Александр Винник
Александр Винник | |
|---|---|
| Александр Винник | |
| Рожденный | Александр Винник в 1979 [ 3 ] |
| Другие имена | Саша WME [ 3 ] |
| Гражданство | Русский |
| Известен для | Btc-e |
| Осуждение (ы) | Отмывание денег |
| Уголовное обвинение |
|
| Штраф | 5 лет тюрьмы во Франции, но его отправили обратно в Грецию, а затем в Соединенные Штаты, чтобы дождаться приговора по состоянию на 5 августа 2022 года. |
Александр Винник ( русский : Александр Винник ) - русский компьютерный эксперт . С 2011 по 2017 год он работал в BTC-E , российской обмене криптовалют .
Btc-e
[ редактировать ]Предполагается, что Винник направил и контролировал операции и финансы обмена криптовалют BTC-E с 2011 по 2017 год. [ 4 ]
В 2020 году лондонская фирма по анализу криптовалют Elliptic утверждала, что BTC-E, возможно, использовалась Fancy Bear 2015–2016 годов в течение кибератак национального комитета Демократического комитета . [ 5 ]
Активы BTC-E были в конечном итоге приобретены Константином Малофивым под контролем FSB . [ 6 ]
Арест
[ редактировать ]25 июля 2017 года Винник был арестован в Урануполи , Греция [ 7 ] По просьбе США по подозрению в отмывании 4 миллиарда долларов через биткойн для цифровой валюты (BTC-E). [ 8 ] В то время Винник отклонил обвинения. [ 9 ]
В конце июля 2017 года США запросили экстрадицию Винника из Греции. [ 10 ] В начале октября 2017 года его экстрадиция была запрошена генеральным прокурором России . [ 11 ]
В конце июня 2018 года Франция попросила его экстрадицию, обвинив его в мошенничестве . [ 12 ]
В начале июля 2018 года Россия представила новый запрос на выдачу, по сообщениям, основан на признании дополнительных преступлений на взломе . [ 13 ]
В ноябре 2018 года Винник нашел на трехмесячный удар голода в знак протеста против его задержания в Греции. [ 14 ]
В январе 2020 года Винник был экстрадирован во Францию. [ 15 ]
В июне 2020 года полиция Новой Зеландии объявила о захвате 90 миллионов долларов у Wme Capital Management, компании в Новой Зеландии, зарегистрированной в Винника. [ 16 ] [ 17 ]
5 августа 2022 года Министерство юстиции Соединенных Штатов опубликовало заявление, в котором говорилось, что он впервые выступил в то утро за 21-й пункт, заменяющий обвинительное заключение с января 2017 года. Федеральный суд, в котором он предстал перед Сан-Франциско, штат Калифорния. [ 18 ]
В мае 2024 года Винник признал себя виновным в заговоре с целью отмывания денег. [ 19 ] Адвокат Винника, Аркади Бух , заявил, что он признал себя виновным «по ограниченному количеству обвинений», и что в результате сделки о признании вины Бухх теперь ожидал, что Винник получит тюремный срок менее 10 лет.
Приговор
[ редактировать ]В декабре 2020 года Винник был оправдан в связи с обвинениями в вымогательстве , но был приговорен к пяти годам тюремного заключения за отмывание денег. [ 20 ]
US Extradition
[ редактировать ]4 августа 2022 года Винник был экстрадирован из Греции в Соединенные Штаты, чтобы поставить за счет отмывания денег и эксплуатации нелицензионного бизнеса в США. [ 21 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Франция обвиняет эксперта по биткойнам Винника в отмывании денег» . Ассошиэйтед Пресс . 24 января 2020 года. Архивировано с оригинала 28 июня 2020 года . Получено 28 июня 2020 года .
Французские чиновники подали предварительные обвинения в отмывании денег и вымогательстве против подозреваемого российского мошенничества с биткойнами Александра Винника, который запутался в юридической битве в нескольких странах.
- ^ Sebag, Gaspard (28 января 2020 года). «Подозреваемый в российском биткойнах обвиняется во Франции после греческой экстрадиции» . Bloomberg News . Архивировано с оригинала 27 июня 2020 года . Получено 28 июня 2020 года .
Во Франции Винник был обвинен в вымогательстве, отмывании денег при отягчающих обстоятельствах, заговоре и нанесении вреда автоматической системам обработки данных, по словам должностного лица в парижском прокуратуре.
- ^ Jump up to: а беременный в Ллойд, Тимоти (24 января 2019 г.). «Мы и Россия спар из-за обвиняемого крипто-уражателя» . Occrp .
