионы в новую виртуальную валюту; полиция следит за делом» . Архивировано из оригинала 14 марта 2016 года . Проверено 12 августа 2016 г.
  17. ^ «Инвестиционные пакеты OneCoin приближаются к четверти миллиона евро» . За МЛМ . 18 октября 2016 г. Архивировано из оригинала 26 сентября 2019 г. Проверено 26 сентября 2019 г.
  18. ^ Бердо против Onecoin Ltd. , vol. 561, 20 сентября 2021 г., с. 379, заархивировано из оригинала 26 июля 2022 года , получено 26 июля 2022 года.
  19. ^ Пападопулос, Яннис (24 декабря 2019 г.). «Криптокоролева исчезает, оставляя за собой хаос» . Катимерини . Архивировано из оригинала 3 июля 2022 года . Проверено 26 июля 2022 г.
  20. ^ «Жалоба США против Константина Игнатова» . Окружная прокуратура США Южного округа Нью-Йорка . 6 марта 2019 года. Архивировано из оригинала 12 апреля 2022 года . Проверено 26 июля 2022 г.
  21. ^ «OneCoin valtaa Aasiaa» (на финском языке). 1 марта 2016 г. Архивировано из оригинала 17 ноября 2017 г. Проверено 20 мая 2016 г.
  22. ^ Пенман, Эндрю (10 февраля 2016 г.). «Вот почему раскрученная онлайн-валюта OneCoin практически бесполезна» . зеркало . Архивировано из оригинала 14 января 2018 года . Проверено 10 января 2018 г.
  23. ^ «OneCoin – новая финансовая пирамида? КРП: достоверно оценить преступление можно будет только позже» . 2 марта 2016 г. Архивировано из оригинала 23 апреля 2016 г. Проверено 24 марта 2016 г.
  24. ^ «OneLife приостанавливает вывод средств OneCoin, партнеры не могут обналичить их» . 15 января 2017 года. Архивировано из оригинала 15 января 2017 года . Проверено 26 апреля 2017 г.
  25. ^ ФСБ (30 сентября 2015 г.). «СЪОБЩЕНИЕ – OneCoin» (на болгарском языке). Архивировано из оригинала 23 ноября 2015 года . Проверено 12 августа 2016 г.
  26. ^ «OneCoin теряет последний банковский счет и не может принимать переводы» . позадиmlm.com . Архивировано из оригинала 16 ноября 2016 года . Проверено 15 ноября 2016 г.
  27. ^ Пенман, Эндрю (12 февраля 2016 г.). «Кто хочет стать миллионером OneCoin? ВЫ не хотите – вот почему разрекламированная веб-валюта практически бесполезна» . Ежедневное зеркало . Архивировано из оригинала 12 февраля 2016 года.
  28. ^ Полиция (11 апреля 2015 г.). «KRP СОГЛАСИЛСЯ НА ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ ONECOIN» (на финском языке). Архивировано из оригинала 5 ноября 2015 года . Проверено 12 августа 2016 г.
  29. ^ Helsingin Sanomat (4 ноября 2015 г.). «Крп не начинает расследование в отношении валюты Onecoin — по-прежнему требует особой осторожности» (на финском языке). Архивировано из оригинала 4 ноября 2015 года . Проверено 12 августа 2016 г.
  30. ^ Лотерейная инспекция (27 января 2016 г.). «Операция OneCoin сообщила в полицию по подозрению в нарушении Закона о лотереях» (на шведском языке). Архивировано из оригинала 29 января 2016 года . Проверено 12 августа 2016 г.
  31. ^ direktesalgsforbundet.no (3 марта 2016 г.). «Vil ikke være politi» (на норвежском языке). Архивировано из оригинала 8 марта 2016 года . Проверено 12 августа 2016 г.
  32. ^ «FKTK предупреждает об услугах, предоставляемых OneCoin» (на латышском языке). 11 марта 2016 г. Архивировано из оригинала 16 марта 2016 г. . Проверено 12 августа 2016 г.
