Панамские документы (Африка)

« Панамские документы» — это 11,5 миллионов утекших в сеть документов, в которых подробно описана финансовая информация и информация об адвокатах и клиентах более чем 214 488 офшорных компаний. ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]} Документы, некоторые из которых датируются 1970-ми годами, были созданы и взяты у панамской юридической фирмы и корпоративных услуг поставщика Mossack Fonseca . ^{[ 3 ]} и были опубликованы в 2015 году анонимным источником. ^{[ 4 ]}

На этой странице подробно описаны соответствующие обвинения, реакции и расследования в Африке .

Бывший президент ЮАР Табо Мбеки , глава комиссии Африканского союза по незаконным финансовым потокам, 9 апреля назвал утечку информации «самой долгожданной» и призвал африканские страны провести расследование в отношении граждан своих стран, фигурирующих в газетах. Отчет его комиссии за 2015 год ^{[ 5 ]} обнаружили, что Африка теряет 50 миллиардов долларов в год из-за уклонения от уплаты налогов и других незаконных действий, а ее 50-летние потери превышают триллион долларов. Кроме того, по его словам, Сейшельские острова , африканская страна, являются четвертой по популярности налоговой гаванью в документах. ^{[ 6 ]}

Алжир

Министр промышленности и горнодобывающей промышленности Абдеслам Бушуареб с 2015 года является единственным владельцем зарегистрированной в Панаме оффшорной компании, известной как Royal Arrival Corp. Компания, действующая в Турции, Великобритании и Алжире, управляется через Compagnie d'Etude et de Conseil (CEC). ), базируется в Люксембурге и имеет счет в швейцарском NBAD Private Bank . ЦИК подтвердила право собственности на Royal Arrival и заявила, что управляет унаследованными министром активами прозрачно. ^{[ 7 ]}

По оценкам Алжира, в период с 2004 по 2014 год он потерял на шельфе 16 миллиардов долларов, что вызывает беспокойство, учитывая падение цен на нефть, на которую приходится 95% внешних доходов Алжира. ^{[ 8 ]}

Ангола

Панамские документы выявили связь между нефтяными концессиями американской нефтяной компании и несколькими влиятельными политиками в Анголе. ^{[ 9 ]} Согласно просочившимся документам, около пятнадцати подставных компаний пересылали деньги через банковские счета UBS элите Португалии, имеющей прямые связи с Хелдером Баталья душ Сантосом из Escom, которая называет себя одним из крупнейших инвесторов в Анголе и Демократической Республике Конго. ^{[ 9 ]} На счет одной компании, Markwell Inc, в 2008 и 2009 годах поступило и отправлено более 12 миллионов долларов. ^{[ 9 ]}

Министр нефти Хосе Мария Ботельо де Васконселос имел доверенность на оффшорную компанию в 2002 году, когда он стал министром нефти после того, как несколько лет проработал руководителем в компании Sonangol . ^{[ 8 ]} Согласно обнародованным документам. Он отрицает правонарушение. ^{[ 10 ]} Партнер ICIJ Le Monde утверждает, что видел документы, доказывающие, что он был доверенным лицом компании Medea Investments Limited, основанной на Ниуэ в 2001 году и переехавшей на Самоа пять лет спустя. Компания, выпускавшая только облигации на предъявителя, имела капитализацию в 1 миллион долларов и закрылась в 2009 году. ^{[ 8 ]} Ранее его никогда не обвиняли в коррупции. ^{[ 11 ]}

Фонд национального благосостояния Анголы стоимостью 5 миллиардов долларов Fundo Soberano de Angola (FSDEA) позиционирует себя как средство развития и процветания Анголы. FSDEA возглавляет Хосе Филомено де Соуза «Зену» душ Сантуш, сын президента Хосе Эдуарду душ Сантуша , который находится у власти с 1979 года. FSDEA, финансируемая государственной нефтяной компанией Sonangol , имеет критиков, которые говорят, что ведение учета является неясным и, похоже, связано с кумовством и кумовством. ^{[ 12 ]}

Ботсвана

Ян Кирби, глава Апелляционного суда, владеет семью холдинговыми компаниями на Британских Виргинских островах. Он сказал, что они предназначались для инвестиций и потеряли деньги. ^{[ 11 ]}

Республика Конго

В 2015 году Конго добывала 290 000 баррелей нефти в день. ^{[ 13 ]} Адвокат Philia отрицал получение выгодной цены и заявил, что компания получила только 2,5% нефти Coraf. ^{[ 13 ]}

Сассу-Нгессо

Дени Кристель Сассу-Нгессо — сын Дени Сассу-Нгессо , находящегося у власти 32 года и переизбранного в марте в результате спорных выборов. Даниэль является представителем Ойо , члена правящей Партии труда (Parti Congolais du Travail) или Конголезской партии труда . Он также является помощником генерального директора Национального нефтяного общества Конго (SNPC) и генеральным директором национального нефтеперерабатывающего завода Кораф. Согласно просочившимся документам, он поручил Mossack Fonseca создать для него на Британских Виргинских островах подставную компанию под названием Phoenix Best Finance Ltd.

Его имя также фигурирует в 2002 году в качестве директора женевской компании Philia SA вместе с торговцем нефтью Жаном-Филиппом Амваме Ндонгом. ^{[ 14 ]} Он отрицал, что ему что-либо известно по любому из этих вопросов. ^{[ 14 ]}

По данным швейцарской некоммерческой Бернской декларации , у Philia есть эксклюзивный контракт без торгов на экспорт конголезской нефти с нефтеперерабатывающего завода Coraf, и за последние три года страна вообще не получала никакой оплаты за нефть, отгруженную на нефтеперерабатывающий завод. ^{[ 15 ]}^{[ 16 ]}

Бруно Итуа

Бруно Итуа был советником президента по нефти и генеральным директором SNPC до 2005 года. Федеральный суд США установил, что он перенаправлял средства фиктивным компаниям, но тем не менее он стал министром энергетики. Документы «Панамских документов», с которыми ознакомилась Le Monde, показывают, что с 2004 года он также являлся доверенным лицом Denvest Capital Strategies и Grafin Associated SA, зарегистрированных Mossack Fonseca в Панаме и на Британских Виргинских островах. ^{[ 13 ]} Итуа в настоящее время является министром научных исследований. ^{[ 13 ]}

Демократическая Республика Конго

С 1999 по 2002 год режим Кабилы «передал право собственности на активы на сумму не менее 5 миллиардов долларов из государственного горнодобывающего сектора частным компаниям, находящимся под его контролем... без каких-либо компенсаций или выгод для государственной казны», как показало расследование Организации Объединенных Наций. ^{[ 17 ]}

Американский закон Додда-Франка должен был помочь положить конец конфликтным алмазам и полезным ископаемым в США. Идея заключалась в том, что общественное мнение со временем вынудит отказаться от инвестиций. Раздел 1502 не требует продажи, но требует раскрытия информации. ^{[ 18 ]} Но вместо этого требование о раскрытии информации просто означает новые возможности для бизнеса для лиц, занимающихся отмыванием денег. ^{[ 19 ]}

Совсем недавно, в 2014 году, ООН обнаружила, что 70 процентов золота ДРК было продано в Дубае без каких-либо проблем, в то время как золото продолжало обеспечивать важное финансирование как для армии, так и для вооруженных повстанческих группировок. ^{[ 19 ]}

Дэн Гертлер и Бени Стейнмец

В марте 2005 года Дэн Гертлер Интернэшнл сформировал новую компанию Global Enterprises Corporate (GEC) вместе с Global Resources, принадлежащей Бени Стейнмецу . Бывший министр горнодобывающей промышленности ДРК Саймон Тума-Ваку был «специальным советником». Компания создала совместное предприятие по добыче меди и кобальта с агентством ДРК La Générale Des Carriers et Des Mines ( Gécamines на острове Мэн ), которому принадлежало 25%, и GEC 75%, которые они поместили в холдинговую компанию Nikanor plc . в В результате IPO Лондоне было привлечено 400 миллионов фунтов стерлингов, и в конечном итоге компания достигла рыночной капитализации в 1,5 миллиарда долларов при первоначальных инвестициях в 3 миллиона долларов. ^{[ 20 ]}

В январе 2010 года компания Gécamines отозвала контракт о совместном предприятии по проекту хвостохранилища меди Кингамьямбо Мусоной с канадской компанией First Quantum Minerals , которая потратила 750 миллионов долларов на очистную установку на этом объекте.
Затем контрольный пакет акций был продан Highwinds Group, которая заплатила 60 миллионов долларов и оказалась принадлежащей Гертлеру.
Гертлер продал Camrose, еще одну офшорную компанию, владевшую Highwinds, казахстанской компании за 689 миллионов долларов.
Судебный процесс First Quantum vs Highwinds и другие впоследствии взыскал более миллиарда долларов. ^{[ 20 ]}

Штейнмец фигурирует в 282 просочившихся документах; ^{[ 21 ]} Гертлер из Dan Gertler Inc, который имел связи с Джозефом Кабилой и его ближайшим помощником, более 200 человек. ^{[ 20 ]} Указ президента о ратификации соглашения был издан, несмотря на рекомендацию против него со стороны Комиссии Лутундулы по борьбе с коррупцией. ^{[ 20 ]}

