Реакция на Панамские документы

В этой статье перечислены некоторые реакции и ответы стран и других официальных органов в отношении утечки юридических документов, связанных с оффшорными налоговыми убежищами, от юридической фирмы Mossack Fonseca , называемых « Панамскими документами» .

Реакция правительства и расследования

Аргентина

Президент Аргентины Маурисио Макри числится главой торговой компании, базирующейся на Багамах, информацию о которой он не раскрывал во время своего пребывания на посту мэра Буэнос-Айреса ; неясно, требовалось ли тогда раскрытие информации о директорах, не являющихся акционерами, по аргентинскому законодательству. ^{[ 1 ]}

7 апреля 2016 года федеральный прокурор Федерико Дельгадо начал официальное расследование причастности Макри к Fleg Trading Ltd., компании, зарегистрированной в Панаме, директором которой значился президент Макри. Судью Себастьяна Казанелло попросили начать расследование. ^{[ 2 ]} Первоначальное ходатайство было подано представителем Неукена Дарио Мартинесом. Мартинес утверждает, что Макри может быть виновен в даче ложных показаний из-за упущений, допущенных в его показаниях под присягой. ^{[ 3 ]} Мартинес также упомянул другую офшорную компанию , Kagemusha SA (названную в честь Акиры Куросавы 1980 года фильма ), которая была основана в 1981 году и с которой президент Макри также имел связи. ^{[ 4 ]}^{[ 5 ]}

20 сентября 2017 года судья по гражданским делам Андрес Фрага постановил, что в компании Fleg Trading Ltd на Багамах Маурисио Макри принял должность директора, на которую он был назначен, с единственной целью назначить замену и уйти в отставку, и что в Кагемусе он не принял молчаливо даже должность директора, на которую его назначил Франсиско Макри. В постановлении добавляется, что ни в одной из двух компаний он не был акционером, что он не получал никаких дивидендов или прибыли, не участвовал в деловых решениях или в каком-либо бизнесе, а также не был владельцем или совладельцем какого-либо текущего банковского счета. компаний. ^{[ 6 ]}

Семья аргентинского футболиста Лионеля Месси объявила, что подаст жалобу после того, как появились сообщения об обвинении его в создании сети по уклонению от уплаты налогов в Панаме. Семья отрицает причастность Месси и называет обвинения клеветой. Они заявили, что компания, упомянутая в «Панамских документах», неактивна и что Месси задекларировал все доходы от прав на изображение до и после разбирательства с Налоговым агентством Аргентины. ^{[ 7 ]}

Армения

4 апреля 2016 г. компания Hetq Online сообщила, что, согласно «Панамским документам», генерал-майор юстиции, глава Службы принудительного исполнения Армении Мигран Погосян был связан с тремя зарегистрированными в Панаме компаниями (Sigtem Real Estates Inc., Hopkinten Trading Inc. и Bangio Invest SA, являющаяся единственным владельцем Sigtem и Hopkinten). ^{[ 8 ]}^{[ 9 ]} 8 апреля Армянский антикоррупционный центр Transparency International подал петицию в Комитет по этике высокопоставленных чиновников с просьбой провести расследование в отношении Погосяна. ^{[ 10 ]} В связи с его бизнесом упоминались также члены семей дядей Погосяна Григора и Михаила Арутюнянов. ^{[ 8 ]}

Австралия

В 2016 году Налоговое управление Австралии объявило, что оно расследует деятельность 800 индивидуальных австралийских налогоплательщиков, включенных в список клиентов Mossack Fonseca, и что некоторые дела могут быть переданы в оперативную группу страны по тяжким финансовым преступлениям. ^{[ 11 ]}

Азербайджан

Азербайджана Президент Ильхам Алиев не ответил на неоднократные просьбы о комментариях. ^{[ 12 ]}

Согласно веб-сайту ICIJ, «Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева ведет очаровательную, гламурную жизнь, отчасти благодаря финансовым интересам почти во всех секторах экономики. ... [дочь Алиева] Арзу имеет финансовые доли в фирме, которая выиграла права на добычу золота в западном селе Човдар и Azerfon, крупнейшего в стране предприятия по производству мобильных телефонов. Арзу также является крупным акционером SW Holding, который контролирует почти все операции, связанные с «Азербайджанскими авиалиниями» («Азал»), от питания до такси в аэропорту. И сестры, и брат Гейдар владеют недвижимостью в Дубае стоимостью примерно 75 миллионов долларов в 2010 году. Гейдар является законным владельцем девяти роскошных особняков в Дубае, купленных примерно за 44 миллиона долларов». ^{[ 12 ]}

Бангладеш

По данным многочисленных СМИ, в списке значатся два конгломерата и тридцать два бангладешских акционера. В число ведущих бизнесменов входят Мухаммед Азиз Хан , ^{[ 13 ]} Мохиуддин Менем ^{[ 14 ]} и Самсон Х. Чоудхури . ^{[ 15 ]} член президиума Авами Лиги Кази Зафарулла и его жена Нилуфар Зафар . Сообщается, что в списке значатся ^{[ 15 ]}^{[ 16 ]}

7 апреля 2016 года Комиссия по борьбе с коррупцией Бангладеш начала расследование с целью получения подробной информации о юридических и физических лицах и заявила, что уклоняющиеся от уплаты налогов будут привлечены к суду и наказаны.

Бразилия

Политики из семи партий Бразилии были названы клиентами панамской фирмы, оказавшейся в центре массовой утечки данных по поводу возможного уклонения от уплаты налогов. В просочившиеся файлы входили политики из крупнейшей партии Бразилии PMDB , которая откололась от президента Дилмы Руссефф коалиции политические деятели PSDB в 2016 году . В утечках также упоминались , самой известной оппозиционной партии в стране. а также другие партии ФДТ , ПП, ОПС, СДП и ПТБ. Руссеффа . политики из Рабочей партии В утечках не упоминаются ^{[ 17 ]} Исследование панамских газет , проведенное группой голландских журналистов из ежедневной газеты Trouw, показало, что TV Globo «много раз» упоминается в расследовании об отмывании денег в банке De Nederlandsche Bank, которое показало, что в течение многих лет это СМИ проводило несколько «нерегулярные финансовые операции» через налоговые убежища с целью оплаты прав на трансляцию Кубка Либертадорес . ^{[ нужна ссылка ]}

Британские Виргинские острова

На Британских Виргинских островах компания Mossack Fonseca подверглась шестимесячному расследованию со стороны регулятора — Комиссии по финансовым услугам Британских Виргинских островов . По итогам расследования они были оштрафованы на 440 000 долларов США за нарушение правил борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег. ^{[ 18 ]} Штраф был самым высоким, когда-либо взимаемым регулирующим органом, и едва достигал максимального штрафа, который он имел право наложить. ^{[ 18 ]}

Канада

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отрицает свою причастность к утечке информации, заявив: «Я полностью и полностью открыто говорил о своих финансах и финансах своей семьи. Это то, чего я давно понял, чего канадцы ожидают от своих лидеров». ^{[ 19 ]} Правительство поручило Налоговому агентству Канады найти копии Панамских документов, чтобы найти канадцев, которые использовали оффшорные счета для уклонения от уплаты налогов. ^{[ 19 ]}

Королевского банка Канады Генеральный директор Дэвид Маккей объявил, что банк создал команду, которая проанализирует документацию, собранную за четыре десятилетия, на предмет связей с Mossack Fonseca. ^{[ 20 ]}^{[ 21 ]} Генеральный директор Билл Даун Банка Монреаля также выступил в защиту, заявив, что «канадские банки «резко» ужесточили меры по борьбе с отмыванием денег за последние семь-десять лет». Он также заявил, что любая связь между канадским бизнесом и «Панамскими документами» возникла бы давно, еще до того, как канадские банки приняли меры по прекращению отмывания денег. ^{[ 20 ]}

Китай

родственников высокопоставленных китайских чиновников, в том числе семи высокопоставленных руководителей и бывших высших руководителей Политбюро Коммунистической партии Китая Названы имена бывшего премьер-министра Ли Пэна , в том числе дочери Ли Сяолинь , Коммунистической партии бывшего генерального секретаря Ху Яобана сына Ху Дэхуа и Дэна. Цзягуй , зять нынешнего генерального секретаря Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина . У Дэна были две подставные компании на Британских Виргинских островах, в то время как Си был членом Постоянного комитета Политбюро , но они бездействовали к тому времени, когда Си стал Генеральным секретарем Коммунистической партии ( верховным лидером ) в 2012 году. Среди других названных имен - сын и дочь зять руководителя пропаганды Лю Юньшаня и зять вице-премьера Чжан Гаоли . ^{[ 22 ]} Правительство Китая скрывает упоминания о «Панамских документах» в социальных сетях и результатах поисковых систем. ^{[ 23 ]} Сообщается, что Коммунистическая партия Китая приказала новостным организациям удалить весь контент, связанный с утечкой «Панамских документов».

Посчитав этот материал согласованной атакой иностранных СМИ на Китай, интернет-информационные агентства немедленно получили устный приказ удалить перепечатанные отчеты о «Панамских документах» и не следить за соответствующим контентом без каких-либо исключений. Хун Лэй , официальный представитель Министерства иностранных дел Китая, ответил на пресс-конференции 5 апреля, что у него «нет комментариев» по поводу «таких беспочвенных обвинений». ^{[ 24 ]}

В Китае третий год проводится антикоррупционная кампания, начатая Си, которая наказала более 300 000 партийных чиновников за финансовые преступления и создала много врагов Си. ^{[ 22 ]}^{[ 25 ]}^{[ 26 ]}

Китайские власти заблокировали практически всю информацию о «Панамских документах» в китайских СМИ и Интернете. На скриншоте видно, что власти обязали все веб-сайты удалить контент, посвященный «Панамским документам». ^{[ 27 ]} Иностранные веб-сайты, такие как Wikileak , China Digital Times, были заблокированы в материковом Китае. Официальные СМИ, такие как The Global Times, сообщили об отставке премьер-министра Исландии , но СМИ ни разу не упомянули, что причиной отставки стали Панамские документы. ^{[ 28 ]} В Weibo , китайской социальной сети, похожей на Twitter , был удален почти весь контент о Панамских документах. Поскольку имя зятя Си было названо, а Панамский канал хорошо известен, пользователи Weibo начали использовать «зять», «Документы канала» и другие подобные теги, чтобы избежать цензуры Weibo. ^{[ 29 ]} Из-за цензуры в материковом Китае мало кто из китайцев знает о Панамских документах. ^{[ 30 ]}

Колумбия

Национальное управление налогов и таможни начало расследование в отношении всех 850 клиентов Mossack Fonseca Colombia, дочерней компании Mossack Fonseca , созданной в 2009 году. ^{[ 31 ]} В 2014 году Колумбия включила Панаму в свой черный список налоговых убежищ. ^{[ 32 ]}

Кипр

Центральный банк Кипра официально заявил: «Что касается сообщений в прессе со ссылкой на просочившиеся документы, известные как «Панамские документы», Центральный банк Кипра объявляет, что он оценивает информацию в той степени, в которой она может касаться кипрской банковской системы, и принимает меры, где необходимое и соответствующее действие». ^{[ 33 ]} Кипрская онлайн-газета сообщила: «Связь с Кипром связана с тем фактом, что Фонсека имеет офис на Кипре, а точнее, в Лимассоле . хотя ставка корпоративного налога здесь составляет 12,5%, как и в Ирландии». ^{[ 33 ]}

Чешская Республика

В октябре 2021 года Андрей Бабиш агитировал за очередной срок на посту премьер-министра страны и лидировал по опросам. За неделю до первого голосования, 3 октября, «Панамские документы» показали, что Бабиш использовал подставную компанию «налогового убежища» для покупки французского замка. Чешское законодательство требует раскрытия информации о такой покупке, чего он не сделал, несмотря на то, что баллотировался как популист, часто выступавший против коррупции среди элит страны. В итоге он проиграл выборы. ^{[ 34 ]}

Евросоюз

Многие высокопоставленные деятели ЕС были замешаны в скандале с Панамскими документами. ^{[ 35 ]} Европейский комиссар по налогообложению Пьер Московичи заявил, что Европейский Союз в целом «обязан» предотвратить уклонение от уплаты налогов, раскрытое в скандале с «Панамскими документами». Московичи заявил журналистам, что использование офшорных компаний для сокрытия от налоговых органов того, что он назвал "шокирующими суммами" финансовых активов, "неэтично". По его оценкам, налоговые убежища привели к ежегодным потерям государственных финансов примерно в 1 триллион евро, добавив, что Европейская комиссия пыталась ужесточить налоговые правила во всем Союзе с ноября 2014 года из-за скандала с уклонением от уплаты налогов LuxLeaks (также раскрытого ICIJ) и выразил надежду, что разоблачения «Панамских документов» побудят страны к действию. ^{[ 36 ]}

В письме 2013 года, обнаруженном газетой Financial Times тогдашнему президенту Европейского совета , Херману Ван Ромпею , премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон заявил, что оффшорные трасты не должны автоматически подвергаться тем же требованиям прозрачности, что и подставные компании. ^{[ 37 ]}^{[ 38 ]} Некоторые аналитики предположили, что эти действия могут повлиять на исход референдума о членстве Великобритании в ЕС. ^{[ 39 ]}

Египет

Алаа Мубарак , сын бывшего президента Хосни Мубарака , был назван владельцем через холдинговые компании недвижимости в Лондоне. ^{[ 40 ]}

Франция

Финансовая прокуратура Франции начала расследование, а президент Франсуа Олланд заявил, что уклоняющиеся от уплаты налогов будут привлечены к ответственности и наказаны. ^{[ 41 ]} Также в результате Франция вернула Панаму в свой список налоговых убежищ, из которого она недавно была исключена. ^{[ 42 ]}

Жан-Мари Ле Пен , основатель и многолетний лидер правого Национального фронта В документах упоминается , а также несколько помощников его дочери Марин Ле Пен , нынешнего лидера партии. ^{[ 40 ]}

Исландия

5 апреля 2016 года премьер-министр Исландии Зигмундур Давид Гуннлаугссон объявил о своей отставке. ^{[ 43 ]} городского совета Рейкьявика Член Юлиус Вифилл Ингварссон подал в отставку ранее в тот же день. ^{[ 44 ]}

Вскоре после первых сообщений об отставке Сигмундура Давида канцелярия премьер-министра Исландии опубликовала заявление для международной прессы, в котором говорилось, что Сигмундур Давид не подал в отставку, а скорее ушел в отставку на неопределенный период времени и продолжит исполнять обязанности председателя Исландии. Прогрессивная партия . ^{[ 45 ]} Осенью 2017 года Сигмундур Давид вышел из Прогрессивной партии и создал популистскую партию под названием Центристская партия . ^{[ 46 ]} Центристская партия получила 10,9% голосов на парламентских выборах в Исландии, состоявшихся в октябре 2017 года . ^{[ 47 ]}

Индия

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приказал провести расследование, и впоследствии индийское правительство объявило, что оно создает специальную межведомственную группу, состоящую из офицеров следственного подразделения Центрального совета по прямым налогам и его отдела иностранных налогов и налоговых исследований, Финансовой разведки. Подразделение и Резервный банк Индии . ^{[ 48 ]} В списке содержатся имена более 500 известных индийских актеров, политиков и бизнесменов, которые предположительно хранили деньги в офшорных структурах в Панаме . ^{[ 49 ]} Среди них Болливуда мегазвезда Амитабх Баччан и его невестка актриса Айшвария Рай Баччан . ^{[ 50 ]} Промоутер DLF К.П. Сингх , ^{[ 51 ]} Apollo Tyres Председатель Онкар Канвар , ^{[ 52 ]} Tractors and Farm Equipment Limited Председатель Маллика Шринивасан ^{[ 52 ]} и Икбал Мирчи , индийский наркобарон . ^{[ 53 ]}

Индонезия

Министр финансов Бамбанг П.С. Броджонегоро немедленно отреагировал на утечку данных об уклонении от уплаты налогов из «Панамских документов», поручив Генеральному налоговому управлению (DGT) проследить за выводами. Утечка инвестиционных данных, исходящих от панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, привлекла внимание Бамбанг, поскольку они могут стать источником новой информации о потенциальном налоге, который так и не был обнаружен.

