Список людей, упомянутых в Панамских документах
 |
Это неполный список людей, упомянутых в «Панамских документах» в качестве акционеров, директоров и бенефициаров оффшорных компаний. [1] Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал полный список компаний и частных лиц, фигурирующих в «Панамских документах», 10 мая 2016 года. [1] ICIJ опубликовал следующий отказ от ответственности в отношении предоставленных данных: «Существуют законные способы использования оффшорных компаний, фондов и трастов . Мы не намерены предполагать или подразумевать, что какие-либо лица, компании или другие организации, включенные в интерактивное приложение ICIJ Power Players, нарушил закон или иным образом действовал ненадлежащим образом». [1] Раскрытие информации «вовлекло как минимум 140 политиков из более чем 50 стран» в схемы уклонения от уплаты налогов . [2]
Правительственные чиновники
[ редактировать ]Действующие или бывшие главы государств или правительств своей страны, что определяется их политической позицией на момент объявления, а не тем, совпали ли документы, относящиеся к ним, с периодом их полномочий.
Главы государств
[ редактировать ]
Салман Саудовской Аравии , король Саудовской Аравии [1] 
Бьярни Бенедиктссон , премьер-министр Исландии [1]
- Бывшие главы государств
Маурисио Макри , бывший президент Аргентины [1] 
Петр Порошенко , бывший президент Украины [1] 
Халифа бен Заид Аль Нахайян (ум. 2022), бывший президент Объединенных Арабских Эмиратов и эмир Абу-Даби [1] 
Хамад бен Халифа Аль Тани , бывший эмир Катара . [1] числится владельцем компании Afrodille SA, которая имела банковский счет в Люксембурге и акции двух южноафриканских компаний. Аль Тани также владел контрольным пакетом акций Rienne SA и Yalis SA, а также имел срочный депозит в Банке Китая в Люксембурге. 25% из них принадлежали родственнику: шейху Хамаду бен Джассиму Аль Тани, бывшему премьер-министру и министру иностранных дел Катара. [3] 
Ахмед аль-Миргани (ум. 2008 г.), бывший президент Судана [1] который был президентом с 1986 по 1989 год. [1] [4]
Главы правительств
[ редактировать ]Нет нынешних глав правительств
- Бывшие главы правительства
Малкольм Тернбулл , бывший премьер-министр Австралии [5] - Сигмундур Давид Гуннлаугссон , бывший премьер-министр Исландии , покинул свой пост в апреле 2016 года в результате разоблачений Панамских документов. [1] [6]
Сильвио Берлускони , бывший премьер-министр Италии [7] 
Бидзина Иванишвили , бывший премьер-министр Грузии [1] - Pavlo Lazarenko , former Prime Minister of Ukraine [1]
Ион Стурза , бывший премьер-министр Молдовы [8] [9] [10] [11] 
Аяд Аллави , бывший исполняющий обязанности премьер-министра Ирака [1] 
Али Абу ар-Рагеб , бывший премьер-министр Иордании [1] [12] 
Беназир Бхутто (ум. 2007 г.), бывший премьер-министр Пакистана и член семьи Бхутто [13] - Наваз Шариф , бывший премьер-министр Пакистана [1]
- Хамад бен Джассим бин Джабер Аль Тани , бывший премьер-министр Катара [1]
Другие государственные чиновники
[ редактировать ]
- Абдеслам Бушуареб , министр промышленности и горнодобывающей промышленности [1]
- Жорди Синка , министр финансов [14]
- Хосе Мария Ботельо де Васконселос , министр нефти [1]
- Нестор Гриндетти , мэр Лануса [1]
- Хорхе Макри, мэр Висенте Лопеса, Буэнос-Айрес и двоюродный брат Маурисио Макри [15]
- Эстебан Буллрич , министр образования [16]
- Клаудио Авруж, национальный секретарь по правам человека [15]
- Кармен Полледо , первый вице-президент Законодательного собрания города Буэнос-Айреса по PRO [17]
- Дарио Лоперфидо , министр культуры Буэнос-Айреса [17]
- Густаво Аррибас , глава Федерального разведывательного управления [17]
- Пабло Кусельяс, юридический и технический секретарь президента Маурисио Макри [18]
- Джулиан Ландри, бывший министр культуры Мендосы, Аргентина
- Невилл Вран (ум. 2014 г.), бывший премьер-министр Нового Южного Уэльса [5]
- Хоаким Барбоза , бывший председатель Верховного федерального суда [19]
- Ньютон Кардосо-младший , член Палаты депутатов [20]
- Эдуардо Кунья , бывший председатель Палаты депутатов [21]
- Эдисон Лобао , член Сената и бывший министр горнодобывающей промышленности и энергетики [21]
- Жоау Лира , член Палаты депутатов [1]
- Анг Вонг Ватхана , министр юстиции [22]
- Альфредо Овалье Родригес, сотрудник разведывательного агентства [1]
- Бруно Итуа , министр научных исследований и технических инноваций и бывший председатель SNPC [1]
- Гало Чирибога , бывший генеральный прокурор [1]
- Педро Дельгадо , двоюродный брат президента Эквадора Рафаэля Корреа и бывший управляющий Центрального банка [1]
- Гэвин Просори , член Национальной ассамблеи и мэр Левалуа-Перре [24]
- Жером Каюзак , бывший министр бюджета [1]
- Николя Кроше [ фр ] , бухгалтер и аудитор Front National [25] [26]
- Фредерик Шатильон , французский бизнесмен и советник по связям с общественностью Национального фронта лидера Марин Ле Пен. [27]
- Жан-Мари Ле Пен , бывший лидер Национального фронта и отец нынешнего лидера Марин Ле Пен [28]
- Жан-Ноэль Герини , президент Генерального совета -Рона, член Сената Франции и член муниципального совета Марселя (conseil général) Буш- дю [29]
- Доминик Стросс-Кан , бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда и бывший министр финансов [30]
- Ставрос Папаставру , советник бывших премьер-министров Костаса Караманлиса и Антониса Самараса [1]
- Жолт Хорват , бывший депутат Национального собрания [31]
- Доррит Мусаефф , первая леди Исландии . Жена президента Олафура Рагнара Гримссона . У нее есть связи с офшорными счетами. [32]
- Юлиус Вифилл Ингварссон , член городского совета Рейкьявика (ушел в отставку 5 апреля 2016 г.) [33]
- Олоф Нордаль (ум. 2017 г.), министр внутренних дел [34]
- Равиндра Кишор Синха , член парламента от БДП Раджья Сабха от Бихара [35]
- Анураг Кеджривал, бывший президент отделения партии Лок Сатта в Дели [1]
- Анил Васудев Салгаокар (ум. 2016 г.), бывший член Законодательного собрания Гоа [36]
- Йоав Галлант , министр строительства [37]
- Дов Вайсгласс , бывший советник премьер-министра Ариэля Шарона [38] [39]
- Никола Ди Джироламо , бывший член Сената [7]
- Элиас Бу Сааб , министр образования [40]
- Саад Андари, второй вице-президент Центрального банка [41] [42]
- Марианна Увайек, исполнительный директор и руководитель аппарата управляющего Центрального банка [43] [44]
- Конрад Мицци , министр энергетики и здравоохранения. [1] [45]
- Кейт Шембри , руководитель аппарата премьер-министра Джозефа Маската [46]
- Вопке Хукстра , нынешний заместитель премьер-министра и бывший министр финансов [47]
- Кен Уитни, юрисконсульт премьер-министра Новой Зеландии Джона Ки . [48]
- Кай Карлсон, бывший министр охраны исторического наследия Окленда, Новая Зеландия
- Атику Абубакар , бывший вице-президент [7]
- Джеймс Ибори , бывший губернатор штата Дельта [1]
- Олубусе II (ум. 2015), бывший правитель Ифе [49]
- Ким Чол Сэм , представитель Daedong Credit Bank и предполагаемый высокопоставленный чиновник [50] [51] [52]
- Фаррух Ирфан, судья Высокого суда Лахора [13]
- Рехман Малик , бывший министр внутренних дел и бывший генеральный директор Федерального агентства расследований [13]
- Малик Мохаммад Кайюм , старший адвокат Верховного суда и бывший генеральный прокурор [13]
- Анвар Сайфулла , член Сената , бывший министр нефти и природных ресурсов и бывший министр окружающей среды и городских дел [13]
- Хумаюн Сайфулла , бывший член Национальной ассамблеи [13]
- Осман Сайфулла , член Сената [13]
- Салим Сайфулла , член Сената и лидер Мусульманской лиги Пакистана фракции [13]
- Мохаммад Мустафа , бывший министр национальной экономики [1]
- Халед Оссейли, бывший мэр Хеврона [53]
- Риккардо Франколини , бывший председатель государственного Сберегательного банка [1]
- Рамон Фонсека , президент партии Панаменьиста , соучредитель юридической фирмы Mossack Fonseca , из которой были взломаны Панамские документы
- Сезар Альмейда, директор Национальной разведывательной службы [1]
- Мария Имельда «Ими» Маркос Маноток [54] [55] [56] Губернатор Илокоса Норте, старшая дочь покойного бывшего президента Филиппин Фердинанда Маркоса и бывшей первой леди Имельды Ромуальдес Маркос .
- Павел Пискорский , бывший мэр Варшавы [1]
- Эммануэль Ндахиро , бригадный генерал и бывший глава Национальной службы разведки и безопасности [57]
- Мухаммад бин Наиф , наследный принц и министр внутренних дел Саудовской Аравии [58]
- Мухаммад бин Фахд , бывший губернатор Восточной провинции [59]
- Хосе Мануэль Сориа , министр промышленности, энергетики и туризма . (ушел в отставку 15 апреля 2016 г., через четыре дня после появления имени) [60]
- Родриго Рато , бывший вице-президент правительства Испании и бывший президент Bankia и МВФ . [61]
- Игнасио Гонсалес , бывший президент Мадридского сообщества . Его пентхаус в Эстепоне , расследование которого ведут испанские суды, имеет связи с офшорными компаниями. Ему предъявлено обвинение в растрате и взяточничестве. [62]
- Антонио Эрнандес Манча , сенатор Сената Испании в отставке и бывший президент Народной партии (ныне Народная партия ). [63]
- Мария дель Кармен Луис Эрас, бывший член Сената Испании ( ПП ). [64]
- Антонио Гарсиа Паган, бывший член Конгресса депутатов от социалистов . [65]
- Марта Фернандес-Пирла, второй сотрудник Департамента экономики городского совета Мадрида , назначенная бывшей мэром Анной Ботелла (ушла в отставку 28 апреля после того, как была названа). [66]
- Артуро Гонсалес Панеро, бывший мэр Боадилья-дель-Монте . Вам предъявлено обвинение по делу Гюртеля . [67]
- Хосе Луис Жюсте, депутат Арагонского суда (C). [68]
- Элизабет Родригес, член городского совета Эль-Вендрелла (ПП). [69]
- Альберто Руис Тьери, консул в Замбии . [70]
- Майкл Эшкрофт , член Палаты лордов в отставке [71]
- Тони Болдри , бывший член Палаты общин [72]
- Дэвид Дэвис , бывший главный научный советник Министерства обороны [73]
- Майкл Мейтс , бывший член Палаты общин [74]
- Памела Шарплс , член Палаты лордов [75]
- Габриэль Фиалкофф, директор Управления стратегического партнерства города Нью-Йорка при администрации мэра Билла де Блазио и бывший финансовый директор предвыборного комитета Сената США 2000 года бывшей первой леди Хиллари Клинтон. [76]
- Серджио Абреу , бывший министр промышленности и иностранных дел (Уругвай) [77]
- Педро Бордаберри , сенатор и бывший министр туризма и спорта (2003–2005). [78]
- Эдгардо Новик , бизнесмен и лидер «Partido de la Concertación» [79]
- Мигель Брехнер, бизнесмен и директор «Laboratorio Tecnológico del Uruguay» (Технологическая лаборатория Уругвая) [80]
- Виктор Круз Веффер , бывший главнокомандующий армией [81]
- Хесус Вильянуэва , бывший директор PDVSA [82]
- Адриан Хосе Веласкес Фигероа, бывший начальник службы безопасности дворца Мирафлорес [83]
- Атан Шансонга , бывший посол в США [84]
Родственники и коллеги государственных чиновников
[ редактировать ]
- Даниэль Муньос, помощник бывших президентов Кристины Фернандес де Киршнер и Нестора Киршнера [1]
- Алессандра Минничелли, жена члена Палаты депутатов и бывшего министра планирования и государственных инвестиций Хулио де Видо [86]
- Мехрибан Алиева , Лейла Алиева , Арзу Алиева , Гейдар Алиев и Севиль Алиева , семья Президента Ильхама Алиева [1]
- Идалесио де Кастро Родригеш де Оливейра, потенциальный взяткодатель бывшего президента Палаты депутатов Эдуарду Кунья и португальский предприниматель [1]
