Взлом Bitfinex, 2016 г.
Bitfinex была взломана в августе 2016 Криптовалютная биржа года. [1] Было украдено 119 756 биткойнов стоимостью около 72 миллионов долларов США на тот момент. [1]
В феврале 2022 года правительство США вернуло и конфисковало часть украденных биткойнов, стоимость которых тогда составляла 3,6 миллиарда долларов США . [2] расшифровав файл, принадлежащий Илье Лихтенштейну, который содержал адреса и закрытые ключи, связанные с украденными средствами. [3] Лихтенштейну и его жене Хизер Р. Морган были предъявлены обвинения в заговоре с целью отмывания украденных биткойнов. [3] В августе 2023 года Лихтенштейн признался в совершении кражи. И Лихтенштейн, и Морган признали себя виновными в отмывании денег. [4]
Взломать
[ редактировать ]В августе 2016 года Bitfinex криптовалютная биржа , базирующаяся в Гонконге , объявила о нарушении безопасности. [5] Около 2000 одобренных транзакций было отправлено на один кошелек из отдельных кошельков пользователей. [6] [7] Сразу после этого торговая цена Биткойна упала на 20%, в результате чего стоимость украденного Биткойна упала до 58 миллионов долларов США . [1] Узнав о взломе, Bitfinex прекратил весь вывод и торговлю биткойнами. [8] и заявили, что выслеживают виновников взлома. [7] Клиентам биржи, даже тем, чьи счета не были взломаны, баланс счета был уменьшен на 36%, и они получили токены BFX пропорционально своим потерям. [9] Затем доступ биржи к платежам и снятию средств в долларах США был ограничен. Взлом произошел даже несмотря на то, что Bitfinex защищала средства с помощью BitGo , который использует систему безопасности с множественными подписями . [10]
В июле 2023 года Bitfinex сотрудничала с Министерством внутренней безопасности, чтобы вернуть около 315 000 долларов США наличными и криптовалютами, украденными в результате взлома в 2016 году. Средства будут перераспределены между держателями токенов Bitfinex’s Recovery Right Tokens — цифровых монет, выданных людям, понесшим финансовые потери из-за взлома. [11]
Отмывание
[ редактировать ]В начале 2017 года небольшие суммы украденных биткойнов начали перемещать из кошелька, в котором они первоначально хранились, на даркнета торговую площадку AlphaBay с целью их отмывания . После того как AlphaBay была закрыта международными правоохранительными органами во главе с ФБР , деньги были перенаправлены на российскую торговую площадку Hydra . Закрытие AlphaBay могло предоставить правоохранительным органам доступ к внутренним журналам транзакций сервиса и позволить им идентифицировать преступников. [6]
В феврале 2022 года пара из Нью-Йорка Илья Лихтенштейн (34 года) и его жена Хизер Р. Морган (31 год) [6] Федеральные власти США обвинили их в сговоре с целью отмывания биткойнов, стоимость которых составляла 5,3 миллиарда долларов США . на тот момент [2] [12] Лихтенштейн был предпринимателем, который стал соучредителем торговой компании MixRank. Морган был предпринимателем, обозревателем Inc. (с 2017 и ранее Forbes сотрудником по 2021 год). Она также выпускала рэп-видео на Youtube. [13] [14] Ни одному из них не было предъявлено обвинение в фактическом совершении взлома. [15] Правоохранительным органам удалось получить обыск ордер на облачного хранилища, используемого Лихтенштейном, а также получить электронную таблицу адресов кошельков, связанных со взломом, и их паролей. В одном из кошельков было около 94 000 биткойнов. Поскольку транзакции регистрировались в блокчейне , правоохранительные органы смогли отследить деньги, а получение паролей позволило им конфисковать их. [6] [16] [17] Паре было предъявлено обвинение по этому делу с использованием документа, известного как информация, который представляет собой тип обвинительного документа, который федеральные прокуроры обычно используют, когда обвиняемые соглашаются признать себя виновными. [18]
Часть средств была переведена на более традиционные финансовые счета и потрачена на золото, NFT , поездки в Uber и PlayStation . [19] Хотя сотни миллионов долларов были конвертированы в бумажную валюту, 80% биткойнов остались в исходном кошельке в центре взлома. [6]
Вскоре после ареста пары Netflix заказал документальный сериал, посвященный истории преступлений Лихтенштейна и Моргана. [ нужно обновить ] [20]
В августе 2023 года Лихтенштейн признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег, а Морган - по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и одному пункту обвинения в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов. Лихтенштейн также признался в совершении взлома. [4]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с Цанг, Эми (3 августа 2016 г.). «Биткойн упал после взлома биржи в Гонконге» . Нью-Йорк Таймс . Гонконг. Архивировано из оригинала 18 мая 2017 года.