Jaynet Desiree Kabila - лучшее из Jaynet Desiree

Согласно «Панамским документам», сестра-близнец Кабилы владеет частью оффшорной компании с интересами в Конго, в которую входит часть компании мобильной связи Vodacom Congo . Правительство созвало пресс-конференцию, чтобы предостеречь журналистов от публикации имен любых конголезских деятелей, которые могут появиться в документах. ^{[ 10 ]} Сестра Кабилы, Джайнет Дезире Кабила Кьюнгу, и Ферузи Калуме Ньембве, советник их покойного отца и бывшего президента Лорана-Дезире Кабила, оба являются директорами Keratsu Holding Limited, компании, зарегистрированной в Ниуэ через Mossack Fonseca через несколько месяцев после убийства Кабилы. старший Кабила. ^{[ 8 ]} Keratsu владела 19,6% акций Congolese Wireless Network, которой принадлежало 49% акций Vodacom Congo. ^{[ 8 ]}

Люсьен Эбата

Люсьен Эбата , бизнесмен из Киншасы, управляет Orion Group SA , зарегистрированной на Сейшельских островах в 2009 году компанией Mossack Fonseca через базирующуюся в Люксембурге компанию Figed, согласно Панамским документам. ^{[ 13 ]} Эбата, получающий зарплату в миллион долларов, имеет объем бизнеса около миллиарда и считает как Shell , так и Société nationale des Pétroles du Congo (SNPC). своими клиентами ^{[ 13 ]}

Дубай

Теоретически американский ^{[ 18 ]} и европейские ^{[ 22 ]} покупатели золота в Африке обязаны проверять свою цепочку поставок и сообщать о любом использовании конфликтных ресурсов, таких как золото из восточного Конго. На практике это требование широко игнорируется, и расследование Африканской сети центров журналистских расследований (ANCIR) обнаружило в просочившихся документах Mossack Fonseca примеры анонимных подставных компаний, выполняющих поиск источников. Во-первых, большая часть золота ДРК попадает в Дубай через Уганду. Золотая промышленность Дубая стоимостью 75 миллиардов долларов регулируется квазичастным Дубайским многосырьевым центром (DMCC). ^{[ 19 ]}

Калотти, которая экспортирует около 40% золота Дубая, в 2012 году купила золота на сумму около 5,2 миллиарда долларов практически без оформления документов. По словам партнера Ernst & Young Амджада Рихана, ^{[ 19 ]} Рижан заявил, что и DMCC, и его работодатель развеяли его опасения, и DMCC изменила свои аудиторские процедуры, чтобы обеспечить более благоприятный результат в будущем. ^{[ 19 ]} Журналисты ANCIR получили записи, показывающие, что Калотти продавал «золотой лом» другим аффинажным предприятиям, включая Valcambi . Утечка документов свидетельствует о том, что PAMP Holding Mauritius подписала соглашение с MKS Holding BV и двумя подставными компаниями, названными его бенефициарными владельцами: базирующейся в Панаме Mountside Investment и базирующейся в Гонконге Dynamic Bonus Limited. В 2010 году MKS Holdings владела 72% предприятия совместного MMTC Ltd. , принадлежащего штату Индия, и швейцарской PAMP . Это совместное предприятие действительно поставляет продукцию таким крупным транснациональным корпорациям, как Apple . ^{[ 19 ]}

Египет

Алаа Мубарак , сын бывшего президента Хосни Мубарака , был назван владельцем через холдинговые компании недвижимости в Лондоне. ^{[ 23 ]} Активы его компании Pan World Investments, зарегистрированной на Виргинских островах, были заморожены в ответ на приказ Европейского Союза, когда его отец ушел в отставку в 2011 году во время Арабской весны. В 2013 году Mossack Fonseca была оштрафована на 37 500 долларов за отсутствие должной осмотрительности. Алаа и его брат были осуждены в прошлом году за хищение государственных средств и до сих пор предстают перед судом за инсайдерскую торговлю. ^{[ 24 ]}

В просочившихся документах упоминаются египетские бизнесмены Мохамед Абу Эль-Энейн, Ахмед Бахгат , Ашраф Марван , Ибрагим Камаль, Мохамед Носсейр, Мохамед Мансур , Рауф Габбур и Мохамед Аль-Маграби, а также компания Orascom Development Holding, возглавляемая Самих Савирис , а также Банк Александрии , Банк Миср и Банк дю Кайре . ^{[ 25 ]}

Бывший президент Судана Ахмед аль-Миргани также был клиентом Mossack Fonseca. ^{[ 26 ]} Аль-Миргани жил в Египте после переворота 1989 года, положившего конец его президентству, и был активным членом Демократической юнионистской партии . ^{[ 26 ]} Корпорация Orange Star купила долгосрочную аренду в элитном районе Лондона недалеко от Гайд-парка за 600 000 долларов в том же году, когда аль-Миргани создал ее, и на момент своей смерти владела активами на сумму 2,72 миллиона долларов. ^{[ 26 ]}

Габон

Каждый Рамадан он кормил 500 человек; каждый год он финансировал около 20 паломничеств в Мекку. Сейду Кейн, которого называют миллиардером, имеет дипломатические паспорта Сенегала, Габона и Мали. Протоколист посольства Сенегала в Париже ждал его, когда его самолет приземлился в Руасси-Шарль-де-Голль в ноябре 2015 года. Но Кейн, близкий соратник правящей семьи Габона, был допрошен и заключен в тюрьму в Нантерре на десять часов. антикоррупционными агентами в связи с расследованием, начатым в июле 2007 года. ^{[ 27 ]}

В январе 2013 года Кейн был ненадолго допрошен во время пути в Майами в Ле-Бурже французскими властями, любопытство которых было подогрето наличием у него при себе наличных в размере 2,5 миллионов евро. ^{[ 28 ]}

По данным сенегальской газеты Libération , подразделение по отмыванию денег Tracfin в 2006 году заинтересовалось выплатой в размере 300 000 евро от Groupe Marck, французской компании, специализирующейся на военной форме и снаряжении для борьбы с беспорядками, базирующейся в Монако организации под названием Citp. Citp управлял Кейн, близкий друг главы президентской администрации Майксента Аккробесси, который сам содержался под стражей в Париже и был допрошен в августе 2015 года. Французские чиновники хотели спросить Аккробесси о контракте между Марком и министерством внутренних дел Габона на сумму 7 евро. миллион. Глава Marck Филипп Белен также был задержан и допрошен. Расследование было поручено Роже Ле Луару [ фр ] , который также проводил так называемое расследование «незаконно добытых товаров», направленное против ряда африканских лидеров, включая отца и предшественника Али Бонго Ондимбы , нынешнего президента Габона. ^{[ 29 ]}

Mossack Fonseca открыла для Кейна в 2013 и 2014 годах две холдинговые компании: Maxi Gold International Limited и Smart Key LTD, которые, судя по документам, торговали всякой всячиной с одной стороны и спортивным инвентарем с другой. ^{[ 30 ]}

Гана

Джон Аддо Куфуор, сын Джона Адьекума Куфуора , поручил Mossack Fonseca управлять своим трастом, начиная с 2001 года, когда его отец вступил в должность. Траст имел 75 000 долларов на банковском счете в Панаме; его мать также была бенефициаром. Он был связан с двумя другими офшорными компаниями, также зарегистрированными во время правления его отца. Сейчас они неактивны. ^{[ 6 ]}^{[ 24 ]}

Коджо Аннан, сын бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана , появляется вместе с Лаолу Сараки, сыном покойного нигерийского сенатора Абубакара Олусолы Сараки , в качестве акционеров Blue Diamond Holding Management Corp, зарегистрированной Mossack Fonseca на Британских Виргинских островах. в 2002 году. ^{[ 14 ]} Эти двое были директорами компании Sutton Energy Ltd, также зарегистрированной на Британских Виргинских островах в 2002 году, а затем переведенной в Самоа. ^{[ 14 ]} В 2015 году Аннан использовал другую подставную компанию, сначала зарегистрированную на Британских Виргинских островах, а затем переехавшую на Самоа, для покупки квартиры в Лондоне за 500 тысяч долларов. ^{[ 14 ]}

Гвинея

В 2008–2009 годах компания Beny Steinmetz Group Resources ( BSGR ) и ее владелец Бени Стейнмец заплатили всего 165 миллионов долларов за права на добычу северной части рудника Симанду , расположенного в регионе Нзерекоре во внутренних районах Гвинеи. Вскоре после этого он продал 51 процент прав компании Vale за 2,5 миллиарда долларов. Rio Tinto , ранее владевшая концессией, инвестировала 450 миллионов долларов в инфраструктуру на этом объекте. ^{[ 31 ]} Global Witness утверждает, что BSGR на самом деле ничего не заплатила за права, а 165 миллионов долларов представляют собой инвестиции BSGR в улучшение объекта, о которых сообщила сама организация. Он добавляет, что в любом случае прибыль BSGR превысила национальный бюджет Гвинеи. ^{[ 32 ]}

Власти США утверждают, что незадолго до своей смерти Стейнмец заплатил Мамади Туре 5,3 миллиона долларов за помощь в получении концессии от ее мужа Лансаны Конте , президента Гвинеи. ^{[ 11 ]} По данным Global Witness, офшорная компания Туре Matinda получила платеж в размере 2,4 миллиона долларов от компании Pentler Holdings. Было обещано еще несколько платежей, а также 5% акций BSGR в Simandou. Пентлеру принадлежало 17,65% BSGR Guinea. ^{[ 31 ]}

Президент Гвинеи Альфа Конде начал расследование после своего избрания в 2010 году. Отдельно это сделали Федеральное бюро расследований США (ФБР) и министерство юстиции США, подозревая нарушения Закона о коррупции за рубежом . В августе 2014 года Mossack Fonseca получила уведомление о Соглашении об обмене налоговой информацией (TIEA) от правительства США с запросом на право собственности на Pentler и две другие компании BSGR, находящиеся под управлением женевского офиса Mossack Fonseca. Однако президент фирмы финансового управления Пентлера, Менахем Эйтан, скрывался от Комиссии по ценным бумагам и биржам США, ему были предъявлены обвинения в схеме Понци на сумму 55 миллионов долларов. ^{[ 33 ]}

