✖


Jump to content

Бинанс

Страница полузащищена

Бинанс Холдингс Лтд.
Тип компании Частный
Промышленность Криптовалюта
Основан июль 2017 г .; 7 лет назад ( июль 2017 ) [1] [2]
Основатели
Штаб-квартира
Неизвестный
Обслуживаемая территория
Весь мир, кроме США [5]
Ключевые люди
Ричард Тенг ( генеральный директор ) [6]
Продукты Обмен криптовалют , криптовалюты
Доход 12 миллиардов долларов США (2022 г.) [7]
Количество сотрудников
7,000 (2023) [8]
Дочерние компании
  • Сакура Обмен
  • Доверительный кошелек
  • Бинанс Благотворительность
Веб-сайт www .binance .с Отредактируйте это в Викиданных

Binance Holdings Ltd. под брендом Binance — глобальная [9] компания, которая управляет крупнейшей криптовалютной биржей с точки зрения ежедневного торгов криптовалютами объема . Binance была основана в 2017 году Чанпэн Чжао , разработчиком, ранее создавшим программное обеспечение для высокочастотной торговли . Первоначально Binance базировалась в Китае, затем переехала в Японию незадолго до того, как китайское правительство ограничило деятельность криптовалютных компаний. Впоследствии Binance уехала из Японии на Мальту и в настоящее время не имеет официальной штаб-квартиры компании.

На протяжении всей своей истории Binance была объектом судебных исков и претензий со стороны регулирующих органов. В результате Binance запретили работать или приказали прекратить деятельность в некоторых странах, а также наложили штрафы. Утверждалось, что Binance может использоваться в качестве механизма финансирования террористических групп. В ноябре 2023 года компания признала себя виновной в федеральном суде США в отмывании денег, нелицензионной передаче денег и нарушении санкций. В 2021 году Binance оказалась под следствием Министерства юстиции США и Службы внутренних доходов по обвинениям в отмывании денег и налоговых правонарушениях. [10] [11] [12] Великобритании Управление финансового надзора обязало Binance прекратить всю регулируемую деятельность в Великобритании в июне 2021 года. [13] В том же году Binance поделилась данными клиентов, включая имена и адреса, с правительством России. [14]

История

Торт на 5-летие Binance в Париже в июле 2022 года.

2013–2017: основание компании и выезд из Китая.

Генеральный директор Чанпэн Чжао основал Fusion Systems в 2005 году в Шанхае ; компания построила высокочастотные торговые системы для биржевых маклеров . В 2013 году он присоединился к Blockchain.info в качестве третьего члена команды криптовалютного кошелька . Он также менее года работал техническим директором в OKCoin, платформе для спотовой торговли между фиатными и цифровыми активами . [15] В 2014 году его нанял на эту должность И Хэ, с которым несколько лет спустя он стал соучредителем Binance. [4]

Компания была основана в 2017 году в Китае, но перенесла свои серверы и штаб-квартиру за пределы страны до запрета правительства Китая на торговлю криптовалютами в сентябре 2017 года. [16] Чжао попросила Хэ присоединиться к Binance, и она помогла переписать некоторые части документа для первоначального предложения монет Binance на сумму 15 миллионов долларов. [4]

2018–2019: запуск стейблкоина и нарушение безопасности

В январе 2018 года это была крупнейшая криптовалютная биржа с рыночной капитализацией $1,3 млрд. [17] титул, который он сохранил до апреля 2021 года, несмотря на конкуренцию, в частности, со стороны Coinbase . [18]

В марте 2018 года Binance объявила о намерении открыть офис на Мальте после ужесточения регулирования в Японии и Китае. [19] В апреле 2018 года Binance подписала меморандум о взаимопонимании с правительством Бермудских островов . [20] Несколько месяцев спустя аналогичный меморандум был подписан с Мальтийской фондовой биржей о разработке платформы для торговли секьюрити-токенами. [21] В 2019 году компания объявила о создании Binance Jersey, независимой организации от материнской биржи Binance.com, с целью расширить свое влияние в Европе. Базирующаяся на Джерси биржа предлагает пары фиатных денег и криптовалют, включая евро и британский фунт . [22]

В апреле 2018 года Binance запустила Благотворительный фонд Binance. Цель благотворительной организации — поддержать развитие благотворительной деятельности с использованием блокчейна с упором на страны третьего мира. [23]

В июне 2018 года Binance и три другие фирмы привлекли 65 миллионов долларов для спортивной блокчейн-компании Chiliz . [24]

В июле 2018 года Binance приобрела Trust Wallet, децентрализованный криптовалютный кошелек за нераскрытую сумму. Однако Binance подтвердила, что компенсация представляет собой смесь денежных средств, акций Binance и части токена BNB. [25]

В августе 2018 года Binance вместе с тремя другими крупными биржами привлекла 32 миллиона долларов для проекта « стейблкоина ». Идея стейблкоинов состоит в том, чтобы предоставить криптовалюту без пресловутой волатильности Биткойна и других популярных цифровых активов . [26]

В январе 2019 года Binance объявила, что заключила партнерское соглашение с израильским платежным процессором Simplex, чтобы обеспечить возможность покупок криптовалюты с помощью дебетовых и кредитных карт, включая Visa и Mastercard . Покупки регулируются политикой местного банка Simplex и ограничиваются биткойнами, Ethereum , Litecoin и Ripple XRP . [27]

7 мая 2019 года Binance сообщила, что стала жертвой «крупномасштабного нарушения безопасности», в результате которого хакеры украли 7000 биткойнов на сумму около 40 миллионов долларов на тот момент. [28] Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао заявил, что хакеры «использовали различные методы, включая фишинг , вирусы и другие атаки» и структурировали свои транзакции «таким образом, чтобы они прошли наши существующие проверки безопасности». [29] Binance приостановила дальнейшее снятие средств и депозитов, но разрешила продолжить торговлю. Сайт обязался возмещать расходы клиентам через свой «Фонд безопасных активов для пользователей (SAFU)». [30] [31] Вывод средств возобновился к 19 мая. [32] [ нужен лучший источник ]

В июне 2019 года компания объявила, что запретит владельцам паспортов США, а также всем, кто проживает в США, и создаст новую организацию binance.us для поддержки этих клиентов. [33] Позже, в 2023 году, Forbes опубликовал документ предположительно от Binance под названием «TaiChi», в котором предлагалось это нормативное решение для снижения регуляторного риска США. [34] Впоследствии Binance опровергла этот документ, подала в суд на Forbes за клевету и впоследствии отказалась от иска. [35]

В сентябре 2019 года биржа начала предлагать бессрочные фьючерсные контракты, позволяющие использовать кредитное плечо в 125 раз превышающее стоимость контрактов. [36] В ноябре 2019 года Binance объявила о приобретении индийской биткойн-биржи WazirX, которая стала предметом спора в августе 2022 года, когда основатель Binance Чжао заявил, что сделка так и не была подписана. [37]

2020–2023: приобретения и инвестиции

21 февраля 2020 года Управление финансовых услуг Мальты (MFSA) опубликовало публичное заявление в ответ на сообщения в СМИ, в которых Binance упоминается как « мальтийская » криптовалютная компания. В заявлении отмечается, что Binance «не уполномочена MFSA работать в сфере криптовалют и, следовательно, не подлежит регулирующему надзору со стороны MFSA». MFSA добавило, что «оценивает, ведет ли Binance какую-либо деятельность на Мальте, которая может не подпадать под сферу регулирующего надзора». [38]

В июле 2020 года Binance объявила о «стратегическом партнерстве» с китайским государственным предприятием в рамках Комиссии по надзору и управлению государственными активами Госсовета и о том, что Binance присоединилась к группе, «стремящейся содействовать» инициативе «Пояс и путь» . [39] [40]

28 октября 2020 года сотрудники Forbes опубликовали просочившиеся документы, показывающие, что Binance и Чанпэн Чжао создали сложную корпоративную структуру, предназначенную для преднамеренного обмана регулирующих органов США и тайной прибыли от криптовалютных инвесторов, находящихся в стране. [5] Binance официально блокирует доступ с IP-адресов, расположенных в США, но «потенциальных клиентов научат, как обходить географические ограничения», Forbes . утверждает [5]