- Энтони Мерчант , муж сенатора Паны Мерчант [87]
- Чэнь Дуншэн, внук бывшего председателя Мао Цзэдуна [88]
- Дэн Цзягуй , зять верховного лидера и генерального секретаря Си Цзиньпина [1] [89]
- Патрик Анри Девиллерс, французский деловой партнер Гу Кайлая , осужденный за убийца и жена бывшего министра торговли и члена Политбюро Бо Силая [1]
- Цзя Лицин, дочь бывшего генерального прокурора Верховной народной прокуратуры Цзя Чуньвана и невестка постоянного Политбюро члена Лю Юньшаня [88]
- Ли Шинг Пут, зять Политбюро постоянного члена Чжан Гаоли [88]
- Ху Дэхуа, сын бывшего генерального секретаря Ху Яобана [90]
- Ли Жасмин, внучка бывшего Политбюро постоянного члена Цзя Цинлиня. [1]
- Ли Сяолинь , дочь бывшего премьер-министра Ли Пэна [1]
- Цзэн Цинхуай, брат бывшего вице-президента Цзэн Цинхуна [88]
- Хавьер Молина Бонилья, бывший советник директора Национального разведывательного секретариата Ромми Вальехо [1]
- Алаа Мубарак , сын бывшего президента Хосни Мубарака [1]
- Фредерик Шатильон , деловой партнер Марин Ле Пен , лидера Национального фронта [91]
- Арно Клод, бывший юридический партнер бывшего президента Николя Саркози [92]
- Николя Кроше , бухгалтер Марин Ле Пен, лидера Национального фронта [91]
- Жан-Мари Ле Пен , бывший лидер Национального фронта и отец нынешнего лидера партии Марин Ле Пен [93]
- Изабель Балкани , жена Патрика Балкани [24]
- Джон Аддо Куфуор , сын бывшего президента Джона Куфуора [1]
- Мамади Туре , вдова бывшего президента Лансаны Конте [1]
- Сезар Розенталь, сын бывшего вице-президента Хайме Розенталя [1]
- Чилла Конти, жена Ласло Болдвая , бывшего депутата венгерского парламента. [94]
- Фрэнк Флэннери , политический консультант и Fine Gael . бывший директор по организациям и стратегии [95] [96]
- Джузеппе Дональдо Никосия, осужденный за взяточничество вместе с бывшим сенатором Марчелло Делл'Утри [1] [97]
- Сильвио Сакки, бывший судья Неаполя , вместе со своим партнером Фабио Фрессине и бухгалтером Сальваторе Биццарро. [7]
- Братья Стефано Оттавиани и Роберто Оттавиани, итальянские бизнесмены. Стефано — зять Джанни Летты , бывшего советника Сильвио Берлускони. [7]
- Сантьяго Вакка, итальянский бухгалтер, назначенный Сильвио Берлускони и Джованни Тоти координатором Forza Italia в провинции Савона. [7]
- Раджендра Патил, зять министра штата Карнатака Шамануру Шивашанкараппы и бизнесмен [36]
- Джехангир Соли Сорабджи, сын бывшего генерального прокурора Соли Сорабджи и почетный врач-консультант Бомбейской больницы. [36]
- Хариш Сальве , бывший генеральный солиситор и сын НКП Сальве , ветеран Индийского национального конгресса [36]
- Жан-Клод Н'Да Аметчи, соратник бывшего президента Лорана Гбагбо [1]
- Нурали Алиев, внук президента Нурсултана Назарбаева [1]
- Майса Берри, дочь спикера парламента Набиха Берри [98]
- Мари Жмайель, троюродная сестра члена парламента Сами Жмайеля [99]
- Айман Джомаа, зять спикера парламента Набиха Берри [100]
- Мами Раватоманга , малагасийский бизнесмен, владелец группы Sodiat и близкий советник президента Андри Раджоэлины [101]
- Мохд Назифуддин Наджиб , сын премьер-министра Наджиба Разака , доктор. Хадиза Аман Осман, дочь федерального министра и их двоюродная сестра [1]
- Хуан Армандо Инохоса , «любимый подрядчик» президента Энрике Пенья Ньето [1]
- Мунир Маджиди , личный секретарь короля Мухаммеда VI. [1]
- Хичам Мандари, правительственный чиновник
- Юсеф Мандари, правительственный чиновник
- Мохаммед Мандари
- Хасан Бхутто, племянник Беназир Бхутто [13]
- Самина Дуррани, вдова бывшего управляющего Государственного банка Шахкура Уллы Дуррани , и Ильяс Мехрадж. Оба являются родственниками главного министра Пенджаба Шехбаза Шарифа. [13]
- Васим Гульзар, близкий родственник президента Пакистанской мусульманской лиги-Q и бывшего премьер-министра Чаудри Шуджаата Хусейна [13]
- Марьям Наваз , Хасан Наваз Шариф и Хусейн Наваз Шариф, дети премьер-министра Наваза Шарифа [1]
- Доктор Икбал Сайфулла, пакистанский кардиолог и член семьи Сайфуллы [13]
- Джехангир Сайфулла Хан , председатель Saif Group и член семьи Сайфуллы [13]
- Зайн Сухера, близкий друг бывшего премьер-министра Юсуфа Разы Гилани сына [13]
- Тарек Аббас, сын Махмуда Аббаса [53]
- Мохаммед Рашид, бывший советник и финансовый менеджер Ясира Арафата [53]
- Аугусто Гуадалупе Монтанаро Талавера, сын Сабино Аугусто Монтанаро , бывшего министра внутренних дел Парагвая [102] [103]
- Марко Антонио Мансур, зять Альфредо Стресснера , бывшего президента Парагвая [103]
- Ирен Маркос Аранета , [104] [105] [106] младшая дочь покойного бывшего президента Филиппин Фердинанда Маркоса и бывшей первой леди Имельды Ромуальдес Маркос , младшая сестра Марии Имельды «Ими» Маркос Маноток , губернатора Илокоса Норте, и Фердинанда «Бонгбонг» Маркоса-младшего , сенатора и бывшего члена Палата представителей Филиппин от Илокоса Норте [107]
- Грегорио Мария Аранета III, [108] [106] муж Ирен Маркос Аранета, зять Марии Имельды «Ими» Маркос Маноток, губернатора Илокоса Норте, и Фердинанда «Бонгбонг» Маркоса, сенатора и бывшего члена Палаты представителей Филиппин, зятя бывшая первая леди Имельда Маркос
- Фернандо Мартин «Борги» Маркос Маноток [104] [55] сын Марии Имельды «Ими» Маркос, внук бывшей первой леди Имельды Маркос [109]
- Мэтью Джозеф Маноток , [104] [55] сын Марии Имельды «Ими» Маркос, внук бывшей первой леди Имельды Маркос [109]
- Фердинанд Ришар Майкл Маркос Маноток, [104] [55] юрист, сын Марии Имельды «Ими» Маркос, внук бывшей первой леди Имельды Маркос [109]
- Рикардо Габриэль Калау Маноток, [110] член семьи Томми Манотока, президента Национальной ассоциации гольфа Филиппин; Томми Маноток - бывший муж Марии Имельды «Ими» Маркос, губернатора Северного Илокоса.
- Антонио «Тонибой» Онгсиако Коджуангко, [111] бывший председатель Филиппинской междугородной телефонной компании, троюродный брат президента Бениньо Агино III, [ нужна ссылка ] сын покойной светской львицы Имельды Кохуангко, близкий друг бывшей первой леди Имельды Маркос [112]
- Рамон Онгсиако Коджуангко мл. [111] брат Антонио «Тонибой» Кохуангко, троюродный брат президента Бениньо Агино III [ нужна ссылка ]
- Мигель Онгсиако Коджуангко, [111] брат Антонио «Тонибоя» и Рамона Коджуангко, руководителя телекоммуникаций, троюродный брат президента Бениньо Агино III [ нужна ссылка ]
- Тринидад Кохуангко, Скачать бесплатно Mp3 [111] сестра Антонио «Тонибоя», Рамона и Мигеля Коджуанко, троюродного брата президента Бениньо Агино III [ нужна ссылка ]
- Сергей Ролдугин , друг президента Владимира Путина [1]
- Аркадий Ротенберг , друг президента Владимира Путина [1]
- Борис Ротенберг , друг президента Владимира Путина [1]
- Салман бин Абдель Азиз бин Салман бин Мухаммад бин Сауд бин Фейсал , член королевской семьи Саудовской Аравии. [113]
- Мамаду Пуйе, друг Карима Вада , который сам является сыном бывшего президента Абдулая Вада. [114]
- Пьер Гудиаби Атепа, архитектор и специальный советник бывшего президента Абдулая Вада [115]
- Хулубусе Зума , племянник президента Джейкоба Зумы [116]
- Ро Чжэ Хун , сын бывшего президента Но Тэ У [117]
- Партнеры испанской королевской семьи :
- Пилар де Бурбон , сестра бывшего короля Хуана Карлоса I , и ее муж Луис Гомес-Асебо. [118] [119]
- Бруно Гомес Асебо, сын Пилар де Бурбон и племянник Хуана Карлоса I.
- Иньяки Урдангарин , бывший герцог Пальмы, муж инфанты Кристины , дочери бывшего короля Хуана Карлоса I. Ему предъявлено обвинение в огромном коррупционном скандале по делу Нооса ; его жене также предъявлено обвинение. Его консультировала компания Mossack Fonseca. [120]
- Амалио де Маричалар, IX граф Рипальда, брат Хайме де Маричалар , бывший муж Елены де Бурбон , дочери бывшего короля Хуана Карлоса I и сестры нынешнего короля Испании Фелипе VI . [121]
- Кристина Вальс Табернер, близкая подруга Летиции Ортис , королевы Испании . [122]
- Коринна цу Сайн-Витгенштейн , немецкий филантроп и бизнесвумен, имевшая любовные отношения (любовница) с бывшим королем Хуаном Карлосом I. [123]
- Мохамед Эйад Каяли, сирийский магнат и близкий друг Хуана Карлоса I, который оплачивает его охоту в Саванне . [124]
- Мар Гарсиа Вакеро, нынешняя жена бывшего премьер-министра Испании Гонсалеса Фелипе . [125]
- Хесус Бардерас, бизнесмен и близкий друг Фелипе Гонсалеса. [126]
- Кандидо Конде Пумпидо-младший, сын бывшего генерального прокурора Испании и магистрата Верховного суда Испании с 1995 года Кандидо Конде-Пумпидо . [127]
- Микаэла Домек Солис-Бомон, жена Мигеля Ариаса Каньете , европейского комиссара по климатическим действиям и энергетике и бывшего министра сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды Испании [128]
- Олегер Пужоль, сын Жорди Пужоля , бывшего президента Каталонии. [129]
- Франциско и Хуан Хосе Франко Суэльвес, правнуки бывшего диктатора Испании Франсиско Франко. [130]
- Семья Тиссена : Борха Тиссен, сын Кармен Сервера , баронессы Тиссен-Борнемисы. [131]
- Деметрио Карселлер Колл и его сыновья. Он был сыном Деметрио Карсельера Сегуры, министра промышленности и торговли в начале диктатуры Франко. [132]
- Франсиско Паэса , агент Centro Nacional de Inteligencia , испанской секретной службы. [133]
- Рафаэль Ансон Олиарт, президент Real Academia de Gastronomía (Королевской академии гастрономии) и бывший генеральный директор RTVE . [134]
- Рами и Хафез Махлуфы , двоюродные братья президента Башара Асада. [1]
- Ахмад Сулейман, губернатор Эдлиба, Сирия. [1]
- Цай Ин-ян, старший брат президента Тайваня Цай Инь-вэнь [135]
- Сара, герцогиня Йоркская , бывшая жена принца Эндрю [136]
- Ян Кэмерон , отец премьер-министра Дэвида Кэмерона [137]
- Дэвид Шарплс, сын баронессы Памелы Шарплс [138]
- Марк Тэтчер , сын бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер [139]
- Коджо Аннан , сын бывшего генерального секретаря Кофи Аннана [1]
Неправительственные должностные лица/организации
[ редактировать ]Международная федерация футбольных ассоциаций
[ редактировать ]
- Лица, связанные с мировым руководящим органом ФИФА
Хуан Педро Дамиани , уругвайский член Комитета по этике ФИФА . [140] Ушел в отставку 6 апреля 2016 года. [141] - Эдуардо Делука , бывший генеральный секретарь КОНМЕБОЛ [142]
-
Эухенио Фигередо , уругвайско-американский бывший президент КОНМЕБОЛ и вице-президент ФИФА. [143] 
Джанни Инфантино , президент ФИФА швейцарско-итальянского происхождения. [144] - Уго и Мариано Джинкис , аргентинские бизнесмены, также замешанные в деле о коррупции ФИФА в 2015 году. [140]
Николас Леос , бывший президент КОНМЕБОЛ [142] 
Мишель Платини , бывший президент УЕФА, Франция. [140] - Жером Вальке , бывший генеральный секретарь ФИФА во Франции. [140]
- Владельцы и руководители футбольных команд
Хосеп Луис Нуньес , испанский бизнесмен, президент ФК «Барселона» с 1978 по 2000 год. [145] - Карлес Виларуби, испанский бизнесмен и вице-президент ФК «Барселона» . [146]
- Эдуардо Фернандес де Блас, испанский вице-президент «Реала» . [147]
- Хосе Мануэль Гарсиа Осуна, испанский бизнесмен, футбольный администратор и бывший владелец CD Castellón [142] [148]
- Реал Сосьедад ( Испания ) и его президенты — в основном Иньяки Отеги — под руководством Хосе Луиса Астиазарана , Мигеля Фуэнтеса, Марии де ла Пенья, Хуана Ларсабаля и Иньяки Бадиолы. [149]
-
Вальдемар Кита , франко-польский бизнесмен, президент футбольного клуба Нант. [150] [151] 