Министр горнодобывающей промышленности Гвинеи Мохамед Ламин Фофана заявил в 2012 году, что BSGR «не соблюдает закон». ^{[ 31 ]}

Кот-д'Ивуар

В просочившихся документах также упоминается Жан-Клод Н'Да Аметчи, советник бывшего президента Лорана Гбагбо , который отказался признать, что он проиграл выборы в 2010 году. ^{[ 8 ]} Европейский Союз ввел санкции против банкира Нда Аметчи в 2011 году за помощь в финансировании режима Гбагбо. ^{[ 8 ]} Его оффшорная компания Cadley House Ltd была зарегистрирована на Сейшельских островах с облигациями на предъявителя и банковским счетом в Марокко. ^{[ 8 ]} В 2011 году Н'Да Аметчи отправил электронное письмо в женевский офис Mossack Fonseca, назвав женевский банк Pasche финансовым менеджером компании. ^{[ 8 ]} В сентябре 2012 года он выступал в качестве единоличного директора и просил перенести регистрацию в Абиджан. Ни Mossack Fonseca, ни банки не упомянули европейские санкции; в конечном итоге они были отменены в 2012 году. ^{[ 8 ]} в 2015 году компания, очевидно, все еще действовала Судя по документам, с которыми ознакомилась Le Monde, . ^{[ 8 ]} В настоящее время он является советником бывшего премьер-министра Чарльза Конана Банни , который проиграл президентские выборы в октябре 2015 года. ^{[ 8 ]}

Кения

Бывший заместитель председателя Верховного суда Калпана Равал была директором или акционером четырех холдинговых компаний и принимала активное участие в двух после вступления в должность. У ее мужа есть еще семь. Компании использовались для сделок с недвижимостью в Британии. Равал и ее муж были акционерами и директорами Highworth Management Services, где Аджай Шах, бывший директор Trust Bank, также был акционером и директором. Центральный банк Кении распорядился продать активы Шаха с аукциона для выплаты вкладам вкладчикам после банкротства банка «Траст», но он скрылся, и активы так и не были возвращены. ^{[ 34 ]}

Марокко

Мунир Маджиди , личный секретарь короля Мухаммеда VI, был назначен в марте 2006 года представителем компании SMCD Limited, созданной в 2005 году через женевского финансового консультанта Dextima Conseils. По данным ICIJ, через SMCD Маджиди купил «Aquarius W», роскошную парусную лодку 1930-х годов, которая тогда была зарегистрирована в Марокко как «El Boughaz», принадлежащая королю. SMCD, по данным ICIJ, также предоставила кредит люксембургской компании Logimed Investissements Co SARL, подробности по которой отсутствуют. После этого кредита SMCD была ликвидирована в 2013 году. ^{[ 35 ]}

Намибия

Diamond Ocean Enterprises, подразделение Mossack Fonseca, созданное в 2005 году, сообщило о своей цели финансового консультирования намибийского производителя и огранщика алмазов. ^{[ 36 ]} Согласно данным юридической фирмы, Deutsche Investment Consultants (Asia) Limited, компания Mossack Fonseca, созданная на Британских Виргинских островах для ныне находящегося в тюрьме мафиози Вито Палаццоло Вольфом-Петером Бертольдом, немецким банкиром, базирующимся в Гонконге, является директор фирмы. В число его акционеров входят Петер фон Палас Кольбаченко, сын Палаццоло Бертольд и Джованни Агуста. ^{[ 36 ]}

Также в 2005 году Захариас (Заки) Нуйома, младший сын Сэма Нуйомы , основал две холдинговые компании, Avila Investments и Marbella Investments, и выдал им лицензию на покупку и огранку алмазов. Вскоре после этого 90% акций были переданы Diamond Ocean. ^{[ 36 ]} В 2006 году Нуйома основал компанию Ancash Investments, которая получила семь эксклюзивных лицензий на разведку урана. ^{[ 36 ]} Палаццоло предоставил компании кредит в размере 10 миллионов долларов США. ^{[ 36 ]} Канадская горнодобывающая компания объявила, что будет сотрудничать с Ancash по урановым контрактам, и заявила, что частично основывает свое решение на сильной международной поддержке Ancash в компании Natural Earth International Ltd. в Гонконге. ^{[ 36 ]} Natural Earth — еще одна инвестиционная компания Deutsche Investment. ^{[ 36 ]}

Нигерия

«Коррумпированные чиновники украли у Нигерии 150 миллиардов долларов за последние 10 лет», — заявил 7 апреля 2016 года президент Нигерии Мухаммаду Бухари . Он добавил, что планирует обратиться за помощью к президенту США Бараку Обаме.

Букола и Тойин Сараки

Благодаря утечке «панамских документов» было установлено, что президент сената Нигерии Букола Сараки имеет связи как минимум с четырьмя офшорными компаниями, о которых он не сообщил в Бюро кодекса поведения, как того требует нигерийское законодательство. ^{[ 37 ]} В документах Mossack Fonseca на его имя также были указаны подставные компании его жены Тойин: ^{[ 37 ]} Girol Properties Ltd, Sandon Development Limited и *Landfield International Developments Ltd. Сараки заявил, что активы этих холдинговых компаний принадлежат семье его жены, и поэтому он не был обязан сообщать о них. ANCIR отвергает это, потому что:

Его близкий друг и помощник является акционером Sandon Development.
Ранее он описывал себя как в переписке, так и в юридических документах как акционер собственности Belgravia, принадлежащей Sandon Development. ^{[ 38 ]}
Тойин попросила своих адвокатов отправить в ICIJ письмо с отказом от владения Girol Properties.

Однако просочившиеся документы действительно связывают ее с фирмой. Но рукописная записка предполагает, что Mossack Fonseca знала, что она была номинальным директором. ^{[ 38 ]}

Где находится Данготе?

Алико Данготе , исполнительный директор Dangote Group , согласно просочившимся документам, связан с четырьмя офшорными компаниями, а также с 13, если включить его семью и деловых партнеров. Данготе, стоимость которого оценивается в 17 миллиардов долларов, в настоящее время участвует в строительстве нефтеперерабатывающего завода стоимостью 14 миллиардов долларов в Лагосе. ^{[ 39 ]}

Джеймс Худ

бывший штата Дельта губернатор Джеймс Ибори . В утечке также упоминается ^{[ 39 ]} Ибори признал себя виновным в Лондоне в 2012 году в выкачивании 75 миллионов долларов из Нигерии, когда он находился у власти с 1999 по 2007 год. ^{[ 40 ]} Все обвинения против него в Нигерии были сняты в Нигерии после выборов. ^{[ 41 ]} Ибори приговорили к 13 годам заключения. Mossack Fonseca, зарегистрированный агент четырех его оффшорных компаний, в 2008 году получил запрос на информацию о своих счетах от британской королевской прокуратуры. Фонд Джулекс, принадлежавший его семье, был акционером компании Stanhope Investments, зарегистрированной в 2003 году на острове Ниуэ , куда он перевел миллионы долларов, чтобы купить частный самолет. ^{[ 42 ]} Великобритания вернула Нигерии 6,8 миллиона фунтов стерлингов из средств, конфискованных со счетов, которые, как выяснилось, принадлежали Ибори. ^{[ 42 ]}^{[ 43 ]}

Специальная группа по борьбе с коррупцией при правительстве Олусегуна Обасанджо , Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям , в то время задавалась вопросом, воздерживается ли администрация Яр'Адуа или не желает преследовать членов нигерийской элиты, подозреваемых в коррупции, включая ведущих финансистов правящего правительства. партии или таких, как Ибори, которые поддержали их избрание.

Дэвид Марк

Бывший президент Сената Дэвид Марк также значился владельцем восьми подставных компаний в опубликованных Панамских документах: ^{[ 44 ]} Sikera Overseas SA, Colsan Enterprises Limited, Goldwin Transworld Limited, Hartland Estates Limited, Marlin Holdings Limited, Medley Holdings Limited, Quetta Properties Limited и Centenary Holdings Limited.

Хаким Белло-Осаги

Часть богатства, принадлежащая бывшему председателю Объединенного банка Африки (UBA) Хакиму Бело-Осаги , находится в трастах и подставных компаниях в некоторых печально известных налоговых убежищах по всему миру. ^{[ 45 ]}

Руанда

Правительство Руанды использует офшорную компанию для аренды частного самолета для своих высокопоставленных политиков. ^{[ 10 ]} Утечка документов показывает, что бригадный генерал Эммануэль Ндахиро , используя лондонский адрес, стал в 1998 году директором компании Debden Investments Ltd., расположенной на Британских Виргинских островах, и владельцем реактивного самолета. Ндахиро, близкий советник президента Поля Кагаме , был тогда представителем вооруженных сил Кагаме. ^{[ 10 ]} Согласно «Панамским документам», владельцем компании был Хатари Секоко, который управлял рядом предприятий в сфере недвижимости и отелей, таких как Marriott в Кигали. ^{[ 8 ]}

Сенегал

Карим Уэйд

Партнер ICIJ Ouestaf.com смог установить с помощью «Панамских документов» существование секретных контрактов между DP World FZE (DP) и Мамаду Пуйе, во взяточничестве сообвиняемым Карима Вада , сына бывшего премьер-министра Абдулая Вада . Эта информация не была доступна на суде; Уэстаф впервые подтвердил свои финансовые связи с корпорацией во время расследования «Панамских документов». ^{[ 46 ]} В 2015 году Суд по пресечению незаконного обогащения (Crei), специализированный антикоррупционный суд, приговорил Уэйда к шести годам тюремного заключения. ^{[ 46 ]} Уэйда обвинили в незаконном накоплении активов на сумму более 240 миллионов долларов; и его друг детства Пуйе был приговорен к пяти годам заключения за то, что якобы помогал ему. ^{[ 46 ]} Оба отрицали свою вину, а Организация Объединенных Наций и Amnesty International заявили, что их права были нарушены в суде. ^{[ 47 ]} Расследование Уестафа не затронуло законность суда над ними. Они пришли к выводу, что им удалось отследить платеж зарубежной подставной компании Пуйе от дочерней компании DP.

