Артур Хейс (банкир)
Артур Хейс | |
|---|---|
| Рожденный | 1985 (38–39 лет) |
| Национальность | Американский |
| Образование |
|
| Род занятий | Банкир, предприниматель, бизнесмен |
| Известный | Соучредитель BitMEX |
Артур Хейс (1985 г.р.) — американский предприниматель, соучредитель и бывший генеральный директор криптовалютной биржи BitMEX . [ 1 ] [ 2 ] Он окончил Уортонскую школу бизнеса в 2008 году. Хейс считался самым молодым афроамериканским криптомиллиардером в истории. В 2022 году Хейс признал себя виновным в нарушении Закона США о банковской тайне и был приговорен к шести месяцам домашнего ареста , двум годам условно и штрафу в 10 миллионов долларов. [ 3 ]
Фон
[ редактировать ]Хейс родился в Детройте, штат Мичиган , в семье представителей среднего класса, которые работали в General Motors . [ 4 ] Он посещал Nichols School , частную подготовительную школу в Буффало, штат Нью-Йорк , играл в университетский теннис, был университетским бегуном по пересеченной местности и окончил школу вторым в своем классе в 2004 году. [ 5 ] Его семья переехала в Буффало после поиска школы, которая, по их мнению, создаст ему условия для процветания как ученика и спортсмена. Хейс учредил стипендии для студентов, чтобы они могли получить образование, которое он получил в Николсе. Его мать Барбара Хейс сказала: «Николс дал ему условия, стимулы и в какой-то момент стипендию для процветания». [ 6 ] [ 7 ]
Хейс получил степень бакалавра экономики и финансов в Уортонской школе бизнеса Пенсильванского университета , которую он получил в 2008 году. [ 8 ] [ 9 ] Позже он жил в Сингапуре. [ 10 ]
Карьера
[ редактировать ]Дойче Банк и Ситигруп
[ редактировать ]Хейс переехал в Гонконг в 2008 году, чтобы начать свою инвестиционно-банковскую карьеру. он работал в Deutsche Bank В 2008–2011 годах трейдером по деривативам на акции и в Citigroup в течение двух лет . Он работал главным ETF маркет-мейкером в обеих фирмах. [ 11 ] В 2011 году Хейс покинул Deutsche Bank и начал работать трейдером Delta One в Citibank в Гонконге. [ 12 ] В 2013 году его уволили. [ 5 ]
БитМЕКС
[ редактировать ]Он стал соучредителем криптовалютной биржи BitMEX в 2014 году, когда ему было 28 лет, вместе с Беном Дело и Сэмюэлем Ридом. [ 13 ] [ 14 ] Она стала одной из крупнейших в мире бирж деривативов виртуальной валюты. [ 15 ] В 2021 году среднедневной объем торгов превысил 2 миллиарда долларов. [ 16 ]
В марте 2019 года Хейс сделал благотворительный взнос в размере 2,24 миллиона долларов в программу стипендий Фонда Джеки Робинсона (JRF), самый крупный подарок в истории, пожертвованный выпускником его программы для студентов колледжей. [ 17 ] [ 18 ] В апреле 2020 года он объявил, что оператор BitMex пожертвовал 2,5 миллиона долларов четырем организациям, работающим над борьбой с пандемией коронавируса. [ 19 ]
Хейс был назван самым молодым афроамериканским криптомиллиардером в истории. [ 7 ]
В июле 2019 года в ходе публичных дебатов Нуриэль Рубини назвал Хейса «подлым трусом» и посоветовал ему «заткнуться». [ 20 ] Позже в том же месяце Рубини написал: «Земля криптовалютных дерьмов полна невежественных, тупых, финансово неграмотных невежд, которые даже не понимают, когда над ними смеются. .." [ 21 ]
Нарушение Закона о банковской тайне
[ редактировать ]В октябре 2020 года Министерство юстиции США предъявило обвинения Хейсу и его партнерам. [ 22 ] В обвинениях Министерства юстиции по этому делу ( Соединенные Штаты против Хейса и др .) утверждалось, что Хейс и партнеры не регистрировали компанию в Соединенных Штатах и что у них были «тысячи клиентов в США». CFTC заявила, что незаконные операции способствовали отмыванию денег в соответствии с Законом о банковской тайне. [ 23 ] BitMEX была первой криптовалютной биржей, с которой взимались обвинения в соответствии с Законом о банковской тайне. Законы требуют, чтобы о транзакциях на сумму более 10 000 долларов сообщалось. Это известно как информация «Знай своего клиента » (KYC).