«Я попросил г-на Кена (Двиджугиастеди), генерального директора по налогообложению, пожалуйста, давайте изучим данные, известные как Панамские документы», - сказал он в штаб-квартире DGT во вторник (5/4).

Министр финансов однажды заявил, что существует потенциальная стоимость имущества налогоплательщиков в размере около 4000 триллионов рупий, на которое налог не повлияет. Он уточняет, что около 1400 триллионов рупий — это собственность, которая не облагается налогом и переводится в DGT, а остальные 2700 триллионов рупий — это богатые индонезийские депозиты в банках за границей. ^{[ 54 ]}

Израиль

В листинг включены около 600 израильских компаний и 850 израильских акционеров. Среди израильских имен, обнаруженных в просочившихся документах, значатся: главный адвокат Дов Вайсгласс , который был главой бюро покойного премьер-министра Ариэля Шарона ; Джейкоб Энгель , бизнесмен, работающий в горнодобывающей промышленности Африки; и Идан Офер , член одной из самых богатых семей Израиля, по данным Haaretz . ^{[ 55 ]} Также выяснилось, что Тарек Аббас, сын Махмуда Аббаса , президента Палестинской автономии , владеет акциями оффшорной компании, связанной с Палестинской автономией, на сумму 1 миллион долларов. ^{[ 56 ]}

Имя Вайсгласса фигурирует как единственный владелец одной из четырех компаний, основанных его деловым партнером Ассафом Халкиным. Компания Talaville Global была зарегистрирована на Британских Виргинских островах в мае 2012 года, сообщает Haaretz , а семь месяцев спустя все ее акции были заложены под кредит венского банка.

Вайсгласс и Халкин сообщили газете Haaretz , что компания «была зарегистрирована с целью получения кредита от банка для инвестирования в европейскую недвижимость. Банк разрешил выдавать кредит только корпорациям... О деятельности компании сообщается налоговые органы Израиля. Требуемый налог на указанную деятельность уплачивается в Израиле». ^{[ 57 ]}

Италия

6 апреля 2016 года итальянская прокура Турина приказала Guardia di Finanza провести дальнейшее расследование в отношении 800 итальянцев, содержащихся в документах Панамского документа. ^{[ 58 ]}

Мексика

Аристотелес Нуньес, отвечающий за налоговое управление правительства, Servicio de Administración Tributaria , сказал, что люди, участвующие в деле «Панамских документов», все еще могут подавать налоговые декларации и платить налоги на свои инвестиции. Быть мексиканцем и иметь иностранные инвестиции или банковские счета не является преступлением, но иметь доход и не декларировать его незаконно. Если сокрытие доходов от инвестиций, связанных с «Панамскими документами», будет квалифицироваться как уклонение от уплаты налогов, это может повлечь за собой штраф в размере до 100% от суммы неуплаченного налога, а также тюремное заключение от трех месяцев до девяти лет за «налоговое преступление». ^{[ 60 ]}

По данным Forbes , « Инохоса и другие известные мексиканцы, в основном бизнесмены, имеющие тесные связи с правительством, включая по крайней мере одного члена списка миллиардеров Forbes, стали предметом обширных статей, опубликованных в Интернете Proceso и Aristegui Noticias в воскресенье , приуроченных к Публикация ICIJ «Панамских документов». ^{[ 61 ]}

Новая Зеландия

Новой Зеландии В Департаменте внутренних доходов заявили, что они работают над получением подробной информации о людях, имеющих налоговое резидентство в стране, которые могли быть вовлечены в мероприятия, организованные при содействии Mossack Fonseca. ^{[ 62 ]}

Джерард Райл , директор Международного консорциума журналистов-расследователей , заявил Радио Новой Зеландии 8 апреля 2016 года, что Новая Зеландия является известной налоговой гаванью и «хорошим прикрытием для преступников». ^{[ 63 ]}

Норвегия

Норвежская налоговая администрация планирует потребовать от DNB (крупнейшей группы финансовых услуг Норвегии) доступ к информации примерно о 30 компаниях, созданных DNB и принадлежащих норвежцам, 20 из которых проживают в Норвегии. ^{[ 64 ]} В списке клиентов Mossack Fonseca 200 норвежцев. ^{[ 65 ]}

Пакистан

Трое детей премьер-министра Наваза Шарифа , Марьям, Хусейн и Хасан, среди них владеют четырьмя компаниями. ^{[ 66 ]} Марьям Наваз опровергла все подобные обвинения через свой официальный аккаунт в Твиттере в серии твитов, заявив: ^{[ 67 ]}

Как уже говорилось ранее, я НЕ владею какой-либо компанией/недвижимостью за рубежом. Мой брат сделал меня попечителем одной из своих корпораций, что дает мне право распределять активы среди семьи/детей моего брата Хусейна только в случае необходимости. Ничего больше, чем то, что мой брат уже объяснил. Информация, предоставленная утечками, НЕ говорит о каких-либо нарушениях. Искажение является умышленным, и несколько каналов СМИ используют его для сведения счетов.

В документах также фигурируют Самина Дуррани, теща главного министра Шебаза Шарифа от второго брака, и Ильяс Мехрадж, его зять от первого брака. ^{[ 66 ]}

Утечки привели к громкому делу против премьер-министра Наваза Шарифа в Верховном суде Пакистана , который вынес вердикт со счетом 3:2 в пользу дальнейшего расследования бизнеса семьи Шарифа. ^{[ 68 ]} В мае 2017 года Верховный суд сформировал совместную следственную группу для проверки активов семьи в этом отношении. Он должен будет представить свой отчет суду в течение 60 дней после его первого заседания. ^{[ 69 ]}

28 июля 2017 года по результатам расследования Верховный суд Пакистана лишил премьер-министра Пакистана права занимать государственную должность, а также навсегда дисквалифицировал, а дело о коррупции передало в НАБ Пакистана.

Панама

Прокуратура Насьона объявила, что начнет расследование международного журналистского расследования «Панамские документы», в котором замешана компания Mossack Fonseca. ^{[ 70 ]} Министр президента Альваро Алеман категорически отвергает тот факт, что Панама считается налоговой гаванью, и постановил, что никакое разрешение не используется страной как «козлой отпущения», реагируя таким образом на скандал с «Панамскими документами» и последующую перерегистрацию Францией в список налоговых убежищ. Алеман резко раскритиковал заявления генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхеля Гурриа и министра финансов Франции Мишеля Сапена и назвал их неуважительными и безответственными, особенно когда в публикациях говорится в общей сложности о 21 юрисдикция, но набрасывается только на Панаму. ^{[ 71 ]} Алеман пояснил, что начались переговоры с послом Франции в Панаме, с которым будет предварительно обсужден вопрос и установлены пути взаимопонимания для выяснения ситуации, в которой замешана страна. ^{[ 72 ]} Эдуардо Морган из панамской фирмы Morgan & Morgan обвиняет ОЭСР в том, что она стоит за кампанией по предотвращению конкуренции, которую Панама представляет в интересах других стран. ^{[ 73 ]} Панамские документы являются очень серьезной проблемой для Панамы, поскольку они «несправедливо» влияют на имидж страны и не являются результатом расследования, а являются «взломом». Об этом 5 апреля заявил Адольфо Линарес, президент Торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты Панамы (Cciap). ^{[ 74 ]} Colegio Nacional de Abogados de Panama (CNA) призвала правительство Панамы подать в суд на любого, кто повлиял на имидж страны массовой утечкой документов, связывающих панамскую фирму Mossack Fonseca с созданием компаний для перемещения капитала в обход налогов. ^{[ 75 ]} Политический аналитик Марио Роньони заявил, что Панама больше всего пострадала во всем скандале с «Панамскими документами». Он сказал, что мир указывает на Панаму как на налоговую гавань и будет зависеть от политики, проводимой властями. Что касается правительства президента Хуана Карлоса Варелы , он считает, что он может быть замешан, если попытается скрыть ответственность тех, кто причастен к этому. ^{[ 76 ]} Экономист Роландо Гордон заявил, что это наносит ущерб стране, которая только что вышла из серого списка FATF. По его словам, США могут попросить Панаму изменить закон. Он пояснил, что на данный момент это рассматривается как скандал, но будет ли каждая страна, особенно Панама, проводить расследования и определять, правда ли, что были совершены незаконные или ненадлежащие действия. ^{[ 77 ]} Панамское движение юристов внесено в список скандалов, связанных с «киберзапугиванием или международным кибертерроризмом», под названием «Панамские документы». На пресс-конференции Гильдия прежде всего осудила нападение на бренд страны «Панама». Фрагела Альфонсо, президент движения, заявил, что нет никаких сомнений в том, что это прямая атака на финансовую систему страны. «Я приглашаю все организованные силы страны организовать великий крестовый поход по спасению имиджа страны», — сказал он. Он сказал, что Панама не является налоговой гаванью, и панамские корпорации широко используются панамцами. Юридическая фирма Rubio, Alvarez, Solis & Abrego также отреагировала и в пресс-релизе подробно рассказала, что «в последние десятилетия Панама была наиболее важные услуги в Латинской Америке и на мировых площадках. В результате все виды атак на нашу систему обслуживания «поощряются». ^{[ 78 ]} Создание оффшорной компании является законным. Юрист и экс-контролер Республики Элвин Виден объяснил, что незаконно, когда продукт, созданный или проданный другим лицам, используется для отмывания денег или контрабанды оружия, терроризма и уклонения от уплаты налогов. Этот случай был опубликован в Твиттере: «Это как если бы вы создали атомную бомбу, продали ее другой стране и взорвали ее в другой стране». ^{[ 79 ]}

Россия

Газета Süddeutsche Zeitung , обнародовавшая эти документы, описала связи различных лиц, перечисленных в документах, с президентом России Владимиром Путиным . По мнению газеты, публикация документов подтверждает предыдущие описания России как клептократического "мафиозного государства", которым управляет Путин и его ближайшее окружение. ^{[ 80 ]} Владимир Путин не фигурирует ни в одной из записей, но есть имена многих его соратников, таких как строительные миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги , а также профессиональный музыкант Сергей Ролдугин и бизнес-магнат Алишер Усманов . ^{[ 81 ]} Газеты также перечисляют миллиардера Геннадия Тимченко , жену пресс-секретаря Путина, его двоюродного брата, бывших коллег Путина по КГБ и нескольких олигархов как владельцев офшорных подставных компаний. В 2011 году Путин раскритиковал офшорные компании как «непатриотичные». ^{[ 80 ]}

Утечка документов показала, что Сергей Ролдугин , профессиональный виолончелист называет Новая газета , которого лучшим другом Владимира Путина и крестным отцом его старшей дочери, приобрел активы на сумму не менее 100 миллионов долларов, включая 12,5% акций Video International, крупнейшей российской компании. телевизионная рекламная фирма. ^{[ 81 ]} Также выяснилось, что Ролдугин приобрел эти активы в рамках «подозрительной сделки», которую BBC назвала «подозрительной». ^{[ 82 ]}

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что освещение «Панамских документов» в западных СМИ является проявлением «путинофобии». Он сказал, что основной целью утечки был Владимир Путин , а Панамские документы были частью заговора против России, организованного Центральным разведывательным управлением , Государственным департаментом США и другими. ^{[ 83 ]}

Президент Путин отрицает «какие-либо элементы коррупции» в связи с утечками «Панамских документов», заявив, что его оппоненты пытаются дестабилизировать Россию. ^{[ 84 ]}

Первоначально российские СМИ, за исключением нескольких независимых СМИ, полностью проигнорировали эту утечку. «Первый канал» и «Россия 1» , оба принадлежащие государству, вообще не упомянули «Панамские документы» 4 апреля, когда эта история стала известна. Когда оппозиционный политик спросил, почему СМИ игнорируют эту историю, » Дмитрий Киселев глава МИА «Россия сегодня отказался ее обсуждать или комментировать. ^{[ 85 ]} В той степени, в какой эта история освещалась, зачастую это делалось посреди ночи и фокусировалось исключительно на международных знаменитостях, а не на связях с кругами Путина, обнаруженных в газетах. ^{[ 86 ]} Освещение утечки стало появляться после реакции Пескова, но в основном было сосредоточено на комментариях Пескова, а не на обсуждении информации, содержащейся в «Панамских документах». ^{[ 86 ]}

Саудовская Аравия

Наследный принц Мухаммад бен Наиф также упоминается в связи с документами. ^{[ 87 ]}

Сингапур

Министерство финансов и денежно-кредитное управление Сингапура заявило в своем заявлении, что «Сингапур серьезно относится к уклонению от уплаты налогов и не потерпит использования своего делового и финансового центра для содействия совершению налоговых преступлений. в Сингапуре, мы без колебаний предпримем решительные действия». ^{[ 88 ]}

Швеция

Шведское управление финансового надзора (FI) заявило 4 апреля 2016 года, что начнет расследование действий Nordea , одного из крупнейших финансовых учреждений в странах Северной Европы, после того, как «Панамские документы» показали, что люксембургский офис компании помог создать почти 400 оффшорных компаний для своих клиентов. Позже FI сообщило, что они проведут расследование и в отношении трех других крупных банков Швеции: Handelsbanken , SEB и Swedbank .

