✖


Jump to content

Дело о Панамских документах

Имран Ахмед Хан Ниязи vs Мухаммад Наваз Шариф
Суд Верховный суд Пакистана
Решенный 28 июля 2017 г .; 7 лет назад ( 28.07.2017 )
Цитирование ПЛД 2017 ПК 265; ПЛД 2017 СК 692
История болезни
Последующие действия Суд постановил, что дисквалификация на выборах в соответствии со статьей 62(1)(f) сохраняется пожизненно в деле Сами Улла Балоч против Абдула Карима Нушервани .
Сопутствующее действие Суд лишил Джахангира Хана Тарина права занимать государственные должности в деле Ханиф Аббаси против Джахангира Хана Тарина .
Постановление
Миан Наваз Шариф дисквалифицирован с должности премьер-министра и члена Национальной ассамблеи . Национальное бюро отчетности распорядилось возбудить судебное дело против семьи Шарифа .
Членство в суде
Судьи сидят Судьи
Мнения по делу
Большинство Эджаз Афзал Хан, к которому присоединилась единогласная скамейка запасных
Примененные законы
Статья 62(1)(f) Конституции Пакистана Раздел 12(2)(f), 19(f) Закона о народном представительстве 1976 г.
Эта статья является частью
сериал о
Наваз Шариф

Политические взгляды

Вечеринки

Выборы

Первое служение и срок

Второе служение и срок
Третье министерство и срок
Подпись Наваза Шарифа

Галерея : изображение, звук, видео

Дело «Панамские документы» (официальное название «Имран Ахмед Хан Ниязи против Мухаммада Наваза Шарифа» ), или « Дело Панамагейта» , стало знаковым решением Верховного суда Пакистана в 2017 году, которое лишило Наваза Шарифа премьер -министра Пакистана права занимать государственные должности в течение жизнь.

Оппозиционные политики Имран Хан и Шейх Рашид обратились в суд после утечки Панамских документов , которые выявили связи между семьей Шарифа и восемью офшорными компаниями . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] Первоначально суд распорядился сформировать совместную следственную группу (JIT) для расследования обвинений в отмывании денег , коррупции и противоречивых заявлений Шарифа и его родственников раздельным решением 3–2 от 20 апреля 2017 года, при этом судьи, не согласившиеся с решением, постановили, что Шариф будет дисквалифицирован. [ 4 ] После того, как JIT представила свой отчет и последующие аргументы были заслушаны, суд единогласным решением лишил Шарифа права занимать государственные должности . [ 5 ]

Этот случай был назван самым громким в истории Пакистана, а также «определяющим моментом» для страны. [ 6 ] [ 7 ]

Фон

[ редактировать ]

Дело об утечке «панамских документов»

[ редактировать ]

3 апреля 2016 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал 11,5 миллионов секретных документов, позже известных как « Панамские документы» . [ 8 ] Документы, полученные от панамской юридической фирмы Mossack Fonseca , среди других разоблачений о других общественных деятелях во многих других странах, включали сведения о восьми офшорных компаниях, связанных с семьей Наваза Шарифа , тогдашнего премьер-министра Пакистана , и его брата. Шехбаз Шариф , действующий главный министр Пенджаба . [ 9 ] По данным ICIJ, дети Шарифа Марьям Наваз , Хасан Наваз и Хуссейн Наваз «были владельцами или имели право санкционировать сделки для нескольких компаний». [ 10 ] Записи Mossack Fonseca связали детей с четырьмя офшорными компаниями: Nescoll Limited, Nielson Holdings Limited, Coomber Group Inc. и Hangon Property Holdings Limited. [ 11 ] Компании приобретали элитную недвижимость недвижимость была залогом по кредитам на сумму до 13,8 миллионов долларов. в Лондоне в период с 2006 по 2007 год . Согласно просочившимся в сеть «Панамским документам», [ 12 ]

Несоздание судебной комиссии

[ редактировать ]
Наваз Шариф, бывший премьер-министр Пакистана (сейчас дисквалифицирован)

объявил о создании судебной комиссии под руководством бывшего судьи Верховного суда Пакистана Столкнувшись с растущей критикой, Шариф в общенациональном обращении 5 апреля 2016 года . Однако бывшие судьи Тассадук Хусейн Джиллани , Насир-уль-Мульк , Амир-уль -Мулк Менгал , Сахир Али и Танвир Ахмад Хан отказались участвовать, и комиссия не была сформирована. [ 13 ] Федеральное правительство по-прежнему привержено созданию комиссии и обсуждению ее круга полномочий с оппозиционными партиями Пакистанская народная партия и Пакистан Техрик-и-Инсаф . Во втором обращении 22 апреля 2016 года Шариф объявил, что уйдет в отставку, если его вина будет доказана. [ 14 ] Последняя попытка провалилась, когда главный судья Пакистана Анвар Захир Джамали сослался на широкий, открытый круг ведения и ограниченную сферу действия закона в этой области и отказался сформировать «беззубую комиссию, которая не будет служить никакой полезной цели». [ 15 ]

Речь премьер-министра

[ редактировать ]