В мае 2021 года сообщалось, что Binance находится под следствием Службы внутренних доходов и Министерства юстиции США по обвинениям в отмывании денег и налоговых правонарушениях. [10] [11] [12]

В феврале 2022 года Binance приобрела долю Forbes на 200 миллионов долларов . [41] Неясно, были ли когда-либо осуществлены эти инвестиции. В мае 2022 года Forbes Global Media Holdings приостановила планы по выходу на биржу путем слияния с Magnum Opus Acquisition Ltd, гонконгской специализированной компанией по приобретению акций . [42] Чжао сказал, что план «немного изменился, но я считаю, что он все еще обсуждается». [43] В феврале 2023 года Чжао написал в Твиттере, что разочарован тем, что Forbes «продолжает писать необоснованные статьи» о Binance. [44]

В марте 2022 года, во время российского вторжения в Украину в 2022 году , генеральный директор Binance Чанпэн Чжао отказался банить пользователей из России, сославшись на «финансовую свободу». [45] Позже Binance смягчила тон своей оппозиции, но не политику, а также указала на пожертвование 10 миллионов долларов на гуманитарные нужды в Украине. [46]

В 2022 году агентство Reuters опубликовало несколько отчетов о расследованиях Binance. В январе Reuters задокументировало несколько случаев, когда Binance скрывала информацию от правительственных следователей и деловых партнеров и игнорировала предупреждения своих собственных групп по обеспечению соблюдения требований относительно рисков отмывания денег и плохой осведомленности своих клиентов . Binance оспорила точность этого отчета. [47] В июне агентство Reuters обнаружило, что Binance выступала в качестве канала для отмывания не менее 2,35 миллиардов долларов в результате хакерских атак, 780 миллионов долларов, отмытых на российском даркнета рынке Hydra , и 800 миллионов евро в результате инвестиционного мошенничества. В отчете также установлено, что Binance использовалась группой Lazarus для отмывания средств, украденных Северной Кореей для поддержки ее программы вооружений. Binance оспаривает эти выводы. [48] В апреле агентство Reuters сообщило, что в 2021 году Binance поделилась с Росфинмониторингом информацией о средствах, собранных сетью покойного российского оппозиционера Алексея Навального . [49] [50]

В марте 2023 года биржа запретила жителям России покупать евро и доллары через свой p2p-сервис. Европейские пользователи, в свою очередь, лишились возможности покупать рубли. [51] В сентябре 2023 года Binance объявила, что покидает Россию и продает свой бизнес платформе CommEX, запущенной на прошлой неделе. [52] [53] Счета Binance российских пользователей можно было перевести на новую платформу до марта 2024 года. CommEX закрылась 10 мая 2024 года. [54]

27 мая 2022 года Binance объявила о регистрации своего юридического лица в Италии и планирует открыть офисы в стране. В то время компания также добивалась регистрации в других европейских странах, таких как Швейцария, Швеция, Испания, Нидерланды, Португалия и Австрия. [55] Binance зарегистрировалась для работы в Испании в июле 2022 года. [56] и в Швеции в январе 2023 г. [57] [58]

13 июня 2022 года Binance объявила, что пользователи в течение неопределенного периода времени не смогут вывести свои средства, хранящиеся в биткойнах, поскольку стоимость криптовалют серьезно снизилась. [59] Через два часа после этого объявления было разрешено возобновить снятие биткойнов. [60] [ нужен лучший источник ]

Binance спонсировала Кубок африканских наций в 2021 году. [61] [62] Он также обеспечивает криптообразование во многих странах континента. [63]

Binance инвестировала 500 миллионов долларов США в приобретение Twitter Илоном Маском , которое завершилось в октябре 2022 года. После инвестиций компания объявила о создании команды, которая будет работать над тем, как блокчейн и криптовалюты могут быть полезны Twitter . [64] [65]

8 ноября 2022 года Binance предложила купить конкурирующей криптовалютной биржи FTX зарубежные операции (FTX.com), чтобы помочь покрыть кризис ликвидности последней . [66] [67] На следующий день Binance отказалась от сделки, сославшись на обеспокоенность по поводу деловой практики FTX и расследований финансовых регуляторов США. [68]

30 ноября 2022 года Binance приобрела Sakura Exchange. Приобретение позволило Binance вновь выйти на японский рынок криптовалют. [69] [70]

В июле 2023 года из компании ушли несколько топ-менеджеров. [71] The Wall Street Journal сообщил, что Binance сократила свою рабочую силу по всему миру на целых 1000 человек. [72] CNBC сообщил, что к концу 2023 года число сокращений персонала может составить 3000 человек. [73] Чжао не отрицал факт увольнений, но заявил, что как сообщаемые цифры, так и причины увольнений топ-менеджеров не соответствуют действительности. В июне 2023 года отток Binance составил 790 миллионов долларов США после того, как SEC объявила о своем иске, а Forbes сообщил, что у компании было 120 миллионов пользователей по всему миру. [74] 21 ноября 2023 года американский судья признал Binance виновным по нескольким обвинениям, включая нарушение Закона о банковской тайне, схемы отмывания денег, нелицензированную передачу денег и нарушение санкций. В рамках сделки о признании вины компания согласилась выплатить штраф в размере 4 миллиардов долларов, а Чанпэн Чжао ушел с поста генерального директора, уплатив штраф в 50 миллионов долларов. [75] Чжао сменил Ричард Тэн . [75]

Согласно отчету The Wall Street Journal за 2024 год , в 2023 году Binance уволила нескольких членов своей внутренней следственной группы, которым было поручено расследовать рыночные манипуляции, такие как схемы «накачка-сброс» и «фиктивная торговля» . По данным The Wall Street Journal , внутреннее расследование Binance выявило, что VIP-клиент компании, торговая и инвестиционная фирма DWF Labs, ранее рекламировала свою способность манипулировать рынком путем создания «правдоподобного» искусственного объема для повышения цены. токенов. Расследование также выявило примеры продажи DWF токенов, которые продвигал его основатель, что привело к обвалу цен на эти токены, что соответствует схеме «накачка и сброс» и противоречит условиям обслуживания Binanace. В ответ на это сообщение Binance уволила следователей и сохранила DWF в качестве клиента, заявив, что самостоятельная торговля могла быть случайной и что внутренняя команда слишком тесно сотрудничала с одним из конкурентов DWF. Binance отрицает какие-либо правонарушения. [76]

Согласно исследованию Джона Гриффина, профессора финансов Техасского университета в Остине , проведенного в 2024 году , Binance — самая популярная биржа, используемая для мошенничества с забоем свиней . [77] [78] Binance время от времени сотрудничала с правоохранительными органами США, чтобы вернуть деньги, потерянные в результате такого мошенничества. [77] [79] [80] [81]

Токены

БНБ

Строить и строить
Номиналы
Код БНБ
Предыдущие имена Бинанс Монета
Разработка
Официальный документ Технический документ БНБ
Первоначальный выпуск июль 2017 г .; 7 лет назад ( 2017-07 )
Статус разработки Активный
Леджер
Блокировать проводник bscscan.com
Предел предложения 200,000,000
Оценка
Обменный курс ~300$
Веб-сайт
Веб-сайт www.bnbchain.org

BNB (Build’N’Build) — это токен в цепочке BNB. Первоначально он назывался Binance Coin, когда был запущен в июле 2017 года. [ нужна ссылка ] чтобы пользователи могли платить комиссию на платформе компании. К 2021 году BNB занимал третье место по рыночной капитализации среди криптовалют. [82] Первоначально токен находился в сети Ethereum, затем был перенесен в BNB Smart Chain, когда он был выпущен в сентябре 2020 года. [83] [84] В феврале 2022 года компания изменила название токена на Build'N'Build. В то же время Binance Smart Chain также была переименована в BNB Chain. Ранее сеть BNB подвергалась критике за чрезмерную централизацию, что привело к нескольким эксплойтам в сети. [85] [86] По состоянию на октябрь 2022 года у BNB было 44 валидатора. . [87]

БUSD

Бинанс доллары США
Номиналы
Код БUSD
Разработка
Первоначальный выпуск 10 сентября 2019 г .; 4 года назад ( 10.09.2019 )
Статус разработки Активный
Леджер
Оборотное снабжение 19 016 156 336,57 (по состоянию на 23 августа 2022 г.)
Предел предложения Безлимитный
Оценка
Обменный курс Привязка к доллару США
Веб-сайт
Веб-сайт binance.com/en/busd

