Криптовалютный тумблер

Криптовалютный тумблер или сервис микширования криптовалют. ^[1] — это сервис, который смешивает потенциально идентифицируемые или «испорченные» криптовалютные средства с другими, чтобы скрыть путь к первоначальному источнику фонда. ^[2] Обычно это делается путем объединения исходных средств с нескольких источников в течение большого и случайного периода времени, а затем их возврата обратно по адресам назначения. Поскольку все средства собираются вместе, а затем распределяются в случайное время, очень сложно отследить точные монеты. Тумблеры возникли для повышения анонимности криптовалют, обычно биткойнов (отсюда и биткойн-миксер ), поскольку цифровые валюты обеспечивают публичный реестр всех транзакций. Из-за своей цели анонимности тумблеры использовались для отмывания криптовалютных денег.

Фон

Тамблеры взимают процентную комиссию за транзакцию от общего количества монет, смешанных для получения прибыли, обычно 1–3%. ^[3] Смешение помогает защитить конфиденциальность, а также может быть использовано для отмывания денег путем смешивания незаконно полученных средств. Смешение крупных сумм денег может быть незаконным и противоречить антиструктурным законам . о финансовых преступлениях Автор книги Джеффри Робинсон предложил ввести уголовную ответственность за тумблеры из-за их потенциального использования в незаконной деятельности, в частности в финансировании терроризма ; ^[3] однако в отчете КТК говорится , что такое использование в террористической деятельности «относительно ограничено». ^[4] Был по крайней мере один случай, когда биржа внесла в черный список «испорченные» депозиты, полученные от украденных биткойнов. ^{[ нужна ссылка ]}

Существование тумблеров облегчило анонимное использование рынков даркнета и усложнило работу правоохранительных органов. ^[5]

Одноранговые тумблеры

Одноранговые тумблеры выступают местом встречи пользователей биткойнов, вместо того, чтобы принимать биткойны для смешивания. Пользователи сами организуют микширование. Эта модель решает проблему воровства, так как здесь нет посредников. Когда он полностью сформирован, начинается обмен биткойнов между участниками. Помимо микшерного сервера, никто из участников не может знать связь между входящими и исходящими адресами монет. ^[6]

Отмывание денег

В декабре 2013 года криптовалютный тумблер Bitcoin Fog. ^[7] был использован для отмывания части 96 000 BTC , полученных от ограбления Sheep Marketplace . ^[8]

В феврале 2015 года с китайской биржи Bter.com было украдено в общей сложности 7170 биткойнов, которые были отслежены до того же тумблера. ^[9]

В мае 2019 года FinCEN опубликовал руководящий документ, в котором упоминались службы анонимизации и, в частности, упоминались «тумблеры». ^[10]

В феврале 2020 года предполагаемому оператору криптовалютного тумблера было предъявлено обвинение в «сговоре с целью отмывания денег, ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и осуществлении переводов денег без лицензии округа Колумбия». ^[11]

В январе 2021 года Министерство юстиции провело операцию против хакера-вымогателя NetWalker, успешно конфисковав цифровые активы на сумму около 500 000 долларов. Затем, в феврале 2021 года, они задержали трех хакеров, связанных с вооруженными силами Северной Кореи, и вернули незаконно приобретенные цифровые активы на сумму 2 миллиона долларов. ^[12]

В апреле 2021 года федеральные власти США арестовали основателя Bitcoin Fog, российско-шведского человека по имени Роман Стерлингов, по обвинению в отмывании денег, ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и переводе денег без лицензии в округе Колумбия. Утверждалось, что за 10 лет работы Bitcoin Fog отмыл более 1,2 миллиона биткойнов на сумму около 335 миллионов долларов. ^[13]^[14] В марте 2024 года приговор признал виновным по всем пунктам обвинения. Адвокаты Романа планируют обжаловать приговор. Приговор назначен на июль 2024 года. ^[15]

В 2022 году тумблеры Blender.io и Tornado Cash попали под санкции Министерства финансов США , что сделало использование этого сервиса гражданами, резидентами и компаниями США незаконным. ^[16]^[17]

В марте 2023 года были конфискованы стакан ChipMixer и 46 миллионов долларов в биткойнах. ^[18]

