Фабрика мошенничества

Фабрика мошенничества , парк мошенничества или комплекс мошенничества — это совокупность крупных мошеннических организаций, обычно участвующих в операциях по торговле людьми , обычно находящихся в Юго-Восточной Азии и обычно управляемых преступной группировкой . Операторы фабрик по мошенничеству заманивают иностранных граждан в мошеннические центры, где их принуждают к современному рабству , чтобы обманным путем обманом заставить интернет-пользователей по всему миру покупать криптовалюту или снимать наличные через социальные сети и приложения для онлайн-знакомств . ^[1] Типичная афера известна как « забой свиней ». Паспорта жертв торговли людьми конфискуют, и им угрожают извлечением органов и принуждением к проституции, если они не будут достаточно успешно заниматься мошенничеством. Эти операции получили широкое распространение в Камбодже , Мьянме , Лаосе и других странах во время пандемии Covid-19 , чему еще больше способствовала гражданская война в Мьянме .

Номенклатура

Термин «фабрика мошенничества» впервые появился в статье Sydney Morning Herald в 2022 году о мошенничестве в Юго-Восточной Азии и индустрии торговли людьми. ^[2] и был придуман Яном Сантьяго из Глобальной организации по борьбе с мошенничеством (GASO), группы по защите интересов жертв, для описания мошеннических операций в регионе. ^[3]^[4]

Этот термин использовался Министерством иностранных дел Кении для обозначения деятельности жертв торговли людьми в Азию, где они используют цифровые медиа для встреч с жителями Запада и продажи им криптовалюты. ^[5] термин «промышленный парк для мошенничества» ( китайский : 詐騙園區 ; пиньинь : zhàpiàn yuánqu ; букв. «Парковая зона мошенничества»). В китайском языке в отношении этих операций появился ^{[ нужна ссылка ]}

Организация и собственность

Фабриками мошенничества часто управляют китайские преступные группировки, базирующиеся в Юго-Восточной Азии. ^[6] Традиционный поток доходов банды от азартных игр сократился во время пандемии COVID-19 , и их деятельность все больше сосредотачивается на фабриках по мошенничеству, чтобы вернуть потерянные доходы. ^[6]

Жертвы торговли людьми

KK Park , фабрика по мошенничеству в Мьявадди , Мьянма.

В период с августа по конец сентября 2022 года посольство Кении в Таиланде способствовало спасению 76 жертв торговли людьми. ^[5] Жертвами были в основном кенийцы, в том числе угандийцы и бурундийцы. ^[5] Преступные группировки, управляющие фабриками мошенничества, нацелены на молодых и образованных африканцев. ^[5] В ноябре 2022 года один кенийец умер после неудачной операции по извлечению органов, связанной с мошеннической фабрикой в Мьянме. ^[7]^[5]

Мьянма также становится новым направлением международной торговли рабочей силой, особенно в приграничных районах. ^[8] Среди жертв в Мьянме – граждане всей Азии, включая Китай. ^[1] Гонконг , ^[1] Индия , ^[9] Индонезия , ^[1] Малайзия , ^[1] Непал , ^[1] Филиппины , ^[10] Тайвань , ^[11] и Таиланд. ^[12] Жертв соблазняют ложными обещаниями высокооплачиваемой работы, и их провозят через крупные города, такие как Янгон и Бангкок , и транзитные пункты, такие как Мэй Сот и Чианг Рай . ^[8] Затем их заставляют работать в « особых экономических зонах » вдоль границ Мьянмы, таких как Шве Кокко . ^[8]

, в конце 2023 года По оценкам Управления ООН по правам человека по меньшей мере 120 000 человек в Мьянме стали жертвами торговли людьми и удерживаются в местах онлайн-мошенничества. По меньшей мере 100 000 человек удерживаются при аналогичных обстоятельствах в Камбодже. Другие операции также проводились в Лаосе, на Филиппинах и в Таиланде. ^[13]^[14]

Операции

В 2022 году BBC News сообщила, что фабрики по мошенничеству расположены в Лаосе и Мьянме, особенно в Качине , где происходит конфликт в Качине , что затрудняет спасательные операции. ^[5] В 2022 году газета The Japan Times сообщила, что фабрики, которые первоначально начали работать в Камбодже, позже перешли в Лаос, и что жертвы содержались в особых экономических зонах Лаоса и Мьянмы, в частности в Мьявади , а также в казино в Камбодже, особенно в Сиануквиле . ^[6]^[15] Жертв торговли людьми заманивают предложениями о работе: BBC сообщает, что одна жертва поехала в Таиланд на работу, а затем ее отвезли в Лаос. ^[5]