В телеобращении к Национальной ассамблее Пакистана 16 мая 2016 года Шариф предложил сформировать совместный комитет для разработки круга ведения по созданию судебной комиссии. Он сказал, что не боится ответственности, критикуя при этом деятелей оппозиции: «Сегодня люди, живущие в бунгало и добирающиеся на вертолетах, обвиняют меня в проступках. Могут ли они объяснить нации, как они заработали все эти деньги и сколько налогов они заплатили? оплаченный?" [ 16 ] В своей речи Шариф сказал, что прояснит ситуацию по поводу лондонских квартир, но не вернулся к этой теме. [ 16 ] Он повторил, что квартиры были куплены на деньги, полученные от продажи сталелитейного завода в Джидде, принадлежавшего его отцу. Позже Шариф в своей речи 16 мая пропустил какие-либо упоминания о деловых связях своей семьи с катарской королевской семьей , вызвав обвинения в противоречивых заявлениях. [ 17 ]

Ответ оппозиции

[ редактировать ]

председатель PTI Имран Хан подал петицию через адвоката Наима Бохари в Верховный суд Пакистана После выступления Шарифа 29 августа 2016 года , требуя дисквалификации Шарифа с поста премьер-министра и члена Национальной ассамблеи Пакистана . Другие политические лидеры, в том числе шейх Рашид Ахмед из Авами Мусульманской лиги и Сирадж-уль-Хак из Джамат-и-Ислами , также выразили поддержку петиции. Нападения были направлены против детей Шарифа, его зятя Мухаммада Сафдара его зятя и действующего министра финансов Исхака Дара , а также . Работники PTI устроили сидячую забастовку возле частной резиденции Шарифа в Райвинде недалеко от Лахора 30 сентября 2016 года. Впоследствии Хан призвал сторонников «изолировать» Исламабад до тех пор, пока Наваз Шариф «не уйдет в отставку или не представит себя для ответственности». [ 18 ]

Верховный суд Пакистана

[ редактировать ]

Первоначальные слушания

[ редактировать ]

суда Первоначальную коллегию по рассмотрению дела из пяти человек возглавлял главный судья Джамали, в нее входили судьи Асиф Саид Хан Хоса , Амир Хани Муслим, Ш. Азмат Саид и Иджаз-уль-Ахсан. Слушания начались 1 ноября 2016 года. Лидера PTI Имрана Хана представляли Бухари и Хамид Хан . Юрисконсультами Шарифа и его детей выступили старшие юристы Салман Аслам Батт и Акрам Шейх . Суд также принял дополнительные ходатайства, поданные другими деятелями оппозиции, в том числе Джамаат-и-Ислами лидером Сирадж-уль-Хаком и шейхом Рашидом Ахмадом . В своем ответе адвокаты Шарифа Батт и Шоаиб Рашид сообщили коллегии, что, хотя они владели недвижимостью за границей, Хасан и Хусейн Наваз десятилетиями вели законный бизнес, что Марьям Наваз не зависела от своего отца и не была владельцем бенефициарным упомянутые офшорные компании Nielsen и Nescoll, но доверительный управляющий . [ 19 ] Судье Хоса потребовался адвокат, чтобы убедить коллегию в том, что деньги были заработаны и переведены законным путем. [ 19 ] Суд также поставил под сомнение качество доказательств PTI, а судья Саид заметил, что газетные вырезки годятся только для «продажи пакор » на следующий день после публикации. [ 20 ]

Катарское письмо

[ редактировать ]
Суд отметил, что письмо, написанное королевской семьей Катара Хамадом бен Джассимом бен Джабером Аль Тани (на фото), «полностью изменило общественную позицию премьер-министра».

14 ноября 2016 года адвокат Шарифа Шейх представил письмо, написанное Хамадом бен Джассимом бин Джабером Аль Тани , премьер-министром Катара : с 2007 по 2013 год. В письме, помеченном как личное и конфиденциальное, говорилось

[Мой отец Джассим] имел давние деловые отношения с (отцом Шарифа) Мианом Мохаммадом Шарифом , которые координировались через моего старшего брата... Миан Шариф выразил желание вложить определенную сумму денег в бизнес по недвижимости семьи Аль Тани в Катаре. . В то время я понял, что общая сумма около 12 миллионов дирхамов была внесена Мианом Шарифом в результате продажи бизнеса в Дубае (за четыре квартиры: 16, 16A, 17 и 17A Avenfield House, Park Lane, Лондон, зарегистрированные находились в собственности двух офшорных компаний, а их сертификаты акций на предъявителя хранились в Катаре). Они были куплены на доходы от бизнеса в сфере недвижимости... Я помню, что при жизни Миан Шариф желал, чтобы бенефициаром его инвестиций и доходов от бизнеса в сфере недвижимости [был] его внук Хусейн Наваз Шариф. [ 21 ]

Судья Хоса отметил, что документ «полностью изменил общественную позицию премьер-министра». [ 21 ] Когда его спросили, почему Шариф не упомянул катарское письмо в своей речи 16 мая, Батт ответил: «Это были не юридические показания, а просто политические заявления». [ 22 ] Заявив о неспособности предоставить денежный след «40-летней давности», Батт объяснил, что в то время семьи бизнесменов проводили транзакции с использованием «парчи» , листов бумаги. [ 23 ] Второе письмо, написанное Аль Тани, было представлено 26 января 2017 года, в котором разъяснялось, что «инвестиции были сделаны путем предоставления денежных средств, что было обычной практикой в ​​регионе Персидского залива на момент инвестиций. Это также было сделано, учитывая давние отношения между моим отцом и господином Шарифом, это их обычный способ вести дела между собой». [ 24 ]

Свежие слухи

[ редактировать ]

