Юрген Моссак
Юрген Моссак | |
|---|---|
 Моссак в 2009 году | |
| Рожденный | Юрген Рольф Дитер Моссак [ 1 ] 20 марта 1948 г. |
| Национальность | панамский, немецкий [ 1 ] |
| Альма-матер | Католический университет Санта-Мария-ла-Антигуа ( бакалавр права ) |
| Известный | Соучредитель Mossack Fonseca |
Юрген Рольф Дитер Моссак юрист немецкого происхождения (родился 20 марта 1948 года) — панамский и соучредитель Mossack Fonseca , бывшей юридической фирмы со штаб-квартирой в Панама-Сити , у которой было более 40 офисов по всему миру. Фирма получила мировую известность в 2016 году, когда оказалась в центре дела «Панамских документов» , раскрывших деятельность индустрии оффшорных финансов . Согласно просочившимся документам, Mossack Fonseca создала более 214 000 подставных компаний по всему миру, некоторые из которых, как выяснилось, использовались в незаконных целях, включая мошенничество и уклонение от уплаты налогов. [ 2 ] В 2016 году компания Mossack Fonseca подверглась рейду со стороны полиции по подозрению в отмывании денег, взяточничестве и коррупции. [ 3 ] Моссак и его партнер Рамон Фонсека Мора были арестованы и заключены в тюрьму 10 февраля 2017 года. [ 4 ] Первоначально им было отказано в освобождении под залог, поскольку суд увидел риск побега. [ 5 ] но были освобождены 21 апреля 2017 года после того, как судья постановил, что они сотрудничали со следствием, и обязал каждого из них внести залог по 500 000 долларов США. [ 6 ] [ 7 ] Продолжаются многочисленные судебные иски, включая серьезные обвинения в сговоре с деспотическими режимами, мафией и глобальными преступниками. [ 8 ]
В марте 2018 года фирма объявила о закрытии. [ 9 ]
Ранний период жизни
[ редактировать ]Моссак родился в Фюрте , Бавария , Германия, 20 марта 1948 года. [ 10 ] Его отец, Эрхард Моссак, был инженером-механиком , который служил боевым солдатом в звании роттенфюрера (старшего капрала) в Ваффен-СС , вооруженном крыле нацистской партии , шуцстаффеля во время Второй мировой войны . По данным Центра общественной честности , файлы американской разведки показывают, что Эрхард обратился в ЦРУ, когда позже жил в Панаме, добровольно вызвавшись стать агентом американской разведки в Панаме. [ 11 ]
Когда Юргену Моссаку было 13 лет, он вместе с отцом и остальными членами семьи переехал в Панаму. [ 12 ] Оказавшись в Панаме, Эрхард Моссак предложил свои услуги Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) для шпионажа за деятельностью коммунистов на Кубе. [ 13 ] [ 14 ] Германии В 2016 году, когда к журналистам обратились Федеральная разведывательная служба , они заявили, что у них есть документы, связанные с Эрхардом Моссаком, но они не поделятся никакой информацией из-за возможных угроз безопасности. [ 15 ] [ 16 ]
Моссак получил степень бакалавра права в Католическом университете Санта-Мария-ла-Антигуа в 1973 году. [ 13 ] [ 17 ]
Его брат Питер Моссак был консулом Панамы во Франкфурте . [ 18 ]
Карьера
[ редактировать ]В 1975 году Моссак работал юристом в Лондоне, а затем вернулся в Панаму, чтобы открыть фирму в 1977 году. Практика Моссак стала Mossack Fonseca только в 1986 году, когда она объединилась с фирмой, которой руководил Рамон Фонсека Мора , панамский писатель, юрист и политик. . [ 13 ] [ 15 ] Они создали глобальную группу из 600 сотрудников и 46 дочерних компаний в разных странах, включая Багамские острова , Британские Виргинские острова , Гонконг , Швейцарию, Джерси , Люксембург и США, в частности в штатах Вайоминг , Флорида и Невада . В марте 2018 года фирма закрылась из-за ее участия в деятельности, связанной с делом «Панамские документы» . [ 9 ]
Моссак работал в Conarex , панамском совете по международным отношениям, с 2009 по 2014 год. [ 13 ] [ 19 ] 7 апреля 2016 года он объявил, что из-за утечки информации уходит из Conarex. [ 20 ] [ 21 ]
Mossack является членом Международной ассоциации юристов, Общества специалистов по трастам и недвижимости , Панамской ассоциации адвокатов, Международной морской ассоциации и Национальной морской ассоциации. [ 17 ] Согласно файлам, полученным Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), в активы Mossack входят тиковая плантация и другая недвижимость, представительский вертолет, яхта под названием Rex Maris и коллекция золотых монет. [ 13 ]