BUSD, или Binance USD, — это стейблкоин с привязкой к доллару США, выпущенный Binance. [88] По данным Binance, он обеспечен резервом в долларах США в соотношении 1:1 и был основан ими в партнерстве с Paxos, который является эмитентом токена. [ нужна ссылка ]

В январе 2023 года агентство Bloomberg сообщило, что Binance-Peg BUSD «часто имела недостаточное обеспечение в период с 2020 по 2021 год. В трех отдельных случаях разрыв между резервами и предложением превышал 1 миллиард долларов». Представитель Binance заявил, что «процесс поддержки… не всегда был безупречным», но «был значительно улучшен благодаря усиленным проверкам на несоответствия». [89]

по состоянию на 2022 год , BUSD был третьим по величине стейблкоином по рыночной капитализации. [90] после Tether (USDT) и USD Coin (USDC). [91]

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка издал приказ Paxos прекратить выпуск новых токенов BUSD в феврале 2023 года. [92] [93]

Первый цифровой доллар

В официальном заявлении, опубликованном 1 сентября 2023 года, Binance объявила о прекращении поддержки своей собственной стабильной монеты BUSD. Компания посоветовала пользователям, владеющим активами Binance USD, перейти на First Digital USD (FDUSD), причем завершение этого перехода назначено на февраль 2024 года. [94] [ нужен неосновной источник ]

Австралия

6 апреля 2023 года Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям аннулировала австралийскую лицензию на финансовые услуги, принадлежащую Oztures Trading Pty Ltd, которая торговала как Binance Australia Derivatives (Binance). [95]

18 мая 2023 года Binance Australia объявила, что потеряла доступ к австралийской платежной системе PayID «из-за решения, принятого нашим сторонним поставщиком платежных услуг». [96] В тот же день банк Westpac запретил австралийским клиентам совершать транзакции с Binance. [97] [98]

Бельгия

23 июня 2023 года Управление финансовых услуг и рынков Бельгии приказало Binance «немедленно прекратить предложение или предоставление любых и всех» услуг виртуальной валюты в стране. Регулятор заявил, что Binance предлагала такие услуги «из стран, не являющихся членами Европейской экономической зоны ». [99] [100]

Канада

17 марта 2022 года Binance подтвердила в заявлении Комиссии по ценным бумагам Онтарио , что прекратит открывать новые счета и прекращать торговлю на существующих счетах для пользователей в Онтарио . [101] [102]

В мае 2023 года Binance объявила об уходе с канадского рынка из-за введения в стране более строгих правил. [103]

30 мая 2023 года сообщалось, что Комиссия по ценным бумагам Онтарио издала приказ о расследовании того, могла ли Binance предпринять шаги для обхода законодательства Онтарио о ценных бумагах и контроля за соблюдением требований до своего вывода с канадского рынка. [104]

В мае 2024 года FINTRAC объявил, что наложил на Binance штраф в размере 4,32 миллиона долларов за нарушение канадских законов об отмывании денег и финансировании терроризма. [105]

Франция

В мае 2022 года Binance получила одобрение регулирующих органов Франции, что позволило компании предоставлять услуги цифровых активов в стране. Франция — первая европейская страна, получившая одобрение регулирующих органов Binance. [106] В июне 2023 года прокуратура Парижа объявила, что Binance находится под предварительным расследованием по факту незаконной агитации клиентов и отмывания денег. [107]

Германия

В апреле 2021 года Федеральное управление финансового надзора Германии предупредило, что компания рискует быть оштрафована за невыпуск проспекта для инвесторов для выпущенных ею жетонов акций. [108]

Италия

В июле 2021 года Национальная комиссия компаний Италии и фондовая биржа распорядились заблокировать работу Binance. [109] В мае 2022 года Binance получила одобрение регулирующих органов Италии, что позволило компании предоставлять услуги цифровых активов в стране. [110]

Индия

Индии В августе 2022 года Правоохранительное управление заморозило активы WazirX, биржи, принадлежащей Binance, в рамках расследования по отмыванию денег. [111] После мероприятия генеральный директор Чжао заявил, что они никогда не владели WazirX и не владели акциями Zanmai Labs — операционной структуры WazirX, — сославшись на «несколько проблем», которые помешали завершению приобретения. Соучредитель WazirX Нишал Шетти оспорил утверждения Чжао, утверждая, что Binance действительно приобрела их. [112] 28 декабря Отдел финансовой разведки (Индия) рекомендовал заблокировать URL-адреса девяти криптовалютных организаций, включая Binance, на основании несоблюдения положений Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года (PMLA). [113]

12 января 2024 года приложение Binance было удалено из istore и Google Play Store, чтобы индийские крипто-инвесторы не могли его использовать. [114]

наложило на Binance штраф в размере 2,25 миллиона долларов США В июне 2024 года Подразделение финансовой разведки за деятельность в Индии с нарушением местных правил по борьбе с отмыванием денег. [115]

Япония

Японии 25 июня 2021 года Агентство финансовых услуг предупредило Binance, что оно не зарегистрировано для ведения бизнеса в Японии. [116] Это второе уведомление, полученное Binance от FSA. [117] Ранее аналогичное предупреждение было вынесено 23 марта 2018 года. [118]

Нидерланды

В апреле 2022 года центральный банк Нидерландов объявил о штрафе в размере 3,3 млн евро для Binance за предоставление услуг на территории Нидерландов без регистрации в стране. Штраф был наложен на компанию после того, как в августе 2021 года ей было вынесено официальное предупреждение. [119] В июне 2023 года Binance объявила, что покидает Нидерланды, не сумев получить одобрение регулирующих органов. [120]

Нигерия

В июне 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии недавно признала деятельность Binance в стране «незаконной». Он опубликовал декларацию, в которой говорилось, что Binance Нигерия Limited, дочерняя компания Binance, действовала в стране незаконно. Регулятор дал конкретное указание Binance прекратить всю свою деятельность на территории Нигерии. [121] [122]

28 февраля 2024 года два руководителя Binance, Надим Анджарвалла и Тигран Гамбарян, были задержаны правительством Нигерии по обвинению в незаконных операциях и манипулировании валютой. [123] Анджарвалла сбежал из-под стражи [124] в марте. Впоследствии правительство Нигерии возбудило против Binance уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Из-за проблем с регулированием в Нигерии 8 марта 2024 года Binance отключила свои услуги Naira. В мае генеральный директор Binance Ричард Тенг заявил, что чиновники требовали взятку в криптовалюте для решения проблем. [125] [126] однако Палата представителей страны опровергла обвинения, заявив, что действия Binance были попыткой отвлечь внимание от серьезных уголовных обвинений против компании.

Филиппины

В понедельник, 25 марта 2024 года, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Филиппин выступила с планами заблокировать веб-сайт Binance, сославшись на опасения по поводу безопасности средств филиппинских инвесторов. Это решение последовало за тем, что SEC определила, что Binance работает без необходимой лицензии для своей инвестиционной и торговой платформы. Несмотря на предупреждения с ноября прошлого года, Binance продолжила свою деятельность, что побудило SEC обратиться за помощью к Национальной комиссии по телекоммуникациям (NTC) в блокировке доступа к веб-сайту Binance и дочерним страницам. [127]

Председатель SEC Эмилио Акино подчеркнул потенциальную угрозу безопасности инвесторов, которую представляет постоянный доступ к платформе Binance. Несмотря на значительное присутствие и активность Binance на Филиппинах, SEC стремится предоставить инвесторам достаточно времени для перевода своих инвестиций на авторизованные платформы. Кроме того, SEC сотрудничала с крупными технологическими компаниями, такими как Google и Meta, чтобы остановить цифровую рекламу Binance, ориентированную на филиппинских пользователей, хотя приложение Binance по-прежнему доступно для загрузки в основных магазинах приложений. [127]

Таиланд

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда [ th ] 2 июля 2021 года подала уголовную жалобу против Binance «за совершение преступления в соответствии с Чрезвычайным указом о бизнесе с цифровыми активами BE 2561 (2018)». Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда обвинила Binance в работе без лицензии, что является нарушением раздела 26 Чрезвычайного указа о бизнесе с цифровыми активами. [128]

В мае 2023 года Министерство финансов Таиланда выдало лицензию на обмен криптовалют компании Gulf Binance, совместному предприятию Binance и Gulf Innova, дочерней компании Gulf Energy Development тайского миллиардера Сарата Ратанавади . Сообщается, что биржа будет запущена позднее в этом году. [129]

Великобритания

Великобритании В январе 2021 года Управление финансового надзора начало требовать от фирм, занимающихся криптоактивами, регистрации в целях соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег. [130] В июне 2021 года FCA приказало Binance прекратить всю регулируемую деятельность в Великобритании. [131] [132] В июне 2023 года FCA аннулировало неиспользованные разрешения, предоставленные Binance Markets Limited, а это означает, что компания «больше не может осуществлять регулируемую деятельность и продукты» в Великобритании. [133]

Соединенные Штаты

В 2019 году Binance была запрещена в США по нормативным основаниям. В ответ Binance и другие инвесторы открыли Binance.US , отдельную биржу, разработанную в соответствии со всеми применимыми федеральными законами США, которая, тем не менее, запрещена в шести штатах: Гавайи, Айдахо, Луизиана, Нью-Йорк, Техас и Вермонт. [134] В мае 2021 года агентство Bloomberg News сообщило, что Binance находится под следствием США Министерства юстиции и Службы внутренних доходов по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов . [135] В июне 2022 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении Binance, чтобы определить, является ли проведенное компанией в 2017 году ICO токенов BNB незаконной продажей ценных бумаг. [136] В декабре 2022 года американское подразделение Binance Binance.US объявило, что приобретет активы Voyager Digital в рамках сделки на сумму 1,02 миллиарда долларов. Эта сделка была отменена в апреле 2023 года из-за того, что Binance.US назвал «враждебным и неопределенным нормативным климатом». [137]

В январе 2023 года Arkham Intelligence предоставила данные, которые выявили «предполагаемую связь с отмыванием денег» от Bitzlato через промежуточные кошельки Binance. В течение нескольких лет было обнаружено, что кошелек-посредник разместил на платформе Binance криптовалюту на сумму 15 миллионов долларов. [138]

В феврале 2023 года агентство Reuters сообщило, что за первые три месяца 2021 года Binance перевела с Binance более 404 миллионов долларов. Счет в американском банке Silvergate Bank компании Merit Peak Ltd., которой управляет Чжао. Кэтрин Коли, тогдашний генеральный директор Binance US, была процитирована в сообщениях другому руководителю Binance, в которых говорилось, что «никто не упомянул» о «неожиданных» переводах. Вскоре после этого Коули покинул Binance.US. Агентство Reuters заявило, что эти переводы ставят под сомнение предполагаемую независимость Binance.US от Binance.com. Представитель Binance.US заявил, что в отчете Reuters используется «устаревшая информация» без дальнейших подробностей. [139]

1 марта 2023 года сенаторы США Элизабет Уоррен , Крис Ван Холлен и Роджер Маршалл написали письмо Binance, в котором описали биржу как «рассадник незаконной финансовой деятельности, которая способствовала выплатам преступникам и лицам, уклоняющимся от санкций, более 10 миллиардов долларов». В письме официально запрашивались документы, связанные с соблюдением Binance правил. [140] [141] 27 марта 2023 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск против Binance и Чжао в Окружной суд США Северного округа штата Иллинойс , утверждая, что они умышленно уклонились от законодательства США и якобы нарушили правила деривативов. [142] [143] Агентство обвинило Binance в нарушении правил, призванных помешать операциям по отмыванию денег. [144] указывая на внутренние сообщения, описывающие операции палестинской боевой организации ХАМАС и подозреваемых преступников, при этом сотрудник компании по отмыванию денег якобы заметил: «Мы видим плохое, но закрываем два глаза». [142] В апреле 2023 года выяснилось, что тремя неопознанными торговыми фирмами, названными «VIP-клиентами» Binance, являются Radix Trading , Jane Street Capital и Tower Research Capital . [145]

В июне 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что подала в суд на Binance и Чжао по 13 обвинениям в предполагаемых нарушениях правил США по ценным бумагам. [146] [147]

12 сентября 2023 года Binance.US объявила об отставке генерального директора Брайана Шредера и сокращении штата биржи примерно на 100 должностей, что составляет примерно одну треть от общего числа ее сотрудников. Binance.US назвал гражданский иск SEC «неудачным примером» «агрессивных попыток агентства нанести вред нашей отрасли». [148]

В октябре 2023 года, что совпало с началом войны между Израилем и ХАМАСом в 2023 году , назвали Binance и Tether источником финансирования терроризма сенатор США Синтия Ламмис и представитель США Френч Хилл , написав письмо с призывом к Министерству юстиции принять жесткие меры. на бирже. [149] [150]

В ноябре 2023 года Binance согласилась признать себя виновной и выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов. Чжао согласился заплатить штраф в размере 50 миллионов долларов и уйти с поста генерального директора компании, но в рамках сделки ему было разрешено сохранить свою собственность. [151] [152]

21 ноября 2023 года Binance признала себя виновной по федеральным обвинениям в США, признав, что занималась отмыванием денег, нелицензионной передачей денег и нарушением санкций; и согласился выплатить штрафы на сумму более 4 миллиардов долларов. [153]

31 января 2024 года американские жертвы нападения Хамаса на Израиль в 2023 году , а также их семьи подали иск в федеральный суд Манхэттена на Binance за якобы содействие террористической деятельности Хамаса путем предоставления механизма финансирования Хамаса. В число истцов входят освобожденные заложники ХАМАСа и семьи жертв, погибших в результате нападения. [154] [155] [156]

В апреле 2024 года Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения после того, как признал себя виновным в нарушении законов США об отмывании денег. [157] [158] [159]

См. также

Ссылки

  1. ^ Хаятт, Джон; Бамбышева, Нина (5 апреля 2022 г.). «Самый богатый человек в мире криптовалют вошел в двадцатку самых богатых людей мира» . Форбс .
  2. ^ Бервик, Ангус; Уилсон, Том (21 января 2022 г.). «Криптовалютный гигант Binance сохранял слабые проверки на отмывание денег, даже несмотря на то, что обещал ужесточить соблюдение требований, как показывают документы» . Рейтер .
  3. ^ Уилсон, Том; Бервик, Ангус (17 октября 2022 г.). «Как генеральный директор и его помощники Binance планировали обойти регуляторов в США и Великобритании» . Рейтер .
  4. ^ Jump up to: а б с Муяо Шен; Джастина Ли (28 июня 2023 г.). «Самая влиятельная женщина в сфере криптовалют заявляет, что Binance потряс кризис» . Новости Блумберга . Викиданные   Q120053402 . Проверено 28 июня 2023 г.
  5. ^ Jump up to: а б с «Утечка документа «Тай Чи» раскрывает тщательно продуманную схему Binance по уклонению от регулирования биткойнов» . Форбс . 28 октября 2020 г. Проверено 30 октября 2020 г. .
  6. ^ Клейтон, Джеймс (21 ноября 2023 г.). «Руководитель Binance Чанпэн Чжао признает себя виновным по обвинению в отмывании денег» . Би-би-си .
  7. ^ Талли, Шон (28 марта 2023 г.). «Как на самом деле работает Binance: крупнейшая в мире криптовалютная биржа может похвастаться огромной прибылью, огромными выплатами влиятельным лицам и бомбой замедленного действия на своем балансе» . Удача . Архивировано из оригинала 9 апреля 2023 года.
  8. ^ Коусманн, Патрисия; Острофф, Кейтлин (14 июля 2023 г.). «Binance увольняет более 1000 сотрудников» . Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 17 июля 2023 года.
  9. ^ «Кто такой Гуанъин Чен и является ли Binance «китайской компанией»?» . Блог Бинанс . 1 сентября 2022 г. Проверено 23 мая 2023 г. У нас есть дочерние компании во многих странах, включая Францию, Испанию, Италию, ОАЭ и Бахрейн.
  10. ^ Jump up to: а б «Криптовалютная биржа Binance находится под расследованием IRS и Министерства юстиции» . Ежедневный информационный бюллетень . Архивировано из оригинала 29 октября 2021 года . Проверено 16 мая 2021 г.
  11. ^ Jump up to: а б Шенберг, Том (13 мая 2021 г.). «Binance сталкивается с расследованием американских детективов по отмыванию денег и налогам» . Bloomberg.com . Архивировано из оригинала 13 мая 2021 года . Проверено 13 мая 2021 г.
  12. ^ Jump up to: а б «Binance находится под расследованием Министерства юстиции и IRS – Bloomberg News» . Рейтер . 13 мая 2021 г. Проверено 13 мая 2021 г.
  13. ^ «Предупреждение для потребителей о Binance Markets Limited и Binance Group» . fca.org.uk. ​26 июня 2021 года. Архивировано из оригинала 26 июня 2021 года . Проверено 8 декабря 2021 г.
  14. ^ Бервик, Ангус (22 апреля 2022 г.). «Специальный репортаж: как криптогигант Binance наладил связи с российским агентством, связанным с ФСБ» . Рейтер . Проверено 22 апреля 2022 г.
  15. ^ Эмблер, Памела (7 февраля 2018 г.). «От нуля до криптомиллиардера менее чем за год: познакомьтесь с основателем Binance» . Форбс .
  16. ^ Сяо, Ева (30 ноября 2017 г.). «Через три месяца после запуска эта небанковская криптовалютная биржа заработала 7,5 миллионов долларов прибыли» . Технологии в Азии .
  17. ^ Накамура, Юджи; Лунь, Хайди (11 января 2018 г.). «Крупнейшая в мире криптовалютная биржа привлекла 240 000 пользователей за один час» . Bloomberg.com . Проверено 8 марта 2018 г.
  18. ^ де ла Мерсед, Майкл Дж.; Караян, Джейсон (15 апреля 2021 г.). «Что будет с Coinbase дальше?» . Нью-Йорк Таймс . ISSN   0362-4331 . Проверено 12 мая 2021 г.
  19. ^ Накамура, Юдзи (23 марта 2018 г.). «Крупнейшая в мире криптовалютная биржа направляется на Мальту» . Блумберг . Проверено 24 марта 2018 г.
  20. ^ «Продолжающееся развитие экосистемы финансовых технологий на Бермудских островах» (PDF) . Берские новости . 27 апреля 2018 г. Архивировано (PDF) из оригинала 19 января 2019 г. . Проверено 4 февраля 2021 г.
  21. ^ plc, Мальтийская фондовая биржа. «MSE и Binance подписывают меморандум о взаимопонимании» . Мальтийская фондовая биржа . Архивировано из оригинала 19 января 2019 года . Проверено 19 января 2019 г.
  22. ^ «Криптовалютный гигант Binance в этом году предложит торговые пары с евро» . Блумберг. 11 июня 2018 года . Проверено 14 июня 2018 г.
  23. ^ «Binance Charity поддерживает семьи, столкнувшиеся с голодом на территории Африканского Рога, с помощью кампании «Щедрый вторник» . ЮНИСЕФ Летцебюрг .
  24. ^ «chiliZ привлекает $65 млн от Binance, других организаций — Esports Insider» . Киберспортивный инсайдер . 8 июня 2018 года . Проверено 19 февраля 2023 г.
  25. ^ Рассел, Джон (31 июля 2018 г.). «Криптовалютная биржа Binance покупает Trust Wallet в рамках первой сделки по приобретению» .
  26. ^ «Binance и другие криптовалютные биржи поддержали проект стабильной монеты на сумму 32 миллиона долларов» . Удача . Архивировано из оригинала 29 августа 2018 года . Проверено 30 августа 2018 г.
  27. ^ Рассел, Джон (31 января 2019 г.). «Binance теперь позволяет пользователям покупать криптовалюту с помощью кредитной карты» . ТехКранч . Проверено 31 января 2019 г.
  28. ^ Харпал, Арджун (8 мая 2019 г.). «Взлом биткойнов на Binance: украдено более 40 миллионов долларов криптовалюты» . CNBC . Проверено 8 мая 2019 г.
  29. ^ Валинский, Иордания (8 мая 2019 г.). «Хакеры украли биткойны на сумму 40 миллионов долларов, совершив масштабное нарушение безопасности» . CNN . Проверено 8 мая 2019 г.
  30. ^ Стюарт, Эмили (8 мая 2019 г.). «Если биткойн настолько безопасен, почему его продолжают взламывать?» . Вокс . Проверено 12 мая 2021 г.
  31. ^ Томпсон, Люк (8 мая 2019 г.). «Binance предлагает полный возврат средств после взлома на 40 миллионов долларов» . Азия Таймс . Проверено 12 мая 2021 г.
  32. ^ «Резюме инцидента безопасности» . Блог Бинанс . 19 мая 2019 г. Архивировано из оригинала 20 мая 2019 г. . Проверено 12 мая 2021 г.
  33. ^ «Binance начинает ограничивать пользователей из США в преддверии запуска биржи, соответствующей нормативным требованиям» . ТехКранч . 14 июня 2019 года . Проверено 6 ноября 2023 г.
  34. ^ «Утечка документа «Тай Чи» раскрывает тщательно продуманную схему Binance по уклонению от регулирования биткойнов» . Форбс . Проверено 6 ноября 2023 г.
  35. ^ «Самый богатый криптовалютный человек пережидает хаос» . Роллинг Стоун . 3 июня 2023 г. Проверено 6 ноября 2023 г.
  36. ^ «Биткойн-спекулянты одерживают верх на фоне роста торговли деривативами» . Bloomberg.com . 22 октября 2019 г. Проверено 21 января 2021 г.
  37. ^ «Спорные претензии по поводу объявления о приобретении между WazirX и Binance» . Инсайдерские приложения . Проверено 12 августа 2022 г.
  38. ^ «Публичное заявление» . Управление финансовых услуг Мальты. 21 февраля 2020 г. Архивировано из оригинала 21 февраля 2020 г. Проверено 26 февраля 2020 г.
  39. ^ Цюй, Трейси (20 июля 2020 г.). «Covid-19 стал «чистым позитивом» для криптовалют, — говорит основатель Binance» . Южно-Китайская Морнинг Пост . Проверено 18 февраля 2023 г.
  40. ^ «Binance укрепляет партнерство в цепочке поставок в Китае» . Азия Таймс . 3 июля 2020 г. Проверено 18 февраля 2023 г.
  41. ^ «Криптовалютная биржа Binance купит долю Forbes на 200 миллионов долларов» . Новости Би-би-си. 10 февраля 2022 г.