После выхода на пенсию и выхода на пенсию главного судьи Джамали в декабре была сформирована новая коллегия во главе с судьей Хоса для нового рассмотрения дела. В коллегии остались судьи Ш. Азмат Саид и Иджаз-уль-Ахсан, а также судьи Эджаз Афзал Хан и Гульзар Ахмед. Семья Шарифа также произвела перестановки в своей юридической команде: Батта и Шейха заменили Махдум Али Хан , Шахид Хамид и Салман Акрам Раджа . Этот шаг был предпринят после широкой критики по поводу подхода команды к делу и публикации катарского письма. [ 25 ] Со стороны заявителей главный адвокат Хамид Хан также отказался от обсуждения этого дела, заявив: «Я могу оспорить дело в суде, но не могу участвовать в медиавойне» после того, как в СМИ появились сообщения о том, что партия недовольна ходом дела. его выступление. [ 26 ] Новые слушания возобновились 4 января 2017 года с обновленным составом судей, новым адвокатом защиты и сокращенным составом стороны истца. [ 27 ]

Дело истца

[ редактировать ]

Дело PTI было полностью пересмотрено Бухари вместе с Малеекой Бохари и Акбаром Хусейном. Бохари сослался на интервью с разными членами семьи Шариф, подчеркнув, что каждый из них представил разные версии структуры собственности на лондонскую недвижимость. [ 28 ] Он утверждал, что семья Шарифа ранее не представила никаких записей о банковских операциях и не ссылалась на трастовые документы или связи с Катаром. [ 29 ] Он утверждал, что Марьям Наваз задекларировала в налоговых декларациях свой налогооблагаемый доход как нулевой и оставалась иждивенцем своего отца. Он добавил, что Хусейн Наваз дал рупий. 810 миллионов своему отцу, причем ни одна из этих сумм не облагается налогом. [ 30 ]

Бухари также подчеркнул, что Национальное бюро отчетности не смогло провести собственное расследование против бумажной фабрики Худайбия в 2000 году, обвинив семью Шарифа и Исхака Дара в отмывании денег в конце 1990-х годов. [ 31 ]

Дело защиты

[ редактировать ]

Адвокат Шарифа Махдум Али Хан выступил в качестве ведущего адвоката, которому помогали Саад Хашми и Сармад Хани. Махдум процитировал собственное решение суда по статье 62 (1)F Конституции , в соответствии с которым заявители добивались дисквалификации Шарифа, как «кошмар интерпретаций и праздник неясностей». [ 32 ] Махдум отличает это дело от дела Юсуфа Разы Гилани , который был дисквалифицирован с поста премьер-министра в 2012 году за неуважение к суду . Отвергая прецедент Гилани, Махдум заявил: «Милорды, вам необходимо взглянуть на предысторию и понять контекст этого решения». [ 32 ] Что касается статуса зависимости Марьям Наваз, Макдум утверждал, что она была указана в качестве иждивенца премьер-министра в налоговых формах, поскольку в листе не было другой колонки. [ 33 ]

наличными было несложно Чтобы проиллюстрировать, что перевезти 12 миллионов дирхамов , адвокат Хасана и Хусейна Навазов Салман Акрам Раджа положил романы «Война и мир» и «Братья Карамазовы» друг на друга, продемонстрировав, что толщина обеих книг составляет более 3000 страниц равняются двум миллионам дирхамов наличными. [ 34 ]

ФБР и НАБ

[ редактировать ]
В ходе дела основное внимание было сосредоточено на упоминании Худайбии, связанном с Исхака Дара «под принуждением». признанием

На протяжении всего дела суд ставил под сомнение бездействие государственных институтов по делу Панамы. Мухаммад Иршад, председатель Федерального налогового управления, сообщил суду, что уведомления были направлены 343 лицам после утечки «Панамских документов» и что Хасан, Хусейн и Марьям Наваз отреагировали на уведомления. существуют отдельные законы и учреждения Адвокат FBR Мохаммад Вакар Рана заявил, что никаких немедленных шагов в связи с панамским скандалом предпринято не было, утверждая, что для дел, связанных с отмыванием денег, . «Другими словами, вы хотите сказать, что ФБР не предпринял никаких шагов в отношении отмывания денег?» заметила судья Гульзар. ФБР не удовлетворил суд по поводу предпринятых действий. «Большое спасибо за то, что вы не оказали помощь суду», - предостерег сторону ФБР судья Хоса. [ 35 ]

NAB ( Национальное бюро отчетности ) представляли председатель Камар Заман Чаудри и генеральный прокурор Вакас Кадир Дар. Во время их представлений дело сместилось на уголовное дело Худайбии, возбужденное NAB ранее. Упоминание было основано на признании Исхака Дара в 2000 году, в котором он признался в отмывании 14,86 миллиона долларов для семьи Шарифа. [ 36 ] Дар был помещен под домашний арест В то время военным режимом Первеза Мушаррафа и утверждал, что признание было получено под принуждением . Дело было отменено Высоким судом Лахора в 2014 году, когда Дар был министром финансов. «Есть сомнения относительно отказа НАБ зарегистрировать апелляцию », - отметили в коллегии. "Когда преступник выходит под залог по делу о мелкой краже , НАБ регистрирует апелляцию. Это дело стоит миллионы, а апелляция не зарегистрирована", - заметил судья Хоса. [ 36 ] Чаудри подтвердил свое решение не подавать апелляцию. Судья Саид предупредил команду НАБ, чтобы она «была готова к серьезным последствиям». [ 37 ]

Доводы генерального прокурора

[ редактировать ]