- ^ Перейти обратно: а б Барретт, Девлин (8 февраля 2022 г.). «Федералы арестовали пару и конфисковали взломанные биткойн-фонды на сумму 3,6 миллиарда долларов» . Вашингтон Пост . Архивировано из оригинала 16 февраля 2022 года . Проверено 9 февраля 2022 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Дело: 1:22-mj-00022 – Жалоба с ордером на арест» (пресс-релиз). 7 февраля 2022 года. Архивировано из оригинала 9 февраля 2022 года . Проверено 10 февраля 2022 г.
- ^ Перейти обратно: а б Пол, Мария Луиза (4 августа 2023 г.). « Биткойн Бонни и Клайд» признали себя виновными в деле об отмывании денег, похожем на «шпионский роман» . Вашингтон Пост . Проверено 5 августа 2023 г.
- ^ Накамура, Юджи (21 мая 2017 г.). «Bitfinex возвращается после ограбления биткойнов на сумму 69 миллионов долларов» . Сфгейт . Архивировано из оригинала 22 мая 2017 года.
- ^ Перейти обратно: а б с д и Чоу, Эндрю Р. (10 февраля 2022 г.). «Внутри шахматного матча, который привел федералов к украденным биткойнам на сумму 3,6 миллиарда долларов» . Время . Архивировано из оригинала 10 февраля 2022 г. Проверено 12 февраля 2022 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Биткойн стоимостью 72 миллиона долларов был украден в результате взлома биржи Bitfinex в Гонконге» . Удача . Архивировано из оригинала 20 ноября 2016 года . Проверено 26 октября 2016 г.
- ^ Шехтман, Лонни (3 августа 2016 г.). «Нарушения безопасности биткойнов поднимают вопросы о будущем цифровой валюты» . Христианский научный монитор . Архивировано из оригинала 28 мая 2017 года.
- ^ Болдуин, Клэр (6 августа 2016 г.). «Клиенты обмена Bitfinex получат 36-процентную скидку, токен долга» . Рейтер. Архивировано из оригинала 16 марта 2019 года . Проверено 20 июня 2018 г.
- ^ «Биткойн стоимостью 72 миллиона долларов украден с биржи Bitfinex в Гонконге» . Рейтер . 03.08.2016. Архивировано из оригинала 11 ноября 2020 г. Проверено 14 октября 2021 г.
- ^ «Криптовалютная биржа Bitfinex заявляет о восстановлении суммы в $315 000 после взлома в 2016 году» . Блумберг . 6 июля 2023 г. Архивировано из оригинала 7 июля 2023 г. Получено 21 мая 2024 г. - через www.bloomberg.com.
- ^ Лингаас, Шон (8 февраля 2022 г.). «Федералы арестовали супружескую пару из Нью-Йорка и конфисковали украденную криптовалюту на сумму 3,6 миллиарда долларов» . Новости CNN . п. 1. Архивировано из оригинала 14 февраля 2022 года . Проверено 9 февраля 2022 г.
- ^ Хиссонг, Саманта (08 февраля 2022 г.). «Обвиняемый биткойн-мега-мошенник снимал рэп-видео. Боже мой, они неприятные» . Роллинг Стоун . Архивировано из оригинала 05 марта 2022 г. Проверено 5 марта 2022 г.
- ^ Дуган, Кевин (15 февраля 2022 г.). «Множество жизней самой печально известной пары криптовалют. Как проводили время обвиняемые в отмывании биткойнов» . Журнал Нью-Йорк . Архивировано из оригинала 13 мая 2024 г. Проверено 13 мая 2024 г.
- ^ «Крупнейшая в истории финансовая конфискация в истории США привела к двум арестам на сумму более 3,6 миллиарда долларов, украденных в криптовалюте» . Международные инвестиции . 09.02.2022. Архивировано из оригинала 17 февраля 2022 г. Проверено 17 февраля 2022 г.
- ^ Коэн, Люк (21 июля 2023 г.). «Муж криптовалютного рэпера Razzlekan заключил сделку о признании вины по поводу отмывания взлома Bitfinex» . Рейтер . Архивировано из оригинала 26 июля 2023 года . Проверено 26 июля 2023 г. - через www.reuters.com.
- ^ «В ходе ограбления криптовалюты Bitfinex двое обвиняемых заключили сделку о признании вины» . Нью-Йорк Таймс . 21 июля 2023 г. Архивировано из оригинала 26 июля 2023 г. Проверено 26 июля 2023 г.
- ^ Форкин, Дэн Манган, Джим (21 июля 2023 г.). « Криптопара», судя по всему, признает себя виновной в деле об отмывании денег, полученных от взлома биткойнов» . CNBC . Архивировано из оригинала 25 июля 2023 года . Проверено 26 июля 2023 г.
{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ «Баллада о Раззлхане и Датче, Биткойн-Бонни и Клайде» . Ярмарка тщеславия . 16 августа 2022 г. Архивировано из оригинала 18 августа 2022 г. Проверено 18 августа 2022 г.
- ^ Рот, Эмма (12 февраля 2022 г.). «Netflix заказывает документальные фильмы о паре, занимающейся отмыванием криптовалюты» . Грань . Архивировано из оригинала 13 февраля 2022 года . Проверено 13 февраля 2022 г.