Цепной анализ
 | |
| Промышленность | Анализ блокчейна |
|---|---|
| Основан | 2014 г |
| Основатели | Майкл Гронагер Ян Моллер Джонатан Левин |
| Штаб-квартира | 114 Пятая авеню. Нью-Йорк, Нью-Йорк , Соединенные Штаты |
Обслуживаемая территория | По всему миру |
Ключевые люди | Майкл Гронагер, генеральный директор |
Количество сотрудников | 900 [1] [2] (2023) |
| Веб-сайт | www |
Chainaанализ — американская фирма по анализу блокчейнов со штаб-квартирой в Нью-Йорке . [3] Компания была основана Михаэлем Гронагером, Яном Мёллером и Джонатаном Левином в 2014 году. [4] [5] и является первой стартап-компанией, занимающейся отслеживанием биткойнов . [6] Он предлагает программное обеспечение для обеспечения соответствия и расследования для анализа публичного реестра блокчейна , который в основном используется для отслеживания виртуальных валют. [7] Наряду с банками и брокерами [8] США В число его клиентов входили Федеральное бюро расследований , Управление по борьбе с наркотиками и Служба уголовных расследований Налоговой службы , а также Национальное агентство по борьбе с преступностью Соединенного Королевства . [9]
История
[ редактировать ]Компания Chainaанализ была создана в качестве официального следователя взлома криптовалютной биржи Mt.Gox, Гронагер был операционным директором Kraken когда , который затем был нанят управляющим по банкротству Mt.Gox для расследования взлома. [10] [11] Компания была основана Михаэлем Гронагером, Яном Мёллером и Джонатаном Левином в 2014 году. [4]
Компания разработала собственное программное обеспечение для расследования финансовых преступлений, которое отслеживает публичный реестр криптовалют, формируя первое полное представление о транзакциях в блокчейне . [12] [7]
В марте 2021 года он заключил партнерское соглашение с компанией Notabene, занимающейся соблюдением требований к криптовалюте, для соблюдения Правил путешествий ФАТФ в разных юрисдикциях. [13] Американское деловое издание Fast Company назвало это партнерство одним из 10 самых инновационных совместных предприятий 2022 года. [14]
В мае 2024 года Chainaанализ перенесла свою региональную штаб-квартиру для регионов Южной Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки в Дубай. [15]
Известные расследования
[ редактировать ]Chainaанализ помог правоохранительным органам вернуть криптовалюты от незаконных предприятий, в том числе в 2020 году помог правоохранительным органам вернуть более 1 миллиарда долларов после закрытия рынка даркнета Silk Road . [7] [16]
В октябре 2019 года компания помогла Министерству юстиции США закрыть крупнейший на тот момент в мире сайт о насилии над детьми . [17]
Это также помогло приписать семь краж криптовалюты в 2021 году северокорейской Lazarus Group . [18]
Сотрудничая с американскими следователями и Национальной разведывательной службой Южной Кореи, компания отследила 100 миллионов долларов, украденных у калифорнийской криптовалютной фирмы Harmony северокорейскими хакерами, которые украли миллиарды долларов у банков и криптовалютных компаний, финансируя свою незаконную ракетную программу. В апреле 2023 года был возвращен $1 миллион украденных средств. [19]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Цепной анализ» . Форбс . Проверено 18 апреля 2023 г.
- ^ «Цепной анализ компаний криптовалютного сектора сокращает рабочие места в результате реорганизации (1)» . news.bloombergtax.com . Проверено 18 апреля 2023 г.
- ^ «Chainaанализ удвоит размер штаб-квартиры, сдав в аренду 4 этажа в районе Флэтайрон» . www.bizjournals.com . Проверено 9 апреля 2022 г.
- ^ Jump up to: а б «История успеха: Цепной анализ» . Rise создан Barclays . Проверено 9 апреля 2022 г.
- ^ Гринберг, Энди (16 января 2024 г.). Следопыты в темноте: глобальная охота на криминальных авторитетов криптовалюты . Издательская группа Кнопфа Doubleday. п. 101. ИСБН 978-0-593-31561-3 .
- ^ «Как следователи выслеживают криптопреступников» . Время . 08.12.2022 . Проверено 22 апреля 2023 г.
- ^ Jump up to: а б с Вольф, Бретт (23 декабря 2020 г.). «Правоохранители США сотрудничают с фирмой по отслеживанию криптовалют для борьбы с финансовыми преступлениями» . Институт Томсон Рейтер . Проверено 17 апреля 2023 г.
- ^ «Клиенты цепного анализа» . www.cbinsights.com . Проверено 23 августа 2023 г.
- ^ Гринберг, Энди. «Как биткойн-трейсеры уничтожили крупнейший в Интернете сайт, посвященный насилию над детьми» . Проводной . ISSN 1059-1028 . Проверено 9 апреля 2022 г.
- ^ «Криптовалютный бум продолжается: Chainaанализ привлекает 100 миллионов долларов, что удваивает оценку до более чем 2 миллиардов долларов» . ТехКранч . 26 марта 2021 г. Проверено 9 апреля 2022 г.
- ^ Том Редмонд. (20 сентября 2022 г.). «Стартап стоимостью 8,6 миллиардов долларов, который помогает правительствам отслеживать криптовалюту». Веб-сайт Bloomberg Проверено 22 сентября 2022 г.
- ^ Макмиллан, Роберт (12 апреля 2023 г.). «США раскрыли криптоограбление на сумму 3,4 миллиарда долларов — и анонимность биткойнов» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 17 апреля 2023 г.
- ^ Команда, Цепной анализ (15 марта 2021 г.). «Партнер Notabene и Chainaанализ предоставит масштабируемое решение по правилам путешествий для криптовалютного бизнеса» . Цепной анализ . Проверено 16 августа 2022 г.
- ^ Лидский, Давид (08 марта 2022 г.). «10 самых инновационных совместных предприятий 2022 года» . Компания Фаст . Проверено 24 августа 2022 г.
- ^ Выпуск, Пресс. «Лидер глобальной блокчейн-аналитики Chainaанализ открывает региональную штаб-квартиру в Дубае» . www.zawya.com . Проверено 9 мая 2024 г.
- ^ Браун, Райан (26 марта 2021 г.). «Стартап по расследованию биткойнов Chainaанализ удвоил оценку до 2 миллиардов долларов при поддержке Бениоффа» . CNBC . Проверено 9 апреля 2022 г.
- ^ Гринберг, Энди. «Внутри краха биткойнов, который уничтожил крупнейший в Интернете сайт, посвященный жестокому обращению с детьми» . Проводной . Проверено 30 октября 2022 г.
- ^ Гринберг, Энди. «Северокорейские хакеры в прошлом году украли около 400 миллионов долларов в криптовалюте» . Проводной . ISSN 1059-1028 . Проверено 9 апреля 2022 г.
- ^ Лингаас, Шон (9 апреля 2023 г.). «Внутри международной спецоперации по поимке северокорейских криптохакеров | CNN Politics» . CNN . Проверено 21 апреля 2023 г.
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Гринберг, Энди (2022). Трейсеры в темноте: Глобальная охота на криминальных авторитетов криптовалюты (1-е изд.). Нью-Йорк. ISBN 978-0-385-54809-0 . OCLC 1298713583 .
{{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )