BTC-e
 Домен BTC-e конфискован правоохранительными органами США | |
| Промышленность | Биткойн-биржа |
|---|---|
| Основан | 2011 |
| Штаб-квартира | Россия |
| Веб-сайт | биткойн-е |
BTC-e представляла собой криптовалюты, торговую платформу в основном обслуживающую российский рынок, с серверами, расположенными в США. Правительство США арестовало их веб-сайт и средства в 2017 году. [1] [2] Основана в июле 2011 года Александром Винником и Александром Билюченко. [3] и по состоянию на февраль 2015 года обрабатывал около 3% всего объема обмена биткойнов. [4] Платформа в конечном итоге перешла во владение Русского православного олигарха Константина Малофеева , а средства BTC-e были использованы для войны в Донбассе под контролем ФСБ . [5]
Он был компонентом CoinDesk индекса цен биткойнов с момента его формирования в сентябре 2013 года. [6]
BTC-e управлялась компанией ALWAYS EFFICIENT LLP, которая была зарегистрирована в Лондоне и значилась как имеющая двух должностных лиц (Сандра Джина Эспарон и Эвалин Софи Жубер) и двух человек со значительным контролем: Александра Буянова и Андрея Швеца. [7]
Министерство юстиции США предприняло попытку закрыть BTC-e 26 июля 2017 года, когда они обвинили Винника и BTC-e в обвинительном заключении по 21 пункту обвинения в использовании предполагаемой международной схемы по отмыванию денег и предположительном отмывании средств, полученных в результате взлома Mt.Gox . [2] [8]
История
[ редактировать ]BTC-e была основана в июле 2011 года и обрабатывает несколько пар монет, включая биткойн/доллар США и I0Coin-биткойн. [9] К октябрю 2011 года они поддерживали множество различных валютных пар, включая Litecoin к долларам, Bitcoin к рублям и RuCoin к рублям. [10]
Веб-сайт BTC-e отключился 25 июля 2017 года после ареста сотрудников BTC-e и конфискации серверного оборудования в одном из их центров обработки данных. Эти события привели к закрытию сервиса BTC-e. [11] [12]
Чтобы расплатиться со своими клиентами, BTC-e создала токены WEX, которые использовались для представления конфискованного капитала клиентов до тех пор, пока его средства не были конфискованы правительством США. [5] Токены WEX представляли собой 1 доллар США и были выпущены для учета стоимости криптовалют клиентов на момент ареста. Александр Винник был признан виновным и приговорен к 5 годам тюремного заключения во Франции за отказ давать показания на суде. [13] Он был оправдан по обвинению в вымогательстве Locky. [13] Биржа WEX в конечном итоге контролируется ФСБ и управляется Константином Малофеевым . [5]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Бенджамин Гутманн (2014). Золотое издание Биткойн-Библии . Книги по запросу. стр. 175–176. ISBN 9783732296965 .
- ^ Перейти обратно: а б «Российской национальной и биткойн-бирже предъявлены обвинения по 21 пункту обвинения в использовании предполагаемой международной схемы отмывания денег и предположительном отмывании средств, полученных в результате взлома Mt. Gox» . Министерство юстиции США . 26 июля 2017 г. Проверено 22 октября 2018 г.
- ^ Экель, Майк (28 ноября 2019 г.). «Насколько российские шпионские агентства полагались на Биткойн? Новые намеки в просочившихся записях» . РФЕРЛ. Архивировано из оригинала 30 ноября 2019 года . Проверено 27 июня 2020 г.
По данным США и других стран, с момента своего создания в 2011 году, основанной и управляемой Винником и партнером по имени Александр Билюченко, бизнес-модель BTC-e в значительной степени зависела от преступного мира, а также от людей и организаций, заинтересованных в анонимности или трудно отслеживаемых транзакциях. чиновники.
- ^ «Доля рынка биткойн-бирж» . Биткойничность . Проверено 10 февраля 2015 г.
- ^ Перейти обратно: а б с «Российские агенты подозреваются в чистке биткоин-биржи» . www.occrp.org . Проверено 7 марта 2023 г.
- ^ Дель Рей, Джейсон (11 сентября 2013 г.). «Чего на самом деле стоит биткойн? CoinDesk считает, что у него есть ответ» . Все вещи Д. Проверено 22 октября 2018 г.
- ^ «ТОО ALWAYS EFFICIENT - Обзор» . Дом компаний . Проверено 22 октября 2018 г.
- ^ «Заменяющее обвинительное заключение Виннику отредактировано для дела № CR 16-00227 SI окружного суда Северного округа Калифорнии в Сан-Франциско» . Министерство юстиции США . Архивировано из оригинала 27 июля 2017 года. Альтернативный URL. Архивировано 27 июля 2020 г. на Wayback Machine.
- ^ @yourbtcc (21 июня 2017 г.). «Привет, BTCC — старейшая биржа биткойнов в мире. BTC-E была основана 17 июля 2011 года. BTCC была основана 9 июня 2011 года» ( Твит ). Архивировано из оригинала 27 июня 2020 года — через Twitter .
- ^ BTC-e (25 октября 2011 г.). «Начните торговать парами BTC/RUB, LTC/USD, RUC/RUB, USD/RUB!» . Архивировано из оригинала 21 ноября 2015 г. Проверено 20 ноября 2015 г.
- ^ «Российской национальной и биткойн-бирже предъявлены обвинения по 21 пункту обвинения в использовании предполагаемой международной схемы отмывания денег и предположительном отмывании средств, полученных в результате взлома Mt. Gox» . Министерство юстиции США . 26 июля 2017 г.
- ^ «Разыскиваемый в США россиянин пойман в Греции за отмывание денег» . Газета Daily Star – Ливан . Ассошиэйтед Пресс. 26 июля 2017 г. Архивировано из оригинала 27 июля 2017 г. Проверено 28 июля 2017 г.
- ^ Перейти обратно: а б Каталин Чимпану (07.12.2020). «Основатель BTC-e приговорен к пяти годам тюремного заключения за отмывание средств, полученных от программ-вымогателей» . ЗДНет . Проверено 9 декабря 2020 г.
| Технология | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| консенсуса Механизмы | |||||||||||||||
| Подтверждение рабочей валюты |
| ||||||||||||||
| Подтверждение валюты ставки | |||||||||||||||
| ERC-20 Токены | |||||||||||||||
| Стейблкоины | |||||||||||||||
| Другие валюты | |||||||||||||||
| Неактивные валюты | |||||||||||||||
| Криптовалютные биржи |
| ||||||||||||||
| Криптосервисные компании | |||||||||||||||
| Связанные темы |
| ||||||||||||||