Уголовные расследования
[ редактировать ]Панамские документы
[ редактировать ]3 апреля 2016 года в результате утечки документов из частного архива компании, получивших название «Панамские документы», была раскрыта подробная информация о более чем 214 000 офшорных компаниях, включая личности акционеров и директоров. Моссак рассказал Wall Street Journal, что банки-посредники, с которыми работала его фирма и которые представляют конечных получателей подставных компаний , должны были лучше проверять своих клиентов: «Наш бренд нуждается в защите. защитить бренд — значит делать что-то самостоятельно, а не полагаться на других». [ 12 ]
В новостях в апреле 2016 года было установлено, что консул Панамы во Франкфурте использовал адрес электронной почты [электронная почта защищена] , и был задан вопрос, следует ли ему это делать. [ 22 ] Брат Моссака Питер занимал должность почетного консула Панамы во Франкфурте-на-Майне, Германия, с 2010 по 16 апреля 2016 года. [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]
И Моссак, и Фонсека были арестованы в Панаме в феврале 2017 года и освобождены под залог два месяца спустя, после того как каждый внес залог в размере 500 000 долларов США. [ 27 ]
Согласно судебным документам, поданным 15 октября 2019 года, Моссак и Фонсека «являются объектами расследования ФБР в Южном округе Нью-Йорка » и «защищают уголовные обвинения против них в Панаме». [ 28 ]
20 октября 2020 года прокуратура Кёльна, Германия , выдала международные ордера на арест Моссака и панамца Рамона Фонсека . Обвинения против двух юридических партнеров включают соучастие в уклонении от уплаты налогов и создание преступной организации, при этом фирма считается центральной в расследовании. [ 29 ]
Юрген Моссак и Рамон Фонсека находятся под судом с 26 июня 2023 года в суде Панама-Сити по обвинению в отмывании денег. Обвинение запросило до 12 лет лишения свободы за сокрытие активов, связанных с делом « Операция «Автомойка ». Он также потребовал приговорить еще 26 человек и оправдать еще четырех обвиняемых. [ 30 ]
Отмывание денег в Бразилии
[ редактировать ]Mossack Fonseca была связана с коррупционным скандалом в Бразилии, известным как Operation Car Wash , в ходе которого расследовались взятки, выплачиваемые политикам компаниями, ведущими бизнес с государственной нефтяной компанией Petrobras . [ 31 ] Следователи сосредоточили внимание на юридической фирме после того, как обнаружили ряд квартир, принадлежащих родственникам заключенного в тюрьму политика, New York Times . сообщает [ 32 ]
Личная жизнь
[ редактировать ]У Моссака есть сын и четыре дочери. Моссак женат на Лейделисес Перес де Моссак. [ 33 ] сама профессиональный юрист. [ 34 ]
Моссак — коллекционер золотых монет, член Международной морской ассоциации и Клубного союза Панамы. [ 35 ]
В популярной культуре
[ редактировать ]В 2016 году Стивен Содерберг объявил, что снимет фильм о деле «Панамских документов». [ 36 ] Венецианском кинофестивале 1 Премьера комедийной драмы «Прачечная» состоялась на сентября 2019 года. [ 37 ] Моссак и Фонсека пытались заблокировать выпуск фильма на Netflix, подав иск о клевете против Netflix в октябре 2019 года, утверждая, что продолжающееся расследование ФБР и возможный судебный процесс в Нью-Йорке, а также их защита от уголовных обвинений в Панаме могут быть подвергнуты негативному ущербу из-за так, как они изображены в «Прачечной» . [ 38 ] Судья постановил, что дело было передано не в тот суд, и перенес его в Лос-Анджелес. [ 39 ] Поскольку решение суда все еще не принято, фильм был доступен для потоковой передачи на Netflix 18 октября 2019 года. В фильме Моссака играет Гэри Олдман , а Фонсеку - Антонио Бандерас . [ 40 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б «Mossack Fonseca»: Фабрика по сборке почтовых ящиков . Tagesschau , по состоянию на 23 октября 2019 г. (на немецком языке)
- ^ «Панамские документы: разоблачение мошеннической оффшорной финансовой индустрии» . ICIJ . 3 апреля 2016 года . Проверено 4 ноября 2019 г.
