БитМЕКС
 | |
| Основан | 2014 |
|---|---|
| Основатели | Артур Хейс , Бен Дело и Сэмюэл Рид |
| Штаб-квартира | |
| Продукты | Обмен криптовалюты |
| Веб-сайт | www |
BitMEX — это криптовалютная биржа и платформа для торговли деривативами . Он принадлежит и управляется компанией HDR Global Trading Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах . [1] [2]
BitMEX предлагает различные финансовые продукты на основе криптовалюты, включая бессрочные контракты, фьючерсные контракты и опционные контракты. Эти продукты позволяют трейдерам делать ставки на движение цен на криптовалюты, такие как Биткойн, Эфириум и другие, фактически не владея базовыми активами.
История
BitMEX была основана в 2014 году Артуром Хейсом . [3] Бен Дело и Сэмюэл Рид при финансовой поддержке семьи и друзей. [4] Bitmex завершила SAFE [ нужны разъяснения ] раунд инвестиций в июле 2015 года, а затем вскоре после этого был включен в программу акселерации партии SOSV в Китае, где она продавала акции в обмен на рабочую силу и финансирование.
В 2016 году биржа представила бессрочные фьючерсы , которые стали ее самым популярным производным продуктом. [5] [6] В 2018 году Дело стал первым миллиардером Соединенного Королевства, заработавшим биткойны , и самым молодым миллиардером, заработавшим деньги самостоятельно. [7]
В июле 2019 года Нуриэль Рубини , критик криптовалют, предположил, что биржа занимается незаконной деятельностью, позволяя трейдерам брать на себя слишком большой риск и торгуя против клиентов. [8] сообщило, Два дня спустя агентство Bloomberg что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) расследует BitMEX на предмет того, нарушили ли они правила, позволив американцам торговать на платформе. [9]
1 октября 2020 года Хейсу, Риду, Дело и Грегори Дуайеру были предъявлены обвинения в нарушении Закона США о банковской тайне и сговоре с целью нарушения этого закона на основании обвинений в том, что эти четверо не приняли меры по борьбе с отмыванием денег. [10] [11] Название дела: «США против Хейса и др. », номер дела 20-cr-00500, в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка. [10]
6 апреля 2021 года бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс сдался, чтобы предстать перед США по обвинению в нарушении Закона о банковской тайне. [12] Он был освобожден под залог в 10 миллионов долларов до будущего судебного разбирательства в Нью-Йорке. [13] [14]
24 февраля 2022 года Дело и Хейс признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне, умышленно не сумев создать, внедрить и поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег на BitMEX. Пара согласилась отдельно выплатить уголовный штраф в размере 10 миллионов долларов, представляющий собой денежную выгоду, полученную в результате преступления. [15]
9 марта 2022 года Рид признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне и согласился выплатить уголовный штраф в размере 10 миллионов долларов. Рид был приговорен судьей окружного суда США Джоном Джорджем Кёлтлом в Нью-Йорке к испытательному сроку вместе с другими соучредителями. [16] [17] Суд над Грегори Дуайером первоначально был назначен на октябрь 2022 года, впоследствии он признал себя виновным и получил 12-месячный испытательный срок и штраф в размере 150 000 долларов в качестве наказания. [18] [19]
20 мая 2022 года Хейс был приговорен к двум годам условно с домашним заключением на шесть месяцев. [20]
15 июня 2022 года Дело был приговорен к 30 месяцам условно и, как гражданин Великобритании, впоследствии вернулся в Гонконг для отбытия испытательного срока. [21]
В июле 2024 года BitMex признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне из-за неспособности поддерживать адекватную программу борьбы с отмыванием денег . [22]
Ссылки
- ^ «Обзор компании HDR Global Trading Limited» . Блумберг . Архивировано из оригинала 13 октября 2018 года . Проверено 17 октября 2018 г.
- ^ «О BitMEX» . БитМЕКС . Проверено 16 ноября 2018 г.
- ^ Чиральский, Адам (4 февраля 2021 г.). «Взлет и падение биткойн-миллиардера Артура Хейса» . Ярмарка тщеславия . Проверено 6 февраля 2021 г.
- ^ Робинсон, Эдвард; Вагела, Вирен (31 января 2018 г.). «Этому бывшему трейдеру Citi надоело банковское дело, он полностью занялся криптовалютой» . Блумберг . Проверено 17 октября 2018 г.