Дермот Десмонд , ирландский бизнесмен и основной акционер футбольного клуба «Селтик». [152] 
Дмитрий Рыболовлев , российский бизнесмен, президент ФК «Монако» [151] - Даниэль Фонсека , бывший футболист Уругвая, ныне футбольный агент. [153]
- Робер Луи-Дрейфус , французский бизнесмен, владелец «Олимпика Марселя» [151]
Сократис Коккалис , греческий бизнесмен, бывший владелец ФК «Олимпиакос» [154] 
Кристиан Борча , бывший президент ФК Динамо Бухарест (1995–2012) [155]
- Футболисты
Маттиас Аспер — шведский вратарь, бывший вратарь. [149] - Валерий Карпин , российский полузащитник в отставке, нынешний тренер ФК Торпедо Армавир. [149]
Нихат Кахвечи — турецкий футболист на пенсии. [149] - Тайфун Коркут , турецкий футболист и менеджер на пенсии. [149]
Дарко Ковачевич — сербский футболист на пенсии. [149] - Габриэль Шюррер — аргентинский защитник. [149]
Сандер Вестервельд , голландский вратарь на пенсии, нынешний тренер Аякса Кейптаун [149] 
Энди Коул , бывший английский футболист [139] - Габриэль Хайнце , бывший аргентинский футболист, рассказывает своей матери. [149]
- Кевин Киган , английский футболист и тренер. [156]
- Лионель Месси , аргентинский футболист ФК «Барселона» , и его отец Хорхе Орасио Месси. [142] [143]
Брайан Стин Нильсен , датский бывший футболист и спортивный директор Орхусской гимнастической школы. [157] - Марк Рипер — датский футболист на пенсии. [157]
- Кларенс Зеедорф — голландский футболист на пенсии. [158]
- Леонардо Ульоа — аргентинский футболист. [149]
Виллиан Борхес да Силва , бразильский футболист, бывший игрок «Челси» , сейчас играет за «Арсенал». [139] [159] 
Иван Саморано , чилийский футболист на пенсии, выступал в годы Реала. [149] - Диего Форлан , уругвайский футболист, играющий за «Пеньяроль» , а также его мать Пилар Корасо и его брат Пабло. [160]
Автоспорт
[ редактировать ]- Алекс Кривилле , испанский бывший Гран-при мотогонщик . [129]
Нико Росберг , немецкий 2016 года. чемпион мира Формулы-1 [161] [162] - Ярно Трулли , итальянский гонщик Формулы-1. [163]
Другие виды спорта
[ редактировать ]- Бобби Фишер , покойный американский по шахматам гроссмейстер и 11-й чемпион мира по шахматам. [164]
- Ник Фалдо , английский профессиональный игрок в гольф, участвующий в европейском туре PGA , сейчас в основном аналитик по гольфу в эфире. [165]
- Падрейг Харрингтон , ирландский профессиональный игрок в гольф, участвовавший в Европейском туре и Туре PGA, выигравший три крупных чемпионата. [166]
- Ион Цириак , румынский профессиональный теннисист и бизнесмен на пенсии. [167]
- Тайгер Вудс , американский профессиональный игрок в гольф. [168]
Альфонсо Сориано , Высшей бейсбольной лиги США. игрок [169]
Медийные личности
[ редактировать ]
- Пол МакГиннесс , ирландский менеджер ирландской рок-группы U2 [166]
- Бертин Осборн , испанский певец и телеведущий. [170]
- Педро Альмодовар , испанский кинорежиссер, сценарист, продюсер и бывший актер. [171]
- Агустин Альмодовар , испанский кинопродюсер и младший брат режиссера Педро Альмодовара [171]
- Иманол Ариас , испанский актер [172]
-
Марио Варгас Льоса , испано-перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. [173] - Хуан Луис Себриан , испанский журналист, соучредитель El País , генеральный директор Prisa , испанского медиа-конгломерата [174]
- Тереза Аранда, испанская журналистка и бизнесвумен, бывшая жена Хуана Луиса Себриана [175]
- Кармен Ломана , испанская знаменитость и светская львица. [176]
- Лало Аскона , испанский журналист, популярный благодаря первым передачам и выпускам Telediario TVE . во время перехода Испании к демократии [177]
- Марина Руис Пикассо, правнучка испанского художника Пабло Пикассо. [178]
Амитабх Баччан , индийский актер [179] - Аджай Девгн , индийский актер [180]
- Айшвария Рай Баччан , индийская актриса и бывшая Мисс Мира. [179]
- Стэнли Кубрик , американский кинорежиссер [164]
- Эмилио Эстевес , американский актер, режиссер и писатель. [181]
- Дэвид Геффен , американский бизнес-магнат, продюсер, руководитель киностудии, филантроп и сооснователь DreamWorks [182]
Джеки Чан , гонконгский актер [183] [184] 
Мишлин Рокебрюн, жена актера Шона Коннери [185] - Эмма Уотсон , английская актриса. [186]
- Саймон Коуэлл , английский телеведущий, предприниматель, продюсер кино, звукозаписи и телевидения. [139] [164]
- Пол Баррелл , бывший дворецкий принцессы Дианы [187]
- Юрген Вольф , немецкий сценарист, известный по ситкомам, таким как фильмы о близнецах Бенсона и Олсена . [188]
- Барбара Д'Урсо , итальянская телевизионная актриса и певица. [189]
- Франко Драгоне , итало-бельгийский театральный режиссер, наиболее известный по работе в Цирке дю Солей. [190]
- Карло Вердоне , итальянский актер, сценарист и кинорежиссер. [189]
Эдит Гонсалес , мексиканская актриса и танцовщица. [191] - Альфонсо де Ангойтиа , мексиканский исполнительный вице-президент Grupo Televisa, SA [191]
Дэдди Янки , пуэрториканский певец, автор песен, продюсер и актер. [192] - Хуан Луис Герра , доминиканский певец [193]
- Хуанес , колумбийский певец [194]
- Орландо Петинатти , уругвайский артист и радиоведущий [195]
Ники Ву , тайваньский актер [196]
Деловые люди
[ редактировать ]- Жоан Пау Микель и Пратс, бывший генеральный директор Андорры и нынешний советник Banca Privada d'Andorra [197]
- Франсиско Серра-Мартинс, австралийский бизнесмен [198]
- Соломон Хьюмс , багамский епископ Церкви Бога Пророчества [199] [200]
- Мохаммед Фейсал Карим Хан и Джафер Уммид Хан , владельцы Summit Group, крупнейшей бизнес-семьи в Бангладеш. [ нужна ссылка ]
- Olga Makarova, wife of Vladimir Peftiev , Belarusian businessman and oligarch. [201]
- Луиза Блуэн , уроженка Монреаля, бывшая бизнесвумен. [202]
- Виктор Дахдале , британско-канадский металлургический магнат [203]
- Фрэнк Джустра , канадский горнодобывающий магнат [76]
- Дэвиду Хо , миллиардеру из Ванкувера, предъявлены уголовные обвинения [204]
- Леонард Д. Ярошук, руководитель канадской нефтяной компании [205]
- Аннет Ларош, администратор 150 компаний, зарегистрированных в Квебеке [206]
- Элен Матье; юрисконсульт из Дубая, член коллегии адвокатов Квебека, работал с Mossack Fonseca над созданием подставных компаний. [207]
- Фред Шарп, руководитель Corporate House и ее зарубежной дочерней компании Bond and Co., канадский представитель Mossack Fonseca с 1994 года. [208]
- Нг Лап Сенг , Макао. бизнесмен в сфере недвижимости из [76]
- Рамон Наварро Перейра, колумбийский руководитель Canal de Isabel II [209]
- Холлман Карранса, сын колумбийского изумрудного магната Виктора Каррансы. [210]
- Жерар Отажон , французский бизнесмен [211]
- Робер Луи-Дрейфус , бывший генеральный директор французской компании Adidas. [212]
- Пьер Папийо , французский бизнесмен-миллиардер. [213]
- Семья Гуландрис , греческая семья с важной коллекцией произведений искусства. [214]
- Шишир Баджория , индийский промоутер SK Bajoria Group, владеющей стальными огнеупорными агрегатами. [36]
- Мохан Лал Лохия , индиец, отец Шри Пракаша Лохии , основателя и председателя корпорации Indorama. [36]
- Роттан Чадха , голландский бизнесмен индийского происхождения, основатель компании Mexx по производству одежды. [158]
- Абдул Рашид Мир , кашмирский основатель и генеральный директор Cottage Industries Exposition Limited (CIE) и Tabasum Mir [36]
- Семья Абасахеб Гарвар из индийского Махараштра . штата [36]
- Онкар Канвар , индийский председатель и управляющий директор Apollo Tyres [36]
- Маллика Шринивасан , председатель и генеральный директор TAFE - Tractors and Farm Equipment Limited и Индира Сивасайлам [36]
- К. П. Сингх , председатель и генеральный директор DLF (компании) . [179]
- Джаладж Ашвин Дэни, сын Asian Paints владельца компании Эшвина Дэни . [215]
- Виджай Малья , индийский бизнесмен и бывший член парламента Раджья Сабха [216]
- Роббианто Будиман , индонезийский бизнесмен [217]
- Субианто Арпан Сумодикоро, индонезийский бизнесмен [217]
- Рани Иманто Рахмат, индонезийский бизнесмен [217]
- Гарибальди Тохир, индонезийский инвестиционный банкир и угольный предприниматель, брат Эрика Тохира [217]
- Шон Малрайан , ирландский застройщик [166]
- Стэнли Уотсон, старший партнер крупнейшей ирландской юридической фирмы по корпоративному налогообложению для транснациональных корпораций США, Matheson [218] [96]
- Идан Офер , лондонский израильский бизнес-магнат, основатель Tanker Pacific. [38] [39]
- Тедди Саги , лондонский израильский бизнесмен-миллиардер, основатель компании Playtech и основной акционер Market Tech Holdings, которой принадлежит лондонский рынок Camden Market , а также двух AIM. технологических компаний, котирующихся на [38] [39]
- Bank Leumi : представители и члены правления Израильский банк [38] [39]
- Джейкоб Энгель , израильский бизнесмен, работающий в горнодобывающей промышленности Африки. [38] [39]
- Дэн Гертлер , израильский бизнесмен-миллиардер, основатель и президент Dan Gertler International [37]
- Джейкоб Вайнрот , израильский адвокат, партнер-основатель адвокатского бюро Dr. J. Weinroth & Co, а также владелец и директор Sapir Holdings. [38] [39]
- Лев Авнерович Леваев , израильский бизнесмен, филантроп, инвестор и владелец компании Lexinter International Inc., владеющей акциями Vauxhall Securities Inc., [37] и председатель корпорации Africa-Israel Investments . [219]
- Бени Штайнмец , израильский бизнесмен, владеющий алмазодобывающими, инжиниринговыми компаниями и компаниями по недвижимости, а также его деловой партнер и брат Дэниел Штайнмец. [37]
- Адриано Чименто , итальянский ювелир. [220]
- Лука Кордеро ди Монтедземоло , итальянский бизнесмен и политик. [221] [222]
- Валентино Гаравани , итальянский модельер и основатель бренда и компании Valentino SpA , и его партнер Джанкарло Джамметти. [7]
- Габриэле Вольпи , нигерийский бизнесмен итальянского происхождения. [7]
- Франческо Амбросионе, итальянский предприниматель [220]
- Марко Анджело Анджолини, итальянский застройщик [220]
- Мишель Анти, финансовый прокурор Италии [220]
- Джанлука Аполлони, итальянский бизнес-консультант [220]
- Эрколе Астарита, итальянский предприниматель [220]
- Габриэле Бенфенати, итальянский судовладелец. [220]
- Джан Анджело Перруччи, итальянский бизнесмен в нефтяной промышленности. [7]
- Сальваторе Биццарро, итальянский бизнес-консультант [220]
- Симоне Чимино, итальянский бизнесмен [7]
- Марко Перелли Чиппо, итальянский бизнесмен [7]
- Гвидо Умберто Фаринелли, итальянский бизнесмен [220]
- Антонио Даниэле, итальянский предприниматель [220]
- Джованни Фаджиоли, итальянский бизнесмен и судовладелец [223]
- Альфио Фацио, итальянский предприниматель [220]
- Карло Фацио, итальянский предприниматель [220]
- Карло Фокарелли, итальянский бизнесмен [7]
- Доменико Де Лео, итальянский бухгалтер и бизнес-консультант. [7]
- Джанфранко Моргано, владелец Гранд-отеля Quisisana [7]
- Марко Тосерони, итальянский бизнесмен [224]
- Вишен Лакхиани , соучредитель и генеральный директор Mindvalley , автор книги «Код необыкновенного разума» [226]
- Рикардо Салинас Плиего , мексиканский бизнес-магнат-миллиардер, владелец Felicitas Holdings Limited, компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. [ нужна ссылка ]
- Ричард Аттиас , марокканский бизнесмен и муж Сесилии Аттиас , бывшей жены президента Франции Николя Саркози [192]
