Кукойн

Кукойн
Тип бизнеса	Частный
Доступно в	Английский , русский , китайский , испанский , турецкий , португальский
Основан	2017 ; 7 лет назад
Продукты	Криптовалюты ; Биткойн , Биткойн Кэш , Эфириум , Эфириум Классик , Лайткойн , Рипл , Монеро , NEO , EOS Фиатные валюты ; Доллар США , евро , иена , фунт стерлингов
Услуги	Обмен криптовалюты , Маржинальная торговля P2P P2P , Маржинальное кредитование , OTC
URL-адрес	www .kucoin .с

Kucoin — криптовалютная биржа, в настоящее время зарегистрированная на Сейшельских островах .

Первоначально Kucoin базировался в Китае, затем переехал в Сингапур после ограничений китайского правительства на криптовалютные компании, а затем на Сейшельские острова. ^{[ 1 ]}

Kucoin предоставляет услуги, связанные с блокчейном и криптовалютой , такие как NFT торговля . Kucoin владеет собственным крипто-токеном, известным как Kucoin Shares (KCS). ^{[ 2 ]}^{[ 3 ]}

История

Kucoin была основана в 2017 году Чуном Ганом, Ке Тангом, Майклом Ганом и Джонни Линем, который является нынешним генеральным директором. ^{[ 1 ]} Майкл Ган был первым генеральным директором Kucoin. ^{[ нужна ссылка ]} В ноябре 2018 года Kucoin привлек $20 млн в рамках раунда финансирования серии A, проводимого IDG Capital, Matrix Partners и Neo Global Capital. ^{[ нужна ссылка ]}

KuGroup была создана в 2020 году для управления тремя бизнес-подразделениями компании, включая KuCoin Global, KuCloud и KuChain, а также KCS Business Group. Майкл Ган был назначен председателем KuGroup, а Джонни Лю — генеральным директором KuCoin Global. ^{[ нужна ссылка ]}

KuCoin привлек 150 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии B под руководством Jump Crypto в мае 2022 года, в результате чего его оценка составила 10 миллиардов долларов. ^{[ 4 ]}^{[ 5 ]} В июле 2022 года Kucoin объявил об инвестициях в размере 10 миллионов долларов от торговой компании Susquehanna International Group (SIG). Обе стороны договорились сотрудничать в инкубации блокчейн-стартапов и создании экосистемы Kucoin. ^{[ 2 ]} 

2020 Взлом

В сентябре 2020 года Kucoin объявил, что подвергся серьезному нарушению безопасности , в результате которого было украдено криптоактивов на сумму 281 миллион долларов. ^{[ 6 ]}^{[ 7 ]} Генеральный директор KuCoin Джонни Лю сообщил в своем заявлении, что взлом произошел после того, как были раскрыты закрытые ключи, связанные с криптокошельками . Он добавил, что результаты отчета о внутренней проверке безопасности показали, что часть биткойнов, ERC-20 и других токенов в горячих кошельках KuCoin была переведена с криптовалютной биржи. ^{[ 8 ]} Kucoin предложил вознаграждение в размере до 100 000 долларов каждому, кто сможет предоставить достоверную информацию о взломе. ^{[ 9 ]} Северокорейскую хакерскую команду Lazarus Group обвинили в проведении взлома, который был назван крупнейшим взломом криптовалюты в 2020 году. ^{[ 10 ]}

В феврале 2021 года генеральный директор Джонни Лю заявил в своем блоге, что он «сотрудничал с партнерами по обмену и проектам для возврата 222 миллионов долларов (78%), сотрудничал с правоохранительными органами и учреждениями безопасности для возврата 17,45 миллионов долларов (6%) и страховым фондом. покрыл оставшуюся часть, около $45,55 млн (16%). ^{[ 7 ]}^{[ 9 ]}^{[ 11 ]}

Юридический статус

Соединенные Штаты

В марте 2023 года Нью-Йорка Летиша генеральный прокурор Джеймс подала в суд на KuCoin за то, что он не смог зарегистрироваться в штате, прежде чем разрешить инвесторам покупать и продавать криптовалюты на своей платформе. ^{[ 12 ]} Генеральный прокурор заявил, что Kucoin нарушил Закон Мартина , совершая транзакции с криптовалютами, продавая продукт «KuCoin Earn» для получения дохода для себя и инвесторов и неправомерно называя себя «биржей». ^{[ 13 ]}^{[ 14 ]} В декабре 2023 года, после долгой судебной тяжбы, Kucoin согласился заблокировать пользователям из Нью-Йорка доступ к своей платформе и выплатить 22 миллиона долларов для урегулирования иска. ^{[ 15 ]}^{[ 16 ]}

