Управление по борьбе с отмыванием денег (Таиланд)
| Управление по борьбе с отмыванием денег | |
 Штаб-квартира AMLO на Пхая Тай Роуд в 2016 году. | |
| Обзор агентства | |
|---|---|
| Сформированный | 19 августа 1999 г. |
| Юрисдикция | Королевство Таиланд |
| Штаб-квартира | Патум Ван , Бангкок , Таиланд |
| Сотрудники | 399 |
| Годовой бюджет | 374,1 миллиона бат (2017 финансовый год) |
| руководитель агентства |
|
| Родительское агентство | Канцелярия премьер-министра |
| Веб-сайт | Официальный сайт |
Управление по борьбе с отмыванием денег ( AMLO ) является «ключевым агентством Таиланда, ответственным за соблюдение закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма ». [1] : 7 Он был основан в 1999 году после принятия Закона о борьбе с отмыванием денег, BE 2542 (1999) (AMLA). [2] AMLO является независимым правительственным агентством. Оно имеет статус ведомства, функционирующего независимо и нейтрально под руководством министра юстиции, но не входит в состав министерства юстиции . [1] [3] В 2016 году премьер-министр Прают Чан-Оча распорядился постановлением кабинета министров перевести команду на непосредственное подчинение премьер- министру . [4]
сообщается В годовом отчете AMLO за 2016 год , что выделено 369 должностей AMLO, из которых 49 должностей вакантны, а также 30 должностей государственных служащих и две вакансии. [3] : 26 Его бюджет на 2017 финансовый год (с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года) составляет 374,1 миллиона бат. [5] : 89
По состоянию на 30 сентября 2016 года AMLO хранило арестованные и/или замороженные активы на сумму 6 176 029 774,12 бата . [3] : 50 В 2016 финансовом году компания провела 12 аукционов активов, продав 910 единиц активов на сумму 57 893 949 бат. [3] : 51
С 29 июня по 14 августа 2018 года АМЛО возглавлял генеральный секретарь полиции генерал-майор Ромсит Вирьясан. Его перевели на «недействующую должность» в канцелярии премьер-министра за неспособность ускорить рассмотрение политически чувствительных дел. [6] Pol Maj Gen Preecha Chareonsahayanon was named acting secretary-general. [7]
Панамские документы
[ редактировать ]В апреле 2016 года AMLO начало расследование в отношении граждан Таиланда, имена которых фигурировали в « Панамских документах» . [8] [9]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б Годовой отчет 2014 (PDF) . Бангкок: Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO). 2015. ISBN 978-616-91467-7-3 . Проверено 13 апреля 2016 г. [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ «Закон о борьбе с отмыванием денег, BE 2542 (1999 г.)» (PDF) . Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) . Проверено 13 апреля 2016 г.
- ^ Jump up to: а б с д Годовой отчет 2016 (PDF) . Бангкок: Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO). 2017. ISBN 978-616-8111-01-7 . Проверено 16 августа 2018 г.
- ^ «Передача «Офиса АМЛО» непосредственно «Премьер-министру» » 17 марта 2015 года.
- ^ Краткий обзор бюджета Таиланда на 2017 финансовый год (PDF) . Бюджетное бюро (Таиланд). 2016 . Проверено 21 февраля 2017 г.
- ^ Бутсрипум, Аттают (16 августа 2018 г.). «Ромсит теряет пост AMLO из-за неспособности ускорить рассмотрение политически чувствительных дел» . Нация . Проверено 16 августа 2018 г.
- ^ Лаохун, Кинг-Уа (18 августа 2018 г.). «Амло активизирует усилия, когда ему исполняется 20 лет» . Почта Бангкока . Проверено 18 августа 2018 г.
- ^ « Многие тайцы замешаны в глобальном скандале» . Почта Бангкока . 4 апреля 2016 года . Проверено 13 апреля 2016 г.
- ^ Таптим, Талсатит (13 апреля 2016 г.). «Панамские документы и уставшие регуляторы в Таиланде» (Редакционная статья) . Нация . Проверено 13 апреля 2016 г.