Работников фабрик по борьбе с мошенничеством обучают создавать онлайн-социальные сети и аккаунты для знакомств, которые они используют для завоевания доверия с жителями Запада и участия в фальшивых любовных аферах с целью побудить жителей Запада покупать криптовалюты. ^[5]^[6] Объектами киберпреступлений по наживке и подмене были преимущественно граждане США. ^[5] Процесс мошеннического завоевания доверия жертв в Интернете с целью продажи им криптовалюты известен как « забой свиней ». ^[6]

Кенийцам, ставшим жертвами торговли людьми, не разрешали покинуть страну, пока они не заплатят 1,2 миллиона кенийских шиллингов , и им угрожали принуждением к секс-работе и извлечению органов, если они не выполнят целевые показатели производительности труда. ^[5] Двое жертв, которые говорили с BBC, были спасены организацией Awareness Against Human Trafficking . ^[5]

Торговцы людьми конфискуют паспорта своих жертв. Некоторые жертвы торговли людьми вернулись в Кению со сломанными конечностями от избиений со стороны похитителей. ^[5] Вьетнамская благотворительная организация Blue Dragon сообщила, что жертвы торговли людьми, вынужденные работать в мошеннических операциях в Мьянме, вынуждены продавать свои органы, если они не выполняют квоты. ^[16]

Во время гражданской войны в Мьянме Альянс трех братств начал операцию 1027 27 октября 2023 года против военного режима Мьянмы, одной из намеченных целей которой было искоренение центров мошенничества в самоуправляемой зоне Коканг вдоль северо-восточной границы с Китаем, которая были разочарованы отсутствием реакции правительства Мьянмы на фабрики-мошенники. ^[17]^[18] 5 января 2024 года альянс полностью захватил город Лауккай в Коканге у военных Мьянмы, и вскоре более 40 000 человек, причастных к фабрикам мошенничества в Коканге, были возвращены в Китай. ^[19]^[20]^[21] Аналитик Джейсон Тауэр назвал их операцию «чрезвычайно успешной» по искоренению мошеннических центров из Коканга, хотя некоторым синдикатам удалось перенести свою деятельность в Камбоджу , Лаос и штат Кайин в Мьянме . ^[21] К марту 2024 года бриг. Генерал Зау Мин, бывший руководитель Регионального оперативного командования (КР) в Лауккае, был заключен в тюрьму военным правительством Мьянмы за предполагаемую роль в онлайн-мошеннических операциях, а позже в июле ему был вынесен смертный приговор. ^[22]

В марте 2024 года глава Интерпола подсчитал, что совокупная прибыль сетей организованной преступности Юго-Восточной Азии составляет от 2 до 3 триллионов долларов в год, при этом типичная преступная организация зарабатывает 50 миллиардов долларов в год. ^[23]

Оборонительные преступные действия

Мошеннические структуры могут продолжать действовать, даже если их местонахождение известно, путем подкупа местных правоохранительных органов и политиков. ^[24] По состоянию на 2024 год организации якобы преследовали по крайней мере одного исследователя, используя глубокие фейки , чтобы выдать себя за его отца по телефону и в видеочатах, после кражи его номера телефона. ^[24]

Направления

Камбоджа, Лаос и Мьянма в Юго-Восточной Азии являются известными направлениями мошенничества. ^[9] Эти страны особенно уязвимы из-за своего стратегического расположения рядом с Китаем и слабой правоохранительной системы. ^[25] Ниже приведены известные точки кибермошенничества:

Камбоджа :
- Сиануквиль ^[26]
- Пойпет ^[26]
Лаос :
- Особая экономическая зона «Золотой треугольник» ^[26]
Мьянма :
- Лауккай (на границе с Китаем)
- Мьявади ^[26] (на границе с Таиландом) и поблизости:
  - KK Park
  - Шве Коко ^[26]
- Монг Ла ^[26] (на границе с Таиландом)

Международная реакция

В ноябре 2023 года Китай выдал ордера на арест сторонника хунты Мин Сюэчэна и трех других членов семьи Мин за их участие в онлайн-мошеннических операциях. ^[27] Позже Мин покончил жизнь самоубийством. Остальные трое были захвачены бирманскими властями и переданы Китаю. ^[28]

См. также

Филиппинский оффшорный оператор азартных игр
Ставок больше нет , китайский криминальный триллер 2023 года о людях, которых продали на фабрику мошенничества.