В марте 2024 года США Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) возбудила уголовные обвинения против KuCoin и двух ее основателей, обвинив криптовалютную биржу в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег из-за неспособности проверять клиентов, что позволило получить миллиарды долларов незаконных средств. будет передан с момента основания в 2017 году ^{[ 17 ]}^{[ 18 ]} Прокуроры заявили, что Kucoin вела бизнес с клиентами из США, не регистрируясь в Министерстве финансов и не вводя в действие процедуры проверки личности клиентов, как того требует законодательство США. ^{[ 18 ]}^{[ 19 ]} Сооснователям KuCoin Чун Гану и Ке Тану также были предъявлены обвинения в сговоре. ^{[ 1 ]}

Канада

В июне 2021 года Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) опубликовала заявление, в котором утверждалось, что торговые платформы KuCoin не соблюдают закон провинции о ценных бумагах. OSC заявила, что KuCoin управляет незарегистрированной платформой для торговли криптоактивами и поощряет канадских клиентов торговать продуктами криптоактивов, которые являются ценными бумагами и деривативами, на платформе. ^{[ 20 ]} 22 июля 2022 года OSC получила постановления, навсегда запрещающие KuCoin участвовать на рынках капитала Онтарио и требующие от нее уплаты административного штрафа в размере 2 миллионов долларов плюс 96 550,35 долларов США на покрытие расходов на расследование OSC. ^{[ 21 ]}

Нидерланды

В декабре 2022 года центральный банк Нидерландов опубликовал заявление, в котором говорилось, что криптовалютная биржа KuCoin работает в Нидерландах без регистрации. ^{[ 22 ]} Центральный банк подчеркнул, что биржа «не соответствует Закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконно предлагает услуги по обмену между виртуальными и фидуциарными валютами». ^{[ 22 ]}^{[ 23 ]} KuCoin ответил через своего представителя по электронной почте, заявив, что «KuCoin не является голландской организацией и не имеет офиса в Нидерландах». ^{[ 23 ]}

Великобритания

В октябре 2023 года Великобритании Управление финансового надзора (FCA) добавило в свой список предупреждений более 140 компаний, занимающихся цифровыми активами. В заявлении говорилось, что KuCoin и другие компании, занимающиеся цифровыми активами, не имели разрешения регулирующих органов на предоставление услуг на рынке Великобритании. ^{[ 24 ]}

