Аркхэм Разведка
 | Тема этой статьи Википедии может не соответствовать общему правилу по известности . ( май 2024 г. ) |
 | |
| Промышленность | Данные блокчейна Криптоаналитика |
|---|---|
| Основан | 2020 |
| Основатель | Мигель Морель |
| Услуги | Веб-приложение |
| Веб-сайт | www.arkhamintelligence.com |
Arkham Intelligence — это приложение для общедоступных данных, которое позволяет пользователям анализировать активность блокчейна и криптовалют . Платформа компании, основанная Мигелем Морелем в 2020 году, использует искусственный интеллект для идентификации и каталогизации владельцев адресов блокчейна. [ 1 ] В число его партнеров входят различные криптовалютные и блокчейн-компании.
История
[ редактировать ]Морел основал Arkham в 2020 году и получил инвестиции от Тима Дрейпера , Джо Лонсдейла из Palantir Technologies и сооснователя OpenAI . [ 1 ]
В июле 2022 года, в разгар банкротства Celsius Network , Аркхэм обнаружил, что Celsius задолжала цифровые активы на сумму более 500 миллионов долларов трем крупнейшим кредиторам DeFi , включая Aave Protocol; Также сообщалось, что Цельсий работал с ранее неизвестным управляющим фондом для покупки NFT и внесения депозитов на доходные децентрализованные биржи. [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
Arkham сообщил о хакере, который в ноябре 2022 года украл у FTX токенов на сумму около 477 миллионов долларов и отправил 180 000 монет Ethereum (ETH) как минимум на дюжину цифровых кошельков. Аналитики Arkham отметили, что хакер следовал двум схемам: действовал с 08:00 до 10:00 UTC и создание новых аккаунтов для каждой операции. [ 5 ]
В декабре 2022 года Arkham отследила переведенные средства на сумму более 1 миллиона долларов, связанные с бывшим исполнительным директором FTX Сэмом Бэнкман-Фридом, а также криптовалюты на сумму 1,7 миллиона долларов, ликвидированные в течение 24 часов. [ 6 ] [ 7 ] Эти данные были использованы прокурорами Южного округа Нью-Йорка , которые возбудили уголовное дело против Бэнкмана-Фрида за его роль в крахе FTX. [ 6 ]
В январе 2023 года Arkham предоставила данные, которые выявили «предполагаемую связь с отмыванием денег» от Bitzlato через промежуточные кошельки Binance . В течение нескольких лет было обнаружено, что кошелек-посредник разместил на платформе Binance криптовалюту на сумму 15 миллионов долларов. [ 8 ] В том же месяце Arkham опубликовал отчет, в котором выяснилось, что ликвидаторы Аламеды потеряли криптовалюту на сумму 72 000 долларов, пытаясь вернуть средства в рамках банкротства FTX . [ 9 ]
Токен ARKM был запущен в июле 2023 года как собственный токен Arkham Intel Exchange. Первоначально выпущенный на Binance Launchpad, ARKM был запущен по цене 0,05 доллара США. [ 10 ] и достигла цены в 3,98 доллара в марте 2024 года. [ 11 ] По состоянию на июль 2024 года рыночная капитализация токена ARKM составляет 326 миллионов долларов США. [ 12 ]
Другие известные идентификаторы блокчейна включают Robinhood Markets , [ 13 ] и Джастин Сан . [ 14 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б Нина Бамбышева (24 июля 2023 г.). «Этот стартап хочет деанонимизировать блокчейн. Защитники конфиденциальности в ярости» . Форбс . Проверено 21 апреля 2024 г.
- ^ Мария Грасия Сантильяна Линарес (14 июля 2022 г.). «Цельсий ищет защиты от банкротства после возврата залога» . Форбс . Проверено 27 апреля 2024 г.
- ^ Нина Бамбышева (13 июля 2022 г.). «Celsius выплатила долги крупнейшим кредиторам DeFi, вернув залог на сумму более 1 миллиарда долларов» . Форбс . Проверено 27 апреля 2024 г.
- ^ Брайс Элдер (8 июля 2022 г.). «Криптовалютный кредитор Celsius подал в суд на своего «несчастного» финансового менеджера» . Файнэншл Таймс . Проверено 27 апреля 2024 г.
- ^ Нина Бамбышева (21 ноября 2022 г.). «Хакер FTX перевел почти 200 миллионов долларов эфира на разные кошельки» . Форбс . Проверено 26 апреля 2024 г.
- ^ Jump up to: а б Эллисон Версприлл; Ава Бенни-Моррисон (30 декабря 2022 г.). «Сообщается, что США проверят криптокошельки, связанные с Сэмом Бэнкманом-Фридом» . Блумберг . Проверено 26 апреля 2024 г.
- ^ Брайан Эванс (29 декабря 2022 г.). «Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида продает криптовалюту на сумму 1,7 миллиона долларов на фоне банкротства и все еще владеет токенами на сумму более 112 миллионов долларов» . Инсайдер рынка . Проверено 26 апреля 2024 г.
- ^ Рохан Госвами; Маккензи Сигалос (19 января 2023 г.). «Binance была конечным пунктом назначения для миллионов средств из Bitzlato, биржа была закрыта по подозрению в отмывании денег» . CNBC . Проверено 26 апреля 2024 г.
- ^ Читтум, Морган (13 января 2023 г.). «Ликвидаторы Alameda только что потеряли 72 000 долларов на кредитной платформе DeFi, пытаясь вернуть средства кредиторам, - сообщает аналитическая фирма» . Инсайдер рынка . Проверено 26 апреля 2024 г.
- ^ Нина Бамбышева (24 июля 2023 г.). «Этот стартап хочет деанонимизировать блокчейн. Защитники конфиденциальности в ярости» . Форбс . Проверено 21 июня 2024 г.
- ^ «Аркхэм USD» . Yahoo Новости . Проверено 8 июля 2024 г.
- ^ «Архам» . Форбс . Проверено 8 июля 2024 г.
- ^ Джо Лайт (28 августа 2023 г.). «Robinhood — это биткойн-кит. Что это значит для акций» . Бэрронс . Проверено 27 апреля 2024 г.
- ^ Нина Бамбышева (27 февраля 2023 г.). «Жидкое стейкинг штурмует DeFi с притоком Лидо в размере 240 миллионов долларов, очевидно, от Джастина Сана» . Форбс . Проверено 27 апреля 2024 г.