Генеральный прокурор Пакистана Аштар Осаф Али был уведомлен для оказания помощи суду 22 февраля 2017 года. Аусаф вместе с Асадом Рахимом Ханом, Салааром Ханом и Шахзаибом Ханом заявили, что любой может подать апелляцию на решение Высокого суда Лахора. в ссылке Худайбии, не говоря уже о НАБ. Судья Саид прокомментировал, что НАБ «умер вчера на наших глазах». [ 38 ] Аусаф также заявил, что премьер-министр не обладал иммунитетом по делам Уголовно-процессуального кодекса в соответствии с Конституцией. Аусафа предупредили «не становиться стороной дела», а помогать суду. [ 39 ]

Окончательные представления

[ редактировать ]

После опровержения Бухари версии защиты 23 февраля 2017 года перед судом предстали заявители, в том числе Имран Хан, Сирадж-уль-Хак и шейх Рашид Ахмад. Суд отложил вынесение своего решения в тот день. [ 40 ]

Вердикт

[ редактировать ]

Секрет большого успеха, о котором вы затрудняетесь объяснить, — это преступление, которое так и не было раскрыто, потому что оно было правильно исполнено.

- Вступительное заявление подробного приговора по Панамскому делу; Цитируя французского писателя и драматурга Оноре де Бальзака . [ 41 ]

Во время вынесения приговора были задействованы полицейские.

Приговор по делу был оглашен в 14:00 по тихоокеанскому времени 20 апреля 2017 года. Верховный суд решением 3–2 постановил, что доказательств недостаточно для отстранения Шарифа от должности, но приказал провести дальнейшее расследование обвинений в коррупции. Суд постановил сформировать Объединенную следственную группу (JIT) под руководством специальной коллегии из трех человек, которая позже стала известна как коллегия по реализации JIT. Два несогласных судьи, судья Асиф Саид Хоса и судья Гульзар Ахмед, придерживались мнения, что Шариф не был честен по отношению к нации и должен быть дисквалифицирован с должности. [ 42 ]

JIT по делу Панамы имела полномочия провести расследование в отношении всех ответчиков и связанных сторон, включая премьер-министра, и ей было приказано завершить расследование в течение 60 дней и представлять свои выводы в Верховный суд каждые 15 дней. [ 43 ]

Подробный приговор по этому делу на 540 страницах был опубликован 20 апреля 2017 года. Его главным автором был судья Эджаз Афзал Хан, и он отличался резкой критикой государственных следственных учреждений, NAB и FIA , а также правительства за их обращение с утечками Панамских документов. [ 44 ] Он отчитал подсудимых за то, что они «не были полностью честны с судом». [ 45 ]

Объединенная следственная группа

[ редактировать ]

Члены

[ редактировать ]

По решению Верховного суда Группу JIT контролировала специальная коллегия в составе трех человек во главе с судьей Эджазом Афзалом Ханом, в которую входили судья Шейх Азмат Саид и судья Иджазул Ахсан. JIT была официально сформирована исполнительной коллегией Верховного суда 6 мая 2017 года. В ее состав входили шесть членов, во главе с ФИА: [ 46 ] [ 47 ]

Имя Организация Почта
Ваджид Зия Федеральное агентство расследований Дополнительный генеральный директор (иммиграция)
Амир Азиз Государственный банк Пакистана Управляющий директор ( НИБАФ )
Билал Расул Комиссия по ценным бумагам и биржам Пакистана Исполнительный директор
Ирфан Наим Манги Национальное бюро отчетности Генеральный директор (НАБ, Белуджистан )
Бригадный генерал (справа) Науман Саид Межведомственная разведка Директор (внутренняя безопасность)
Бригадный генерал Камран Хуршид Военная разведка –

Полномочия и функционирование

[ редактировать ]

Членам JIT были предоставлены полномочия привлекать и объединять местных и/или иностранных экспертов для содействия расследованию оффшорных активов семьи Шариф . Группа также получила все полномочия, предоставленные законами, касающимися расследования, в том числе теми, которые предусмотрены Уголовно-процессуальным кодексом 1898 года, Постановлением о Национальном бюро отчетности 1999 года и Законом о Федеральном агентстве расследований 1975 года. В директиве также говорилось, что JIT действовала по указанию Верховного суда, и все исполнительные органы власти Пакистана должны оказывать помощь и сотрудничать с командой. [ 46 ]

Штаб-квартира JIT находилась в Федеральной судебной академии в Исламабаде , с рабочим бюджетом в размере рупий. 20 миллионов. Группа должна была представлять отчеты в Верховный суд раз в две недели и завершить расследование в течение 60 дней с момента формирования. [ 46 ]

Объем расследования

[ редактировать ]

В объем расследования JIT вошли следующие десять пунктов, как это изложено Специальной коллегией Верховного суда: [ 48 ] [ 49 ]

  1. Как возникла компания Gulf Steel?
    1. Что привело к его продаже?
    2. Что случилось с его обязательствами ?
    3. Куда в конечном итоге пошли доходы от его продажи?
    4. Как они добрались до Джидды, Катара и Великобритании?
  2. Имели ли респонденты номер 7 и 8 (Хусейн и Хасан Наваз Шариф) ввиду их нежного возраста в начале девяностых годов средства, чтобы владеть и покупать лондонские квартиры?
  3. Является ли внезапное появление письма аль-Тани мифом или реальностью?
  4. Как акции на предъявителя превратились в квартиры?
  5. Кто на самом деле является реальным и бенефициарным владельцем компаний Nescoll Limited и Nielsen Enterprises.
  6. Как возникла компания Hill Metals Estate?
  7. Откуда взялись деньги для компании Flagship Investment Limited и других компаний, созданных/принятых ответчиком номер 8 (Хасаном Навазом Шарифом)?
    1. Откуда брался оборотный капитал таких компаний?
  8. Откуда берутся крупные суммы, исчисляемые миллионами (810 миллионов рупий), подаренные ответчиком номер 7 (Хусейн Наваз Шариф) ответчику номер 1 (Наваз Шариф)?