- ^ Гарсайд, Джульетта (11 февраля 2017 г.). «Mossack Fonseca: Руководители юридической фирмы Panama Papers отказались выйти под залог» . Хранитель . Проверено 12 мая 2019 г. - через www.theguardian.com.
- ^ «Основатели юридической фирмы «Панамские документы» арестованы по обвинению в отмывании денег» . icij.org . 11 февраля 2017 года . Проверено 12 мая 2019 г.
- ^ «Руководители юридической фирмы «Панамские документы» отказались отпустить их под залог после ареста за взяточничество» . Независимый . 11 февраля 2017 года . Проверено 12 мая 2019 г.
- ^ «Панама предоставила залог основателям Mossack Fonseca по делу о коррупции в Бразилии» . Рейтер . 22 апреля 2017 года . Проверено 5 ноября 2019 г.
- ^ «Задержанные партнеры юридической фирмы, развернувшейся в центре скандала с «Панамскими документами», освобождены под залог» . DW.COM . Проверено 4 ноября 2019 г.
- ^ Вашингтон, Джон Суэйн, Стефани Кирхгесснер (4 декабря 2018 г.). «Расследование «Панамских документов»: в США четверым мужчинам предъявлены уголовные обвинения» . Хранитель . Проверено 12 мая 2019 г. - через www.theguardian.com.
- ^ Перейти обратно: а б Слоусон, Никола (14 марта 2018 г.). «Юридическая фирма Mossack Fonseca закрывается после налогового скандала с Панамскими документами» . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Проверено 4 ноября 2019 г.
- ^ «Профиль адвоката г-на Юргена Моссака» . Мартиндейл.com . Проверено 4 апреля 2016 г.
- ↑ Это Юрген Моссак и Рамон Фонсека , 4 апреля 2016 г., www.welt.de , по состоянию на 23 октября 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б Кеджал Вьяс (7 апреля 2016 г.). «Соучредитель Mossack Fonseca защищает юридическую фирму в Центре «Панамских документов» » . ВСЖ . Архивировано из оригинала 16 апреля 2016 года . Проверено 16 мая 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и Гамильтон, Марта М. (3 апреля 2016 г.). «Панамская юридическая фирма является хранителем огромного потока темных офшорных тайн» . Международный консорциум журналистов-расследователей . Проверено 4 апреля 2016 г.
- ^ Тобин, Эндрю. «Юридическая фирма, виновная в утечке «Панамских документов», принадлежит сыну Нациста» . Таймс Израиля . Проверено 5 апреля 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б Грэм, Дэвид А. (4 апреля 2016 г.). «Что такое Mossack Fonseca, юридическая фирма в Панамских документах?» . Атлантика . Проверено 6 апреля 2016 г.
- ^ Южногерманская газета. «Панамские документы: Как Mossack Fonseca прячет деньги» . Süddeutsche.de . Проверено 16 мая 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Юрген Моссак: Mossdack Fonseca & Co, Панама» . Chambersandpartners.com . Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
- ↑ Брат соучредителя MF уходит с поста консула в Германии 16 апреля 2016 г. www.newsroompanama.com , по состоянию на 23 октября 2019 г.
