Битконнект
 Логотип Битконнект | |
| Номиналы | |
|---|---|
| Код | BCC |
| Разработка | |
| Оригинальный автор(ы) | Сатиш Кумбхани |
| Первоначальный выпуск | 15 февраля 2016 г. [1] |
| Статус разработки | Снято с производства |
| Написано в | С++ С# |
| Операционная система | Windows , OS X , Linux , Android , iOS |
| Исходная модель | Открытый исходный код |
| Лицензия | МОЯ лицензия |
| Леджер | |
| Схема временных меток | Доказательство доли / Доказательство работы (гибрид) |
| Заблокировать вознаграждение | 0,42% каждые 15 дней; 10% инфляция в год |
| Блокировать время | 60 секунд |
| Веб-сайт | |
| Веб-сайт | битконнект |
Bitconnect (также пишется BitConnect и KimConnect ; стилизованный битконнект , тикер BCC ) — с открытым исходным кодом криптовалюта в 2016–2018 годах, которая была связана с высокодоходной инвестиционной программой , разновидностью схемы Понци . [2] [3] [4] После того, как администраторы платформы закрыли платформу для заработка 16 января 2018 года и возместили пользователям инвестиции в BCC после падения стоимости монеты на 92%, доверие было потеряно, и стоимость монеты упала до уровня ниже 1 доллара с предыдущего максимума почти в 525 долларов. .
История
[ редактировать ]Bitconnect был выпущен в 2016 году, чтобы позволить пользователям предоставлять взаймы стоимость Bitconnect Coin в обмен на процентные выплаты. Программа Marquee представляла собой так называемую кредитную платформу, на которой пользователи обменивали биткойны на Bitconnect Coin и могли зафиксировать мгновенную стоимость монеты на определенный период времени, зарабатывая при этом проценты, начисляемые ежедневно. Выплаты процентов определялись так называемым «торговым ботом». Торговый бот был самой противоречивой частью системы Bitconnect.co. [ нужна ссылка ] Ликвидность криптовалюты BCC позволила пользователям обменивать свои доходы на биткойны.
7 ноября 2017 года правительство Соединенного Королевства направило Bitconnect уведомление с двухмесячным сроком для подтверждения его легитимности. [1] [5]
3 января 2018 года Совет по ценным бумагам штата Техас объявил о прекращении деятельности компании, назвав ее схемой Понци, сославшись на недостатки в прозрачности доходов пользователей и вводящие в заблуждение заявления. [1] Совет безопасности штата Техас и отдел ценных бумаг штата Северная Каролина предупредили, что Bitconnect не зарегистрирован для продажи ценных бумаг в своих штатах. [1]
17 января 2018 года Bitconnect закрылся. [3] [1] и сразу после этого цены BCC упали на 92%. [6] Bitconnect объявила, что вернет свои кредиты. [7]
31 января 2018 года активы Bitconnect были заморожены временным запретительным судебным приказом, срок действия которого истекает 13 февраля. [8] Однако Bitconnect как организация на самом деле никогда не существовала, поэтому неясно, какие активы у Bitconnect есть (или когда-либо были). Предполагаемый лидер индийского региона (на уровень ниже основателя) Bitconnect Дивьеш Дарджи был арестован в Дели , Индия, 18 августа 2018 года. [9] Есть подозрения, что Дарджи связан с известными преступными группировками, причастными к отмыванию так называемых « черных денег » после того, как индийское правительство провело демонетизацию рупии . В 2019 году Дарджи арестовали и отпустили под залог в связи с аналогичной аферой под названием Regal Coin. [10]
Критика и крах
[ редактировать ]Bitconnect заподозрили в финансовой пирамиде [11] из-за его многоуровневой маркетинговой структуры и невероятно высоких выплат (1% ежедневных сложных процентов). [6] [7] [12] Интерес к Bitconnect сильно колебался в зависимости от волатильности биткойна, от которой была связана его стоимость.
Bitconnect Coin вошла в топ-20 самых успешных криптовалютных токенов мира. [13] пока его цена не рухнула после того, как трейдеры начали терять уверенность. В декабре 2017 года цена BCC выросла с 0,17 доллара США после ICO до рекордного максимума в 463 доллара США; по состоянию на 11 марта 2019 года он снизился до 0,40 доллара США. Bitconnect выдала непогашенные кредиты на сумму 363,62 доллара США на кошелек Bitconnect в форме BCC. Однако вскоре после этой новости внутренняя биржевая цена и ликвидность рухнули, что привело к почти полной потере стоимости. [7] [14] [15]
Юридические вопросы
[ редактировать ]16 января 2018 года Bitconnect объявила, что закроет свою операцию по обмену криптовалютой и кредитованию после того, как регулирующие органы Техаса и Северной Каролины издали против нее приказ о прекращении противодействия. [16] [17] [18] [19] 31 января 2018 года Окружной суд США, Западный округ Кентукки, выдал временный запретительный судебный приказ о заморозке активов Bitconnect и «раскрытии адресов криптовалютных кошельков и торговых счетов, а также личности всех, кому Bitconnect отправлял цифровые валюты в пределах последние 90 дней». [ нужна ссылка ]
В сентябре 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Bitconnect вместе с ее основателем индийцем Сатишем Кумбхани, американцем Гленном Аркаро, который был ведущим национальным промоутером Bitconnect в США с августа 2017 года по январь 2018 года, и Future Money LTD, компанией, созданной Аркаро. чтобы заманить в программу кредитования Bitconnect. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что Bitconnect обманула американских инвесторов на общую сумму 2,4 миллиарда долларов. [20] [21] [22] [23]
Параллельно с гражданскими обвинениями Комиссии по ценным бумагам и биржам США Министерство юстиции США (DOJ) возбудило против Аркаро уголовные обвинения. 1 сентября 2021 года Аркаро признал себя виновным по уголовным обвинениям, выдвинутым Министерством юстиции, включая сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и конфискацию имущества в уголовном порядке. [24] В феврале 2022 года Министерство юстиции также предъявило Кумбхани обвинения по различным федеральным обвинениям, включая отмывание денег и мошенничество. [25]
12 января 2023 года федеральный окружной суд Сан-Диего постановил, что Аркаро выплатит 17 миллионов долларов в качестве компенсации, которая будет распределена между примерно 800 жертвами. [26] Он также согласился конфисковать более 24 миллионов долларов, которые также могут быть использованы в будущем для выплаты компенсации жертвам. [27]
Интернет-мем
[ редактировать ]28 октября 2017 года Bitconnect провела свою первую (и единственную) ежегодную церемонию в Паттайе , Таиланд. Во время мероприятия инвестор по имени Карлос Матос из Нью-Йорка провел яркую презентацию и отзыв о веб-сайте, в том числе несколько раз громко выкрикивал « Bitconnect! » в разных регистрах; [28] это быстро стало интернет-мемом . И интернет-мем, и сомнительные практики Bitconnect были описаны Джоном Оливером и Киганом-Майклом Ки в программе Last Week Tonight . [29]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и «Что такое BitConnect (BCC) и как он работает?» . Finder.com. 2 января 2018 года. Архивировано из оригинала 25 января 2018 года . Проверено 30 января 2018 г.
- ^ Микс (17 января 2018 г.). «Как BitConnect реализовал крупнейшую схему выхода из криптовалюты» . Следующая сеть . Архивировано из оригинала 31 января 2018 года . Проверено 30 января 2018 г.
- ^ Jump up to: а б Вичнер, Джен (17 января 2018 г.). «Биткойн упал до уровня ниже 10 000 долларов, поскольку мошенничество с криптовалютами пугает инвесторов» . Удача. Архивировано из оригинала 27 января 2018 года . Проверено 10 февраля 2018 г.
- ^ «Ищем жертв в расследовании Bitconnect» . Федеральное бюро расследований . Архивировано из оригинала 4 июля 2022 года . Проверено 4 января 2021 г.
- ^ "BITCONNECT LTD - История документов (бесплатная информация от Регистрационной палаты)" . beta.companieshouse.gov.uk . Архивировано из оригинала 11 ноября 2017 года . Проверено 4 января 2019 г.
- ^ Jump up to: а б Уильямс, Шон. «BitConnect, предполагаемая схема Крипто Понци, закрывает свои услуги кредитования и обмена и падает на 92%» . Пестрый дурак . Архивировано из оригинала 18 января 2018 года . Проверено 18 января 2018 г.
- ^ Jump up to: а б с Теппер, Фитц. «Bitconnect, которого обвиняют в использовании схемы Понци, закрывается» . ТехКранч . Архивировано из оригинала 18 января 2018 года . Проверено 18 января 2018 г.
- ^ «SEC.gov | BitConnect и др.» . www.sec.gov . Проверено 23 декабря 2023 г.
- ^ Осборн, Чарли. «В Дубае арестован предполагаемый руководитель криптовалютной аферы BitConnect — ZDNet» . ЗДНет . Архивировано из оригинала 8 ноября 2018 года . Проверено 27 октября 2018 г.
- ^ «Биткойн-миллионер «в бегах» после второй аферы с криптовалютой» . Independent.co.uk . 5 июня 2019 года. Архивировано из оригинала 11 июля 2019 года . Проверено 25 ноября 2019 г.
- ^ Поппер, Натаниэль; Боулз, Нелли (2018). «Биткойн падает ниже 10 000 долларов, поскольку пузырь виртуальных валют сдувается» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Архивировано из оригинала 18 января 2018 года . Проверено 18 января 2018 г.
- ^ Ченг, Эвелин (17 января 2018 г.). «Падение цифровой валюты может быть полезным для рынка криптовалют» . CNBC . Архивировано из оригинала 18 января 2018 года . Проверено 18 января 2018 г.
- ^ Уильямс, Шон (20 июля 2017 г.). «20 крупнейших криптовалют по рыночной капитализации» . Пестрый дурак . Архивировано из оригинала 16 апреля 2018 года . Проверено 22 июня 2018 г.
- ^ «Изменения в системе Bitconnect — остановка кредитно-обменной платформы» . БитКоннект . 16 января 2018 г. Архивировано из оригинала 18 января 2018 г.
- ^ Бхаргав, Сушант (16 января 2018 г.). «Bitconnect закрыла свою [sic] кредитную платформу официально навсегда» . TechScoop.in . Архивировано из оригинала 18 января 2018 года . Проверено 18 января 2018 г.
- ^ Маккей, Том (17 января 2018 г.). «BitConnect, анонимная криптобиржа, выходит из строя после того, как штаты прекратили выпуск и прекратили работу» . Гизмодо . Архивировано из оригинала 17 января 2018 года . Проверено 17 января 2018 г.
- ^ Хариф, Ольга (16 января 2018 г.). «BitConnect закрывает биржу, поскольку штаты предупреждают о нерегулируемых продажах» . Блумберг . Архивировано из оригинала 17 января 2018 года . Проверено 17 января 2018 г.
- ^ Сверинген, Джейк (17 января 2018 г.). «Взлет и падение BitConnect, самой схематичной криптобиржи» . Выбрать все . Журнал Нью-Йорк. Архивировано из оригинала 17 января 2018 года . Проверено 17 января 2018 г.
- ^ «Обновление криптовалютных новостей» . NASDAQ.com . 17 января 2018 года. Архивировано из оригинала 17 января 2018 года . Проверено 18 января 2018 г.
- ^ Майклс, Дэйв (1 сентября 2021 г.). «SEC подает в суд на BitConnect и основателя, обвиняя инвесторов со всего мира в масштабном мошенничестве с криптовалютой» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Архивировано из оригинала 1 сентября 2021 года . Проверено 2 сентября 2021 г.
- ^ «Жалоба на BitConnect, Сатиша Кумбхани, Гленна Аркаро и Future Money Ltd» (PDF) . Комиссия по ценным бумагам и биржам. 1 сентября 2021 г. Архивировано из оригинала (PDF) 2 сентября 2021 г.
- ^ «Основатель криптовалютной биржи обвинен в хищении у инвесторов $2 млрд» . www.cbsnews.com . Сентябрь 2021 г. Архивировано из оригинала 1 сентября 2021 г. Проверено 2 сентября 2021 г.
- ^ «Управление по связям с общественностью | Основателю BitConnect предъявлено обвинение в глобальной схеме криптовалюты на сумму 2,4 миллиарда долларов | Министерство юстиции США» . www.justice.gov . 25 февраля 2022 года. Архивировано из оригинала 6 марта 2022 года . Проверено 12 марта 2024 г.
- ^ «Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняет гражданина Индии в мошенничестве с биткойнами» . 5 сентября 2021 г. Архивировано из оригинала 6 сентября 2021 г. Проверено 6 сентября 2021 г.
- ^ «Основатель BitConnect обвинен в глобальной схеме криптовалюты на сумму 2,4 миллиарда долларов» . www.justice.gov . 25 февраля 2022 года. Архивировано из оригинала 6 марта 2022 года . Проверено 6 марта 2022 г.
- ^ «Жертвы крипто-мошенничества получили более 17 миллионов долларов в качестве компенсации по схеме BitConnect» . www.justice.gov . 12 января 2023 года. Архивировано из оригинала 12 мая 2023 года . Проверено 12 мая 2023 г.
- ^ Риггинс, Алекс (13 января 2023 г.). «Судья Сан-Диего постановил выплатить компенсацию в размере 17 миллионов долларов США в рамках финансовой пирамиды BitConnect» . Сан-Диего Юнион-Трибьюн . Архивировано из оригинала 12 мая 2023 года . Проверено 12 мая 2023 г.
- ^ Паес, Дэнни (2 февраля 2018 г.). « Мем «Bitconnect Карлос» — все не так с ажиотажем вокруг криптовалют» . Инверсия . Архивировано из оригинала 16 января 2019 года . Проверено 16 января 2019 г.
- ^ Оливер, Джон. «Криптовалюты» . Ютуб . Архивировано из оригинала 11 июля 2022 года . Проверено 11 июля 2022 г.