Отчет JIT и рекомендации

[ редактировать ]

Несмотря на разногласия, 10 июля 2017 года JIT представила 275-страничный отчет. [ 50 ] [ 49 ] в Верховном суде. [ 51 ] В отчете NAB содержится просьба подать заявление против Шарифа, его дочери Марьям и его сыновей в соответствии со статьей 9 Постановления о национальной ответственности. JIT установила, что Шариф, его сыновья и дочь Марьям Наваз не смогли обосновать свои доходы и активы, добавив, что Марьям Наваз была доказана как бенефициарный владелец компаний Nielsen и Nescoll. [ 52 ] В отчете далее говорится, что Марьям участвовала в фальсификации доказательств в Верховном суде. Основанием для этого стало использование шрифта Calibri , впервые представленного публике в январе 2007 года, в документах, датированных 2006 годом. [ 53 ] [ 54 ] Среди других важных выводов было обнаружение офшорной компании FZE Capital, которой до 2014 года управлял Наваз Шариф. [ 55 ] и полное отсутствие подтверждающих документов в Объединенных Арабских Эмиратах , связанных с продажей Gulf Steel Mill, что важно для дела, поскольку оно легло в основу денежного следа «катарского письма». [ 56 ] [ 57 ]

Окончательный вердикт

[ редактировать ]

По отчету JIT [ 58 ] в суд 10 июля 2017 года, Верховный суд приступил к рассмотрению аргументов неделю спустя. 21 июля 2017 года суд завершил слушания и отложил свое решение. [ 59 ] 28 июля 2017 года суд объявил о своем единогласном решении и лишил премьер-министра права занимать государственные должности, установив, что он поступил нечестно, не раскрыл информацию о своей работе и не раскрыл свою неотозванную дебиторскую задолженность, составляющую активы. [ 60 ] в дубайской компании Capital FZE в своих номинациях. [ 60 ] Суд также обязал Национальное бюро отчетности предъявить Шарифу, его семье и его бывшему министру финансов Исхаку Дару обвинения в коррупции. [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ]

Последствия

[ редактировать ]

После вынесения приговора Наваз Шариф был дисквалифицирован с должности премьер-министра, а также с должности лидера Национальной ассамблеи . [ 65 ] расследовать Суд обязал НАБ обвинения в коррупции против Шарифа, его троих детей и зятя. [ 66 ] Впоследствии Шарифу было пожизненно отстранено от государственной должности после того, как Верховный суд постановил в деле Сами Улла Балоч против Абдула Карима Нушервани, что дисквалификация на выборах в соответствии со статьей 62 (1) (f) будет продолжаться бессрочно.

В ответ на рекомендацию Верховного суда НАБ подал три заявления на бывшего премьер-министра. Они касались квартир в Авенфилде в Лондоне, офшорной компании Flagship Investment и бывшего сталелитейного завода Аль-Азизия соответственно. [ 67 ] Теперь дело будет передано в окружной суд Исламабада по ответственности под руководством судьи Мухаммада Башира. [ 68 ]

6 июля 2018 года суд приговорил Наваза Шарифа к 10 годам лишения свободы в селе Авенфилд. Приговор распространился на его дочь Марьюм Наваз и зятя капитана в отставке Сафдара, которые были приговорены к 7 годам и 1 году лишения свободы соответственно. [ 69 ] Шариф и его семья обжаловали приговор в Высоком суде Исламабада . [ 70 ]

18 сентября 2018 года Высокий суд Исламабада приостановил действие приговора, поскольку, по словам председательствующего судьи Атара Миналлаха , NAB «не смог доказать финансовую связь между бывшим премьер-министром и рассматриваемыми квартирами». [ 71 ]

24 декабря 2018 года Шариф был оправдан судом по ответственности по делу Flagship Investment из-за отсутствия доказательств. [ 72 ] Однако он был приговорен к 7 годам лишения свободы и штрафу в размере рупий. 5 миллиардов по делу сталелитейного завода Аль-Азизия. [ 73 ]

25 марта 2019 года Верховный суд освободил Наваза Шарифа под залог на 6 недель по медицинским показаниям с условием, что любое лечение, которое он получает, должно осуществляться на территории Пакистана. [ 74 ] Четыре недели спустя, 25 апреля 2019 года, Шариф подал ходатайство о пересмотре в верховный суд, умоляя предоставить ему «постоянный залог» на основании свежего медицинского заключения, в котором говорилось, что он страдает «острой тревогой и депрессией, которые могут привести к внезапному смерть". Он также просил суд разрешить ему выехать на лечение за границу. [ 75 ] Оба запроса были отклонены. [ 76 ] а Наваза вернули в тюрьму 7 мая. [ 77 ]

Тем временем его апелляция на приговор Аль-Азизии остается на рассмотрении в Высоком суде Исламабада. [ 78 ]

Выборы нового премьер-министра

[ редактировать ]

Новые выборы премьер-министра состоялись 1 августа 2017 года. [ 79 ]

←2013 1 августа 2017 г. 2018→
Кандидат Вечеринка Получено голосов
Требуемое большинство → 172 из 342
Шахид Хакан Аббаси Пакистанская мусульманская лига (N) 221 проверятьИ
Навид Камар Пакистанская народная партия 47 ☒Н
Шейх Рашид Ахмад Авами Мусульманская лига 33 ☒Н
Сахабзада Тарик Аллах Джамаат-и-Ислами 4 ☒Н
Воздержавшиеся <36