- Берт Меерштадт , член правления банка ABN-AMRO и бывший глава голландских железных дорог [227] [228]
- Рональд Чагури , генеральный директор нигерийской строительной компании Chagoury Group . [76]
- Члены семьи Абдуллы Юсуф Абдулла, Шахид Абдулла, Надим Абдулла и Амер Абдулла, владеющие компанией Sapphire Textiles. [13]
- Садруддин Хашвани , пакистанский бизнесмен, председатель Hashoo Group , и его сын Муртаза Хашвани [13]
- Махмуд Ахмад, пакистанский бизнесмен, генеральный директор Berger Paints [13]
- Башир Ахмед, пакистанский бизнесмен, председатель Buxly Paints [13]
- Султан Али Аллана, пакистанский бизнесмен, председатель Habib Bank Limited [13]
- Гохар Эджаз, пакистанский бизнесмен, финансист канала 24 [13]
- Шахбаз Ясин Малик, пакистанский бизнесмен, управляющий директор Hilton Pharma , и его семья. [13]
- Акил Хасан и Танвир Хасан, братья пакистанские бизнесмены, владельцы Pizza Hut. пакистанского филиала [13]
- Зульфикар Лакхани, пакистанский бизнесмен и владелец Lakson Group и Express Media Group [13]
- Хусейн Давуд , пакистанский бизнесмен, председатель Dawood Hercules Corporation Limited , Engro Corporation Limited, Hub Power Company Limited , Пакистанского фонда борьбы с бедностью и Фонда Давуда [13]
- Азам Султан, пакистанский бизнесмен, председатель ABM Group [13]
- Гуль Мухаммад Табба, пакистанский бизнесмен, управляющий директор Lucky Textiles. [13]
- Зульфикар Парача, пакистанский бизнесмен, владелец Universal Corporation (Pvt) Ltd. [13]
- Ахмед Али Риаз, сын пакистанского бизнес-магната Малика Риаза Хуссейна , основатель и владелец города Бахрия [13]
- Джавед Шакур, пакистанский бизнесмен, связанный с Buxly Paints [13]
- Шахид Назир, пакистанский бизнесмен, генеральный директор Masood Textile Mills [13]
- Абдул Рашид Сорти, пакистанский бизнесмен, владелец Soorty Enterprise [13]
- Шахзеб Будхани, пакистанский бизнес-магнат, генеральный директор Real State Development Пакистана [13]
- Рамон Фонсека Мора , соучредитель юридической фирмы Mossack Fonseca , которая играет центральную роль в расследовании. [229]
- Юрген Моссак , соучредитель юридической фирмы Mossack Fonseca , которая играет центральную роль в расследовании. [229]
- Марсела Дворзак Ибарсена, жена Антонио Ибарсена Амико, бывшего адмирала перуанского флота, осужденного за коррупцию и растрату за участие в сделках с военным оружием во время режима Альберто Фухимори . [230] [231]
- Омар Агад , саудовский бизнесмен и бывший директор Арабско-Палестинской инвестиционной компании (APIC), и его сын Тарек Агад , нынешний председатель, генеральный директор и владелец 27% компании [53]
- Роксанда Илинчич , сербский модельер. [192]
- Альберто Кортина и его двоюродный брат Альберто Алькосер , испанские бизнесмены, владельцы Grupo ACS , крупнейшей строительной компании в мире и владеющих 21% Ence , крупнейшей компании по производству бумажной массы и биомассы в Европе. [232]
- Хавьер де ла Роса и его дочь Габриэла де ла Роса, испанский бизнесмен и юрист. [233]
- Мигель Блеса , испанский финансовый директор, банкир и президент правления Caja Madrid с 1996 по 2009 год, который с 2013 года находится под следствием судебных нарушений во время его пребывания в должности и арестован в результате этого коррупционного скандала. [234]
- Эуфемиано Фуэнтес , испанский спортивный врач, фигурант дела о допинге в Operación Puerto. [235]
- Карлос Ортега , генеральный директор Pepe Jeans , испанской группы по производству одежды [185]
- Эдмундо Родригес Собрино, испанский бизнесмен, бывший руководитель Канала де Исабель II [236]
- Эухенио Мора Оливелла, испанский текстильный бизнесмен и бывший президент Burberry в Испании. [237]
- Мануэль Фернандес де Соуза, бывший президент испанской рыболовной компании Pescanova [238]
- Деметрио Карселлер Колл и его сыновья, испанский бизнесмен. Он был сыном Деметрио Карселлера Сегуры , министра промышленности и торговли в начале диктатуры Франко . Деметро Карселлер-и-Арсе (1962), его сын, является директором и акционером Sacyr (6,04%), директором Gas Natural , а также председателем и акционером, владеющим 23% пива Estrella Damm . Он является президентом компании Disa Oil, а также акционером Natural Gas, Ebro и CLH. [132]
- Семья Мартинон, испанские владельцы гостиничной компании Grupo Martinón. [239]
- Семья Эскаррер, Meliá Hotels International испанские руководители [239]
- Семья Риу, испанские владельцы RIU Hotels & Resorts [239]
- Сантьяго Росселло, испанский банкир, финансовый директор Banca Privada d'Andorra ; фигурирует как доверенное лицо в той же офшорной компании, что и Жоан Пау Микель [197]
- Хавьеру дель Валье Петерсфельду, испанскому юристу и налоговому консультанту, предъявлено обвинение по делу Гюртеля. [240]
- Претус Бесерра, испанский юрист и руководитель Bufete G. Petreus [241]
- Хавьер Санчис (генеральный директор), Ана Исабель (ответственный за продукт), Франсиско Руано Мартин (ответственный за расширение): исполнительные руководители Multiopticas. [242]
- Жорди Мирарнау Банус, бывший генеральный директор COMSA . [243]
- Хосеп Мария Торренс, генеральный директор Petromiralles и бывший мэр Санта-Мария-де-Миральес . [244]
- Жорди Робинат, разработчик. [245]
- Семья Пуч, владельцы Фламагаса. [245]
- Семья Родес, семья промышленного бизнеса. [245]
- Семья Сарасола Маруланда. [246]
- Франсиско Ортис фон Бисмарк, экономист и бизнесмен. Сын Гуниллы фон Бисмарка , потомков Отто фон Бисмарка . [247]
- Мигель Анхель Маркано, консультант Abanca Holdings. [247]
- Луис Пинеда, генеральный директор Ausbanc. [247]
- Карлос Кассина, бизнесмен. [248]
- Хосе Мария Кабалье, владелец Servigroup, крупнейшей сети отелей в Бенидорме . [249]
- Хавьер Мерино, бизнесмен, бывший муж Мар Флорес , испанской топ-модели. [250]
- Фернандо Мария Масавеу, бизнесмен и член богатейшей астурийской семьи. [251]
- Хесус Гер, владелец Marina d'Or , построившей большой комплекс роскошных отелей в Оропеса-де-Мар . [252]
- Хосе Антонио Корралес, юрист и президент испанского отделения YMCA . [253]
- Роберт Альдин, шведский предприниматель, соучредитель частных инвестиционных компаний Arctic Ventures, Rite Internet Ventures и Edastra [254]
- Перси Барневик , шведский бизнесмен, бывший генеральный директор и председатель правления ABB [255]
- Маттиас Келинг, шведский финансист, сооснователь Skype [255]
- Кьелл Нильссон, шведский бизнесмен, бывший председатель Trelleborg [254]
- Андерс Валь , шведский финансист, бывший председатель Volvo [256]
- Glencore , швейцарская компания бывшего управляющего транснациональным хедж-фондом Марка Рича. [76]
- Цай Ин-ян, старший брат президента Тайваня Цай Инь-вэнь [135]
- Аррон Бэнкс , британский политический спонсор Тори и UKIP [257]
- Дэвид и Фредерик Баркли , британские магнаты розничной торговли и СМИ. [258]
- Рокко Форте , британский отельер [259]
- Питер Гольдштейн , британский соучредитель Superdrug [260]
- Леди Морин Миллс, предприниматель и жена Кита Миллса [261]
- Стюарт Томсон Гулливер британского банковского , руководитель бизнеса , генеральный директор HSBC [262]
- Энтони Гамбинер , британский бизнесмен, председатель Hallman Group [263]
- Джон Дженнингс , бывший председатель Shell [264]
- Сергей Курзин , британско-российский менеджер по нефтяному и урановому бизнесу [76]
- Преподобный Питер Стивен Джон Макартур (британский предприниматель), бывший операционный директор и акционер KTTM Geophysical Ltd. [265]
- Сулиман Маруф , британско-сирийский бизнесмен [266]
- Хизер Миллс , британский предприниматель и защитник окружающей среды [139]
- Ричард Моррис , британский промышленник [267]
- Найджел Радд , британский бизнесмен [268]
- Сэнфорд И. Вейл , когда он был генеральным директором Citigroup, основал оффшорную компанию для своей яхты. [169]
- Джон Э. Акридж III, застройщик из Вашингтона. [169]
- Харальд Иоахим фон дер Гольц, основатель Boston Capital Ventures [169]
- Кьелл Гуннар Финстад , житель Техаса, владеющий морским нефтяным бизнесом. [169]
- Игорь Олеников , американский миллиардер. [263]
- Бенджамин Вей , американский финансист китайского происхождения и президент New York Global Group [263]
- Марианна Ольшевски, американский финансовый писатель и лайф-коуч. [269]
- семьи Накаша Члены [270]
- Эван Кевин Мартин, американский консультант по продажам [7]
- Кэндис Роа, бывший секретарь Совета американских колледжей до конца 2017 года.
- Патох Шодиев , узбекский миллиардер, олигарх; и двое его родственников, Александр Машкевич и Алижан Ибрагимов. [271]
- Хавьер Бертуччи , евангелистский пастор, бизнесмен и кандидат в президенты. [272]
- Рональд Грирсон , британский банкир немецкого происхождения [273]
Дэвид Нахмад , ливано-монагасский арт-дилер на пенсии. [274] - Фрэнк Тимиш , австралийский бизнесмен румынского происхождения. [275]
- Неправительственные организации
- Гонсало Делаво , глава глобальной организации по наблюдению за коррупцией Transparency International (ушел в отставку 4 апреля 2016 г.) чилийского отделения [276]
Организованная преступность
[ редактировать ]
Марллори Чакон Росселл, торговец наркотиками из Гватемалы [277] [278] - Хорхе Милтон Сифуэнтес-Вилья, колумбийский торговец наркотиками, глава организации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Сифуэнтес-Вилья и партнер Чапо Гусмана [277]
- Рафаэль Каро Кинтеро , мексиканский торговец наркотиками и один из основателей ныне распавшегося Картеля Гвадалахары. [277]
- Икбал Мирчи , правая рука самого разыскиваемого преступника Индии Давуда Ибрагима. [279]
- Гордон Парри, торговец недвижимостью, который отмывал деньги от ограбления Бринкс-Мэт через компанию Feberion. [280]
- Херардо Гонсалес Валенсия , подозреваемый мексиканский наркобарон и отмыватель денег; бывший член Картеля нового поколения Халиско (CJNG). [281]
- Абигаэль Гонсалес Валенсия , подозреваемый в отмывании денег мексиканским наркобароном; бывший лидер CJNG. [281]
- Немесио Осегера Сервантес , подозреваемый мексиканский наркобарон и лидер CJNG. [281]
См. также
[ редактировать ]- Список людей и организаций, упомянутых в Райских документах
- Список людей, упомянутых в «Документах Пандоры»
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т в v В х и С аа аб и объявление но из в ах есть также и аль являюсь а к ап ак с как в В из хорошо топор является тот нет бб до нашей эры др. быть парень бг чб с минет «Панамские документы: влиятельные игроки» . Международный консорциум журналистов-расследователей . Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
- ^ «Коррупция в Trumpworld так же глобализирована, как и сверхбогатые люди, с которыми общается президент» Foreignpolicy.com - The Slate Group 12 октября 2010 г.
- ^ Адам Люшер (4 апреля 2016 г.). «Панамские документы: 12 мировых лидеров связаны с оффшорными сделками – и полные обвинения против них» . Независимый . Архивировано из оригинала 17 мая 2016 года . Проверено 14 мая 2016 г.
- ^ «Бывший президент Судана назван в Панамских документах «сильным игроком»» . Дабанга . 4 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 2 июня 2016 года . Проверено 14 мая 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Малкольм Тернбулл отрицает какие-либо правонарушения после того, как его включили в «Панамские документы» . ABC News (Австралия) . 11 мая 2016 года. Архивировано из оригинала 12 мая 2016 года . Проверено 12 мая 2016 г.
- ^ Хенли, Джон (5 апреля 2016 г.). «Премьер-министр Исландии уходит в отставку после протестов по поводу разоблачений Панамских документов» . Хранитель . Архивировано из оригинала 18 ноября 2017 года . Проверено 20 ноября 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м н тот Дева, Стефан; Биондани, Паоло; Рива, Глория; Малагутти, Витторио; Систи, Лео; Серантола, Алессия (8 апреля 2016 г.). «Панамские документы», вот первые 100 имен итальянцев, у которых есть деньги в раю» . Эспрессо (на итальянском языке). Архивировано из оригинала 23 октября 2017 года . Проверено 10 апреля 2016 г.
- ^ «#PanamaPaperns: Оффшорные связи бывшего премьер-министра Иона Стурзы» . RISE Молдова. 4 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 16 апреля 2016 г.
- ^ «RISE Молдова: Связь между Ионом Стурзой, Panama Papers и оффшорными компаниями» . Агора. 4 апреля 2016. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
- ^ "Rise.md: #PanamaPapers. Оффшорные связи Иона Стурзы. Глобальный проект расследования также нацелен на бывшего премьер-министра" . Про ТВ Кишинев. 4 апреля 2016. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
- ^ «RISE Молдова: [#PanamaPapers] Оффшорные связи бывшего премьер-министра Иона Стурзы» (на румынском языке). HotNews.ro. 4 апреля 2016. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
- ^ Джек Мур (4 апреля 2016 г.). «ПАНАМСКИЕ ДОКУМЕНТЫ: КТО ЗАМЕШАН С БЛИЖНЕГО ВОСТОКА?» . Newsweek . Архивировано из оригинала 10 мая 2016 года . Проверено 14 мая 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т в v В х и С аа аб и объявление но из Зейн, Али (4 апреля 2016 г.). «Разоблачено панамскими документами: список пакистанских политиков, бизнесменов и судей, владеющих оффшорными компаниями» . Ежедневный Пакистан . Архивировано из оригинала 9 апреля 2016 года . Проверено 12 апреля 2016 г.
- ^ «Cinca приобрела компанию в Панаме в период с 1999 по 2000 год» . Теперь Андорра . 5 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 8 апреля 2016 года . Проверено 19 мая 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Панамские документы — Близкие к Макри замешаны в скандале — Perfil.com» . Архивировано из оригинала 11 мая 2016 года . Проверено 31 мая 2016 г.
- ^ «У министра образования Макри Эстебана Буллрича есть «оффшорный фонд» » . Архивировано из оригинала 15 мая 2016 года . Проверено 31 мая 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б с "Страница/12 :: Страна :: Обычай PRO иметь оффшорную компанию" . Архивировано из оригинала 17 мая 2016 года . Проверено 31 мая 2016 г.
- ^ «Панамские документы: юридический и технический секретарь Макри был VIP-посредником» . Архивировано из оригинала 25 апреля 2016 года . Проверено 31 мая 2016 г.
- ^ Нехамас, Николас; Шалдерс, Андре (3 апреля 2016 г.). «Бывший главный судья Бразилии скрыл цену, которую он заплатил за квартиру в Майами » Майами Геральд . Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
- ^ « Панамские документы» затрагивают политиков как минимум семи бразильских партий» . ЭЛЬ-ПАИС (на бразильском португальском языке). 6 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 9 апреля 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Утечка данных о налоговых убежищах разоблачает тех, кто причастен к Lava Jato» . ЭЛЬ-ПАИС (на бразильском португальском языке). 5 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
- ^ «Сильные игроки: Анг Вонг Ватхана» . ICIJ. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
- ^ «Сильные игроки: Джайнет Дезире Кабила Кьюнгу» . ICIJ. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Риад дю пар Балканы» . Le Monde.fr . 5 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
- ^ «Союзники Марин Ле Пен из Национального фронта фигурируют в скандале с Панамскими документами» . Франция 24 . 5 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 6 ноября 2020 г. Проверено 15 августа 2020 г.
- ^ Пиль, Саймон; Мишель, Анна (18 июня 2016 г.). « Панамские документы»: как приближенные Марин Ле Пен вывозили деньги из Франции» . Ле Монд (на французском языке). Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
- ^ Пиль, Саймон; Мишель, Анна (18 июня 2016 г.). « Панамские документы»: как приближенные Марин Ле Пен вывозили деньги из Франции» . Ле Монд (на французском языке). Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
- ^ Пиль, Саймон; Мишель, Анна (18 июня 2016 г.). « Панамские документы»: по следам сокровищ Жана-Мари Ле Пена . Ле Монд (на французском языке). Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
- ^ Пиль, Саймон; Майкл, Энн; Водано, Максим (18 июня 2016 г.). «Балкани, Каузак, Герини: французский «бизнес» идет через Панаму» . Ле Монд (на французском языке). Архивировано из оригинала 8 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
- ^ Водано, Максим; Мишель, Энн (6 апреля 2016 г.). « Панамские документы»: оффшорный бизнес LSK, экс-фонд инвестиций Стросс-Кана» . Ле Монд (на французском языке). Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 10 апреля 2016 г.
- ^ «Сильные игроки: Жолт Хорват» . ICIJ. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
- ^ «Первая леди Исландии: «Никогда не обсуждала с президентом финансы» » . Архивировано из оригинала 22 мая 2016 года . Проверено 20 мая 2016 г.
- ^ «Депутат горсовета уходит в отставку» . Виноградная лоза Рейкьявика . 5 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
- ^ «Сильные игроки: Олоф Нордаль» . ICIJ. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
- ^ «Депутат от БДП РК Синха хранит молчание о своем имени в утечке «Райских документов»» . Бизнес-стандарт Индии . 6 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 17 декабря 2019 года . Проверено 17 декабря 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж «#PanamaPapersIndia Часть 1: Клиенты, постучавшиеся в панамскую дверь» . Индийский экспресс . 4 апреля 2016. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и Блау, Ури ; Долев, Даниэль (7 апреля 2016 г.). «Израильские алмазные магнаты фигурируют в просочившихся панамских документах» . Гаарец . Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж «600 израильских компаний, 850 акционеров включены в утечку данных Панамы» . Таймс Израиля . 4 апреля 2016. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж Блау, Ури ; Долев, Даниэль; Саде, Шуки (3 апреля 2016 г.). «Панамские документы: сотни израильских компаний, акционеры указаны в просочившихся документах с подробным описанием офшорных холдингов» . Гаарец . Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
- ^ «ICIJ» . Архивировано из оригинала 30 июня 2016 года.
- ^ «ICIJ» . Архивировано из оригинала 30 июня 2016 года.
- ^ «СААД А. АНДАРИ, ВТОРОЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР, БАНК ДЮ-ЛИБАНА» . Банк де Ливан . Архивировано из оригинала 8 октября 2016 года . Проверено 10 января 2017 г.
- ^ «ICIJ» . Архивировано из оригинала 30 июня 2016 года.
- ^ Нассар, Джоэль (27 марта 2014 г.). «План модернизации Центрального банка / Обновление ИТ-систем, операций и процедур» . Возможности Ливана. Архивировано из оригинала 6 августа 2016 года . Проверено 10 января 2017 г.
- ^ Квентин, Арьес; Паравинчи, Джулия (7 апреля 2016 г.). «5 способов, которыми Панамские документы повлияли на данные ЕС» . ПОЛИТИКА . Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
- ^ «Панамские документы | Конрад Мицци и Кейт Шембри хотели открыть банковский счет в Дубае» . MaltaToday.com.mt . Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 6 апреля 2016 г.
- ^ «Документы Пандоры: Вопке Хукстра инвестировал через налоговую гавань» . 3 октября 2021 г.
- ^ «Панамские документы: группа взлома IRD обнаружила 200 новозеландских трастов со связями с Mossack Fonseca» . Вещи . 10 мая 2016 г. Архивировано из оригинала 29 февраля 2020 г. Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «ICIJ» . Архивировано из оригинала 2 июня 2016 года.
- ^ Кокс, Саймон (4 апреля 2016 г.). «Панамские документы: Mossack Fonseca «помогала фирмам, попавшим под санкции» – BBC News» . Новости Би-би-си . Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
- ^ (на корейском языке) «Северокорейские банки также используют клиентов Mossack Fonseca в качестве налоговых убежищ, чтобы избежать международного надзора » . Ньюстапа. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 6 апреля 2016 г.
- ^ «Казначейский санкционный банк, подставная компания и должностное лицо, связанное с северокорейскими программами создания оружия массового уничтожения» . Министерство финансов США. 27 июня 2013. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 6 апреля 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д Блау, Ури ; Долев, Даниэль (7 апреля 2016 г.). «Панамские документы: утечки показывают, что сын Аббаса владеет компанией, связанной с Палестинской автономией, на 1 миллион долларов» . Гаарец . Архивировано из оригинала 19 июня 2016 года . Проверено 8 апреля 2016 г.
- ^ «Ими Маркос Маноток» . База данных офшорных утечек Тайна налогового убежища раскрыта . Центр общественной честности. Архивировано из оригинала 9 июня 2016 года . Проверено 19 мая 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д Каллеха, Нинья (5 апреля 2016 г.). «Ими, в списке панамских газет трое сыновей; Дж. В. Эхерсито тоже» . Спрашивающий . Архивировано из оригинала 19 июля 2019 года . Проверено 9 марта 2019 г.
- ^ «Начните свой день, 6 апреля: кто такие филиппинцы в утечке «панамских документов»?» . Предприниматель . 6 апреля 2016. Архивировано из оригинала 10 июля 2019 года . Проверено 9 марта 2019 г.
- ^ «Сильные игроки: Эммануэль Ндахиро» . ICIJ. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
- ^ «Сильные игроки: Мухаммад бин Наиф» . ICIJ. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
- ^ «ICIJ» . Архивировано из оригинала 2 июня 2016 года.
- ^ Г., Анхель Медина (11 апреля 2016 г.). «Хосе Мануэль Сориа: «У меня никогда не было акций или должностей в этой компании» » . Эль Паис (на испанском языке). Мадрид . Архивировано из оригинала 11 апреля 2016 года . Проверено 11 апреля 2016 г.
- ^ «Родриго Рато фигурирует в «Панамских документах» » . 17 апреля 2016. Архивировано из оригинала 18 апреля 2016 года . Проверено 18 апреля 2016 г.
- ^ «Панамские документы: Пилар де Бурбон, Месси и Альмодовар среди расследуемых» . Испанцы . 3 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 8 ноября 2020 г. . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «Антонио Эрнандес Манча, бывший президент Alianza Popular, фигурирует в Панамских документах» . ЛаСекста . 25 апреля 2016. Архивировано из оригинала 15 декабря 2018 года . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «Мария дель Кармен Луис Эрас, бывший сенатор от ПП, была представителем оффшорной компании на Виргинских островах» . ЛаСекста . 10 июля 2018 г. Архивировано из оригинала 8 июля 2020 г. Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «Социалист Антонио Гарсия-Паган потребовал от Mossack Fonseca создания двух оффшорных компаний» . ЛаСекста . 10 июля 2018 года. Архивировано из оригинала 26 июня 2018 года . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ Серрато, Фрэн (28 апреля 2016 г.). «Высокопоставленный чиновник городского совета по экономике уходит в отставку ради компании в Панаме» . Страна . Архивировано из оригинала 5 октября 2019 года . Получено 27 мая 2020 г. - через elpais.com.
- ^ «Контракты Альбондигильи с «оффшорными» фирмами в «Панамских документах» » . Конфиденциально . 6 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 19 июля 2020 г. Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «Депутат Сьюдаданоса подал в отставку в Арагоне из-за «Панамских документов» » . ХаффПост . 19 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 10 ноября 2020 г. . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «ПП поддерживает Элизабет Родригес, признав, что оффшорная компания может принадлежать ей» . ЛаСекста . 10 июля 2018 года. Архивировано из оригинала 26 июня 2018 года . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «Почетный консул Замбии, близкий к ПП, управлял пятью «офшорными» компаниями » . Конфиденциально . 17 мая 2016. Архивировано из оригинала 26 июня 2018 года . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «АДТ ЛИМИТЕД» . ICIJ. Архивировано из оригинала 2 июня 2016 года . Проверено 9 мая 2016 г.
- ^ «Связи доноров Тори с офшорными фирмами раскрыты в просочившихся Панамских документах» . Хранитель . Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 6 апреля 2016 г.
- ^ «Сэр Дэвид Дэвис» . База данных офшорных утечек Тайна налогового убежища раскрыта . Центр общественной честности. Архивировано из оригинала 2 июня 2016 года . Проверено 19 мая 2016 г.
- ^ «Отец Дэвида Кэмерона и видные тори упомянуты в утечке «Панамских документов»» . Независимый . Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
- ^ «Сильные игроки: Памела Шарплс» . ICIJ. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж Анита Кумар; Мариса Тейлор; Кевин Дж. Холл (16 апреля 2016 г.). «Внутри панамских документов: многочисленные связи с Клинтон» . МакКлатчи, округ Колумбия . Архивировано из оригинала 16 сентября 2019 года . Проверено 17 апреля 2016 г.
- ^ « Панамские документы» касаются Дамиани и Серхио Абреу . www.180.com.uy. Архивировано из оригинала 25 февраля 2019 года . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «Бордаберри инволюкрадо в «Панамских документах» » . Карас-и-Каретас (Уругвай) . Архивировано из оригинала 8 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
- ^ «Игнасио де Посадас связан с отмыванием денег» . Лица и маски (Уругвай) . Архивировано из оригинала 8 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
- ^ «Внутренние документы панамской фирмы Mossack Fonseca показывают Уругвай как ключевого партнера в мире оффшорных компаний» . Поиск . Архивировано из оригинала 9 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
- ^ «Сильные игроки: Виктор Круз Веффер» . ICIJ. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
- ^ «Сильные игроки: Хесус Вильянуэва» . ICIJ. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
- ^ Меза, Альфредо (5 апреля 2016 г.). « Венесуэла» фигурирует в 241 000 документах из Панамской утечки» . Страна . Архивировано из оригинала 25 сентября 2020 года . Получено 27 мая 2020 г. - через elpais.com.
- ^ «Панамские документы: влиятельные игроки - Аттан Шансонга, бывший посол Замбии в США (2000–2002)» . База данных офшорных утечек Тайна налогового убежища раскрыта . Центр общественной честности. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 19 мая 2016 г.
- ↑ Дэвид Кэмерон признает, что получил прибыль от панамского оффшорного траста отца. Архивировано 1 декабря 2016 года в Wayback Machine The Guardian, 7 апреля 2016 года.
- ^ Руис, Иван; Ястребланский, Майя; Альконада Мон, Хьюго (6 апреля 2016 г.). «Жена Де Видо пыталась работать в офшоре, чтобы купить недвижимость в Уругвае» . Нация (на испанском языке). Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
- ^ «Муж сенатора вложил 1,7 миллиона долларов в оффшорные налоговые убежища» . ЦБК . Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д Утечка файлов дает множество ключей к разгадке оффшорных сделок. Автор: Top Chinese. Архивировано 6 апреля 2016 г., в Wayback Machine. 6 апреля 2016 г.
- ↑ Упоминания китайских цензоров об утечках «панамских документов». Архивировано 5 декабря 2016 г., в Wayback Machine, 5 апреля 2016 г.
- ^ «Панамские документы связывают все больше высших руководителей Китая с офшорными компаниями» . Файнэншл Таймс . 7 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 6 августа 2020 г. Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ Перейти обратно: а б « Панамские документы»: как приближенные Марин Ле Пен вывозили деньги из Франции . Le Monde.fr (на французском языке). 5 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
- ^ «В шоу «Расследование наличных денег» фигурирует Société Générale и цитируются адвокат Арно Клод, соратник Николя Саркози, в его шоу, посвященном скандалу с Панамскими документами» . Обс . Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
- ^ « Панамские документы»: по следам сокровищ Жана-Мари Ле Пена . Le Monde.fr . 5 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 26 мая 2020 г. Проверено 27 мая 2020 г. - через Le Monde.
- ^ «Жена депутата-социалиста также упоминается в утечке Панамских документов - Будапештский маяк» . Архивировано из оригинала 30 июля 2017 года . Проверено 30 июля 2017 г.
- ^ «Фрэнк Флэннери не может объяснить документы по залогу в размере 250 000 фунтов стерлингов» . Ирландские Таймс . 4 апреля 2016. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Что Панамские документы говорят нам об Ирландии» . Ирландские Таймс. 9 апреля 2016. Архивировано из оригинала 1 января 2018 года . Проверено 20 июня 2018 г.
- ^ «Джузеппе Дональдо Никосия, менеджер и латитанте» . Эспрессо (на итальянском языке). 5 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 11 апреля 2016 года . Проверено 10 апреля 2016 г.
- ^ «Майса Берри | База данных офшорных утечек ICIJ» . offshoreleaks.icij.org .
- ^ «Мари Жмайель Тамер | База данных оффшорных утечек ICIJ» . offshoreleaks.icij.org . Архивировано из оригинала 10 ноября 2020 года . Проверено 17 мая 2020 г.
- ^ «Айман Джомаа | База данных оффшорных утечек ICIJ» . offshoreleaks.icij.org . Архивировано из оригинала 10 ноября 2020 года . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «Малагасийский миллиардер в поле зрения PNF» . zinfos974.com . 15 мая 2018 г. .
- ^ «Семья внушающего страх министра создана в офшорах - Тайны налоговых убежищ - ABC Color» . www.abc.com.py (на испанском языке) . Проверено 8 января 2022 г.
- ^ Перейти обратно: а б ежедневно, (6 апреля 2016 г.). «Вдали от рая» . ежедневная газета (на испанском языке) . Проверено 8 января 2022 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д "Результаты поиска по слову "Маркос" " . База данных офшорных утечек Тайна налогового убежища раскрыта . Центр общественной честности. Архивировано из оригинала 10 октября 2017 года . Проверено 19 мая 2016 г.
- ^ «Ирен Маркос, Ангарас в базе данных Панамских документов» . Рэплер . 10 мая 2016. Архивировано из оригинала 19 августа 2019 года . Проверено 9 марта 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б Вирай, Патрисия Лурдес (9 мая 2016 г.). «Филиппинские миллиардеры внесены в базу данных Панамских документов» . Филстар . Архивировано из оригинала 8 ноября 2020 года . Проверено 9 марта 2019 г.
- ^ Дэвис, Ник (7 мая 2016 г.). «Вопрос на 10 миллиардов долларов: что случилось с миллионами Маркосов?» . Хранитель . Архивировано из оригинала 8 мая 2016 года . Проверено 13 мая 2016 г.
- ^ «Результаты поиска по запросу «livedoor» » . База данных офшорных утечек Тайна налогового убежища раскрыта . Центр общественной честности. Архивировано из оригинала 18 октября 2017 года . Проверено 19 мая 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б с «Результаты поиска по запросу «Фернандо Маркос» » . База данных офшорных утечек Тайна налогового убежища раскрыта . Центр общественной честности. Архивировано из оригинала 18 октября 2017 года . Проверено 19 мая 2016 г.
- ^ «Результаты поиска по запросу «Рикардо Габриэль Калау Маноток» » . База данных офшорных утечек Тайна налогового убежища раскрыта . Центр общественной честности. Архивировано из оригинала 10 июня 2016 года . Проверено 19 мая 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д "Результаты поиска по запросу "Антонио Онгсиако Коджуангко" " . База данных офшорных утечек Тайна налогового убежища раскрыта . Центр общественной честности. Архивировано из оригинала 18 августа 2016 года . Проверено 19 мая 2016 г.
- ^ «RIP:: Светская львица Имельда Кохуангко скончалась» . Кокосы Манила . Кокосовые СМИ . Архивировано из оригинала 13 мая 2016 года . Проверено 19 мая 2016 г.
- ^ «Его Высочество принц Салман бин Султан бин Абдель Азиз Аль Сауд» . База данных офшорных утечек Тайна налогового убежища раскрыта . Центр общественной честности. Архивировано из оригинала 2 июня 2016 года . Проверено 19 мая 2016 г.
- ^ «Сильные игроки: Мамаду Пуйе» . ICIJ. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
- ^ Салл, Диак (4 апреля 2016 г.). «Дело о Панамских документах: эти сенегальцы владеют оффшорными компаниями» . SeneNews.com . Архивировано из оригинала 11 апреля 2016 года . Проверено 10 апреля 2016 г.
- ^ «Сильные игроки: Клайв Хулубусе Зума» . ICIJ. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
- ^ (на корейском языке) «Сын Но Тэ У, Но Джэ Хон, также основал подставную компанию в налоговой гавани» . Ньюстапа. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
- ^ «Сильные игроки: Пилар де Бурбон» . ICIJ. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
- ^ Сеговия, Карлос (3 апреля 2016 г.). «Пилар де Бурбон в течение 40 лет владела компанией в Панаме» . Мир (на испанском языке). Мадрид . Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
- ^ «Панамская юридическая фирма консультировала Торреса и Урдангарина о том, как переместить средства» . Последние новости 5 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 2 апреля 2019 года . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «Амалио де Маричалар, брат бывшего герцога Луго, участвовавшего в Панамских документах» (на испанском языке). Группа «Прогресс». Галиция. 29 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 1 июня 2016 года . Проверено 19 мая 2016 г.
- ^ «Кристина Вальс Табернер, дочь члена Banco Popular, представителя оффшорной компании на Сейшельских островах» . Ласекста (на испанском языке). Атресмедиа Медиа Корпорация . Архивировано из оригинала 5 июня 2016 года . Проверено 19 мая 2016 г.
- ^ «Коринна, «особый друг» короля Хуана Карлоса, последнее имя в Панамских документах» . Архивировано из оригинала 22 апреля 2016 года.
- ^ «Мохамед Эйад Каяли, близкий друг короля, доверенное лицо в 15 офшорных обществах» . Шестой 20 апреля 2016. Архивировано из оригинала 15 декабря . Получено мая , 27
- ^ «Мар Гарсиа Вакеро, жена Фелипе Гонсалеса, в Панамских документах» . ЭЛЬМУНДО . 20 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 8 ноября 2020 г. . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «Бардерас, история о человеке, который разбогател в Панаме» . Конфиденциально . 24 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 1 ноября 2020 г. Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «Кандидо Конде Пумпидо-младший попросил создать оффшорную компанию в Панаме для ведения бизнеса в сфере недвижимости» . ЛаСекста . 14 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 15 ноября 2018 года . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «Сильные игроки: Микаэла Домек Солис-Бомон» . ICIJ. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Новые люди, участвующие в «Панамских документах»: Олегер Пужоль и Алекс Кривилле» . 20 минут. 5 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
- ^ Европа Пресс/Эфе (7 апреля 2016 г.). «ПАНАМСКИЕ ДОКУМЕНТЫ: Двое правнуков Франко фигурируют в компаниях, упомянутых в «Панамских документах» | EL MUNDO» . Elmundo.es. Архивировано из оригинала 11 мая 2016 года . Проверено 10 мая 2016 г.
- ^ «Алехандро Борха Тиссен Борнемиса — еще один испанский VIP-персон, воспользовавшийся услугами Mossack Fonseca» . 9 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 12 апреля 2016 года . Проверено 12 апреля 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Патриарх Карселлеров создал сеть компаний в Панаме» . 7 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 16 апреля 2016 года . Проверено 12 апреля 2016 г.
- ^ «Шпион Франсиско Паэса создал «оффшорную» компанию после инсценировки своей смерти» . 5 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 8 апреля 2016 года . Проверено 12 апреля 2016 г.
- ^ «Бизнесмен Рафаэль Ансон был поглощен офшорной компанией, базирующейся в Самоа и Сейшельских островах» . ЛаСекста . 26 апреля 2016. Архивировано из оригинала 15 декабря 2018 года . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Брат избранного президента Тайваня фигурирует в «Панамских документах», но не сделал ничего плохого – адвокат» . Рейтер . 6 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 3 ноября 2020 г. . Проверено 27 мая 2020 г. - через uk.reuters.com.
- ^ Кейт, Джорджи (7 апреля 2016 г.). «Герцогиня Йоркская среди знаменитостей, запечатленных в панамских газетах» . Таймс . Архивировано из оригинала 13 апреля 2016 года . Проверено 8 мая 2016 г.
- ^ «Сильные игроки: Ян Кэмерон» . ICIJ. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
- ^ Скотт-Делани, Финн (4 апреля 2016 г.). «Баронесса Шарплс фигурирует в утечке Панамских документов» . Аргу с . Проверено 7 апреля 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и Морган, Том (6 апреля 2016 г.). «Панамские документы: Сара Фергюсон, Саймон Коуэлл и Хизер Миллс среди знаменитостей, названных в утечке» . ПроТВ . Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д «Группа смерти: финансовые тайны чиновников ФИФА раскрыты в новой находке в стиле Wikileaks» . Слияние . 3 апреля 2016. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
- ^ «Член комитета по этике ФИФА подал в отставку из-за обвинений в Панамских документах» . Хранитель . 6 апреля 2016. Архивировано из оригинала 10 мая 2016 года . Проверено 6 апреля 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д Ривлин, Гэри ; Хадсон, Майкл; Рей, Маркос Гарсия (3 апреля 2016 г.). «Панамские документы: как футбол оказался втянутым в офшорный мир» . Ирландские Таймс . Архивировано из оригинала 19 апреля 2016 года . Проверено 10 апреля 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б Гибсон, Оуэн (3 апреля 2016 г.). «Утечка документов привела к новому кризису доверия к комитету по этике ФИФА» . Хранитель . Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
- ^ «Панамские документы: президент ФИФА Инфантино «встревожен» сообщениями СМИ» . Би-би-си Спорт . 5 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 9 февраля 2018 года . Проверено 13 февраля 2018 г.
- ^ «Хосеп Луис Нуньес, бывший президент ФК «Барселона», также фигурирует в «Панамских документах » . CCMA 8 апреля 2016. Архивировано из оригинала 24 апреля 2016 года . Проверено 12 апреля 2016 г.
- ^ «Карлес Виларуби оправдывает свое появление в «Панамских документах» » . Каталонияпресс . Архивировано из оригинала 2 апреля 2019 года . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «Правая рука Флорентино Переса в «Панамских документах» » . 22 апреля 2016. Архивировано из оригинала 7 мая 2016 года . Проверено 22 апреля 2016 г.
- ^ «Уллоа обвиняет своего бывшего агента Осуну в том, что он появился в «Панамских газетах» » . Мир (на испанском языке). 5 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 9 апреля 2016 года . Проверено 10 апреля 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к «Реал Сосьедад открыл оффшорные счета для выплаты своим иностранным игрокам. Noticias de Papeles Panamá» [Реал Сосьедад открыл оффшорные счета для выплаты своим иностранным игрокам. Новости «Панамских документов». El Confidencial (на испанском языке). 4 апреля 2016. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
- ^ lesoir.be (6 апреля 2016 г.). «Панамские документы: двойной побег французских эмигрантов, проживающих в Бельгии» . Архивировано из оригинала 11 июня 2016 года . Проверено 31 мая 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б с « Панамские документы»: руководители французских футбольных клубов жонглируют офшорными компаниями . Le Monde.fr . 7 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 18 января 2020 г. Проверено 27 мая 2020 г. - через Le Monde.
- ^ «Панамские документы: ирландские клиенты Mossack Fonseca представляли самые разные слои общества» . Айриш Таймс . 7 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 8 апреля 2016 года . Проверено 8 апреля 2016 г.
- ^ «Панамские документы: Даниэль Фонсека, бывший кальциатор» . Эспрессо (на итальянском языке). 7 апреля 2016. Архивировано из оригинала 18 октября 2017 года . Проверено 10 апреля 2016 г.
- ^ « Панамские документы»: Панама, нид d'espions» . Le Monde.fr . Lemonde.fr. 14 апреля 2016. Архивировано из оригинала 12 мая 2016 года . Проверено 19 мая 2016 г.
- ^ «Кристи Борча появляется в деле «Панамских документов » . Архивировано из оригинала 10 августа 2016 года . Проверено 8 июня 2016 г.
- ^ «ICIJ» . Архивировано из оригинала 2 июня 2016 года.
- ^ Перейти обратно: а б «Утечка раскрывает: у звезд сборной Дании были секретные налоговые убежища» . доктор дк. 4 апреля 2016. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Кларенс Зеедорф и знатоки панамских документов» . Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
- ^ «Виллиан завершает переход в «Арсенал» по трехлетнему контракту после ухода из «Челси» . Скай Спорт . Архивировано из оригинала 26 сентября 2020 года . Проверено 29 сентября 2020 г.
- ^ Эскудеро, Хесус (8 апреля 2016 г.). «Форлан использовал панамскую компанию для управления своим швейцарским счетом в HSBC» . El Confidencial (на испанском языке). Архивировано из оригинала 11 апреля 2016 года . Проверено 8 апреля 2016 г.
- ^ «Панамские досье: Пилот Формулы-1 Нико Росберг позиционировал себя через подставную компанию» . Focus Online (на немецком языке). 4 апреля 2016. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
- ^ Формула 1 (27 ноября 2016 г.). «Нико Росберг» . Архивировано из оригинала 18 июля 2017 года . Проверено 9 июня 2017 г.
{{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка ) - ^ «Панамские документы: замешаны итальянцы, от Трулли до Монтедземоло» (на итальянском языке). 4 апреля 2016. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Ватт, Холли; Пегг, Дэвид; Гарсайд, Джульетта; Бенгтссон, Хелена (6 апреля 2016 г.). «От Кубрика до Коуэлла: Панамские документы разоблачают офшорные сделки звезд» . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Архивировано из оригинала 23 апреля 2016 года . Проверено 11 апреля 2016 г.
- ^ «Кто есть кто в «Панамских документах»: от Лео Месси до Пилар де Бурбон. Фотогалереи «Панамских документов» . Конфиденциально . Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б с «Панамские документы: ирландские связи: ирландские строители, спортсмены, банкиры, адвокаты, бухгалтеры, перечисленные в просочившихся файлах» . Ирландские Таймс. 8 мая 2016. Архивировано из оригинала 11 февраля 2018 года . Проверено 20 июня 2018 г.
- ^ «Моштенирея Сириак в Панаме» . Проект «Взлет» . Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 6 апреля 2016 г.
- ^ «Тайгер Вудс Интернэшнл Лтд.» . База данных офшорных утечек Тайна налогового убежища раскрыта . Центр общественной честности. Архивировано из оригинала 12 мая 2016 года . Проверено 19 мая 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и «Панамские документы показывают, как богатые клиенты США спрятали миллионы за границей» . Нью-Йорк Таймс . 5 июня 2016. Архивировано из оригинала 26 февраля 2017 года . Проверено 2 марта 2017 г.
- ^ «Бертин Осборн присоединяется к списку имен в Панамских документах» . 12 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 12 апреля 2016 года . Проверено 12 апреля 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Альмодовар управлял оффшорной компанией после своих первых блокбастеров. Новости Panama Papers» . Конфиденциально . 3 апреля 2016. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
- ^ «Панамские документы» показывают, что Иманол Ариас создал «оффшорную» компанию на Ниуэ» . ЭЛЬМУНДО . 7 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 12 августа 2020 г. . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «Панамские документы: Марио Варгас Льоса — винкуладо с оффшорной империей» . LaRepublica.pe . 5 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 6 апреля 2016 г.
- ^ «Хуану Луису Себриану принадлежит 2% нефтяной компании Star Petroleum, компании, связанной с налоговыми убежищами» . ЛаСекста . 26 апреля 2016. Архивировано из оригинала 15 ноября 2018 года . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «Журналист Тереза Аранда выступает в качестве адвоката в оффшорной компании на Сейшельских островах» . ЛаСекста . 25 апреля 2016. Архивировано из оригинала 15 декабря 2018 года . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «Новости: Вся информация, разъясненная редакцией LaSexta.com» . ЛаСекста . Архивировано из оригинала 27 мая 2020 года . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «Лало Аскона участвовал в панамской компании, связанной со счетом в Швейцарии» . ЛаСекста . 27 апреля 2016. Архивировано из оригинала 10 мая 2019 года . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «Марина Руис Пикассо также фигурирует в «Панамских документах»» . 7 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 10 апреля 2016 года . Проверено 12 апреля 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б с «Индейцы в списке Панамских документов: Амитабх Баччан, К.П. Сингх, Айшвария Рай, Икбал Мирчи, старший брат Адани» . Индийский экспресс . 4 апреля 2016. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
- ^ «Панамские документы: Аджай Девган взял на себя управление оффшорной фирмой, как утверждает правительство» . Индийский экспресс . 4 мая 2016 г. Проверено 11 января 2023 г.
- ^ «Эмилио Эстевес» . База данных офшорных утечек Тайна налогового убежища раскрыта . Центр общественной честности. Архивировано из оригинала 2 июня 2016 года . Проверено 19 мая 2016 г.
- ^ «Американцы в Панамских документах» . МакКлатчи, округ Колумбия. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
- ^ «Секретные оффшорные сделки: кое-что, что нужно знать об утечке панамских документов» . «Стрейтс Таймс» . Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
- ^ «Звезды в утечке «Панамских документов»: Биг Би, Джеки Чан, Айшвария Рай» . Индостан Таймс . 4 апреля 2016. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б «В «Панамских документах» участвуют: Коринна, жена Гонсалеса, Шон Коннери и Бертин Осборн» . Конфиденциально . 25 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 28 апреля 2020 г. Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ Морган, Том (10 мая 2016 г.). «Панамские документы: Эмма Уотсон упомянута в последнем выпуске данных об офшорах» . «Дейли телеграф» . Архивировано из оригинала 13 мая 2016 года . Проверено 10 мая 2016 г.
- ^ «Знаменитости, попавшие в «Панамские документы»: Саймон Коуэлл, Джеки Чан и Хизер Миллс, и это лишь некоторые из них | National Post» . Национальная почта . 7 апреля 2016. Архивировано из оригинала 18 октября 2017 года . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ Винер-Броннер, Даниэль; Мэтьюз, Дэвид; Отделение расследований Fusion. «Вот самые известные знаменитости, связанные с огромной утечкой панамских документов» . Архивировано из оригинала 2 ноября 2020 года . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Панамские документы», опровержение Карло Вердоне: «У меня нет счетов или недвижимости за рубежом » . la Repubblica (на итальянском языке). Рим . 7 апреля 2016. Архивировано из оригинала 10 апреля 2016 года . Проверено 10 апреля 2016 г.
- ^ Матриш, Жоэль (3 апреля 2016 г.). «Панамские документы: оффшорный монтаж на шоу Франко Драгоне в Макао» . Ле Суар (на французском языке). Бельгия. Архивировано из оригинала 6 января 2019 года . Проверено 6 апреля 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б «ХУАН АРМАНДО ИНОХОСА, СРЕДИ ТЕХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В «ПАНАМСКИХ ДОКУМЕНТАХ»» . Архивировано из оригинала 28 сентября 2016 года.
- ^ Перейти обратно: а б с «Вот самые известные знаменитости, связанные с огромной утечкой панамских документов» . Слияние . Архивировано из оригинала 16 апреля 2016 года . Проверено 11 апреля 2016 г.
- ^ «No se encuentra» . link.com.do. Архивировано из оригинала 28 мая 2020 года . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «Хуанес — новая знаменитость, участвующая в «Панамских документах» – Prensa Libre» . 16 апреля 2016. Архивировано из оригинала 15 марта 2018 года . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «Игнасио де Посадас связан с отмыванием денег» . Лица и маски (Уругвай) . Архивировано из оригинала 8 апреля 2016 года . Проверено 1 апреля 2016 г.
- ^ Центральное информационное агентство (6 апреля 2016 г.). «Панамские документы включают в себя тайваньца У Цилуна | Ключевые новости | Мгновенные новости Центрального информационного агентства CNA NEWS» Архивировано www.cna.com.tw (на китайском языке). из оригинала в декабре. 26, 2018. Проверено 7 апреля 2016 .
- ^ Перейти обратно: а б «Хоан Пау Микель Пратс и Сантьяго Росселло, директора Private Banking Андорры, управляли оффшорной компанией» . ЛаСекста . 21 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 14 декабря 2018 года . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «БАЗА ДАННЫХ ОФШОРНЫХ УТЕЧЕК» . ICIJ . Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
- ^ Гарсайд, Джульетта (4 апреля 2016 г.). «Фонд отца Дэвида Кэмерона уклонился от уплаты налогов в Великобритании» . Хранитель . Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года . Проверено 23 апреля 2016 г. — через Wayback Machine .
- ^ Гледхилл, Рут (5 апреля 2016 г.). «Уважаемый епископ работал в компании, замешанной в скандале с Панамскими документами» . Христианин сегодня . Архивировано из оригинала 16 апреля 2016 года . Проверено 8 мая 2016 г.
- ^ «Панамские документы | Жена белорусского олигарха на Мальте использовала компании Британских Виргинских островов во время санкций ЕС» . MaltaToday.com.mt . Архивировано из оригинала 20 июня 2016 года . Проверено 6 июня 2016 г.
- ^ Талага, Таня (9 апреля 2016 г.). «Луиза Блуэн — любимица мира искусства, и она не знала, что ее имя появилось в «Панамских документах», пока ей не рассказала «Стар»» . Торонто Стар . ISSN 0319-0781 . Архивировано из оригинала 9 апреля 2016 года . Проверено 13 апреля 2016 г.
- ^ Дубинский, Зак (25 мая 2016 г.). «Панамские документы подтверждают, что канадский миллиардер и спонсор университета является загадочным человеком в глобальном деле о взяточничестве» . ЦБК . Архивировано из оригинала 26 мая 2016 года . Проверено 26 мая 2016 г.
- ^ Клэнси, Натали (26 мая 2016 г.). «Юридическая фирма «Панамские документы» утвердила ванкуверского миллиардера Дэвида Хо, несмотря на его уголовные обвинения» . ЦБК . Архивировано из оригинала 28 мая 2016 года . Проверено 26 мая 2016 г.
- ^ «Леонард Д. Ярошук | База данных оффшорных утечек ICIJ» . offshoreleaks.icij.org . Архивировано из оригинала 5 июня 2016 года . Проверено 26 мая 2016 г.
- ^ «Другие кандидаты от Квебека связаны с Панамскими документами» . Монреальский журнал . 12 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 4 июня 2016 года . Проверено 13 апреля 2016 г.
- ^ «Юрист из Квебека помог создать подставные компании для фирм, попавших под санкции за ведение бизнеса с Сирией» . www.cbc.ca. Архивировано из оригинала 22 апреля 2016 года . Проверено 13 апреля 2016 г.
- ^ «Панамские документы показывают, что главный оффшорный посредник Канады, Фред Шарп из Ванкувера, связан с мошенником» CBC News 2016-05-09
- ^ «Рамон Наварро, еще один директор канала Изабеллы II, запятнанный Панамскими документами» . ЛаСекста . 10 июля 2018 г. Архивировано из оригинала 7 августа 2020 г. Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «Это колумбийцы, упомянутые в скандале с «Панамскими документами » . Неделя . 3 апреля 2016. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
- ^ Барух, Жереми (6 апреля 2016 г.). « Панамские документы»: как богатые французы использовали уклонение от уплаты налогов, чтобы спрятать деньги или произведения искусства» . Мир . Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 20 апреля 2016 г.
