Торнадо Кэш
 | |
| Разработчик(и) | Roman Semenov, Alexey Pertsev, Roman Storm |
|---|---|
| Первоначальный выпуск | 17 декабря 2019 г. |
| Стабильная версия | версия 3 / 16 декабря 2021 г. |
| Статус разработки | Снято с производства |
| Написано в | Солидность |
| Платформа | Виртуальная машина Эфириума |
| Тип | Криптовалютный тумблер |
| Лицензия | Лицензии с открытым исходным кодом |
| Веб-сайт | tornado.cash (в чёрном списке) |
Tornado Cash (также стилизованный под TornadoCash ) — это с открытым исходным кодом , некастодиальный полностью децентрализованный криптовалютный тумблер , работающий в сетях, совместимых с виртуальной машиной Ethereum . Он предлагает услугу, которая смешивает потенциально идентифицируемые или «испорченные» криптовалютные фонды с другими, чтобы скрыть путь к первоначальному источнику фонда. Это инструмент конфиденциальности, используемый в сетях EVM, где все транзакции по умолчанию являются общедоступными. [1]
В августе 2022 года Министерство финансов США внесло эту услугу в черный список, сделав ее использование гражданами, резидентами и компаниями США незаконным. Веб-домен проекта и учетные записи GitHub также были закрыты, а один из разработчиков арестован.
Проект управляется через децентрализованную автономную организацию (DAO) и использует токен $TORN в качестве системы голосования для обновлений протокола. [2]
Функциональность
Tornado Cash использует несколько смарт-контрактов , которые принимают разные количества депозитов в ETH и ERC-20 . [3] Эти депозиты позже можно будет вывести на другой адрес, предоставив криптографическое подтверждение, тем самым разрывая звено в цепочке между отправителем и получателем. Доказательства с нулевым разглашением (в частности, zk-SNARKs [4] ) используются для повышения конфиденциальности, поскольку нет возможности привязать вывод к его депозиту. [ нужна ссылка ]
История
8 августа 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло Tornado Cash в черный список, что сделало гражданам, резидентам и компаниям США незаконным получение или отправку денег через эту службу. [5] Министерство финансов обвинило его в отмывании более 7 миллиардов долларов в виртуальных валютах, включая 455 миллионов долларов, которые, как предполагается, были украдены в 2022 году Lazarus Group , хакерской группой, связанной с правительством Северной Кореи . [6] [7] В тот же день домен, используемый проектом, был закрыт, а GitHub удалил репозиторий Tornado Cash и заблокировал учетные записи разработчиков. [8]
Компания Circle, стоящая за USD Coin , заморозила около 75 000 долларов США в USDC с адресов Ethereum, принадлежащих микшеру. [9] [10]
10 августа 2022 года разработчик Tornado Cash Алексей Перцев был арестован в Амстердаме по подозрению в «причастности к сокрытию преступных финансовых потоков и содействию отмыванию денег путем смешивания криптовалют через децентрализованный сервис микширования Ethereum Tornado Cash». [11]
Фонд Electronic Frontier Foundation 11 апреля 2023 года объявил, что выступает против судебных исков, заявив: «действия правительства, направленные на публикацию кода, основанного на его теме, обязательно направлены против высказываний», а также выражают обеспокоенность по поводу финансовой конфиденциальности. [12]
21 мая 2023 года хакер использовал вредоносное предложение, чтобы получить полный контроль над DAO Tornado Cash. [13] Хакер выдвинул предложение DAO проголосовать за скрытый код, который выдал бы им поддельные токены для голосования. Голосование было принято, что дало хакеру достаточно жетонов для голосования, чтобы контролировать любые будущие предложения. 26 мая хакер фактически отказался от контроля, но конвертировал часть украденных токенов управления в эфир на сумму около 900 000 долларов и отмыл их через сервис. [14]
23 августа 2023 года еще двум разработчикам «Торнадо» Роману Шторму и Роману Семенову были предъявлены обвинения в содействии отмыванию денег на сумму $1 млрд. Роман Шторм был арестован в штате Вашингтон. [15] [16] [17]
14 мая 2024 года Алексей Перцев был приговорен к 5 годам и 4 месяцам лишения свободы за участие в разработке Tornado Cash. [18]
Ссылки
- ^ Пейдж, Карли; Анита Рамасвами (8 августа 2022 г.). «Казначейство США вводит санкции против Tornado Cash, обвиняемого в отмывании украденной криптовалюты» . ТехКранч . Архивировано из оригинала 8 августа 2022 года. ПроКвест 2699720538
- ^ Дейл, Брэди (8 августа 2022 г.). «Самый известный инструмент обеспечения конфиденциальности Ethereum попадает под санкции США» . Аксиос . Архивировано из оригинала 9 августа 2022 года. ПроКвест 2699720538
- ^ Рамакришнан, Видья (18 августа 2022 г.). «Запрет Tornado Cash вызывает вопросы в криптосообществе» . Деловая газета инвестора . Лос-Анджелес. Архивировано из оригинала 12 октября 2022 года. ПроКвест 2703590605
- ^ «Технический документ TornadoCash v1.4» (PDF) . Торнадо Кэш. Архивировано из оригинала (PDF) 26 октября 2021 года.