См. также

[ редактировать ]

Ссылки

[ редактировать ]
  1. ^ «Пакистан: Верховный суд рассматривает дело об утечках информации в Панаме» . Аль Джазира. 1 ноября 2016 года . Проверено 24 января 2017 г.
  2. ^ «Марьям Сафдар указана в Панамских документах как бенефициар» . Аль Джазира . Проверено 24 января 2017 г.
  3. ^ «Юрист PTI представляет аргументы по делу «Панамские документы»» . Dunyanews.tv . 9 января 2017 года . Проверено 24 января 2017 г.
  4. ^ Малик, Хаснат (23 февраля 2017 г.). «ВС оставляет за собой решение по делу Панамагейта» . «Экспресс Трибьюн» . Экспресс-группа . Проверено 11 апреля 2017 г.
  5. ^ «Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф дисквалифицирован судом» . Новости Би-би-си . 28 июля 2017 года . Проверено 28 июля 2017 г.
  6. ^ Гео Новости. «Хочу стать премьер-министром: Имран Хан» . Гео . Группа «Янг» . Проверено 12 апреля 2017 г.
  7. ^ Самаа ТВ. «2016 – год, когда Пакистан сказал «Привет!» Панамским документам» . Самаа . Проверено 12 апреля 2017 г.
  8. ^ Васильева, Наталья; Андерсон, Мэй (3 апреля 2016 г.). «Новостная группа заявляет об огромных объемах данных об оффшорных счетах» . Нью-Йорк Таймс . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 4 апреля 2016 г.
  9. ^ Чима, Умер. «Дом Шарифов, упомянутый в Панамских документах» . Центр журналистских расследований в Пакистане . ЧИРП. Архивировано из оригинала 29 апреля 2017 года . Проверено 11 апреля 2017 г.
  10. ^ «Гигантская утечка офшорных финансовых отчетов обнажает глобальный массив преступности и коррупции» . ОЦКРП . Международный консорциум журналистов-расследователей. 3 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 г.
  11. ^ «Панамские документы: страницы Пакистана» . Центр журналистских расследований в Пакистане (CIRP) . 4 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
  12. ^ Саид Шах (22 апреля 2016 г.). «Премьер-министр Пакистана модернизирует расследование по делу Панамских документов: Премьер призывает создать комиссию по расследованию, состоящую из действующих судей, а не в отставке» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 22 апреля 2016 г.
  13. ^ Отчет персонала (13 апреля 2016 г.). «Пять бывших судей ВС отказались вести расследование утечек в Панаме: Нисар» . Рассвет . Группа «Рассвет» . Проверено 11 апреля 2017 г.
  14. ^ Хайдер, Матин (22 апреля 2016 г.). «Я уйду в отставку, если вина будет доказана, — клянется премьер-министр» . Рассвет . Группа «Рассвет» . Проверено 11 апреля 2017 г.
  15. ^ Хан, Раза (13 мая 2016 г.). «CJP отказывается формировать «беззубую» комиссию» . Рассвет . Группа «Рассвет» . Проверено 11 апреля 2017 г.
  16. ^ Jump up to: а б Отчет (16 мая 2016 г.). «Наваз предлагает создать совместный комитет для расследования утечек в Панаме» . Рассвет . Группа «Рассвет» . Проверено 11 апреля 2017 г.
  17. ^ «Дело о «Панамских документах»: премьер-министр дал противоречивые заявления, - говорит СК» . Dunyanews.tv . 30 ноября 2016 г. Проверено 24 января 2017 г.
  18. ^ Гумман, Хавар (7 октября 2016 г.). «Имран планирует осаду Исламабада 30 октября» . Рассвет . Группа «Рассвет» . Проверено 11 апреля 2017 г.
  19. ^ Jump up to: а б Малик, Хаснат (8 ноября 2016 г.). «Слушание в Панамагейте: для SC расследование семьи Шариф является приоритетом» . «Экспресс Трибьюн» . Выражать . Проверено 11 апреля 2017 г.
  20. ^ Икбал, Насир (16 ноября 2016 г.). «SC ставит под сомнение качество доказательств PTI» . Рассвет . Группа «Рассвет» . Проверено 11 апреля 2017 г.
  21. ^ Jump up to: а б Икбал, Насир (16 ноября 2016 г.). «Катарское письмо меняет позицию премьер-министра в отношении недвижимости в Лондоне: SC» . рассвет.com . Группа «Рассвет» . Проверено 11 апреля 2017 г.
  22. ^ Али, Сулман. «Дело Панамагейта: выступления премьер-министра были «политическими заявлениями»: сообщил СК» . Самаа ТВ . Самаа . Проверено 11 апреля 2017 г.
  23. ^ Малик, Хаснат (21 декабря 2016 г.). «Семья Шарифа недовольна советом премьер-министра в Панамагате» . «Экспресс Трибьюн» . Выражать . Проверено 11 апреля 2017 г.
  24. ^ Бхатти, Хасиб (26 января 2017 г.). «Слушание в Панамагейте: второе письмо королевской семьи Катара «разъясняет» инвестиции Шарифа в Gulf Steel Mills» . Рассвет . Группа «Рассвет» . Проверено 11 апреля 2017 г.
