Хавала и преступность
Хавала и преступность описывает яркие примеры использования хавалы для отмывания денег .
По стране
[ редактировать ]олень
[ редактировать ]Репрессии по отмыванию денег после 11 сентября
[ редактировать ]Некоторые государственные чиновники [ который? ] утверждают, что хавала может использоваться для облегчения отмывания денег , уклонения от налогообложения и анонимного перемещения богатства. [ нужна ссылка ] В результате это незаконно в некоторых штатах США, Индии и Пакистане. [1]
После терактов 11 сентября американское правительство заподозрило, что некоторые брокеры хавалы могли помогать террористическим организациям переводить деньги для финансирования их деятельности, а в отчете комиссии по терактам 11 сентября говорилось, что «Аль-Каида часто переводила деньги, собранные с помощью хавалы». [2] В результате интенсивного давления со стороны властей США с целью внедрения систематических инициатив по борьбе с отмыванием денег в глобальном масштабе ряд сетей «хавала» был закрыт, а ряд хаваладаров были успешно привлечены к ответственности за отмывание денег. Однако существует мало свидетельств того, что эти действия приблизили власти к выявлению и аресту значительного числа террористов или контрабандистов наркотиков. [3] Эксперты подчеркнули, что подавляющее большинство тех, кто использовал эти неформальные сети, делали это в законных целях и просто предпочитали использовать средство транзакций, отличное от банковских систем, поддерживаемых государством. [4] Сегодня [ когда? ] Система хавала в Афганистане играет важную роль в предоставлении финансовых услуг для доставки чрезвычайной помощи, гуманитарной помощи и помощи в целях развития для большинства международных и национальных НПО, донорских организаций и агентств по оказанию помощи в целях развития. [5]
В ноябре 2001 года администрация США заморозила активы « Аль-Баракат» , сомалийской компании по денежным переводам «хавала», используемой в основном большим количеством сомалийских иммигрантов . Многие из ее агентов в нескольких странах сначала были арестованы, но позже освобождены, поскольку против них не было найдено никаких конкретных улик. В августе 2006 года последние представители Аль-Бараката были исключены из списка террористов США, хотя некоторые активы остаются замороженными. [6] В средствах массовой информации высказываются предположения, что пираты из Сомали используют систему «хавала» для перемещения средств по всему миру, например, в соседнюю Кению, где эти транзакции не облагаются налогами и не регистрируются. [7]
В январе 2010 года кабульский офис New Ansari Exchange, крупнейшей в Афганистане компании по переводу денег «хавала», был закрыт после рейда, проведенного Отделом чувствительных расследований, национальным подразделением страны по борьбе с политической коррупцией , предположительно потому, что эта компания участвовала в отмывании прибылей. от незаконной торговли опиумом и перемещения денежных средств, заработанных союзными правительству полевыми командирами посредством вымогательства и незаконного оборота наркотиков. Были изъяты тысячи записей, из которых были обнаружены связи между денежными переводами этой компании и политическими, бизнес-деятелями и неправительственными организациями страны, в том числе родственниками президента Хамида Карзая . [8] В августе 2010 года Карзай взял под свой контроль оперативную группу, организовавшую рейд, и созданную по совету США антикоррупционную группу — Оперативную группу по расследованию тяжких преступлений. Он поручил комиссии рассмотреть множество прошлых и текущих антикоррупционных расследований. [9]
В период с октября 2010 года по июнь 2012 года правительство США обвинило четырех сомалийских обвиняемых в отмывании 10 900 долларов для «Аш-Шабааб» с использованием хавалы. Обвиняемыми были Басаали Саид Моалин, Мохамед Мохамед Мохамуд, Исса Дорех и Ахмед Насир Таалил Мохамуд. Обвинение основывалось на незаконно собранных метаданных в соответствии с Законом о наблюдении за внешней разведкой . Приговоры были оставлены в силе Апелляционным судом 9-го округа США . [10]
Германия
[ редактировать ]В 2021 году банда из Германии в Турцию с помощью хавалы перевезла 75 тонн золота на сумму 1,6 миллиарда евро. [11]
Швеция
[ редактировать ]В феврале 2022 года обменный пункт на Седермальме в Стокгольме стал основой бизнеса по отмыванию денег многочисленных преступных сетей. В общей сложности обменный пункт отмыл более 200 миллионов шведских крон [21 472 700 долларов США] для преступных сетей. [12]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Йост, Патрик М.; Сандху, Харджит Сингх. «Альтернативная система денежных переводов Хавала и ее роль в отмывании денег» (PDF) . Сеть Казначейства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Архивировано из оригинала (PDF) 12 июня 2016 года . Проверено 5 сентября 2016 г. .
- ^ Дерозье, Дэвид А. «Аль-Каида нацелена на американскую родину - денежный след?» . 911.gnu-designs.com .
- ^ Пассас, Никос (ноябрь 2006 г.). «Борьба с терроризмом с помощью ошибок: контрпродуктивное регулирование неформальной передачи ценностей» (PDF) . Преступность, закон и социальные изменения . 45 (4–5): 315–36. дои : 10.1007/s10611-006-9041-5 . S2CID 153709254 . Проверено 16 июня 2011 г. [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ Пассас, Никос (2006). «Демистификация Хавалы: взгляд на ее социальную организацию и механику». Журнал скандинавских исследований в области криминологии и предотвращения преступности . 7 (приложение 1): 46–62. дои : 10.1080/14043850601029083 . S2CID 145753289 .
- ^ Маймбо, Самуэль Мунзеле (1 августа 2003 г.), Торговцы по обмену денег в Кабуле – исследование системы Хавала в Афганистане , Всемирный банк, стр. 1, заархивировано из оригинала 19 марта 2012 года , получено 5 сентября 2016 года .
- ^ «США закрыли черный список банков Сомали» . Новости Би-би-си . Великобритания. 28 августа 2006 года . Проверено 24 февраля 2007 г.
- ^ «Сомалийские пираты берут деньги и бегут в Кению» . ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР . 05 мая 2010 г. Проверено 18 мая 2010 г.
- ^ «Афганское кольцо хавалы, привязанное к Карзай Кину» . Таймс оф Индия . 13 августа 2010 года . Проверено 5 сентября 2016 г.
- ^ Розенберг, Мэтью (25 июня 2010 г.). «Подозрение на коррупцию при авиаперевозке миллиардов наличных из Кабула» . Уолл Стрит Джорнал . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США . Проверено 5 сентября 2016 г.
- ^ США В. МОАЛИН , F.3d (округ Колумбия, 2 сентября 2020 г.).
- ^ Онлайн, ФОКУС. «Незаконная система финансовых переводов сделала это возможным: огромное количество золота было переправлено контрабандой из Северного Рейна-Вестфалии в Турцию» . ФОКУС Онлайн (на немецком языке).
- ^ Рундберг, Хампус (11 февраля 2022 г.). «Двенадцать человек осуждены за масштабное отмывание денег в обменных пунктах» . Новости SVT (на шведском языке).