См. также

Ссылки

^ Джеффрис, Адрианна (19 декабря 2013 г.). «Как украсть биткойн за три простых шага» . Архивировано из оригинала 10 мая 2021 года . Проверено 17 мая 2015 г.
^ Криптовалютные тумблеры: риски, законность и надзор. Право и общество: Частное право - Журнал финансового права. Сеть исследований социальных наук (SSRN). По состоянию на 6 декабря 2017 г.
^ Jump up to: ^а ^б Эллисон, Ян (11 февраля 2015 г.). «Биткойн-тумблер: Бизнес по зачистке следов в мире отмывания криптовалют» . Архивировано из оригинала 24 сентября 2015 года . Проверено 17 мая 2015 г.
^ Брантли, Аарон (31 октября 2014 г.). «Финансирование терроризма шаг за шагом» . Архивировано из оригинала 23 мая 2017 года . Проверено 17 мая 2015 г.
^ Обзор IHS Jane's Intelligence Review (30 декабря 2014 г.). «Правоохранительные органы изо всех сил пытаются контролировать даркнет» . Архивировано из оригинала 17 сентября 2015 года . Проверено 6 июля 2015 г.
^ См. Кеннет (2023). «Прачечная Сатоши: обзор открытых дверей биткойн-миксеров для отмывания денег». Журнал финансовых преступлений . дои : 10.1108/JFC-11-2022-0269 .
^ Гринберг, Энди. «Биткойн-туман» . Проводной . Архивировано из оригинала 18 декабря 2021 г. Проверено 03 мая 2021 г.
^ Эдвардс, Джим (4 декабря 2013 г.). «Вор пытается спрятать 100 миллионов долларов США в украденных биткойнах — и вы можете наблюдать за этим в прямом эфире прямо сейчас» . Архивировано из оригинала 29 декабря 2021 года . Проверено 17 мая 2015 г.
^ Гошал, Абхиманью (12 марта 2015 г.). «Китайская биткойн-биржа Bter вернет деньги пользователям, потерявшим 1,75 миллиона долларов в результате кибератаки» . Следующая сеть. Архивировано из оригинала 8 ноября 2020 года . Проверено 9 сентября 2015 г.
^ «Применение правил FinCEN к определенным бизнес-моделям, включающим конвертируемые виртуальные валюты» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 16 ноября 2021 г. Проверено 18 августа 2022 г.
^ «Жителю Огайо предъявлено обвинение в использовании биткойн-миксера на базе даркнета, с помощью которого было отмыто более 300 миллионов долларов» . www.justice.gov . 13 февраля 2020 г. Архивировано из оригинала 12 мая 2022 г. Проверено 17 февраля 2020 г.
^ Хоссейн, Мохаммад Белайет (28 ноября 2023 г.). «Получение осведомленности о последних изменениях в законодательстве, касающихся цифровых активов и борьбы с отмыванием денег» . Журнал по контролю за отмыванием денег . 26 (6): 1261–1268. дои : 10.1108/JMLC-10-2022-0147 . ISSN 1368-5201 . Архивировано из оригинала 26 ноября 2023 г. Проверено 11 апреля 2024 г.
^ Лайонс, Ким (29 апреля 2021 г.). «Федералы арестовали основателя биткойн-миксера, который, по их словам, отмыл 335 миллионов долларов за десять лет» . Грань . Архивировано из оригинала 29 декабря 2021 г. Проверено 10 мая 2021 г.
^ «Человек арестован и обвинен в эксплуатации пресловутого «миксера» криптовалюты даркнета » . www.justice.gov . 28 апреля 2021 г. Архивировано из оригинала 20 декабря 2021 г. Проверено 10 мая 2021 г.
^ «Присяжные признали российско-шведского оператора «Биткойн-тумана» виновным в запуске миксера криптовалют в даркнете» . www.justice.gov . 12 марта 2024 г. Архивировано из оригинала 12 марта 2024 г. Проверено 13 марта 2024 г.
^ Кларк, Митчелл (6 мая 2022 г.). «США наказывают Blender.io за помощь Северной Корее в отмывании миллионов украденной криптовалюты Axie» . Грань . Архивировано из оригинала 9 июня 2022 г. Проверено 8 августа 2022 г.
^ Фейфе, Корин (8 августа 2022 г.). «Казначейство США запретило миксер Tornado Cash за участие в отмывании криптовалютных денег» . Грань . Архивировано из оригинала 8 августа 2022 г. Проверено 8 августа 2022 г.
^ Кут, Дэррил (16 марта 2023 г.). «Международная операция ликвидировала службу по отмыванию денег ChipMixer» . Новости УПИ . Архивировано из оригинала 17 марта 2023 года . Проверено 1 апреля 2023 г. - через MSN.

[1] Джеффрис, Адрианна (19 декабря 2013 г.). «Как украсть биткойн за три простых шага» . Архивировано из оригинала 10 мая 2021 года . Проверено 17 мая 2015 г.