Ссылки

^ Jump up to: ^а ^б ^с Сунь, Мэнци (10 апреля 2024 г.). «KuCoin и его основателям предъявлены уголовные обвинения в отмывании денег — WSJ» . ВСЖ . Архивировано из оригинала 10 апреля 2024 г. Проверено 11 апреля 2024 г.
^ Jump up to: ^а ^б «KuCoin, основанная на криптовалюте, получила инвестиции в размере 10 миллионов долларов от торговой фирмы SIG» . Финансовый экспресс . 21 июля 2022 г. Проверено 10 апреля 2024 г.
^ «Kucoin привлекает 150 миллионов долларов в рамках раунда финансирования перед серией B» . Финансовый экспресс . 10 мая 2022 г. Проверено 10 апреля 2024 г.
^ «Криптовалютная биржа KuCoin оценивает финансирование в 10 миллиардов долларов» . Bloomberg.com . 10 мая 2022 г. Проверено 10 апреля 2024 г.
^ «Криптовалютная биржа KuCoin в последнем раунде финансирования оценена в 10 миллиардов долларов» . Рейтер . 10 мая 2022 г. Архивировано из оригинала 10 мая 2022 г. Проверено 10 апреля 2024 г.
^ «Это крупнейшие кибер-кражи за последнее десятилетие, и 80% из них связаны с биткойнами» . Удача . Проверено 11 апреля 2024 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Настоящие жертвы массовых крипто-взломов, которые продолжают происходить» . 25 августа 2021 г. Проверено 11 апреля 2024 г.
^ Адесина, Дьявол (27 сентября 2020 г.). «Хакеры раскрыли криптокошельки Kucoin на сумму 150 миллионов долларов» . Найраметрика . Получено 1 апреля 2024 г.
^ Jump up to: ^а ^б Брюстер, Томас. «Северокорейские хакеры обвинены в «крупнейшей краже криптовалюты в 2020 году» — их ограбления теперь стоят 1,75 миллиарда долларов» . Форбс . Проверено 11 апреля 2024 г.
^ Николс, Мишель; Саттер, Рафаэль (10 февраля 2021 г.). «Эксперты ООН указывают пальцем на Северную Корею за кибер-кражу на сумму 281 миллион долларов, вероятная жертва KuCoin» . Рейтер . Проверено 11 апреля 2024 г.
^ «Хакеры украли 320 миллионов долларов в криптовалюте: вот 10 крупнейших краж цифровой валюты за все время» . CNBCTV18 . 03 февраля 2022 г. Проверено 11 апреля 2024 г.
^ «Криптовалютная биржа KuCoin подала в суд в связи с репрессиями в промышленности Нью-Йорка» . Блумберг . 9 марта 2023 г. Проверено 11 апреля 2024 г.
^ Джонатан, Стемпель (10 марта 2023 г.). «Нью-Йорк подает в суд на KuCoin и расширяет меры по борьбе с криптовалютой» . Рейтер . Проверено 11 апреля 2024 г.
^ «Генеральный прокурор Нью-Йорка называет эфир ценной бумагой, внося новую путаницу в дебаты по правовым вопросам криптовалют» . ВСЖ . Проверено 11 апреля 2024 г.
^ «KuCoin заплатит 22 миллиона долларов и покинет рынок Нью-Йорка, чтобы разрешить судебный иск» . Блумберг . 12 декабря 2023 г. Проверено 11 апреля 2024 г.
^ «Криптовалютная биржа KuCoin заплатит 22 миллиона долларов для урегулирования иска и покинет Нью-Йорк» . ВСЖ . Проверено 11 апреля 2024 г.
^ «Министерство юстиции обвиняет криптовалютную биржу KuCoin в нарушениях, связанных с отмыванием денег и получением миллиардов подозрительных средств» . Фортуна Крипто . Проверено 11 апреля 2024 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Министерство юстиции обвиняет криптовалютную биржу KuCoin в нарушениях, связанных с отмыванием денег и получением миллиардов подозрительных средств» . Удача . 26 марта 2024 г. Получено 11 апреля 2024 г. - через Yahoo Finance.
^ Рейтер (27 марта 2024 г.). «США обвиняют криптовалютную биржу KuCoin в нарушениях в борьбе с отмыванием денег» . Рейтер . Проверено 11 апреля 2024 г. {{cite news}}: |last= имеет общее имя ( справка )
^ «KuCoin и филиалы не зарегистрированы в Онтарио, предупреждает регулятор в последней рекомендации» . Интернэшнл Бизнес Таймс . 24 августа 2022 г. Проверено 11 апреля 2024 г.
^ Шектер, Барбара (22 июня 2022 г.). «OSC налагает штрафы и блокирует рынок в паре случаев криптовалютной торговли» . Финансовый пост . Проверено 11 апреля 2024 г.
^ Jump up to: ^а ^б Рейтер (15 декабря 2022 г.). «Центральный банк Нидерландов предупреждает, что KuCoin работает без регистрации» . Рейтер . Проверено 11 апреля 2024 г. {{cite news}}: |last= имеет общее имя ( справка )
^ Jump up to: ^а ^б «KuCoin отвечает на предупреждение DNB о «незаконном предложении услуг» в Нидерландах» . Интернэшнл Бизнес Таймс . 18 декабря 2022 г. Проверено 11 апреля 2024 г.
^ «Huobi и KuCoin среди криптофирм добавлены в список предупреждений UK Watchdog» . Блумберг . 9 октября 2023 г. Проверено 11 апреля 2024 г.

Внешние ссылки

Официальный сайт

[:0-1] Jump up to: ^а ^б ^с Сунь, Мэнци (10 апреля 2024 г.). «KuCoin и его основателям предъявлены уголовные обвинения в отмывании денег — WSJ» . ВСЖ . Архивировано из оригинала 10 апреля 2024 г. Проверено 11 апреля 2024 г.

[:3-2] Jump up to: ^а ^б «KuCoin, основанная на криптовалюте, получила инвестиции в размере 10 миллионов долларов от торговой фирмы SIG» . Финансовый экспресс . 21 июля 2022 г. Проверено 10 апреля 2024 г.

[3] «Kucoin привлекает 150 миллионов долларов в рамках раунда финансирования перед серией B» . Финансовый экспресс . 10 мая 2022 г. Проверено 10 апреля 2024 г.

[4] «Криптовалютная биржа KuCoin оценивает финансирование в 10 миллиардов долларов» . Bloomberg.com . 10 мая 2022 г. Проверено 10 апреля 2024 г.

[5] «Криптовалютная биржа KuCoin в последнем раунде финансирования оценена в 10 миллиардов долларов» . Рейтер . 10 мая 2022 г. Архивировано из оригинала 10 мая 2022 г. Проверено 10 апреля 2024 г.