  42. ^ Хирш, Лорен; Маллин, Бенджамин (31 мая 2022 г.). «Forbes, летописец богатых и влиятельных людей, откажется от плана выхода на биржу через SPAC» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 7 мая 2023 г.
  43. ^ Николь, Эмили; Лаква, Франсин; Маккензи, Том (16 июня 2022 г.). «Сделка Binance с Forbes на 200 миллионов долларов «меняется», - говорит генеральный директор Чжао» . Bloomberg LP Проверено 7 мая 2023 г.
  44. ^ Чехия 🔶 Binance [@cz_binance] (28 февраля 2023 г.). «Я глубоко разочарован тем, что Forbes продолжает писать беспочвенные статьи, теряя собственный авторитет. 9/9» ( Твит ). Архивировано из оригинала 18 марта 2023 года . Проверено 22 мая 2023 г. - через Twitter .
  45. ^ «Украинский кризис: руководитель криптовалютной биржи отклоняет запрет российских пользователей» . Новости Би-би-си . Новости Би-би-си. 2 марта 2022 г.
  46. ^ «Как украинский конфликт стал поворотным моментом для криптовалюты» . Новости Эн-Би-Си . Проверено 7 марта 2022 г.
  47. ^ Бервик, Ангус; Уилсон, Том (21 января 2022 г.). «Криптовалютный гигант Binance сохранял слабые проверки на отмывание денег, даже несмотря на то, что обещал ужесточить соблюдение требований, как показывают документы» . Рейтер . Проверено 15 мая 2024 г.
  48. ^ Бервик, Ангус; Уилсон, Том (6 июня 2022 г.). «Как криптогигант Binance стал центром хакеров, мошенников и торговцев наркотиками» . Рейтер . Проверено 15 мая 2024 г.
  49. ^ Бервик, Ангус; Уилсон, Том (22 апреля 2022 г.). «Специальный репортаж: как криптогигант Binance наладил связи с российским агентством, связанным с ФСБ» . Рейтер . Проверено 22 апреля 2022 г.
  50. ^ «Что мы знаем о смерти Алексея Навального в тюрьме за Полярным кругом» . 16 февраля 2024 г. Проверено 9 апреля 2024 г.
  51. ^ «BINANCE ОГРАНИЧИВАЕТ P2P-ТРЕЙДИНГ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ» . Financefeeds.com . 14 марта 2023 г.
  52. ^ "Биржа Binance объявила об уходе из России и продаже российского бизнеса" . RBK (in Russian). 27 September 2023.
  53. ^ «Binance продаст российский бизнес за нераскрытую сумму» . Reuters.com . 29 сентября 2023 г. Проверено 10 мая 2024 г.
  54. ^ Пан, Дэвид (25 марта 2024 г.). «Российская биржа-преемница Binance CommEX планирует закрыться» . Закон Блумберга . Проверено 10 мая 2024 г.
  55. ^ «Binance регистрируется в итальянском регуляторе на фоне планов расширения в Европе» . Рейтер . 27 мая 2022 г. Проверено 29 мая 2022 г.
  56. ^ «Банк Испании включил Binance в свой криптореестр» . Рейтер . 8 июля 2022 г. Проверено 14 ноября 2023 г.
  57. ^ «Криптовалютная биржа Binance регистрируется в Швеции» . Рейтер . 12 января 2023 г. Проверено 14 ноября 2023 г.
  58. ^ «Binance регистрируется в итальянском регуляторе на фоне планов расширения в Европе» . Рейтер . 27 мая 2022 г. Проверено 29 мая 2022 г.
  59. ^ Гриффин, Эндрю (13 июня 2022 г.). «Криптовалютная биржа Binance блокирует вывод биткойнов на фоне обвала рынка» . Независимый .
  60. ^ Бинанс (13 июня 2022 г.). «Вывод средств в сети Bitcoin (BTC) возобновлен» .
  61. ^ Эндуранс, Окафор (13 января 2022 г.). «Binance становится официальным спонсором Кубка африканских наций TotalEnergies 2021 года» . Рабочий день НГ . Проверено 11 октября 2022 г.
  62. ^ «Binance заключила сделку, чтобы стать крипто-спонсором футбольного турнира Кубка африканских наций» . www.sporttechie.com . 11 января 2022 года . Проверено 11 октября 2022 г.
  63. ^ Ннамани, Калеб (21 сентября 2022 г.). «Binance путешествует по франкоязычной Африке с криптографическим образованием» . ТехКабал . Проверено 11 октября 2022 г.
  64. ^ Ху, Кристал (28 октября 2022 г.). «Криптовалютная биржа Binance, соинвестор Маска, поможет Twitter с блокчейном» . Рейтер .
  65. ^ Коусманн, Патрисия (28 октября 2022 г.). «Криптовалютная биржа Binance подтверждает инвестиции в размере 500 миллионов долларов в Twitter Илона Маска» . Уолл Стрит Джорнал .
  66. ^ Ян, Юэци; Хариф, Ольга (8 ноября 2022 г.). «Binance из Чехии купит конкурирующую FTX после того, как Сэм Бэнкман-Фрид столкнулся с кризисом ликвидности» . Новости Блумберга .
  67. ^ Сигалос, Маккензи (8 ноября 2022 г.). «Binance предлагает купить зарубежные операции FTX, чтобы исправить «кризис ликвидности » . CNBC .
  68. ^ Сигалос, Маккензи; Руни, Кейт (9 ноября 2022 г.). «Binance отказывается от помощи FTX, оставляя криптовалютную биржу на грани краха» . CNBC .
  69. ^ «Binance вновь выходит на японский рынок криптовалют с приобретением Sakura Exchange» . Файнэншл Таймс . 30 ноября 2022 г.
  70. ^ «Binance выходит на японский рынок с сделкой Sakura Exchange BitCoin» . Рейтер . 30 ноября 2022 г. – через www.reuters.com.
  71. ^ Уилсон, Том; Шехават, Джайвир; Уилсон, Том (7 июля 2023 г.). «Криптовалютная биржа Binance пострадала от бегства руководителей» . Рейтер . Проверено 23 июля 2023 г.
  72. ^ Острофф, Кейтлин; Коусманн, Патрисия (17 июля 2023 г.). «Binance сокращает выплаты сотрудникам, ссылаясь на снижение прибыли» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 23 июля 2023 г.
  73. ^ Госвами, Рохан (14 июля 2023 г.). «Binance может уволить тысячи людей, поскольку компания готовится к расследованию Министерства юстиции, — говорит источник» . CNBC . Проверено 23 июля 2023 г.
  74. ^ Гамильтон, Кэтрин (6 июня 2023 г.). «Binance потеряла 790 миллионов долларов, поскольку инвесторы переместили активы после иска SEC, сообщает исследовательская фирма» . Форбс . Проверено 6 сентября 2023 г.
  75. ^ Jump up to: а б Пальма, Стефания; Чиполина, Скотт (21 ноября 2023 г.). «Руководитель Binance уходит в отставку, поскольку криптовалютная биржа выплатила штрафы в размере 4 миллиардов долларов» . Файнэншл Таймс. Файнэншл Таймс. Архивировано из оригинала 22 ноября 2023 года . Проверено 22 ноября 2023 г. {{cite news}}: CS1 maint: bot: исходный статус URL неизвестен ( ссылка )
  76. ^ Бервик, Ангус; Элейн, Ю (9 мая 2024 г.). «Binance пообещала пресечь подозрительную торговлю, пока в ней не участвовал хайроллер, любящий Lamborghini» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 10 мая 2024 г. - через MSN.com.
  77. ^ Jump up to: а б Фо, Зик (1 марта 2024 г.). «75 миллиардов долларов потеряно из-за мошенничества с забоем свиней, оценки нового исследования» . Блумберг . Проверено 15 мая 2024 г. - через Fortune.
  78. ^ Гриффин, Джон М.; Мэй, Кевин (2024). «Как потоки криптовалюты финансируют рабство? Экономика забоя свиней». Электронный журнал ССРН . дои : 10.2139/ssrn.4742235 . ISSN   1556-5068 .
  79. ^ Фаривар, Сайрус (1 июля 2022 г.). « Жертва крипто-мошенничества «забой свиней» хочет вернуть деньги от Binance, утверждают правоохранительные органы» . Форбс . Проверено 15 мая 2024 г. Однако, когда Forbes спросил о конкретных случаях, когда Binance выполнила ордера на арест, компания отказалась это сделать.
  80. ^ Шварц, Лео (23 августа 2023 г.). «Остерегайтесь забоя свиней. Романтические и инвестиционные крипто-мошенничества растут», — говорит Binance . Фортуна Крипто . Проверено 15 мая 2024 г.
  81. ^ Тулас, Билл (15 марта 2024 г.). «США предпринимают шаги по взысканию 2,3 миллиона долларов с «свиноторговцев» на Binance» . Мигающий компьютер . Проверено 15 мая 2024 г.