Уэйд остается членом Демократической партии Сенегала (ПДС) и по-прежнему является кандидатом от ПДС на президентских выборах 2017 года.

Документы Mossack Fonseca показывают, что Пуйе владел тремя офшорными компаниями: Seabury Inc, Regory Invest и Latvae Inc. ^{[ 46 ]}

Через Сибери был заключен консалтинговый контракт с DP World на сумму 7,2 миллиона евро . ^{[ 46 ]}
Второй контракт на 2013–2015 годы должен был сосредоточиться на африканских активах DP, и при подписании он должен был заплатить Уэйду и Пуйе 3 миллиона долларов; ^{[ 46 ]} однако пара была арестована. ^{[ 46 ]}

Судя по всему, Сибери была создана исключительно для ведения бизнеса с DP World. Оно стартовало в 2008 году, через год после того, как Сенегал подписал с DP World контракт на права на контейнерный терминал в автономном порту Дакар . ^{[ 46 ]} В апреле 2009 года Уэйд стал министром международного сотрудничества, территориального развития, воздушного транспорта и инфраструктуры, которым он оставался до поражения своего отца от Маки Салла на выборах 2012 года. ^{[ 46 ]} Согласно документам, Regory Invest выступала субподрядчиком Seabury, получая 65 000 евро в месяц. ^{[ 46 ]}

По словам Уэстафа, из документов ясно следует, что, хотя следователи Крея интересовались средствами на счете Пуйе в Монако, они не знали, что их источником был оффшорный счет, который он создал сам. ^{[ 46 ]} действительно существовали отношения Эти два контракта доказывают, что между ответчиками и DP World . Об этом сообщил суду в феврале следователь Папа Олбури Ндао. ^{[ когда? ]} что он обнаружил два платежа по 13 миллионов долларов каждый из дочерней компании DP World FZE на сингапурский банковский счет, принадлежащий Кариму Уэйду. Однако банк в Сингапуре отказался сотрудничать, и Ндао был вынужден отказаться от этого расследования. ^{[ 46 ]}

Другие

Mossack Fonseca открыла несколько оффшорных компаний для транснациональных корпораций. Например: Anglogold, владелец Anglogold Investments Senegal Ltd и Anglogold Exploration Senegal Ltd (обе базируются на Британских Виргинских островах). ^{[ 48 ]}

В просочившихся документах также упоминается сенегальский архитектор Пьер Атепа Гудиаби, специальный советник бывшего президента Абдулая Вада . Швейцарская юридическая фирма Fidinam SA поручила Mossack Fonseca открыть оффшорную Atepa Engineering Corp в 2006 году, в том же году Гудиаби открыл свой парижский офис на Елисейских полях. ^{[ 49 ]}

Сьерра-Леоне

Расследование ICIJ выявляет множество уровней офшорных холдингов во многих странах, связанных с деловыми операциями Бени Штайнмеца , и содержит множество серьезных выводов, таких как требование о том, чтобы Mossack Fonseca задним числом отозвала доверенность. ^{[ 21 ]} Отчеты Mossack Fonseca показывают, что экспортер алмазов из Сьерра-Леоне Octea, базирующийся на Британских Виргинских островах, бенефициарами которого является семья Стейнмец, полностью принадлежит базирующейся на Гернси компании BSGR Resources, связанной со взяточничеством в Гвинее. Фонды в Швейцарии и Лихтенштейне, в том числе Nysco и Balda, владеют BSGR. В 2007 году на одном из банковских счетов Nysco было 27,7 миллиона долларов.

Штайнмец, чье личное состояние составляет 6 миллиардов долларов, поставляет алмазы компаниям Tiffany и DeBeers и является крупнейшим частным инвестором Сьерра-Леоне. Тем не менее, согласно подробному отчету в The Namibian , его дочерняя компания Octea задолжала, помимо прочего, налог на имущество в размере 700 000 долларов городу Койду . , эти невыплаченные налоги снижены По словам мэра Саа Эмерсона Ламины , поскольку Octea пообещала заключить соглашение о разделе прибыли в размере 5% и выплату 1% своей годовой прибыли в фонд развития сообщества, но она также не сделала этого. ^{[ 21 ]}

Дочерняя компания Octea, Koidu Holdings, приобрела рудник за 28 миллионов долларов, которые должны были стать залогом, в 2002 году. Боевые действия в Сьерра-Леоне прекратились, а ранее рудник принадлежал и эксплуатировался южноафриканской фирмой Branch Energy в качестве оплаты за услуги материнской компании Executive Outcomes , «фактически... наемного военного батальона», ^{[ 50 ]} против повстанцев в этом районе. С тех пор Стейнмец вложил в проект 300 миллионов долларов. ^{[ 51 ]}

По данным Африканской сети центров журналистских расследований (ANCIR), компания производит 60–90% алмазного экспорта Сьерра-Леоне, а за несколько месяцев с 2012 по 2015 год экспортировала необработанных алмазов на сумму более 330 миллионов долларов США. ^{[ 21 ]} Задолженность Octea по невыплаченным кредитам составляет 150 миллионов долларов США. ^{[ 21 ]} Хотя правительственные отчеты показывают налоги, уплаченные другими алмазными компаниями, ни одна из них не указана для Octea.

Национальное агентство по минеральным ресурсам (NMA) до 2005 года оценивало экспортные алмазы, используя книгу цен на основе данных 1996 года. Компании также часто стремятся минимизировать стоимость своего экспорта алмазов, чтобы снизить налоги и вывести прибыль за границу. После передачи дочерней компании в другом месте, где их стоимость не облагается налогом, те же самые алмазы часто стоят дороже. ^{[ 21 ]}

Бриллианты из Койду в среднем стоят 330 долларов за карат, что примерно на 50% больше, чем на крупнейшем в мире руднике Джваненг компании De Beers в Ботсване. Tiffany сначала отбирает некоторые из лучших камней, добытых на Койду, а остальные продаются другим покупателям По данным Bloomberg, . ^{[ 51 ]}

По данным Всемирного банка , Сьерра-Леоне долгое время основывала свои прогнозы роста на успехе двух компаний, одной из которых была материнская компания Octea BSGR. ^{[ 21 ]}

ЮАР

Двое мужчин связаны с Fidentia, южноафриканской компанией по управлению активами, которая украла 1,2 миллиарда рандов ^{[ 52 ]} из пенсионных фондов, предназначенных для обеспечения 46 000 вдов и сирот горняков, ^{[ 53 ]} имели счета в Mossack Fonseca, которая была готова помочь спрятать деньги даже после того, как Южная Африка обнародовала их имена. ^{[ 53 ]} Бывший генеральный директор Fidentia Дж. Артур Браун был приговорен в 2014 году к одновременному 15-летнему тюремному заключению. ^{[ 53 ]} ФБР арестовало одного человека, Стивена Гудвина, в Лос-Анджелесе в 2008 году. Отправленный обратно в Южную Африку, Гудвин был приговорен к 10 годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег. ^{[ 54 ]} Другой, Грэм Мэддок, позже также был заключен в тюрьму в Южной Африке за мошенничество.

Хулубусе Зума , племянник президента ЮАР Джейкоба Зумы , в документах имеет связи с офшорной компанией, имеющей нефтяные интересы в Демократической Республике Конго. Он отрицает какие-либо правонарушения. ^{[ 10 ]} Согласно просочившимся документам, президент Зума также связан с сделкой по добыче нефти между нефтяной компанией Caprikat Limited, расположенной на Британских Виргинских островах, и Джозефом Кабилой, президентом Демократической Республики Конго (ДРК), и помог Каприкату получить нефтяные месторождения в Затем ДРК отправил своего племянника в ДРК, чтобы тот возглавил фирму. ^{[ 11 ]}

Судан

Бывший президент Ахмед аль-Миргани оказался клиентом Mossack Fonseca. ^{[ 26 ]} Аль-Миргани, который был президентом с 1986 по 1989 год, создал корпорацию Orange Star на Британских Виргинских островах через панамскую фирму в 1995 году, когда он жил в Египте после переворота, положившего конец его президентству. Там он был активным членом Демократической юнионистской партии. ^{[ 26 ]} Корпорация Orange Star купила долгосрочную аренду в элитном районе Лондона недалеко от Гайд-парка за 600 000 долларов в том же году, когда аль-Миргани создал ее, и на момент своей смерти владела активами на сумму 2,72 миллиона долларов. ^{[ 26 ]}

Тунис

Прокурор суда первой инстанции в Тунисе распорядился провести судебное расследование «Панамских документов» и тунисских политических деятелей, подозреваемых в найме фирмы. Дело было поручено судье тунисского суда, специализирующегося на финансовых преступлениях. ^{[ 55 ]} Туниса Ассамблея народных представителей также учредила парламентскую комиссию по расследованию. ^{[ 56 ]}