  33. ^ «PS10550 — Продажи пирамиды: продвижение криптовалюты OneCoin приостановлено в качестве меры предосторожности» . agcm.it. ​Архивировано из оригинала 31 декабря 2016 года . Проверено 30 декабря 2016 г.
  34. ^ «PS10550 — Продажи пирамид: антимонопольное законодательство приостанавливает продвижение криптовалюты OneCoin компанией One Life» . agcm.it. ​Архивировано из оригинала 8 мая 2017 года . Проверено 12 марта 2017 г.
  35. ^ «Виртуальные платежные средства, доступные во Всемирной паутине, несут повышенный риск (на венгерском языке)» . mnb.hu. Архивировано из оригинала 22 декабря 2016 года . Проверено 22 декабря 2016 г.
  36. ^ позадиmlm.com (27 апреля 2016 г.). «Китайские власти расследуют деятельность OneCoin, инвесторы арестованы» . Архивировано из оригинала 29 апреля 2016 года . Проверено 12 августа 2016 г.
  37. ^ «Продукт OneCoin несет в себе множество рисков» . hnb.hr (Пресс-релиз). Хорватский национальный банк . 7 марта 2017 года. Архивировано из оригинала 27 августа 2017 года . Проверено 25 сентября 2017 г.
  38. ^ Индуист (25 апреля 2017 г.). «18 проведено за организацию семинара по схеме Понци» . Индус . Архивировано из оригинала 24 апреля 2017 года . Проверено 25 апреля 2017 г.
  39. ^ После полудня (25 апреля 2017 г.). «Рейд на OneCoin приносит тысячи монет» . Архивировано из оригинала 26 апреля 2017 года . Проверено 27 апреля 2017 г.
  40. ^ «Мошенничество с OneCoin: полицейские вернули 24 крора рупий из 9 банков» . Времена Индии. 13 мая 2017 года. Архивировано из оригинала 13 мая 2017 года . Проверено 13 мая 2017 г.
  41. ^ Индуист (18 мая 2017 г.). «Еще двое задержаны в афере OneCoin» . Индус . Архивировано из оригинала 20 мая 2017 года . Проверено 19 мая 2017 г.
  42. ^ Перейти обратно: а б «Onecoin Ltd (Дубай), OneLife Network Ltd (Белиз) и One Network Services Ltd (София/Болгария): BaFin издает приказы о прекращении и воздержании от действий компаний, запрещающих торговлю собственными средствами в OneCoins в Германии» . Федеральное управление финансового надзора BaFin. Архивировано из оригинала 17 декабря 2019 года . Проверено 19 декабря 2019 г.
  43. ^ Bangkok Post (28 апреля 2017 г.). «BoT предупреждает общественность о валюте OneCoin» . Почта Бангкока . Архивировано из оригинала 22 января 2023 года . Проверено 28 апреля 2017 г.
  44. ^ IFSC (29 мая 2017 г.). «Уан Лайф Сеть Лимитед» . Архивировано из оригинала 8 сентября 2017 года . Проверено 30 мая 2017 г.
  45. ^ Перейти обратно: а б За МЛМ (20 июня 2017 г.). «Вьетнамский нормативный документ OneCoin подделан, заявляет правительство» . Архивировано из оригинала 24 июня 2017 года . Проверено 22 июня 2017 г.
  46. ^ Газета «Торги» (20 июня 2017). «Предупреждение о поддельных документах Министерства планирования и инвестиций, Департамента управления тендерами» (на вьетнамском языке). Архивировано из оригинала 22 июня 2017 года . Проверено 22 июня 2017 г.
  47. ^ Софийский глобус (19 января 2018 г.). «Специальные прокуроры Болгарии присоединяются к операции по борьбе с отмыванием денег против OneCoin» . Архивировано из оригинала 19 января 2018 года . Проверено 19 января 2018 г.
  48. ^ «Центральный банк Самоа блокирует все транзакции с криптовалютой OneCoin» . Центральный банк Самоа. 21 марта 2018 г. Архивировано из оригинала 7 мая 2018 г. Проверено 6 мая 2018 г.
  49. ^ Центральный банк Самоа (21 марта 2018 г.). «Предупреждение о криптовалюте ONECOIN» . Архивировано из оригинала 7 мая 2018 года . Проверено 6 мая 2018 г.
