Анализ блокчейна
Анализ блокчейна — это процесс проверки, идентификации, кластеризации , моделирования и визуального представления данных в криптографическом распределенном реестре, известном как блокчейн . [1] [2] Цель анализа блокчейна — найти полезную информацию о различных участниках, совершающих транзакции с криптовалютой. Анализ общедоступных блокчейнов, таких как Биткойн и Эфириум, обычно проводится частными компаниями, такими как Chainaанализ , TRM Labs, Elliptic , Nansen, CipherTrace, Elementus, Dune Analytics, CryptoQuant и Ormi Labs. [3]
Криптовалютные биржи
[ редактировать ]По закону биржи криптовалют часто обязаны указывать источник средств для криптотрейдеров. Например, Сингапур , Япония и США приняли законы, требующие от бирж отслеживать источник криптофондов. [4] [5] В Соединенных Штатах Закон о банковской тайне требует от компаний, занимающихся криптовалютой, внедрения программ «знай своего клиента» и борьбы с отмыванием денег , включая регистрацию в FinCEN в качестве компании, предоставляющей денежные услуги. [6]
Анализ блокчейна позволяет правоохранительным органам отслеживать криптовалюты до кошельков отдельных лиц на биржах, которых затем можно вызвать в суд для получения информации о преступниках.
Метод
[ редактировать ]Поскольку блокчейны обычно являются общедоступными, любой может просмотреть содержимое транзакций, запросив узел или сайт обозревателя блоков (например, Etherscan.io). Используя алгоритмы кластеризации с общими расходами, можно отображать транзакции определенных объектов в блокчейне . [7] Именно так преступники были пойманы на переводе незаконных средств с использованием различных криптовалют. [8]
Правоохранительные органы и наблюдение за блокчейном
[ редактировать ]Анализ блокчейна помог собрать доказательства по нескольким делам, представляющим большой интерес. [9] В 2018 году анализ транзакций биткойнов выявил связь между крупной криптовалютной биржей BTC-e и Fancy Bear . [10] В 2019 году крупный веб-сайт, на котором размещались материалы о сексуальном насилии над детьми, был заблокирован правоохранительными органами с использованием методов анализа блокчейна. [11]
В 2021 году Министерство юстиции США использовало анализ блокчейна, чтобы вернуть большую часть выкупа от атаки программы-вымогателя Colonial Pipeline . [12] [13] В 2022 году Управление уголовных расследований IRS использовало анализ блокчейна, чтобы конфисковать более 50 000 биткойнов, украденных с Silk Road рынка даркнета . [14] [15]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Мейкледжон, Сара; Помароле, Марджори; Джордан, Грант; Левченко Кирилл; Маккой, Дэймон; Фолькер, Джеффри М.; Сэвидж, Стефан (23 октября 2013 г.). «Горсть биткойнов» . Материалы конференции 2013 года по Интернет-измерениям . Имк '13. стр. 127–140. дои : 10.1145/2504730.2504747 . ISBN 9781450319539 . S2CID 2224198 .
- ^ Сара, Каппос, Джордж Юсаф, Хаарун Маллер, Мэри Мейкледжон (08 мая 2018 г.). Эмпирический анализ анонимности в Zcash . OCLC 1106297947 .
{{cite book}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ Гринберг, Энди (2022). Следопыты в темноте: глобальная охота на криминальных авторитетов криптовалюты . Даблдэй. ISBN 978-0593663677 .
- ^ Команда, Цепной анализ (26 октября 2021 г.). «Регулирование криптовалюты: как правительства во всем мире регулируют криптовалюту» . Цепной анализ . Проверено 5 января 2023 г.
- ^ ПрайсуотерхаусКуперс. «Деление криптовалюты: регуляторы начинают обретать свою опору» . ПвК . Проверено 28 мая 2019 г.
- ^ «Применение правил FinCEN к лицам, администрирующим, обменивающим или использующим виртуальные валюты | FinCEN.gov» . www.fincen.gov . Проверено 5 января 2023 г.
- ^ Спаньуоло, Микеле; Магги, Федерико; Занеро, Стефано (2014). «BitIodine: извлечение информации из сети Биткойн» . Финансовая криптография и безопасность данных . Конспекты лекций по информатике. 8437 : 457–468. дои : 10.1007/978-3-662-45472-5_29 . hdl : 11311/881385 . ISBN 978-3-662-45471-8 . S2CID 4643437 .
- ^ Якович, Уилл (9 января 2018 г.). «Стартапы помогают ФБР ловить биткойн-преступников» . Inc.com . Проверено 29 мая 2019 г.
- ^ Олден Пелкер, К.; Б. Браун, Кристофер; М. Такер, Ричард (2021). «Использование анализа блокчейна от расследования до суда» . Журнал федерального права и практики Министерства юстиции . 69 (3): 59–100.
- ^ «Подозреваемый в биткойне может пролить свет на цели российского Мюллера» . Bloomberg.com . 4 сентября 2018 г.
- ^ Ньюман, Лили Хэй. «Как биткойн-след привел к массовому удалению сайта детской порнографии в темной сети» . Проводной .
- ^ Бинг, Кристофер; Менн, Джозеф; Линч, Сара Н.; Бинг, Кристофер (8 июня 2021 г.). «США конфисковали биткойны на сумму 2,3 миллиона долларов, выплаченные хакерам Colonial Pipeline» . Рейтер . Проверено 5 января 2023 г.
- ^ Команда, Цепной анализ (10 февраля 2022 г.). «Цепной анализ в действии: как следователи ФБР отследили средства DarkSide после атаки программы-вымогателя на колониальном трубопроводе» . Цепной анализ . Проверено 5 января 2023 г.
- ^ Гринберг, Энди. «IRS конфисковало тайник биткойнов другого хакера Silk Road на сумму 3,36 миллиарда долларов» . Проводной . ISSN 1059-1028 . Проверено 5 января 2023 г.
- ^ «Прокурор США объявляет об историческом аресте и осуждении криптовалюты на сумму 3,36 миллиарда долларов в связи с мошенничеством в даркнете на Шелковом пути» . www.justice.gov . 07.11.2022 . Проверено 5 января 2023 г.