- ^ «Вице-президент и министр иностранных дел Варела встречается с Национальным советом по международным отношениям» . 21 декабря 2010 года. Архивировано из оригинала 24 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
- ^ «Последние новости: Венесуэла будет проверять граждан по «панамским документам» » . Нью-Йорк Таймс . Проверено 7 апреля 2016 г.
- ^ Леон, Гваделупа (7 апреля 2016 г.). «Юрген Моссак уходит из Национального совета по международным отношениям» . Звезда Панамы . Проверено 7 апреля 2016 г.
- ^ «Соединение Mossack Milking Varela ради собственной выгоды» . Панама Америка . 15 апреля 2016 года . Проверено 15 мая 2016 г.
- ^ «КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ДГПЭ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КОНСУЛЬСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ (обновлено от 6 апреля 2016 года)» (PDF) . МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ . МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ Панамы. Архивировано из оригинала (PDF) 24 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
- ^ «КОНСУЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ DGPE» КОНСУЛЬСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ (АВГУСТ 2013 ГОДА)» (PDF) . МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ . МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ Панамы. Архивировано из оригинала (PDF) 7 октября 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
- ^ «КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ DGPE. КОНСУЛЬСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ (февраль 2011 г.)» (PDF) . МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ . МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ Панамы. Архивировано из оригинала (PDF) 30 марта 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
- ^ «Ministerialblatt (MBl. NRW.) Издание 2016 г. № 25 от 11 октября 2016 г. стр. 607–666» . right.nrw.de . Министерство внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия . Проверено 20 октября 2019 г.
- ^ «Задержанные партнеры юридической фирмы, развернувшейся в центре скандала с «Панамскими документами», освобождены под залог» . DW.COM . Проверено 4 ноября 2019 г.
- ^ «Mossack Fonseca & Co., SA и др. против Netflix Inc., дело № 3:19-cv-01618 (демократ от 15 октября 2019 г.), судебное дело» . www.bloomberglaw.com . Проверено 4 ноября 2019 г.
- ^ «Немецкий приказ об аресте юристов «Панамских документов» сталкивается с препятствием» Associated Press , 21 октября 2020 г.
- ^ «Завершился судебный процесс в Панаме против основателей Mossack Fonseca по делу «Lava Jato » . SWI swissinfo.ch (на испанском языке). 3 июля 2023 г. . Проверено 5 октября 2023 г.
- ^ Хенниган, Том (7 октября 2017 г.). «Операция «Автомойка»: обнажение повальной коррупции в Бразилии» . Ирландские Таймс . Проверено 5 ноября 2019 г.
- ^ «Mossack & Fonseca глубоко укоренилась в дипломатической службе». 8 апреля 2016 г.
- ^ «Еще один секрет Панамских документов» . elmundo.es (на испанском языке). 10 апреля 2016 г. Проверено 4 ноября 2019 г.
- ^ «Жена Моссака просит Панаму предоставить судебные гарантии на этот случай» . Журнал Strategy & Business (на испанском языке) . Проверено 4 ноября 2019 г.
- ^ "Сага о Моссаке Фонсеке" The Hindu , 20 апреля 2017 г.
- ^ МакНэри, Дэйв (7 июля 2016 г.). «Фильм «Панамские документы» Стивена Содерберга в разработке» . Разнообразие . Проверено 4 ноября 2019 г.
- ^ Брукс, Ксан (1 сентября 2019 г.). «Обзор прачечной самообслуживания: Гэри Олдман лжет Мерил Стрип в блестящей комедии» . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Проверено 4 ноября 2019 г.
- ^ Спенсер, Сэмюэл (18 октября 2019 г.). « Прачечная» на Netflix: что такое «панамские документы» . Newsweek . Проверено 4 ноября 2019 г.
- ^ «Прачечная» Netflix продолжается как судебный иск о переводе» . Нью-Йорк Таймс . Ассошиэйтед Пресс. 18 октября 2019 г. ISSN 0362-4331 . Проверено 4 ноября 2019 г.
- ^ «Панамские документы» . www.netflix.com . Проверено 4 ноября 2019 г.