- ^ Александр, С; Чой, Дж; Парк, Х; Зон, С (2020). «Биткойн-деривативы BitMEX: обнаружение цен, информационная эффективность и эффективность хеджирования» (PDF) . Журнал фьючерсных рынков . 40 (1): 23–43. дои : 10.1002/фут.22050 . S2CID 216370312 . ССНН 3353583 .
- ^ Александр, С; Чой, Дж; Мэсси, HRA; Зон, С (2020). «Обнаружение цен и микроструктура на спотовых и производных рынках эфира» (PDF) . Международное обозрение финансового анализа . 71 : 101506. doi : 10.1016/j.irfa.2020.101506 . S2CID 219791961 . ССНР 3511533 .
- ^ Урвин, Розамунд (1 июля 2018 г.). «Где кошелек? Можете ли вы найти Бена Дело, первого британского биткойн-миллиардера?» . Таймс . Проверено 17 октября 2018 г.
- ^ «Нуриэль Рубини усиливает кампанию против криптовалютной биржи BitMEX» . Bloomberg.com . 17 июля 2019 года . Проверено 19 июля 2019 г.
- ^ «Регулятор США проверяет криптовалютную биржу BitMEX на предмет клиентских сделок» . Новости Блумберга . 19 июля 2019 года . Проверено 19 июля 2019 г.
- ^ Jump up to: а б Стемпель, Джонатан (01 октября 2020 г.). «США обвиняют основателей криптовалюты BitMEX в неспособности предотвратить отмывание денег» . Рейтер . Нью-Йорк. Архивировано из оригинала 01 октября 2020 г. Проверено 1 октября 2020 г.
- ^ Поппер, Натаниэль (01 октября 2020 г.). «Владельцам BitMEX, ведущей биткойн-биржи, предъявлены уголовные обвинения» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 6 октября 2020 г.
- ^ «Нарушение Закона о банковской тайне» . Министерство юстиции. 1 октября 2020 г.
- ^ «Бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс сдается перед судом» . Блумберг . 07.04.2021 . Проверено 7 апреля 2021 г.
- ^ Чиральский, Адам (4 февраля 2021 г.). «Взлет и падение биткойн-миллиардера Артура Хейса» . Ярмарка тщеславия . Нет. Апрель.
- ^ «Основатели криптовалютной биржи признают себя виновными в нарушении закона о банковской тайне» . www.justice.gov . 24 февраля 2022 г. Проверено 27 февраля 2022 г.
- ^ Стемпель, Джонатан (8 августа 2022 г.). «Новое признание вины по делу об отмывании криптовалютной биржи BitMEX» . Рейтер . Проверено 6 ноября 2023 г.
- ^ «Третий основатель криптовалютной биржи признает себя виновным в нарушении закона о банковской тайне» . www.justice.gov . 9 марта 2022 г. Проверено 20 мая 2022 г.
- ^ Вс, Мэнци (28 декабря 2021 г.). «Главный сотрудник криптобиржи BitMEX приговорен по обвинению в США» . ВСЖ . Проверено 6 ноября 2023 г.
- ^ Данкерт, Сара (28 декабря 2021 г.). «Австралийский криптомагнат получил прорыв в уголовном деле» . Сидней Морнинг Геральд . Проверено 27 февраля 2022 г.
- ^ Долмеч, Крис (20 мая 2022 г.). «Соучредитель BitMEX Артур Хейс приговорен к двум годам условно» . Bloomberg.com . Проверено 20 мая 2022 г.
- ^ Вандерфорд, Ричард (16 июня 2022 г.). «Соучредитель BitMEX приговорен к испытательному сроку по обвинению в соблюдении требований США» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 16 июня 2022 г.
- ^ Вандерфорд, Ричард (10 июля 2024 г.). «BitMEX признает себя виновным в обвинении США в неспособности бороться с отмыванием денег» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 11 июля 2024 г.
Внешние ссылки
| Технология | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| консенсуса Механизмы | |||||||||||||||
| Подтверждение рабочей валюты |
| ||||||||||||||
| Подтверждение валюты ставки | |||||||||||||||
| ERC-20 Токены | |||||||||||||||
| Стейблкоины | |||||||||||||||
| Другие валюты | |||||||||||||||
| Неактивные валюты | |||||||||||||||
| Криптовалютные биржи |
| ||||||||||||||
| Криптосервисные компании | |||||||||||||||
| Связанные темы |
| ||||||||||||||