Газета Inkyfada имела доступ к документам и сообщила, что к делу причастны десятки политиков, бывших правительственных чиновников и юристов, а также один из ведущих деятелей СМИ. В понедельник, 4 апреля 2016 г., сообщалось, что бывший генеральный секретарь Нидаа Тунес политической партии Мохсен Марзук , который также был координатором новой политической партии Махруу Тунес , собирался создать свою собственную учетную запись в декабре 2014 г. , на первых президентских выборах. Марзук написал Mossack Fonseca о компании на Виргинских островах, подчеркнув желание хранить средства и вести бизнес за границей. Марзук это отрицает и подал жалобу о клевете. ^{[ 57 ]}

Inkyfada была вынуждена ненадолго закрыть свой веб-сайт после публикации отчета из-за кибератаки, в ходе которой была предпринята попытка вставить имена политиков, которые не были упомянуты в просочившихся документах. ^{[ 57 ]}

Уганда

Документы Mossack Fonseca дают новое понимание и подтверждение ранее рассмотренного налогового дела, когда оффшорная компания передала свою регистрацию, чтобы избежать уплаты налога на прирост капитала в Уганде. ^{[ 58 ]} Документы показывают, что Heritage Oil and Gas Limited (HOGL) заранее знала о налоге на прирост капитала , который планировала ввести Уганда. HOGL тогда действовала в Уганде и планировала продать половину своих угандийских активов. Это "срочно" ^{[ 59 ]} перенесла свою регистрацию с Багамских островов на Маврикий, чтобы избежать уплаты налога. ^{[ 58 ]} Маврикий имеет соглашение об избежании двойного налогообложения с Угандой, а это означает, что HOGL будет платить налоги только в одной из двух стран. ^{[ 58 ]} Но на Маврикии нет налога на прирост капитала, поэтому, переехав туда, Heritage снизила налог на прирост капитала до нуля. ^{[ 60 ]} В электронных письмах ясно видно, что именно это и стало причиной перевода, хотя юристы компании это отрицают. ^{[ 58 ]}

В 2010 году HOGL продала свою 50-процентную долю в нефтяных месторождениях Уганды компании Tullow Uganda за 1,5 миллиарда долларов США. ^{[ 58 ]} Налоговое управление Уганды (URA) применило к сделке налог на прирост капитала в размере 404 миллионов долларов США, а HOGL отказалось платить. ^{[ 58 ]} Завязалась четырехлетняя тяжба в различных судах. Официальные лица Уганды, в том числе президент Йовери Мусевени и тогдашний генеральный комиссар СРА Аллен Кагина, потребовали платежа от Таллоу, угрожая не продлевать его лицензии на разведку, срок действия которых истекал, если только он не вычтет налог из своего платежа в пользу Heritage и не перечислит его. в УРА. ^{[ 58 ]} В конце концов Tullow внесла авансовый платеж, а остальную часть положила на условное депонирование до принятия юридического решения по апелляции, поданной в 2013 году. Tullow также успешно подала в суд на HOGL о взыскании налогов, которые они заплатили от ее имени. ^{[ 58 ]}

Heritage Gas and Oil — дочерняя компания Heritage Oil, основанная донором Консервативной партии Тони Бэкингемом, который пожертвовал партии более 100 000 фунтов стерлингов. ^{[ 59 ]} По состоянию на 31 декабря 2008 года ему все еще принадлежало 33,1% Heritage Oil.

Отношение налогов к валовому внутреннему продукту Уганды, составляющее менее 14%, является одним из самых низких в Восточной Африке. ^{[ 58 ]}

Зимбабве

торговец оружием и горнодобывающий магнат, имеющий тесные связи с президентом Робертом Мугабе, управлял оффшорными компаниями, несмотря на санкции США и Европы против них, до 2013 года, то есть более чем через четыре года после объявления санкций. Согласно просочившимся документам, ^{[ 10 ]}

Согласно Панамским документам, Zimplats Holdings , крупный концерн по добыче платины, создал подставную компанию для выплаты зарплат своим старшим менеджерам. Зимплатс отрицает, что знает компанию HR Consultancy. ^{[ 61 ]} Компания, которая все еще действовала в 2015 году, была неизвестна Резервному банку Зимбабве . ^{[ 61 ]} что может указывать на экстернализацию средств и уклонение от уплаты налогов, если, как выяснилось, зарплаты предназначались для граждан Зимбабве, выполняющих работу в Зимбабве. ^{[ 61 ]}