Хейс ушел из BitMex в октябре 2020 года. Александр Хоптнер сменил Хейса на посту генерального директора BitMEX. [ 14 ] [ 7 ] [ 24 ]
В апреле 2021 года Хейс сдался властям США на Гавайях и был освобожден под залог. [ 22 ] Согласно статье, опубликованной в Financial Insight Zambia Limited 9 февраля 2021 года, по их мнению, преступление Хейса заключалось в том, что он отказался разрешить CFTC получить информацию о счетах клиентов Bitmex. [ 7 ] Граждане США использовали виртуальную частную сеть (учетные записи VPN) для настройки учетных записей BitMex. Поскольку платформа BitMEX не была зарегистрирована в США или канадской провинции Квебек, их гражданам было запрещено использовать платформу. Граждане смогли скрыть свое местоположение с помощью сетей VPN. [ 25 ] [ 26 ] В статье, опубликованной в Wall Street Journal 10 августа 2021 года, говорится, что между BitMEX и CFTC достигнуто соглашение. BitMEX согласилась выплатить штраф в размере 100 миллионов долларов для решения проблемы, не признавая и не отрицая обвинения. [ 27 ] [ 28 ]
24 февраля 2022 года Хейс вместе с соучредителями Бенджамином Дело, Сэмюэлем Ридом и Грегори Дуайером признал себя виновным в «умышленной неспособности создать, внедрить и поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег («AML») на BitMEX». Поскольку Хейс впервые совершил правонарушение и имел большой опыт благотворительной деятельности, Департамент пробации рекомендовал приговорить его к двум годам условно без тюремного заключения. [ 22 ] Хейс был приговорен к шести месяцам домашнего заключения с испытательным сроком в два года; он также согласился выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов, представляющий его материальную выгоду от преступления. [ 28 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Взлет и падение биткойн-миллиардера Артура Хейса» . Ярмарка тщеславия . 4 февраля 2021 года. Архивировано из оригинала 4 августа 2021 года . Проверено 6 августа 2021 г.
- ^ «Биография Артура Хейса | Информация о бронировании выступлений» . allamericanspeakers.com . Архивировано из оригинала 29 июля 2021 года . Проверено 6 августа 2021 г.
- ^ «Основатель и генеральный директор оффшорной платформы криптовалютных деривативов осужден за нарушение Закона о банковской тайне» . Прокуратура США Южного округа Нью-Йорка. 20 мая 2020 г. Проверено 17 декабря 2022 г.
- ^ «Взлет и падение биткойн-миллиардера Артура Хейса» . Ярмарка тщеславия . 4 февраля 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б Письмо по делу США против Хейса
- ^ «Известные выпускники школы Николса» . nicholsschool.org . Архивировано из оригинала 1 августа 2021 года . Проверено 6 августа 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д Чибесакунда, Ломбе (9 февраля 2021 г.). «История Артура Хейса, самого молодого чернокожего миллиардера в мире и объекта атаки Министерства юстиции» . Финансовая аналитика . Архивировано из оригинала 1 августа 2021 года . Проверено 6 августа 2021 г.
- ^ «Классный поступок / Выдающийся молодой житель Западного Нью-Йорка» . Новости Буффало . Архивировано из оригинала 4 августа 2021 года . Проверено 6 августа 2021 г.