  25. ^ Сикандер, Сардар (15 ноября 2016 г.). «Действие адвоката вызывает удивление в лагере ПМЛ-Н» . «Экспресс Трибьюн» . Выражать . Проверено 11 апреля 2017 г.
  26. ^ Веб-департамент (18 ноября 2016 г.). «Панамагате: Хамид Хан отказывается представлять PTI» . Новости . Группа «Янг» . Проверено 11 апреля 2017 г.
  27. ^ «Верховный суд будет рассматривать дело Panama Leaks ежедневно» . www.geo.tv. ​Проверено 28 июля 2017 г.
  28. ^ Чима, Хашам. «Как проходило расследование пакистанской «Панамской газеты»» . рассвет.com . Группа «Рассвет» . Проверено 11 апреля 2017 г.
  29. ^ Синдху, Хайдер Али (9 января 2017 г.). «Панама просит: PTI продолжать убеждать более крупную коллегию, поскольку ВС откладывает слушания» . Ежедневный Пакистан . Проверено 12 апреля 2017 г.
  30. ^ «DailyTimes | Адвокат PTI спрашивает об источнике дохода Хусейна Наваза на слушаниях по делу об утечке информации в Панаме» . dailytimes.com.pk . Проверено 28 июля 2017 г.
  31. ^ Бхатти, Хасиб (9 января 2017 г.). «Юрист PTI посоветовал обратиться в NAB с просьбой возобновить дело Hudaibiya Paper Mills» . РАССВЕТ.КОМ . Проверено 28 июля 2017 г.
  32. ^ Jump up to: а б Гишкори, Захид. «Panama Leaks: совет премьер-министра впечатляет судей» . Гео . Группа «Янг» . Проверено 12 апреля 2017 г.
  33. ^ Бхатти, Хасиб (18 января 2017 г.). « В чем причина этих подарков?»: Деньги семьи Шарифа находятся под пристальным вниманием Верховного суда» . Рассвет . Группа «Рассвет» . Проверено 12 апреля 2017 г.
  34. ^ Икбал, Насир. «Сокрытие доказательств — это большая авантюра, — говорит СК адвокату Хусейна» . Рассвет . Группа «Рассвет» . Проверено 11 апреля 2017 г.
  35. ^ Малик, Хаснат (21 февраля 2017 г.). «Дело Панамагейта: Верховный суд обвиняет NAB и FBR в нерасследовании семьи Шарифа» . «Экспресс Трибьюн» . Выражать . Проверено 12 апреля 2017 г.
  36. ^ Jump up to: а б Бхатти, Хасиб (22 февраля 2017 г.). «СК допрашивает председателя ФБР по поводу Панамагейта» . Рассвет . Группа «Рассвет» . Проверено 12 апреля 2017 г.
  37. ^ Бхатти, Хасиб (21 февраля 2017 г.). «СК допрашивает председателя ФБР по поводу Панамагейта» . РАССВЕТ.КОМ . Проверено 28 июля 2017 г.
  38. ^ Синдху, Хайдер Али (22 февраля 2017 г.). «Страховой полис премьер-министра «NAB» умер вчера, - отмечает SC, поскольку дело Панамы близится к завершению» . Ежедневный Пакистан . Проверено 12 апреля 2017 г.
  39. ^ Бхатти, Хасиб (22 февраля 2017 г.). «Разочарованный изменением заявлений, СК велит генеральному прокурору «придерживаться одной истории» » . РАССВЕТ.КОМ . Проверено 28 июля 2017 г.
  40. ^ Бхатти, Хасиб (23 февраля 2017 г.). «Аргументы Panamagate заканчиваются, SC оставляет за собой право выносить решение» . РАССВЕТ.КОМ . Проверено 28 июля 2017 г.
  41. ^ «Подробный вердикт по делу о Панамских документах» . Скрибд . Верховный суд Пакистана. п. 5 . Проверено 3 июня 2017 г.
  42. ^ «Познакомьтесь с судьями ВС, вынесшими решение по «Панамским документам»» . Dawn.com . 20 апреля 2017 г.
  43. ^ Джамал, Сана (20 апреля 2017 г.). «Наваз Шариф выжил после приговора Верховного суда по делу «Панамских документов»» . Новости Персидского залива .
  44. ^ «СК сравнивает главу НАБ с литературным персонажем, «продавшим душу Дьяволу» » . Самаа ТВ .
  45. ^ Аббаси, Ансар. «Где вердикт ВС по Панаме действительно не дает покоя Шарифам!» . Новости Интернешнл .
  46. ^ Jump up to: а б с Бхатти, Хасиб (5 мая 2017 г.). "Верховный суд завершает работу членов панамской JIT по делу, издает оперативные директивы" . Dawn.com .
  47. ^ Али, Кальбе (6 мая 2017 г.). «Профили членов JIT» . Dawn.com .
  48. ^ Икбал, Насир (3 мая 2017 г.). «Сформирована коллегия по исполнению решений ВС» . Dawn.com . Проверено 12 июля 2017 г. .
  49. ^ Jump up to: а б «Полный отчет JIT по делу Панамы» . Скрибд . Проверено 12 июля 2017 г. .
  50. ^ «Полный отчет Объединенной следственной группы (JIT) по делу Панамы» . ТАКОЙ ТВ . ТАКИЕ ТВ-НОВОСТИ. 2017.
  51. ↑ Отчет JIT Верховного суда Пакистана. Архивировано 14 июля 2018 г. в Wayback Machine.
  52. ^ «JIT рекомендует подать заявление против премьер-министра и его сыновей в НАБ» . Самаа ТВ . 10 июля 2017 года . Проверено 10 июля 2017 г.
  53. ^ «Отчет JIT вызывает сомнения относительно использования шрифта Calibri в документах, представленных Марьям» . Dawn.com . 11 июля 2017 года . Проверено 11 июля 2017 г.