Nordea разорвала все связи с Mossack Fonseca после интервью с генеральным директором Nordea Каспером фон Коскуллом на канале SVT 4 апреля. ^{[ 89 ]}^{[ 90 ]}^{[ 91 ]} FI отметило «серьезные недостатки» в том, как Nordea контролирует отмывание денег , и сделало банку два предупреждения. В 2015 году Nordea пришлось выплатить максимально крупный штраф – более 5 миллионов евро . ^{[ 92 ]}

Таиланд

Газета Bangkok Post сообщила, что «... Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) запрашивает у своих иностранных коллег информацию о двадцати одном гражданине Таиланда, который, как сообщается, включен в список людей по всему миру, используя базирующуюся в Панаме юридическую фирму, очевидно специализирующуюся на деньгах. Отмывание денег и уклонение от уплаты налогов Неясно, как и почему AMLO расследует только двадцать одно. Панамские документы включают в себя как минимум 780 имен физических лиц, базирующихся в Таиланде, и еще пятьдесят компаний, базирующихся в Таиланде. компании, принадлежащие иностранцам, но в документах, которые появились на сегодняшний день, фигурируют 634 индивидуальных адреса в Таиланде, включая генеральных директоров гигантских компаний Bangkok Land и Phatra Finance . ^{[ 93 ]}

Тунис

Прокурор суда первой инстанции Туниса распорядился начать судебное расследование в отношении «Панамских документов» и тунисских политических деятелей, подозреваемых в найме фирмы. Дело было поручено судье Финансово-судебного поля, специализированного суда Туниса по финансовым преступлениям. ^{[ 94 ]} Ассамблея Туниса народных представителей также учредила парламентскую комиссию по расследованию. ^{[ 95 ]}

Украина

Когда президент Украины Петр Порошенко баллотировался на пост президента в 2014 году, он пообещал продать свой кондитерский бизнес ( Roshen ) в случае избрания, но просочившиеся документы показывают, что 21 августа 2014 года он вместо этого поручил Mossack Fonseca создать офшорную холдинговую компанию Prime Asset Partners Ltd в Британские Виргинские острова и перенес туда свою компанию примерно через два месяца после выборов. Этот шаг мог бы сэкономить ему миллионы долларов на украинских налогах. ^{[ 96 ]} Согласно кипрским записям, он является единственным акционером фирмы. ^{[ 97 ]}

Антикоррупционная группа Transparency International считает, что «создание бизнеса во время пребывания на посту президента является прямым нарушением конституции». ^{[ 98 ]} Кроме того, журналисты Проекта по освещению организованной преступности и коррупции считают, что этим шагом Порошенко совершил еще два противоправных действия: начал новый бизнес, будучи на своем посту, и впоследствии не сообщил об этом в своих заявлениях о раскрытии информации. ^{[ 98 ]}

Порошенко Порошенко отрицает какие-либо правонарушения, а его представитель заявил, что офшорная компания не имеет активных активов и представляет собой законную корпоративную реструктуризацию, направленную на помощь в продаже группы Roshen . ^{[ 98 ]} Аналитики в Украине ответили, что секретность создания этих счетов Порошенко наверняка подорвет доверие к нему, его партии и самой Украине. ^{[ 99 ]}

Новости об офшорном бизнесе Порошенко появились в тот момент, когда его правительство проводило кампанию против офшорных компаний. ^{[ 96 ]} Олег Ляшко Лидер Радикальной партии призвал законодателей начать процедуру импичмента ^{[ 96 ]} И даже некоторые из его союзников поддержали призывы к созданию парламентской комиссии для расследования обвинений. ^{[ 96 ]}

В украинском парламенте отношения между блоком Порошенко и «Народный фронт» партией премьер-министра Арсения Яценюка уже в предыдущие месяцы испортились из-за взаимных обвинений в коррупции . ^{[ 96 ]}

Эти обвинения подлили масла в огонь давних обвинений в коррупции и нарушениях со стороны Порошенко, которые считаются основной, хотя и не главной, причиной того, почему Порошенко проиграл свою заявку на переизбрание . ^{[ 100 ]}

Объединенные Арабские Эмираты

ICIJ, The Guardian и The Independent сообщили, что ОАЭ президент Халифа бен Заид Аль Нахайян владеет лондонской недвижимостью стоимостью более 1,2 миллиарда фунтов стерлингов через структуру примерно тридцати подставных компаний Mossack Fonseca, созданных для него на Британских Виргинских островах и управляющих им. , используя их для управления и контроля над элитной недвижимостью в Лондоне. ^{[ 101 ]}^{[ 102 ]}^{[ 103 ]} К декабрю 2015 года Mossack Fonseca владела почти всеми акциями этих компаний в трастовых структурах от его имени, причем бенефициарами траста были президент и его жена, сын и дочь. ^{[ 103 ]}

Великобритания

По данным The Guardian , «более 170 миллиардов фунтов стерлингов британской собственности в настоящее время находится за рубежом... Почти каждая десятая из 31 000 компаний-убежищ, владеющих британской недвижимостью, связана с Mossack Fonseca». ^{[ 101 ]} Покупки британской недвижимости на сумму более 180 миллионов фунтов стерлингов были расследованы в 2015 году как вероятные доходы от коррупции — почти все они были куплены через офшорные компании. ^{[ 104 ]} Две трети покупок были совершены компаниями, зарегистрированными в четырех британских заморских территориях и зависимых территориях Короны , которые действуют как налоговые убежища – Джерси , Гернси , острове Мэн и Британских Виргинских островах (БВО) – согласно данным земельного кадастра , полученным компанией Private . Журнал «Глаз» через свободу информационных запросов. ^{[ 105 ]} Рынок продавцов привел к резкому росту цен для многих лондонцев. ^{[ 104 ]}

Среди документов есть имена шести членов Палаты лордов , некоторые из которых были спонсорами Консервативной партии Кэмерона, а также других консервативных доноров. ^{[ 106 ]}^{[ 107 ]} Это включало:

Энтони Бэмфорд : ^{[ 107 ]} 4 миллиона фунтов стерлингов в виде пожертвований Консервативной партии, стал пожизненным пэром от Консервативной партии; в 2013 году
Дэвид Роуленд : ^{[ 107 ]} 3,8 миллиона фунтов стерлингов пожертвований Консервативной партии, бывший партийный казначей;
Семья Флеминг и партнеры : ^{[ 107 ]} Более 400 000 фунтов стерлингов пожертвований Консервативной партии, включая прямые пожертвования Дэвиду Кэмерону;
Торговля акциями Juniper: ^{[ 107 ]} кредит Консервативной партии в размере 250 000 фунтов стерлингов от оффшорного фонда с непрозрачной структурой собственности;
Тони Бэкингем : ^{[ 107 ]} Пожертвование в размере 100 000 фунтов стерлингов Консервативной партии.

Поскольку Соединенное Королевство все еще осуществляет разную степень контроля над британскими заморскими территориями и зависимыми территориями Короны , которые составляют большое количество существующих налоговых убежищ и «секретных юрисдикций», на премьер-министра Дэвида Кэмерона возросло давление с требованием внести изменения. ^{[ 108 ]}^{[ 109 ]} По данным Wall Street Journal , «Панамские документы» «проливают свет на созвездие офшорных центров в последних остатках Британской империи, от Гибралтара до Британских Виргинских островов». ^{[ 108 ]} Из компаний, которыми управляет Mossack Fonseca и которые были включены в просочившиеся данные, список возглавила Британская заморская территория Британские Виргинские острова: там зарегистрировано 113 000 из почти 215 000 компаний, которыми управляла Mossack Fonseca. Британская заморская территория Ангилья заняла 7-е место в списке. ^{[ 110 ]}

Кэмерон раскритиковал сложные офшорные структуры в 2012 году, заявив, что это «несправедливо и неправильно», а на саммите «Большой восьмерки» в 2013 году он потребовал большей прозрачности, заявив, что так будет лучше для бизнеса. ^{[ 107 ]} В 2014 году Кэмерон обратился ко всем заморским территориям и зависимым территориям Короны создать открытый реестр фирм и частных лиц с инвестициями, зарегистрированными в их юрисдикциях, но к моменту утечки «Панамских документов» в апреле 2016 года только Монтсеррат и Гибралтар согласились сделать это. так. ^{[ нужна ссылка ]}

Лидер оппозиции Джереми Корбин заявил: «Правительству необходимо перестать заниматься уклонением от уплаты налогов». ^{[ 111 ]} и призвал к установлению «прямого правления» над британскими заморскими территориями и зависимыми территориями Короны, которые действуют как налоговые убежища, ^{[ 112 ]} с этим шагом согласился бывший министр бизнеса Винс Кейбл , хотя бывший генеральный прокурор Доминик Грив назвал его «своего рода ядерным вариантом». ^{[ 113 ]} что «уничтожит средства к существованию» жителей Британских Виргинских островов в финансовой отрасли. ^{[ 114 ]} Лейбористская партия также заявила, что планы Кэмерона провести в мае «антикоррупционный» саммит ^{[ 115 ]} было бы «шарадой», если бы Кэмерон, как председатель саммита, не потребовал присутствия на нем представителей всех зависимых территорий Короны и заморских территорий. ^{[ 116 ]}

Дженни Грейнджер, пресс-секретарь HMRC, заявила, что ведомство получило "большое количество информации об офшорных компаниях, в том числе в Панаме, из широкого круга источников, которая в настоящее время является предметом интенсивного расследования". Она сказала, что HMRC попросила ICIJ поделиться всеми своими данными. ^{[ 117 ]}^{[ 118 ]} Private Eye и The Guardian сообщили, что Эдвард Труп , назначенный исполнительным председателем HMRC в апреле 2016 года, был бывшим партнером Simmons & Simmons , лондонской юридической фирмы, среди клиентов которой был зарегистрированный в Панаме фонд Blairmore Holdings, созданный отцом Дэвида Кэмерона. . ^{[ 119 ]}^{[ 120 ]} Документы, полученные Süddeutsche Zeitung и ICIJ, раскрывают тесные связи Simmons & Simmons с управляющими офшорными компаниями и крупными владельцами зарубежной недвижимости, включая инвестиционную компанию, управляемую от имени шейха Хамада бен Абдаллы Аль Тани , в то время как Труп был ее старшим налоговым партнером. ^{[ 121 ]}

К ноябрю 2016 года сообщалось, что в общей сложности 22 человека подверглись расследованию со стороны HMRC в связи с потенциальным уклонением от уплаты налогов в результате «Панамских документов», а еще 43 человека «находилися на рассмотрении». ^{[ 122 ]}

Блэрмор Холдингс, Инк.

Ян Кэмерон , покойный отец премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона , управлял оффшорным фондом ( Blairmore Holdings , Inc.) через Mossack Fonseca, который уклонялся от уплаты налогов в Великобритании в течение 30 лет. Его компания переехала в Ирландию после того, как Дэвид Кэмерон стал премьер-министром. ^{[ 123 ]} 6 апреля Кэмерон признал, что владел акциями Блэрмора, но продал свои акции, прежде чем стать премьер-министром. ^{[ 124 ]}

Видные политики раскритиковали причастность к скандалу семьи Кэмерон; Лидер оппозиции Джереми Корбин призвал к немедленному независимому расследованию налоговых дел семьи Кэмерона, а также к ужесточению законов Великобритании об уклонении от уплаты налогов . ^{[ 125 ]} Оппоненты также призвали к отставке Кэмерона после того, как он признался, что владеет акциями Blairmore. ^{[ 126 ]}

Соединенные Штаты

Президент Барак Обама критиковал налоговые убежища Карибского бассейна в своей избирательной кампании 2008 года. ^{[ 127 ]} В 2010 году в США был принят Закон о соблюдении налогового законодательства по иностранным счетам ; Закон требовал от финансовых фирм по всему миру сообщать в Налоговую службу о счетах, принадлежащих гражданам США .

Бывший госсекретарь и от Демократической партии кандидат на пост президента Хиллари Клинтон осудила «возмутительные налоговые убежища и лазейки... в Панаме и других странах». ^{[ 128 ]} на мероприятии AFL – CIO в Пенсильвании . Клинтон добавила, что «некоторые из этих действий явно противоречат закону, и каждый, кто где-либо нарушает закон, должен быть привлечен к ответственности», но это «скандально, насколько на самом деле законно». ^{[ 128 ]} Клинтон пообещала: «Мы будем преследовать все эти мошенничества и позаботимся о том, чтобы каждый заплатил свою справедливую долю здесь, в Америке». ^{[ 128 ]}

США, с другой стороны, отказались от Единого стандарта отчетности , установленного Организацией экономического сотрудничества и развития наряду с Вануату и Бахрейном . ^{[ 129 ]} Это означает, что США получают информацию о налогах и активах для американских активов и доходов за рубежом, но не делятся информацией о том, что происходит в Соединенных Штатах, с другими странами, иными словами, они стали привлекательными в качестве налоговой гавани.

Панамское соглашение о свободной торговле

Панамское соглашение о свободной торговле , поддержанное Обамой и Клинтоном, было обвинено в том, что оно позволило осуществлять практику, описанную в «Панамских документах», посредством регулирующего надзора. ^{[ 130 ]} Однако представитель администрации Обамы заявил, что этот аргумент «нулевой». ^{[ 131 ]} Джон Кэссиди из The New Yorker говорит, что Панамское соглашение о свободной торговле фактически вынудило Панаму предоставить американским регулирующим органам информацию о «владении компаниями, партнерствами, трастами, фондами и другими лицами». ^{[ 132 ]}

Ссылаясь на просочившиеся дипломатические телеграммы, автор Fortune Крис Мэтьюз предположил, что Обама и Клинтон, возможно, поддержали соглашение после того, как выступали против него во время предвыборной кампании, потому что это было услугой за панамскую поддержку усилий США по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В любом случае, отмечает он, хотя соглашение действительно отменило ограничения на переводы средств между США и Панамой, администрация Обамы настояла на том, чтобы две страны сначала подписали также Соглашение о налоговой информации и обмене , что облегчило обмен налоговыми декларациями. информация между странами. ^{[ 133 ]}

После утечки

Президент Барак Обама обратился к зарубежным подставным компаниям, перечисленным в утечке, на пресс-конференции: «Дело не в том, что они нарушают законы, — сказал он, — а в том, что законы настолько плохо разработаны, что позволяют людям, если они у нас достаточно юристов и бухгалтеров, чтобы уклоняться от обязанностей, которые приходится соблюдать обычным гражданам». ^{[ 134 ]} Хотя ни один лидер США не был упомянут в «Панамских документах», Обама заявил, что «откровенно говоря, люди в Америке пользуются тем же самым». ^{[ 135 ]}

Сенаторы Шеррод Браун и Элизабет Уоррен потребовали, чтобы Министерство финансов расследовало любые связанные с США компании, которые фигурировали в утечках, а также членов Палаты представителей штата Нью-Йорк ( Демократической партии представительница Кэролин Мэлони – высокопоставленный член Палаты представителей штата Нью-Йорк). Банковский комитет Палаты представителей - и республиканской партии представитель Питер Т. Кинг ^{[ 136 ]}) представили Закон о прозрачности регистрации компаний и содействии обеспечению правопорядка , предлагаемый законопроект, который:

...обеспечить, чтобы лица, которые создают корпорации или компании с ограниченной ответственностью в Соединенных Штатах, раскрывали бенефициарных владельцев этих корпораций или компаний с ограниченной ответственностью, чтобы не допустить использования злоумышленниками корпораций и компаний с ограниченной ответственностью Соединенных Штатов для преступной выгоды, чтобы помочь закону правоприменение при обнаружении, предотвращении и наказании терроризма, отмывания денег и других неправомерных действий с участием корпораций США и компаний с ограниченной ответственностью, а также для других целей. ^{[ 136 ]}