- ^ «Биография Артура Хейса» . Генеральная сборка.ly .
- ^ Липтон, Эрик; Ливни, Ефрат (23 июля 2021 г.). «Криптовалютные кочевники: путешествуя по миру в поисках риска и прибыли» . The New York Times – через NYTimes.com.
- ^ «Артур Хейс» . Фонд Джеки Робинсона . Архивировано из оригинала 14 сентября 2021 года . Проверено 14 сентября 2021 г.
- ^ «Артур Хейс» . Архивировано из оригинала 5 августа 2021 года . Проверено 6 августа 2021 г.
- ^ Вандерфорд, Ричард (20 мая 2022 г.). «Бывший генеральный директор BitMEX приговорен к домашнему аресту по обвинению в отмывании денег» . Wall Street Journal – через www.wsj.com.
- ^ Перейти обратно: а б «Правительство США против черного криптомиллиардера Артура Хейса: 7 вещей, которые нужно знать» . Могулдом . 9 июля 2021 года. Архивировано из оригинала 30 июля 2021 года . Проверено 6 августа 2021 г.
- ^ Прентис, Крис (10 августа 2021 г.). «Криптовалютная биржа BitMEX согласилась выплатить $100 млн для урегулирования обвинений США» . Рейтер – через www.reuters.com.
- ^ Справочник Пэлгрейва по технологическим финансам . Спрингер. 9 сентября 2021 г. ISBN. 9783030651176 .
- ^ «Генеральный директор BitMEX Артур Хейс пожертвовал 2,24 миллиона долларов Фонду Джеки Робинсона» . Фонд Джеки Робинсона . Архивировано из оригинала 14 сентября 2021 года . Проверено 14 сентября 2021 г.
- ^ «Генеральный директор BitMEX Артур Хейс пожертвовал 2,24 миллиона долларов Фонду Джеки Робинсона» . Фонд Джеки Робинсона .
- ^ «Оператор BitMEX жертвует 2,5 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом» . news.yahoo.com .
- ↑ Бен Браун (3 июля 2019 г.). «Нуриэль Рубини злится на генерального директора криптовалюты «подлый трус» после жестоких дебатов», Yahoo.
- ^ «Рубини усиливает риторику и обвиняет BitMEX в получении прибыли от терроризма» . йаху .
- ^ Перейти обратно: а б с «Бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс приговорен к 2 годам условно» . финансы.yahoo.com .
- ^ «Архивная копия» . Архивировано из оригинала 5 октября 2021 года . Проверено 6 августа 2021 г.
{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка ) - ^ «Учредители и руководители оффшорной биржи криптовалютных деривативов обвинены в нарушении Закона о банковской тайне» . Justice.gov . 1 октября 2020 года. Архивировано из оригинала 12 августа 2021 года . Проверено 6 августа 2021 г.
- ^ «r/BitMEX — гражданин США использовал поддельную информацию + VPN для торговли на BitMEX, теперь 2FA не работает, и я не могу получить доступ к учетной записи, ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ» . реддит . 24 августа 2018 г. Архивировано из оригинала 5 августа 2021 г. Проверено 6 августа 2021 г.
- ^ «VPN для BitMEX – Как использовать BitMEX в США [обновление 2021 г.] 2021 г.» . 19 июля 2021 года. Архивировано из оригинала 5 августа 2021 года . Проверено 6 августа 2021 г.
- ^ Майклс, Дэйв (10 августа 2021 г.). «BitMEX заплатит 100 миллионов долларов для разрешения иска регулятора по поводу торговли криптовалютными деривативами» . Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 12 августа 2021 года . Получено 12 августа 2021 г. - через www.wsj.com.
- ^ Перейти обратно: а б «Основатель и генеральный директор оффшорной платформы криптовалютных деривативов осужден за нарушение Закона о банковской тайне» . Justice.gov . 20 мая 2022 г.