Общий:

Ссылки

^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж Хант, Люк (07 февраля 2023 г.). «Поскольку переворот в Мьянме усиливает региональную торговлю людьми, как отреагирует Китай?» . Дипломат . Проверено 16 марта 2023 г.
^ Саузерн, Линдси Кеннеди и Натан Пол (20 августа 2022 г.). «Интернет-мошенник, нацеленный на вас, может оказаться в ловушке на фабрике мошенничества в Юго-Восточной Азии» . Сидней Морнинг Геральд . Проверено 19 августа 2023 г.
^ никд. «Интернет-мошенник, нацеленный на вас, может оказаться в ловушке на фабрике мошенничества в Юго-Восточной Азии» . Надежные ИТ-услуги с 2003 года . Проверено 19 августа 2023 г.
^ Фаривар, Сайрус. «Как один человек потерял 1 миллион долларов из-за крипто-супермошенничества под названием «Забой свиней»» . Форбс . Проверено 19 августа 2023 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л «Кенийцев соблазнили стать невольными «любовными» мошенниками» . Новости Би-би-си . 2022-11-26 . Проверено 26 ноября 2022 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и Нагарадж, Анурадха; Вонгсамут, Нанчанок (14 ноября 2022 г.). «Киберпреступники держат азиатских технических специалистов в плену на мошеннических фабриках» . Джапан Таймс . Проверено 26 ноября 2022 г.
^ Министерство иностранных дел (Кения) (16 ноября 2022 г.). «Твит от 16 ноября 2022 г.» . Твиттер . Проверено 26 ноября 2022 г. Уже один молодой кенийец умер в результате неудачной операции врачей-шарлатанов, работающих на китайских заводах в Мьянме.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с Хант, Люк (07 февраля 2023 г.). «Особое внимание к торговле людьми перемещается из Камбоджи в Мьянму» . Дипломат . Проверено 16 марта 2023 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б АНИ (24 ноября 2022 г.). «Более 200 индийских жертв рэкета спасены из Мьянмы: MEA» . Печать . Проверено 16 марта 2023 г.
^ «8 филиппинских жертв торговли людьми спасены в Мьянме – DFA» . спн . Архивировано из оригинала 14 марта 2023 года . Проверено 16 марта 2023 г.
^ «Трое тайваньцев, вернувшихся из горячей точки торговли людьми в Мьянме, арестованы - Фокус Тайвань» . Фокус Тайвань — CNA English News . Проверено 16 марта 2023 г.
^ «Количество спасенных жертв торговли людьми в Таиланде приближается к рекордному уровню» . Рейтер . 22 июля 2019 г. Проверено 16 марта 2023 г.
^ «ОНЛАЙН-МОШЕННИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬЮ В ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ ПРЕСТУПЛЕННОСТЬ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА» (PDF) . Управление Верховного комиссара ООН по правам человека . 2023.
^ « Сотни тысяч людей были проданы в мошеннические центры Юго-Восточной Азии – ООН» . Рейтер . 29 августа 2023 г. Проверено 30 июня 2024 г.
^ Рэтклифф, Ребекка (9 октября 2022 г.). «Проданы бандам, вынуждены заниматься онлайн-мошенничеством: кризис киберпреступности в Камбодже» . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Проверено 30 июня 2024 г.
^ Агентство Франс-Пресс (30 ноября 2023 г.). «Жертвы торговли людьми в Мьянме вынуждены продавать органы – благотворительность» . Манила Таймс .
^ Батлер, Гэвин (15 ноября 2023 г.). «Антирежимные силы обещают свободу жертвам торговли людьми по мере их приближения к взятию Лауккая» . Мьянма сейчас . Мьянма Ноу Лтд . Проверено 27 июня 2024 г.
^ Ган, Нектар (19 декабря 2023 г.). «Как полевые командиры онлайн-мошенников заставили Китай начать терять терпение по отношению к хунте Мьянмы» . CNN . Проверено 27 июня 2024 г.
^ Режим Мьянмы поднимает белый флаг в зоне Коканг на границе с Китаем в штате Шан, 5 января 2024 г. Иравади . Архивировано 18 января 2024 года в Wayback Machine.
^ Иравади (29 января 2024 г.). «Хунта Мьянмы скрывает боссов кибермошенников: Альянс Братства» . Иравади . Издательская группа Иравади . Проверено 26 июня 2024 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б Фишбейн, Эмили; Ну Ну Лусан (29 июля 2024 г.). «В осаде столица кибер-мошенничества Мьянмы» . Аль Джазира . Проверено 5 августа 2024 г. По данным Tower of USIP, операция 1027 оказалась «чрезвычайно успешной» в искоренении мошеннических синдикатов на территории Коканга, в результате чего более 40 000 человек вернулись в Китай.
^ Иравади (5 августа 2024 г.). «Бывший генерал пытался покончить жизнь самоубийством, находясь в камере смертников за роль в интернет-мошенничестве» . Фейсбук . Meta Platforms, Inc. Дата обращения 5 августа 2024 г.
^ Торговля людьми в Юго-Восточной Азии стала глобальным кризисом, говорит Интерпол.
^ Перейти обратно: ^а ^б Дэниел Акерман; Мегна Чакрабарти; Тим Скуг (3 апреля 2024 г.). « «Забой свиней»: онлайн-мошенничество, заработавшее 75 миллиардов долларов и продолжающее расти» .
^ Рэтклифф, Ребекка (9 октября 2022 г.). «Проданы бандам, вынуждены заниматься онлайн-мошенничеством: кризис киберпреступности в Камбодже» . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Проверено 16 марта 2023 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж «Внутри архипелага мошенничества с казино Юго-Восточной Азии» . Дипломат . 02.08.2022 . Проверено 16 марта 2023 г.
^ «Китайские власти выдали ордера на арест преступников в регионе Коканг в Мьянме» . Дипломат . 13 ноября 2023 г. Проверено 13 ноября 2023 г.
^ «Китай заявляет, что главарь мошенничества в сфере телекоммуникаций в Мьянме покончил жизнь самоубийством» . Рейтер. 17 ноября 2023 г.