По данным Fair Observer : «Закон содержит множество разумных исключений, включая государственные корпорации (у которых уже есть реестры бенефициарных владельцев), церкви и другие некоммерческие организации, а также владельцев предприятий с более чем 20 сотрудниками, годовой доход в размере 5 миллионов долларов и физическое присутствие, такое как офис». ^{[ 137 ]} Однако законопроект встретил сопротивление со стороны Национальной ассоциации государственных секретарей , которая обеспокоена потерей налоговых поступлений и бременем регулирования. ^{[ 129 ]} NASS также призвал использовать «существующие решения» для борьбы с этой проблемой, заявив, что «федеральное законодательство не будет работать». ^{[ 138 ]}

Юрген Моссак показал под присягой, что MF Corporate Services (Nevada) Ltd. не имела никакого отношения к панамской Mossack Fonseca, но Панамские документы показывают, что на самом деле она была дочерней компанией, находящейся в полной собственности, и пыталась скрыть отношения, заказывая электронную почту и другие компьютерные следы. удален. ^{[ 139 ]}^{[ 140 ]} Фирма боролась с приказом передать информацию о 123 подставных компаниях, созданных помощником бывшего президента Аргентины . ^{[ 139 ]}^{[ 141 ]}

Прокурор Манхэттена, США Прит Бхарара возбудил уголовное расследование по вопросам, связанным с «Панамскими документами», и 3 апреля направил письмо Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), в котором говорится, что его офис «будет очень признателен за возможность высказаться как можно скорее». ^{[ 142 ]} ICIJ получил множество таких запросов из многих стран, и директор ICIJ Джерард Райл заявил, что его политика заключается в том, чтобы не передавать какие-либо материалы. ^{[ 143 ]}

американцы

McClatchy Newspapers , единственная американская новостная организация, участвовавшая в расследовании, обнаружила четырех американцев, владеющих офшорными подставными компаниями, упомянутыми в документах. Все они ранее были либо обвинены, либо осуждены за финансовые преступления, такие как мошенничество или уклонение от уплаты налогов. ^{[ 144 ]} Было предложено три причины, объясняющие малое количество американцев в утечке: ^{[ 145 ]}

В США могут быть созданы подставные компании.
крупные международные банки, базирующиеся в Америке, вместо этого обычно имеют оффшорные счета на Каймановых островах.
Законы США, такие как Закон о соблюдении налогового законодательства по иностранным счетам (FATCA) и Соглашения об обмене налоговой информацией (TIEA) 2010 года, означают, что «игра по уклонению от уплаты налогов [была] практически окончена для американских налогоплательщиков».

Отвечая на вопрос о малом количестве американцев в документах, цифровой редактор Süddeutsche Zeitung Штефан Плёхингер ответил через Twitter: «Просто подождите, что будет дальше». ^{[ 146 ]} Позже Плёхингер пояснил, что он просто призывал не делать поспешных выводов. ^{[ 147 ]}

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка запросил у 13 иностранных банков, в том числе Deutsche Bank AG , Credit Suisse Group AG , Commerzbank AG , ABN Amro Group NV и Societe Generale SA , информацию об их отношениях с Mossack Fonseca. Банки не обвиняются в правонарушениях, но должны предоставить журналы телефонных разговоров и записи других транзакций между их нью-йоркскими филиалами и юридической фирмой. ^{[ 148 ]}

В документах были обнаружены копии как минимум 200 американских паспортов, свидетельствующие о том, что их владельцы обращались за банковскими услугами, но имена американских политиков в утечке пока не названы. ^{[ 144 ]}^{[ 149 ]}

Однако упоминаются имена нескольких американцев:

В просочившихся документах фигурирует пуэрториканский певец Рамон Луис Айяла, более известный как Дэдди Янки . ^{[ 150 ]}
Генеральный директор, а затем председатель Citibank (1998-2006) Сэнфорд Вейл фигурирует в документах как единственный акционер April Fool, компании, базирующейся на Британских Виргинских островах, которая управляла одноименной яхтой в 2001-2005 годах. Вторая компания Вейля, Brightao, включает в себя китайских и американских инвесторов и владеет долей в китайской фирме по страхованию и управлению рисками Mingya Insurance Brokers.
Джерри Слюссер, занимающийся сбором средств для республиканца Митта Ромни , сначала сказал, что не помнит открытия оффшорной компании, но затем позвонил своему бухгалтеру и сказал, что это были инвестиции в Гонконг, которые в конечном итоге принесли убытки. Он отказался предоставить дальнейшие подробности. ^{[ 151 ]}
Многочисленные доноры Фонда Клинтона , в том числе многие иностранные граждане. ^{[ 152 ]}^{[ 153 ]}^{[ 154 ]}

Венесуэла

Хосмель Веласкес, брат сотрудника службы безопасности покойного Уго Чавеса , был арестован 15 апреля при попытке вылететь из страны из-за офшорной компании, раскрытой в Панамских документах. Его мать Амелис Фигероа также была арестована, но ей разрешили вернуться домой по состоянию здоровья. ^{[ 155 ]} Венесуэльский новостной сайт Armando.info сообщил, что брат Хосмеля Адриан, бывший помощник покойного президента Уго Чавеса, открыл подставную компанию через Mossack Fonseca в Республике Сейшельские острова с депозитом в 50 000 долларов. Их отчет был основан на документах, просочившихся из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. ^{[ 156 ]} Веласкесу было предъявлено обвинение 20 апреля. ^{[ 156 ]}

WikiLeaks

Исландский журналист-расследователь и WikiLeaks представитель Кристинн Храфнссон призвала опубликовать «Панамские документы» полностью в Интернете. Храфнссон, который работал над Cablegate в 2010 году, сказал, что сокрытие документов понятно, поскольку оно максимизирует эффект, но сказал, что в конечном итоге документы должны быть опубликованы полностью, чтобы общественность могла получить к ним доступ. ^{[ 157 ]} Комментарии Храфнссона были подкреплены твитом WikiLeaks , в котором критиковалось решение ICIJ не предоставлять полный и прозрачный доступ к Панамским документам, заявив, что: «Если вы подвергаете цензуре более 99% документов, вы занимаетесь 1% журналистикой, определение." ^{[ 158 ]} Позиция WikiLeaks, в свою очередь, подверглась критике, поскольку решение обнародовать документы сразу было бы неправильным с точки зрения «журналистской этики». ^{[ 158 ]} WikiLeaks также заявил в своем твите , что связь между Международным консорциумом журналистов-расследователей и американским правительством подорвет достоверность утечки новостей; ^{[ 158 ]} эта позиция, в свою очередь, также подверглась критике как теория, которая «понравилась бы Владимиру Путину». ^{[ 158 ]}