Ссылки

^ «Гигантская утечка офшорных финансовых отчетов обнажает глобальный массив преступности и коррупции» . ОЦКРП . Международный консорциум журналистов-расследователей. 3 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 г.
^ Шмидт, Майкл С.; Майерс, Стивен Ли (3 апреля 2016 г.). «Утекшие в сеть файлы панамской юридической фирмы подробно описывают оффшорные счета, связанные с мировыми лидерами» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Архивировано из оригинала 29 марта 2017 года . Проверено 25 марта 2017 г.
^ Васильева, Наталья; Андерсон, Мэй (3 апреля 2016 г.). «Новостная группа заявляет об огромных объемах данных об офшорных счетах» . Нью-Йорк Таймс . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 4 апреля 2016 г.
^ Гарсайд, Джульетта; Ватт, Холли; Пегг, Дэвид (3 апреля 2016 г.). «Панамские документы: как богатые и знаменитые люди мира прячут свои деньги в оффшорах» . Хранитель . Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
^ «Незаконные финансовые потоки: доклад Группы высокого уровня по незаконным финансовым потокам из Африки: по заказу Конференции министров финансов, планирования и экономического развития АС/ЕКА» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 22 сентября 2016 г. Проверено 14 сентября 2019 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б Конор Гаффи (11 апреля 2016 г.). «ПАНАМСКИЕ ДОКУМЕНТЫ: АФРИКАНСКИЙ СОЮЗ ПРИЗЫВАЕТ К РАССЛЕДОВАНИЯМ» . Newsweek . Архивировано из оригинала 23 апреля 2016 года . Проверено 27 апреля 2016 г.
^ Хамди Баала (3 апреля 2016 г.). «Панамские документы: Бушуареб среди мировых лидеров, владеющих оффшорными компаниями» . HuffPost Алжир. Архивировано из оригинала 15 апреля 2016 года . Проверено 24 апреля 2016 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м Джоан Тилуин; ICIJ (4 апреля 2016 г.). «Африканцы Панамы (2): эти министры в Алжире и Анголе — клиенты Mossack Fonseca» . Ле Монд (на французском языке) . Проверено 30 апреля 2016 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с Хадиджа Шарифе (26 апреля 2016 г.). «Ангольская элита купается в нефтяных сделках» . Намибийский . Архивировано из оригинала 27 апреля 2016 года . Проверено 28 апреля 2016 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж Джеффри Йорк (10 апреля 2016 г.). «Панамские документы раскрывают связи с Африкой» . Глобус и почта . Архивировано из оригинала 26 апреля 2016 года . Проверено 24 апреля 2016 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д Абу-Бакарр Джаллох; Фридерика Мюллер-Юнг (4 апреля 2016 г.). «Государственные чиновники Африки упомянуты в Панамских документах» . Немецкая волна. Архивировано из оригинала 8 мая 2016 года . Проверено 8 мая 2016 г.
^ «Утечки свидетельствуют о масштабном выкачивании 5 миллиардов долларов из ангольского суверенного фонда благосостояния» . #Панамские документы . АНЦИР. Архивировано из оригинала 29 мая 2016 года.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж Джоан Тилоуин (7 апреля 2016 г.). « Панамские документы»: как конголезская нефть испаряется в налоговых убежищах» . Ле Монд (на французском языке) . Проверено 30 апреля 2016 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и Джоан Тилуин; ICIJ (4 апреля 2016 г.). «Африканцы Панамы (1): прибрежные районы «сыновей» » . Ле Монд (на французском языке) . Проверено 30 апреля 2016 г.
^ Бернская декларация (1 марта 2015 г.). «Нефтяное богатство Конго растрачено в Женеве» . Архивировано из оригинала 29 июня 2016 года . Проверено 30 апреля 2016 г.
^ «Конго: торговая компания, связанная с сыном президента Сассу, присваивает доходы от нефти» . Дакаракту (на французском языке). 4 марта 2015 года. Архивировано из оригинала 2 июня 2016 года . Проверено 30 апреля 2016 г.
^ Кирон Монкс (22 апреля 2016 г.). «Почему богатство Африки не делает африканцев богатыми» . CNN . Архивировано из оригинала 23 апреля 2016 года . Проверено 2 мая 2016 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б Майкл В. Зейцингер; Кэтлин Энн Руан (2 апреля 2015 г.). «Конфликтные минералы и добыча ресурсов: Додд-Франк, правила SEC и юридические проблемы» (PDF) . Исследовательская служба Конгресса. Архивировано (PDF) из оригинала 5 октября 2016 г. Проверено 1 мая 2016 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж Хадиджа Шарифе (4 апреля 2016 г.). «Панамские документы: золотой стандарт ДРК» . #Панамские документы . АНЦИР . Проверено 1 мая 2016 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д Барри Сержант (15 апреля 2016 г.). «Панамские документы» отмечают грабежи горнодобывающей промышленности ДРК на миллиарды долларов» . Почта и Хранитель . Архивировано из оригинала 29 мая 2016 года . Проверено 24 апреля 2016 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г Хадиджа Шарифе; Сайлас Гбандия (26 апреля 2016 г.). «Ошибочная торговля алмазами в Сьерра-Леоне» . Архивировано из оригинала 10 мая 2017 года . Проверено 27 апреля 2016 г.
^ Европейский парламент (20 мая 2015 г.). «Конфликтные минералы: депутаты Европарламента требуют обязательной сертификации импортеров ЕС» . Архивировано из оригинала 2 июня 2016 года . Проверено 1 мая 2016 г.
^ Рейнер, Гордон; Морган, Том; Райли-Смит, Бен; Макканн, Кейт (6 апреля 2016 г.). «Панамские документы: оффшорная фирма, созданная отцом Кэмерона, была переведена в Ирландию в год, когда сын стал премьер-министром» . Телеграф . Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 года . Проверено 6 апреля 2016 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б Лили Куо (4 апреля 2016 г.). «Африка теряет больше денег из-за незаконных финансовых потоков, чем получает в виде иностранной помощи» . Кварц . Архивировано из оригинала 17 апреля 2016 года . Проверено 24 апреля 2016 г.
^ Абдель Разек аль-Шувехи (4 апреля 2016 г.). «Панамские документы разоблачают Мубараков, магнатов и банки» . Ежедневные новости Египта . Архивировано из оригинала 29 мая 2016 года . Проверено 24 апреля 2016 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж «Бывший президент Судана назван в Панамских документах «сильным игроком»» . Радио Дабанга . 4 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 2 июня 2016 года . Проверено 27 апреля 2016 г.
^ Саймон Пиль; Джоан Тилоуин (11 ноября 2015 г.). «Габон: в Руасси арестован соратник главы администрации Али Бонго» . Le Monde Afrique (на французском языке) . Проверено 1 мая 2016 г.
^ «Коррупция на фоне отмывания денег: Тракфин выслеживает сенегальско-малийца Сейду Кейна и Диркаба Али Бонго» . Дакаракту . 4 августа 2015 года. Архивировано из оригинала 3 июня 2016 года . Проверено 1 мая 2016 г.
^ Сирил Бенсимон; Кристоф Шатло; Джоан Тилуин; Саймон Пиль (15 сентября 2015 г.). «Громоздкая правая рука Али Бонго» . МИР (на французском языке).
^ Дэвид Дембеле; ЯКОРЬ; Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ). «Сочные сделки Сейду Кейна в Панаме» . #Панамские документы (на французском языке). Архивировано из оригинала 29 мая 2016 года.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с Хадиджа Шарифе (4 апреля 2016 г.). «Сделка Steinmetz в Гвинее раскрыта: просочившиеся документы раскрывают корпоративную структуру компаний, вовлеченных в скандал с правами на добычу полезных ископаемых в Гвинее» . Панамские документы . Таймс в прямом эфире. Архивировано из оригинала 4 мая 2016 года . Проверено 9 мая 2016 г.
^ Даниэль Балинт-Курти; Саймон Тейлор (19 апреля 2013 г.). «ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ ВИДЕО И КОНТРАКТЫ ПОКАЗЫВАЮТ, что BSGR ЛОЖИЛА В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМ СКАНДАЛЕ В ГВИНЕЕ» . Глобальный Свидетель. Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 года . Проверено 9 мая 2016 г.
^ Майкл Дж. де ла Мерсед (20 октября 2007 г.). «Правительство обвиняет шестерых мужчин в офшорном мошенничестве на сумму 55 миллионов долларов» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 10 мая 2017 года . Проверено 9 мая 2016 г.
^ Жаклин Кубания (4 апреля 2016 г.). «Заместитель Си Джей Равал среди высокопоставленных кенийцев, чьи фирмы находятся в налоговых убежищах: заместитель главного судьи Калпана Равал и ее семья связаны с 11 подставными компаниями в налоговых убежищах Великобритании» . Ежедневная нация . Архивировано из оригинала 20 апреля 2016 года . Проверено 24 апреля 2016 г.
^ «Панамские документы: Марокко и Маджиди в центре утечек об офшорных компаниях» . Ябилади (на французском языке). 4 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 15 апреля 2016 года . Проверено 25 апреля 2016 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г Тилени Монгуди; Нданки Кахюрика (7 апреля 2016 г.). «Ссылка на Нуйому в «Панамских документах» » . Намибийский . Архивировано из оригинала 18 апреля 2016 года . Проверено 27 апреля 2016 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б Эммануэль Майя; Джошуа Олуфеми (19 апреля 2016 г.). «Панамские документы могут усилить дело против влиятельного нигерийского лидера» . Почта и Хранитель . Архивировано из оригинала 29 мая 2016 года . Проверено 24 апреля 2016 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б Эммануэль Майя; Джошуа Олуфеми (19 апреля 2016 г.). «Оффшорные активы принадлежат президенту Сената Нигерии, а не его жене» . Почта и Хранитель . Архивировано из оригинала 7 мая 2016 года . Проверено 2 апреля 2016 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б Конор Гаффи (8 апреля 2016 г.). «ПАНАМСКИЕ ДОКУМЕНТЫ: НИГЕРИЙСКИЙ АЛИКО ДАНГОТЕ, САМЫЙ БОГАТЫЙ ЧЕЛОВЕК АФРИКИ, ПОДВЕРГНЕТСЯ ПРОВЕРКЕ» . Newsweek . Архивировано из оригинала 22 апреля 2016 года . Проверено 24 апреля 2016 г.
^ «Панамские документы: влиятельные игроки» . Международный консорциум журналистов-расследователей . Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
^ Том Бергис (17 декабря 2009 г.). «Обвинения с нигерийского политика сняты» . Файнэншл Таймс . Проверено 26 апреля 2016 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б Сотубо, Джола (4 апреля 2016 г.). «Экс-губернатор Джеймс Ибори назван в числе чиновников, имеющих скрытые офшорные активы» . Пульс НГ. Пульс. Архивировано из оригинала 20 мая 2016 года . Проверено 18 мая 2016 г.
^ Сотубо, Йола. «Великобритания вернет экс-губернатору добычу в размере 1,7 миллиарда фунтов стерлингов» . Пульс НГ. Пульс. Архивировано из оригинала 16 июня 2016 года . Проверено 18 мая 2016 г.
^ Джоло Собуту (21 июля 2015 г.). «Панамские документы разоблачат больше нигерийцев» . пульс.ng . Архивировано из оригинала 12 мая 2016 года . Проверено 1 мая 2016 г.
^ «#PanamaPapers: Секретные активы председателя Etisalat Хакима Бело-Осаги обнаружены в налоговой гавани» . saharareporters.com . 02.05.2016 . Проверено 15 января 2018 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л « Панамские бумаги и оффшорные компании: по следам средств Карима Уэйда? (Эксклюзив)» (на французском языке). Ouestaf.com. 3 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 15 апреля 2016 года . Проверено 30 апреля 2016 г.
^ «Карим Уэйд и Мамаду Пуйе фигурируют в скандале с Панамскими документами!» . 06 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 9 апреля 2016 года.
^ АНЦИР. «И оффшорные компании: по следу средств Карима Уэйда?» . #Панамские документы . Архивировано из оригинала 29 мая 2016 года . Проверено 2 мая 2016 г.
^ АНЦИР. «эти другие сенегальские шишки, владеющие оффшорными компаниями» . #ПанамскиеДокументы . Архивировано из оригинала 15 апреля 2016 года . Проверено 4 мая 2016 г.
^ Джеймс Руперт (16 октября 1999 г.). «Охотники за алмазами разжигают жестокие войны в Африке» . Вашингтон Пост . Архивировано из оригинала 10 мая 2016 года . Проверено 8 мая 2016 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б Томас Бишевель; Джесси Райзборо (11 ноября 2016 г.). «Был ли миллиардер Штейнмец предан генеральным директором из-за алмазного рудника?» . Блумберг . Архивировано из оригинала 11 апреля 2016 года . Проверено 8 мая 2016 г.
^ TMG Digital (4 апреля 2016 г.). «Панамские документы раскрывают, как деньги Fidentia были спрятаны за границей» . Рэнд Дейли Мейл . Архивировано из оригинала 14 апреля 2016 года . Проверено 24 апреля 2016 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с Эрин Конвей-Смит (6 апреля 2016 г.). «Роль, которую Mossack Fonseca сыграла в одном из крупнейших мошенничеств в Южной Африке» . Глобал Пост . Архивировано из оригинала 19 апреля 2016 года . Проверено 24 апреля 2016 г.
^ «Гигантская утечка офшорных финансовых отчетов раскрывает глобальный массив преступности и коррупции» . ICIJ. 3 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 23 апреля 2016 года . Проверено 24 апреля 2016 г.
^ «Тунис: Прокурор начинает расследование по Панамским документам» . Реалии. 5 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 г.
^ «Панамские документы: создание парламентской комиссии по расследованию» (на французском языке). Капиталис. 8 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 12 апреля 2016 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б Комитет по защите журналистов (15 апреля 2016 г.). «Новостной сайт Inkyfada подвергся кибератаке после отчета «Панамских документов»» . Архивировано из оригинала 29 мая 2016 года . Проверено 29 апреля 2016 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я Табу Бутагира (4 апреля 2016 г.). «Панамские документы: утечка электронных писем раскрывает заговор «Наследия» с целью уклониться от налогов в Уганде» . Таймс в прямом эфире. Архивировано из оригинала 20 апреля 2016 года . Проверено 30 апреля 2016 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б Холли Уотт (4 апреля 2016 г.). «Связи доноров-консерваторов с офшорными фирмами раскрыты в просочившихся Панамских документах: трое бывших депутатов-консерваторов и шесть коллег имеют связи с офшорными компаниями, несмотря на призывы премьер-министра к реформам» . Архивировано из оригинала 30 июля 2016 года.
^ «Панамские документы: как нефтяная компания из Джерси уклонилась от налогов в Уганде» . Новости Би-би-си . 8 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 21 апреля 2016 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с Рэй Чото; АНЦИР. «Zimplats отрицает знание об офшорных счетах» . #Панамские документы: Как элита скрывает свое богатство . Архивировано из оригинала 29 мая 2016 года . Проверено 30 апреля 2016 г.