[:12-1] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж Хант, Люк (07 февраля 2023 г.). «Поскольку переворот в Мьянме усиливает региональную торговлю людьми, как отреагирует Китай?» . Дипломат . Проверено 16 марта 2023 г.

[2] Саузерн, Линдси Кеннеди и Натан Пол (20 августа 2022 г.). «Интернет-мошенник, нацеленный на вас, может оказаться в ловушке на фабрике мошенничества в Юго-Восточной Азии» . Сидней Морнинг Геральд . Проверено 19 августа 2023 г.

[3] никд. «Интернет-мошенник, нацеленный на вас, может оказаться в ловушке на фабрике мошенничества в Юго-Восточной Азии» . Надежные ИТ-услуги с 2003 года . Проверено 19 августа 2023 г.

[4] Фаривар, Сайрус. «Как один человек потерял 1 миллион долларов из-за крипто-супермошенничества под названием «Забой свиней»» . Форбс . Проверено 19 августа 2023 г.

[:0-5] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л «Кенийцев соблазнили стать невольными «любовными» мошенниками» . Новости Би-би-си . 2022-11-26 . Проверено 26 ноября 2022 г.

[:1-6] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и Нагарадж, Анурадха; Вонгсамут, Нанчанок (14 ноября 2022 г.). «Киберпреступники держат азиатских технических специалистов в плену на мошеннических фабриках» . Джапан Таймс . Проверено 26 ноября 2022 г.

[7] Министерство иностранных дел (Кения) (16 ноября 2022 г.). «Твит от 16 ноября 2022 г.» . Твиттер . Проверено 26 ноября 2022 г. Уже один молодой кенийец умер в результате неудачной операции врачей-шарлатанов, работающих на китайских заводах в Мьянме.

[:02-8] Перейти обратно: ^а ^б ^с Хант, Люк (07 февраля 2023 г.). «Особое внимание к торговле людьми перемещается из Камбоджи в Мьянму» . Дипломат . Проверено 16 марта 2023 г.

[:2-9] Перейти обратно: ^а ^б АНИ (24 ноября 2022 г.). «Более 200 индийских жертв рэкета спасены из Мьянмы: MEA» . Печать . Проверено 16 марта 2023 г.

[10] «8 филиппинских жертв торговли людьми спасены в Мьянме – DFA» . спн . Архивировано из оригинала 14 марта 2023 года . Проверено 16 марта 2023 г.

[11] «Трое тайваньцев, вернувшихся из горячей точки торговли людьми в Мьянме, арестованы - Фокус Тайвань» . Фокус Тайвань — CNA English News . Проверено 16 марта 2023 г.

[12] «Количество спасенных жертв торговли людьми в Таиланде приближается к рекордному уровню» . Рейтер . 22 июля 2019 г. Проверено 16 марта 2023 г.