Ссылки

^ Следственное подразделение Fusion (3 апреля 2016 г.). «Вот знаменитые политики из «Викиликс мегабогатых» » . Слияние . Архивировано из оригинала 3 апреля 2016 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
^ «Макри, обвинен в офшорных счетах» (на испанском языке). Страница 12. 7 апреля 2016 г. . Проверено 7 апреля 2016 г.
^ «Панамские документы: Маурисио Макри вменяют в вину его участие в оффшорной компании» [Документы Панамы: Маурисио Макри вменяют в вину его участие в оффшорной компании]. www.lanacion.com.ar (на испанском языке). 7 апреля 2016 г. Проверено 7 апреля 2016 г.
^ «Макри был директором оффшорной компании на Багамах » . www.lanacion.com.ar (на испанском языке) . Проверено 7 апреля 2016 г.
^ «Оффшор Макри: появляется вторая компания президента в Панаме - Perfil.com» [Оффшор Макри: появляется второй президент компании в Панаме]. Perfil.com (на испанском языке). Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
^ «Справедливость исключила Маурисио Макри из Панамских документов» . Нация (на испанском языке). 20 сентября 2017 г. Проверено 6 ноября 2017 г.
^ «Месси говорят, что они никогда не пользовались услугами панамского общества» [Месси говорит, что они никогда не пользовались услугами панамского общества] (на испанском языке). 4 апреля 2016 г. Проверено 4 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Мигран Погосян: Армянский генерал, освоивший все тонкости оффшорной зоны Панамы» . Хетк Онлайн . 4 апреля 2016 г. Проверено 11 апреля 2016 г.
^ «Генерал: армянский мастер офшоров» . ОЦКРП . 8 апреля 2016 г. Проверено 11 апреля 2016 г.
^ «Последствия «Панамских документов» в Армении; местные НПО подали петицию о начале расследования в отношении высокопоставленного чиновника» . Хетк Онлайн . 8 апреля 2016 г. Проверено 11 апреля 2016 г.
^ Ченовет, Нил (4 апреля 2016 г.). «Панамские документы: АТО расследует деятельность более 800 австралийских клиентов Mossack Fonseca» . Сидней Морнинг Геральд . Проверено 4 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б « Панамские документы: Ильхам Алиев из Азербайджана в центре глобального коррупционного скандала ». Панорама . 4 апреля 2016 г.
^ «Мухаммад Азиз Хан | База данных офшорных утечек ICIJ» . offshoreleaks.icij.org . Проверено 15 августа 2020 г.
^ «ASM MOHIUDDIN MONEM | База данных офшорных утечек ICIJ» . offshoreleaks.icij.org Проверено 15 августа 2020 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Бангладеш не находится вне Панамских документов» . www.observerbd.com . Проверено 15 августа 2020 г.
^ «Бангладеш не находится вне Панамских документов» . www.observerbd.com . Ежедневный обозреватель . Проверено 7 апреля 2016 г.
↑ Бразильские политики связаны с утечками информации об офшорных компаниях в Панаме: статья Сильвио Кашионе «Reuters» (2016).
^ Jump up to: ^а ^б «Панамская утечка: Mossack оштрафована на 440 тысяч долларов» . Платиновые новости Британских Виргинских островов. 15 ноября 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б Файф, Роберт (7 апреля 2016 г.). «Трюдо говорит, что у него нет денег на офшорных счетах» . Глобус и почта . The Globe and Mail Inc. Проверено 9 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Royal Bank и BMO защищают банковский сектор Канады на фоне «панамских документов» и штрафа Fintrac» . Новости Си-Би-Си. CBC/Радио Канады. 7 апреля 2016 г. Проверено 9 апреля 2016 г. Канадские банки «резко» ужесточили меры по борьбе с отмыванием денег за последние семь-десять лет.
^ Скаффхэм, Мэтт (6 апреля 2016 г.). «Королевский банк Канады формирует группу для тщательного изучения данных, обнаруженных в утечке «Панамских документов»» . Финансовая почта. О Канада . Проверено 9 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б Шмитц, Роб (4 апреля 2016 г.). «Семья Си Цзиньпина связана с Панамскими документами» . Рынок . Проверено 6 апреля 2016 г.
^ «Панамские документы: Китайская цензура онлайн-дискуссии» . Новости Би-би-си . Проверено 5 апреля 2016 г.
^ Кайман, Джонатан (5 апреля 2016 г.). «Китай подвергает цензуре освещение в СМИ «Панамских документов» » . Лос-Анджелес Таймс . Проверено 5 апреля 2016 г.
^ Макабе Келихер; Синьчао Ву. «Как дисциплинировать 90 миллионов человек» . Атлантика . Проверено 6 апреля 2016 г.
^ 龚捷. «Провинция Шаньси борется с нехваткой чиновников после коррупционной войны» . www.china.org.cn (на китайском языке) . Проверено 6 апреля 2016 г.
^ Министерство правды】Самопроверка и самоудаление всего контента, связанного с инцидентом с утечкой «Панамских документов». [«Министерство правды» изменило правду, удалив весь контент, связанный с «Панамским файлом»] (на китайском языке). Китайская цифровая газета Times . Проверено 8 апреля 2016 г.
^ « Премьер-министр Исландии внезапно подал в отставку; как сообщается, в связи с зарубежными компаниями, которые скрывают финансовые активы]. Netease. The Global Times. 6 апреля 2016. Проверено 8 апреля 2016 .
^ «[Деликатный словарь] «Панама», отставка премьер-министра Исландии и другие горячие темы 05 апреля 2016 г. . China Digital Times Источник: , 8 апреля 2016 г.
^ Кайде, Фу; Шуанчжоу, Ван (6 апреля 2016 г.). В список включены влиятельные семьи, а Китай блокирует сообщения, связанные с «Панамскими документами». [Китай заблокировал «Панамские файлы»; перечислены семьи высокопоставленных лиц] (на китайском языке). Нет. Нью-Йорк Таймс. Нью-Йорк Таймс . Проверено 8 апреля 2016 г.
^ Редакция El Tiempo (4 апреля 2016 г.). «Колумбийцы, фигурирующие в списке Панамских документов – Секторы – ELTIEMPO.COM» . Время .
^ «Список налоговых убежищ для Колумбии» [Список налоговых убежищ для Колумбии], Legis Comunidad Contable , 23 октября 2014 г. , получено 5 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б Ангелос Анастасиу (4 апреля 2016 г.) Кипр замешан в панамских документах , Почта Кипра, получено 5 апреля 2016 г.
^ «Документы Пандоры завершают 2021 год, последствия которого ощущаются по всему миру – ICIJ» . 21 декабря 2021 . Проверено 2 июня 2022 г.
^ Квентин, Арьес; Паравинчи, Джулия (7 апреля 2016 г.). «5 способов, которыми Панамские документы повлияли на данные ЕС» . ПОЛИТИКА . Проверено 7 апреля 2016 г.
^ Арьес, Квентин (6 апреля 2016 г.). «ЕС обещает быстро отреагировать на Панамские документы» . ПОЛИТИКА . Проверено 7 апреля 2016 г.
^ Стюарт, Хизер (6 апреля 2016 г.). «Кэмерон вмешался, чтобы защитить оффшорные трасты от налоговых мер ЕС в 2013 году» . Хранитель . Проверено 7 апреля 2016 г.
^ «Панамские документы: беспокойство Кэмерона по поводу трастовых реформ в 2013 году» . Новости Би-би-си . 7 апреля 2016 г. Проверено 7 апреля 2016 г.
^ «Выйдет ли Британия из ЕС из-за Панамских документов? Как Дэвид Кэмерон может повлиять на голосование по Брекситу» . Интернэшнл Бизнес Таймс . 4 апреля 2016 г. Проверено 7 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б Рейнер, Гордон; Морган, Том; Райли-Смит, Бен; Макканн, Кейт (6 апреля 2016 г.). «Панамские документы: оффшорная фирма, созданная отцом Кэмерона, была переведена в Ирландию в год, когда сын стал премьер-министром» . Телеграф . Проверено 6 апреля 2016 г.
↑ Франция начинает расследование после утечки информации из Панамы , Reuters (4 апреля 2016 г.).
^ «Франция возвращает Панаму в свой список налоговых убежищ» (на испанском языке). 5 апреля 2016 г. Проверено 5 апреля 2016 г.
^ «Последствия «Панамских документов»: премьер-министр Исландии уходит в отставку» . CNN . 5 апреля 2016 г. Проверено 5 апреля 2016 г.
^ «Депутат горсовета уходит в отставку» . Виноградная лоза Рейкьявика . 5 апреля 2016 г. Проверено 5 апреля 2016 г.
^ "Премьер-министр не подал в отставку - направляет пресс-релиз международным СМИ" . Исландский монитор . Проверено 6 апреля 2016 г.
^ Мартин-Хемфилл, Ричард (28 октября 2017 г.). «Исландия идет на выборы на фоне скандалов, отвращения и недоверия» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 5 ноября 2017 г.
^ «Выборы в Исландии: правительственные партии проигрывают, социал-демократы выигрывают, две новые партии войдут в парламент» . Проверено 5 ноября 2017 г.
^ «Вмешается премьер-министр Моди: подоходный налог, комиссия RBI расследует след Панамских документов» . Индийский экспресс . 4 апреля 2016 г.
^ « Панамские документы»: черные деньги собираются расследовать список» . АБП в прямом эфире. 4 апреля 2016 г. Проверено 19 апреля 2016 г.
^ Гунават, Вирендрасингх (27 сентября 2017 г.). «Дело о панамских документах: Амитабх Баччан, Айшвария Рай, Аджай Девгн будут вызваны в ED» . Индия сегодня . Проверено 15 августа 2020 г.
^ «Капитал $10 млн: 10 членов семьи DLF К.П. Сингха, три фирмы на Британских Виргинских островах» . Индийский экспресс . 5 апреля 2016 г. Проверено 15 августа 2020 г.
^ Jump up to: ^а ^б «#PanamaPapersIndia Часть 1: Клиенты, постучавшиеся в панамскую дверь» . Индийский экспресс . 5 апреля 2016 г. Проверено 15 августа 2020 г.
^ Бюро новостей ABP (4 апреля 2016 г.). «Список 500 индийцев в Панамских документах: Амитабх Баччан, Айшвария Рай, К. П. Сингх, Икбал Мирчи, старший брат Адани - вот некоторые из них» . АБП в прямом эфире . {{cite web}}: |last= имеет общее имя ( справка )
^ CNN Индонезия «Министр финансов поручает генеральному директору по налогам расследовать выводы Панамских документов» , 5 апреля 2016 г.
^ «Израиль расследует сотни людей, причастных к Панамским документам» . Haaretz.com . Проверено 5 апреля 2016 г.
^ «Панамские документы: утечки показывают, что сын Аббаса владеет компанией, связанной с Палестинской автономией, на 1 миллион долларов» . Haaretz.com .
^ «600 израильских компаний, 850 акционеров включены в утечку данных Панамы» . Таймс Израиля . Проверено 5 апреля 2016 г.
^ РОБЕРТО ПЕТРИНИ (6 апреля 2016 г.). «Панамские документы, итальянская прокуратура за работой. Финансовая гвардия расследует отмывание денег» . Repubblica.it .
^ « Мексиканский магнат с хорошими связями прячет состояние за границей ». МакКлатчи, округ Колумбия . 3 апреля 2016 г.
^ АН, Редакция (4 апреля 2016 г.). «Мексиканцы, участвующие в «Панамских документах», все еще могут платить налоги: SAT» . Новости Аристеги . Проверено 4 апреля 2016 г.
^ « Подрядчик правительства Мексики, построивший особняк первой леди, раскрыт в Панамских документах » . 4 апреля 2016 г.
^ Уорделл, Джейн; Морено, Элида (4 апреля 2016 г.). «Налоговые органы начинают расследование в отношении некоторых людей, упомянутых в утечке «Панамских документов»» . Рейтер . Проверено 4 апреля 2016 г.
^ «Новая Зеландия — «хороший прикрытие» для преступников» . 8 апреля 2016 г. Проверено 10 апреля 2016 г.
^ Линн Йохансен (4 апреля 2016 г.). " Налоговая служба разыскивает 30 норвежцев". ВГ (на норвежском языке) . Проверено 5 апреля 2016 г.
^ Мина Габель Лунде (4 апреля 2016 г.). «Замечательно быть винтиком в большом новаторском проекте» . www.dn.no (на норвежском языке) . Проверено 5 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б Чима, Ума (4 апреля 2016 г.). «Панамские документы: страницы Пакистана» . Центр журналистских расследований в Пакистане. Архивировано из оригинала 1 мая 2016 года . Проверено 6 апреля 2016 г.
^ «У меня нет ни компании, ни собственности за рубежом: Марьям Наваз» . Самаа ТВ . 4 апреля 2016 г. Проверено 5 апреля 2016 г.
^ «Панамские документы: суд отклонил призыв к отставке премьер-министра Пакистана из-за обвинений в коррупции» . Хранитель . 20 апреля 2017 года . Проверено 3 июня 2017 г.
^ «Сформирована JIT по делу Панамы: раскрыты имена офицеров» . Времена Исламабада . 5 мая 2017 г. Проверено 3 июня 2017 г.
^ «Депутат проведет расследование в отношении Mossack Fonseca – El Siglo» . 4 апреля 2016 г. Проверено 5 апреля 2016 г.
^ «Панама защищает себя и называет заявления ОЭСР «неуважительными»» . 5 апреля 2016 г. Проверено 5 апреля 2016 г.
^ «Панама защищает себя и называет заявления ОЭСР «неуважительными»» . 5 апреля 2016 г. Проверено 6 апреля 2016 г.
^ «Эдуардо Морган: «За всем этим стоит ОЭСР» » . 5 апреля 2016 г. Проверено 6 апреля 2016 г.
^ « Панамские документы», кампания по очернению страны: Адольфо Линарес» . 5 апреля 2016 г. Проверено 6 апреля 2016 г.
^ «Союз юристов призывает правительство Панамы подать в суд за ущерб имиджу» . 6 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
^ «Затронута продажа Панамы» . 5 апреля 2016 г. Проверено 7 апреля 2016 г.
^ «Экономический эффект» . 5 апреля 2016 г. Проверено 7 апреля 2016 г.
^ «Они отвергают нападки на имидж страны» . 6 апреля 2016 г. Проверено 7 апреля 2016 г.
^ «Оффшорные общества» . 5 апреля 2016 г. Проверено 7 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Панамские документы – Все статьи Süddeutsche Zeitung» . Панамские документы .
^ Jump up to: ^а ^б Хардинг, Люк (3 апреля 2016 г.). «Раскрыто: офшорный след стоимостью 2 миллиарда долларов, ведущий к Владимиру Путину» . Хранитель . Лондон.
^ «Панамские документы: соратники Путина связаны с «отмыванием денег» » . Новости Би-би-си . 3 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
^
—
- Хардинг, Люк (4 апреля 2016 г.). «Кремль отвергает разоблачения, содержащиеся в Панамских документах, как «путинофобию» » . Хранитель . Проверено 6 апреля 2016 г.
- Ким Хьельмгаард; Анна Арутюнян. «Россия заявляет, что Путин является главной мишенью «панамских документов»» . США СЕГОДНЯ . Проверено 19 мая 2016 г.
- Лиззи Дирден. «Пресс-секретарь Владимира Путина обвиняет «путинофобию» в утечке информации из Панамы» . Независимый . Проверено 19 мая 2016 г.
- Говард Эймос. «Кремль раскритиковал Панамские документы как путинофобскую «атаку» на Россию, организованную ЦРУ» . Интернэшнл Бизнес Таймс .
^ «Панамские документы: Путин отвергает обвинения в коррупции» . Новости Би-би-си . 7 апреля 2016 г. Проверено 7 апреля 2016 г.
^ «Российские государственные СМИ в основном игнорируют «панамские документы»» . Рекламный щит .
^ Jump up to: ^а ^б Том Балмфорт (5 апреля 2016 г.). «Панамские документы в России» . Атлантика .
^ «Мировое турне политиков, упомянутых в Панамских документах» . Франция 24 . 5 апреля 2016 г.
^ «Панамские документы: Сингапур изучает информацию, проводит «необходимые проверки» » . Канал NewsAsia . Проверено 7 апреля 2016 г.
^ «Банк Nordea расследует скандал с налоговой гаванью» . Местный (Швеция) . Проверено 4 апреля 2016 г.
^ «Газеты понедельника» . ЮЛ . 4 апреля 2016 г. Проверено 4 апреля 2016 г.
^ фон Коскул, Каспер (4 апреля 2016 г.). «Nordea: Мы не приемлем уклонение от уплаты налогов» [Nordea: мы не приемлем уклонение от уплаты налогов] (на шведском языке). Новости СВТ . Проверено 4 апреля 2016 г.
^ Кьелл Линдроос (4 апреля 2016 г.). «Nordea основала сотни компаний-убежищ от имени клиентов | Svenska Yle» [Nordea основала сотни компаний-убежищ от имени клиентов] (на шведском языке).
^ « Многие тайцы замешаны в глобальном скандале» . Почта Бангкока . 3 сентября 2015 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
^ «Тунис: прокурор начинает расследование Панамских документов» (на французском языке). Реалии. 5 апреля 2016 г.
^ «Панамские документы: создание парламентской комиссии по расследованию» (на французском языке). Капиталис. 8 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Карманов, Юрас (4 апреля 2016 г.). «Президента Украины раскритиковали из-за Панамских документов» . Ассошиэйтед Пресс . Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
^ Люк Хардинг (6 апреля 2016 г.). «Украинский лидер создал секретную оффшорную фирму, когда бушевала битва с Россией» . Хранитель . Проверено 7 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с «Панамские документы: Президент Украины Порошенко отрицает налоговые претензии» . Новости Би-би-си . 4 апреля 2016 г. Проверено 7 апреля 2016 г.
^ Оксана Гриценко (7 апреля 2016 г.). «Что-нибудь скрывать?: Разоблачения подорвали доверие к Порошенко» . Киев Почта . Проверено 7 апреля 2016 г.
^ «Почему Порошенко проиграл» . 23 апреля 2019 г.
^ Jump up to: ^а ^б Дэвид Пегг; Хелена Бенгтссон; Холли Уотт (5 апреля 2016 г.). «Раскрыто: магнаты и мировые лидеры, построившие тайные империи недвижимости в Великобритании» . Хранитель .
^ Мир, Педер (4 апреля 2016 г.). «Панамские документы: канадцы, Путин и премьер-министр Исландии связаны с массовой утечкой налогов в офшорах» . Глобальные новости . Проверено 7 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б Адам Люшер (5 апреля 2016 г.). «Панамские документы: 12 мировых лидеров связаны с оффшорными сделками – и полные обвинения против них» . Независимый . Проверено 7 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б Крерар, Пиппа; Принн, Джонатан (21 октября 2015 г.). «Раскрыто: как иностранные покупатели купили лондонскую недвижимость на 100 миллиардов фунтов за шесть лет» . Вечерний стандарт . Проверено 6 апреля 2015 г.
^ Данные земельного кадастра опубликованы в соответствии с законами о свободе информации. База данных 1999–2014 гг. , интерактивная карта (файл Excel, 8,2 МБ). Частный сыщик . Проверено 8 апреля 2016 г.
^ «Панамские документы: как богатые и знаменитые люди мира прячут свои деньги в оффшорах» . Хранитель . 3 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г «Связи доноров Тори с офшорными фирмами раскрыты в просочившихся Панамских документах» . Хранитель . 4 апреля 2016 г. Проверено 7 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б Макдональд, Алистер; Гросс, Дженни (6 апреля 2016 г.). « Панамские документы» оказывают давление на Великобританию, чтобы она обуздала оффшорные налоговые убежища» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 6 апреля 2016 г.
^ «Великобритания является самым важным игроком в сфере налоговых убежищ» . этический потребитель . Проверено 7 апреля 2016 г.
^ «Самые популярные налоговые убежища в Панамских документах» . Статистический портал. 5 апреля 2016 г. Проверено 7 апреля 2016 г.
^ Грирсон, Джейми; Астана, Анушка; Мейсон, Ровена; Уокер, Питер (5 апреля 2016 г.). «Дэвид Кэмерон должен признаться в налогах, — говорит Джереми Корбин» . Хранитель . Проверено 5 апреля 2016 г.
^ «Панамские документы: Джереми Корбин говорит, что Дэвид Кэмерон должен ввести «прямое правило», чтобы положить конец налоговым убежищам Великобритании» . Независимый . 5 апреля 2016 г. Проверено 5 апреля 2016 г.
^ «Панамские документы: британские налоговые убежища «должны столкнуться с прямым правлением» » . Новости Би-би-си . 5 апреля 2016 г. Проверено 6 апреля 2016 г.
^ От редакции (6 апреля 2016 г.). «Судите премьер-министра по его делам» . Утренняя звезда . Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 6 апреля 2016 г.
^ «Великобритания проведет «саммит по борьбе с коррупцией» в 2016 году» . Файнэншл Таймс . 28 июля 2015 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
^ Сабин, Ламиат (5 апреля 2016 г.). «Эбботт: Это всего лишь верхушка айсберга» . Утренняя звезда . Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
^ Билтон, Ричард (3 апреля 2016 г.). «Панамские документы: утечка информации о Mossack Fonseca раскрывает налоговые убежища элиты» . Новости Би-би-си . Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
^ «HMRC готова расследовать обвинения, опубликованные в панамских документах» . Новости ИТВ . 4 апреля 2016 г. Проверено 4 апреля 2016 г.
^ «Новые движения труппы в HMRC» . Частный сыщик . № 1413. Архивировано из оригинала 21 марта 2016 года . Проверено 11 апреля 2016 г.
^ «Руководитель HMRC был партнером юридической фирмы, которая действовала от имени оффшорного фонда Кэмерона» . Хранитель . 11 апреля 2016 года . Проверено 11 апреля 2016 г.
^ «Маневры труппы». Частный сыщик . № 1416. 15 апреля 2016 г. с. 8.
^ Холли Уотт и Дэвид Пегг (8 ноября 2016 г.). «Панамские документы: в Великобритании 22 человека привлечены к ответственности за уклонение от уплаты налогов» . Хранитель . Проверено 16 ноября 2016 г.
^ Рейнер, Гордон; Морган, Том; Райли-Смит, Бен (6 апреля 2016 г.). «Панамские документы: оффшорная фирма, созданная отцом Кэмерона, была переведена в Ирландию в год, когда сын стал премьер-министром» . «Дейли телеграф» . Проверено 6 апреля 2016 г.
^ Бут, Роберт; Ватт, Холли; Пегг, Дэвид (7 апреля 2016 г.). «Дэвид Кэмерон признает, что получил прибыль от панамского офшорного трастового фонда своего отца» . Хранитель .
^
—
- Элефтериу-Смит, Лулла-Мэй (5 апреля 2016 г.). «Джереми Корбин призывает к расследованию дела семьи Дэвида Кэмерона из-за связи с панамскими документами» . Независимый . Проверено 5 апреля 2016 г.
- «Панамские документы: Корбин призывает принять меры по уклонению от уплаты налогов» . Новости Би-би-си . 5 апреля 2016 г. Проверено 5 апреля 2016 г.
- «Панамские документы: Джереми Корбин призывает к расследованию налоговых дел семьи Дэвида Кэмерона, в то время как бывший генеральный прокурор Консервативной партии просит премьер-министра раскрыть правду» . «Дейли телеграф» . 5 апреля 2016 г. Проверено 5 апреля 2016 г.
- Саймонс, Нед (5 апреля 2016 г.). «Разоблачения «Панамских документов» означают, что Дэвид Кэмерон должен перестать заниматься уклонением от уплаты налогов, — говорит Джереми Корбин» . The Huffington Post Великобритания . Проверено 5 апреля 2016 г.
^ Воробей, Эндрю (8 апреля 2016 г.). «Панамские документы побили рейтинг Дэвида Кэмерона – политика в прямом эфире» . Хранитель . Проверено 8 апреля 2016 г.
^ Хокни, Майк (12 сентября 2014 г.). Все остальное — пропаганда . Лулу.com. п. 168. ИСБН 978-1-326-01638-8 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с Ханна Фрейзер-Чанпонг (6 апреля 2016 г.). «Хиллари нападает на Сандерса и Китай в обращении к профсоюзу» . Новости CBS . Проверено 24 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б Суонсон, Ана (5 апреля 2016 г.). «Как США стали одним из крупнейших налоговых убежищ в мире» . Вашингтон Пост . Проверено 23 апреля 2016 г.
^ Миндок, Кларк (4 апреля 2016 г.). «Панамские документы: Обама и Клинтон настаивали на торговой сделке, несмотря на предупреждения, что это усугубит отмывание денег и уклонение от уплаты налогов» . Интернэшнл Бизнес Таймс .
^ Молдин, Уильям; Вишванатха, Аруна (7 апреля 2016 г.). «Сандерс говорит, что США помогли Панаме как налоговой гавани, но игнорируют налоговый пакт» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 24 апреля 2016 г.
^ Кэссиди, Джон (5 апреля 2016 г.). «Панамские документы: почему нет больше американских имен?» . Житель Нью-Йорка . ISSN 0028-792X . Проверено 18 апреля 2016 г.
^ Мэтьюз, Крис (8 апреля 2016 г.). «Панамские документы: почему Клинтон и Обама потерпели неудачу в торговле с Панамой» . Удача . Проверено 20 апреля 2016 г.
^ Боланд-Раддер, Хэмиш; Холмс, Аллан; Читтум, Райан. «Воздействие ракет «Панамских документов» на весь мир; официальные лица США реагируют осторожно» . Центр общественной честности . Архивировано из оригинала 29 мая 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
^ Ревес, Рэйчел (5 апреля 2016 г.). «Обама говорит, что американцы уклоняются от уплаты налогов так же, как и все остальные» . Независимый . Нью-Йорк, США . Проверено 23 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Банкам Нью-Йорка было приказано предоставить информацию о сделках в Панаме» . Хроники Кюрасао .
^ «Какое отношение Панамские документы имеют к Америке» . Честный наблюдатель . 11 апреля 2016 года . Проверено 28 апреля 2016 г.
^ «Собственность компании» . Национальная ассоциация государственных секретарей . Архивировано из оригинала 29 апреля 2016 года . Проверено 28 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б Гамильтон, Марта М. (3 апреля 2016 г.). «Панамская юридическая фирма является хранителем огромного потока темных офшорных тайн: файлы показывают список клиентов, в который входят торговцы наркотиками, члены мафии, коррумпированные политики и уклоняющиеся от уплаты налогов — и множество правонарушений» . ICIJ . Проверено 23 апреля 2016 г.
^ «Открытие Mossack Fonseca: ключ в Городе грехов» . Экономист . 16 апреля 2016 г. Проверено 23 апреля 2016 г.
^ Ромиг, Шейн; Перес, Сантьяго (7 апреля 2014 г.). «Хедж-фонд ищет активы в Неваде в битве за долг Аргентины: NML нацелена на партнера Кристины Киршнер и ее покойного мужа» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 23 апреля 2016 г.
^ АФП (20 апреля 2016 г.). «США открыли уголовное расследование в связи с разоблачениями «Панамской газеты»: ICIJ» . Новости i24 . Проверено 20 апреля 2016 г.
^ Гамильтон, Марта М. (12 апреля 2016 г.). «На специальном налоговом совещании будет предложено провести глобальное совместное расследование» . Проверено 21 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б Холл, Кевин Г.; Тейлор, Мариса (4 апреля 2016 г.). «Американцы, в том числе человек из Бельвью, фигурируют в «Панамских документах»» . Сиэтл Таймс . Проверено 5 апреля 2016 г.
^ «Панамские документы: где американцы?» . Новости Би-би-си . 6 апреля 2016 г. Проверено 6 апреля 2016 г.
^ «Все сходят с ума по поводу «Панамских документов», но самые большие последствия еще впереди» . Мать Джонс . 4 апреля 2016 г. Проверено 7 апреля 2016 г.
^ Миллс, Джен (4 апреля 2016 г.). «Почему в панамских газетах нет людей из США?» . Метро .
^ Фаррелл, Грег; Шенберг, Том; Чиглинси, Кэтрин (20 апреля 2016 г.). «Нью-Йорк хочет, чтобы иностранные банки передали панамские пластинки» . Блумберг . Проверено 20 апреля 2016 г.
^ «Панамские документы: влиятельные игроки» . Международный консорциум журналистов-расследователей . Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
^ Винер-Броннер, Даниэль; Мэтьюз, Дэвид; Следственное подразделение Fusion (6 апреля 2016 г.). «Вот самые известные знаменитости, связанные с огромной утечкой «Панамских документов»» . Проверено 17 апреля 2016 г.
^ Мариса Тейлор; Кевин Дж. Холл; Вашингтонское бюро McClatchy (TNS) (6 апреля 2016 г.). «Разоблачения Панамских документов разоблачают сверхбогатых американцев» . Сиэтл Таймс . Проверено 27 апреля 2016 г.
^ Кумар, Анита; Тейлор, Мариса; Холл, Кевин Г. (16 апреля 2016 г.). «Внутри Панамских документов: многочисленные связи с Клинтон» . Газеты Макклатчи . Вашингтонское бюро McClatchy: Компания McClatchy . Проверено 2 мая 2016 г.
^ Шиндлер, Джон Р. (7 апреля 2016 г.). «Панамские документы раскрывают связь Клинтон с Кремлем» . Нью-Йорк обозреватель . Проверено 2 мая 2016 г.
^ Нортон, Бен (8 апреля 2016 г.). «Согласно «Панамским документам», благодаря связям с Саудовской Аравией и Россией, щупальца машины Клинтон простираются далеко вперед» . Салон . Проверено 2 мая 2016 г.
^ «Прокуроры Венесуэлы арестовали двоих человек, фигурирующих в утечке «Панамских документов»» . Новости Эй-Би-Си. Ассошиэйтед Пресс. 21 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 22 апреля 2016 года . Проверено 22 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б Корина Родригес; Брайан Эллсворт (20 апреля 2016 г.). Эндрю Хэй (ред.). «Венесуэла предъявила обвинение бизнесмену, причастному к «панамским документам»» . Рейтер . Архивировано из оригинала 30 июня 2016 года . Проверено 1 июня 2016 г.
^ «Панамские документы: WikiLeaks призывает полностью раскрыть утечку данных» . Белфастский телеграф . 5 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д «Владимиру Путину понравилась бы теория WikiLeaks о Панамских документах» . Газированный.ТВ . Архивировано из оригинала 8 апреля 2016 года.