- ^ «Обозначение, связанное с киберпространством» . Министерство финансов США . 8 августа 2022 года. Архивировано из оригинала 10 августа 2022 года . Проверено 10 августа 2022 г.
- ^ Яффе-Беллани, Дэвид (8 августа 2022 г.). «Министерство финансов внесло в черный список криптоплатформу, используемую для отмывания денег» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 9 августа 2022 года . Проверено 9 августа 2022 г.
- ^ Тэлли, Ян; Волц, Дастин (8 августа 2022 г.). «Криптоплатформа Tornado Cash ввела санкции США и заявляет, что она отмыла миллиарды» . Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 9 августа 2022 года . Проверено 9 августа 2022 г.
- ^ Клэберн, Томас (10 августа 2022 г.). «GitHub разжигает разногласия, приостанавливая работу разработчиков Tornado Cash и отказываясь от обязательств по использованию файлов cookie» . Регистр . Архивировано из оригинала 10 августа 2022 года . Проверено 10 августа 2022 г.
- ^ Вс, Мэнци (12 августа 2022 г.). «Санкции Tornado Cash демонстрируют сдвиг в фокусе регулирования криптовалюты» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Архивировано из оригинала 16 августа 2022 года . Проверено 16 августа 2022 г.
- ^ «Репрессии Tornado Cash со стороны Казначейства подвергают честных криптоинвесторов риску разоблачения» . CNBC . 8 августа 2022 года. Архивировано из оригинала 18 августа 2022 года . Проверено 18 августа 2022 г.
- ^ «Арест подозреваемого разработчика Tornado Cash» . Служба финансовой информации и расследований . 12 августа 2022 года. Архивировано из оригинала 12 августа 2022 года . Проверено 12 августа 2022 г.
- ^ «Обновленная информация о Tornado Cash» . 11 апреля 2023 г. Проверено 28 августа 2023 г.
- ^ «Санкционированный криптомикшер Tornado Cash, похищенный хакерами» . Bloomberg.com . 21 мая 2023 года. Архивировано из оригинала 22 мая 2023 года . Проверено 22 мая 2023 г.
- ^ «Хакер, ограбивший службу по отмыванию криптовалюты Tornado Cash, использует ее для маскировки добычи» . Bloomberg.com . 29 мая 2023 года. Архивировано из оригинала 29 мая 2023 года . Проверено 19 ноября 2023 г.
- ^ «Основатели Tornado Cash Storm и Семенов обвинены США в схеме отмывания денег» . Bloomberg.com . 23 августа 2023 года. Архивировано из оригинала 24 августа 2023 года . Проверено 24 августа 2023 г.
- ^ «Южный округ Нью-Йорка | Основателям Tornado Cash предъявлены обвинения в отмывании денег и нарушении санкций | Министерство юстиции США» . www.justice.gov . 23 августа 2023 года. Архивировано из оригинала 24 августа 2023 года . Проверено 24 августа 2023 г.
- ^ «Соучредители Tornado Cash обвиняются в помощи киберпреступникам в отмывании украденной криптовалюты» . fbi.gov . 7 августа 2023 года. Архивировано из оригинала 16 февраля 2024 года . Проверено 8 августа 2023 г.
- ^ Реддик, Джеймс (14 мая 2024 г.). «Соучредитель Tornado Cash признан голландским судом виновным в отмывании 1,2 миллиарда долларов» . TheRecord.media . Архивировано из оригинала 20 мая 2024 года . Проверено 20 мая 2024 г.
Внешние ссылки
- Официальный сайт Tornado Cash at the Wayback Machine (архивировано 8 августа 2022 г.)
- Блог Tornado Cash на Medium
- Понимание доказательств с нулевым разглашением с помощью исходного кода Tornado Cash