  50. ^ Перейти обратно: а б с Кинг, Крис (12 сентября 2023 г.). «Себастьян Карл Гринвуд: шведский основатель OneCoin приговорен к 20 годам тюремного заключения» . Евроеженедельные новости . Проверено 17 октября 2023 г.
  51. ^ « Брат «Cryptoqueen» признал свою причастность к мошенничеству с OneCoin» . Новости Би-би-си . 14 ноября 2019 года. Архивировано из оригинала 14 ноября 2019 года . Проверено 19 ноября 2019 г.
  52. ^ «Адвокат OneCoin признан виновным в «крипто-мошенничестве» » . Новости Би-би-си . 21 ноября 2019 года. Архивировано из оригинала 23 ноября 2019 года . Проверено 24 ноября 2019 г.
  53. ^ «Криптокоролева: Как эта женщина обманула мир, а затем исчезла» . Новости Би-би-си . 24 ноября 2019 года. Архивировано из оригинала 21 декабря 2020 года . Проверено 24 ноября 2019 г.
  54. ^ Кроули, Джейми (18 мая 2021 г.). «Схема Понци на 4 миллиарда долларов OneCoin и лидер «CryptoQueen» признаны невыполнившими свои обязательства по иску в США» . Яху Финанс . Архивировано из оригинала 19 мая 2021 года . Проверено 19 мая 2021 г.
  55. ^ «Самые разыскиваемые в Европе» . Самый разыскиваемый в Европе . 11 мая 2022 года. Архивировано из оригинала 5 июня 2022 года . Проверено 11 мая 2022 г.
  56. ^ Дорогая Флорентина (12 мая 2022 г.). « ВИДЕО «Королева криптовалют» о самых разыскиваемых беглецах» . Profit.ro (на румынском языке). Архивировано из оригинала 25 сентября 2022 года . Проверено 30 июня 2022 г.
  57. ^ Диланиан, Кен; Винтер, Том (30 июня 2022 г.). «Криптокоролева» теперь входит в десятку самых разыскиваемых ФБР лиц . Новости Эн-Би-Си . Архивировано из оригинала 3 июля 2022 года . Проверено 30 июня 2022 г.
  58. ^ «Болгарская женщина обвинена в участии в многомиллиардной криптовалютной пирамиде «OneCoin» и экстрадирована из Болгарии в Соединенные Штаты» . www.justice.gov . 21 марта 2023 г.
  59. ^ Перейти обратно: а б Бирн, Роб (9 июня 2023 г.). «Криптокоролева: Исчезает советник пропавшего беглеца» . Новости Би-би-си . Проверено 10 июня 2023 г.
  60. ^ «Южный округ Нью-Йорка | Соучредитель многомиллиардной криптовалютной схемы OneCoin приговорен к 20 годам тюремного заключения | Министерство юстиции США» . www.justice.gov (пресс-релиз). 12 сентября 2023 г. Проверено 17 октября 2023 г.
  61. ^ Ворис, Боб Ван (3 апреля 2024 г.). «Руководитель OneCoin получил четыре года за мошенничество с криптовалютой на сумму более 4 миллиардов долларов» . Bloomberg.com . Проверено 26 июня 2024 г.
  62. ^ Перейти обратно: а б «Болгария обвиняется в конфискации имущества «криптокоролевы» Игнатовой» . Софийский глобус . 26 июня 2024 г. Проверено 26 июня 2024 г.
  63. ^ Перейти обратно: а б «США предлагают награду в 5 миллионов долларов за арест болгарки Ружи Игнатовой по делу о крупном мошенничестве» . Novinite.com . 26 июня 2024 г. Проверено 26 июня 2024 г.
  64. ^

Дальнейшее чтение

СМИ, связанные с OneCoin, на Викискладе?

Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=OneCoin&oldid=1238372899"
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 9cb2798c51710126dc4fcd72474d4ba1__1722687300
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/9c/a1/9cb2798c51710126dc4fcd72474d4ba1.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
OneCoin - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)