[Fusion:_Wikileaks_of_the_mega-rich-1] Следственное подразделение Fusion (3 апреля 2016 г.). «Вот знаменитые политики из «Викиликс мегабогатых» » . Слияние . Архивировано из оригинала 3 апреля 2016 года . Проверено 3 апреля 2016 г.

[2] «Макри, обвинен в офшорных счетах» (на испанском языке). Страница 12. 7 апреля 2016 г. . Проверено 7 апреля 2016 г.

[3] «Панамские документы: Маурисио Макри вменяют в вину его участие в оффшорной компании» [Документы Панамы: Маурисио Макри вменяют в вину его участие в оффшорной компании]. www.lanacion.com.ar (на испанском языке). 7 апреля 2016 г. Проверено 7 апреля 2016 г.

[4] «Макри был директором оффшорной компании на Багамах » . www.lanacion.com.ar (на испанском языке) . Проверено 7 апреля 2016 г.

[5] «Оффшор Макри: появляется вторая компания президента в Панаме - Perfil.com» [Оффшор Макри: появляется второй президент компании в Панаме]. Perfil.com (на испанском языке). Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.

[6] «Справедливость исключила Маурисио Макри из Панамских документов» . Нация (на испанском языке). 20 сентября 2017 г. Проверено 6 ноября 2017 г.

[7] «Месси говорят, что они никогда не пользовались услугами панамского общества» [Месси говорит, что они никогда не пользовались услугами панамского общества] (на испанском языке). 4 апреля 2016 г. Проверено 4 апреля 2016 г.

[hetq-8] Jump up to: ^а ^б «Мигран Погосян: Армянский генерал, освоивший все тонкости оффшорной зоны Панамы» . Хетк Онлайн . 4 апреля 2016 г. Проверено 11 апреля 2016 г.

[9] «Генерал: армянский мастер офшоров» . ОЦКРП . 8 апреля 2016 г. Проверено 11 апреля 2016 г.

[10] «Последствия «Панамских документов» в Армении; местные НПО подали петицию о начале расследования в отношении высокопоставленного чиновника» . Хетк Онлайн . 8 апреля 2016 г. Проверено 11 апреля 2016 г.

[SMHATOApr416-11] Ченовет, Нил (4 апреля 2016 г.). «Панамские документы: АТО расследует деятельность более 800 австралийских клиентов Mossack Fonseca» . Сидней Морнинг Геральд . Проверено 4 апреля 2016 г.

[panorama-12] Jump up to: ^а ^б « Панамские документы: Ильхам Алиев из Азербайджана в центре глобального коррупционного скандала ». Панорама . 4 апреля 2016 г.

[13] «Мухаммад Азиз Хан | База данных офшорных утечек ICIJ» . offshoreleaks.icij.org . Проверено 15 августа 2020 г.

[14] «ASM MOHIUDDIN MONEM | База данных офшорных утечек ICIJ» . offshoreleaks.icij.org Проверено 15 августа 2020 г.

[:1-15] Jump up to: ^а ^б «Бангладеш не находится вне Панамских документов» . www.observerbd.com . Проверено 15 августа 2020 г.

[16] «Бангладеш не находится вне Панамских документов» . www.observerbd.com . Ежедневный обозреватель . Проверено 7 апреля 2016 г.

[17] Бразильские политики связаны с утечками информации об офшорных компаниях в Панаме: статья Сильвио Кашионе «Reuters» (2016).

[BVI-18] Jump up to: ^а ^б «Панамская утечка: Mossack оштрафована на 440 тысяч долларов» . Платиновые новости Британских Виргинских островов. 15 ноября 2016 г.

[canada3-19] Jump up to: ^а ^б Файф, Роберт (7 апреля 2016 г.). «Трюдо говорит, что у него нет денег на офшорных счетах» . Глобус и почта . The Globe and Mail Inc. Проверено 9 апреля 2016 г.

[canada1-20] Jump up to: ^а ^б «Royal Bank и BMO защищают банковский сектор Канады на фоне «панамских документов» и штрафа Fintrac» . Новости Си-Би-Си. CBC/Радио Канады. 7 апреля 2016 г. Проверено 9 апреля 2016 г. Канадские банки «резко» ужесточили меры по борьбе с отмыванием денег за последние семь-десять лет.

[canada2-21] Скаффхэм, Мэтт (6 апреля 2016 г.). «Королевский банк Канады формирует группу для тщательного изучения данных, обнаруженных в утечке «Панамских документов»» . Финансовая почта. О Канада . Проверено 9 апреля 2016 г.

[MP-22] Jump up to: ^а ^б Шмитц, Роб (4 апреля 2016 г.). «Семья Си Цзиньпина связана с Панамскими документами» . Рынок . Проверено 6 апреля 2016 г.

[23] «Панамские документы: Китайская цензура онлайн-дискуссии» . Новости Би-би-си . Проверено 5 апреля 2016 г.

[24] Кайман, Джонатан (5 апреля 2016 г.). «Китай подвергает цензуре освещение в СМИ «Панамских документов» » . Лос-Анджелес Таймс . Проверено 5 апреля 2016 г.

[25] Макабе Келихер; Синьчао Ву. «Как дисциплинировать 90 миллионов человек» . Атлантика . Проверено 6 апреля 2016 г.

[26] 龚捷. «Провинция Шаньси борется с нехваткой чиновников после коррупционной войны» . www.china.org.cn (на китайском языке) . Проверено 6 апреля 2016 г.

[27] Министерство правды】Самопроверка и самоудаление всего контента, связанного с инцидентом с утечкой «Панамских документов». [«Министерство правды» изменило правду, удалив весь контент, связанный с «Панамским файлом»] (на китайском языке). Китайская цифровая газета Times . Проверено 8 апреля 2016 г.

[28] « Премьер-министр Исландии внезапно подал в отставку; как сообщается, в связи с зарубежными компаниями, которые скрывают финансовые активы]. Netease. The Global Times. 6 апреля 2016. Проверено 8 апреля 2016 .

[29] «[Деликатный словарь] «Панама», отставка премьер-министра Исландии и другие горячие темы 05 апреля 2016 г. . China Digital Times Источник: , 8 апреля 2016 г.

[30] Кайде, Фу; Шуанчжоу, Ван (6 апреля 2016 г.). В список включены влиятельные семьи, а Китай блокирует сообщения, связанные с «Панамскими документами». [Китай заблокировал «Панамские файлы»; перечислены семьи высокопоставленных лиц] (на китайском языке). Нет. Нью-Йорк Таймс. Нью-Йорк Таймс . Проверено 8 апреля 2016 г.

[31] Редакция El Tiempo (4 апреля 2016 г.). «Колумбийцы, фигурирующие в списке Панамских документов – Секторы – ELTIEMPO.COM» . Время .

[32] «Список налоговых убежищ для Колумбии» [Список налоговых убежищ для Колумбии], Legis Comunidad Contable , 23 октября 2014 г. , получено 5 апреля 2016 г.

[CM-33] Jump up to: ^а ^б Ангелос Анастасиу (4 апреля 2016 г.) Кипр замешан в панамских документах , Почта Кипра, получено 5 апреля 2016 г.

[34] «Документы Пандоры завершают 2021 год, последствия которого ощущаются по всему миру – ICIJ» . 21 декабря 2021 . Проверено 2 июня 2022 г.

[Politico_EU_figures-35] Квентин, Арьес; Паравинчи, Джулия (7 апреля 2016 г.). «5 способов, которыми Панамские документы повлияли на данные ЕС» . ПОЛИТИКА . Проверено 7 апреля 2016 г.

[36] Арьес, Квентин (6 апреля 2016 г.). «ЕС обещает быстро отреагировать на Панамские документы» . ПОЛИТИКА . Проверено 7 апреля 2016 г.