- ^ "США V. BTC-E и Vinnik" . Северный округ Калифорнии. 26 июля 2017 года.
По крайней мере, примерно в 2011 году до настоящего времени, оба даты являются приблизительными и инклюзивными, ответчик BTC-E действовал как один из крупнейших и наиболее широко используемых в мире бирж цифровых валют. С момента своего основания BTC-E был обменом для киберпреступников по всему миру и одним из основных организаций, которые использовались для отмывания и ликвидации уголовных доходов от цифровых валют, включая биткойн, до фарта, включая доллары США, евро и рублы. Во все соответствующие времена подсудимый Александр Винник, вместе с людьми, известными и неизвестными, направлял и контролировал операции и финансы BTC-E.
- ^ Chrepa, Eleni; Хариф, Ольга; Мехротра, Картикай (14 сентября 2018 г.). «Подозреваемый Биткойн мог пролить свет на мишени в русских Мюллере» . Bloomberg News. Архивировано из оригинала 20 февраля 2020 года . Получено 28 июня 2020 года .
Эксперт, гражданин России Александр Винник, был задержан в прошлом году после того, как прокуроры США в Сан-Франциско обвинили его в контроле за обменом цифровым воротом, который помог преступникам отмыть миллиарды долларов. Этот обмен, согласно фирме по анализу криптовалют Elliptic, обрабатывал некоторые биткойны, прослеженные до фантазийного медведя, хакерского блока. Fancy Bear - одно из имен для российских офицеров военной разведки, которые по отдельности обвиняют в краже и выпуске электронных писем демократов, чтобы влиять на голоса на выборах 2016 года. [...] Elliptic использовал подробности, представленные в обвинительном заключении, например, перевод ровно 0,026043 биткойна 1 февраля 2016 года, для поиска электронного регистра всех биткойн -транзакций, известных как блокчейн, для поиска конкретных платежей. Затем он использовал программное обеспечение, которое разработало для определения происхождения средств для этих транзакций. «Была прочная связь между большей частью средств, предположительно использовавшихся в группе Fancy Bear и BTC-E»,-сказал Том Робинсон, директор по данным Elliptic. «Что я не могу сказать наверняка, так это того, получил ли фантастический медведь непосредственно от BTC-E, или был ли посредник».
- ^ «Российские агенты, подозреваемые в очистке платформы биткойн-обмена» . www.occrp.org . Получено 2023-03-07 .
- ^ Магнусон, Уильям (2020-02-27). Блокчейн демократия . Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-1-108-48236-3 .
- ^ «Российская национальная и биткойнская биржа, обвиняемая в обвинительном заключении с 21 пунктом за эксплуатацию предполагаемой международной схемы отмывания денег и якобы отмывание средств от Hack of Mt. Gox» . Министерство юстиции США . 26 июля 2017 года. Архивировано с оригинала 27 июля 2017 года . Получено 28 июня 2020 года .
Винник был арестован в Греции 25 июля. [...] Расследование показало, что BTC-E получила биткойн на сумму более 4 миллиардов долларов в ходе своей работы.
- ^ «Александр Винник: арест за границу угрожает всем российским ИТ -специалистам» . Риа Новости. 16 ноября 2017 года. Архивировано с оригинала 25 июня 2020 года . Получено 28 июня 2020 года .
Американцы обвиняют меня в отмывании четырех, а затем шесть или девять миллиардов долларов. Сумма постоянно меняется. Они сами не знают. MTC занял обмен, потому что он организован в России. Я не знаю, чего они хотят. Может быть, найти какую -то русское след. Америка и Россия имеют напряженные отношения, все это знают. Они постоянно похищают российских граждан. Я не прятался от справедливости. Я ездил за границу под моим именем. Под моим именем я занимался бизнесом. То, что они меня обвиняют, - это полная глупость. Это, во -первых, невозможно сделать для одного человека. Во -вторых, они даже нарушают свои законы, обвинение в нарушении американских законов. И с технической точки зрения, заряд очень непрофессионален.
- ^ «Подозреваемый в мошенничестве с биткойнами арестован в Греции» . Би -би -си . 26 июля 2017 года. Архивировано с оригинала 26 июля 2017 года . Получено 28 июня 2020 года .
Полиция сообщила, что 38-летний Александр Винник был проведен по ордеру США возле северного города Фессалоника.
- ^ Захаров, Андрей (13 декабря 2017 г.). «Греческий Верховный суд постановил выдать русский Винник» . Эритроцит. Архивировано с оригинала 27 июня 2020 года . Получено 28 июня 2020 года .