- ^ «Роберт Луи-Дрейфус | База данных оффшорных утечек ICIJ» . offshoreleaks.icij.org . Архивировано из оригинала 2 июня 2016 года . Проверено 11 мая 2016 г.
- ^ « Панамские документы»: около пятнадцати крупных французских состояний связаны с офшорными компаниями . 20 минут . 9 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 20 апреля 2016 года . Проверено 17 апреля 2016 г.
- ^ «Компании-призраки продавали произведения искусства семьи Гуландрис через Панаму» . www.topontiki.gr . 11 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 20 апреля 2016 года . Проверено 11 мая 2016 г.
- ^ «Новые утечки из панамских документов проливают свет на офшорные сделки большего числа индийцев» . Проволока . Архивировано из оригинала 10 ноября 2020 года . Проверено 15 августа 2020 г.
- ^ Мудгал, Сандип; Кумар, Четан (8 апреля 2016 г.). «Панамские документы: Виджей Малья напрямую связан с фирмой на Виргинских островах» . Времена Индии . Архивировано из оригинала 16 ноября 2017 года . Проверено 10 ноября 2017 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д Вирген, Стефано (6 апреля 2016 г.). «Панамские документы», вот в чем замешана семья президента «Интера» Эрика Тохира» (на итальянском языке). Архивировано из оригинала 10 апреля 2016 года . Проверено 10 апреля 2016 г.
- ^ «Старший деятель Мэтисона основал кипрскую фирму, чтобы уменьшить налоговые расходы» . Ирландские Таймс. 4 апреля 2016. Архивировано из оригинала 22 февраля 2017 года . Проверено 20 июня 2018 г.
- ^ «Управление компанией – AFI Group» . Архивировано из оригинала 21 ноября 2016 года . Проверено 21 ноября 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л «Панамские документы, все итальянские имена: вот полный список 280 соотечественников» . 15 апреля 2016. Архивировано из оригинала 30 мая 2016 года . Проверено 31 мая 2016 г.
- ^ «Панамские документы, вот итальянцы с деньгами в раю» . Эспрессо (на итальянском языке). 3 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
- ^ «Монтедземоло, UBI, UniCredit упомянуты в «Панамских документах» - английский» . ANSA.it. 4 апреля 2016. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
- ^ «Панамские документы: Джованни Фаджиоли, оружейник» . Эспрессо (на итальянском языке). 7 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 11 апреля 2016 года . Проверено 10 апреля 2016 г.
- ^ «Панамские документы, все итальянские имена». Экспресс . 8 апреля 2016 г.
{{cite web}}: Отсутствует или пусто|url=( помощь ) - ^ Перейти обратно: а б «Япония и Панамские документы» . thediplomat.com . Архивировано из оригинала 21 мая 2020 года . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «Вишен Лахиани в Панамских документах» . Панамские документы: разоблачение мошеннической оффшорной финансовой индустрии . Международный консорциум журналистов-расследователей. Архивировано из оригинала 23 октября 2019 года . Проверено 23 октября 2019 г.
- ^ «Меерштадт отстранен от должности комиссара ABN из-за «панамских документов»» . НОС . 7 апреля 2016. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
- ^ «Комиссар ABN Меерштадт уходит в отставку после упоминания в Панамских документах» . де Фольскрант . 7 апреля 2016. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Фирма Центра панамских документов подает в суд на Netflix из-за« прачечной самообслуживания » » New York Times, 16 октября 2019 г.
- ^ «Как однопроцентный развод: оффшорные интриги играют в прятки с миллионами» . 3 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 20 мая 2020 г. . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «Коррумпированные круги: история несвязанного взяточничества в Перу | Центр Вильсона» . www.wilsoncenter.org . Архивировано из оригинала 6 июля 2017 года . Проверено 9 октября 2016 г.
- ^ «Альберто Кортина и Альберто Алькосер использовали оффшорные компании для инвестиций» . Архивировано из оригинала 16 апреля 2016 года . Проверено 12 апреля 2016 г.
- ^ «В «Панамских документах» фигурируют Олегер Пужоль и Хавьер де ла Роса за сбор 13 миллионов» . Архивировано из оригинала 20 апреля 2018 года.
- ^ МАДРИД, EFE/ (10 апреля 2016 г.). «Мигель Блеса, в «Панамских документах» » . Эльпериодико . Архивировано из оригинала 29 июля 2020 года . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «Эуфемиано Фуэнтес, также замешанный в Панамских документах» .
- ^ «Испанские имена в «Панамских документах» » . www.20minutos.es — Последние новости . 28 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 9 мая 2020 г. . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «Бывший президент Burberry в Испании и второй Abanca, указанный в Панамских документах» . ЛаСекста . 18 апреля 2016. Архивировано из оригинала 8 декабря 2018 года . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ Луго, Прогресс (21 апреля 2016 г.). «Панамские документы разоблачают Фернандеса де Соуса-Фаро» . Прогресс Луго .
- ^ Перейти обратно: а б с Алонсо, Мария Евгения (10 апреля 2016 г.). «Панамские документы» с испанским акцентом . Сегодня (на испанском языке). Испания. Архивировано из оригинала 11 апреля 2016 года . Проверено 12 апреля 2016 г.
- ^ «Семья Дель Валле Петерсфельд: так заговор Гюртеля спрятал деньги в Панаме» . Конфиденциально . 8 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 2 ноября 2019 года . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «Панамские документы: Десятки клиентов каталонской юридической фирмы Pretus были клиентами Фонсека» . Авангард . 6 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 8 ноября 2020 г. Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «Multíopticas отстраняет от работы трех директоров после того, как обнаружила их в Панамских документах» . Конфиденциально . 12 мая 2016 г. Архивировано из оригинала 1 апреля 2020 г. Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «В «Панамских документах» всплыл самый богатый человек Реуса, бывший строитель Жорди Мирнау» . Архивировано из оригинала 1 июля 2016 года . Проверено 20 мая 2016 г.
- ^ «Транскамион, транспорт, камионы, фургонеты, полуремольки, прицепы» . www.transcamion.es . Архивировано из оригинала 16 июня 2016 года . Проверено 20 мая 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б с «Миарно, Робина, другие каталонские VIP-персоны из Панамских документов» . Конфиденциально . 10 мая 2016. Архивировано из оригинала 26 июня 2018 года . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «Офшорный» след миллионерского состояния семьи «Джиджи» и Кике Сарасолы» . Конфиденциально . 12 мая 2016 г. Архивировано из оригинала 22 апреля 2020 г. Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ Перейти обратно: а б с «От Сории до Коринны: имена, фигурирующие в Панамских документах» . Конфиденциально . 13 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 8 июня 2020 г. Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «Карлос Кассина, осужденный по «делу Беттанкур», также фигурирует в «Панамских документах» » . ЛаСекста . 10 июля 2018 года. Архивировано из оригинала 26 июня 2018 года . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «Крупнейший отельер Бенидорма упоминается в «Панамских газетах» | Hotel News, rss2 | Туристический журнал Preferente.com» . 11 мая 2016. Архивировано из оригинала 15 декабря 2018 года . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «Мар Флорес: ее муж фигурирует в Панамских документах — Informalia.es» . неофициальный сайт eleconomista.es . Архивировано из оригинала 26 сентября 2018 года . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «Фернандо Масавеу, богатейший астуриец» . Коммерция . 5 ноября 2014. Архивировано из оригинала 24 сентября . Получено мая , 27
- ^ «Активы миллионеров Марины д'Ор находятся в руках фирмы Panama Papers» . Конфиденциально . 16 июня 2016 года. Архивировано из оригинала 26 июня 2018 года . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ Санчес, Рауль (19 мая 2016 г.). «Президент YMCA в Испании помог создать 37 обществ на Виргинских островах и в Панаме» . eldiario.es . Архивировано из оригинала 31 августа 2018 года . Проверено 31 августа 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б Лагерстрем, Кристина (26 апреля 2017 г.). «Вот шведы в панамских документах, которые пошли на повышение налогов» . Новости СВТ . Проверено 29 апреля 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Келинг и Барневик фигурируют в панамской утечке» . Шведская газета . 10 мая 2016 г. Проверено 29 апреля 2023 г.
- ^ Юсефи, Фуад (7 апреля 2016 г.). «Финансист Андерс Уолл разоблачен в панамском скандале» . Телевидение Швеции . Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
- ^ «Бристольский миллионер и донор UKIP Аррон Бэнкс отрицает свое участие в скандальных Панамских документах» . Бристоль Пост . 5 апреля 2016 г. Проверено 1 июня 2016 г.
- ^ «ICIJ» . Архивировано из оригинала 2 июня 2016 года.
- ^ «ICIJ» . Архивировано из оригинала 2 июня 2016 года.
- ^ «ICIJ» . Архивировано из оригинала 2 июня 2016 года.
- ^ «ICIJ» . Архивировано из оригинала 2 июня 2016 года.
- ^ Канциан, Дэн (5 апреля 2016 г.). «Панамские документы: HSBC и Coutts, как сообщается, создали более 2000 оффшорных компаний» . Интернэшнл Бизнес Таймс . Архивировано из оригинала 8 апреля 2016 года . Проверено 8 апреля 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Смит, Дэвид (5 апреля 2016 г.). «200 человек в США уличены в использовании налоговых убежищ в утечке Панамских документов» . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
- ^ «ICIJ» . Архивировано из оригинала 2 июня 2016 года.
- ^ ООО «КТТМ Геофизика» . Архивировано из оригинала 1 сентября 2017 года.
- ^ Джульетта Гарсайд (5 апреля 2016 г.). «Лондонский помощник Асада использует офшорные фирмы для владения роскошными лондонскими квартирами» . Хранитель . Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
- ^ «ICIJ» . Архивировано из оригинала 2 июня 2016 года.
- ^ «Сэр Найджел Радд» . Архивировано из оригинала 2 июня 2016 года . Проверено 31 мая 2016 г.
- ^ «Панамские документы: как 90-летний британец прикрывал американского миллионера» . Новости Би-би-си . 4 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
- ^ Штульберг, Ариэль; Кэтрин Кларк; Уилл Паркер; Кина Доулс; Реджинальд Барли; Йори де ла Роса (4 апреля 2016 г.). «Раскрыто: игроки в сфере недвижимости Нью-Йорка, указанные в утечке «Панамских документов»» . Настоящая сделка. Архивировано из оригинала 18 октября 2017 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
- ^ lesoir.be (6 апреля 2016 г.). «Панамские документы: сокровище Шодиева» . lesoir.be . Архивировано из оригинала 10 апреля 2016 года . Проверено 9 апреля 2016 г.
- ^ Пеннаккио, Кэтрин (2016). «Хавьер Бертуччи: пастор, который проповедует как импортер». В Armando.info (ред.). Панамские документы (El caso Венесуэла) . Ла Хоха дель Норте. стр. 93–97. ISBN 978-980-4250-00-2 .
- ^ «ICIJ» . Архивировано из оригинала 2 июня 2016 года.
- ^ «Панамские документы: по следам Модильяни, ограбленного и спрятанного в Женеве» . Экономика. Проблемы (на французском языке). 8 апреля 2016. Архивировано из оригинала 9 апреля 2016 года . Проверено 8 апреля 2016 г.
- ^ «Румынское отделение Панамских документов. Громкие имена из Румынии, фигурирующие в крупнейшей утечке информации» . ProTV (на румынском языке). Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
- ^ Айенгар, Риши (5 апреля 2016 г.). «Сообщается, что Гонсало Делавеу был связан с пятью офшорными компаниями» . Time Inc. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 6 апреля 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б с « Эль Чапо», также известный как «Панамские документы » . Эль Юниверсал (на испанском языке). 5 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 6 апреля 2016 г.
- ^ «CICIG: вам необходимо проанализировать «Панамские документы» » . Ла Хора (на испанском языке). 4 апреля 2016. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 6 апреля 2016 г.
- ^ «Индийцы в списке #PanamaPapers: Айшвария Рай, Амитабх Баччан, К. П. Сингх, Икбал Мирчи, старший брат Адани» . Индийский экспресс. 4 апреля 2016. Архивировано из оригинала 26 декабря 2018 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
- ^ Билтон, Ричард (4 апреля 2016 г.). «Панамские документы: связь Mossack Fonseca с ограблением коврика Бринка» . Би-би-си . Архивировано из оригинала 2 декабря 2017 года . Проверено 8 апреля 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Гамильтон, Марта М. (25 апреля 2016 г.). «Подозреваемые, связанные с картелем, арестованы после разоблачения панамских документов» . Международный консорциум журналистов-расследователей . Архивировано из оригинала 30 января 2017 года.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Список на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей (США)
- Список на карте мира по странам
- Панамские утечки Пакистанский список
| Основные темы | |
|---|---|
| Организации под расследование | |
| Главы государств или правительство упомянуло | |
| Бывшие главы государств или правительство упомянуло | |
| СМИ | |