[13] «ОНЛАЙН-МОШЕННИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬЮ В ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ ПРЕСТУПЛЕННОСТЬ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА» (PDF) . Управление Верховного комиссара ООН по правам человека . 2023.

[14] « Сотни тысяч людей были проданы в мошеннические центры Юго-Восточной Азии – ООН» . Рейтер . 29 августа 2023 г. Проверено 30 июня 2024 г.

[15] Рэтклифф, Ребекка (9 октября 2022 г.). «Проданы бандам, вынуждены заниматься онлайн-мошенничеством: кризис киберпреступности в Камбодже» . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Проверено 30 июня 2024 г.

[16] Агентство Франс-Пресс (30 ноября 2023 г.). «Жертвы торговли людьми в Мьянме вынуждены продавать органы – благотворительность» . Манила Таймс .

[17] Батлер, Гэвин (15 ноября 2023 г.). «Антирежимные силы обещают свободу жертвам торговли людьми по мере их приближения к взятию Лауккая» . Мьянма сейчас . Мьянма Ноу Лтд . Проверено 27 июня 2024 г.

[18] Ган, Нектар (19 декабря 2023 г.). «Как полевые командиры онлайн-мошенников заставили Китай начать терять терпение по отношению к хунте Мьянмы» . CNN . Проверено 27 июня 2024 г.

[19] Режим Мьянмы поднимает белый флаг в зоне Коканг на границе с Китаем в штате Шан, 5 января 2024 г. Иравади . Архивировано 18 января 2024 года в Wayback Machine.

[20] Иравади (29 января 2024 г.). «Хунта Мьянмы скрывает боссов кибермошенников: Альянс Братства» . Иравади . Издательская группа Иравади . Проверено 26 июня 2024 г.

[FishbeinLusan-21] Перейти обратно: ^а ^б Фишбейн, Эмили; Ну Ну Лусан (29 июля 2024 г.). «В осаде столица кибер-мошенничества Мьянмы» . Аль Джазира . Проверено 5 августа 2024 г. По данным Tower of USIP, операция 1027 оказалась «чрезвычайно успешной» в искоренении мошеннических синдикатов на территории Коканга, в результате чего более 40 000 человек вернулись в Китай.

[22] Иравади (5 августа 2024 г.). «Бывший генерал пытался покончить жизнь самоубийством, находясь в камере смертников за роль в интернет-мошенничестве» . Фейсбук . Meta Platforms, Inc. Дата обращения 5 августа 2024 г.

[23] Торговля людьми в Юго-Восточной Азии стала глобальным кризисом, говорит Интерпол.

[onpoint-24] Перейти обратно: ^а ^б Дэниел Акерман; Мегна Чакрабарти; Тим Скуг (3 апреля 2024 г.). « «Забой свиней»: онлайн-мошенничество, заработавшее 75 миллиардов долларов и продолжающее расти» .

[25] Рэтклифф, Ребекка (9 октября 2022 г.). «Проданы бандам, вынуждены заниматься онлайн-мошенничеством: кризис киберпреступности в Камбодже» . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Проверено 16 марта 2023 г.

[:3-26] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж «Внутри архипелага мошенничества с казино Юго-Восточной Азии» . Дипломат . 02.08.2022 . Проверено 16 марта 2023 г.

[27] «Китайские власти выдали ордера на арест преступников в регионе Коканг в Мьянме» . Дипломат . 13 ноября 2023 г. Проверено 13 ноября 2023 г.

[28] «Китай заявляет, что главарь мошенничества в сфере телекоммуникаций в Мьянме покончил жизнь самоубийством» . Рейтер. 17 ноября 2023 г.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

v т и Виды мошенничества
Business-related	Billing Cramming Disability Drug / Pharmaceutical Email Employment Food Fixing Impersonation Intellectual property Internet Job Long firm Odometer Phone Health care fertility quackery Racketeering Return Tech support Slamming Telemarketing Weight Wine
Family-related	Fertility Marriage Paternity
Financial-related	Advance-fee lottery scam Bank Bankruptcy Chargeback Cheque Credit card and carding Forex Insurance Lottery Mismarking Mortgage Overpayment Securities Shill bidding Tax
Government-related	Benefit Electoral Medicare Visa Welfare
Other types	Affinity Charity Counterfeiting Faked death Forgery Fraud factory Hoax Impersonation Mail and wire honest services Scam Romance Bride Scientific Spyware Vomit White-collar crime
list Category