[6] «Это крупнейшие кибер-кражи за последнее десятилетие, и 80% из них связаны с биткойнами» . Удача . Проверено 11 апреля 2024 г.

[:4-7] Jump up to: ^а ^б «Настоящие жертвы массовых крипто-взломов, которые продолжают происходить» . 25 августа 2021 г. Проверено 11 апреля 2024 г.

[8] Адесина, Дьявол (27 сентября 2020 г.). «Хакеры раскрыли криптокошельки Kucoin на сумму 150 миллионов долларов» . Найраметрика . Получено 1 апреля 2024 г.

[:5-9] Jump up to: ^а ^б Брюстер, Томас. «Северокорейские хакеры обвинены в «крупнейшей краже криптовалюты в 2020 году» — их ограбления теперь стоят 1,75 миллиарда долларов» . Форбс . Проверено 11 апреля 2024 г.

[10] Николс, Мишель; Саттер, Рафаэль (10 февраля 2021 г.). «Эксперты ООН указывают пальцем на Северную Корею за кибер-кражу на сумму 281 миллион долларов, вероятная жертва KuCoin» . Рейтер . Проверено 11 апреля 2024 г.

[11] «Хакеры украли 320 миллионов долларов в криптовалюте: вот 10 крупнейших краж цифровой валюты за все время» . CNBCTV18 . 03 февраля 2022 г. Проверено 11 апреля 2024 г.

[12] «Криптовалютная биржа KuCoin подала в суд в связи с репрессиями в промышленности Нью-Йорка» . Блумберг . 9 марта 2023 г. Проверено 11 апреля 2024 г.

[13] Джонатан, Стемпель (10 марта 2023 г.). «Нью-Йорк подает в суд на KuCoin и расширяет меры по борьбе с криптовалютой» . Рейтер . Проверено 11 апреля 2024 г.

[14] «Генеральный прокурор Нью-Йорка называет эфир ценной бумагой, внося новую путаницу в дебаты по правовым вопросам криптовалют» . ВСЖ . Проверено 11 апреля 2024 г.

[15] «KuCoin заплатит 22 миллиона долларов и покинет рынок Нью-Йорка, чтобы разрешить судебный иск» . Блумберг . 12 декабря 2023 г. Проверено 11 апреля 2024 г.

[16] «Криптовалютная биржа KuCoin заплатит 22 миллиона долларов для урегулирования иска и покинет Нью-Йорк» . ВСЖ . Проверено 11 апреля 2024 г.

[17] «Министерство юстиции обвиняет криптовалютную биржу KuCoin в нарушениях, связанных с отмыванием денег и получением миллиардов подозрительных средств» . Фортуна Крипто . Проверено 11 апреля 2024 г.

[:6-18] Jump up to: ^а ^б «Министерство юстиции обвиняет криптовалютную биржу KuCoin в нарушениях, связанных с отмыванием денег и получением миллиардов подозрительных средств» . Удача . 26 марта 2024 г. Получено 11 апреля 2024 г. - через Yahoo Finance.

[19] Рейтер (27 марта 2024 г.). «США обвиняют криптовалютную биржу KuCoin в нарушениях в борьбе с отмыванием денег» . Рейтер . Проверено 11 апреля 2024 г. {{cite news}}: |last= имеет общее имя ( справка )

[20] «KuCoin и филиалы не зарегистрированы в Онтарио, предупреждает регулятор в последней рекомендации» . Интернэшнл Бизнес Таймс . 24 августа 2022 г. Проверено 11 апреля 2024 г.

[21] Шектер, Барбара (22 июня 2022 г.). «OSC налагает штрафы и блокирует рынок в паре случаев криптовалютной торговли» . Финансовый пост . Проверено 11 апреля 2024 г.

[:7-22] Jump up to: ^а ^б Рейтер (15 декабря 2022 г.). «Центральный банк Нидерландов предупреждает, что KuCoin работает без регистрации» . Рейтер . Проверено 11 апреля 2024 г. {{cite news}}: |last= имеет общее имя ( справка )

[:8-23] Jump up to: ^а ^б «KuCoin отвечает на предупреждение DNB о «незаконном предложении услуг» в Нидерландах» . Интернэшнл Бизнес Таймс . 18 декабря 2022 г. Проверено 11 апреля 2024 г.

[24] «Huobi и KuCoin среди криптофирм добавлены в список предупреждений UK Watchdog» . Блумберг . 9 октября 2023 г. Проверено 11 апреля 2024 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]