Дальнейшее чтение

Бастиан Обермайер; Фредерик Обермайер (2016). Панамские документы: раскрытие истории о том, как богатые и влиятельные люди прячут свои деньги . Публикации Oneworld. ISBN 978-1786070470 .

Внешние ссылки

Манифест автора «панамских документов»
Портал «Панамские документы» Международного консорциума журналистов-расследователей (США)
Портал «Панамские документы» Süddeutsche Zeitung (Германия)
Портал «Панамские документы» The Guardian (Великобритания)
Портал «Панамские документы» Financial Times (Великобритания)
Портал панамских документов Le Monde (Франция)
Портал «Панамские документы» Sveriges Television (Швеция)
Портал Африканской сети центров журналистских расследований (ANCIR) (Африка)
Портал Panama Papers. Архивировано 2 июня 2016 г. в Wayback Machine в Инкифаде (Тунис).
Портал «Панамских документов» Еженедельного университета Университета Коста-Рики
Портал «Панамские документы» Проекта по освещению организованной преступности и коррупции
Портал панамских документов Le Desk (Марокко)
Портал «Панамские документы» Рейкьявика Медиа (Исландия)
Портал «Панамские документы» Armando.info (Венесуэла)
Новая Зеландия IR607: Раскрытие информации об иностранных трастах

[OCCRP_Giant_leak-1] «Гигантская утечка офшорных финансовых отчетов обнажает глобальный массив преступности и коррупции» . ОЦКРП . Международный консорциум журналистов-расследователей. 3 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 г.

[:1-2] Шмидт, Майкл С.; Майерс, Стивен Ли (3 апреля 2016 г.). «Утекшие в сеть файлы панамской юридической фирмы подробно описывают оффшорные счета, связанные с мировыми лидерами» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Архивировано из оригинала 29 марта 2017 года . Проверено 25 марта 2017 г.

[3] Васильева, Наталья; Андерсон, Мэй (3 апреля 2016 г.). «Новостная группа заявляет об огромных объемах данных об офшорных счетах» . Нью-Йорк Таймс . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 4 апреля 2016 г.

[Guardian:_how_the_rich-4] Гарсайд, Джульетта; Ватт, Холли; Пегг, Дэвид (3 апреля 2016 г.). «Панамские документы: как богатые и знаменитые люди мира прячут свои деньги в оффшорах» . Хранитель . Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года . Проверено 3 апреля 2016 г.

[uneca-5] «Незаконные финансовые потоки: доклад Группы высокого уровня по незаконным финансовым потокам из Африки: по заказу Конференции министров финансов, планирования и экономического развития АС/ЕКА» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 22 сентября 2016 г. Проверено 14 сентября 2019 г.

[NWau-6] Перейти обратно: ^а ^б Конор Гаффи (11 апреля 2016 г.). «ПАНАМСКИЕ ДОКУМЕНТЫ: АФРИКАНСКИЙ СОЮЗ ПРИЗЫВАЕТ К РАССЛЕДОВАНИЯМ» . Newsweek . Архивировано из оригинала 23 апреля 2016 года . Проверено 27 апреля 2016 г.

[7] Хамди Баала (3 апреля 2016 г.). «Панамские документы: Бушуареб среди мировых лидеров, владеющих оффшорными компаниями» . HuffPost Алжир. Архивировано из оригинала 15 апреля 2016 года . Проверено 24 апреля 2016 г.

[MondePanAf-8] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м Джоан Тилуин; ICIJ (4 апреля 2016 г.). «Африканцы Панамы (2): эти министры в Алжире и Анголе — клиенты Mossack Fonseca» . Ле Монд (на французском языке) . Проверено 30 апреля 2016 г.

[NamAn-9] Перейти обратно: ^а ^б ^с Хадиджа Шарифе (26 апреля 2016 г.). «Ангольская элита купается в нефтяных сделках» . Намибийский . Архивировано из оригинала 27 апреля 2016 года . Проверено 28 апреля 2016 г.

[GMafrica-10] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж Джеффри Йорк (10 апреля 2016 г.). «Панамские документы раскрывают связи с Африкой» . Глобус и почта . Архивировано из оригинала 26 апреля 2016 года . Проверено 24 апреля 2016 г.

[aflist-11] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д Абу-Бакарр Джаллох; Фридерика Мюллер-Юнг (4 апреля 2016 г.). «Государственные чиновники Африки упомянуты в Панамских документах» . Немецкая волна. Архивировано из оригинала 8 мая 2016 года . Проверено 8 мая 2016 г.

[12] «Утечки свидетельствуют о масштабном выкачивании 5 миллиардов долларов из ангольского суверенного фонда благосостояния» . #Панамские документы . АНЦИР. Архивировано из оригинала 29 мая 2016 года.

[Mondevap-13] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж Джоан Тилоуин (7 апреля 2016 г.). « Панамские документы»: как конголезская нефть испаряется в налоговых убежищах» . Ле Монд (на французском языке) . Проверено 30 апреля 2016 г.

[MondePanAf1-14] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и Джоан Тилуин; ICIJ (4 апреля 2016 г.). «Африканцы Панамы (1): прибрежные районы «сыновей» » . Ле Монд (на французском языке) . Проверено 30 апреля 2016 г.

[15] Бернская декларация (1 марта 2015 г.). «Нефтяное богатство Конго растрачено в Женеве» . Архивировано из оригинала 29 июня 2016 года . Проверено 30 апреля 2016 г.

[DakarPhil-16] «Конго: торговая компания, связанная с сыном президента Сассу, присваивает доходы от нефти» . Дакаракту (на французском языке). 4 марта 2015 года. Архивировано из оригинала 2 июня 2016 года . Проверено 30 апреля 2016 г.

[17] Кирон Монкс (22 апреля 2016 г.). «Почему богатство Африки не делает африканцев богатыми» . CNN . Архивировано из оригинала 23 апреля 2016 года . Проверено 2 мая 2016 г.

[fas-18] Перейти обратно: ^а ^б Майкл В. Зейцингер; Кэтлин Энн Руан (2 апреля 2015 г.). «Конфликтные минералы и добыча ресурсов: Додд-Франк, правила SEC и юридические проблемы» (PDF) . Исследовательская служба Конгресса. Архивировано (PDF) из оригинала 5 октября 2016 г. Проверено 1 мая 2016 г.

[Dgold-19] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж Хадиджа Шарифе (4 апреля 2016 г.). «Панамские документы: золотой стандарт ДРК» . #Панамские документы . АНЦИР . Проверено 1 мая 2016 г.

[Congomine-20] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д Барри Сержант (15 апреля 2016 г.). «Панамские документы» отмечают грабежи горнодобывающей промышленности ДРК на миллиарды долларов» . Почта и Хранитель . Архивировано из оригинала 29 мая 2016 года . Проверено 24 апреля 2016 г.

[NamStein-21] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г Хадиджа Шарифе; Сайлас Гбандия (26 апреля 2016 г.). «Ошибочная торговля алмазами в Сьерра-Леоне» . Архивировано из оригинала 10 мая 2017 года . Проверено 27 апреля 2016 г.

[22] Европейский парламент (20 мая 2015 г.). «Конфликтные минералы: депутаты Европарламента требуют обязательной сертификации импортеров ЕС» . Архивировано из оригинала 2 июня 2016 года . Проверено 1 мая 2016 г.

[campri-23] Рейнер, Гордон; Морган, Том; Райли-Смит, Бен; Макканн, Кейт (6 апреля 2016 г.). «Панамские документы: оффшорная фирма, созданная отцом Кэмерона, была переведена в Ирландию в год, когда сын стал премьер-министром» . Телеграф . Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 года . Проверено 6 апреля 2016 г.

[qAf-24] Перейти обратно: ^а ^б Лили Куо (4 апреля 2016 г.). «Африка теряет больше денег из-за незаконных финансовых потоков, чем получает в виде иностранной помощи» . Кварц . Архивировано из оригинала 17 апреля 2016 года . Проверено 24 апреля 2016 г.

[25] Абдель Разек аль-Шувехи (4 апреля 2016 г.). «Панамские документы разоблачают Мубараков, магнатов и банки» . Ежедневные новости Египта . Архивировано из оригинала 29 мая 2016 года . Проверено 24 апреля 2016 г.

[dabanga-26] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж «Бывший президент Судана назван в Панамских документах «сильным игроком»» . Радио Дабанга . 4 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 2 июня 2016 года . Проверено 27 апреля 2016 г.

[27] Саймон Пиль; Джоан Тилоуин (11 ноября 2015 г.). «Габон: в Руасси арестован соратник главы администрации Али Бонго» . Le Monde Afrique (на французском языке) . Проверено 1 мая 2016 г.

[28] «Коррупция на фоне отмывания денег: Тракфин выслеживает сенегальско-малийца Сейду Кейна и Диркаба Али Бонго» . Дакаракту . 4 августа 2015 года. Архивировано из оригинала 3 июня 2016 года . Проверено 1 мая 2016 г.

[mal-29] Сирил Бенсимон; Кристоф Шатло; Джоан Тилуин; Саймон Пиль (15 сентября 2015 г.). «Громоздкая правая рука Али Бонго» . МИР (на французском языке).

[30] Дэвид Дембеле; ЯКОРЬ; Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ). «Сочные сделки Сейду Кейна в Панаме» . #Панамские документы (на французском языке). Архивировано из оригинала 29 мая 2016 года.

[guiStein-31] Перейти обратно: ^а ^б ^с Хадиджа Шарифе (4 апреля 2016 г.). «Сделка Steinmetz в Гвинее раскрыта: просочившиеся документы раскрывают корпоративную структуру компаний, вовлеченных в скандал с правами на добычу полезных ископаемых в Гвинее» . Панамские документы . Таймс в прямом эфире. Архивировано из оригинала 4 мая 2016 года . Проверено 9 мая 2016 г.