[2] Криптовалютные тумблеры: риски, законность и надзор. Право и общество: Частное право - Журнал финансового права. Сеть исследований социальных наук (SSRN). По состоянию на 6 декабря 2017 г.

[laundry-3] Jump up to: ^а ^б Эллисон, Ян (11 февраля 2015 г.). «Биткойн-тумблер: Бизнес по зачистке следов в мире отмывания криптовалют» . Архивировано из оригинала 24 сентября 2015 года . Проверено 17 мая 2015 г.

[4] Брантли, Аарон (31 октября 2014 г.). «Финансирование терроризма шаг за шагом» . Архивировано из оригинала 23 мая 2017 года . Проверено 17 мая 2015 г.

[jane-5] Обзор IHS Jane's Intelligence Review (30 декабря 2014 г.). «Правоохранительные органы изо всех сил пытаются контролировать даркнет» . Архивировано из оригинала 17 сентября 2015 года . Проверено 6 июля 2015 г.

[6] См. Кеннет (2023). «Прачечная Сатоши: обзор открытых дверей биткойн-миксеров для отмывания денег». Журнал финансовых преступлений . дои : 10.1108/JFC-11-2022-0269 .

[7] Гринберг, Энди. «Биткойн-туман» . Проводной . Архивировано из оригинала 18 декабря 2021 г. Проверено 03 мая 2021 г.

[8] Эдвардс, Джим (4 декабря 2013 г.). «Вор пытается спрятать 100 миллионов долларов США в украденных биткойнах — и вы можете наблюдать за этим в прямом эфире прямо сейчас» . Архивировано из оригинала 29 декабря 2021 года . Проверено 17 мая 2015 г.

[9] Гошал, Абхиманью (12 марта 2015 г.). «Китайская биткойн-биржа Bter вернет деньги пользователям, потерявшим 1,75 миллиона долларов в результате кибератаки» . Следующая сеть. Архивировано из оригинала 8 ноября 2020 года . Проверено 9 сентября 2015 г.

[10] «Применение правил FinCEN к определенным бизнес-моделям, включающим конвертируемые виртуальные валюты» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 16 ноября 2021 г. Проверено 18 августа 2022 г.

[11] «Жителю Огайо предъявлено обвинение в использовании биткойн-миксера на базе даркнета, с помощью которого было отмыто более 300 миллионов долларов» . www.justice.gov . 13 февраля 2020 г. Архивировано из оригинала 12 мая 2022 г. Проверено 17 февраля 2020 г.

[12] Хоссейн, Мохаммад Белайет (28 ноября 2023 г.). «Получение осведомленности о последних изменениях в законодательстве, касающихся цифровых активов и борьбы с отмыванием денег» . Журнал по контролю за отмыванием денег . 26 (6): 1261–1268. дои : 10.1108/JMLC-10-2022-0147 . ISSN 1368-5201 . Архивировано из оригинала 26 ноября 2023 г. Проверено 11 апреля 2024 г.

[13] Лайонс, Ким (29 апреля 2021 г.). «Федералы арестовали основателя биткойн-миксера, который, по их словам, отмыл 335 миллионов долларов за десять лет» . Грань . Архивировано из оригинала 29 декабря 2021 г. Проверено 10 мая 2021 г.

[14] «Человек арестован и обвинен в эксплуатации пресловутого «миксера» криптовалюты даркнета » . www.justice.gov . 28 апреля 2021 г. Архивировано из оригинала 20 декабря 2021 г. Проверено 10 мая 2021 г.

[15] «Присяжные признали российско-шведского оператора «Биткойн-тумана» виновным в запуске миксера криптовалют в даркнете» . www.justice.gov . 12 марта 2024 г. Архивировано из оригинала 12 марта 2024 г. Проверено 13 марта 2024 г.

[16] Кларк, Митчелл (6 мая 2022 г.). «США наказывают Blender.io за помощь Северной Корее в отмывании миллионов украденной криптовалюты Axie» . Грань . Архивировано из оригинала 9 июня 2022 г. Проверено 8 августа 2022 г.

[17] Фейфе, Корин (8 августа 2022 г.). «Казначейство США запретило миксер Tornado Cash за участие в отмывании криптовалютных денег» . Грань . Архивировано из оригинала 8 августа 2022 г. Проверено 8 августа 2022 г.

[18] Кут, Дэррил (16 марта 2023 г.). «Международная операция ликвидировала службу по отмыванию денег ChipMixer» . Новости УПИ . Архивировано из оригинала 17 марта 2023 года . Проверено 1 апреля 2023 г. - через MSN.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]