[37] Стюарт, Хизер (6 апреля 2016 г.). «Кэмерон вмешался, чтобы защитить оффшорные трасты от налоговых мер ЕС в 2013 году» . Хранитель . Проверено 7 апреля 2016 г.

[38] «Панамские документы: беспокойство Кэмерона по поводу трастовых реформ в 2013 году» . Новости Би-би-си . 7 апреля 2016 г. Проверено 7 апреля 2016 г.

[39] «Выйдет ли Британия из ЕС из-за Панамских документов? Как Дэвид Кэмерон может повлиять на голосование по Брекситу» . Интернэшнл Бизнес Таймс . 4 апреля 2016 г. Проверено 7 апреля 2016 г.

[campri-40] Jump up to: ^а ^б Рейнер, Гордон; Морган, Том; Райли-Смит, Бен; Макканн, Кейт (6 апреля 2016 г.). «Панамские документы: оффшорная фирма, созданная отцом Кэмерона, была переведена в Ирландию в год, когда сын стал премьер-министром» . Телеграф . Проверено 6 апреля 2016 г.

[41] Франция начинает расследование после утечки информации из Панамы , Reuters (4 апреля 2016 г.).

[42] «Франция возвращает Панаму в свой список налоговых убежищ» (на испанском языке). 5 апреля 2016 г. Проверено 5 апреля 2016 г.

[Iceland_PM_gone-43] «Последствия «Панамских документов»: премьер-министр Исландии уходит в отставку» . CNN . 5 апреля 2016 г. Проверено 5 апреля 2016 г.

[44] «Депутат горсовета уходит в отставку» . Виноградная лоза Рейкьявика . 5 апреля 2016 г. Проверено 5 апреля 2016 г.

[Iceland_PM_not_quite_gone-45] "Премьер-министр не подал в отставку - направляет пресс-релиз международным СМИ" . Исландский монитор . Проверено 6 апреля 2016 г.

[46] Мартин-Хемфилл, Ричард (28 октября 2017 г.). «Исландия идет на выборы на фоне скандалов, отвращения и недоверия» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 5 ноября 2017 г.

[47] «Выборы в Исландии: правительственные партии проигрывают, социал-демократы выигрывают, две новые партии войдут в парламент» . Проверено 5 ноября 2017 г.

[48] «Вмешается премьер-министр Моди: подоходный налог, комиссия RBI расследует след Панамских документов» . Индийский экспресс . 4 апреля 2016 г.

[49] « Панамские документы»: черные деньги собираются расследовать список» . АБП в прямом эфире. 4 апреля 2016 г. Проверено 19 апреля 2016 г.

[50] Гунават, Вирендрасингх (27 сентября 2017 г.). «Дело о панамских документах: Амитабх Баччан, Айшвария Рай, Аджай Девгн будут вызваны в ED» . Индия сегодня . Проверено 15 августа 2020 г.

[51] «Капитал $10 млн: 10 членов семьи DLF К.П. Сингха, три фирмы на Британских Виргинских островах» . Индийский экспресс . 5 апреля 2016 г. Проверено 15 августа 2020 г.

[:0-52] Jump up to: ^а ^б «#PanamaPapersIndia Часть 1: Клиенты, постучавшиеся в панамскую дверь» . Индийский экспресс . 5 апреля 2016 г. Проверено 15 августа 2020 г.

[53] Бюро новостей ABP (4 апреля 2016 г.). «Список 500 индийцев в Панамских документах: Амитабх Баччан, Айшвария Рай, К. П. Сингх, Икбал Мирчи, старший брат Адани - вот некоторые из них» . АБП в прямом эфире . {{cite web}}: |last= имеет общее имя ( справка )

[54] CNN Индонезия «Министр финансов поручает генеральному директору по налогам расследовать выводы Панамских документов» , 5 апреля 2016 г.

[55] «Израиль расследует сотни людей, причастных к Панамским документам» . Haaretz.com . Проверено 5 апреля 2016 г.

[56] «Панамские документы: утечки показывают, что сын Аббаса владеет компанией, связанной с Палестинской автономией, на 1 миллион долларов» . Haaretz.com .

[57] «600 израильских компаний, 850 акционеров включены в утечку данных Панамы» . Таймс Израиля . Проверено 5 апреля 2016 г.

[58] РОБЕРТО ПЕТРИНИ (6 апреля 2016 г.). «Панамские документы, итальянская прокуратура за работой. Финансовая гвардия расследует отмывание денег» . Repubblica.it .

[59] « Мексиканский магнат с хорошими связями прячет состояние за границей ». МакКлатчи, округ Колумбия . 3 апреля 2016 г.

[AristApr416-60] АН, Редакция (4 апреля 2016 г.). «Мексиканцы, участвующие в «Панамских документах», все еще могут платить налоги: SAT» . Новости Аристеги . Проверено 4 апреля 2016 г.

[fobers-61] « Подрядчик правительства Мексики, построивший особняк первой леди, раскрыт в Панамских документах » . 4 апреля 2016 г.

[62] Уорделл, Джейн; Морено, Элида (4 апреля 2016 г.). «Налоговые органы начинают расследование в отношении некоторых людей, упомянутых в утечке «Панамских документов»» . Рейтер . Проверено 4 апреля 2016 г.

[63] «Новая Зеландия — «хороший прикрытие» для преступников» . 8 апреля 2016 г. Проверено 10 апреля 2016 г.

[64] Линн Йохансен (4 апреля 2016 г.). " Налоговая служба разыскивает 30 норвежцев". ВГ (на норвежском языке) . Проверено 5 апреля 2016 г.

[65] Мина Габель Лунде (4 апреля 2016 г.). «Замечательно быть винтиком в большом новаторском проекте» . www.dn.no (на норвежском языке) . Проверено 5 апреля 2016 г.

[pk-66] Jump up to: ^а ^б Чима, Ума (4 апреля 2016 г.). «Панамские документы: страницы Пакистана» . Центр журналистских расследований в Пакистане. Архивировано из оригинала 1 мая 2016 года . Проверено 6 апреля 2016 г.

[SamaaApr416-67] «У меня нет ни компании, ни собственности за рубежом: Марьям Наваз» . Самаа ТВ . 4 апреля 2016 г. Проверено 5 апреля 2016 г.

[68] «Панамские документы: суд отклонил призыв к отставке премьер-министра Пакистана из-за обвинений в коррупции» . Хранитель . 20 апреля 2017 года . Проверено 3 июня 2017 г.

[69] «Сформирована JIT по делу Панамы: раскрыты имена офицеров» . Времена Исламабада . 5 мая 2017 г. Проверено 3 июня 2017 г.

[70] «Депутат проведет расследование в отношении Mossack Fonseca – El Siglo» . 4 апреля 2016 г. Проверено 5 апреля 2016 г.

[71] «Панама защищает себя и называет заявления ОЭСР «неуважительными»» . 5 апреля 2016 г. Проверено 5 апреля 2016 г.

[72] «Панама защищает себя и называет заявления ОЭСР «неуважительными»» . 5 апреля 2016 г. Проверено 6 апреля 2016 г.

[73] «Эдуардо Морган: «За всем этим стоит ОЭСР» » . 5 апреля 2016 г. Проверено 6 апреля 2016 г.

[74] « Панамские документы», кампания по очернению страны: Адольфо Линарес» . 5 апреля 2016 г. Проверено 6 апреля 2016 г.

[75] «Союз юристов призывает правительство Панамы подать в суд за ущерб имиджу» . 6 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.

[76] «Затронута продажа Панамы» . 5 апреля 2016 г. Проверено 7 апреля 2016 г.

[77] «Экономический эффект» . 5 апреля 2016 г. Проверено 7 апреля 2016 г.

[78] «Они отвергают нападки на имидж страны» . 6 апреля 2016 г. Проверено 7 апреля 2016 г.

[79] «Оффшорные общества» . 5 апреля 2016 г. Проверено 7 апреля 2016 г.

[sd-80] Jump up to: ^а ^б «Панамские документы – Все статьи Süddeutsche Zeitung» . Панамские документы .

[Guardian_Putin-81] Jump up to: ^а ^б Хардинг, Люк (3 апреля 2016 г.). «Раскрыто: офшорный след стоимостью 2 миллиарда долларов, ведущий к Владимиру Путину» . Хранитель . Лондон.

[BBC_News_2016_ppp-82] «Панамские документы: соратники Путина связаны с «отмыванием денег» » . Новости Би-би-си . 3 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.

[Putinphobia2-83] —
Хардинг, Люк (4 апреля 2016 г.). «Кремль отвергает разоблачения, содержащиеся в Панамских документах, как «путинофобию» » . Хранитель . Проверено 6 апреля 2016 г.

Ким Хьельмгаард; Анна Арутюнян. «Россия заявляет, что Путин является главной мишенью «панамских документов»» . США СЕГОДНЯ . Проверено 19 мая 2016 г.

Лиззи Дирден. «Пресс-секретарь Владимира Путина обвиняет «путинофобию» в утечке информации из Панамы» . Независимый . Проверено 19 мая 2016 г.

Говард Эймос. «Кремль раскритиковал Панамские документы как путинофобскую «атаку» на Россию, организованную ЦРУ» . Интернэшнл Бизнес Таймс .

[84] Хардинг, Люк (4 апреля 2016 г.). «Кремль отвергает разоблачения, содержащиеся в Панамских документах, как «путинофобию» » . Хранитель . Проверено 6 апреля 2016 г.

[85] Ким Хьельмгаард; Анна Арутюнян. «Россия заявляет, что Путин является главной мишенью «панамских документов»» . США СЕГОДНЯ . Проверено 19 мая 2016 г.

[86] Лиззи Дирден. «Пресс-секретарь Владимира Путина обвиняет «путинофобию» в утечке информации из Панамы» . Независимый . Проверено 19 мая 2016 г.

[87] Говард Эймос. «Кремль раскритиковал Панамские документы как путинофобскую «атаку» на Россию, организованную ЦРУ» . Интернэшнл Бизнес Таймс .

[84] «Панамские документы: Путин отвергает обвинения в коррупции» . Новости Би-би-си . 7 апреля 2016 г. Проверено 7 апреля 2016 г.

[85] «Российские государственные СМИ в основном игнорируют «панамские документы»» . Рекламный щит .

[atl-86] Jump up to: ^а ^б Том Балмфорт (5 апреля 2016 г.). «Панамские документы в России» . Атлантика .

[87] «Мировое турне политиков, упомянутых в Панамских документах» . Франция 24 . 5 апреля 2016 г.

[88] «Панамские документы: Сингапур изучает информацию, проводит «необходимые проверки» » . Канал NewsAsia . Проверено 7 апреля 2016 г.

[local-nordea-89] «Банк Nordea расследует скандал с налоговой гаванью» . Местный (Швеция) . Проверено 4 апреля 2016 г.

[yle-nordea-90] «Газеты понедельника» . ЮЛ . 4 апреля 2016 г. Проверено 4 апреля 2016 г.

[91] фон Коскул, Каспер (4 апреля 2016 г.). «Nordea: Мы не приемлем уклонение от уплаты налогов» [Nordea: мы не приемлем уклонение от уплаты налогов] (на шведском языке). Новости СВТ . Проверено 4 апреля 2016 г.

[mordea-92] Кьелл Линдроос (4 апреля 2016 г.). «Nordea основала сотни компаний-убежищ от имени клиентов | Svenska Yle» [Nordea основала сотни компаний-убежищ от имени клиентов] (на шведском языке).

[93] « Многие тайцы замешаны в глобальном скандале» . Почта Бангкока . 3 сентября 2015 года . Проверено 5 апреля 2016 г.

[94] «Тунис: прокурор начинает расследование Панамских документов» (на французском языке). Реалии. 5 апреля 2016 г.

[95] «Панамские документы: создание парламентской комиссии по расследованию» (на французском языке). Капиталис. 8 апреля 2016 г.

[Poroshenko-96] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Карманов, Юрас (4 апреля 2016 г.). «Президента Украины раскритиковали из-за Панамских документов» . Ассошиэйтед Пресс . Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 4 апреля 2016 г.

[Poroshenko2-97] Люк Хардинг (6 апреля 2016 г.). «Украинский лидер создал секретную оффшорную фирму, когда бушевала битва с Россией» . Хранитель . Проверено 7 апреля 2016 г.

[BBC_News_2016-98] Jump up to: ^а ^б ^с «Панамские документы: Президент Украины Порошенко отрицает налоговые претензии» . Новости Би-би-си . 4 апреля 2016 г. Проверено 7 апреля 2016 г.

[KyivPost-99] Оксана Гриценко (7 апреля 2016 г.). «Что-нибудь скрывать?: Разоблачения подорвали доверие к Порошенко» . Киев Почта . Проверено 7 апреля 2016 г.

[100] «Почему Порошенко проиграл» . 23 апреля 2019 г.

[auto-101] Jump up to: ^а ^б Дэвид Пегг; Хелена Бенгтссон; Холли Уотт (5 апреля 2016 г.). «Раскрыто: магнаты и мировые лидеры, построившие тайные империи недвижимости в Великобритании» . Хранитель .

[Guae-102] Мир, Педер (4 апреля 2016 г.). «Панамские документы: канадцы, Путин и премьер-министр Исландии связаны с массовой утечкой налогов в офшорах» . Глобальные новости . Проверено 7 апреля 2016 г.

[12_world_leaders_linked_to_offshore_dealings-103] Jump up to: ^а ^б Адам Люшер (5 апреля 2016 г.). «Панамские документы: 12 мировых лидеров связаны с оффшорными сделками – и полные обвинения против них» . Независимый . Проверено 7 апреля 2016 г.

[real-104] Jump up to: ^а ^б Крерар, Пиппа; Принн, Джонатан (21 октября 2015 г.). «Раскрыто: как иностранные покупатели купили лондонскую недвижимость на 100 миллиардов фунтов за шесть лет» . Вечерний стандарт . Проверено 6 апреля 2015 г.

[105] Данные земельного кадастра опубликованы в соответствии с законами о свободе информации. База данных 1999–2014 гг. , интерактивная карта (файл Excel, 8,2 МБ). Частный сыщик . Проверено 8 апреля 2016 г.

[another_Guardian_ref-106] «Панамские документы: как богатые и знаменитые люди мира прячут свои деньги в оффшорах» . Хранитель . 3 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.

[Guardian_Tory_donors-107] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г «Связи доноров Тори с офшорными фирмами раскрыты в просочившихся Панамских документах» . Хранитель . 4 апреля 2016 г. Проверено 7 апреля 2016 г.

[WSJMacdonaldGross-108] Jump up to: ^а ^б Макдональд, Алистер; Гросс, Дженни (6 апреля 2016 г.). « Панамские документы» оказывают давление на Великобританию, чтобы она обуздала оффшорные налоговые убежища» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 6 апреля 2016 г.

[109] «Великобритания является самым важным игроком в сфере налоговых убежищ» . этический потребитель . Проверено 7 апреля 2016 г.

[Statista_chart-110] «Самые популярные налоговые убежища в Панамских документах» . Статистический портал. 5 апреля 2016 г. Проверено 7 апреля 2016 г.