  82. ^ Аннекен, Таппе (22 апреля 2021 г.). «Биткойн? Эфириум? Dogecoin? Ваш путеводитель по крупнейшим именам в криптовалюте» . CNN . Архивировано из оригинала 22 апреля 2021 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  83. ^ Винья, Пол (3 мая 2021 г.). «Эфириум процветает в безумии NFT, как и перегрузка сети» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN   0099-9660 . Архивировано из оригинала 3 мая 2021 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  84. ^ «Битва блокчейнов: Binance Smart Chain против Ethereum» . uk.finance.yahoo.com . 29 октября 2021 г. Проверено 10 сентября 2022 г.
  85. ^ Одехумо, Олувапелуми (16 февраля 2022 г.). «Binance Smart Chain переименовывается в BNB Chain, раскрывая цель мультичейна» . Яху Финанс . Архивировано из оригинала 22 августа 2022 года . Проверено 22 августа 2022 г.
  86. ^ Эрлих, Стивен. «Что такое токены DApp?» . Форбс . Проверено 28 января 2024 г.
  87. ^ Хаукрофт, Элизабет (7 октября 2022 г.). «Блокчейн, связанный с Binance, пострадал от взлома криптовалюты на сумму 570 миллионов долларов» . Рейтер . Проверено 14 ноября 2023 г.
  88. ^ Хаукрофт, Элизабет (11 августа 2022 г.). «Объемы криптовалютных деривативов в июле выросли до $3,12 трлн — CryptoCompare» . Рейтер . Проверено 22 августа 2022 г. BinanceUSD — стейблкоин, выпущенный криптобиржей Binance.
  89. ^ Николь, Эмили; Шен, Муяо (10 января 2023 г.). «Binance признает прошлые недостатки в поддержании поддержки стейблкоинов» . Bloomberg.com . Проверено 11 января 2023 г.
  90. ^ Эйхенгрин, Барри; Вишванатх-Натрадж, Ганеш (февраль 2022 г.). «Стейблкоины и цифровые валюты центральных банков: проблемы политики и регулирования*» . Азиатские экономические документы . 21 (1). Массачусетский технологический институт : 29–46. arXiv : 2202.07564 . дои : 10.1162/asep_a_00843 . eISSN   1536-0083 . ISSN   1535-3516 . S2CID   245866286 .
  91. ^ Ю. Ляо, Гордон; Карамайкл, Джон (январь 2022 г.). «Стейблкоины: потенциал роста и влияние на банковскую деятельность» . Документ для обсуждения международных финансов . Документы для обсуждения международных финансов. 2022 (1334). Совет управляющих Федеральной резервной системы: 2–4. дои : 10.17016/IFDP.2022.1334 . eISSN   1073-2500 . ISSN   1073-2500 . S2CID   246518865 .
  92. ^ Острофф, Патрисия Коусманн и Кейтлин (13 февраля 2023 г.). «Криптовалютная фирма Paxos прекратит выпуск токенов Binance с привязкой к доллару» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 13 февраля 2023 г.
  93. ^ Вардай, Золтан (13 февраля 2023 г.). «Paxos приказал прекратить выпуск стейблкоина Binance USD: отчет» . Yahoo! Финансы . Проверено 13 февраля 2023 г.
  94. ^ «Binance инициирует переход от поддержки BUSD и призывает пользователей перейти на FDUSD» . Бинанс . Проверено 22 февраля 2024 г.
  95. ^ «23-091MR Деривативы Binance Australia – лицензия AFS аннулирована» . asic.gov.au. ​Проверено 18 мая 2023 г.
  96. ^ Binance Australia [@Binance_AUS] (18 мая 2023 г.). «Уважаемые участники Binance, с сожалением сообщаем вам, что с немедленным вступлением в силу мы не можем облегчить депозиты PayID в австралийских долларах для пользователей Binance из-за решения, принятого нашим сторонним поставщиком платежных услуг. От нашего стороннего поставщика платежных услуг мы поняли, что Банк… https ://t.co/P8iM2X4orp» ( твит ). Архивировано из оригинала 18 мая 2023 года . Проверено 22 мая 2023 г. - через Twitter .
  97. ^ «Westpac тестирует новые блоки криптовалюты, чтобы предотвратить потери от мошенничества» . www.westpac.com.au . Проверено 18 мая 2023 г.
  98. ^ Сьер, Джессика (18 мая 2023 г.). «Westpac немедленно запрещает платежи на криптовалютную биржу Binance» . Австралийский финансовый обзор . Проверено 18 мая 2023 г.
  99. ^ «FSMA приказывает Binance немедленно прекратить все предложения услуг виртуальной валюты в Бельгии | FSMA» . www.fsma.be. ​23 июня 2023 г. Проверено 24 июня 2023 г.
  100. ^ Кар-Гупта, Судип (23 июня 2023 г.). «Binance приказала остановить все услуги цифровой валюты в Бельгии» . Рейтер . Проверено 24 июня 2023 г.
  101. ^ «Binance сообщает, что пользователям в Онтарио запрещено использовать ее платформу — регулятор» . Рейтер . 18 марта 2022 г.
  102. ^ «Обязательство и подтверждение со стороны Binance Holdings Limited» (PDF) . Комиссия по ценным бумагам Онтарио . 17 марта 2022 г.
  103. ^ Мун, Мариэлла (13 мая 2023 г.). «Binance покидает Канаду из-за ужесточения правил криптовалюты» . Engadget . Проверено 14 мая 2023 г.
  104. ^ Шектер, Барбара. «OSC расследует криптобиржу Binance, несмотря на выход Канады» . финансовый пост . Проверено 2 июня 2023 г.
  105. ^ «Binance оштрафована в Канаде на 4,4 миллиона долларов» . Инк . Рейтер. 10 мая 2024 г. Проверено 10 мая 2024 г.
  106. ^ Лиоа, Рита (5 мая 2022 г.). «Binance получает одобрение регулирующих органов во Франции, открывая путь для продвижения в Европу» . ТехКранч . Проверено 14 июня 2022 г. [ постоянная мертвая ссылка ]
  107. ^ «Франция расследует Binance в связи с отмыванием денег и агитацией за нарушения» . Рейтер . 16 июня 2023 г. Проверено 19 июня 2023 г.
  108. ^ «ОБНОВЛЕНИЕ 2. Финансовый надзорный орган Германии предупреждает криптовалютную биржу Binance о «биржевых токенах» » . финансы.yahoo.com . Рейтер. 29 апреля 2021 г. Проверено 13 мая 2021 г.
  109. ^ Уилсон, Том; Иррера, Анна (15 июля 2021 г.). «Криптовалютная биржа Binance несанкционирована, — заявляет итальянский регулятор, поскольку репрессии расширяются» . Reuters.com . Проверено 26 августа 2022 г.
  110. ^ Бартенштейн, Бен (28 мая 2022 г.). «Binance возвращается в Италию с новой регистрацией» . Bloomberg.com . Проверено 26 августа 2022 г.
  111. ^ «Индия замораживает активы местного подразделения WazirX, принадлежащего Binance» . Reuters.com . Рейтер. 5 августа 2022 г. Проверено 5 августа 2022 г.
  112. ^ Сингх, Маниш (5 августа 2022 г.). «Спустя годы после объявления о приобретении Binance заявляет, что не владеет индийской биржей WazirX» . ТехКранч .
  113. ^ «Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp среди девяти офшорных криптовалютных компаний, запрещенных FinMin» . www.fortuneindia.com . 9 декабря 2023 г. Проверено 29 декабря 2023 г.
  114. ^ Сингх, Навдип (14 января 2024 г.). «Индия запрещает иностранные криптоплатформы, такие как Binance, Kucoin. Что теперь делать инвесторам?» . Экономические времена . ISSN   0013-0389 . Проверено 2 мая 2024 г.
  115. ^ «Индийская финансовая служба наложила штраф на 2,25 миллиона долларов на криптовалютную биржу Binance» . РАССВЕТ . 20 июня 2024 г.
  116. ^ Штайнер, Руперт (28 июня 2021 г.). «Регулирующие органы предостерегают от биржи Binance, но криптовалюты растут – вот почему» . Бэрронс . Проверено 2 мая 2024 г.
  117. ^ «Регулятор финансовых услуг Японии выпустил предупреждение Binance» . ca.finance.yahoo.com . 25 июня 2021 г. Проверено 2 мая 2024 г.
  118. ^ «Регулятор финансовых услуг Японии выпустил предупреждение Binance» . ca.finance.yahoo.com . 25 июня 2021 г. Проверено 2 мая 2024 г.
  119. ^ «Центральный банк Нидерландов оштрафовал Binance на 3,3 миллиона евро» . thehindu.com . Индуист. 19 июля 2022 г. Проверено 27 июля 2022 г.
  120. ^ «Binance покидает Нидерланды и сталкивается с расследованием во Франции» . Новости Би-би-си . 16 июня 2023 г. Проверено 19 июня 2023 г.
  121. ^ «Регулирующий орган Нигерии заявляет, что местные операции Binance «незаконны» » . Рейтер . 10 июня 2023 г. Проверено 10 июня 2023 г.