  54. ^ Сиддики, Зейн (12 июля 2017 г.). «Мы попросили создателя Calibri высказаться по поводу дебатов JIT» . Рассвет . Проверено 16 июля 2017 г.
  55. ^ Бхатти, Хасиб (10 июля 2017 г.). «Отчет JIT обнаруживает «вопиющие несоответствия» в финансовой истории семьи Шариф» . Dawn.com . Проверено 11 июля 2017 г.
  56. ^ «Суды Дубая не имеют никаких данных о продаже Gulf Steel Mills» . Пак наблюдатель . Архивировано из оригинала 1 октября 2017 года . Проверено 11 июля 2017 г.
  57. ^ Сигамони, Терренс (11 июля 2017 г.). «JIT потрясает Дом Шарифов» . Нация . Проверено 11 июля 2017 г.
  58. ^ «Отчет JIT» . www.supremecourt.gov.pk . Архивировано из оригинала 14 июля 2018 года . Проверено 7 августа 2017 г.
  59. ^ Чима, Хашам (6 июля 2018 г.). «Как развивалось расследование пакистанских «панамских документов»» . Рассвет .
  60. ^ Jump up to: а б Бхатти, Хасиб (28 июля 2017 г.). «Наваз Шариф уходит с поста премьер-министра после приговора ВС о дисквалификации» . Рассвет .
  61. ^ «Вердикт по делу Панамы: Верховный суд Пакистана дисквалифицирует премьер-министра Наваза Шарифа» . Ежедневный Пакистан . 28 июля 2017 года . Проверено 28 июля 2017 г.
  62. ^ Расмуссен, Суне Энгель (28 июля 2017 г.). «Суд Пакистана отстранил премьер-министра Наваза Шарифа от должности по делу «Панамских документов»» . Хранитель . Проверено 28 июля 2017 г.
  63. ^ «Полный приказ Верховного суда по делу «Панамские документы»» . РАССВЕТ.КОМ . 28 июля 2017 года . Проверено 28 июля 2017 г.
  64. ^ «Панамские документы» слушают новости в прямом эфире: премьер-министр Пакистана Наваз Шариф дисквалифицирован с занимаемой должности» . indianexpress.com . 28 июля 2017 года . Проверено 28 июля 2017 г. получено 28 июля 2017 г.
  65. ^ «Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф подал в отставку из-за вердикта «Панамских документов»» . Новости Би-би-си . 28 июля 2017 года . Проверено 28 июля 2017 г.
  66. ^ «Полный текст постановления Верховного суда по делу «Панамские документы»» . Рассвет. 12 декабря 2017 года . Проверено 12 декабря 2017 г.
  67. ^ «НАБ подаст три дополнительных заявления против Наваза» . ГЕО ТВ . Проверено 14 апреля 2019 г. .
  68. ^ «Суд по ответственности откладывает слушания в Авенфилде до полудня» . Самаа ТВ . Проверено 14 апреля 2019 г. .
  69. ^ Икбал, Насир (7 июля 2018 г.). «Суд по ответственности назвал семью Шарифа «монолитом» в приговоре» . РАССВЕТ.КОМ . Проверено 14 апреля 2019 г. .
  70. ^ «Суд рассмотрит апелляцию семьи Шарифа на приговор Авенфилда» . Самаа ТВ . Проверено 14 апреля 2019 г. .
  71. ^ «Пакистанский суд освобождает бывшего премьер-министра Наваза Шарифа и его дочь» . www.aljazeera.com . Проверено 14 апреля 2019 г. .
  72. ^ «Наваз Шариф приговорен к 7 годам тюремного заключения и штрафу в 5 миллиардов рупий по ссылке «Аль-Азизия»» . Пакистан сегодня . Проверено 14 апреля 2019 г. .
  73. ^ «Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф приговорен к семи годам тюремного заключения» . www.aljazeera.com . Проверено 14 апреля 2019 г. .
  74. ^ Бхатти, Хасиб (26 марта 2019 г.). «Наваз освобожден из тюрьмы после того, как ВС утвердил залог на 6 недель для лечения на территории Пакистана» . РАССВЕТ.КОМ . Проверено 14 апреля 2019 г. .
  75. ^ «Наваз требует «постоянного залога» по медицинским показаниям» . «Экспресс Трибьюн» . 25 апреля 2019 года . Проверено 26 апреля 2019 г.
  76. ^ Бхатти, Хасиб (3 мая 2019 г.). «Апелляция Наваза Шарифа о продлении срока залога и лечения в Великобритании отклонена Верховным судом» . Рассвет . Проверено 18 мая 2019 г.
  77. ^ «Наваз Шариф достигает тюрьмы Кот Лахпат» . Самаа ТВ . Проверено 18 мая 2019 г.
  78. ^ «IHC откладывает слушания по апелляции Наваза Шарифа на приговор Аль-Азизии до 23 апреля» . Новости Дуни . Проверено 14 апреля 2019 г. .
  79. ^ «Шахид Хакан Аббаси приведен к присяге в качестве премьер-министра Пакистана» . Хранитель . 1 августа 2017 года . Проверено 11 апреля 2022 г.
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Panama_Papers_case&oldid=1224508367"
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 629910645093547d11f58fb489873519__1716054300
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/62/19/629910645093547d11f58fb489873519.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Panama Papers case - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)