[32] Даниэль Балинт-Курти; Саймон Тейлор (19 апреля 2013 г.). «ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ ВИДЕО И КОНТРАКТЫ ПОКАЗЫВАЮТ, что BSGR ЛОЖИЛА В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМ СКАНДАЛЕ В ГВИНЕЕ» . Глобальный Свидетель. Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 года . Проверено 9 мая 2016 г.

[33] Майкл Дж. де ла Мерсед (20 октября 2007 г.). «Правительство обвиняет шестерых мужчин в офшорном мошенничестве на сумму 55 миллионов долларов» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 10 мая 2017 года . Проверено 9 мая 2016 г.

[34] Жаклин Кубания (4 апреля 2016 г.). «Заместитель Си Джей Равал среди высокопоставленных кенийцев, чьи фирмы находятся в налоговых убежищах: заместитель главного судьи Калпана Равал и ее семья связаны с 11 подставными компаниями в налоговых убежищах Великобритании» . Ежедневная нация . Архивировано из оригинала 20 апреля 2016 года . Проверено 24 апреля 2016 г.

[35] «Панамские документы: Марокко и Маджиди в центре утечек об офшорных компаниях» . Ябилади (на французском языке). 4 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 15 апреля 2016 года . Проверено 25 апреля 2016 г.

[NamPal-36] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г Тилени Монгуди; Нданки Кахюрика (7 апреля 2016 г.). «Ссылка на Нуйому в «Панамских документах» » . Намибийский . Архивировано из оригинала 18 апреля 2016 года . Проверено 27 апреля 2016 г.

[Toyin-37] Перейти обратно: ^а ^б Эммануэль Майя; Джошуа Олуфеми (19 апреля 2016 г.). «Панамские документы могут усилить дело против влиятельного нигерийского лидера» . Почта и Хранитель . Архивировано из оригинала 29 мая 2016 года . Проверено 24 апреля 2016 г.

[MGnot-38] Перейти обратно: ^а ^б Эммануэль Майя; Джошуа Олуфеми (19 апреля 2016 г.). «Оффшорные активы принадлежат президенту Сената Нигерии, а не его жене» . Почта и Хранитель . Архивировано из оригинала 7 мая 2016 года . Проверено 2 апреля 2016 г.

[Dangote-39] Перейти обратно: ^а ^б Конор Гаффи (8 апреля 2016 г.). «ПАНАМСКИЕ ДОКУМЕНТЫ: НИГЕРИЙСКИЙ АЛИКО ДАНГОТЕ, САМЫЙ БОГАТЫЙ ЧЕЛОВЕК АФРИКИ, ПОДВЕРГНЕТСЯ ПРОВЕРКЕ» . Newsweek . Архивировано из оригинала 22 апреля 2016 года . Проверено 24 апреля 2016 г.

[Power_Players-40] «Панамские документы: влиятельные игроки» . Международный консорциум журналистов-расследователей . Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года . Проверено 3 апреля 2016 г.

[FTIbo-41] Том Бергис (17 декабря 2009 г.). «Обвинения с нигерийского политика сняты» . Файнэншл Таймс . Проверено 26 апреля 2016 г.

[pulseJI-42] Перейти обратно: ^а ^б Сотубо, Джола (4 апреля 2016 г.). «Экс-губернатор Джеймс Ибори назван в числе чиновников, имеющих скрытые офшорные активы» . Пульс НГ. Пульс. Архивировано из оригинала 20 мая 2016 года . Проверено 18 мая 2016 г.

[UKpules-43] Сотубо, Йола. «Великобритания вернет экс-губернатору добычу в размере 1,7 миллиарда фунтов стерлингов» . Пульс НГ. Пульс. Архивировано из оригинала 16 июня 2016 года . Проверено 18 мая 2016 г.

[44] Джоло Собуту (21 июля 2015 г.). «Панамские документы разоблачат больше нигерийцев» . пульс.ng . Архивировано из оригинала 12 мая 2016 года . Проверено 1 мая 2016 г.

[45] «#PanamaPapers: Секретные активы председателя Etisalat Хакима Бело-Осаги обнаружены в налоговой гавани» . saharareporters.com . 02.05.2016 . Проверено 15 января 2018 г.

[OuPiste-46] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л « Панамские бумаги и оффшорные компании: по следам средств Карима Уэйда? (Эксклюзив)» (на французском языке). Ouestaf.com. 3 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 15 апреля 2016 года . Проверено 30 апреля 2016 г.

[47] «Карим Уэйд и Мамаду Пуйе фигурируют в скандале с Панамскими документами!» . 06 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 9 апреля 2016 года.

[48] АНЦИР. «И оффшорные компании: по следу средств Карима Уэйда?» . #Панамские документы . Архивировано из оригинала 29 мая 2016 года . Проверено 2 мая 2016 г.

[49] АНЦИР. «эти другие сенегальские шишки, владеющие оффшорными компаниями» . #ПанамскиеДокументы . Архивировано из оригинала 15 апреля 2016 года . Проверено 4 мая 2016 г.

[50] Джеймс Руперт (16 октября 1999 г.). «Охотники за алмазами разжигают жестокие войны в Африке» . Вашингтон Пост . Архивировано из оригинала 10 мая 2016 года . Проверено 8 мая 2016 г.

[bb-51] Перейти обратно: ^а ^б Томас Бишевель; Джесси Райзборо (11 ноября 2016 г.). «Был ли миллиардер Штейнмец предан генеральным директором из-за алмазного рудника?» . Блумберг . Архивировано из оригинала 11 апреля 2016 года . Проверено 8 мая 2016 г.

[52] TMG Digital (4 апреля 2016 г.). «Панамские документы раскрывают, как деньги Fidentia были спрятаны за границей» . Рэнд Дейли Мейл . Архивировано из оригинала 14 апреля 2016 года . Проверено 24 апреля 2016 г.

[Brown-53] Перейти обратно: ^а ^б ^с Эрин Конвей-Смит (6 апреля 2016 г.). «Роль, которую Mossack Fonseca сыграла в одном из крупнейших мошенничеств в Южной Африке» . Глобал Пост . Архивировано из оригинала 19 апреля 2016 года . Проверено 24 апреля 2016 г.

[ICIJgiant-54] «Гигантская утечка офшорных финансовых отчетов раскрывает глобальный массив преступности и коррупции» . ICIJ. 3 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 23 апреля 2016 года . Проверено 24 апреля 2016 г.

[realTunis-55] «Тунис: Прокурор начинает расследование по Панамским документам» . Реалии. 5 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 г.

[56] «Панамские документы: создание парламентской комиссии по расследованию» (на французском языке). Капиталис. 8 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 12 апреля 2016 г.

[CPJinky-57] Перейти обратно: ^а ^б Комитет по защите журналистов (15 апреля 2016 г.). «Новостной сайт Inkyfada подвергся кибератаке после отчета «Панамских документов»» . Архивировано из оригинала 29 мая 2016 года . Проверено 29 апреля 2016 г.

[Uhog-58] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я Табу Бутагира (4 апреля 2016 г.). «Панамские документы: утечка электронных писем раскрывает заговор «Наследия» с целью уклониться от налогов в Уганде» . Таймс в прямом эфире. Архивировано из оригинала 20 апреля 2016 года . Проверено 30 апреля 2016 г.

[GuardTony-59] Перейти обратно: ^а ^б Холли Уотт (4 апреля 2016 г.). «Связи доноров-консерваторов с офшорными фирмами раскрыты в просочившихся Панамских документах: трое бывших депутатов-консерваторов и шесть коллег имеют связи с офшорными компаниями, несмотря на призывы премьер-министра к реформам» . Архивировано из оригинала 30 июля 2016 года.

[BBCug-60] «Панамские документы: как нефтяная компания из Джерси уклонилась от налогов в Уганде» . Новости Би-би-си . 8 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 21 апреля 2016 г.

[ANCIRhr-61] Перейти обратно: ^а ^б ^с Рэй Чото; АНЦИР. «Zimplats отрицает знание об офшорных счетах» . #Панамские документы: Как элита скрывает свое богатство . Архивировано из оригинала 29 мая 2016 года . Проверено 30 апреля 2016 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

[ 31 ]

[ 32 ]

[ 33 ]

[ 34 ]

[ 35 ]

[ 36 ]

[ 37 ]

[ 38 ]

[ 39 ]

[ 40 ]

[ 41 ]

[ 42 ]

[ 43 ]

[ 44 ]

[ 45 ]

[ 46 ]

[ 47 ]

[ 48 ]

[ 49 ]

[ 50 ]

[ 51 ]

[ 52 ]

[ 53 ]

[ 54 ]

[ 55 ]

[ 56 ]

[ 57 ]

[ 58 ]

[ 59 ]

[ 60 ]

[ 61 ]

v т и Панамские документы
Main topics	People Reactions Whistleblower United States as a tax haven Panama as a tax haven Asia Africa Europe North America South America
Organizations under investigation	Mossack Fonseca Jürgen Mossack Ramón Fonseca Mora
Heads of state or government mentioned	Malcolm Turnbull Mauricio Macri Rafael Correa Salman of Saudi Arabia Khalifa bin Zayed Al Nahyan Petro Poroshenko Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
Former heads of state or government mentioned	Bidzina Ivanishvili Ayad Allawi Silvio Berlusconi Ali Abu al-Ragheb Benazir Bhutto Hamad bin Khalifa Al Thani Ion Sturza Ahmed al-Mirghani Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani Pavlo Lazarenko Ronald Reagan
Media	Süddeutsche Zeitung International Consortium of Investigative Journalists Paradise Papers
Category Multimedia Quotes