  122. ^ Медиа, РВО (9 июня 2023 г.). «Циркуляр о деятельности Binance Нигерия Лимитед» . Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии . Проверено 10 июня 2023 г.
  123. ^ Эбо, Камиллус (4 апреля 2024 г.). «Задержан руководитель Binance в суде по обвинению в уплате налогов в Нигерии и отмывании денег» . Рейтер .
  124. ^ Олавойин, Оладейнде (25 марта 2024 г.). «Эксклюзив: задержанный руководитель Binance сбежал из-под стражи в Нигерии» . Премиум Таймс Нигерия . Проверено 15 мая 2024 г.
  125. ^ Олурунби, Рут (5 июля 2024 г.). «Binance заявляет, что ее попросили о «секретном» платеже из-за проблем в Нигерии» . Блумберг .
  126. ^ Акинтаро, Самсон (12 мая 2024 г.). «Обвинения Binance во взяточничестве могут помешать иностранным инвестициям в Нигерию – SBM Intelligence» . Найраметрика . Проверено 15 мая 2024 г.
  127. ^ Jump up to: а б «SEC прилагает усилия по запрету Binance в PH» . Inquirer.net . Проверено 24 марта 2024 г.
  128. ^ «Английский (США) News_Detail» . сек.ор.т. ​Проверено 17 сентября 2021 г.
  129. ^ Регаладо, Франческа. «Binance получает первую лицензию в Юго-Восточной Азии из Таиланда» . Никкей Азия . Проверено 2 июня 2023 г.
  130. ^ «FCA предупреждает потребителей о рисках инвестиций, рекламирующих высокую доходность на основе криптоактивов» . Управление финансового надзора . 1 ноября 2021 года. Архивировано из оригинала 18 января 2023 года . Проверено 18 января 2023 г.
  131. ^ «Великобритания банит Binance в связи с последними мерами по борьбе с криптовалютой» . Рейтер . 27 июня 2021 г. Проверено 27 июня 2021 г.
  132. ^ Азеведо Роша, Присцила; Оссингер, Джоанна (27 июня 2021 г.). «Криптовалютной бирже Binance запрещено вести бизнес в Великобритании» Bloomberg News . Проверено 27 июня 2021 г.
  133. ^ «Новая регистрация» . Register.fca.org.uk . Проверено 24 июня 2023 г.
  134. ^ «Обзор Binance.US: низкие комиссии, но инвесторам стоит смириться» . Время . 20 июля 2021 г. ISSN   0040-781X . Проверено 29 июля 2022 г.
  135. ^ Шенберг, Том (13 мая 2021 г.). «Binance сталкивается с расследованием американских детективов по отмыванию денег и налогам» . Новости Блумберга . Проверено 27 июня 2021 г.
  136. ^ «США исследуют Binance по поводу токена, который сейчас является пятым по величине в мире» . Bloomberg.com . 6 июня 2022 года. Архивировано из оригинала 21 июля 2022 года . Проверено 7 июня 2022 г. {{cite news}}: CS1 maint: bot: исходный статус URL неизвестен ( ссылка )
  137. ^ Мелинек, Жаклин (27 апреля 2023 г.). «Binance.US отказалась от сделки с Voyager на сумму 1,3 миллиарда долларов, и что теперь?» . ТехКранч . Проверено 7 мая 2023 г.
  138. ^ Рохан Госвами; Маккензи Сигалос (19 января 2023 г.). «Binance была конечным пунктом назначения для миллионов средств из Bitzlato, биржа была закрыта по подозрению в отмывании денег» . CNBC . Проверено 12 апреля 2024 г.
  139. ^ Бервик, Ангус; Уилсон, Том (16 февраля 2023 г.). «Криптовалютный гигант Binance перевел 400 миллионов долларов от американского партнера в фирму, управляемую генеральным директором Чжао» . Рейтер . Проверено 6 марта 2023 г.
  140. ^ Хариф, Ольга (2 марта 2023 г.). «Сенаторы написали резкое письмо Binance, утверждая, что это «рассадник незаконной финансовой деятельности» и способствовало совершению преступных платежей на миллиарды долларов» . Удача . Проверено 8 ноября 2023 г.
  141. ^ Уоррен, Элизабет ; Ван Холлен, Крис ; Маршалл, Роджер (1 марта 2023 г.). «Письмо Binance и Binance.US о соблюдении требований и рисках от 2023.03.01» (PDF) . сенат.gov . Проверено 8 ноября 2023 г.
  142. ^ Jump up to: а б «CFTC подала в суд на Binance и ее генерального директора из-за нарушений нормативных требований США» . Новости Блумберга . 27 марта 2023 г. Проверено 27 марта 2023 г. (требуется подписка)
  143. ^ Милмо, Дэн (27 марта 2023 г.). «Регулятор США подает в суд на криптовалютную биржу Binance и ее босса Чанпэн Чжао» . Хранитель . Проверено 27 марта 2023 г.
  144. ^ «Binance обвиняется в нарушении финансового законодательства США» . Новости Би-би-си . 27 марта 2023 г. Проверено 28 марта 2023 г.
  145. ^ «Джейн Стрит, Башня и Радикс — это безымянные VIP-персоны в деле Binance» . Bloomberg.com . 5 апреля 2023 г. Проверено 24 ноября 2023 г.
  146. ^ «SEC подает в суд на Binance и генерального директора Чжао за нарушение правил обращения с ценными бумагами США» . Новости Блумберга . 5 июня 2023 г. Проверено 5 июня 2023 г. (требуется подписка)
  147. ^ Гольдштейн, Мэтью; Флиттер, Эмили; Яффе-Беллани, Дэвид (5 июня 2023 г.). «SEC обвиняет Binance в нецелевом использовании средств и лжи регуляторам» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 5 июня 2023 г.
  148. ^ «Генеральный директор Binance.US уходит, поскольку криптовалютная компания сокращает треть своей рабочей силы» . АП Новости . 13 сентября 2023 г. Проверено 14 сентября 2023 г.
  149. ^ Якобино, Николас; Акуффо, Рашель (26 октября 2023 г.). «Сенат собирается, чтобы «подавить» терроризм, поддерживаемый криптовалютой» . финансы.yahoo.com . Проверено 8 ноября 2023 г.
  150. ^ Мэтьюз, Крис (27 октября 2023 г.). «США добавляют санкции к Хамасу, поскольку криптоиндустрия сопротивляется заявлениям о финансировании» . МаркетВотч . Проверено 8 ноября 2023 г.
  151. ^ Майклс, Дэйв; Коусманн, Патрисия; Салама, Вивиан (21 ноября 2023 г.). «Эксклюзивно для новостей WSJ | Основатель Binance Чанпэн Чжао соглашается уйти в отставку и признать себя виновным» . ВСЖ .
  152. ^ Хелмор, Эдвард (21 ноября 2023 г.). «Криптовалютный гигант Binance признался в отмывании денег и согласился выплатить 4,3 миллиарда долларов» . Хранитель . Проверено 21 ноября 2023 г.
  153. ^ «Binance и генеральный директор признают себя виновными по федеральным обвинениям в размере 4 миллиардов долларов» . Министерство юстиции – Управление по связям с общественностью . 21 ноября 2023 г. Проверено 22 ноября 2023 г.
  154. ^ «Криптовалютная биржа Binance подала в суд на заложников Хамаса и семьи жертв 7 октября за якобы «содействие терроризму» » . Новости АВС . Проверено 20 февраля 2024 г.
  155. ^ «Binance подали в суд на заложников Хамаса и семьи жертв нападения (1)» . news.bloomberglaw.com . Проверено 20 февраля 2024 г.
  156. ^ «Binance предъявили иск семьям жертв Хамаса и заложников» . Яху Финанс . 1 февраля 2024 г. Проверено 20 февраля 2024 г.
  157. ^ Майклс, Кейтлин Острофф и Дэйв. «Основатель Binance, крупнейшей в мире криптофирмы, приговорен к четырем месяцам лишения свободы» . ВСЖ . Проверено 1 мая 2024 г.
  158. ^ Сигалос, Маккензи; Браун, Райан (30 апреля 2024 г.). «Основатель Binance Чанпэн Чжао приговорен к 4 месяцам тюремного заключения после сделки о признании вины» . CNBC . Проверено 1 мая 2024 г.
  159. ^ Блум, Дебора; Стемпель, Джонатан (1 мая 2024 г.). «Основатель криптовалюты Binance Чжао приговорен к четырем месяцам тюремного заключения» . Рейтер . Проверено 2 мая 2024 г.

СМИ, связанные с Binance, на Викискладе?

Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Binance&oldid=1230074833"
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: a6005b59eeb02ba0ecf2aa509b9217da__1718880060
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/a6/da/a6005b59eeb02ba0ecf2aa509b9217da.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Binance - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)