В начале октября Совет судей Фессалоника удовлетворил просьбу Министерства юстиции США о выдаче Винника, но защита бросила вызов ему в Ареопаге. В то же время российская прокуратура также попросила получить экстрадицию: в августе окружной суд Останкино арестовал его заочно в условиях крупномасштабного преступного дела о мошенничестве (до 1 миллиона рублей). Просьба России была также удовлетворена греческим судом в октябре; Винник не возражает против выдачи на свою родину.
- ^ «Франция просит экстрадировать Александра Винника ранее арестован в Греции» . Преступление Россия. 27 июня 2018 года. Архивировано с оригинала 21 октября 2018 года.
Франция требует выдачи Александра Винника, который был арестован по просьбе Соединенных Штатов в Афинах. Требование уже было отправлено в Грецию французским прокурором. Согласно документу, россиян обвиняется в совершении мошеннических действий, из -за чего пострадали граждане Франции.
- ^ ЛИМАР, Джулия (13 июля 2018 г.). «Греческий суд решает экстрадировать русского Александра Винника во Францию» . Эритроцит. Архивировано с оригинала 27 июня 2020 года . Получено 28 июня 2020 года .
В начале июля 2018 года российский генеральный прокурор отправил в Грецию новую просьбу о выдаче Винника в Грецию. Агентство сообщило, что в марте и апреле 2018 года он обратился к расследующим органам России с просьбой о признании и признал, что хакерские атаки и отмывание денег в особенно масштабных.
- ^ «Адвокаты защиты искали об изменении решения выдать Винника нам или Франции» . Тасс 29 июля 2019 года. Архивировано с оригинала 27 июня 2020 года . Получено 28 июня 2020 года .
26 ноября 2018 года Винник начал голодовку против судебного возмущения. Он утверждает, что является политическим заключенным, и требует, чтобы греческие власти позволили ему вернуться в свою страну. Через три месяца он остановил голодовку и был госпитализирован.
- ^ @mfa_russia (30 января 2020 года). «#Zakharova 23 января греческие власти экстрадировали Александра #Vinnik #France, несмотря на его российское гражданство и конкурирующий запрос на экстрадицию от России. Мы будем продолжать работать над его правами и интересами. Мы будем настаивать на том, чтобы Франция экстрадизировала Винника в Россию». ( Твит ). Архивировано из оригинала 27 июня 2020 года - через Twitter .
- ^ @nzpolice (22 июня 2020 г.). «Отдел восстановления активов в Новой Зеландии сдержал 140 миллионов NZD от Canton Business Corporation и ее владельца Александра Винника, который занимал средства в новозеландской компании. Это крупнейшая сдержанность средств в истории полиции Новой Зеландии» ( твит ). Архивировано из оригинала 27 июня 2020 года - через Twitter .
- ^ Перри, Ник (22 июня 2020 г.). «Новая Зеландия захватывает 90 миллионов долларов у российского подозреваемого в мошенничестве с биткойнами» . Ассошиэйтед Пресс. Архивировано из оригинала 28 июня 2020 года . Получено 28 июня 2020 года .
Полиция Новой Зеландии заявила в понедельник, что они ограничили 140 миллионов новозеландских долларов (90 миллионов долларов) от Canton Business Corporation и ее владельца Винника, которые занимали средства в новозеландской компании.
- ^ «Предполагаемые российские криптовалюты отмывателя денег экстрадируются в Соединенные Штаты» . Министерство юстиции . 2022-08-05 . Получено 2023-06-15 .
- ^ «Оператор BTC-E признает себя виновным в заговоре отмывания денег» . Министерство юстиции США . 3 мая 2024 года.
- ^ Cimpanu, Каталин (7 декабря 2020 года). «Основатель BTC-E приговорен к пяти годам тюремного заключения за отмывание средств вымогателей» . Zdnet . Архивировано из оригинала 16 января 2021 года . Получено 8 декабря 2020 года .
- ^ Лингаас, Шон (4 августа 2022 г.). «Российский обвиняемый в отмывании денег и запусках биткойн -бирже, экстрадированных для нас» . CNN .
Александр Винник, которому за 40 лет, обвиняется в управлении обменом криптовалют, известным как BTC-E, который якобы занимался бизнесом с бандами вымогателей, торговцами наркотиками и ворами идентификаторов, сообщает Министерство юстиции. Ему предъявлены обвинения в Северном окружном суде Северного округа Калифорнии в отмывании денег и управлении бизнесом нелицензированного обслуживания денег в США, среди прочих обвинений.