[111] Грирсон, Джейми; Астана, Анушка; Мейсон, Ровена; Уокер, Питер (5 апреля 2016 г.). «Дэвид Кэмерон должен признаться в налогах, — говорит Джереми Корбин» . Хранитель . Проверено 5 апреля 2016 г.

[Indie_Corbyn-112] «Панамские документы: Джереми Корбин говорит, что Дэвид Кэмерон должен ввести «прямое правило», чтобы положить конец налоговым убежищам Великобритании» . Независимый . 5 апреля 2016 г. Проверено 5 апреля 2016 г.

[113] «Панамские документы: британские налоговые убежища «должны столкнуться с прямым правлением» » . Новости Би-би-си . 5 апреля 2016 г. Проверено 6 апреля 2016 г.

[114] От редакции (6 апреля 2016 г.). «Судите премьер-министра по его делам» . Утренняя звезда . Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 6 апреля 2016 г.

[115] «Великобритания проведет «саммит по борьбе с коррупцией» в 2016 году» . Файнэншл Таймс . 28 июля 2015 года . Проверено 5 апреля 2016 г.

[MSAbbott-116] Сабин, Ламиат (5 апреля 2016 г.). «Эбботт: Это всего лишь верхушка айсберга» . Утренняя звезда . Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.

[BBC:_reveal-117] Билтон, Ричард (3 апреля 2016 г.). «Панамские документы: утечка информации о Mossack Fonseca раскрывает налоговые убежища элиты» . Новости Би-би-си . Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года . Проверено 3 апреля 2016 г.

[ITVApr416-118] «HMRC готова расследовать обвинения, опубликованные в панамских документах» . Новости ИТВ . 4 апреля 2016 г. Проверено 4 апреля 2016 г.

[P_Eye_Troup-119] «Новые движения труппы в HMRC» . Частный сыщик . № 1413. Архивировано из оригинала 21 марта 2016 года . Проверено 11 апреля 2016 г.

[Guardian_Troup-120] «Руководитель HMRC был партнером юридической фирмы, которая действовала от имени оффшорного фонда Кэмерона» . Хранитель . 11 апреля 2016 года . Проверено 11 апреля 2016 г.

[121] «Маневры труппы». Частный сыщик . № 1416. 15 апреля 2016 г. с. 8.

[122] Холли Уотт и Дэвид Пегг (8 ноября 2016 г.). «Панамские документы: в Великобритании 22 человека привлечены к ответственности за уклонение от уплаты налогов» . Хранитель . Проверено 16 ноября 2016 г.

[Tel_Ireland-123] Рейнер, Гордон; Морган, Том; Райли-Смит, Бен (6 апреля 2016 г.). «Панамские документы: оффшорная фирма, созданная отцом Кэмерона, была переведена в Ирландию в год, когда сын стал премьер-министром» . «Дейли телеграф» . Проверено 6 апреля 2016 г.

[GuardAdmit-124] Бут, Роберт; Ватт, Холли; Пегг, Дэвид (7 апреля 2016 г.). «Дэвид Кэмерон признает, что получил прибыль от панамского офшорного трастового фонда своего отца» . Хранитель .

[TaxAvoid-125] —
Элефтериу-Смит, Лулла-Мэй (5 апреля 2016 г.). «Джереми Корбин призывает к расследованию дела семьи Дэвида Кэмерона из-за связи с панамскими документами» . Независимый . Проверено 5 апреля 2016 г.

«Панамские документы: Корбин призывает принять меры по уклонению от уплаты налогов» . Новости Би-би-си . 5 апреля 2016 г. Проверено 5 апреля 2016 г.

«Панамские документы: Джереми Корбин призывает к расследованию налоговых дел семьи Дэвида Кэмерона, в то время как бывший генеральный прокурор Консервативной партии просит премьер-министра раскрыть правду» . «Дейли телеграф» . 5 апреля 2016 г. Проверено 5 апреля 2016 г.

Саймонс, Нед (5 апреля 2016 г.). «Разоблачения «Панамских документов» означают, что Дэвид Кэмерон должен перестать заниматься уклонением от уплаты налогов, — говорит Джереми Корбин» . The Huffington Post Великобритания . Проверено 5 апреля 2016 г.

[130] Элефтериу-Смит, Лулла-Мэй (5 апреля 2016 г.). «Джереми Корбин призывает к расследованию дела семьи Дэвида Кэмерона из-за связи с панамскими документами» . Независимый . Проверено 5 апреля 2016 г.

[131] «Панамские документы: Корбин призывает принять меры по уклонению от уплаты налогов» . Новости Би-би-си . 5 апреля 2016 г. Проверено 5 апреля 2016 г.

[132] «Панамские документы: Джереми Корбин призывает к расследованию налоговых дел семьи Дэвида Кэмерона, в то время как бывший генеральный прокурор Консервативной партии просит премьер-министра раскрыть правду» . «Дейли телеграф» . 5 апреля 2016 г. Проверено 5 апреля 2016 г.

[133] Саймонс, Нед (5 апреля 2016 г.). «Разоблачения «Панамских документов» означают, что Дэвид Кэмерон должен перестать заниматься уклонением от уплаты налогов, — говорит Джереми Корбин» . The Huffington Post Великобритания . Проверено 5 апреля 2016 г.

[SparrowApril8-126] Воробей, Эндрю (8 апреля 2016 г.). «Панамские документы побили рейтинг Дэвида Кэмерона – политика в прямом эфире» . Хранитель . Проверено 8 апреля 2016 г.

[Hockney2014-127] Хокни, Майк (12 сентября 2014 г.). Все остальное — пропаганда . Лулу.com. п. 168. ИСБН 978-1-326-01638-8 .

[CBSafl-128] Jump up to: ^а ^б ^с Ханна Фрейзер-Чанпонг (6 апреля 2016 г.). «Хиллари нападает на Сандерса и Китай в обращении к профсоюзу» . Новости CBS . Проверено 24 апреля 2016 г.

[SwansonApr5-129] Jump up to: ^а ^б Суонсон, Ана (5 апреля 2016 г.). «Как США стали одним из крупнейших налоговых убежищ в мире» . Вашингтон Пост . Проверено 23 апреля 2016 г.

[130] Миндок, Кларк (4 апреля 2016 г.). «Панамские документы: Обама и Клинтон настаивали на торговой сделке, несмотря на предупреждения, что это усугубит отмывание денег и уклонение от уплаты налогов» . Интернэшнл Бизнес Таймс .

[131] Молдин, Уильям; Вишванатха, Аруна (7 апреля 2016 г.). «Сандерс говорит, что США помогли Панаме как налоговой гавани, но игнорируют налоговый пакт» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 24 апреля 2016 г.

[132] Кэссиди, Джон (5 апреля 2016 г.). «Панамские документы: почему нет больше американских имен?» . Житель Нью-Йорка . ISSN 0028-792X . Проверено 18 апреля 2016 г.

[133] Мэтьюз, Крис (8 апреля 2016 г.). «Панамские документы: почему Клинтон и Обама потерпели неудачу в торговле с Панамой» . Удача . Проверено 20 апреля 2016 г.

[134] Боланд-Раддер, Хэмиш; Холмс, Аллан; Читтум, Райан. «Воздействие ракет «Панамских документов» на весь мир; официальные лица США реагируют осторожно» . Центр общественной честности . Архивировано из оригинала 29 мая 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.

[135] Ревес, Рэйчел (5 апреля 2016 г.). «Обама говорит, что американцы уклоняются от уплаты налогов так же, как и все остальные» . Независимый . Нью-Йорк, США . Проверено 23 апреля 2016 г.

[Cura-136] Jump up to: ^а ^б «Банкам Нью-Йорка было приказано предоставить информацию о сделках в Панаме» . Хроники Кюрасао .

[137] «Какое отношение Панамские документы имеют к Америке» . Честный наблюдатель . 11 апреля 2016 года . Проверено 28 апреля 2016 г.

[138] «Собственность компании» . Национальная ассоциация государственных секретарей . Архивировано из оригинала 29 апреля 2016 года . Проверено 28 апреля 2016 г.

[icijnev-139] Jump up to: ^а ^б Гамильтон, Марта М. (3 апреля 2016 г.). «Панамская юридическая фирма является хранителем огромного потока темных офшорных тайн: файлы показывают список клиентов, в который входят торговцы наркотиками, члены мафии, коррумпированные политики и уклоняющиеся от уплаты налогов — и множество правонарушений» . ICIJ . Проверено 23 апреля 2016 г.

[140] «Открытие Mossack Fonseca: ключ в Городе грехов» . Экономист . 16 апреля 2016 г. Проверено 23 апреля 2016 г.

[141] Ромиг, Шейн; Перес, Сантьяго (7 апреля 2014 г.). «Хедж-фонд ищет активы в Неваде в битве за долг Аргентины: NML нацелена на партнера Кристины Киршнер и ее покойного мужа» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 23 апреля 2016 г.

[142] АФП (20 апреля 2016 г.). «США открыли уголовное расследование в связи с разоблачениями «Панамской газеты»: ICIJ» . Новости i24 . Проверено 20 апреля 2016 г.

[143] Гамильтон, Марта М. (12 апреля 2016 г.). «На специальном налоговом совещании будет предложено провести глобальное совместное расследование» . Проверено 21 апреля 2016 г.

[SeattleUS-144] Jump up to: ^а ^б Холл, Кевин Г.; Тейлор, Мариса (4 апреля 2016 г.). «Американцы, в том числе человек из Бельвью, фигурируют в «Панамских документах»» . Сиэтл Таймс . Проверено 5 апреля 2016 г.

[145] «Панамские документы: где американцы?» . Новости Би-би-си . 6 апреля 2016 г. Проверено 6 апреля 2016 г.

[146] «Все сходят с ума по поводу «Панамских документов», но самые большие последствия еще впереди» . Мать Джонс . 4 апреля 2016 г. Проверено 7 апреля 2016 г.

[147] Миллс, Джен (4 апреля 2016 г.). «Почему в панамских газетах нет людей из США?» . Метро .

[148] Фаррелл, Грег; Шенберг, Том; Чиглинси, Кэтрин (20 апреля 2016 г.). «Нью-Йорк хочет, чтобы иностранные банки передали панамские пластинки» . Блумберг . Проверено 20 апреля 2016 г.

[Power_Players-149] «Панамские документы: влиятельные игроки» . Международный консорциум журналистов-расследователей . Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года . Проверено 3 апреля 2016 г.

[150] Винер-Броннер, Даниэль; Мэтьюз, Дэвид; Следственное подразделение Fusion (6 апреля 2016 г.). «Вот самые известные знаменитости, связанные с огромной утечкой «Панамских документов»» . Проверено 17 апреля 2016 г.

[ST-151] Мариса Тейлор; Кевин Дж. Холл; Вашингтонское бюро McClatchy (TNS) (6 апреля 2016 г.). «Разоблачения Панамских документов разоблачают сверхбогатых американцев» . Сиэтл Таймс . Проверено 27 апреля 2016 г.

[152] Кумар, Анита; Тейлор, Мариса; Холл, Кевин Г. (16 апреля 2016 г.). «Внутри Панамских документов: многочисленные связи с Клинтон» . Газеты Макклатчи . Вашингтонское бюро McClatchy: Компания McClatchy . Проверено 2 мая 2016 г.

[153] Шиндлер, Джон Р. (7 апреля 2016 г.). «Панамские документы раскрывают связь Клинтон с Кремлем» . Нью-Йорк обозреватель . Проверено 2 мая 2016 г.

[154] Нортон, Бен (8 апреля 2016 г.). «Согласно «Панамским документам», благодаря связям с Саудовской Аравией и Россией, щупальца машины Клинтон простираются далеко вперед» . Салон . Проверено 2 мая 2016 г.

[155] «Прокуроры Венесуэлы арестовали двоих человек, фигурирующих в утечке «Панамских документов»» . Новости Эй-Би-Си. Ассошиэйтед Пресс. 21 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 22 апреля 2016 года . Проверено 22 апреля 2016 г.

[armando-156] Jump up to: ^а ^б Корина Родригес; Брайан Эллсворт (20 апреля 2016 г.). Эндрю Хэй (ред.). «Венесуэла предъявила обвинение бизнесмену, причастному к «панамским документам»» . Рейтер . Архивировано из оригинала 30 июня 2016 года . Проверено 1 июня 2016 г.

[BelfastTelegraphWikiLeaks-157] «Панамские документы: WikiLeaks призывает полностью раскрыть утечку данных» . Белфастский телеграф . 5 апреля 2016 г.

[carbonated.tv-158] Jump up to: ^а ^б ^с ^д «Владимиру Путину понравилась бы теория WikiLeaks о Панамских документах» . Газированный.ТВ . Архивировано из оригинала 8 апреля 2016 года.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

[ 31 ]

[ 32 ]

[ 33 ]

[ 34 ]

[ 35 ]

[ 36 ]

[ 37 ]

[ 38 ]

[ 39 ]

[ 40 ]

[ 41 ]

[ 42 ]

[ 43 ]

[ 44 ]

[ 45 ]

[ 46 ]

[ 47 ]

[ 48 ]

[ 49 ]

[ 50 ]

[ 51 ]

[ 52 ]

[ 53 ]

[ 54 ]

[ 55 ]

[ 56 ]

[ 57 ]

[ 58 ]

[ 59 ]

[ 60 ]

[ 61 ]

[ 62 ]

[ 63 ]

[ 64 ]

[ 65 ]

[ 66 ]

[ 67 ]

[ 68 ]

[ 69 ]

[ 70 ]

[ 71 ]

[ 72 ]

[ 73 ]

[ 74 ]

[ 75 ]

[ 76 ]

[ 77 ]

[ 78 ]

[ 79 ]

[ 80 ]

[ 81 ]

[ 82 ]

[ 83 ]

[ 84 ]

[ 85 ]

[ 86 ]

[ 87 ]

[ 88 ]

[ 89 ]

[ 90 ]

[ 91 ]

[ 92 ]

[ 93 ]

[ 94 ]

[ 95 ]

[ 96 ]

[ 97 ]

[ 98 ]

[ 99 ]

[ 100 ]

v т и Панамские документы
Основные темы	Люди Реакции осведомитель США как налоговая гавань Панама как налоговая гавань Азия Африка Европа Северная Америка Южная Америка
Организации под расследование	Моссак Фонсека Юрген Моссак Рамон Фонсека Мора
Главы государств или правительство упомянуло	Малькольм Тернбулл Маурисио Макри Рафаэль Корреа Салман из Саудовской Аравии Халифа бен Заид Аль Нахайян Петр Порошенко Зигмундур Давид Гуннлаугссон
Бывшие главы государств или правительство упомянуло	Бидзина Иванишвили Аяд Аллави Сильвио Берлускони Али Абу ар-Рагеб Беназир Бхутто Хамад бин Халифа Аль Тани Ион Стурза Ахмед аль-Миргани Хамад бин Джассим бин Джабер Аль Тани Павел Лазаренко Рональд Рейган
СМИ	Зюддойче Цайтунг Международный консорциум журналистов-расследователей Райские документы
Категория Мультимедиа Кавычки